Nuværende placeringer på Herlev-matriklen

Transkript

1 Service og Logistik Nuværende placeringer på Herlev-matriklen Punkt nr Investeringsbevilling til rokader og flytninger for rømning af Arkaden ved Herlev Hospital samt efterfølgende nedrivning Bilag 1 - Side -1 af 1 Mammae-screeningsenhed Jordmoderkonsultation Klinisk Mikrobiologisk afdeling Urologisk forskningsenhed Bygge og Teknik Børn og Unge ambulatorier Børn og Unge forskningsenhed Urologisk sekretariat Administration Møde og undervisningslokaler Herlev og Gentofte Hospital Navn (Sidehoved/fod)

2 Punkt nr Investeringsbevilling til rokader og flytninger for rømning af Arkaden ved Herlev Hospital Midlertidige samt efterfølgende nedrivning på Herlev-matriklen Bilag 2 - Side -1 af 1 Urologisk forskningsenhed Børne og Ungeafdelingen Administration Herlev og Gentofte Hospital Navn (Sidehoved/fod)

3 Punkt nr Investeringsbevilling til rokader og flytninger for rømning af Arkaden ved Herlev Hospital Permanente samt efterfølgende nedrivning flytninger på Herlev-matriklen Bilag 3 - Side -1 af 1 Klinisk Mikrobiologisk afdeling Service og Logistik Bygge og Teknik Urologisk sekretariat Møde og undervisning Herlev og Gentofte Hospital Navn (Sidehoved/fod)

4 Punkt nr Investeringsbevilling til rokader og flytninger for rømning af Arkaden ved Herlev Hospital samt efterfølgende nedrivning Bilag 4 - Side -1 af 1 Permanente flytninger fra Herlev til Gentofte-matriklen Jordemoderkonsultation Tværfagligt Smertecenter Mammae-screeeningsenhed Herlev og Gentofte Hospital Navn (Sidehoved/fod)

5 Punkt nr Hvidovre Hospital ESCO-projektets finansiering Bilag 1 - Side -1 af 3 4. ESCO-PROJEKT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL (ENERGY SERVICE COMPANY) BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Der lægges op til regionsrådets beslutning om at udbyde en samlet kontrakt om renovering og energioptimering af en række væsentlige tekniske energiforbrugende installationer på Hvidovre Hospital i licitation. Kontrakten forventes at indebære udgifter for den private ESCO leverandør på 100 mio. kr., der betales tilbage af hospitalet via de afledte energibesparelser i en periode på år. INDSTILLING Miljø- og trafikudvalget anbefaler overfor forretningsudvalget og regionsrådet, 1. at godkende ESCO-projektet vedrørende energioptimering. Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler, 2. at projektet udbydes som et ESCO-samarbejde på de i mødesagen skitserede vilkår, 3. at ESCO-leverandøren finansierer investeringen på de 100 mio. kr., 4. at Hvidovre Hospital tilføres kr. til gennemførelse af ESCO-udbuddet, og 5. at de kr. til gennemførelse af udbuddet finansieres af renoveringspuljen. POLITISK BEHANDLING Miljø- og trafikudvalget beslutning den 24. februar 2014: Udvalget anbefalede administrationens indstilling om: 1. at godkende ESCO-projektet vedrørende energioptimering. Forretningsudvalgets beslutning: Indstillingens punkt 1 anbefales. Formanden satte indstillingens punkt 2-5 under afstemning. For stemte: A (3), B (2), C (2), F (1), O (1) og V (1), i alt 10. Imod stemte: Ø (2), i alt 2. Undlod at stemme: 0. I alt: 12. Indstillingen var herefter anbefalet. Henrik Thorup (O), Anne Ehrenreich (V) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Regionsrådets beslutning: Formanden satte indstillingens punkt 1 under afstemning. For stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (4), V (8) og Ø (5), i alt 41. Imod stemte: 0. Undlod at stemme: 0. I alt: 41. Punkt 1 var herefter godkendt. Formanden satte indstillingens punkt 2-5 under afstemning. Side 14 af 70

6 Punkt nr Hvidovre Hospital ESCO-projektets finansiering Bilag 1 - Side -2 af 3 For stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (4) og V (8), i alt 36. Imod stemte: Ø (5), i alt 5. Undlod at stemme: 0. I alt: 41. Indstillingen var herefter godkendt. Enhedslistens medlemmer ønskede følgende tilført protokollen: Vi ønsker, at Region Hovedstaden varetager sine egne energirenoveringer og opbygger egen kompetence på området. Vi mangler et kontrolbud på prisen, hvis regionen selv varetager opgaven. Vi mangler også et billede af den forventede indtjening hos den private aktør. Jens Mandrup (F), Niels Høiby (I), Bergur Løkke Rasmussen (V) og Erik Sejersten (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Kirsten Sloth (F), Heidi Wang (I), Listbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas Bak (V). SAGSFREMSTILLING Forretningsudvalget godkendte på sit møde den 15. maj 2012 retningslinjer for regionsdeltagelse i Offentlig-Private Partnerskaber (OPP). Retningslinjerne indeholder blandt andet formål og rammer for regionens deltagelse i OPP-projekter. ESCO-projekter er en model for OPP, der indebærer en betalingsmodel, hvor en privat leverandørs investeringer i energirenovering af en eller flere offentlige bygninger finansieres af efterfølgende besparelser i energiforbruget. I et ESCO-projekt udbydes det som regel til en privat leverandør at identificere de konkrete energibesparelsestiltag, gennemføre tiltagene og efterfølgende at sørge for, at de aftalte energibesparelser realiseres i praksis f.eks. gennem brugernes adfærd. I forbindelse med tilbuddet fastlægger ESCOleverandøren en garanteret energibesparelse for den ordregivende myndighed. Med udgangspunkt i regionens retningslinjer er der på Hvidovre Hospital blevet gennemført en screening af muligheden for at gennemføre en række energirenoveringer som et OPP-projekt. Det screenede projekt omfatter både energioptimerende renovering og drift af dele af de tekniske anlæg. Det er vurderet, at projektet egner sig til et ESCO-samarbejde. ESCO-leverandøren vil endvidere stå for oplæring af hospitalets medarbejdere, som fortsat vil stå for den daglige drift af de tekniske anlæg. Den private virksomhed vil ved indgåelse af partnerskabet forpligte sig til opnåelse af specifikke energibesparelser i kontraktperioden samt til at dele evt. merbesparelser med regionen efter en nærmere defineret fordelingsnøgle. På baggrund af den gennemførte screening vurderes projektet at omfatte en samlet udgift for ESCOpartneren på ca. 100 mio. kr. til blandt andet renovering og optimering af hospitalets tekniske installationer. Det vil sige renovering og optimering af varmeanlæg, køleanlæg, transformerstationer, pumpestationer, belysningsanlæg, ventilationsanlæg samt optimering af vandforbrug og renovering af anlæg til styring og regulering af varme - og ventilationssystem (CTS-anlæg). Hertil kommer konsulentbistand. Den løbende årlige energibesparelse som følge af investeringen forventes at ligge på ca mio. kr., hvilket medfører en forventet kontraktperiode med den private virksomhed på år. Hvidovre Hospital havde i 2013 energiomkostninger på i alt ca. 62 mio. kr. Der skal ikke foretages deponering, da projektet udelukkende indeholder energirenovering, der ville kunne lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsen. Det vil i udbudsmaterialet blive et krav, at regionen til enhver tid skal kunne overtage eller ændre på ESCO-leverandørens installationer mod en i kontrakten defineret kompensationsbetaling. Når kontrakten Side 15 af 70

7 Punkt nr Hvidovre Hospital ESCO-projektets finansiering Bilag 1 - Side -3 af 3 udløber, vil ejerskabet af installationerne overgå til regionen. Værdien af den samlede ydelse ligger over tærskelværdien i EU s udbudsdirektiv, og ydelsen skal derfor udbydes efter EU s udbudsdirektiv. Projektet planlægges udbudt i begrænset udbud med ca. fem deltagere med henblik på kontraktindgåelse i De prækvalificerede virksomheder skal analysere et repræsentativt udsnit af hospitalet, og på denne baggrund skal de afgive bud på løsninger og forventede energibesparelser herved. Udbuddet udformes således, at aftalen indgås i etaper. Aftaleforholdet kan ophøre efter hver etape uden konsekvenser parterne imellem. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgiften på forventet 100 mio. kr. finansieres af den private ESCO-leverandør og betales tilbage via besparelser i energiforbruget. Der skal ikke deponeres beløb i forbindelse med projektet. Den samlede udgift til udbud af projektet på Hvidovre Hospital vil medføre en udgift på i alt ca kr. i Pengene finansieres af renoveringspuljen, der er afsat under fælles driftsudgifter m.v. i KOMMUNIKATION Regionens presseenhed vil udsende en pressemeddelelse om projektet. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Efter behandling i Miljø- og Trafikudvalget påregnes sagen forelagt forretningsudvalget den 4. marts 2014 og regionsrådet den 11. marts DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen JOURNALNUMMER Side 16 af 70

8 Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Enhed for Byggestyring Center for Økonomi Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -1 af 43 Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. juli september 2016 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV

9 Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -2 af 43 2

10 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -3 af Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning. Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. Det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelse godkendte den 31. marts 2014 udbetalingsanmodningen for Det Nye Rigshospital og 18. februar 2015 anmodningen for Nyt Hospital Herlev. Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast koncept. 3

11 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -4 af Ledelseserklæring Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr. 30. september 2016 for Nyt Hospital Herlev og Det Nye Rigshospital, der på nuværende tidspunkt er de eneste af regionens igangværende kvalitetsfondsprojekter der har modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte kvalitetsfondsprojekter som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet den 13. december Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at: kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende anlægsprojekter på Herlev Hospital og Rigshospitalet finansieret ved kvalitetsfondsmidler kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. udgangen af kvartalet såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret i overensstemmelse med gældende administrative regler såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra revisionen vedr. Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev fremgår af afsnit 3. Hillerød, december 2016 Sophie Hæstorp Andersen Regionsrådsformand Jens Gordon Clausen Koncerndirektør 4

12 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -5 af Revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske forbrug for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Det Nye Rigshospital og for Nyt Hospital Herlev i 3. kvartal Endvidere omfatter revisors erklæring deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2016 for samtlige regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter. Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten og har den 22. november fremsendt udkast til revisorerklæring for både Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet. Erklæringerne er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Det Nye Rigshospital: Konklusion med forbehold Projektets økonomiske forbrug Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016 (3. kvt. 2016), bortset fra den mulige indvirkning af de forhold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2016 opgjort i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til 5

13 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -6 af 43 Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.1, Status for Det Nye Rigshospital pr. 3. kvartal 2016 på side 8, hvoraf det fremgår, at Sundheds- og Ældreministeriet har med virkning fra 1. oktober 2016 valgt at påbegynde et skærpet tilsyn af projektet. Dette er begrundet med, at SUM vurderer, at der er større potentiel risiko for, at projektet ikke kan realiseres indenfor den bevilgede ramme. Administrationen er enig heri. Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev afsnit 5.1.1, Risikorapport på side 13-19, hvoraf det fremgår, at risiko nr. 33 vedrørende reserverne på Nordfløjen er utilstrækkelige udgør projektets største enkeltstående risiko. Administrationen har i denne forbindelse været i dialog med ministeriet om hensættelser til håndtering af byggesagen på Rigshospitalet. Den endelige model forventes at foreligge ultimo Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.1. Status for Det Nye Rigshospital pr. 3. kvt vedrørende Nordfløjen, på side 9, hvoraf det fremgår, at byggeriet er på nuværende tidspunkt 4 måneder forsinket i forhold til hovedtidsplanen. 6

14 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -7 af 43 Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Nyt Hospital Herlev: Konklusion med forbehold Projektets økonomiske forbrug Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016 (3. kvartal 2016), bortset fra den mulige indvirkning af de forhold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2016 opgjort i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit på side vedrørende projektets risici pr , hvor der beskrives en række økonomiske risici. Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.2. Status for Nyt Hospital Herlev pr. 3. kvt vedrørende delprojekt A, på side 10, hvoraf det fremgår, at byggeriet er 6 måneder forsinket. Revisionserklæringerne fremgår i deres helhed af bilag A. 7

15 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -8 af Overblik Den overordnede vurdering er, at begge projekter har den fornødne fremdrift. Den aktuelle situation for byggeriet ved Rigshospitalet gør, at der fortsat er et stort pres på projektets nuværende reserver. Administrationen har derfor ud fra et strategisk hensyn valgt at afdække muligheden for at hensætte yderligere reserver. Under forudsætning af, at det er muligt at tilvejebringe midler således at projektet på Rigshospitalet er fuldt risikodækket, vurderer administrationen jf. kvartalsrapportens afsnit om risici, at der er et tilfredsstillende risikobillede for projekterne pr. 3. kvartal Status for Det Nye Rigshospital pr. 3. kvartal 2016 Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V s Vej på ca m² - den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og NeuroCentret med senge, operationsstuer og støttefunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Som en del af kvalitetsfondsprojektet er der færdiggjort et byggeri ved siden af Rockefellerkomplekset på ca m² ud mod Amorparken. Denne bygning indeholder patienthotel med 74 senge samt Rigshospitalets administration. Endelig er der opført et parkeringshus med ca. 650 P-pladser beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V s Vej og Edel Sauntes Allé. For at få plads til disse delprojekter er der nedrevet flere bygninger på matriklen og det har i den forbindelse været nødvendigt at foretage en omfattende miljøsanering inden selve nedrivningen, særligt med henblik på PCB og bly i malingen. Projektkonkurrencen omfattede alle 3 delprojekter. Totalrådgiver er Aarhus arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl & Partner, Grontmij og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Bygherrerådgiver er Niras A/S. Sundheds- og Ældreministeriet har 29. august 2016 skriftligt meddelt Region Hovedstaden at ministeriet med virkning fra 1. oktober 2016 har valgt at påbegynde et skærpet administrativt tilsyn af projektet. Ministeriet begrunder det skærpede tilsyn med at ministeriet på baggrund af tidligere fremsendte kvartalsrapporter, vurderer at der er større potentiel risiko for, at projektet ikke kan realiseres indenfor den bevilgede ramme. Administrationen er enig i denne vurdering. 8

16 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -9 af 43 Nordfløjen Hovedprojekteringen af Nordfløjen blev afsluttet primo 2014, hvorefter Nordfløjen blev udbudt i syv storentrepriser. Der er gennemført udbud og licitation for seks af de syv entrepriser idet landskab og terræn planlægges udbudt umiddelbart før udførelse af disse arbejder. Byggearbejdet på Nordfløjen er påbegyndt primo 2015 og Nordfløjen forventes ibrugtaget primo Opstarten af byggeriet har været vanskelig og kendetegnet ved uenighed om kvaliteten af udbudsmaterialet mellem bygherre og rådgiver på den ene side og særligt en af entreprenørerne på den anden side. Endvidere er man stødt på uventede forhindringer i terræn, der har resulteret i ekstraudgifter. Byggeriet er på nuværende tidspunkt 4 måneder forsinket i forhold til hovedtidsplanen. Det har løbende været arbejdet på en løsning af de nævnte uenigheder, der udover at kunne påvirke økonomien også kan få indvirkning på ibrugtagningstidspunktet. Den aktuelle status er, at entreprenøren den 5. oktober 2016 har indgivet et klageskrift til Voldgiftsnævnet, hvilket kan være indledningen til en egentlig voldgiftsag. Voldgiftsnævnet har fastsat frist for svarskrift til d. 20. december For at håndtere krav fremsat overfor bygherre, er det besluttet at se på alternative muligheder for at hensætte midler til håndtering af disse forhold, herunder muligheden for at hensætte midler under øvrigt anlæg, via driftsbudgettet. Modellen omfatter en leasingfinansiering af Medico udstyr med henblik på at kunne hensætte tilstrækkelige likvide ressourcer til at imødegå uafklarede forhold med projektets entreprenører. Administrationen har været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om hensættelser til håndtering af byggesagen på Rigshospitalet. Ministeriet har accepteret et videre arbejde med modellen, der forventes at foreligge endeligt ultimo Som følge af det besluttede hensættelsesniveau vurderes det, at de samlede hensættelser vil kunne modsvare det beløb, der afspejler det mest sandsynlige udfald af de uafklarede forhold i byggesagen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkludere, hvorvidt den konstaterede forsinkelse kan indhentes fuldt ud. Patienthotel og administrationsbygning Miljøsanering og nedrivning af to ældre villaer på byggefeltet til patienthotellet og administrationsbygningen blev afsluttet i Patienthotel/administrationsbygning blev i efteråret 2013 udbudt i tre storentrepriser. De indkomne tilbud lå inden for budgettets rammer, og byggeriet blev igangsat ultimo januar Der blev afholdt rejsegilde på byggeriet i september Patienthotel og administrationsbygning blev officielt indviet 21. august Det vurderes muligt at disponere ledige 9

17 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -10 af 43 midler fra projektreserven, således at delprojektet holdes indenfor den afsatte økonomiske ramme. Parkeringshus Miljøsanering og nedrivning af de tidligere funktionærboliger på byggefeltet til parkeringshuset er afsluttet og opførelsen af det nye parkeringshus blev påbegyndt i efteråret Byggeriet er nu tilendebragt og parkeringshuset med plads til 650 biler blev ibrugtaget 15. juli Budgettet for delprojektet er overholdt. 4.2 Status for Nyt Hospital Herlev pr. 3. kvartal 2016 Kvalitetsfondsbyggeriet på Herlev Hospital omfatter opførelsen af en Kvinde-barn-bygning og en Fælles Akut Modtagelse (delprojekt A). Byggeriet udgør ca m² og placeres syd for de eksisterende hospitalsbygninger. Kvinde-barn-centret skal tilbyde rolige, moderne og familieorienterede rammer. Dertil etableres omkring 900 nye P-pladser, heraf ca. 500 P-pladser i et parkeringshus i den sydlige del af hospitalsområdet, og de resterende ca. 400 P-pladser i terræn. Byggeriet er 6 måneder forsinket, og forventes afleveret fra entreprenørerne ultimo 2018 og klar til at modtage patienter andet halvår Desuden udvides servicebygningen med ca m², kapellet med 110 m² samt en opgradering af centrale teknik- og forsyningsanlæg (delprojekt B). Spildevandsrensningsanlægget udgør 530 m². Projektet omfatter ligeledes medicoteknik, it og inventar, herunder AGVteknologi (automated guided vehicles) hvilket styres i det særskilte delprojekt C. Endeligt styres tværgående emner såsom bygherrens administration, ledelse og bygherrerådgivning i delprojekt E, mens opfølgning på byggeledelse varetages i delprojekt D. Projektet har afsluttet delprojekterne Arkaden og renovering af arkaden der omfattede køb og istandsættelse af den tidligere sygeplejeskole, til brug for administration, forskning mv., samt delprojekt 103, der omfattede ombygning af det eksisterende sengetårns etage 103 til brug for midlertidig akutmodtagelse i projektperioden. Projektet har et samlet budget på mio. kr. Dertil kommer en udvidelse i investeringsbudgettet på 40 mio. kr., svarende til projektets andel af Statens energilånepulje. 10

18 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -11 af 43 Byggeledelse på samtlige byggeprojekter på Herlev Hospital forestås af Sweco A/S (tidligere Grontmij) samt Hou og Partnere, mens projektets bygherrerådgivning varetages af Niras A/S Delprojekt A Akutmodtagelse, Kvinde-barn bygning samt center for fordybelse og ro. NCC påbegyndt den 14. december 2015 opførelse af råhus og holder tidsplanen. Der er fokus på rettidig besvarelse af tekniske forespørgsler, således at risiko for tidsplankrav i råhus- og lukningsfasen begrænses. Projektering af en række installationer pågår. Montering af jerndragere for de runde etager forløber planmæssigt. Totalrådgiver, byggeledelse og bygherre afholder hver 14. dag projektopfølgningsmøder hvor væsentlige projekt afklaringer herunder tekniske forespørgsler og svar til entreprenører drøftes. I henhold til aftale, har totalrådgiver udarbejdet materiale og igangsat genudbud af P-hus i omvendt udbud d. 20. oktober P-huset forventes klar til ibrugtagning september I samarbejde med CIMT fortsætter arbejdet med konkretisering af IT- og medico behovet i nybyggeriet. Hospitalets forventede anskaffelser er drøftet på særskilt møde mellem koncern direktion og hospitalsdirektionen. Planlægning af flytteproces, flytning og kalibrering af udstyr, organisering og træning af personale i nye procedurer mv. pågår. Sideløbende arbejdes med konkretisering af effektiviseringstiltag. Totalrådgivning for delprojekt A, varetages af et konsortium med Henning Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan A/S og Norconsult A/S med underrådgivere Brunsgaard & Lauersen Arkitekter ApS og SLA A/S. Delprojekt B Delprojekt B omfatter en igangværende udvidelse og efterfølgende ombygning af servicebygningen samt en nu afsluttet udvidelse af kapellet på Herlev Hospitals matrikel. Arbejderne med servicebygningen blev igangsat primo Tilbygningen er afleveret fra entreprenøren d. 31. august 2016, og mangeludbedring pågår. Opstart af ombygning af eksisterende servicebygning er forsinket, idet omfanget af nødvendige ombygningsarbejder og tidsplan for disse er under revisionen. Den sidste fase af ombygningen kan først finde sted, når den nye regionale sterilcentral er klar til indflytning i 2018, idet færdiggørelsen 11

19 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -12 af 43 afhænger af arbejder i den regionale sterilcentral. Samlet slutdato for delprojekt B herunder ibrugtagning af forsyninger er 4. kvartal De første AGV er til logistik forsyninger er modtaget og simultane test af flere AGV er er igangsat. Test og indkøring af den nye varemodtagelse i de eksisterende bygninger fortsætter i 4. kvartal Totalrådgiver i delprojekt B er Alectia A/S med underrådgiver C.F. Møller A/S. Spildevandsprojekt Nyt OPI spildevandsrensningsanlæg, der delvist har været finansieret af midler fra Kvalitetsfonden er fuldt idriftsat og behandler nu alt spildevand fra hospitalet. Analyser viser, at det rensede spildevand overholder den ønskede rensningsgrad. Der er søgt ny udledningstilladelse på basis af det nye spildevandsrensningsanlæg. Drøftelse med Herlev Kommune og Hovedstadsområdets Forsyningsselskab med henblik på at opnå tilladelse til at udlede det rensede spildevand til Kagsåen i stedet for det nuværende fælleskommunale rensningsanlæg er endnu ikke afsluttet. 12

20 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -13 af Rapportering I Rigshospitalets og Herlev Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger. Der arbejdes målrettet og fokuseret med risikostyring for kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfungerende processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende handlinger på både niveau 1 og 2. Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører Risikolog i systemet Exonaut Risk. Den uafhængige risikovurdering har i forbindelse med sin risikovurdering af de to projekter anbefalet en overordnet gennemgang af systemanvendelsen jf. nedenstående: I forbindelse med den uafhængige risikovurdering for 1 og 2. kvartal 2016 anbefalede DTØ, at der blev gennemført en revurdering af regionens generelle systemanvendelse i forhold til den fremadrettede vurdering af de økonomiske konsekvenser for de identificerede risici, herunder om dette skal ske i forhold til hovedprojektets økonomi eller i forhold til restbudgettet. Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af kvaliteten af rapportering på kvalitetsfondsbyggerierne. Administrationen bifalder derfor DTØ s ønske om at drøfte systemunderstøttelse af risikostyringen på regionens større anlægsbyggerier. Det er forventning at have gennemført en gennemgang af den nuværende rapportering på risikostyringen inden udgangen af 4. kvartal Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af risikorapporterne for de to projekter, se bilag Risikorapport kvartalsrapportering for 3. kvartal 2016 for Det Nye Rigshospital Nedenstående risikorapportering for Det Nye Rigshospital for 3. kvartal 2016 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med totalrådgiver og NIRAS (bygherrerådgiver). Risikoworkshop for 3. kvartal 2016 blev afholdt den 20. september 2016, næste risikoworkshop er planlagt til den 13. december

