Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus. Byrådet behandler med denne indstilling dagsordenen for den kommende generalforsamling i Aarhus i et byrådsmøde forud for generalforsamlingen. Der indstilles derfor, at Aarhus Byråd godkender Aarhus årsrapport samt at Ernst & Young P/S vælges som revisor i Aarhus. 2. Beslutningspunkter At 1) Aarhus Byråd godkender årsrapport for Aarhus Vand A/S. At 2) Aarhus Byråd beslutter, at Ernst & Young P/S vælges som revisor i Aarhus. 3. Baggrund Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus. Byrådet behandler med denne indstilling dagsordenen for den kommende generalforsamling i Aarhus i et byrådsmøde forud for generalforsamlingen. 3.1 Årsrapport Ifølge selskabsloven skal årsregnskaber for aktieselskaber godkendes af generalforsamlingen og indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udgangen af maj. Kravet om Aarhus Generalforsamling 2015 side 1 af 6

2 generalforsamlingens godkendelse af årsregnskabet inden udgangen af maj gælder også for de kommunalt ejede aktieselskaber. For at opfylde selskabslovens krav og i overensstemmelse med vedtægterne pkt. 6.2 skal der afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus inden udgangen af maj. Vedlagt som bilag 1 er udkast til årsrapport 2014 for Aarhus. Det fremgår af årsrapporten, at Aarhus Vand i overensstemmelse med kommunens ejerstrategi har fokus på at drive selskabet med en meget høj forsyningssikkerhed og på et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt grundlag. For at understøtte kommunens klimaplan og miljøhandlingsplan laver selskabet løbende tiltag til reduktion af energiforbrug og CO2-udledning, og selskabet har gennem flere år øget kapaciteten af kloaksystemerne og tilpasset dem til klimaændringerne. Både i eksisterende fælleskloakerede områder og i nye byggemodningsområder arbejder selskabet i overensstemmelse med Aarhus Kommunes vandvision I forhold til kommunens miljøhandlingsplan har selskabet i 2014 gennemført skovrejsning og understøttet kommunens ønsker om mere blåt vand i bybilledet ved at etablere en række våde regnvandsbassiner, udformet som små søer. I samarbejde med kommunen er disse søer indpasset i det omgivende miljø, og de er etableret både i forbindelse med nye byggemodningsområder samt i eksisterende kloakerede områder. For at skabe et bedre vandmiljø har selskabet også i 2014 gennemført en række tiltag, der bidrager til en forbedret tilstand i vandløb, søer og i bugten. De samlede aktiviteter inden for spildevandsområdet er beskrevet i kommunens spildevandsplan, som er det daglige plangrundlag for Aarhus Vands aktiviteter vedr. spildevand. Selvom Aarhus Kommunes vand- og spildevandsforsyning drives i form af et aktieselskab, er selskabet som følge af den regulering, der gælder på vand- og spildevandsområdet, fortsat forpligtet til at efterleve hvile i sig selv princippet. Dog med respekt for det lovbestemte Aarhus Generalforsamling 2015 side 2 af 6

3 prisloft. Det er derfor ifølge vandsektorloven ikke muligt at udlodde et overskud i Aarhus til Aarhus Kommune. Årsrapporten viser en nettoomsætning på t.kr. og et overskud på t.kr. Selskabet har i 2014 foretaget betydelige investeringer på renovering af kloaknettet og ledningsnettet. Der er brugt ca. 143,5 mio. kr. på sanering af kloaknettet og ca. 49,2 mio. kr. på renovering af vandledninger. De samlede investeringer i materielle anlægsaktiver i 2014 udgør 424,7 mio. kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende og på niveau med de tidligere fremsatte forventninger. Aarhus er velkonsolideret. Soliditetsgraden udgør 90,7 %, svarende til en egenkapital pr. 31. december 2014 på mio. kr. Vandsektorloven forudsætter, at indkøb generelt skal være konkurrenceudsat, og alle selskaber skal udarbejde et såkaldt internt overvågningsprogram, der beskriver, hvordan det sikres, at der foretages indkøb på de bedste vilkår. Aarhus har siden 2009, anvendt KPMG (nu E&Y) som revisionsselskab. For fortsat at kunne leve op til det interne overvågningsprogram er der i indhentet tilbud for at få afprøvet markedet for revisionsydelser. Udbuddet er ikke underlagt øvrige bestemmelser iht. den gældende udbudsret, hvorfor revisionen alene er en tilbudsindhentning i overensstemmelse med bestemmelserne om intern overvågning. På baggrund af udbuddet indstilles det at Ernst & Young P/S vælges som revisor i Aarhus. Taksten for vand og spildevand reguleres af prisloftet som Konkurrencestyrelsen fastsætter for ét år ad gangen. Aarhus Generalforsamling 2015 side 3 af 6