21 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -14 af 43 Projektet styringsmanual er senest opdateret 20. februar Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid. Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes erklæring om projektets risikoprofil. Det er påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold til projektets styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er konstateret, at der arbejdes systematisk med vurdering af identificerede risici samt identificering af nye risici der kan påvirke projektet fremadrettet under hensyntagen til projektets stade samt udefrakommende faktorer der kan påvirke projektets økonomi, kvalitet og fremdrift. Projektet har afsluttet de væsentligste licitationer for så vidt angår projekter der relaterer sig til byggeri. Det er Region Hovedstadens samlede vurdering, at projektet arbejder systematisk med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual således at projektet realiseres inden for den fastsatte økonomiske ramme, til den ønskede kvalitet samt uden væsentlige forsinkelser. Af den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2016 fremgår det at: På baggrund af projektets prognoser og afrapporteringer til Hospitalsbyggestyregruppen samt det forhold at tvisten stadig er ikke afklaret, er det fortsat DTØ s vurdering, at der er et betydeligt reservepres som fortsat ikke har kunnet forbedres i den løbende dialog med entreprenøren. Hvis projektet ikke realiseres inden for rammerne af det nuværende strategiske scenarie, hvor der samtidig søges godkendelse til anden regional finansiering vedrørende IT, medico m.v. er det i lighed med tidligere risikovurderinger DTØ opfattelse at et yderligere reservebehov ikke vil kunne afhjælpes inden for kvalitetsfondsprojektets budgetmæssige rammer. Dette har også medført indførelse af skærpet tilsyn fra Sundheds- og Ældreministeriet jf. skrivelse af 29. august DTØ forudsætter at anvendelsen af regional finansiering i forbindelse med indkøb af IT, medico m.v. drøftes med Sundheds- og Ældreministeriet, i forhold til overholdelse af projektets tilsagnsbetingelser. Reservepresset på RKB12 Nordfløjen er med udgangen af 3. kvartal 2016 fortsat den største enkeltstående risiko for kvalitetsfondsprojektets samlede økonomi. Projektet har via mellem-finansiering af medicoudstyr opbygget reserve som dækker det strategiske scenarie. Dette forhold vurderes at være afspejlet i projektets risikolog, hvor ID 33 At reserverne på Nordfløjen er utilstrækkelige fortsat er vurderet som høj risiko. 14

22 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -15 af 43 Projektet udarbejder fortsat løbende prognoser og strategier til at modvirke reservepresset, som foreligges og godkendes af hospitalsbyggestyregruppen i henhold til projektets styringsmanual og regionens risikostyringsmanual. Der er således det nødvendige fokus på håndtering af risikoen, og udviklingen følges tæt. Det er derfor fortsat DTØ s vurdering, at projektafdelingen har stor fokus på, at iværksatte og foretage løbende opfølgning på yderligere relevante tiltag til afdækning af denne risiko, herunder øget fokus på håndtering af claims, og en proaktiv afdækning af projektforhold og projektets handlemuligheder, hvis reservepresset realiseres i forskellige scenarier. DTØ har noteret sig at Koncernadministrationen vurderer at det samlede risikobillede er tilfredsstillende under forudsætning af, at det er muligt at tilvejebringe midler, således at projektet på Rigshospitalet er fuldt risikodækket. Administrationen vurderer, at der fortsat er et stort pres på projektets reserver. Dette skyldes primært at det fortsat ikke har været muligt at indgå aftaler om hovedparten af entreprenørernes indmeldte krav, herunder at entreprenøren den 5. oktober 2016 har indgivet et klageskrift til Voldgiftsnævnet, hvilket kan være indledningen til en egentlig voldgiftsag. Administrationen har uafhængig af DTØ, vurderet at projektets største enkeltstående udfordring relaterer sig til risiko 33 At reserverne på Nordfløjen er utilstrækkelige, hvorfor der fra administrationens side fortsat er særlig fokus på denne risiko. Administrationen arbejder på at afklare handlemulighederne for at sikre samlet budgetoverholdelse samt aflevering af en fuldt funktionsduelig Nordfløj primo Når den kvalitative vurdering af projektet indregnes i projektets samlede risikobillede, er det administrationens vurdering, at de samlede hensættelser vil kunne modsvare det beløb, der afspejler det mest sandsynlige udfald af de uafklarede forhold i byggesagen. Såfremt de uafklarede forhold/tvister ikke er endelig afklaret i forbindelse med byggeregnskabet, er der en forhøjet risiko for, at det kan blive nødvendigt, at regionen for egne midler supplerer det reserverede beløb til projektet. De nuværende største identificerede risici fremgår af nedenstående oversigt. Id Event Date Cost (RP) Quality (RP) Expected Time cost (RP) (kddk) 33 at reserverne på Nordfløjen er utilstrækkelige

23 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -16 af 43 Id Event Date Cost (RP) Quality (RP) Expected Time cost (RP) (kddk) 35 Nødvendige projektændringer/ udfordringer/ikke koordinerede grænseflader opdages for sent at en af entreprenørerne går konkurs Indkøb af medico teknisk udstyr og øvrige bygherre-leverencer sker ikke til tiden og koordination i byggeriet sker ikke rettidigt udbedring af mangler fra aflevering, herunder teknisk anlæg tager lang tid 9 De udbudte arealer til byggeplads viser sig for snævre undervejs i byggeriet 24 Stor enterpriserne forsinker hinanden på Nordfløjen Tyveri fra bygning under udførsel Fagtilsynet på svagstrøm fanger ikke fejl i tide Rystelser og generelle forstyrrelser ifm. byggeriet kan forstyrre hospitalets drift forsinkelse af byggeriet Kvaliteten af det udførte arbejde er for dårlig og det opdages /påtales for sent eller slet ikke Ulykker får stor konsekvens for projektet TR organisationen kan blive udfordret i udførselsfasen hvis nøglepersoner ikke

24 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -17 af 43 Id Event Date Cost (RP) Quality (RP) Expected Time cost (RP) (kddk) fortsætter ved projektopfølgning Interessenter overses i planlægning af overdragelsesfasen Der foreligger gennemarbejdede handlingsplaner med forebyggende handlinger for samtlige identificerede risici. Risiko 33 I relation til risiko 33, der omhandler risikoen for, at der ikke kan afsættes tilstrækkelige reserver til imødegåelse af alle ekstrakrav i forbindelse med gennemførelsen af Nordfløjen, skal der oplyses at administrationen og bygherre følger reservesituationen meget tæt. Der er afholdt flere møder i hospitalsbyggestyregruppen (HBSG) med det primære formål at drøfte projektets muligheder for at tilvejebringe et hensigtsmæssigt reserveniveau, der sikrer byggeriets fortsatte fremdrift. Endvidere er mulige scenarier, strategier og handleplaner for tilvejebringelse af de nødvendige reserver blevet drøftet. En handlingsplan for den videre proces i relation til risiko 33 blev godkendt af HBSG den 20. maj Den politiske følgegruppe er på møde den 27. juni 2016 efterfølgende blevet orienteret om aktuel status for risiko 33. Risiko 35 Gennemgang af rumskemaer og tegninger for alle standardrum med henblik på hurtig identificering af eventuelle fejl/mangler. På baggrund af gennemgang af rumskemaerne er det vurderingen at næste kvalitetssikring skal ske ved prøverums opsætningen. Gennemgang af aftalte mock-ups af bygherre inden produktion af øvrige rum sættes i gang. Der er udvalgt et repræsentativt udvalg af rum som skal danne prøverum af produktion. Risiko 30 Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af projektet, Kammeradvokaten samt byggeherrerådgiver. Arbejdsgruppens formål er at lede projektet bedst muligt igennem situationen for at mindske tab. Projektet har anmodet om at risikoen løftes til porteføljeniveau. Kammeradvokat har udarbejdet kort notat der beskriver handlingsplan i BH organisation ved en entreprenørkonkurs 17

25 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -18 af 43 Risiko 8 Der er udarbejdet en oversigt samt oversigt over terminer på bygherreleverancerne til Nordfløjen samt en oversigt pr. leverancer, der løbende bliver opdateret. Der er udarbejdet ATR med CIMT om ressourcer. Risiko 40 Procesnotat der skriver mangel gennemgang og opfølgning er udarbejdet. For Nordfløjen bliver der udarbejdet en mere detaljeret tidsplan, dette er igangværende. En konsolideret tidplan med udgangen af Risiko 9 Gennemgang af byggeplads kvalificeres i forhold til mandskab, materiel og logistik. Handlingsplan afsluttes efter hovedprojekt er færdigt og der er udarbejdet budget for entreprise S0. Risiko 24 Afklaring pågår i forhold til forsinkelse for råhus entreprenøren, omfang og ansvar. For at forebygge konsekvensen af risikoen ved at de påvirker de efterfølgende entrepriser, har BH valgt at benytte sig af kontraktens mulighed for at udskyde opstarten af de entrepriser med 20 dage. Denne mulighed er uden omkostninger til entreprenørerne, da kan komme yderligere udgifter til byggeplads samt BL, disse forventes afholdt indenfor afsatte UFO. BL har udarbejdet et strategioplæg til en ny tidsplan for entreprenør, som indgår som en del af forhandling. Risiko 31 Der er udarbejdet en plan for tyverisikring af Byggeplads, Nordfløjen. Indtil huset lukkes, efterleves denne plan. Herefter vurderes om der skal yderligere tiltag til. Nyt videoovervågning opsat, BL skal udpege ansvarlig for serverbetjening. Risiko 34 Projektet har udarbejdet en grundig liste, der indeholder punkter vedrørende aktiviteter som skal gennemføres under byggeriet. Listen afstemmes med BL og herefter indføres som en del af tidsplanen. Der er i den fælles tidsplanen indarbejdes et punkt, der hedder Bygherrens fagtilsyn. Tilsyn planlægges til, at blive foretaget hver 3. måned. Der skal foreligge, hvad bygherrens fagtilsyn vil gennemgå på disse gennemgange. Det er kun driftsfolk, som deltagere i disse bygherre fagtilsyn. Hvis bygherrens fagtilsyn finder noget på disse gennemgange skal det håndteres af Rigshospitalets projektorganisation, som forholder sig til udbudsmaterialet før det sendes videre til TRG. 18

26 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -19 af 43 Risiko 6 Beskrivelse af håndtering af byggesystemet og udførelsesmetoder ifm. med planlægningen og udførelsen, er indarbejdet i forbindelse med hovedprojektet. Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering Ingen Risikorapport kvartalsrapportering for 3. kvartal 2016 for Nyt Hospital Herlev Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid. Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes (DTØ) erklæring om projektets risikoprofil. Det er påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold til projektets styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er konstateret, at der arbejdes systematisk med vurdering af identificerede risici samt identificering af nye risici der kan påvirke projektet fremadrettet under hensyntagen til projektets stade samt udefrakommende faktorer der kan påvirke projektets økonomi, kvalitet og fremdrift. Projektet har i sit risikoarbejde fokus på de identificerede risicis påvirkning på projektets fremdrift, således at der iagttages nødvendige tiltag der begrænser risiko for fordyrende stilstand under udførsel igangsættes. Projektets råhus-arbejder er i den afsluttende fase. Der er ikke opstået forsinkelser på grund af sene leverandør leverancer. Projektorganisationen og byggeledelsen har fokus på sikre, at tekniske forespørgsler besvares rettidigt, således at risiko for tidsplanskrav begrænses. Regionen er enig i de iværksatte tiltag. Der er i Region Hovedstaden truffet beslutning om etablering af diabetes centeret Steno på Herlev matriklen (SDCC). Projektledelsen for etableringen af SDCC nybyg er forankret ved Herlev Gentofte Hospital, hvorfor den videre planlægning af byggeriet sker i tæt samarbejde mellem SDCC projektet og Nyt Hospital Herlev. Projektet har forelagt risikovurdering af Steno byggeriets påvirkning på Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev. 19

27 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -20 af 43 Regionen er enig i projektets risikovurdering af snitfladerne mellem de to projekter. Det er Administrationens samlede vurdering, at projektet arbejder systematisk med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual således at projektet realiseres inden for den fastsatte økonomiske ramme, til den ønskede kvalitet samt uden væsentlige forsinkelser. Risikorapportering Nedenstående risikorapportering for Nyt Hospital Herlev for 3. kvartal 2016 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med totalrådgiver og NIRAS (bygherrerådgiver). I 3. kvartal 2016 blev der afholdt risikoworkshop den 5. september Risikoworkshop for 4. kvartal afholdes i november Projektet har udarbejdet en drejebog for delprojekt A. Drejebog supplerer projektets styringsmanual. De nuværende 6 risici fremgår af nedenstående oversigt. Id Event Date 36 Der er risiko for at der kommer mange krav om ekstra betaling fra entreprenører under byggefasen. Og risiko for at opdage væsentlige fejl og mangler i projektet Cost (RP) Quality (RP) Time (RP) Expected Cost T.dk Der er risiko for at projektopfølgning og afklaring under byggefasen er for langsom. Risikoen omfatter både rådgivere og byggeledelsen og bygherre på tværs af alle delprojekter Der er risiko for at der i byggeprocessen rejses mange tekniske spørgsmål afledt af udbudsmaterialet, med behov for klinisk afklaring Der er risiko for at BOI ligger over den regionale PL-sats. Risikoen er relevant både på projektniveau og på porteføljeniveau. 37 Der er risiko for at en eller flere entreprenører går konkurs

28 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -21 af 43 Id Event Date Risikoen er relevant både på projektniveau og på porteføljeniveau Cost (RP) Quality (RP) Time (RP) Expected Cost T.dk 31 Der er risiko for at der opstår forsinkelse og øgede omkostninger for nybyggeriet pga. sammenfaldende byggeri med letbanen. (Sammenfald er mindre da Letbane byggeri er udskudt pr 1.kvt. 2016) Der er risiko for at der kan opstå brugerønsker i byggefasen Risiko 36 Efter kontraktindgåelse, og før byggestart afholdes projektgranskningsmøder, hvor projektet gennemgås detaljeret sammen med entreprenører for at afdække evt. fejl og mangler. Projektet har endvidere udvidet organisationen med en assisterende projektleder til varetagelse af den løbende dialog med byggeledelse og totalrådgiver. Der arbejdes struktureret med analyse og årsagsforklaring af identificerede ekstra arbejder. For rettidig identifikation af væsentlige mangler, arbejdes endvidere med strategi for anvendelse af mock-ups af væsentligste rum og områder i byggeriet. Risiko 33 Bygherren (BH) er fokus på at sikre at de personer konsortiet bemander projektet med i byggeperioden har de nødvendige kompetencer i forhold til de igangværende entrepriser. Totalrådgivers plan for hvorledes projektopfølgning og fagtilsyn skal foregå, skal godkendes af BH. Der fastlægges procedure der sikre, at bygherre får besked, hvis fastlagte plan afviges. I drejebogen for delprojekt A er indarbejdet retningslinjer for procesplan for TRs opfølgning på entrepriser i funktionsudbud samt tilsynsplaner. I starten af byggefasen under delprojekt A, Akuthus mv., er indhentet juridisk rådgivning, således at byggeledelse, rådgivere og bygherre har viden om korrekt håndtering af krav fra entreprenører. Der er afholdt opstarts workshop mellem bygherrerådgiver, BL, BH med fokus på udførelse af DPA. Herved er partnerne introduceret for hinanden, for at fastlægge klare retningslinjer for gennemførelse af byggesagen. 21

29 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -22 af 43 I drejebog for DPA, er kommunikationsveje ml. rådgiver, BL og BH fastlagt, herunder hvornår BH skal inddrages i beslutningsprocessen. Risiko 29 Etableringen af mock-ups med eksempelvis planlagte gulvbelægninger, elprodukter, tekniske installationers placering mv. muliggør bedre dialog mellem bygherre og entreprenør således at bygherre kan godkende løsningerne inden faktisk udførsel. Der er udarbejdet plan for hvorledes teknisk afdeling inddrages i afklaring af problemstillinger, mens der er udviklet fælles regional forretningsgang for det regionale hygiejneudvalgs tidshorisont for afklaring af pludseligt opståede problemstillinger om hygiejne forhold. Risiko 35 Der er inden for den regionale reserve disponeret midler til imødegåelse af risikoen for, at udviklingen i det regionale anlægs P/L (pris og lønindeks) og BOI (Byggeomkostningsindekset) er forskellig. Risiko 37 Der er i samarbejde med Kammeradvokaten udarbejdet en beredskabsplan for håndtering af eventuel konkurs. Der sker løbende opfølgning på eventuelle handlemuligheder der er mulige under hensyntagen til projektet fremdrift. Risiko 31 Der afholdes løbende koordineringsmøder mellem Letbaneselskabet, projektafdelingen og øvrige interessenter i Region Hovedstaden. Nybyggerigets forudsætninger er viderebragt til Letbaneselskabet, herunder forudsætning om, at ambulanceveje ikke blokeres. Risiko 40 Der planlægges informationsrunder hvor afdelingerne forberedes på de nye fysiske rammer. Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering Ingen 5.2 Projekternes økonomi Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på mødet 18. juni 2013). De nedenstående økonomiske oversigter er baseret på 22

30 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -23 af 43 de godkendte satser for pris- og lønfremskrivning, der forelå på rapporteringstidspunktet Det Nye Rigshospital Projektets økonomi Projektøkonomien er opdelt i flere mindre projekter. Flere delprojekter er allerede afsluttet og ibrugtaget, mens nedenstående fortsat er i gang. Delprojekt 12 Nordfløjen omfatter opførsel af et nybyggeri. Den samlede projektsum inkl. midler disponeret til landskabs- og terrænarbejder udgør ca. 975 mio.kr (09 PL). Delprojektet er udbudt i syv stor- og fagentrepriser. Da der ved reservetræk sker en omdisponering til et konkret projekt, vil ændringer i reserven ikke fremgå i forbrug til dato men i stedet ses som en ændring i reservebudgettet. Delprojekt IMT udgør den tværgående håndtering af IT, Medico og telefoni investeringer for Det Nye Rigshospital. Det samlede budget blev i forbindelse med tilsagnet af ekspertpanelet angivet til 295 mio. kr. (09 PL). Budgettet er siden justeret så det aktuelt udgør 219,5 mio. kr. (09 PL). Heraf er anvendt 5,76 mio. kr. (09 PL) til parkeringshus, patienthotel og administrationsbygningen. Reserver og change request Den ikke disponerede reserve udgør ved 3. kvartal ,8 mio.kr. Der er derudover disponeret 25,8 mio. kr. til indekseringsforskellen imellem det regionale anlægs PL og BOI. I forbindelse med budgetaftalen mellem staten og regionerne, er der truffet aftale om, at puljer til IMT kan indekseres fra 2014, og projekterne kan anvende midlerne af indekseringen af puljen fra 2009 til 2014 til byggeri. Forskellen udgør 25,5 mio. kr. for Det Nye Rigshospital. Det blev på HBSGmødet 20. maj 2016 besluttet at hensætte yderligere reserver til håndtering af byggesagen. Indekseringen af puljen fra 2009 til 2014 er af HBSG aftalt indgår som element i imødegåelsen af risiko 33 Region Hovedstaden fastholder for nærværende indeksering af IMT puljerne fra 2009 for regionens øvrige fem kvalitetsfondsprojekter. De sidste change-request for nybyggeriet udløb medio Det blev på HBSG-mødet 20. maj 2016 besluttet ikke at indløse change-request på det aktuelle tidspunkt. Beslutningen truffet på baggrund af, at den på daværende tidspunkt resterende Change Request sum var relativt lille i forhold til den økonomiske risiko og at sandsynligheden for den økonomiske risiko meget usikker. 23

31 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -24 af 43 Skema 1 24

32 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -25 af 43 Skema 2 25

33 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -26 af Nyt Hospital Herlev Projektets økonomi Projektøkonomien er opdelt i flere mindre projekter. Flere delprojekter er afsluttet, mens nedenstående fortsat er i gang. Delprojekt A omfatter etablering af Akuthus samt mor-barn center. Den samlede projektsum direkte allokeret til entreprise i delprojekt A udgør pr. 30. september 2016 ca ,5 mio.kr (09-pl). Hertil kommer budget til ekstraarbejder under byggefasen. Projektet er udbudt i 16 fagentrepriser samt en særskilt entreprise vedrørende P-huset. Entrepriserne rapporteres i grupperinger omfattende: 1) Råhus, facadelukning, aptering 2) Installationer, indvendige arbejder (murer/gulv, maler, skiltning, el, elevator, CTS, VVS, ventilation, rørpost) 3) Anlægsarbejder, byggeplads, p-hus (Gartner, byggeplads, skurby, p-hus, fremskudte anlægsarbejder) 4) Rådgivning og kunst og ekstraarbejder. Af skema 1 fremgår, at reservepuljen oprindeligt udgjorde 424,4 mio. kr. (16- pl). Da der ved reservetræk sker en om-disponering til et konkret projekt, vil ændringer i reserven ikke fremgå i forbrug til dato men i stedet ses som en ændring i delprojekternes budget i korrigeret budget. Delprojekt B s budget udgør 369,3 mio. kr. i 16-pl og omfatter udvidelse af kapel samt udvidelse og mindre ombygning af servicebygningen. Alle projektets licitationer er modtaget under budget. Der er i delprojektbudgettet indeholdt budget til uforudsete udgifter. Delprojekt C udgør den tværgående håndtering af IMT investeringer i Nyt Hospital Herlev. Det samlede budget er styrket til 270 mio. kr. i 09-pl (302,4 mio. kr. 16-pl), hvilket er 20 mio. kr. højere end ekspertpanelets angivelser i tilsagnsskrivelsen. Budget til delprojekt D, byggeledelse, afregnes efter medgået tid. Idet der afregnes efter medgået tid, påvirkes budgetteringen af det forventede ressourcetræk i projektperioden, hvorfor der sker en kvartalsvis revurdering baseret på opnåede erfaringer. Reserver og change request 30. september 2016 udgør den samlede reserve 230,4 mio. kr. (17-pl). Heraf udgør fri reserver 145,6 mio. kr. mens regionsreserven udgør 84,8 mio. kr. Derudover er yderlig 16 mio. kr. indeholdt i de to delprojekters budgetter. 26

34 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -27 af 43 I 2016 er disponeret 37 mio. kr. af afsatte reserve. Af disse er foretaget honorering af mindre ekstraarbejder til råhus, byggeplads og skurby på delprojekt A mens øvrige midler er tilgået budget for delprojekt A til byggeledelsens disposition til ekstra arbejder for de 3 første entrepriser. For så vidt angår delprojekt B, er disponeret reserve til ekstra arbejder vedrørende installationsentreprisen. Af den centrale regionale reserve er disponeres 30 mio. kr. til imødegåelse af difference mellem PL og Byggeomkostningsindekset i kontrakternes løbetid. Projektets change request kataloget udgør pr. 3. kvartal ,1 mio. kr. Ændringsmulighederne reduceres kraft ved igangsættelse af de efterfølgende entrepriser. I forbindelse med budgetaftalen mellem staten og regionerne, er der truffet aftale om, at puljer til IMT kan indekseres fra 2014, og projekterne kan anvende midlerne af indekseringen af puljen fra 2009 til 2014 til byggeri. Forskellen udgør ca. 20 mio. kr. for Nyt Hospital Herlev. Region Hovedstaden fastholder for nærværende indeksering af IMT puljerne fra

35 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -28 af 43 Skema 1 28

36 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -29 af 43 Skema 2 29

37 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -30 af Byggeriernes økonomiske fremdrift Fremdriften i begge projekter forløber generelt planmæssigt, hvilket også er illustreret i nedenstående figurer. Der forekommer mindre afvigelser. Den oprindelige investeringsprofil svarer til tidspunktet for udbetalingsanmodning. Det Nye Rigshospital Nyt Hospital Herlev 30

38 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -31 af Kvalitet og indhold Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr. kvadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt de samlede hospitaler, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med andre ord indholdet i faseskifteskemaerne. Det Nye Rigshospital Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Det Nye Rigshospital siden udbetalingsanmodningen i marts Nyt Hospital Herlev Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Nyt Hospital Herlev siden udbetalingsanmodningen i juni

39 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -32 af Generelle principper I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger og principper. 6.1 Risikomanual Gældende risikostyringsmanual for Regions Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier er godkendt i marts 2013 og indgik som bilag i kvartalsrapporten pr. 2. kvartal Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper Der er ikke sket ændringer i de styringsmæssige principper, herunder styring af økonomi, risiko af det kvalitetsfondsfinansierede projekt i Region Hovedstaden siden seneste kvartalsrapport. 6.2 Fordelingsprincipper økonomiske grænseflader Det Nye Rigshospital Fordelingsprincipper for udgifter mellem det kvalitetsfondsfinansierede projekt og regionalt finansierede anlægsprojekter på Rigshospitalet er ligeledes uændret siden 2. kvartal Det Nye Rigshospital består af byggerier på tre forskellige byggefelter på Rigshospitalets matrikel. Ved hvert af byggefelterne er der aktiviteter med udførelsesmæssige og finansieringsmæssige grænseflader. Samtlige grænseflader i projektet er godkendt af regionsrådet i Region Hovedstaden og indgik således i materialet til udbetalingsanmodning i marts I nærværende afsnit beskrives de enkelte byggeaktiviteter og principper for de økonomiske grænseflader. Byggefelt II Byggefelt I Byggefelt III 32