4 Aarhus Kommune har den 5. marts 2014 godkendt taksten for Aarhus i 2014, vedlagt som bilag Shared A/S Aarhus Vand driver i et samarbejde med Favrskov Forsyning, Syddjurs Spildevand og Odder Spildevand Shared A/S. Formålet med serviceselskabet er at bidrage til økonomisk effektivisering og at skabe merværdi for de østjyske forsyningsselskaber gennem rationel samdrift af en række standardiserede opgaver og ydelser. Forsyningsselskaberne bag initiativet ønsker at spille en aktiv rolle i branchens udvikling og professionalisering, og ser initiativet som en måde at høste nyttige erfaringer med henblik på at skabe innovation og effektivitet i branchen. Serviceselskabet skal anvende erfaringer fra store og små, lokale og nationale interessenter til udvikling af serviceydelser og opgaveløsning. Regnskabet er til orientering vedlagt som bilag 3 4. Den forventede effekt Godkendelse af årsrapporten 2014 for Aarhus forventes ikke at have særskilt effekt for den enkelte bruger. 5. De planlagte ydelser Der planlægges ikke nye indsatser som følge af indstillingen. 6. Organisering af indsatsen Efter byrådets behandling af indstillingen indkalder Aarhus til ordinær generalforsamling i Aarhus. Borgmesteren underskriver referatet fra generalforsamlingen i overensstemmelse med denne indstilling og sørger for at indsende referatet og årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. 7. Konsekvenser for ressourcer Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Aarhus Kommune. Aarhus Generalforsamling 2015 side 4 af 6

5 Jacob Bundsgaard / Niels Højberg Bilag Bilag 1: Udkast til årsrapport 2014 for Aarhus (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 2: Takstblad 2014 Bilag 3: Regnskab for Shared A/S Tidligere beslutninger 4. februar 2009: Principbeslutning vedr. forsyningsområdet i Aarhus Kommune - Selskabsgørelse af Vand og Spildevand 4. november 2009: Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (2): Udmøntningsindstilling 16. december 2009: 4. februar 2009: Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale 16. december 2009: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Århus 12. maj 2010: Ordinær generalforsamling Aarhus 3. november 2010: Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (4): Refusionsopgørelse 9. februar 2011: Myndighedsgodkendelse af Aarhus takster for maj 2011: Ordinær generalforsamling Aarhus 7. december 2011: Myndighedsgodkendelse af Aarhus takster maj 2012: Ordinær generalforsamling i Aarhus 30. januar 2013: Myndighedsgodkendelse af Aarhus takster maj 2013: Ordinær generalforsamling i Aarhus Vand 11. december 2013: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Aarhus Aarhus Generalforsamling 2015 side 5 af 6

6 5. marts 2014: Myndighedsgodkendelse af Aarhus takster maj 2014: Ordinær generalforsamling i Aarhus 4. februar 2015: Myndighedsgodkendelse af Aarhus Vands takster 2015 Sagsnummer: 15/ Juridisk Service Tlf.: Lix: 45 Sagsbehandler: Kathrine Ahrenholt/ Jakob Frøsig Tlf.: E-post: frja@aarhus.dk Aarhus Generalforsamling 2015 side 6 af 6