40 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -33 af 43 Byggefelt I På Byggefelt I bygges behandlingsbygningen Nordfløjen til NeuroCentret og HovedOrtoCentret. Nordfløjen er en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet. Som en del af byggeriet etableres teknik- og trafiktunnel til det eksisterende Centralkompleks. Tunellen etableres både som følge af nybyggeriet, men også som et led i opgradering og udvidelse af de samlede forsyninger på Rigshospitalet. Der er derfor aftalt, at udgiften til tunellen deles ligeligt mellem Kvalitetsfondsprojektet og af regionale anlægsmidler. Tunellen forventes på nuværende tidspunkt udbudt og udført som en del af en entreprise for Nordfløjen omfattende tunnel, byggegrube og råhus-kælder. Nedrivning i byggefelt I foregår i perioden september 2014 april 2015 Byggeriet af Nordfløjen er påbegyndt i januar 2015 (hovedtidsplan af Rev. U). Byggefelt II På byggefelt II bygges Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet er en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet. I forbindelse med byggeriet udføres trafiktunnel, der forbinder bygningen med det eksisterende tunnelsystem. Tunellen er ikke afgørende for bygningens funktion, men etableres primært for at gøre det nemmere for de mange onkologiske patienter, der benytter patienthotellet, at komme til Sydfløjen, hvor Finsencentret som varetager den onkologiske behandling er placeret. Tunnelen der har et budget på ca. 12 mio. kr. finansieres alene af regionale anlægsmidler. Som led i lokalplansarbejdet er der fra Københavns Kommune stillet krav om at der etableres solceller i forbindelse med nybyggeriet. Dette blandt for at patienthotel og administrationsbygningen efterlever de forventede krav til bygningsklasse Det har efter ibrugtagning af parkeringshuset vist sig muligt at etablere flere solceller end der stilles krav om og Rigshospitalet har derfor besluttet at finansiere etableringen af yderligere solceller på parkeringshusets. Udgiften udgør 1,8 mio. kr. Tunellen er udbudt og udføres som en del af en råhusentreprisen for Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet af Patienthotel og Administrationsbygning blev påbegyndt i januar 2014 og bygningen blev officielt indviet og ibrugtaget d. 21. august Byggefelt III På byggefelt III bygges Parkeringshus og Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Parkeringshuset er en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet, mens sterilcentralen er et rent regionalt finansieret projekt. De to projekter har følgende to grænseflader i forhold til økonomi: 33

41 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -34 af 43 Nedrivningsomkostninger I forbindelse med opførelsen af Parkeringshuset og Regional Sterilcentral Rigshospitalet nedrives alle bygninger på byggefeltet. Udgifterne til nedrivning deles mellem Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Sterilcentralens andel udgør ca. 40 procent af nedrivningsomkostningerne i byggefeltet. Fordelingen er blevet til på baggrund af de to projekters anvendelse af byggefeltet. Udgiftsfordelingen er godkendt af hospitalsbyggestyregruppen og regionsrådet i forbindelse med godkendelsen af projektforslaget for Nordfløjen. Nedrivningen er udbudt under kvalitetsfondsprojektet som en samlet hovedentreprise omfattende miljøsanering og nedrivning ved byggefelterne II og III. Der indgik i kontrakten om nedrivning i byggefelterne II og III en option på den tilsvarende opgave for byggefelt I. Optionen er sidenhen blevet udnyttet og der pågår nu nedrivning i byggefeltet. Nedrivningen i byggefelt I finansieres alene af midler fra kvalitetsfonden. Gennemgangen af de eksisterende bygninger i byggefelterne afslørede nødvendigheden af at foretage en miljøsanering af bygningerne inden nedrivning. Miljøsaneringen finansieres alene af Kvalitetsfondsprojektet. Kælderareal i parkeringshus til sterilcentral og fælles fundament og udvalgte tekniske installationer I forbindelse med projekteringen af P-huset viste der sig pga. fald i terræn mulighed for, til en fordelagtig pris, at udvide kælderarealet. I sterilcentralen ville et øget kælderareal med fordel kunne anvendes blandt andet til opbevaring af transportvogne i lavaktivitetsperioder. Det blev besluttet at projektere P-huset med m2 udvidet kælderareal til sterilcentralen. Efterfølgende viste det sig i dispositionsforslagsfasen af sterilcentralen, af hensyn til arealudnyttelse, hensigtsmæssigt at sammenbygge de to bygninger således, at der er fælles fundament i sammenbygningen samt udvalgte fælles tekniske installationer, hvoraf nogle placeres i P-huset og andre i sterilcentralen. Grænsefladerne er aftalt mellem totalrådgiverne for henholdsvis Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral Rigshospitalet samt bygherre og bygherrerådgiver. Merudgiften til omprojekteringen finansieres af sterilcentralprojektet. Kælder til sterilcentralen i P-huset samt det fælles fundament og de fælles tekniske installationer, der er placeret i P-huset, vil være indeholdt i den udbudte hovedentreprise for bygningen. Tilsvarende vil de fælles installationer, der er placeret i sterilcentralen, blive udbudt og udført i forbindelse med centralens bygningsarbejder. Byggeriet af P-huset er påbegyndt i oktober 2014 (hovedtidsplan af Rev. U) og blev indviet 15. juli Byggeriet af sterilcentralen påbegyndes i oktober 2015 (hovedtidsplan af ). 34

42 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -35 af Fordelingsprincipper økonomiske grænseflader Nyt Hospital Herlev Kvalitetsfondens andel af sterilcentral I forbindelse med etablering af henholdsvis Kvalitetsfondsprojekter for Nyt Herlev Hospital, Delprojekt B (udvidelse af eksisterende Servicebygning) og den regionalt finansierede Sterilcentral, placeret på Herlev Hospital (RSH), er der en række aktiviteter, placeret i RSH der vedrører funktionerne i Delprojekt B, hvorfor der er aftalt medfinansiering på 25 mio. kr. finansieret af Delprojekt B s økonomiske ramme. De i RSH planlagt aktiviteter, som direkte er relateret til opgaver der budgetog opgavemæssigt er tilknyttet Delprojekt B omfatter; fælles Elforsyningsarbejder på højspændingsring og transformatorer, forberedende arbejder for tilslutning til eksisterende vest-tunnel af hensyn til overordnet varelevering og AGV-kørsel, etablering af automatiske vognbaner (bufferareal) i niveau 02, som er en del af det automatiske transportanlæg i Delprojekt B samt tværgående shuttlekran til betjening af disse vognbaner. Endvidere er foretaget større udgravningsdybde i RSH som konsekvens af fælles kølecentral, forstærkning af tagflade i RSH hvor tørkølere der alene vedrører delprojekt B er placeret, samt støjskærme relaterende til disse tørkølere. 6.4 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad Det Nye Rigshospital Planlagt færdiggørelsesgrad tager udgangspunkt i grundlaget den gældende styrende tidsplan. For hver af byggesagerne er til budgettet tillagt en procentvis fordeling af udgifterne til Totalrådgivning. Den procentvise fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg under udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Årsbudgetterne er på baggrund af de styrende aftaler med rådgivere og entreprenører fordelt på måneder i henhold til gældende hovedtidsplan. Den planlagte færdiggørelsesgrad for 3. kvartal 2016 er således beregnet som de planlagte udgifter til og med 30. september 2016 i forhold til det planlagte jf. gældende styrende budget. Den realiserede færdiggørelsesgrad beregnes som forholdet mellem de gældende styrende budgetter og de realiserede entrepriseudgifter tillagt en procentvis fordeling af de realiserede udgifter til totalrådgivning. Den procentvise fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg under udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Udgifterne til totalrådgiver betales efter en rateplan der følger hovedtidsplanen og hvor fordelingen mellem faserne følger kontraktens bestemmelser. For 35

43 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -36 af 43 entrepriseudgifterne afregnes hver måned a conto med entreprenørerne i forhold til faktisk fremdrift. Rent praktisk foregår det ved at byggeledelsen hver måned gennemgår alle tilbudslistens poster og fastlægger det aktuelle stade for hver af posterne. Herefter kan udgiften for det faktiske udførte arbejde. Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede færdiggørelsesgrad for 3. kvartal 2016 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 30. september 2016 i forhold til det samlede gældende budget pr. 30. september Reserver til håndtering af krav om betaling af ekstraarbejder Som et led i den daglige styring af reserveniveauet på projektet indgår det at projektets byggeledelse månedligt periodiserer det forventelige reservetræk. På økonomisiden indeholder rapporteringen en opgørelse af periodens godkendte ekstraarbejder samt varslede berettigede krav, som er værdisat med byggeledelsens vurdering af udgiften. Summen af disse udgør periodens forventede udgifter til uforudsete forhold inklusiv vinterforanstaltninger. Byggeledelsen rapporterer endvidere på de af byggeledelsen afviste krav i perioden fremsat af entreprenørerne. Kravene er afvist enten på grund af manglende dokumentation eller fordi kravet vurderes uberettiget. For disse krav giver byggeledelsen en vurdering af den økonomiske risiko, idet uanset at krav er afvist af byggeledelsen pga. manglende dokumentation eller vurderes uberettiget, kan medføre et økonomisk krav til bygherre. I projektafdelingen samles oplysningerne fra fremdriftsrapporten og suppleres med forventede omkostninger ved risikokataloget for det øverste projektniveau (niveau1 jf. Region Hovedstadens risikomanual). Summen sammenholdes med den aktuelle status for projektets øvrige reserver. Resultatet heraf anvendes som beslutningsgrundlag for projektledelsen i forhold til håndtering af det økonomiske pres herunder eventuel inddragelse af projektstyregruppe og Hospitalsbyggestyregruppe, alt efter udfordringernes størrelse og behov for beslutninger på det pågældende tidspunkt. 6.5 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad Nyt Hospital Herlev De i skema 1 planlagte færdiggørelsesgrader opgøres på baggrund af den indgåede kontrakttidsplan for de underliggende entrepriser på delprojekt A/delprojektet. Den realiserede færdiggørelsesgrad i samme skema opgøres som afholdt forbrug i forhold til total kontaktsum. 36

44 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -37 af 43 Den oprindelige færdiggørelsesgrad i bilag D er opgjort på baggrund af den forventede finansieringsprofil fremsent til SUM i forbindelse med udbetalingsanmodningen. Den reviderede færdiggørelsesgrad er baseret på den finansieringsprofil der ligger til grund for finansieringsprofilen på dato for kvartalsrapporten, under hensyntagen til evt. ændringer tidsplaner. Den realiserede færdiggørelsesgrad forbrug i bilag D er opgjort som de akkumulerede afholdte udgifter for alle delprojekter til og med 1. kvartal 2016 set i forhold til projektets samlede ramme. Der sker løbende justering af finansieringsprofilen i forhold til forventningen af arbejdernes fremdrift. Idet projektet påser, at der alene betales for arbejder der er udført, således, at den økonomiske færdiggørelsesgrad et udtryk for projektets fremdrift. Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede færdiggørelsesgrad for 1. kvartal 2016 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 31. marts 2016 i forhold til det samlede gældende budget pr. 31. marts Forskellen i færdiggørelsesgraderne imellem de to skemaer skyldes, at bilag D er færdiggørelsesgraden at det samlede projekt, mens færdiggørelsesgraderne i skema 1 er angivet på delprojektniveau/underentrepriseniveau. 37

45 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -38 af 43 Bilag Bilag A: Ekstern revisionserklæring Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler Bilag C: Tidsmæssig fremdrift Bilag D: Økonomisk færdiggørelse Bilag 1: Ekstern risikopåtegning 38

46 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -39 af 43 Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler pr. 30. september

47 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -40 af 43 Bilag C: Tidsmæssig fremdrift Det Nye Rigshospital 40

48 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -41 af 43 Nyt Hospital Herlev 41

49 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -42 af 43 Bilag D: Økonomisk færdiggørelse 42

50 3. kvartal 2016 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -43 af 43 Nyt Hospital Herlev 43

51 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 2 - Side -1 af 1 Tlf: roskilde@bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr Regionsrådet i Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød 22. november 2016 Vores ref. bte Det Nye Rigshospital 3. kvartal 2016 Vedlagt fremsendes udkast til revisorerklæring for Det Nye Rigshospital 3. kvartal Såfremt kvartalsrapporten godkendes i sin nuværende form, udvisende forbrug på 987,7 mio. kr. vil vi afgive vedhæftede erklæring. Nyt Hospital Herlev 3. kvartal 2016 Vedlagt fremsendes udkast til revisorerklæring for Nyt Hospital Herlev 3. kvartal Såfremt kvartalsrapporten godkendes i sin nuværende form, udvisende forbrug på 887,7 mio. kr., vil vi afgive vedhæftede erklæring. Roskilde, den 22. november 2016 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lasse Jensen Statsautoriseret revisor BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

52 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 3 - Side -1 af 3 Den uafhængige revisors erklæring Til Regionsrådet Vi har efterprøvet, om kvartalsrapporten for perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016 (3. kvartal 2016) for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt Hospital Herlev udvisende et forbrug på 887,7 mio. kr., er udarbejdet i overensstemmelse med regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks herom. Ledelsens ansvar for kvartalsrapporteringen Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter, Regionens eget styringsgrundlag for Projektet, herunder Styringsmanual, Budget- og Regnskabssystem for regioner samt regionens Kasseog Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af projektets fremdrift, forventede resterende forbrug (budget) og risici i tilknytning til projektets færdiggørelse. Ledelsen indhenter en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets fremdrift og forventede resterende forbrug. Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriet fastsatte regler. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at projektet administreres under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn. Revisors ansvar Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlaget. Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med begrænset sikkerhed om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, samt risici knyttet hertil. Udført arbejde Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt God Offentlig Revisionsskik, samt revisionsinstruks om revision af kvalitetsfondsfinansierede projekter. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører vores arbejde for at opnå en høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen af projektets økonomiske forbrug er uden væsentlig fejlinformation samt en begrænset sikkerhed for om beskrivelsen af byggeriets fremdrift er uden væsentlig fejlinformation. Vi har udført vores arbejde med henblik på, at opnå en høj grad af sikkerhed for: - at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug opgjort pr. 30. september at kvartalsrapportens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriets fastsatte regler herom.

53 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 3 - Side -2 af 3 Projektets økonomiske forbrug Vi har udført handlinger for at opnå bevis for beløb og oplysninger i opgørelsen af projektets økonomiske forbrug. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i opgørelsen af projektets økonomiske forbrug, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af en opgørelse af projektets økonomiske forbrug uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. Vi har endvidere vurderet, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af opgørelse af projektets økonomiske forbrug. Vi har som led i vores arbejde efterprøvet, at de ifølge opgørelsen af projektets økonomiske forbrug afholdte omkostninger er tilskudsberettiget, herunder at de er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. Herudover har vi gennemgået regionens dokumentation for opgørelsen af deponeringsgrundlaget, påset deponering samt præsentation i kvartalsrapporten. Projektets fremdrift og risici Vi har udført vort arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug, er i overensstemmelse med underliggende dokumentation og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Vi har påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet. Vi har påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og at regionens risikovurdering i tilknytning projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har inddraget en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets fremdrift og forventede resterende forbrug. Det er endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusioner med forbehold. Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Vedr. Deponeringsgrundlag I opgørelsen af deponeringsgrundlaget for Nyt Hospital Herlev, Bilag B, pr. 30. september 2016 indgår udgifter afholdt til de kvalitetsfondsstøttede byggerier: Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospital Bispebjerg, Nyt Hospital Nordsjælland og Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Vi har ikke revideret disse udgifter og kan derfor ikke udtale os om hvorvidt frigivelse af deponerede midler til disse projekter er korrekt. Konklusion med forbehold Projektets økonomiske forbrug

54 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 3 - Side -3 af 3 Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016 (3. kvartal 2016), bortset fra den mulige indvirkning af de forhold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2016 opgjort i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit på side vedrørende projektets risici pr , hvor der beskrives en række økonomiske risici. Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.2. Status for Nyt Hospital Herlev pr. 3. kvt vedrørende delprojekt A, på side 10, hvoraf det fremgår, at byggeriet er 6 måneder forsinket. Supplerende oplysning vedrørende begrænsning i anvendelse Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Roskilde, den 22. november 2016 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lasse Jensen Statsautoriseret revisor

55 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -1 af 4 Den uafhængige revisors erklæring Til Regionsrådet Vi har efterprøvet, om kvartalsrapporten for perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016 (3. kvartal 2016) for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Det Nye Rigshospital udvisende et forbrug på 987,7 mio. kr., er udarbejdet i overensstemmelse med regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks herom. Ledelsens ansvar for kvartalsrapporteringen Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter, Regionens eget styringsgrundlag for Projektet, herunder Styringsmanual, Budget- og Regnskabssystem for regioner samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af projektets fremdrift, forventede resterende forbrug (budget) og risici i tilknytning til projektets færdiggørelse. Ledelsen indhenter en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets fremdrift og forventede resterende forbrug. Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriet fastsatte regler. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at projektet administreres under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn. Revisors ansvar Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlaget. Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med begrænset sikkerhed om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, samt risici knyttet hertil. Udført arbejde Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt God Offentlig Revisionsskik, samt revisionsinstruks om revision af kvalitetsfondsfinansierede projekter. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører vores arbejde for at opnå en høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen af projektets økonomiske forbrug er uden væsentlig fejlinformation samt en begrænset sikkerhed for om beskrivelsen af byggeriets fremdrift er uden væsentlig fejlinformation. Vi har udført vores arbejde med henblik på, at opnå en høj grad af sikkerhed for: - at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug opgjort pr. 30. september 2016

56 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -2 af 4 - at kvartalsrapportens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriets fastsatte regler herom. Projektets økonomiske forbrug Vi har udført handlinger for at opnå bevis for beløb og oplysninger i opgørelsen af projektets økonomiske forbrug. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i opgørelsen af projektets økonomiske forbrug, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af en opgørelse af projektets økonomiske forbrug uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. Vi har endvidere vurderet, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af opgørelse af projektets økonomiske forbrug. Vi har som led i vores arbejde efterprøvet, at de ifølge opgørelsen af projektets økonomiske forbrug afholdte omkostninger er tilskudsberettiget, herunder at de er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. Herudover har vi gennemgået regionens dokumentation for opgørelsen af deponeringsgrundlaget, påset deponering samt præsentation i kvartalsrapporten. Projektets fremdrift og risici Vi har udført vort arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug, er i overensstemmelse med underliggende dokumentation og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Vi har påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet. Vi har påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget), og at regionens risikovurdering i tilknytning projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har inddraget en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets fremdrift og forventede resterende forbrug. Det er endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion med forbehold. Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Vedrørende deponeringsgrundlag I opgørelsen af deponeringsgrundlaget for Det Nye Rigshospital, Bilag B, pr. 30. september 2016 indgår udgifter afholdt til de kvalitetsfondsstøttede byggerier: Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospital Bispebjerg, Nyt Hospital Nordsjælland og Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Vi har ikke revideret disse udgifter og kan derfor ikke udtale os om, hvorvidt frigivelse af deponerede midler til disse projekter er korrekt.

57 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -3 af 4 Konklusion med forbehold Projektets økonomiske forbrug Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016 (3. kvt. 2016), bortset fra den mulige indvirkning af de forhold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2016 opgjort i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.1, Status for Det Nye Rigshospital pr. 3. kvartal 2016 på side 8, hvoraf det fremgår, at Sundheds- og Ældreministeriet har med virkning fra 1. oktober 2016 valgt at påbegynde et skærpet tilsyn af projektet. Dette er begrundet med, at SUM vurderer, at der er større potentiel risiko for, at projektet ikke kan realiseres indenfor den bevilgede ramme. Administrationen er enig heri. Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev afsnit 5.1.1, Risikorapport på side 13-19, hvoraf det fremgår, at risiko nr. 33 vedrørende reserverne på Nordfløjen er utilstrækkelige udgør projektets største enkeltstående risiko. Administrationen har i denne forbindelse været i dialog med ministeriet om hensættelser til håndtering af byggesagen på Rigshospitalet. Den endelige model forventes at foreligge ultimo Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.1. Status for Det Nye Rigshospital pr. 3. kvt vedrørende Nordfløjen, på side 9, hvoraf det fremgår, at byggeriet er på nuværende tidspunkt 4 måneder forsinket i forhold til hovedtidsplanen. Supplerende oplysning vedrørende begrænsning i anvendelse Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels anlægsprojektets

58 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -4 af 4 økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Roskilde, den 22. november 2016 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lasse Jensen Statsautoriseret revisor

59 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -1 af 15 Region Hovedstaden Nyt Hospital Herlev Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2016 Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects 17. november 2016

60 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -2 af Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner fastlægges en kvartalsrapport, som danner grundlag for ministeriets opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne. Kvartalsrapporteringen skal give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. Den skal betrygge Sundheds- og Ældreministeriet i, at projektet forløber planmæssigt og kan realisere de resultater, som ligger til grund for tilsagnet om støtte fra Kvalitetsfonden, særligt med vægt på, at der inden for den økonomiske ramme kan etableres et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt sygehus. Rapporteringen bidrager til at skabe gennemsigtighed om projektets indhold og forløb og er dermed grundlag for dialog mellem region og ministerium om projektet. I administrationsgrundlaget for kvalitetsfondsprojekterne, udarbejdet af det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er det en forudsætning, at de risikovurderinger som indgår i kvartalsrapporteringen kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Den uafhængige vurdering indgår som bilag til Regionens kvartalsrapportering og fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Det er aftalt med Region Hovedstaden, Center for Økonomi, Enheden for Budget og Byggestyring, at BDO Consulting udarbejder den uafhængige risikovurdering af projektet, således at denne kan indgå i den samlede rapportering vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev. Denne rapport omhandler den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2016 pr. 31. september 2016, og forholder sig således udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrapporteringen. Opgavens nærmere indhold er beskrevet i afsnit Projektet Kvalitetsfondsprojektet på Nyt Hospital Herlev omfatter overordnet følgende elementer Delprojekt A: En selvstændig Kvinde Barn bygning (KBB) og Fælles Akutmodtagelse (FAM), som placeres syd for det eksisterende hospital. Denne udbygning udgør ca m2. Herudover omfatter delprojektet etablering af i alt 900 nye p-pladser i et p-hus samt i terræn. Delprojekt B: En udvidelse af Servicebygningen med ca m2. Servicebygningen rummer logistikfunktioner og tekniske forsyninger for hele hospitalet. Projektet omfatter en nødvendig ombygning samt opdatering af de logistiske funktioner, samt en mindre udvidelse af laboratorieområdet. Endvidere omfatter delprojekt B en udvidelse af kapellet med 110 m2 og etablering af rensningsanlæg på 530 m2 Delprojekt C: Omfatter tværgående projekt med indkøb af IT, inventar og Medico-teknisk udstyr inkl. AGV-teknologi. Delprojekt D: Byggeledelse. Delprojekt E: Bygherreudgifter til administration, ledelse og bygherrerådgivning. Køb og renovering af Arkaden. Ombygning af etage 103 i Sengetårnet bl.a. med indretning af en-sengs stuer. Projektets samlede anlægssum udgør 2,250 mia. kr.(2009-p/l) og forventes afleveret af entreprenørerne ultimo 2018 med ibrugtagning i 2. halvår Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 1

61 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -3 af 15 Endvidere har projektet fået godkendt en udvidelse af investeringsbudgettet på 40 mio. kr. (2009-p/l) til etablering af lavenergibyggeri efter bygningsreglementets energiklasse Udbetalingsanmodning og projektets finansieringsprofil er godkendt af Sundheds- og Ældre ministeriet den 18. februar Ved påbegyndelse af den uafhængige risikovurdering fra og med 1. kvartal 2015 er delprojekterne omfattende køb og renovering af arkaden samt ombygning af etage 103 i Sengetårnet afsluttet. 1.2 Den uafhængige risikovurdering Gennemgangen af de kritiske elementer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev omfatter nedenstående analyser og vurderinger, som udføres under hensyntagen til projektets aktuelle status på rapporteringstidspunktet, herunder i forhold til en opdeling i delprojekter, som kan have forskellige tidsmæssige rammer og derfor kræver forskellig indsats og fokus. Analysere, vurdere og efterprøve hvorvidt rapporteringen af de identificerede risici er fuldstændig i forhold til projektets økonomi, tid, kvalitet og sandsynlighed samt at der foreligger en forebyggende handling. Vurdere og efterprøve om projektafdelingen håndterer de konstaterede risici hensigtsmæssigt og betryggende, herunder at: Projektets styringsgrundlag og værktøjer sikrer, at krav og risici som konstateres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet registreres og behandles løbende via risikoregistret. Mulige aktioner til imødegåelse af de identificerede risici beskrives og begrundes. At de forebyggende handlinger udføres i det oplyste omfang i forhold til tid og kvalitet. Konstaterede risici og krav rapporteres til projektledelsen og Regionsrådet rettidigt. Om muligt skal den uafhængige risikovurdering bidrage med konkrete forslag til yderligere tilpasningsmuligheder endnu ikke identificeret i projektet. Afgivelse af kvartalsrapportering til Regionsrådet med konklusioner og anbefalinger, herunder at bidrage med forbedringsforslag til projektet ud fra de forhold som den uafhængige risikovurdering identificerer. De i nærværende rapport anførte observationer og bemærkninger er alene baseret på de af Regionen fremsendte dokumenter. Der henvises til materialeoversigten i afsnit 4 for en nærmere gennemgang af de dokumenter, der er lagt til grund for risikovurderingen. 1.3 Rapporteringens anvendelighed Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med aftale indgået mellem BDO Consulting og Region Hovedstaden og med de formål der fremgår heraf. Den uafhængige risikovurdering forholder sig udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrapporteringen, og bygger således alene på det materiale herunder fremdriftsrapporter, mødereferater, risikologs, workshops mv. der er blevet udarbejdet, afholdt, opdateret eller revideret i det kvartal rapporteringen omfatter. Der tages forbehold for udviklingen i projektet for perioden fra kvartalsrapporteringstidspunktet til det tidspunkt hvor 3. øje ser materialet. Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 2

62 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -4 af 15 De observationer og bemærkninger der fremlægges i nærværende rapportering, kan endvidere være afklaret i perioden mellem rapporteringsdeadline og offentliggørelse. Rapportens indhold kan ikke udstrækkes til at gælde andre sammenhænge end det, der følger af formålet med rapporten, ligesom de i rapporten anførte konklusioner og anbefalinger skal læses i en helhed. Randers, den 17. november 2016 BDO Consulting Bygge & Anlæg, Bygherrerådgivning Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 3

63 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -5 af 15 2 Resumé Afsnittet indeholder en sammenfatning af BDO s vurderinger og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 3. kvartal Overordnet vurderes det fortsat at projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i overensstemmelse med Regionens risikostyringsmanual og det projektspecifikke styringsgrundlag. Det er DTØ s opfattelse at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet. Det er samlet set DTØ s vurdering at change request kataloget sammen med øvrige generelle og projektspecifikke reserver, har en tilstrækkelig robusthed til at håndtere projektets økonomiske risici. Det kan dog konstateres at antallet af kritiske risici er øget med 1 i forhold til 2. kvartal 2016, men at de forventede omkostninger vedrørende de kritiske risici i forhold til 2. kvartal 2016, men at de samlede forventede omkostninger for alle identificerede risici på niveau 1 uændret 99,7 mio. kr. I forbindelse med risikovurderingen for 2. kvartal 2016 gjorde DTØ nogle observationer, som anbefales medtaget i risikostyringsarbejdet. At det på porteføljeniveau vurderes om der er behov for at fastsætte konkrete overordnede retningslinjer eller minimumskrav vedrørende form og indhold af risikorapporteringen fra delniveau 2 til delniveau 1, så det sikres at risikovurderingen sker på et ensartet grundlag på tværs af kvalitetsfondsprojekterne. At der ved fremadrettede afrapporteringer vedrørende arbejdet med effektiviseringstiltagene udarbejdes en overordnet risikoscreening / risikovurdering af hvert effektiviseringspotentiale med udgangspunkt i regionens risikostyringsmanual. DTØ har, vedr. effektiviseringstiltagene, modtaget notat af 10. november 2016 om organisering og budgettering af effektiviseringsgevinster. DTØ bifalder de opstillede anbefalinger og imødeser yderligere materiale til kommende rapporter. Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 4

64 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -6 af Den overordnede risikostyring 2.1 Projektstyring På det overordnede niveau fremstår projektorganisationen fortsat velstruktureret og velfungerende, og det vurderes, at de formelle mødefora fortsat fungerer og er med til at sikre et gennemarbejdet beslutningsgrundlag og at projektstyringen generelt er betryggende. I projektorganisationen er en stor mængde projektspecifik viden og beslutningskompetencer, så vidt vi kan vurdere, koncentreret på få nøglemedarbejdere. Dette kan give en flaskehalseffekt, når arbejdspresset stiger i udførelsesfasen, og eventuelle ændringer i bemandingen i projektorganisationens ledelse vil kunne have væsentlig betydning for tid, kvalitet og økonomi. DTØ har noteret sig at projektorganisationen har medtaget dette forhold i risikoarbejdet, og kan konstatere at emnet fortsat drøftes løbende på risikoworkshops, og at både bygherre, bygherrerådgiver og totalrådgiver fortløbende har fokus på at søge risikoen minimeret. 2.2 Processtyring DTØ har i forbindelse med risikovurderingen for 4. kvartal 2015 noteret, at der er udarbejdet en samlet drejebog for processtyringen, som beskriver kommunikationsveje og beslutningskompetencerne i byggeriet, og herefter udgør herefter grundlaget for projektets udførelsesmæssige proces. I forhold til den løbende konflikthåndtering er dette indskrevet som et element i drejebog for udførelse på delprojekt A. DTØ har i den forbindelse tidligere noteret sig, at projektafdelingen som del af de forebyggende handlinger har angivet muligheden for at ansætte medarbejder som udelukkende skal håndtere claims på byggepladsen. Det er fortsat vurderingen at handlingen ikke er relevant, da krav indtil videre kan håndteres af byggeledelsen og bygherre. For at understøtte den løbende håndteringen af krav er der indhentet ekstern juridisk rådgivning med henblik på at give både rådgivere og bygherre den nødvendige viden til at håndtere krav fra entreprenørerne korrekt. Tilretning af tilsynsplaner og procesplan for opfølgning på entrepriser på funktionsudbud, som er beskrevet som del af handleplanen for ID 33 som vedrører risiko for at projektopfølgning og afklaring under byggefasen er for langsom synes fortsat ikke leveret af konsortiet. Projektet har oplyst at der for nuværende foreligger tilsynsplaner kommenteret af bygherre og bygherrerådgiver, og at der alene vurderes at udestå afklaring af enkelte detaljer. Handlingen i risikologgen vil blive opdateret. DTØ har i forbindelse med tidligere risikovurderinger spurgt til form og indhold på fremdriftsrapporteringen fra byggeledelse på delprojekt A. Projektet har hertil oplyst at man er i proces med afklare form og indhold med byggeledelsen. DTØ har tidligere spurgt til afklaring heraf. Center for Økonomi oplyser at de har anmodet byggeledelsen om fremdriftsrapporter eller lignende. Det forventes at foreligge ved kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2016, og DTØ vil i kommende gennemgange have opmærksomheden rettet på forholdet. Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 5

65 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -7 af Risikostyring Den operationelle udførelse af risikostyringen udføres af projektafdelingen via møder i risikoledelsesgruppen og risikoworkshops, hvor alle relevante interessenter i projektorganisationen deltager, herunder repræsentanter for totalrådgiver, byggeledelse og bygherrerådgiver, hvilket sikrer en faglig velfunderet og aktuel vurdering af projektets risici. Alle identificerede risici på delniveau 1 indrapporteres til en samlet risikolog, som føres i Exonaut Risk, som er det tværgående værktøj til risikostyring på kvalitetsfondsprojekterne i Region Hovedstaden. Derved sikres at risikostyringen foregår ensartet på tværs af kvalitetsfondsprojekterne. Risikovurderinger på delniveau 2 Projektet har i forbindelse med risikovurderingen for 4. kvartal 2015 oplyst, at der ikke afrapporteres særskilt på risikovurderinger på delniveau 2 (delprojekterne), da der vurderes at være høj grad af sammenfald mellem risikoemner på delniveau 1 og 2. På denne baggrund har projektet vurderet, at der for nuværende ikke gennemføres særskilte risikoworkshops på delniveau 2. DTØ har i den forbindelsen anført, at der som minimum bør foretages en overordnet risikovurdering for det enkelte delprojekt (niveau 2) med henblik på vurdering af om det resterende budget til uforudsete udgifter og vinterforanstaltninger er tilstrækkelige til at gennemføre delprojektet, eller der kan forudses et behov for at tilføre delprojektet yderligere midler ved træk på projektets generelle reserver eller ved indløsning af besparelsesmuligheder i change request kataloget. Rapporteringen kan ske som led i byggeledelsens fremdriftsrapportering og bør indtænkes ved fastlæggelse form og indhold på rapporteringen jf. også afsnit 2.2 nederst. Projektet har tidligere oplyst at byggeledelsen for delprojekt A løbende rapporterer på forbrug og status for puljen til uforudsete udgifter. DTØ vurderer at forbruget af uforudsete udgifter med udgangen af 3. kvartal 2016 ligger inden for det forventede i forhold til projektet stade. DTØ har tidligere anbefalet at det konkret fremgår af projektets styringsprincipper, hvorledes projektet sikrer at risici vedrørende overskridelse af delprojekternes ufo-budgetter løftes til risikovurderingen på delniveau 1 og hvilke principper der ligge til grund for byggeledelsens vurdering af krav fra entreprenørerne. DTØ fastholder denne anbefaling. I forbindelse med risikoworkshop den. 5. september 2016 er risikoliste fra byggeledelsen gennemgået og alle punkter vurderet og kommenteret enkeltvis, herunder vurdering af om de oplistede risici allerede indgår i den fælles risikolog på delniveau 1. Byggeledelsen er i den forbindelse anmodet om risici beskrives mere uddybende men angivelse af konsekvens og sandsynlighed efter de samme principper som gælder for risikostyring på delniveau 1. Endvidere lægges på til at der udarbejdes top-10 liste med risici som evt. skal indgå i den fælles risikolog på delniveau 1. Vurderingen af de økonomiske konsekvenser bør jf. ovenstående bemærkninger tilrettelægges således at den følger regionens generelle risikostyringsmanual, så det sikres at de økonomiske konsekvenser fastlægges på ensartet grundlag på begge delniveauer. Der er tilføjet en risici (ID 40) omhandlende brugerønsker der opstår under byggefasen. DTØ anerkender tiltaget og imødeser yderligere på dette punkt ved næste kvartalsgennemgang, herunder økonomi. Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 6

66 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -8 af 15 I forlængelse af ovenstående iagttagelser vil det endvidere være DTØ s anbefaling at det på porteføljeniveau vurderes om der er behov for at fastsætte konkrete overordnede retningslinjer eller minimumskrav vedrørende form og indhold af risikorapporteringen fra delniveau 2 til delniveau 1, så det sikres at risikovurderingen sker på et ensartet grundlag på tværs af kvalitetsfondsprojekterne. Samlet reservestrategi DTØ har i forbindelse med risikovurderingen for 4. kvartal 2015 opfordret projektet til at udarbejde en samlet reservestrategi, som beskriver forudsætninger for og arbejdet med styring af træk på projektets reserver, herunder processen ved træk på henholdsvis regionsreserven ved en eventuel overskridelse af delprojekternes budgetter til uforudsete udgifter, samt principper indløsning af besparelsesmulighederne i change request kataloget. Projektet har dokumenteret at der er udarbejdet en konkret reservestrategi, som understøtter og konkretiser de i styringsmanualen fastlagte principper for projekttilpasninger og budgetreserve. Vurdering af økonomiske konsekvenser af identificerede risici I forbindelse med den uafhængige risikovurdering for 1. kvartal 2016 anbefalede DTØ, at der blev gennemført en revurdering af regionens generelle systemanvendelsen i forhold til den fremadrettede vurdering af de økonomiske konsekvenser for de identificerede risici, herunder om dette skal ske i forhold til hovedprojektets økonomi eller i forhold til restbudgettet. Gennemgangen forventes afsluttes inden udgangen af 4. kvartal Risikorapporten ultimo 3. kvartal 2016 Der er i projektets risikolog for kvalitetsfondsprojektet på delniveau 2 udskrevet pr. 16. november 2016, og som er lagt til grund for nærværende gennemgang, identificeret og registreret en række kritiske risici, ligesom handlingsplaner til imødegåelse af de identificerede risici, og heraf afledte økonomiske konsekvenser er beskrevet. Projektets risikolog som i lighed med de øvrige kvalitetsfondsprojekter i Region Hovedstaden føres i Exonaut, indeholder en kvalificeret vurdering af de økonomiske forhold for de imødegående tiltag. De økonomiske konsekvenser er belyst for de i kvartalsrapporten anførte 6 risici, som efter bygherres vurdering omfatter de mest aktuelle og væsentligste risikopunkter, hvilket er i overensstemmelse med de rapporteringskrav, der er foreskrevet af Sundheds- og Ældreministeriet i Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri version juni 2016, samt Regionen Hovedstadens styringsmæssige retningslinjer. De i kvartalsrapporten anførte 7 risici omfatter alle de aktuelt konstaterede risici på projektet og kan derfor ses som udtryk for projektets samlede vurdering af risikobilledet for projektet. De samlede forventede omkostninger for de 6 identificerede risici udgør fortsat 99,7 mio. kr. svarende til ca. 39 % af de samlede reserver på 254,1 mio. kr. inkl. ufo-pulje opgjort i årets priser. DTØ har endvidere noteret sig, at der ved udgangen af 3. kvartal 2016 registeret 4 kritiske risici, som hvis de udløses, vil medføre et reservetræk på 94,8 mio. kr. (årets priser). De økonomiske konsekvenser for projektets kritiske risici er uændret i forhold til 2. kvartal Bortset fra risici DI 33, er der for de øvrige DI konstateret mindsket risiko fsv. angår kvalitet og tid. Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 7

67 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -9 af 15 Selvom der således fortsat samlet ses at være et stort set uændret risikobillede i forhold til tidligere kvartaler, er det væsentligt, at der til stadighed er fokus på at håndteringen af de kritiske risici, da alle kritiske risici, der er identificeret vil være tilstede indtil afslutningen af den samlede byggeproces. Projektet har nu igangsat kategoriseringen af aftalesedler på delprojekt A, som kan bidrage til at understøtte projektets risikostyring i forhold iværksættelse af konkrete og målrettede handlinger, i forhold til de tendenser der kan aflæses af kategoriseringen, herunder omfang af projektændringer, projektfejl m.v. som bidrag til den løbende dialog med konsortiet om kvaliteten af projektmaterialet og rådgiveres ydelser. Ved vurdering af de forventede omkostninger af de identificerede risici i forhold til projektets reserver, er der ikke taget hensyn til om omkostningerne ved de enkelte risici dækkes af de projektspecifikke reserver (ufo) eller regionsreserven. Dette bør indgå i risikostyringen som del af afklaringen af snitfladerne mellem delniveau 1 og 2 i forhold til vurdering af risici som skal løftes fra delprojekt- til projektniveau jf. også tidligere afsnit om udarbejdelse af risikovurderinger på delniveau 2. Ved udgangen af 3. kvartal 2016 beløber de samlede forventende omkostninger (vægtet i forhold til sandsynlighed for forekomst) for alle identificerede risici på delniveau 1 sig til 99,7 mio. kr. Ved udgangen af 1. kvartal 2016 udgjorde de samlede omkostninger 103,6 mio. kr. og det samlede risikobillede for projektet er således fortsat inde i en positiv udvikling. Stikprøvevis efterprøvning af risikoelementer DTØ har i forbindelse med risikovurderingen for 3. kvartal 2016 udtaget 2 konkrete risici til nærmere gennemgang, med henblik på en vurdering af projektorganisationens løbende opfølgning på status og gennemførelse af handleplaner på de enkelte risici. Gennemgangen har omfattet følgende risici og har omfattet en gennemgang af grundlaget / dokumentation for indtastningen i Exonaut Risk: ID 29 Der er risiko for at der i byggeprocessen rejses mange tekniske spørgsmål afledt af udbudsmaterialet, med behov for klinisk afklaring. ID 40 Der er risiko for at der kan opstå brugerønsker i byggefasen. Gennemgang har givet anledninger til følgende kommentarer og bemærkninger: ID 40: DTØ bifalder at der er fokuseret på forholdet. Change request katalog Gældende change request katalog udgør ved udgangen af 3. kvartal 2016 fortsat en samlet besparelsesmulighed på 139,1 mio. kr. (09-pl) hvis alle change request aktiveres. Dette er uændret fra de seneste kvartaler. Seneste revision omfatter reduktion i mulige besparelser vedr. udskydelse / reduktion af indkøb af AGV er samt mulig besparelse på det afsatte budget til kunst. Det er her væsentligt at bemærke at den anlægsøkonomiske konsekvens er medtaget med den størst mulige besparelse inden for den angivne spænd, og at der derfor vil være en risiko for at den reelle besparelse vil være mindre, da denne afhænger af en forhandling med de involverede entreprenører. Med hensyn til udløb af mulige change request er disse vurderet til at udgøre 139,1 mio. kr. i 2016, 36,8 mio. kr. i 2017 samt 20 mio. kr. i henholdsvis 2018 og DTØ har tidligere anbefalet at projektet arbejder målrettet på at identificere ændringsmuligheder der kan iværksættes sent i byggeprocessen. DTØ fastholder fortsat denne anbefaling. Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 8

68 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -10 af 15 Change request i 2017 vedrører reduktion af AGV-teknologi og anvendelse af reserve vedrørende pl-indeksering af CIMT-pulje til byggeri. I 2018 og 2019 er change request reduceret til kun at omfatte aktivering af reserve vedrørende pl-indeksering af IT og medico. Regionen har for nuværende ikke har planer om at aktivere denne reserve. DTØ finder derfor i lighed med tidligere, at der om muligt bør identificeres change request emner, som giver mulighed for at foretage besparelser for delprojekt A og B på et senere tidspunkt i udførelsesperioden, da change request for disse delprojekter med det nuværende katalog, ud over tilførsel af reserven fra pl-indeksering af budget til it og medico, vil være udtømt ultimo Vurdering af projektets samlede reserver Det vurderes fortsat at der samlet set, at der med samlede reserver på 207,2 mio. kr. (09-pl), ufo-reserve i delprojekt A og change request katalog på 139,1 mio. kr. er sikret en tilstrækkelig robusthed til at håndtere de aktuelle økonomiske risici i projektet jf. projektorganisationens risikovurdering og risikolog. Det dog fortsat DTØ s vurdering, at der som anført ovenfor bør tilvejebringes yderligere change-request emner, for det tilfælde at change request sammen med de generelle reserver og reserve vedrørende udførelsesrisikoen ikke er tilstrækkelige til at dække projektets økonomiske risici i den samlede udførelsesperiode. Dette er specielt aktuelt, hvis der sent i udførelsesperioden konstateres et væsentligt træk på reserverne. Afklaring af afledte konsekvenser af projektoptimering i forhold til snitfladerne mellem de enkelte entrepriser DTØ har omtalt forholdet i forbindelse med tidligere risikovurderinger, ligesom projektet har redegjort for de konkrete handlinger som er eller vil blive gennemført med henblik på at afklare afledte konsekvenser af projektoptimeringer i forbindelse med håndtering af licitationsresultatet for delprojekt A. I forbindelse med den uafhængige risikovurderinger for 1. kvartal 2016 blev det foreslået at projektet i forbindelse med arbejdet med kategorisering af aftalesedler kunne overveje at indrette den til også at omfatte registrering af aftalesedler, der kunne henføres til manglende afklaring af snitflader i projektoptimeringen. Forholdet vurderes medtaget i de udarbejdede kategorier på aftalesedler. Afrapportering på effektiviseringstiltag DTØ har noteret sig at status på effektiviseringstiltag jf. projektets tilsagnsbetingelser er gennemgået på møde i Hospitalsbyggestyregruppen den 27. april 2016, og at projektet vurderer, at der kan redegøres for det samlede effektiviseringskrav. Afrapporteringen omfatter en overordnet beskrivelse af de særlige risici som knytter sig til det enkelte effektiviseringspotentiale uden konkrete angivelser af sandsynligheder, handlingsplaner til imødegåelse af risici og konsekvenser i relation til manglende realisering af den forventede besparelse. Ved fremadrettede afrapporteringer vil det derfor være DTØ s anbefaling, at der for hvert effektiviseringspotentiale laves en overordnet risikoscreening / risikovurdering med udgangspunkt i regionens risikostyringsmanual. Der har ved behandling af nærværende risikovurdering ikke været afholdt møder i Hospitalstyregruppen siden ovennævnte møde den 27. april Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 9

69 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -11 af Opfølgning på tidligere anbefalinger Anbefaling/bemærkning Henvisning Kommentarer fra PA Status At der om muligt søges identificeret change request emner, som giver mulighed for at foretage besparelser på et senere tidspunkt i udførelsesperioden for delprojekt A og B, da change request for delprojekterne med det nuværende katalog vil være udtømte ultimo Risikovurdering 1. kvartal 2015 Projektafdelingen har oplyst at change request vil blive opdateret i forbindelse med godkendelse af handleplanen for licitationsresultatet på delprojekt A. Der tilført yderligere change request på 7,3 mio. i 2016 og 1,8 mio. i Der er i 2. kvt tilført netto yderligere 4,8 mio. kr. Løbende opfølgning At risikorapporteringen i Exonaut Risk afspejler reserverne på rapporteringstidspunktet. At der fortsat arbejdes med at gøre risikobeskrivelserne mere konkrete og forståelige. Risikovurdering 1. kvartal 2015 Projektafdelingen har iværksat dette arbejde. Lukket Risikovurdering 1. kvartal 2015 Projektafdelingen iværksatte dette arbejde i forbindelse med afholdelse af risikoworkshop i 2. kvartal Lukket At der sker en snarlig ajourføring på alle risici hvor treatment status er angivet til Not started i forhold til at sikre, at de beskrevne handlingsplaner til imødegåelse af de identificerede risici iværksættes rettidigt. At risiko for entreprenørkonkurs indgår i projektets risikolog og at der udarbejdes handleplaner for håndtering af konkurs blandt projektets entreprenører. Risikovurdering 1. kvartal 2015 Forholdet bliver medtaget i en kommende opdatering af risikologgen. Lukket Risikovurdering 1. kvartal 2015 Forholdet vil blive medtaget i en kommende opdatering af risikologgen, og at projektafdelingen ønsker dette forhold drøftet på regionalt niveau. Det er i 2. kvartal 2015 konstateret at risikoen er medtaget på porteføljeniveau. Lukket At risiko vedrørende klager over udbud indgår i projektets risikolog, idet dette erfaringsmæssigt kan have væsentligt betydning for projektets fremdrift samt indebære væsentlige omkostninger. Risikovurdering 1. kvartal 2015 For at begrænse risiko for klager har projektet sammen med totalrådgiver og kammeradvokaten foretaget en grundig evaluering af de indkomne tilbud. Der udsendes tilsagn til de vindende ultimo august, hvorefter der er 10 dages vedståelsesfrist. Fristen og muligheden for klager begrænses derfor til en Lukket Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 10

70 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -12 af 15 periode på 14 dage fra DTØ risikorapports udarbejdelse. Projektet finder det derfor ikke relevant at indarbejdet risikoen i risikologgen ved næste risikoworkshop. Afklaring af afledte konsekvenser ved evt. projektoptimeringer håndteres af rådgiver i procedure, der fastlægger i hvilket omfang, foreslåede optimeringer påvirker andre entrepriser i projektet. Samme procedure vil finde anvendelse i tilfælde af at change request kataloget bliver taget i anvendelse. At projektafdelingen sikrer at konsortiet ved projektoptimering har særligt fokus på at afklares afledte konsekvenser af projektoptimering i forhold til snitfladerne mellem de enkelte entrepriser. Risikovurdering 2. kvartal 2015 Lukket Alle projektoptimeringer er indarbejdet i projektets opdaterede tegningsmateriale og at alle udgiftsmæssige konsekvenser - besparelser og tilkøb, er indarbejdet i entreprisekontrakterne og dermed afspejlet i projektøkonomien. At der på regionalt niveau udarbejdes handleplan for entreprenørkonkurs Risikovurdering 3. kvartal 2015 Projektafdelingen har gjort opmærksom på at risikoen er relevant på regionalt niveau og at forebyggende handling bør iværksættes her. Lukket Køreplan er udarbejdet og risikoen slettet i risikologgen. Delprojekt B har inden for budgettet afsat reservemidler til uforudsete hændelser samt ekstrakrav i forbindelse med færdiggørelsen af udvidelsen af servicebygningen såvel som til den efterfølgende ombygning. Det er således projektets vurdering at der ikke skal afsættes ydeligere reserve til dette delprojekt. At det bør fremgår af projektets styringsprincipper hvorledes projektet sikrer at risici vedrørende overskridelse af ufo-budget løftes til risikovurderingen på delniveau 1 og hvilke principper der ligge til grund for byggeledelsens vurdering af krav fra entreprenørerne. Risikovurdering 4. kvartal 2015 Lukket Risici for DPA der påvirker reserver afsat til uforudsete hændelser og ekstrakrav drøftes på niveau 1, dvs. fælles for hele projektet, idet det inden for få måneder kun er DPA der er i udførsel. Der er aftalt proces for BH og BL løbende vurderer omfanget af modtagne ekstrakrav samt resterende reserveniveau i forhold til projektets Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 11

71 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -13 af 15 stade. Er der indikationer på øget omfang af ekstraarbejder vil risikologgens kvantificering af risiko for ekstraarbejder på niveau 1 blive revurderet. BH godkender alle ekstraarbejder. BL har fået udstedt prokura til igangsætning af ekstraarbejder op til et aftalt max beløb, såfremt det ellers ville betyde større omkostninger at afvente bygherrens godkendelse eller igangsætning kræves af sikkerhedsmæssige grunde. At der bør udarbejdes en samlet reservestrategi, som yderligere understøtter og konkretiser de fastlagte principper for anvendelse af budgetter til uforudsete udgifter, træk på regionsreserven eller indløsning af besparelsesmuligheder i change request kataloget. Risikovurdering 4. kvartal 2015 Projektet har arbejdet med en reservestrategi hvor fordelingen af reservesummen på entrepriser er aftalt med BL og sket ud fra en vurdering om hvilke entrepriser der udgør størst risiko samt hvor mange variable ydelser der forventes indkøbt ud over kontraktsummen. Der følges op på forbruget på UF puljen månedsvist ved at BL sender rapporter til BH hvori der fremgår indgåede ekstra aftaler, krav stillet fra entreprenører som der ikke er indgået aftalesedler på, samt BL s vurdering af disse krav. Desuden fremgår status på UF-puljen. Lukket At beskrivelse af mulige påvirkninger også omfatter de ressourcemæssige konsekvenser for kvalitetsfondsprojektet ved en parallel gennemførelse af Steno-projektet. Risikovurdering 4. kvartal 2015 Projektorganisationen pr. 1. januar har frigivet en fuldtidsressource der alene varetager planlægning af Stenoprojektet. Samtidigt er projektorganisationen udvidet med en assisterende projektleder og en teknisk assistent til varetagelse af DPA. Der vurderes derfor på nuværende tidspunkt, at være tilstrækkelige ressourcer til at sikre den nødvendige planlægning og igangsætning af Steno projektet sideløbende med den øgede byggeaktivitet i DPA. Lukket At der er fokus på identificering af risici i relation til manglende fremdrift og afklaring af projektforhold i forbindelse med etablering Risikovurdering 4. kvartal 2015 NHH deltager løbende i møder, hvor problemstillinger om grænseflader diskuteres. Arbejdet med letbanen er forsinket Lukket Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 12

72 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -14 af 15 af letbanen kan påvirke kvalitetsfondsprojektets fremdrift. og projektorganisationen vurderer at det kun vil have meget lidt indflydelse på byggeprojektet. Der skal afholdes risikoworkshop i 2. kvartal 2016 hvor Letbanen udskydelse og effekter på projektet drøftes. At kategoriseringen af aftalesedler på delprojekt A bør indrettes så den kan omfatte registrering af aftalesedler, som er en konsekvens af manglende afklaring af snitflader ved gennemførelse af projektoptimeringer i forbindelse med håndtering af licitationsresultatet. Risikovurdering 1. kvartal 2016 Lukket At der foretages en revurdering af regionens generelle systemanvendelsen i forhold til den fremadrettede vurdering af de økonomiske konsekvenser for de identificerede risici. Da forholdet gælder alle kvalitetsfondsprojekter i Region Hovedstanden, er det DTØ s anbefaling, at Center for Økonomi, Enheden for Budget og Byggestyring tager forholdet op som tværgående emne. Risikovurdering 1. kvartal 2016 Administrationen har igangsat opgradering af risikostyringssystemet. I opgraderingen indgår revurdering af rapporteringens præsentation af økonomiske konsekvenser i forhold til projektets stade. Opfølgning 4. kvt At det på porteføljeniveau vurderes om der er behov for at fastsætte konkrete overordnede retningslinjer eller minimumskrav vedrørende form og indhold af risikorapporteringen fra delniveau 2 til delniveau 1, så det sikres at risikovurderingen sker på et ensartet grundlag på tværs af kvalitetsfondsprojekterne. Risikovurdering 2. kvartal 2016 Administrationen vil iværksætte arbejde med at fastsætte i hvorledes og i hvilket omfang der fremadrettet kan kommunikeres om resultatet af risikoarbejdet på niveau 3 og niveau 2 til deltagerkredsen på niveau 1 At der ved fremadrettede afrapporteringer vedrørende effektiviseringstiltag udarbejdes en overordnet risikoscreening / risikovurdering af Risikovurdering 2. kvartal 2016 Administrationen arbejder på et ny koncept for opfølgning, vidensdeling og risikovurdering af effektiviseringsgevinster på tværs af hospitalsbyggerierne Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 13

73 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -15 af 15 alle effektiviseringspotentialer med udgangspunkt i regionens risikostyringsmanual. 4. Rapportgrundlag Nærværende afsnit indeholder en oversigt over de materialer BDO Consulting har haft stillet til rådighed for udarbejdelse af den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal Materialet supplerer det materiale, som fremgår af tidligere risikovurderinger for 1. kvartal 2015 til 2. kvartal Risikorapporter og risikolog fra Exonaut Risk pr. 30. juni 2016 NHH Fællesliste 3. kvartal 2016 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016 Referat af risikoworkshops NHH Fælles 3. kvartal 2016 Reservebevægelse og disponering 3. kvt Detailbudget DPB Oversigt over indgåede aftaler delprojekt B Lønrapport Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 14

74 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 6 - Side -1 af 14 Region Hovedstaden Det Nye Rigshospital Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal november 2016

75 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 6 - Side -2 af Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner fastlægges en kvartalsrapport, som danner grundlag for ministeriets opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne. Kvartalsrapporteringen skal give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. Den skal betrygge Sundheds- og Ældreministeriet i, at projektet forløber planmæssigt og kan realisere de resultater, som ligger til grund for tilsagnet om støtte fra Kvalitetsfonden, særligt med vægt på, at der inden for den økonomiske ramme kan etableres et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt sygehus. Rapporteringen bidrager til at skabe gennemsigtighed om projektets indhold og forløb og er dermed grundlag for dialog mellem region og ministerium om projektet. I administrationsgrundlaget for kvalitetsfondsprojekterne, udarbejdet af det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, er det en forudsætning, at de risikovurderinger som indgår i kvartalsrapporteringen kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Den uafhængige vurdering indgår som bilag til Regionens kvartalsrapportering og fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Det er aftalt med Region Hovedstaden, Center for Økonomi, Enheden for Budget og Byggestyring, at BDO Consulting udarbejder den uafhængige risikovurdering af projektet, således at denne kan indgå i den samlede rapportering vedrørende kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital. Denne rapport omhandler den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2016 pr. 31. oktober 2016, og forholder sig således udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrapporteringen. Opgavens nærmere indhold er beskrevet i afsnit Projektet Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V s vej på ca m2. den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og NeuroCentret med tilhørende senge, operationsstuer, og støttefunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Derudover opføres et byggeri ved siden af Rockefellerkomplekset på ca m2 ud mod Amorparken, indeholdende patienthotel og Rigshospitalets administration. Endeligt opføres et parkeringshus med ca. 665 P-pladser beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V s Vej og Edel Sauntes Allé. Forud for opførelse af de nye bygninger foretages miljøsanering og nedrivning af eksisterende bygninger. Projektets samlede anlægssum udgør 1,85 mia. kr.(2009-p/l) og forventes endeligt ibrugtaget i februar måner Udbetalingsanmodning og projektets finansieringsprofil er godkendt af det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 31. marts Den uafhængige risikovurdering Gennemgangen af de kritiske elementer i kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital omfatter nedenstående analyser og vurderinger, som udføres under hensyntagen til projektets Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 1

76 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 6 - Side -3 af 14 aktuelle status på rapporteringstidspunktet, herunder i forhold til en opdeling i delprojekter, som kan have forskellige tidsmæssige rammer og derfor kræver forskellig indsats og fokus. Analysere, vurdere og efterprøve hvorvidt rapporteringen af de identificerede risici er fuldstændig i forhold til projektets økonomi, tid, kvalitet og sandsynlighed samt at der foreligger en forebyggende handling. Vurdere og efterprøve om projektafdelingen håndterer de konstaterede risici hensigtsmæssigt og betryggende, herunder at: Projektets styringsgrundlag og værktøjer sikrer, at krav og risici som konstateres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet registreres og behandles løbende via risikoregistret. Mulige aktioner til imødegåelse af de identificerede risici beskrives og begrundes. At de forebyggende handlinger udføres i det oplyste omfang i forhold til tid og kvalitet. Konstaterede risici og krav rapporteres til projektledelsen og Regionsrådet rettidigt. Om muligt skal den uafhængige risikovurdering bidrage med konkrete forslag til yderligere tilpasningsmuligheder endnu ikke identificeret i projektet. Afgivelse af kvartalsrapportering til Regionsrådet med konklusioner og anbefalinger, herunder at bidrage med forbedringsforslag til projektet ud fra de forhold som den uafhængige risikovurdering identificerer. De i nærværende rapport anførte observationer og bemærkninger er alene baseret på de af Regionen fremsendte dokumenter. Der henvises til materialeoversigten i afsnit 4 for en nærmere gennemgang af de dokumenter, der er lagt til grund for risikovurderingen. 1.3 Rapporteringens anvendelighed Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med aftale indgået mellem BDO Consulting og Region Hovedstaden og med de formål der fremgår heraf. Den uafhængige risikovurdering forholder sig udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrapporteringen og forholder sig således alene til det materiale herunder fremdriftsrapporter, mødereferater, risikologs, workshops mv. der er blevet udarbejdet, afholdt, opdateret eller revideret i det kvartal rapporteringen omfatter. Der tages forbehold for udviklingen i projektet for perioden fra kvartalsrapporteringstidspunktet til det tidspunkt hvor 3. øje ser materialet. De observationer og bemærkninger der fremlægges i nærværende rapportering kan endvidere være afklaret i perioden mellem rapporteringsdeadline og offentliggørelse. Rapportens indhold kan ikke udstrækkes til at gælde andre sammenhænge end det, der følger af formålet med rapporten, ligesom de i rapporten anførte konklusioner og anbefalinger skal læses i en helhed. Randers, den 25. november 2016 BDO Consulting Bygge & Anlæg, Bygherrerådgivning Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 2

77 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 6 - Side -4 af 14 2 Resumé Afsnittet indeholder en sammenfatning af BDO s vurderinger og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 3. kvartal I forhold til projektets fremdrift kan det konstateres at forsinkelsen af RKB 12 Nordfløjen, vil påvirke projektets samlede aflevering og ibrugtagning med ca. 4 måneder jf. også fremgår af kvartalsrapporten for 3. kvartal Det er på nuværende tidspunkt klart at det ikke vil være muligt indhente de tidsmæssige konsekvenser. Det er oplyst at NCC den 5. oktober 2016 har indgivet klageskrift til Voldgiftsnævnet. Der ses ikke oplysninger om forventet tidshorisont for sagsbehandling i Voldgiftsnævnet, ud over at der er svarfrist fra projektet den 20. december Der har således ved udgangen af 3. kvartal 2016 fortsat ikke kunnet opnås en aftale mellem parterne. Projektet er nu så fremskredet for så vidt angår NCC s entreprise, at de tidsmæssige konsekvenser ikke kan indhentes. Det er fortsat DTØ s vurdering, at der kan være ganske storeudfordringer og usikkerheder i forhold til de samlede tidsmæssige konsekvenser, og at den igangværende tvist vil kunne få indflydelse på den samlede tidsplan for RKB12 Nordfløjen. På baggrund af projektets prognoser og afrapporteringer til Hospitalsbyggestyregruppen samt det forhold at tvisten stadig er ikke afklaret, er det fortsat DTØ s vurdering, at der er et betydeligt reservepres som fortsat ikke har kunnet forbedres i den løbende dialog med entreprenøren. Hvis projektet ikke realiseres inden for rammerne af det nuværende strategiske scenarie, hvor der samtidig søges godkendelse til anden regional finansiering vedrørende IT, medico m.v. er det i lighed med tidligere risikovurderinger DTØ opfattelse at et yderligere reservebehov ikke vil kunne afhjælpes inden for kvalitetsfondsprojektets budgetmæssige rammer. Dette har også medført indførelse af skærpet tilsyn fra Ministeriet for Sundhed og Ældre jf. skrivelse af 29. august DTØ forudsætter at anvendelsen af regional finansiering i forbindelse med indkøb af IT, medico m.v. drøftes med Ministeriet for Sundhed og Ældre, i forhold til overholdelse af projektets tilsagnsbetingelser. Reservepresset på RKB12 Nordfløjen er med udgangen af 3. kvartal 2016 fortsat den største enkeltstående risiko for kvalitetsfondsprojektets samlede økonomi. Projektet har via mellemfinansiering af medicoudstyr opbygget en reserve som dækker det strategiske scenarie. Dette forhold vurderes at være afspejlet i projektets risikolog, hvor ID 33 At reserverne på Nordfløjen er utilstrækkelige fortsat er vurderet som høj risiko. Projektet udarbejder fortsat løbende prognoser og strategier til at modvirke reservepresset, som foreligges og godkendes af hospitalsbyggestyregruppen i henhold til projektets styringsmanual og regionens risikostyringsmanual. Der er således det nødvendige fokus på håndtering af risikoen, og udviklingen følges tæt. Det er derfor fortsat DTØ s vurdering, at projektafdelingen har stor fokus på, at iværksatte og foretage løbende opfølgning på yderligere relevante tiltag til afdækning af denne risiko, herunder øget fokus på håndtering af claims, og en proaktiv afdækning af projektforhold og projektets handlemuligheder, hvis reservepresset realiseres i forskellige scenarier. DTØ har noteret sig at Koncernadministrationen vurderer at det samlede risikobillede er tilfredsstillende under forudsætning af, at det er muligt at tilvejebringe midler, således at projektet på Rigshospitalet er fuldt risikodækket. Hertil skal DTØ dog fortsat bemærke at mulighederne for at opnå fuld risikodækning er baseret på en række forudsætninger i forhold til afklaring af den igangværende tvist og heraf afledte merudgifter jf. de af projektet udarbejdede strategier og scenarier for det forventede reservebehov. Ændring af forudsætningerne vil derfor kunne forrykke mulighederne for fuld risikoafdækning. Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 3

78 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 6 - Side -5 af Den overordnede risikostyring 2.1 Projektstyring På det overordnede niveau fremstår projektorganisationen fortsat velstruktureret og velfungerende, og det vurderes, at de formelle mødefora fungerer og er med til at sikre et gennemarbejdet beslutningsgrundlag, en fokuseret risikostyring og at projektstyringen generelt er betryggende. 2.2 Fremdriften DTØ kan i forbindelse med gennemgangen af kvartalsrapporten og fremdriftsrapporterne fra byggeledelsen for 3. kvartal 2016 konstatere, at der forsat er risiko for en væsentlig forsinkelse af RKB 12 Nordfløjen, som vil påvirke projektets samlede aflevering og ibrugtagning i form af en forsinkelse på med ca. 4 måneder i forhold til udbudstidsplanen. Der er ved udgangen af 3. kvartal 2016 fortsatte drøftelser mellem den involverede entreprenør og projektet om forsinkelsernes årsager og omfang og der afventes derfor fortsat endelig stillingtagen til evt. berettigede krav om tidsfristforlængelse. Det fremgår fortsat ikke af det tilgængelige materiale om der er placeret et ansvar for tvisten, men projektet har oplyst at man naturligvis er opmærksom på forholdet. Ansvaret og dermed muligheden for at rette krav mod de projekterende rådgivere vil afhænge af en voldgift, herunder de temaer som en eventuel voldgift vil komme til at omhandle. I forholdt til ID 38 Kvaliteten af det udførte arbejde er for dårlig og det opdages / påtales for sent, kan DTØ konstatere at, af tilsynsloggen i Exonaut fremgår det, at Kammeradvokaten har fremsendt brev til NCC om at kvaliteten er uacceptabel samt at frist for reklamation på grund af dette nu er uendelig. In situ støbninger afsluttes pr , da det skærpede tilsyn er iværksat pgra. kvalitetsproblemer med in-situ støbningen afsluttes det skærpede tilsyn pr Afklaringen af de tidsmæssige konsekvenser har tidligere været afhængig af den igangværende tvist med NCC. Et forlig på nuværende tidspunkt vil ikke have nogen indflydelse på færdiggørelsestidspunktet. Projektet er pt. 4 mdr. forsinket, og der er udarbejdet en ny hovedtidsplan rev. F pr Projektet har i forbindelse med den uafhængige risikovurdering for 1. kvartal 2016 overfor DTØ tilkendegivet, at man alene ønsker at indgå en aftale/forlig med entreprenøren, som omfatter både de tidsmæssige og økonomiske forhold, da det vurderes at en aftale som kun omfatter de tidsplansmæssige forhold vil indebære en risiko, fordi dette vil indebære grænseflader, som er ikke er kontraktuelt reguleret samt uklarheder om dagbodsgivende terminer. Det er oplyst at NCC den 5. oktober 2016 har indgivet klageskrift til Voldgiftsnævnet. Tidshorisonten for en afklaring af tvisten må vurderes fortsat at være behæftet med usikkerhed da sagen er kompliceret. Der er fortsat ganske væsentlige udfordringer og usikkerhed i forhold til vurdering af de samlede tidsmæssige konsekvenser, og at den igangværende tvist har indflydelse på den samlede tidsplan for RKB12 Nordfløjen. Projektet er på nuværende tidspunkt ca. 4 måneder forsinket i forhold til udbudstidsplanen. DTØ konstaterer at der efter vores vurdering er afsat de nødvendige resurser håndtering af problemstillingen, og at der fortsat arbejdes intensivt med håndtering via konkrete tiltag og handleplaner for håndtering af udfordringerne i arbejdstidsplanerne og de indbyrdes snitflader og afhængigheder mellem entreprenørerne. Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 4

79 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 6 - Side -6 af Projektets risikostyring Den operationelle udførelse af risikostyringen udføres af projektafdelingen via møder i risikoledelsesgruppen og risikoworkshops, hvor alle relevante interessenter i projektorganisationen deltager, herunder repræsentanter for totalrådgiver, byggeledelse og bygherrerådgiver, hvilket sikrer en faglig velfunderet og aktuel vurdering af projektets risici. Alle identificerede risici på delniveau 1 indrapporteres til en samlet risikolog, som føres i Exonaut Risk. Risikorapporten ultimo 3. kvartal 2016 Der er i projektets risikolog for kvalitetsfondsprojektet delniveau 1 udskrevet pr. 24. oktober 2016, og som er lagt til grund for nærværende gennemgang, identificeret og registreret en række væsentlige risici, ligesom handlingsplaner til imødegåelse af de identificerede risici, og heraf afledte økonomiske konsekvenser er beskrevet. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. kvartal 2016, ID 33 - At reserverne på Nordfløjen er utilstrækkelige, er fortsat kategoriseret som høj risiko. Projektets risikolog indeholder en kvalificeret vurdering af de økonomiske konsekvenser ved iværksættelse af konkrete tiltag og handleplaner til imødegående af de identificerede risici. Ligeledes er de økonomiske konsekvenser belyst for de i kvartalsrapporten anførte hovedrisici, som efter bygherres vurdering omfatter de mest aktuelle og væsentligste risikopunkter. Dette vurderes at være i overensstemmelse med de rapporteringskrav, som er foreskrevet af det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri version juni 2016, samt Regionen Hovedstadens styringsmæssige retningslinjer. I forhold til 2. kvartal 2016 er de samlede forventede omkostninger for alle identificerede risici hævet fra ca. 87,3 mio. kr. til nu 104,6 mio. kr. som dækkes af projektets reserver herunder potentiel reserve fra IT-medico, som er omtalt særskilt i afsnittet Udvikling i prisindeks Ved vurdering af de forventede omkostninger af de identificerede risici, i forhold til resterende reserver til uforudsete udgifter, er der ikke taget hensyn om omkostninger ved de enkelte risici dækkes af de projektspecifikke reserver eller regionsreserven, der kun kommer til udmøntning efter aftale med Region Hovedstadens koncernledelse. Det er endvidere væsentligt at bemærke, at delprojekterne RKB 20 Patienthotel og administrationsbygning og RKB 30 P-hus i 3. kvartal 2015 er afsluttet, hvorfor de forventede omkostninger primært eller alene kan henføres til RKB 12 Nordfløjen. Stigningen i de forventede omkostninger (17,3 mio. kr.) til dækning af de identificerede risici fra udgangen af 2. kvartal 2016 til udgangen 3. kvartal, kan henføres til ID33 som er hævet fra 85,5mio. kr. til 102,9 mio. kr. De samlede forventende omkostninger (vægtet i forhold til sandsynlighed for forekomst) for alle identificerede risici på delniveau 1 beløber sig til 104,6 mio. kr. Det er som det fremgår fortsat tvisten om elementleverancen råhus entreprenøren, der er den primære årsag til projektafdelingens bekymring, for, at reserveafløbet sker væsentligt hurtigere end planlagt, og at der dermed ikke er tilstrækkelige reserver. Det er også dette forhold der er afspejlet i forhøjede risikovurdering for ID 33. Som nævnt i tidligere uafhængige risikovurderinger har projektafdelingen løbende udarbejdet notater til hospitalsbyggestyregruppen (HBSG), som i detaljer beskriver den økonomiske risiko, status for reserver, muligheder for indløsning af change request på forskellige stadier i udførelsesfasen jf. gældende change request katalog, mulige scenarier for afløb af reserverne til UFO og det heraf afledte reservepres, samt en beskrivelse af de relevante handleplaner med tilhørende milepæle / elementer, som skal indgå i en vurdering af status på reserverne. Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 5

80 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 6 - Side -7 af 14 Det kan konstateres at det ved udgangen af 3. kvartal 2016 fortsat ikke er lykkedes at nå til enighed med NCC, hvorfor der fortsat er stor usikkerhed om udfaldet af den igangværende tvist i forhold til både de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser. Dette ses også afspejlet i projektets opdaterede detaljerede vurderinger af det strategiske scenarie for det potentielle reservebehov, som er udarbejdet i løbet af 3. kvartal 2016, som har været behandlet i HBSG med efterfølgende orientering af den politiske følgegruppe. Som følge af den betydelige usikkerhed om udfaldet af entreprenørtvisten og dermed den potentielle udgift er det forventede reservebehov øget i forhold til 2. kvartal Projektet har på baggrund af de reviderede analyser af forskellige mulige scenarier for udviklingen i reservepresset, således vurdereret, at det vil være nødvendigt, at disponere midler fra delbudget til IT, medico, teknologi og inventar til byggeriet. Såfremt midler ikke anvendes til byggeri, som følge af et positivt udfald af den igangværende tvist anvendes midlerne til oprindeligt forudsat til anskaffelser på delbudget for IT, medico m.v. Projektet har efterfølgende oplyst at Region Hovedstaden i løbet af 3. kvartal 2016 har været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på en aftale om leasingfinansiering af IT, medico og teknologi. Projektets prognoser og afrapporteringer til Hospitalsbyggestyregruppen og det forhold at tvisten stadig ikke er afklaret, medfører efter DTØ s vurdering, at der fortsat er et betydeligt reserve pres, som ikke har kunnet forbedres i den løbende dialog med entreprenøren. Hertil kommer usikkerhed i forhold til klageskrift som entreprenøren har indgivet til voldgiftsnævnet som indledning til voldgiftssag. Hvis projektet ikke realiseres inden for rammerne af det strategiske scenarie, hvor der allerede er godkendt anvendelse af anden regional finansiering vedrørende IT, medico m.v. er det fortsat DTØ s vurdering at et yderligere reservebehov ikke vil kunne afhjælpes inden for kvalitetsfondsprojektets budgetmæssige rammer. Dette har også medført indførelse af skærpet tilsyn fra Ministeriet for Sundhed og Ældre jf. skrivelse af 29. august DTØ er i den forbindelse opmærksom på at der i projektets prognoser og vurderinger af reservepresset naturligvis indgår risiko for voldgiftssag til afklaring af entreprenørens krav på merbetaling, og har derfor også fremadrettet fokus på, at beregningerne af det forventede reservepres er forbundet med væsentlige usikkerheder, som følge af den manglende afklaring af tvisten med råhusentreprenøren. Samlet set er det derfor fortsat reservepresset på RKB12 Nordfløjen, som ved udgangen af 3. kvartal 2016 er den klart største enkeltstående risiko for kvalitetsfondsprojektets samlede økonomi. Dette afspejler sig også i udviklingen i det det samlede risikobillede jf. projektets risikolog, hvor stigning i den samlede økonomiske konsekvenser af de identificerede risici alene skyldes det forøgede reservepres på Nordfløjen. Samlet set er risikoen for, at projektets samlede reserverne ikke er tilstrækkelige til at dække den resterende udførelsesperiode yderligere forværret jf. også projektets vurdering af en forøget reservebehov i forhold til 2. kvartal Reservestatus Der er i kvartalsrapportens afsnit skema 1 og 2 redegjort konkret for hvor meget projektets samlede reserver udgør ved udgangen af 3. kvartal Heri er indregnet et skønnet merforbrug for RKB 20 Patienthotel og administration og et mindre forbrug for RKB 30 Parkeringshus, men det endelige reservetræk vedrørende RKB 20 afventer fortsat afklaring af kravene mellem bygherre og entreprenører. Overskud af reserver vedr. det afsluttede delprojekt RKB50 Miljøsanering og nedrivning er overført til Reserver (UFO) og dette delprojekt er afsluttet. Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 6

81 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 6 - Side -8 af 14 Af de samlede reserver er der afsat reserver specifikt til IT, medico, teknologi og inventar og en generel regionsreserve som kan anvendes til dækning af bl.a. merudgifter som følge af udviklingen i prisindeks. Træk på regionsreserven skal godkendes af hospitalsbyggestyregruppen. Regionsreserven pr. 30 september 2016 er opgjort inkl. det forventede træk fra udgifter til indeksering på baggrund af prognose på forbrug på kontrakterne og udviklingen i de relevante indeks. Det reelle træk kendes først på et senere tidspunkt, når de relevante indeks og forbrug på kontrakterne er endeligt opgjort, og vil derfor kunne ændre sig efterfølgende. Konkret i forhold til delprojekt RKB12 Nordfløjen kan der ved gennemgang af fremdriftsrapporterne fra byggeledelsen fortsat konstateres et væsentligt reservepres, som følge af en række fremsatte entreprenørkrav i relation til projektet og som afledte konsekvens af forsinkelser i forhold til kontrakttidsplaner og sanktionsgivende mellemterminer. Som beskrevet i forbindelse med tidligere risikovurderinger er en række af entreprenørernes krav afvist af byggeledelsen som udokumenterede eller uberettigede, men indgår i kapitaliseringen af risiko nr. 33. DTØ vurderer jf. også ovenstående gennemgang af det samlede risikobillede ultimo 3. kvartal 2016, at der fortsat er et ganske væsentligt og stigende pres på delprojektets reserver. Som også beskrevet i afsnit vedrørende risikovurderingen ultimo 2. kvartal 2016, så betyder dette at projektets samlede reserver ikke vurderes at være tilstrækkelige til dække de identificerede risici, hvorfor der er tilført yderligere midler fra budget for IT, medico m.v. til dækning af det øgede reservebehov. Disponering er foretaget jf. beslutning på møde i Hospitalsbyggestyregruppen den 20. maj Stikprøvevis efterprøvning af risikoelementer DTØ har i forbindelse med risikovurderingen for 3. kvartal 2016 udtaget 3 konkrete risici til nærmere vurdering og opfølgning med henblik på en vurdering projektorganisationens løbende opfølgning på status og gennemførelse af handleplaner på de enkelte risici. Den stikprøvevise gennemgang har omfattet følgende risici: ID 20 TR organisationen kan blive udfordret i udførselsfasen hvis nøglepersoner ikke fortsætter ved projektopfølgning. ID 29 Konflikter mellem entreprenører, byggeledelse og bygherre under udførelse på RKB12. ID 38 Kvaliteten af det udførte arbejde er for dårlig og det opdages /påtales for sent eller slet ikke. Gennemgangen af de udvalgte risikoelementer har ikke givet anledning til bemærkninger, idet der dog henvises til ovenstående gennemgang af projektets samlede risikobillede med udgangen af 3. kvartal Udvikling i prisindeks Som anført i tidligere risikovurderinger er der ved projektstart indarbejdet en regionsreserve, som bl.a. kan anvendes til finansiering af merudgifter, som følge af forskelle i udviklingen i PL-indeks og byggeomkostningsindeks. Anvendelse af midler fra regionsreserven skal godkendes af hospitalsbyggestyregruppen. Det samlede forventede træk på regionsreserven, som følge af udviklingen i prisindeks er indarbejdet i kvartalsrapporten afsnit skema 2, som viser regionsreserven reguleret for det forventede øgede træk, som følge af pl-udfordringen. Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 7

82 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 6 - Side -9 af 14 Der er via en revideret model for pl-regulering til anskaffelser vedr. IT, medico, teknologi og inventar skabt mulighed for at overføre midler til byggeriet til medfinansiering af pl-udfordringen. Den potentielle reserve vedrørende overførsel af pl-regulering fra It, medico, teknologi og inventar til byggeri udgør pr. 3. kvartal 2016 ca. 25,5 mio. kr. I forbindelse med behandling af reserveprognose og strategi for håndtering af reservepresset på RKB12 Nordfløjen har Hospitalsbyggestyregruppen truffet beslutning om at anvende denne reserve, som led i den samlede strategi for tilførsel af reserver til RKB12 Nordfløjen. Den mulige reserve er dog fortsat behæftet med væsentlig usikkerhed da beregningen er baseret på foreløbige indeks. Der er således ikke sikkerhed for at reserven faktisk vil kunne de nødvendige midler, men det forventes at indgår i de løbende prognoser på reserverne som projektet udarbejder. Herudover er der via leasingfinansiering af medicoudstyr givet mulighed for en mellemfinansiering med henblik på opbygning af reserve til imødegåelse af uafklarede forhold med projektets entreprenører. Samlet reserve fra IT, medico, teknologi og inventar udgør således samlet set ca. 80,9 mio. kr. Change request De sidste besparelsesmuligheder i change request kataloget, som alle vedrørte delprojekt RKB 12 Nordfløjen udløb medio I forbindelse med udarbejdelse af opdateret reserveprognose anbefalede projektet ikke at indløse nogen change request emner, hvilket blev tiltrådt at Hospitalsbyggestyregruppen på møde den 20. maj Change request kataloget er derfor bortfaldet i sin helhed og indgår derfor ikke i den fremadrettede strategi for håndtering af reservepresset Afsnittet udgår derfor også af den uafhængige risikovurdering fra og med 4. kvartal Den regionale risikostyring DTØ har noteret sig at Koncernadministrationen vurderer at det samlede risikobillede er tilfredsstillende under forudsætning af, at det er muligt at tilvejebringe midler, således at projektet på Rigshospitalet er fuldt risikodækket. Hertil skal DTØ dog bemærke at mulighederne for at opnå fuld risikodækning vil være baseret på en række forudsætninger i forhold til afklaring af den igangværende tvist og heraf afledte merudgifter jf. de af projektet udarbejdede strategier og scenarier for det forventede reservebehov. I forbindelse med den uafhængige risikovurdering for 1. kvartal 2016 anbefalede DTØ, at der blev gennemført en revurdering af regionens generelle systemanvendelsen i forhold til den fremadrettede vurdering af de økonomiske konsekvenser for de identificerede risici, herunder om dette skal ske i forhold til hovedprojektets økonomi eller i forhold til restbudgettet. Gennemgangen forventes afsluttes inden udgangen af 4. kvartal Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 8

83 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 6 - Side -10 af Opfølgning på tidligere anbefalinger Anbefaling/bemærkning Henvisning Kommentarer fra PA Status At der er fokus på risici i forbindelse med tab af nøglemedarbejdere og ressourceflaskehalse hos bygherre og at dette indarbejdes i risikorapporteringen fremadrettet. Risikovurdering 2. kvartal 2014 Jf. PA er tab af centrale nøglemedarbejdere et vilkår for projektet. Der indarbejdes rutiner for dokumentation og styring samt kontinuerlig vidensdeling. Indarbejdes ikke i risikolog. Lukket At kommunikationsplan og beskrivelse af beslutningskompetencer sker i samarbejde med både bygherrerådgiver, totalrådgiver og entreprenører for at sikre fælles ejerskab. Risikovurdering 2. kvartal 2014 Totalrådgiver udarbejdet kommissorium om beslutningskompetence under udførsel. Kommissorium er uploadet den 7. februar 2014 på Byggeweb. Den forebyggende handling, jf. ovenfor, er gennemført hvilket fremgår af risikologgen. Lukket At de samlede estimerede og sandsynlige omkostninger for alle projektets identificerede risici, og ikke kun de 10 største risici på rapporteringstidspunktet, anføres i kvartalsrapportering, således at disse kan sammenholdes med projektets reservepuljer. Risikovurdering 2. kvartal 2014 Projektafdelingen for Det Nye Rigshospital følger Region Hovedstadens risikostyringsmanual for Kvalitetsfondsprojekterne. Anbefalingen vurderes derfor rettet mod regionens risikostyringsmanual, og ikke projektafdelingens konkrete risikostyring. Lukket At apparatur plan for Nordfløjen (tidsplan) udarbejdes under nødvendig hensyntagen til den identificerede risiko ID 24 omhandlende risiko for at storentrepriserne forsinker hinanden på grund af stram udførelsestidsplan, da denne kan blive yderligere presset, hvis den samlede udførelsestidsplanen ikke tager hensyn til de indbyrdes afhængigheder og grænseflader. Risikovurdering 2. kvartal 2014 Der er udarbejdet en apparaturplan for Nordfløjen, samt Patienthotel /administrationsbygning, heraf fremgår det inden for de forskellige emner, hvornår udbud, indkøb, montering/ adgang inden byggeriets aflevering er planlagt til. Planlægning af flytningen er iværksat, jf. risiko nr. 10, heraf fremgår det, at det er planlagt, at 3/ 4 år før planlægges den tekniske og organisatoriske planlægning af indflytning for Patienthotel og 2½ år før for Nordfløjen. Lukket At apparatur plan for Nordfløjen indarbejdes i projektets samlede hovedtidsplan så det sikres at der er et samlet overblik over delprojekternes aktiviteter, indbyrdes afhængigheder og bygningsmæssige forsinkelser som kan påvirke implementeringen af bygherreleverancer jf. risiko Id 8. Risikovurdering 2. kvartal 2014 Se kommentar ovenfor Lukket Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 9

84 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 6 - Side -11 af 14 At bygherre vurderer om et stort omfang af aftalesedler i udførelsen kan medføre risiko for krav om tidsfristforlængelser fra entreprenører i forhold til gældende udførelsestidsplaner, aftalegrundlag samt øgede krav til udførelseskontrol. Risikovurdering 2. kvartal 2014 I Kvalitetsfondsprojektets risiko nr. 26, er der i risikoanalysen en parameter tid, foruden økonomi og kvalitet. Det er i analysen anført, at påvirkningen på tid kan blive op til 2 måneder. Anbefalingen vurderes derfor ikke som relevant, idet tidsparameteret allerede indgår i analysen. Lukket At bygherre vurderer om der er iværksat tilstrækkelige forebyggende handlinger til sikring af, at der ikke opstår snitfladeproblemstillinger mellem P-hus og Sterilcentral forinden byggearbejderne udbydes, således at der i udbudsmaterialet tages hensyn til de indgåede aftaler. Risikovurdering 2. kvartal 2014 Bygherre har udarbejdet et grænsefladeskema, der beskriver grænseflader for entreprise, tekniske forsyninger, og de fysiske sammenhænge. Dette vil blive afspejlet i ud-budsmaterialet for godsterminal/sterilcentralprojektet. Vedrørende P- husprojektet (RKB30) var grænserne for de midlertidige forhold indeholdt i udbudsmaterialet. Projektafdelingen vurderer derfor løbende risikoforhold via grænsefladeskemaet. Lukket Change request katalog ajourføres efter afholdelse af licitationer på Nordfløjen, således at anførte besparelses- og tilkøbsmuligheder fortsat er aktuelle i forhold til projektets stade. Risikovurdering 3. kvartal 2014 Opdateret change request katalog for delprojekt RKB 12 - Nordfløjen afventer ultimo 4. kvartal 2014 oplæg fra totalrådgiver. Lukket At det anbefales at bygherre har fokus på udarbejdelse af en beredskabsplan der sikrer en effektiv og struktureret håndtering af en evt. entreprenør konkurs, idet en konkurs kan have væsentlige konsekvenser for projektets fremdrift, økonomi og kvalitet. Risikovurdering 2. kvartal 2014 Projektafdeling tager anbefalingen til efterretning, med bemærkning om, at indvirkningen af en konkurs på Kvalitetsfondsprojektet i høj grad afhænger hvilken entreprenør, der går konkurs. Det er derfor vurderet, at den tilhørende beredskabsplan er, at tilfælde af konkurs nedsættes straks en arbejdsgruppe bestående af bygherre, byggeherrerådgiver, Kammeradvokaten samt totalrådgiver. Arbejdsgruppens opgave vil være at håndtere konkursen. Lukket At punkt om aflevering af nedrivningsentreprisen medtages i risikologgen. Risikovurdering 2. kvartal 2014 I seneste fremdriftsrapport pr , har totalrådgiver anført, at aflevering af bygning 35 vil på ingen måde få konsekvenser for opstart af Nordfløjen. På ovenstående baggrund vurderer Projektafdelingen, at BDO`s anbefaling ikke er relevant at indarbejde i risikologgen. Lukket Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 10

85 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 6 - Side -12 af 14 At risikologgen inddeles i delprojekter. Risikovurdering 2. kvartal 2014 Fremadrettet vil det blive afkrydset hvilken byggeaktivitet en identificeret risiko vedrører, herunder RKB12 Nordfløj, RKB20 Patienthotel og administration, RKB30 Parkeringshus, RKB40 landskab og terræn, RKB50 nedrivning og miljøsanering i forbindelse med identificeringen af risici. Det vil herefter fremgå af punktet aktivitet i Exonaut. Lukket Det er aftalt med Enheden for Budget og Byggestyring, at der i forbindelse med gennemgang af kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 fremsendes materiale vedr. beregninger af den forventede udvikling i prisindeks og dermed afløb af regionreserven for den resterede projektperioden. Risikovurdering 4. kvartal 2014 Lukket At der om muligt bør identificeres change request emner, som giver mulighed for at foretage besparelser på et senere tidspunkt i udførelsesperioden for RKB12 Nordfløjen, da change request med det nuværende katalog vil være udtømt medio Risikovurdering 1. kvartal 2015 Projektafdelingen har hertil oplyst at der er iværksat et strategiarbejde for håndtering af, at change request for RKB12 Nordfløjen med det nuværende katalog vil være udtømt medio Forslag til løsningsmuligheder er forelagt hospitalsbyggestyregruppen den 2. maj Der er med udgangen af 3. kvartal ikke identificeret yderligere emner. Endvidere er der igangværende drøftelser med Sundheds- og Ældreministeriet om andelen af emner vedr. manglende aptering. Lukket At det fremadrettet fremgår af risikorapporteringen, hvordan den enkelte risiko påvirker projektets reserver og at risikorapporteringen afspejler reserverne på rapporteringstidspunktet. Risikovurdering 1. kvartal 2015 Projektafdelingen har iværksat dette arbejde, med forventet afslutning 2. kvartal Lukket At projektafdelingen vurderer om byggeledelsens indarbejdelse af sandsynligheder for at risici indtræffer med 50/50 for alle risici på delniveau 2 og opgørelse af forventet træk på reserver, giver et Risikovurdering 3. kvartal 2015 Projektafdelingen har redegjort for de tiltag der gøres for at sikre at vurdering af risici og forventet reservetræk på niveau 2 giver et dækkende billede uden væsentlig risiko for overeller undervurdering Lukket Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 11

86 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 6 - Side -13 af 14 dækkende risikobillede på niveau 2 uden væsentlig risiko for over- eller undervurdering, set i forhold til den tidligere praksis. At der foretages en revurdering af regionens generelle systemanvendelsen i forhold til den fremadrettede vurdering af de økonomiske konsekvenser for de identificerede risici i Exonaut Risk. Risikovurdering 1. kvartal 2016 Forventes afsluttet i løbet af 4. kvartal 2016 Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 12

87 Punkt nr Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 6 - Side -14 af Rapportgrundlag Nærværende afsnit indeholder en oversigt over de materialer BDO Consulting har haft stillet til rådighed for udarbejdelse af den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal Materialet supplerer det materiale, som fremgår af tidligere risikovurderinger for perioden 2. kvartal 2014 til 2. kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016, modtaget 11. november 2016 Følgebrev til 3. øje vedrørende kvalitetsfondsprojektets 3. kvartal 2016 risikorapporteringer. Udskifter fra risikolog Exonaut Risk pr. 24. oktober 2016 med tilhørende bilag og dokumentation for indtastninger af udvalgte risici. Extonaut Risk for DI 38 pr 21. november 2016 Risikorapporter kvartalsrapportering for 2. kvartal 2014 til 2. kvartal Fremdriftsrapporter Udførelse RKB12 for 3. kvartal 2016, modtaget 9. november 2016 Referat af risikoworkshop i 3. kvartal Referat af møder i Hospitalsbyggestyregruppen i 3. kvartal Statusorienteringer til Hospitalsbyggestyregruppen (HBSG) vedr. Nordfløjen. Notat om leasingfinansiering af IMT, dateret 9. november 2016 Notat om Organisering og budgettering af effektiviseringsgevinster for kvalitetsfondsbyggerier. Dateret 10. november. Udbudstidsplan rev. F af 11. november 2016 Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 13

88 December 2016 Region Hovedstaden Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -1 af 23 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier

89 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -2 af 23 Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Baggrund Region Hovedstaden bygger i disse år om og til på en lang række hospitaler, og denne statusrapport indeholder en samlet rapportering for Region Hovedstadens større hospitalsbyggeprojekter. En del af byggerierne er såkaldte kvalitetsfondsbyggerier, som delvist finansieres af den statslige kvalitetsfond, som blev oprettet i I Region Hovedstaden omfatter kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Herlev, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospital Nordsjælland og Nyt Hospital Bispebjerg. Region Hovedstaden har modtaget endeligt tilsagn til alle disse byggerier, og det samlede tilsagn udgør 12,9 mia. kr., hvoraf regionens egenfinansiering udgør ca. 40 pct., svarende til 5,17 mia. kr. Alle beløb i rapporten er opgjort i 2009-p/l, hvor intet andet er nævnt. Foruden kvalitetsfondsbyggerierne indeholder rapporten en status på følgende byggerier, som ikke finansieres af kvalitetsfondsmidler: Byggeriet af et nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital, nybyggeriet til psykiatrien på Bispebjerg-matriklen samt de to regionale sterilcentraler på hhv. Rigshospitalet og Herlev Hospital. Som noget nyt indeholder rapporten også en status på byggeriet af Steno Diabetes Center Copenhagen ved Herlev Hospital og på byggeriet af det nye hospital for børn, unge og fødende ved Rigshospitalet. Endvidere indeholder rapporten en status for arbejdet i de politiske følgegrupper, der er nedsat til hvert byggeprojekt. Endelig orienterer rapporten også om de regionale tiltag mhp. at sikre videndeling mellem byggeprojekterne. 2

90 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -3 af 23 Det Nye Rigshospital Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V s Vej på ca m² - den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og Neurocentrets 203 senge, 33 operationsstuer og støttefunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Derudover er der opført et byggeri ved siden af Rockefellerkomplekset på ca m² ud mod Amorparken. Denne bygning indeholder patienthotel med 74 senge samt Rigshospitalets administration. Endelig er der opført et parkeringshus med 650 P-pladser beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V s Vej og Edel Sauntes Allé. Parkeringshuset er fremtidssikret, så der er mulighed for senere at gennemføre en udvidelse til i alt P-pladser. Projektet har et budget på 1,85 mia. kr. Herudover er der et selvstændigt budget på i alt 513 mio. kr. (2014-p/l) til Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Det nye parkeringshus blev ibrugtaget den 15. juli 2015, og patienthotel og administrationsbygning blev indviet den 21. august For Nordfløjen var der byggestart primo 2015 med forventet aflevering fra entreprenøren maj 2018 og forventet ibrugtagning for patienter i februar Bygherrerådgiver: Niras A/S. Totalrådgiver: aarhus arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl & Partner, Grontmij og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Status og nyere politiske beslutninger Hovedprojekteringen af Nordfløjen blev afsluttet primo 2014, hvorefter Nordfløjen blev udbudt i syv storentrepriser. Der er gennemført udbud og licitation for seks af de syv entrepriser, idet landskab og terræn planlægges udbudt umiddelbart før udførelse af disse arbejder. Projektet er fortsat præget af væsentlige uenigheder mellem projektledelsen og råhusentreprenøren om tidsrelaterede krav og ekstraarbejder, der ikke er godkendt af projektledelsen. Projektet er på nuværende tidspunkt forsinket med fire måneder. Den politiske følgegruppe blev skriftligt orienteret om sagen den 13. september 2016, og samme dag blev forretningsudvalget orienteret om den verserende tvist på forretningsudvalgets møde. Den aktuelle status er, at entreprenøren den 5. oktober 2016 har indgivet et klageskrift til Voldgiftsnævnet, hvilket kan være indledningen til en egentlig voldgiftsag. Voldgiftsnævnet har fastsat frist for svarskrift til den 20. december

91 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -4 af 23 Projektet er kommet under skærpet tilsyn af Sundheds- og Ældreministeriet fra den 1. oktober 2016, da ministeriet på baggrund af tidligere fremsendte kvartalsrapporter vurderer, at der er større potentiel risiko for, at projektet ikke kan realiseres inden for den bevilgede ramme. Administrationen er enig i denne vurdering. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte i maj 2016 en fornyelse af den eksisterende bevilling til anskaffelse af it- og medico-apparatur. Det Nye Rigshospital har i april 2014 fået godkendt sin udbetalingsanmodning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regionsrådet har efterfølgende, siden juni 2014, fået forelagt sager om kvartalsrapportering af fremdriften for kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet. Regionsrådet godkendte den 17. december 2013 projektforslaget for Nordfløjen med et tilpasset areal på m². Regionsrådet godkendte den 18. juni 2013 projektforslaget for patienthotel/administrationsbygning og for parkeringshuset. Regionsrådet besluttede den 26. april 2011 at godkende konkurrencebetingelserne i en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling. Regionsrådet godkendte på mødet den 26. april 2011 et revideret byggeprogram og ansøgning til ekspertpanelet. Regionsrådet godkendte på mødet den 1. februar 2011 byggeprogram og ansøgning til ekspertpanelet. Ansøgningen blev ikke godkendt af ekspertpanelet, idet ekspertpanelets forudsætninger ikke var opfyldt i tilstrækkelig grad. Regionsrådet godkendte på mødet den 23. marts 2010 et idéoplæg for udbygningsplanen for Rigshospitalet. Regional Sterilcentral Rigshospitalet Kort om projektet Regional Sterilcentral Rigshospitalet skal betjene Rigshospitalet samt Frederiksberg og Bispebjerg Hospital. Sterilcentralen dimensioneres med en kapacitet på ca. halvdelen af regionens behov. Sterilcentralen etableres med godsterminal og placeres ved det nye parkeringshus. Byggeriet styres af projektorganisationen for Det Nye Rigshospital og samarbejder med Regional Sterilcentral Herlev. 4

92 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -5 af 23 Projektet har oprindeligt haft et budget på 359 mio. kr. (2014-p/l), som finansieres af Region Hovedstaden. Rammen er i forbindelse med budgetforliget for 2014 forhøjet med 154 mio. kr. (2014-p/l), så der kan bygges en fuldautomatisk sterilcentral. Den øgede automatisering vil bidrage til et bedre arbejdsmiljø og indebære større effektiviseringsmuligheder. Det blev endvidere i budget 2015 besluttet, at teknisk apparatur og udstyr til sterilcentralerne finansieres via leasing, og at anlægsrammen reduceres tilsvarende. I henhold til den nuværende tidsplan skal projektet være klar til aflevering fra entreprenøren i august 2017 og klar til ibrugtagning i april Den mellemliggende tid anvendes til indbygning, indkøring og validering af udstyr. Totalrådgiver: Alectia med underrådgivere C.F. Møller og Teknologisk Institut. Status og nyere politiske beslutninger Licitationsresultatet på bygningsdelen af Regional Sterilcentral Rigshospitalet var inden for det afsatte budget, og der blev indgået endelige kontrakter med entreprenørerne i slutningen af november Byggeriet er nu under udførelse. Sammen med Regional Sterilcentral Herlev er der afholdt fællesudbud af udstyr for dampautoklaver, taktvaskemaskiner, kabinetvaskemaskiner og lavtemperaturautoklaver. Fællesudbuddet resulterede i priser under det budgetterede. I takt med byggeriets fremdrift og på baggrund af kompleksiteten i projektet er reserverne i stigende omfang kommet under pres. Administrationen har derfor intensiveret dialogen med projekterne mhp. den økonomiske styring og mulige reaktionsmuligheder. Projektet har en forventet forsinkelse på ca. 3 måneder, hvilket skyldes en ændret byggerytme for råhuset samt en skønssag om en mulig underminering af en tekniktunnel. Sterilcentralen forventes dog stadig at være klar rettidigt til at kunne betjene de nye bygninger. Projektet arbejder på en revideret arbejdstidsplan og kontrakttidsplan, som forventes klar ultimo Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte i maj 2016 en fornyelse af den eksisterende bevilling til bygherreomkostninger samt en ny investeringsbevilling til indkøb af bygherreanskaffelser. Regionsrådet godkendte den 14. april 2015, at der anskaffes teknisk apparatur og udstyr samt IT-systemer til installering i sterilcentralen ved Rigshospitalet til en samlet værdi af 163,8 mio. kr. ved leasingfinansiering. Regionsrådet godkendte den 16. december 2014 projektforslaget for sterilcentralen på Rigshospitalet og godkendte i samme omgang investeringsbevillingen til selve opførelsen af sterilcentralen. Forretningsudvalget blev den 29. januar 2013 orienteret om vinderen af totalrådgiverudbuddet. 5

93 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -6 af 23 Regionsrådet godkendte den 18. september 2012 placeringen af Regional Sterilcentral 1 på Rigshospitalet samt tildelingskriterierne for udbuddet af totalrådgivning. Hospital for Børn, Unge og Fødende Kort om projektet Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirk's Fond er den 15. juni 2016 gået sammen i et partnerskab om et hospitalsbyggeri til børn, unge, fødende og deres familier. Projektet omfatter m 2 nybyggeri på Rigshospitalets matrikel. I denne bygning samles al diagnostik og behandling af børn, unge og fødende, som i dag foregår spredt i forskellige bygninger på Rigshospitalets matrikel. Bygningen skal rumme 179 senge til børn og unge, 43 senge til voksne, 15 operationsstuer og 14 fødestuer. Hertil kommer en række opvågningspladser, daghospitalspladser til børn og unge, ambulatorierum til hhv. børn og unge og til voksne samt en almen og nuklear diagnostisk enhed. Byggeriet skal understøtte, at Rigshospitalet bliver et internationalt kraftcenter inden for behandling til børn, unge, fødende og deres familier. Alle forløb og funktioner skal tilrettelægges, så børn og forældre flyttes mindst muligt. Derudover skaber det nye hospitalsbyggeri rammerne for, at familier får mulighed for at være sammen som familie og have en så almindelig og tryg hverdag som muligt. Byggeriet har et samlet budget på 2,6 mia. kr., hvoraf Ole Kirk s Fond donerer 0,6 milliarder kr., mens regionsrådet har bevilliget 1,4 mia. kr. Projektledelsen arbejder videre med at finde de sidste 0,6 mia. kr. via fonde. Selve byggeriet igangsættes i 2020, og bygningen forventes klar til indflytning og ibrugtagning i Status og nyere politiske beslutninger Der er i juni 2016 igangsat en tofaset projektkonkurrence, hvor første fase er en projektkonkurrence og anden fase er en forhandlingsfase. Projektet har afsluttet prækvalifikationsfasen og er aktuelt i konkurrencens fase 1, og bedømmelsen foregår i januar marts Den endelige vinder af projektkonkurrencen forventes offentliggjort i august Der er desuden nedsat en politisk følgegruppe, som havde sit første møde den 19. august Næste møde i den politiske følgegruppe holdes den 6. januar Nyt Hospital Herlev Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet på Herlev Hospital omfatter opførelsen af en Kvinde-barn-bygning 1 og en akutmodtagelse. Byggeriet udgør ca m² og 1 Projektet arbejder på at finde et andet navn til bygningen. 6

94 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -7 af 23 placeres syd for de eksisterende hospitalsbygninger. Kvinde-barn-bygningen skal tilbyde rolige, moderne og familieorienterede rammer og får en sengekapacitet på 388 senge. Desuden udvides servicebygningen med m², kapellet med 110 m² og centrale teknik- og forsyningsanlæg opgraderes. Desuden er et spildevandsanlæg på 530 m 2 ibrugtaget. Endvidere etableres omkring 900 nye P-pladser i en kombination af P-pladser i parkeringshus og i terræn. Projektet omfatter ligeledes medicoteknik, it og inventar, herunder AGV-teknologi (automated guided vehicles), samt tværgående emner såsom byggeledelse og bygherrens administration, ledelse og bygherrerådgivning. Endelig omfatter projektet køb og istandsættelse af en eksisterende bygning, Arkaden (den tidligere sygeplejeskole), til administration, forskning mv. Projektet har et samlet budget på 2,250 mia. kr. Dertil kommer en udvidelse i investeringsbudgettet på 40 mio. kr., svarende til projektets andel af energilånepuljen. Nyt Hospital Herlev har endvidere modtaget donation på 8 mio. kr. til etablering af en selvstændig bygning til Center for Fordybelse og Tro. Akutmodtagelsen og Kvinde-barn-bygningen afleveres fra entreprenørerne ultimo 2018 og forventes klar til at modtage patienter i andet halvår P- huset forventes ibrugtaget i 4. kvartal Ud- og ombygning af Servicebygningen pågår, og denne bygning forventes også klar til brug i løbet af 4. kvartal Udbud af it, medicoteknik og løst inventar sker først senere i byggeperioden, så man sikrer, at den nyeste teknologi anvendes. Bygherrerådgiver: Niras A/S og aarhus arkitekterne A/S. Totalrådgiver for Kvinde-barn-bygningen mv.: Et konsortium med Henning Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan A/S og Norconsult A/S med underrådgivere Brunsgaard & Lauersen Arkitekter ApS og SLA A/S. Totalrådgiver for servicebygning og kapel: Alectia A/S og C.F. Møller. Status og nyere politiske beslutninger Nyt Hospital Herlev har påbegyndt arbejdet med råhuset for nybyggeriet. Råhuset forventes færdigt i januar 2017, hvorefter facadeentreprenøren påbegynder sit arbejde. I forhold til den overordnede tidsplan er der samlet set en forsinkelse på ca. 6 måneder, der primært skyldes en ekstra granskning af hovedprojektet inden klargøring til udbud i april Forsinkelsen forventes ikke at have de store konsekvenser i forbindelse med hospitalsplanlægningen, da hovedparten af de funktioner, der skal samles på Herlev Hospital, er flyttet dertil på nuværende tidspunkt. Servicebygningens tilbygning, hvor bl.a. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling skal samles, er afleveret den 31. august 2016, og mangeludbedring pågår. Indflytningen af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i den nye tilbygning 7

95 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -8 af 23 tager dog længere tid end først antaget, da man under flytningen skal opretholde fuld produktion i afdelingen. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling flytter ind i 1. kvartal Center for IT og Medico på Herlev Hospital, som også skal flytte ind i servicebygningen, vil kunne flytte som planlagt. Projektorganisationen oplyser samtidig, at brugernes ønsker og behov i forbindelse med ombygningen har ændret sig siden den første projektering. Det er derfor blevet besluttet, at man benytter tiden inden opstart af ombygningsprojektet til at gennemgå projektmaterialet igen. Ombygningsprojektet blev udbudt samtidig med tilbygningen, hvorfor entrepriseopstarten udsættes. Projektorganisationen på Nyt Hospital Herlev har derfor valgt at formindske omfanget af entreprisen vedrørende el, ventilation og VVS, således at de ikke deltager i ombygningen af servicebygningen. Entreprenøren har varslet krav om erstatning for mistet dækningsbidrag, hvilket har været forventet. Det endelige omfang af kravet er dog endnu ukendt. Ændringen håndteres i tæt samarbejde med Kammeradvokaten. Grundet en ny projektering bliver opstart af ombygningen forsinket, men projektet bliver mindre omfangsrigt end først antaget, og den forventede slutdato ændres derfor ikke. Selve sammenbygningen med den regionale sterilcentral forventes færdig i begyndelsen af P-huset er i november 2016 sendt i udbud som en totalentreprise med fast budget. Center for Fordybelse og Tro skal genudbydes grundet for højt licitationsresultat. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet har på mødet den 4. februar 2014 godkendt projektforslag for akutmodtagelse og Kvinde-barn-bygning samt projektforslag for servicebygningen og kapellet for Nyt Hospital Herlev. For at give Nyt Hospital Herlev fleksibilitet i økonomisk styring og dermed sikkerhed i styringen og udførelsen af byggeriet, har regionsrådet på mødet den 4. februar 2014 givet en samlet bevilling på 2.027,2 mio. kr. til gennemførelse og færdiggørelse af det samlede projekt. Regionsrådet har på mødet den 4. februar 2014 godkendt en investeringsbevilling på 8 mio. kr., som Herlev Hospital modtager som donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål til etablering af Center for Fordybelse og Tro. Projektet er planlagt som en mindre, selvstændig bygning på ca. 300 m 2, fordelt på tre rum, som opføres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet. Regionsrådet godkendte den 15. november 2011 byggeprogram og styringsmanual samt ansøgning til regeringens ekspertpanel. 8

96 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -9 af 23 Regional Sterilcentral Herlev Kort om projektet Regional Sterilcentral Herlev skal betjene Herlev og Gentofte Hospital, Amager og Hvidovre Hospital, samt Nordsjællands Hospital. Sterilcentralen dimensioneres med en kapacitet, der kan varetage godt halvdelen af regionens behov. Den etableres med godsterminal og placeres i forbindelse med servicebygningen på den nord-vestlige del af hospitalets matrikel. Byggeriet styres af projektorganisationen for Nyt Hospital Herlev og der er et tæt samarbejde med Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Regional Sterilcentral Herlev forventes afleveret fra entreprenørerne ultimo 2017 og ibrugtaget ultimo 2018, med fuld drift medio Den mellemliggende periode anvendes til indbygning, indkøring og validering af udstyr. Projektet har oprindeligt haft et budget på 353 mio. kr. (2013-p/l), som finansieres af Region Hovedstaden. Rammen er forhøjet med 110 mio.kr. (2014 p/l) i forbindelse med budgetforliget for 2014, således at der kan bygges en fuldautomatisk sterilcentral. Hertil kommer et bidrag fra kvalitetsfondsprojektet på ca. 25 mio. kr. til etablering af forsynings- og transportinfrastruktur. Det blev endvidere i budget 2015 besluttet, at teknisk apparatur og udstyr til sterilcentralerne finansieres via leasing, og at anlægsrammen reduceres tilsvarende, hvorfor anlægsrammen blev reduceret med 188,4 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling til etablering af Regional Sterilcentral Herlev udgør således 300 mio. kr. (2013-p/l), mens leasingramme til anskaffelse af teknisk apparatur udgør 188 mio. kr. (2013-p/l). Status og nyere politiske beslutninger Udførelse af råhusentreprise blev opstartet primo november 2015 og forløber planmæssigt. Projektets reserve til uforudsete udgifter er under pres, da det er nødvendigt at etablere et sprinklerbassin i tilknytning til byggeriet, og da ekstraarbejder i forbindelse med råhusarbejder er belastet af blandt andet en skjult kloak i byggefeltet. Administrationen følger derfor projektet tæt. Samarbejde om fællesanskaffelserne med Regional Sterilcentral Rigshospitalet forløber planmæssigt. For så vidt angår tidsplanen, er der en forsinkelse på ca. 6 måneder i forhold til udbudstidsplanen, men sterilcentralen vil dog stadig være klar i god tid til at betjene de nye bygninger. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte den 14. april 2015, at der anskaffes teknisk apparatur og udstyr, samt IT-systemer til installering i sterilcentralen ved Herlev til en samlet værdi af 188,4 mio. kr. ved leasingfinansiering. Regionsrådet godkendte på mødet den 10. marts 2015 projektforslaget for Regional Sterilcentral Herlev. Samtidig blev der godkendt en udførelsesbevilling på 152,3 mio. kr. til anlægsarbejder. 9

97 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -10 af 23 Forretningsudvalget blev på mødet den 28. januar 2014 orienteret om valg af totalrådgiver for regional sterilcentral Herlev. Vinderen blev Alectia A/S med C.F. Møller som underrådgiver. Regionsrådet godkendte den 23. oktober 2012 placering af Regional Sterilcentral 2 på Herlev Hospital. Steno Diabetes Center Copenhagen Kort om projektet Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden besluttede i efteråret 2015 at samarbejde om et markant løft af diabetesindsatsen et nyt Steno Diabetes Center, der etableres ved Herlev Hospital. Centeret, der er en specialklinik, skal fungere som et behandlings-, sundhedsfremme-, forsknings- og videnscenter for patienter og pårørende og for kommuner og almen praksis. Centeret skal desuden være omdrejningspunkt for et nationalt og internationalt forskningssamarbejde. Patientbehandlingen på Steno Diabetes Center Copenhagen vil altovervejende være ambulant, og kapaciteten vil i 2021 omfatte ca patienter årligt, svarende til besøg. Overnattende patienter vil kun finde sted i forbindelse med forsøg. Det forventes, at centeret skal have ca. 360 ansatte. Centerets behandling og forskning vil omfatte både børn og voksne, og alle læger i såvel Region Hovedstaden som Region Sjælland skal kunne henvise patienter til centeret. Foruden behandlings- og forskningsfaciliteter skal centeret bl.a. rumme motions- og undervisningsfaciliteter samt et Food-Lab, der anvendes til bl.a. kostvejledning og undervisning i fx kulhydrattælling. Steno Diabetes Center Copenhagen bygges på det område, hvor Arkaden er i dag. Arkaden nedrives, og dens funktioner (hospitalets administration og stabsfunktioner) flyttes til andre lokaler. Den nye bygning bliver på maksimalt m². Byggeriet udføres i perioden , og udgiften til byggeriet udgør ca. 700 mio. kr., som finansieres af Novo Nordisk Fonden. Status og seneste politiske beslutninger I maj 2016 tiltrådte regionsrådet og Novo Nordisk Fondens bestyrelse en drejebog samt en række bevillingsaftaler for etableringen og finansieringen af Steno Diabetes Center Copenhagen. Det blev endvidere besluttet, at den politiske følgegruppe for kvalitetsfondsbyggeriet Nyt Hospital Herlev tillige fungerer som følgegruppe for opførelse af den nye bygning til Steno Diabetes Center Copenhagen, samt at følgegruppen udpeger sine repræsentanter i dommerkomitéen for projektkonkurrencen. Regionsrådet godkendte samtidig, at koncerndirektionen af hensyn til tidsplanen for byggeriet bemyndiges til at godkende konkurrenceprogrammet for byggeriet. Regionsrådet har i forbindelse med regionsrådsmødet den 17. maj 2016 fået en mundtlig orientering om indholdet af konkurrenceprogrammet. Projektkonkurrencen er afsluttet, og vinderen af konkurrencen offentliggøres den 20. december

98 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -11 af 23 Nyt Hospital Hvidovre Kort om projektet Kvalitetsfondsprojektet på Hvidovre Hospital er opdelt i tre delprojekter: Nybyggeri (ca m², ca. 940 mio.kr.), ombygninger i ambulatorieetagen (sammenlægning og ombygning af afdelinger, ca. 285 mio. kr.) og ombygning af sengestuer (herunder nye patientmodtagelser og delvis modernisering, ca. 245 mio. kr.). Nybyggeriet vedrører etablering af en ny akutmodtagelse, børneafdeling (sengeafsnit og ambulatorium), neonatal afdeling, kardiologisk afdeling (sengeafsnit og ambulatorium), obstetrisk afdeling samt øvrige funktioner, herunder kontorer, indgangs- og forbindelsespartier og en parkeringskælder. Nybyggeriet omfatter etablering af 252 senge, hvoraf 21 senge betegnes som undersøgelsesrum men også kan benyttes som énsengsstuer. Ombygningen understøtter en samling af specialer og funktioner gennem renovering og udvidelse af ambulatorier. Patientmodtagelser i de nye samlede funktioner er en vigtig del af projektet. Ombygning af sengestuer og sengeafsnit vil skabe bedre patientkomfort og bedre hygiejne ved ombygning af firesengsstuer til én- og tosengsstuer. Sengestuerne vil blive brugt som tosengsstuer frem til nybyggeriet står færdigt. Herefter vil de blive benyttet som énsengsstuer. Projektet har et samlet budget på 1,45 mia. kr. (2009 p/l). Dertil kommer en udvidelse i investeringsbudgettet på 20 mio. kr., svarende til projektets andel af energilånepuljen. Nybyggeriet forventes udført fra primo 2017 til udgangen 2019, med forventet ibrugtagning for patienter medio Ombygningen af det eksisterende hospitals ambulatorieetage (rokadeplanen) er af hensyn til den daglige drift opdelt i flere etaper og udføres fra april 2013 til december 2018 og i , idet den sidste etape først kan udføres efter udflytningen til nybyggeriet. Ombygning af sengestuer (sengebygningerne) gennemføres i forskellig takt fra 2015 og frem til 2020, efter afslutningen af nybyggeriet. Ombygningen af patientmodtagelser og sengestuer søges løbende fremrykket. Efter udflytningen vil der være mindre ombygningsarbejder, der skal gennemføres, efter at de berørte afdelinger er flyttet til nybyggeriet. Bygherrerådgiver: COWI A/S. Totalrådgiver for nybyggeriet: aarhus arkitekterne og Schmidt Hammer Lassen architects med Royal Haskoning DHV (NL), Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og Urban Design og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S som underrådgivere. Totalrådgiver for ombygningerne: CFM og MOE. 11

99 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -12 af 23 Status og nyere politiske beslutninger Efter regionsrådets godkendelse af projektforslaget for nybyggeriet den 17. maj 2016 pågår nu hovedprojekt og klargøring af udbud for nybyggeriet. Dette forventes afsluttet i Herefter påbegyndes fremskudt udbud på jordarbejder samt byggeplads ultimo 2016 og den store samlede licitation primo For råhusentreprisen er der valgt udbud med forhandling, som påbegyndes ultimo 2016 og afsluttes i andet kvartal 2017, hvilket grundet formen tager længere tid end først antaget. Ændringen er indarbejdet i hovedtidsplanen og har ikke konsekvens for afleveringsdatoen. Der afholdes første spadestik for nybyggeriet den 21. februar For nybyggeriet er kælderetagen fjernet, da undersøgelser har vist et sekundært vandspejl samt højere grundvandsspejl end først antaget. Dette forårsager, at der i stedet for en forlængelse af det eksisterende Von Roll transportanlæg indkøbes AGV er til betjening af nybyggeriet. Løsningen er omkostningsneutral og har ikke konsekvenser for patientnære områder. Ombygningsarbejder pågår i både ambulatorieetagen og i sengeafsnit. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte den 17. maj 2016 projektforslag for nybyggeriet på Nyt Hospital Hvidovre. Regionsrådet godkendte den 16. juni 2015 dispositionsforslaget for nybyggeriet på Nyt Hospital Hvidovre. Regionsrådet godkendte den 3. februar igangsættelse af ombygningen af sengestuer (nuværende fire-sengsstuer ombygges til en og to-sengs patientværelser) Regionsrådet godkendte den 29. oktober 2013 kontraktindgåelsen om nybyggeriet. Regionsrådet godkendte den 25. september 2012 ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel, konkurrenceprogrammet og nedsættelse af en bedømmelseskomité. Regionsrådet godkendte den 2. februar 2010 idé- og programoplæg for udbygning af Nyt Hospital Hvidovre. Ny Retspsykiatri Sct. Hans Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet Ny Retspsykiatri Sct. Hans omfatter et nybyggeri på ca m² med 126 retspsykiatriske sengepladser fordelt på fire sengeenheder med alle dertil hørende støttefunktioner, tekniske faciliteter, personalefaciliteter, kontorer, ankomstarealer, besøgsfaciliteter og indendørs og uden- 12

100 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -13 af 23 dørs aktivitetsområder. Nybyggeriet indrettes med enestuer og opføres på østdelen af matriklen på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. Projektet har et samlet budget på 550 mio. kr. Denne ramme er udvidet med 12 mio. kr. svarende til det forventede låneoptag fra energilånepuljen til at opfylde bygningsklasse Projektet forventes afleveret fra entreprenøren medio 2020 og klar til at modtage patienter ultimo Bygherrerådgiver: Niras A/S. Totalrådgiver: KHR arkitekter A/S med Rubow Arkitekter A/S, Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniører, Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniører A/S og Opland Aps Landskabsarkitekter mdl. som underrådgivere. Status og nyere politiske beslutninger Projektforslaget blev godkendt af regionsrådet i den 11. oktober Hovedprojektet og myndighedsbehandling er nu under udarbejdelse med henblik på licitation ultimo I forhold til den oprindelige tidsplan vil projektet samlet have en forsinkelse på ca. 3 år. Forsinkelsen skyldes først og fremmest de langstrakte forhandlinger med Roskilde Kommune om lokalplansindhold, der har medført en forsinkelse på 2½ år. Den resterende forsinkelse på et halvt år relaterer sig til afrundingen af dispositionsforslag og indarbejdelse af krav, som kommunen har stillet til projektet. Der er opnået enighed om projektet med Roskilde Kommune, og lokalplanen blev vedtaget i kommunen ultimo september Der er efterfølgende indsendt ansøgning til Roskilde Kommune om byggetilladelse. Der er i alt fire bygninger på byggefeltet, som skal nedrives, før nybyggeriet kan påbegyndes. To bygninger er allerede revet ned i 1. halvår Der påbegyndes nedrivning af de sidste to bygninger i 2. og 3. kvartal Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte den 2. februar 2016 dispositionsforslaget. Regionsrådet godkendte den 18. juni 2013 indgåelse af kontrakt med den vindende totalrådgiver. Regionsrådet godkendte den 21. august 2012 konkurrenceprogrammet for projektkonkurrencen, og der er efterfølgende blevet igangsat en projektkonkurrence i to faser. Regionsrådet besluttede den 10. april 2012 at godkende byggeprogrammet, den foreslåede udbudsform og vurderingskriterier, nedsættelse af en bedømmelseskomité samt ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel. 13

101 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -14 af 23 Regionsrådet besluttede den 13. december 2011 at godkende et revideret idéoplæg. Det nye idéoplæg indeholdt rammerne for realisering af en nybygget retspsykiatrisk afdeling med 126 sengepladser på den østlige del af Psykiatrisk Center Sct. Hans. Regionsrådet besluttede den 25. maj 2010 at godkende idéoplæg for realisering af en nybygget psykiatrisk afdeling med 80 sengepladser og for ombygning af Platan- og Kastanjehus på Psykiatrisk Center Sct. Hans, samt at godkende ansøgning til regeringens ekspertpanel. Nyt Hospital Nordsjælland Kort om projektet Nyt Hospital Nordsjælland adskiller sig fra Region Hovedstadens øvrige kvalitetsfondsbyggerier ved at være et barmarksprojekt. Der skal således bygges et helt nyt hospital, som opføres ved Overdrevsvejen i Hillerød. Nyt Hospital Nordsjælland bliver akuthospital for planlægningsområde Nord og dermed for ca borgere. Hospitalet skal indeholde en akutmodtagelse, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling af både akutte og elektive patienter. Byggeriet har en arealramme på m² og opføres i henhold til det endelige tilsagn om kvalitetsfondsmidler - uden produktionskøkken. På det nye hospital vil der være 570 senge, 105 ambulatorierum og 24 operationsstuer. Projektet har et samlet budget på 3,88 mia. kr. Hertil kommer 72 mio. kr. i forventet låneoptag fra energilånepuljen til opfyldelse af krav i bygningsklasse Byggeriet forventes igangsat i medio 2018 med aflevering fra entreprenøren ultimo Herefter gøres hospitalet parat til, at patienter og personale kan tage det i brug. Der er konstateret en forsinkelse på ca. 8 måneder, der dels skyldes en forventning om en længere udbudsproces end først planlagt på grund af den nye udbudslov, der trådte i kraft 1. januar Og dels skyldes arbejdet med konsolideringen af dispositionsforslaget. Forsinkelsen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser. Bygherrerådgiver: Cowi A/S. Totalrådgiver: Rådgiverteam bestående af Herzog og De Meuron, Basel Ltd. Og Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S med Rambøll UK, MOE ingeniører, Rambøll Management Consulting, Aecom og Veigand Maagøe som underrådgivere. 14

102 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -15 af 23 Status og nyere politiske beslutninger Efter konsolideringen af dispositionsforslaget, som blev godkendt i regionsrådet i juni 2016, er projektet gået i gang med at udarbejde projektforslag, som forventes forelagt til godkendelse i regionsrådet i maj Arbejdet med lokalplan og miljørapport (VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og miljøvurdering af lokalplan) forløber planmæssigt. Hillerød Byråd har på sit møde den 26. oktober 2016 godkendt lokalplan og miljørapport. Arbejdet med arealerhvervelse er påbegyndt i 2015, og primo juni 2016 har de private lodsejere fået tilsendt tilbud om frivillige aftaler om afståelse af arealerne til en pris på niveau med det forventede erstatningsniveau ved ekspropriation. Lodsejerne har efterfølgende afgivet svar på tilbud, og Nyt Hospital Nordsjælland har primo oktober 2016 fremsendt nyt tilbud. Sidste frist for lodsejernes besvarelse af det endelige tilbud var den 21. oktober Fire ud af de i alt seks lodsejere har godkendt at ville indgå en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. De to resterende lodsejere har afvist det endelige tilbud fra Nyt Hospital Nordsjælland, og der vil derfor blive fremsendt anmodning til Hillerød Kommune om igangsættelse af ekspropriering med forventet start primo januar Der skal endvidere indledes drøftelser med Hillerød Kommune om køb af kommunens del af grundstykket. Efter arealerhvervelsen kan de sidste arkæologiske udgravninger på byggegrunden afsluttes, idet de arealer, der endnu ikke er undersøgt, er beboede områder. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet har på mødet den 14. juni 2016 godkendt dispositionsforslag og igangsættelse af arbejdet med projektforslag. Regionsrådet har på mødet den 16. juni 2015 godkendt byggeprogram og igangsættelse af arbejdet med dispositionsforslag. Regionsrådet har på mødet den 8. april 2014 godkendt indgåelse af kontrakt med det vindende konsortium, som er et totalrådgiverteam bestående af Herzog og De Meuron, Basel Ltd. Og Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S med Rambøll UK, MOE ingeniører, Rambøll Management Consulting, Aecom og Viegand Maagøe som underrådgiver. Regionsrådet godkendte på møde den 5. februar 2013 ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel og konkurrenceprogrammet for projektkonkurrencen. Regionsrådet besluttede på mødet den 25. september 2012, at der gennemføres en projektkonkurrence for Nyt Hospital Nordsjælland med efterfølgende udbud med forhandling. Regionsrådet besluttede ligeledes på mødet den 25. september 2012, at Nyt Hospital Nordsjælland placeres ved Overdrevsvejen i Hillerød. Be- 15

103 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -16 af 23 slutningen blev truffet på baggrund af redegørelsen for den gennemførte høring om placering og miljøvurdering. Regionsrådet besluttede på mødet den 1. februar 2011, at regionsrådet i samarbejde med Hillerød Kommune søger at realisere Hillerød Kommunes ønske om at placere Nyt Hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Kort om projektet Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg omfatter flere delprojekter: Opførelse af et nyt somatisk akuthospital, en fælles laboratorie- og logistikbygning som nybyggeri, et nyt parkeringshus og overfladeparkering, etablering af to parkeringskældre, en ny psykiatribygning samt renovering af dele af de eksisterende bygninger til såvel somatik som psykiatri. Projektets samlede budget er på ca. 3,9 mia. kr. Hertil kommer et forventet låneoptag fra energilånepuljen til at opfylde bygningsklasse Nyt Hospital Bispebjerg omfatter opførelse af et Akuthus på m² samt renovering af ca m². Hospitalet skal varetage akutmodtagelse og elektive funktioner for hele planlægningsområde Byen inden for kirurgi og ortopædkirurgi samt funktioner inden for det medicinske område. I Akuthuset vil der være 593 senge. Dertil kommer 42 senge i de eksisterende bygninger, dvs. i alt 635 somatiske senge. Der etableres en fælles laboratorie- og logistikbygning i nybyggeri på ca m², som skal betjene både somatiske som psykiatriske funktioner. Herudover gennemføres der en række mindre fælles projekter på matriklen, f.eks. opgradering af fælles forsyningsstruktur og fælles byggepladsledelse. Der etableres 975 nye parkeringspladser, dels i nyt parkeringshus og dels ved overfladeparkering på matriklen samt i kældre ved forpladsen til akuthuset og ved psykiatriens nybyggeri. Det psykiatriske projekt omfatter en udbygning og modernisering af rammerne for psykiatrien, idet Psykiatrisk Center København samles på Bispebjergmatriklen, hvor også Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg er placeret. Psykiatriprojektet omfatter opførelse af nybyggeri på ca m² og renovering af ca m² i eksisterende bygninger. I dette projekt etableres 200 sengestuer. Ny Psykiatri Bispebjerg har et budget på 1,03 mia. kr., som finansieres via regionens investeringsbudget. I forbindelse med regionsrådets godkendelse af investeringsbevilling til forsyningsinfrastrukturen på Bispebjergmatriklen på 16

104 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -17 af 23 mødet den 17. juni 2014, blev den samlede ramme for Ny Psykiatri Bispebjerg forhøjet med 8,1 mio. kr. (2014 p/l). Bygherrerådgiver for Akuthuset: Drees & Sommer Nordic. Totalrådgiver for Akuthuset: KHR Arkitekter A/S, WHR Architects Europe og Arup Denmark. Bygherrerådgiver for nybyggeri og ombygning af psykiatrien: Moe & Brødsgaard A/S med Brunsgaard+Laursen ApS og Mtre ApS som underrådgivere. Totalrådgiver for nybyggeri og ombygning af psykiatrien: Friis & Moltke A/S og PLH Arkitekter A/S med underrådgiverne Søren Jensen A/S, SINTEF A/S og Møller og Grønborg A/S. Status og nyere politiske beslutninger Byggeprogram og dispositionsforslag for Akuthusprojektet er udarbejdet parallelt i løbet af Dispositionsforslaget forelægges for regionsrådet den 13. december 2016 (på samme møde som nærværende statussag) med byggeprogrammet som bilag. Ud over mødesagen vedlægges der et bygherrenotat, som indeholder projektets overvejelser om dimensionering af sengekapacitet og ambulatorier samt et forslag om omfordeling af midler fra renovering til nybyggeri. I forhold til den verserende klagesag, hvor Bispebjerg Hospital har modtaget klager over resultatet af evalueringsprocessen fra de to øvrige teams i projektkonkurrencen, afventes fortsat Klagenævnets kendelse i sagen. Akuthuset opføres i flere faser, og den planlagte indflytning i det fuldt færdige akuthus er medio Der arbejdes løbende på at optimere tidsplanen. For logistik- og laboratoriebygningen er der gennemført et genudbud, idet der ved licitationen i januar 2016 var for få bud. Genudbuddet er afsluttet, og der blev underskrevet kontrakt med Per Aarsleff den 19. august Byggepladsen er ovedækket, og fundamentbyggeriet er igangsat. Bygningen forventes ibrugtaget i sommeren Der er en samlet forsinkelse på projektet på ca. to år i forhold til den oprindelige tidsplan fra tilsagnstidspunktet i Der er siden 2013 ad flere omgange blevet foretaget konkretiseringer af de samlede byggeplaner på matriklen, hvor opstarten af logistik- og laboratoriebygningen er blevet udskudt. Desuden medvirker genudbuddet til forsinkelsen. Forsinkelsen har ikke betydning for driften af det øvrige hospital. Opførelsen af P-huset er afsluttet, og P-huset blev ibrugtaget i november En del af arealet i P-husets stueetage har været udbudt som byggeret til etablering af dagligvarebutik. På forretningsudvalgsmødet den 4. oktober 2016 blev meddelelse om endelig vinder af byggeretten forelagt. Det forventes, at dagligvarebutikken åbner i løbet af

105 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -18 af 23 Dispositionsforslaget for Ny Psykiatri Bispebjerg er udarbejdet og forelægges til regionsrådets godkendelse på samme møde som nærværende mødesag. Projektet ibrugtages i etaper i perioden medio 2021 primo Tidsplanen forventes overholdt. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Sag om udbud af byggeret i P-hus til dagligvarebutik er forelagt for regionsrådet den 8. marts Valg af endelig vinder af Ny Psykiatri Bispebjerg projektkonkurrencen blev forelagt for regionsrådet den 2. februar Investeringsbevilling til køle- og nødstrømsanlæg på den samlede Bispebjergmatrikel blev forelagt for regionsrådet den 15. december Valg af endelig vinder for Akuthuset blev forelagt for regionsrådet den 15. september Tre ligeværdige vindere af projektkonkurrencens 1. fase vedr. Ny Psykiatri Bispebjerg blev forelagt for regionsrådet den 16. december Tre ligeværdige vindere af projektkonkurrencens 1. fase vedr. Akuthuset blev forelagt for regionsrådet den 16. december Projektforslaget for Laboratorie- og Logistikbygningen blev godkendt af regionsrådet den 12. august Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i februar 2014 givet endeligt tilsagn om medfinansiering fra Kvalitetsfonden til Nyt Hospital Bispebjerg. Konkurrencematerialet for det somatiske nybyggeri (Akuthus) blev godkendt på regionsrådsmøde den 8. april 2014 og herefter udsendt til de prækvalificerede rådgiverteams. På mødet i regionsrådet blev nedsat en bedømmelseskomité for konkurrencen. I april 2014 godkendte regionsrådet dispositionsforslag for laboratorieog logistikbygningen. Den 29. oktober 2013 godkendte regionsrådet bedømmelseskriterier for projektkonkurrencerne for nybyggeriet for hhv. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Regionsrådet godkendte på mødet den 11. december 2012 endelig ansøgning til regeringens ekspertpanel. 18

106 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -19 af 23 Nyt Hospital Glostrup Kort om projektet Projektet på Glostrup Hospital er finansieret af regionens investeringsbudget. Det er på grund af projektets størrelse og kompleksitet besluttet, at projektet organisatorisk håndteres efter de samme retningslinjer som kvalitetsfondsbyggerierne. Projektet omfatter etablering af et nyt neurorehabiliteringshus med 125 senge på Glostrup Hospital. Bygningen skal understøtte en samling af regionens specialiserede neurorehabilitering. Foruden neurorehabiliteringshuset omfatter projektet også et parkeringshus med fokus på bæredygtighed og plads til 483 parkeringspladser. Projektets samlede bygningsanlæg udgør m 2 og har et samlet budget med parkeringshus på ca. 796 mio. kr. Bygherrerådgiver: Rambøll, Friis & Moltke og Brunsgaard+Laursen Totalrådgiver: AART Architects og Nordic office of Architecture med underrådgiverne ALECTIA, Marianne Levinsen Landskab, Harde Larsen Rådgivende Ingeniører, Buro Happold ApS og Hospitalitet A/S Status og nyere politiske beslutninger Projektet har siden regionsrådsgodkendelsen af projektforslaget i august 2016 arbejdet med hovedprojektering og myndighedsgodkendelse. Projektforslaget viste, at projektet er under økonomisk pres, og der har været arbejdet på at finde muligheder for tilpasninger og gode funktionelle løsninger. Den principielle tvist, der var opstået med totalrådgiver, og som er beskrevet i mødesag med forelæggelse af projektforslag på regionsrådsmødet den 16. august 2016, er afklaret ved forlig. For at sikre overholdelse af budgettet ved den forestående licitation bliver der arbejdet med change request listens indhold med særligt fokus på anvendelse af midler til bygningsintegreret kunst. Der arbejdes desuden på løsninger ved et eventuelt ugunstigt licitationsresultat, herunder at gennemføre et sideordnet udbud med råhusetage og derved mulighed for trinvis ibrugtagning. Licitation forventes afholdt i maj Ibrugtagning af selve bygningen forventes at blive efteråret 2020, svarende til en forsinkelse på ca. 9 måneder. Forsinkelsen skyldes, at der i samarbejde med klinikken er blevet arbejdet indgående med at komprimere bygningen. Derudover er ændringer i EU s udbudslovgivning og usikkerhed i forhold til markedssituationen i entreprenørbranchen blevet indarbejdet i tidsplanen. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet har på møde d. 8. marts 2016 godkendt at forhøje leasingrammen for de to OPP-projekter. 19

107 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -20 af 23 Regionsrådet har den 16. december 2014 godkendt kombineret byggeprogram/dispositionsforslag. Regionsrådet har i marts 2014 godkendt OPP for tekniske anlæg med reduktion af budget som følge. Regionsrådet blev på mødet i december i 2013 orienteret om den endelige vinder af projektkonkurrencen og godkendte, at der efterfølgende kunne indgås kontrakt med vinderen om totalrådgivning. Sundhedsstyrelsens nye forløbsprogram for rehabilitering af patienter med hjerneskade medfører, at den specialiserede neurorehabilitering samles på Glostrup Hospital. Regionsrådet har på mødet den 18. juni 2013 godkendt, at kapaciteten derfor udvides med 22 senge, at budgettet for det samlede projekt udvides med 128 mio. kr., og at den eksisterende investeringsbevilling til udførelse af parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg forhøjes med 7,2 mio. kr. Regionsrådet har på mødet den 11. december 2012 godkendt konkurrenceprogrammet samt styringsmanualen for projektet, herunder en række principielle ændringer i paradigmet for styringsmanualen, der danner grundlag for alle kvalitetsfondsbyggerier. Regionsrådet har på mødet den 21. august 2012 godkendt tildelingskriterier og investeringsbevillinger til udførelse af P-huset og de tekniske anlæg samt til bygherrerådgivning og gennemførelse af projektkonkurrencen for neurorehabiliteringshuset. Arbejdet i de politiske følgegrupper For hvert af de store hospitalsbyggerier er der nedsat en politisk følgegruppe. Følgegruppen følger realiseringen af det nye byggeri og orienteres om projektets fremdrift, lige som følgegruppen deltager i idéudvekslingen omkring projektet og drøfter projektets faseskift mv., herunder forud for forelæggelser for forretningsudvalg og regionsråd. Herudover forelægges andre væsentlige spørgsmål den politiske følgegruppe forud for forelæggelse i forretningsudvalg og regionsråd. Følgegruppen overvåger, at beslutninger truffet i regionsrådet og retningslinjer for projektet følges. Oversigten nedenfor viser mødeaktiviteten i de politiske følgegrupper i andet halvår 2016 samt hvilke emner, der har været/vil blive behandlet i de politiske følgegrupper: Projekt Møder i 2. halvår Emner 2016 Det Nye Rigshospital, 30. november Konflikten med NCC inkl. sterilcentral Hospital for Børn, 19. august Overordnet introduktions- 20

108 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -21 af 23 Unge og Fødende Nyt Hospital Herlev, inkl. sterilcentral og Steno Diabetes Center Copenhagen Nyt Hospital Hvidovre Ny Retspsykiatri Sct. Hans Nyt Hospital Nordsjælland Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg møde om status og videre forløb 25. oktober Introduktion til SDCC projektet og SDCC byggeprojektet som forberedelse til bedømmelseskomitéen for SDCC byggeprojektet 15. december Generel orientering 22. september Præsentation af udkast til projektforslag samt generel status for fremdriften i projektet 2. november Generel status på fremdrift i projektet, herunder arbejdet med udarbejdelse af projektforslag, strategi for anvendelse af kunstpulje, samarbejde med Hillerød Kommune og forhandling med lodsejere på byggegrunden. 3. oktober (temamøde) Præsentation af mock-up sengestue til Akuthuset Indretning af Akutmodtagelse i Akuthuset ift. senge, lejer og stole mv. Kunststrategi og handlingsplan 28. oktober (besøg på Psykiatrisk Center Ballerup) Forevisning af et nyt psykiatrisk afsnit herunder sengestuer, aktivitetsrum mv. 17. november Akuthuset: Forelæggelse af dispositionsforslag, byggeprogram samt bygherrenotat som bilag. Psykiatrien: Forelæggelse af dispositionsforslag. Økonomi samt Change Request Nyt Hospital Glostrup 12. august (besøg på Glostrup Hospital) Introduktion til forskningsprojektet om døgnrytmelys betydning for neurorehabiliteringsforløbet samt besøg på afdelingen med døgnrytmelys. Ved årsskiftet Bygningsintegreret kunst 21

109 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -22 af /2017 og change requests. Status for projektet, herunder økonomi. Præsentation af de nyeste forskningsresultater ift. døgnrytmelys. Videndeling på tværs af byggeprojekterne Både nationalt og regionalt er der et stort fokus på dele viden mellem byggeprojekterne, således at de projekter, der ikke er så fremskredne, kan lære af erfaringerne fra de projekter, der er længere fremme. I Region Hovedstaden har der siden 2012 været etableret et projektchefforum, der mødes ca. otte gange årligt, og hvor videndeling om projekternes aktuelle status og udfordringer er et fast punkt på dagsordenen. I dette forum drøftes også andre tværgående problemstillinger med betydning for projekterne. I 2016 har projektchefforum bl.a. drøftet principper og beslutningsstruktur for håndtering af IT- og medicosager for byggerierne, klimavenlig beton, byggerådgivning vedr. hygiejneforhold, strategi for fastsættelse af reserveniveau, pilotprojekt om Task Management projekt om opgavestyring for portørkorps samt etablering og finansiering af fælles distribueret antennesystem. Endvidere har dette forum fået en række orienteringer om Rigsrevisionens og Sundheds- og Ældreministeriets tiltag med henblik på at følge hospitalsbyggeriernes arbejde med specifikke indsatser, fx effektiviseringsgevinster, samt om nye retningslinjer og ny lovgivning. I forbindelse med den nye udbudslovs ikrafttræden blev der endvidere afholdt et temamøde for byggeprojekterne, hvor en repræsentant fra Kammeradvokaten gennemgik den nye udbudslov. Derudover har der på tværs af projekterne været nedsat to arbejdsgrupper, der har beskæftiget sig med håndtering af hhv. hospitalsflytteudgifter og apparaturinvesteringer i relation til byggerierne. Der har været repræsentanter fra de fleste hospitaler i arbejdsgrupperne, og afrapporteringerne fra de to arbejdsgrupper har ligeledes været drøftet i projektchefforum. På nationalt niveau er der også en række tiltag, der understøtter videndeling mellem byggeprojekterne på tværs af regionerne. Der er bl.a. nedsat en styregruppe for godt sygehusbyggeri med Region Hovedstadens direktør som formand samt en kontaktgruppe for sygehusinvesteringer, der mødes jævnligt og udveksler erfaringer om byggeprojekterne. Endvidere holder kontaktgruppen 3-4 gange årligt møde med Sundheds- og Ældreministeriet, og ved behov mødes kontaktgruppen også med Rigsrevisionen. Én gang årligt afholder regionerne og Danske Regioner arrangementet Netværksdage, hvor ca. 250 personer fra regionerne og hospitalerne mødes og udveksler viden og erfaringer fra byggeprojekterne. Endvidere er der nedsat en række netværksgrupper, 22

110 December 2016 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -23 af 23 hvor medarbejdere mødes og drøfter håndteringen af konkrete problemstillinger i relation til byggerierne fx risikostyring og økonomistyring. I de seneste år er det hvert år aftalt i Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner, at der årligt udarbejdes en oversigt over de videndelingsinitiativer, der er igangsat eller afsluttet, og hvor der redegøres for resultaterne af videndelingsaktiviteterne. Også for 2016 vil der blive udarbejdet en sådan oversigt, der nærmere redegør for videndelingsaktiviteterne. 23

111 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 2 - Side -1 af 3 Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Det Nye Rigshospital Nordfløjen Patienthotel/administrationsbygning P-hus Idéoplæg Idéoplæg Konkurrence program Byggeprogram Konkurrenceprogram Endeligt tilsagn EP Projektkonkurrence Vinderteam udpeget Dispositions forslag Projektering og licitation Projektforslag Udbetalingsanmodning Udførelse Ibrugtagning Hovedprojekt Faseforløb Fysiske delprojekter Godkendelse i regionsrådet Endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet Ibrugtagning for patienter Her er vi nu Projekteringsbevilling Dispositionsforslag Projektforslag Regional Sterilcentral Rigshopitalet Projektering og licitation Udførelse Ibrugtagning Vinderteam udpeget Dispositionsforslag Projektforslag Hospital for børn, unge og fødende Projektkonkurrence Projektering og licitation Udførelse Idriftsættelse og indflytning Ibrugtagning Konkurrence program Vinderteam udpeget Byggeprogram Endeligt tilsagn EP Dispositionsforslag Projektforslag Nyt Hospital Herlev Kvinde-barn-center og akutmodtagelse Konkurrence program Projektkonkurrence Byggeprogram Projektering og licitation Udførelse Ibrugtagning Servicebygning P-hus Regional Sterilcentral Herlev Projekteringsbevilling Projektering og licitation Udførelse Ibrugtagning RegionH Design design@regionh.dk 17627

112 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 2 - Side -2 af 3 Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Vinder udpeges Steno Diabetes Center Copenhagen Konk. program Projekt konk. Projektering og licitation Udførelse Ibrugtagning Idéoplæg Revideret idéoplæg Byggrprogram Konkurrenceprogram Endeligt tilsagn EP Vinderteam udpeget Dispositionsforslag Projektforslag Ny Retspsykiatri Sct. Hans Idéoplæg Konkurrenceprogram Projektkonkurrence Undersøgelsesfase Projektering og licitation Udførelse Ibrugtagning Idéoplæg Konkurrence program Endeligt tilsagn EP Vinderteam udpeget Byggeprogram Dispositionsforslag Projektforslag Nyt Hospital Nordsjælland Idéoplæg Konkurrenceprogram Projektkonkurrence Byggeprogram Projektering og licitation Udførelse Ibrugtagning Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Akuthus Helhedsplan Konkurrenceprogram Endeligt tilsagn EP Konkurrence program Projektkonkurrence Vinderteam udpeget Projektering og licitation Projektforslag Dispositionsforslag og byggeprogram Udførelse Ibrugtagning P-hus Laboratorie og logistikbygning Renovering Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Psykiatrisk hospital Helhedsplan Konkurrence- og byggeprogram Projektkonkurrence Vinderteam udpeget Projektering og licitation Dispositionsforslag Projektforslag Udførelse Ibrugtagning etape 1 Ibrugtagning etape 2 RegionH Design design@regionh.dk 17627

113 Punkt nr Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier Bilag 2 - Side -3 af 3 Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Idéoplæg Byggeprogram Konkurrence program Endeligt tilsagn EP Vinderteam udpeget Dispositionsforslag Projektforslag Nyt Hospital Hvidovre Nybyggeri Idéoplæg Bygge- og konkurrenceprogram Projektkonkurrence Projektering og og licitation Udførelse Udførelse Ibrugtagning Ombygninger Revideret Idéoplæg Konkurrence program Vinderteam udpeget Byggeprogram Dispositionsforslag Projektforslag Nyt Hospital Glostrup Neurorehabiliteringshus Idéoplæg Konkurrenceprogram Projektkonkurrence Byggeprogram Projektering og licitation Udførelse Ibrugtagning P-hus RegionH Design design@regionh.dk 17627

114 Punkt nr Udleje af bygning på Sct. Hans vestområde til Roskilde Kommune Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Ejendomme Hørkær 13 A, 3. sal 2730 Herlev Til: Forretningsudvalget FORTROLIGT NOTAT Telefon Direkte Mail cejcenterforejendomme@regionh.d k Web CVR/SE-nr: Journal nr.: Dato: 22. november 2016 Lejevilkår vedrørende udleje af Kurhus til Roskilde Kommune Såfremt regionsrådet tiltræder indstillingen i sagen, vil administrationen søge indgået en kontrakt med Roskilde Kommune om udleje på følgende hovedvilkår: 1. Gradvis indfasning af lejemålet på i alt m2 (beboelsesarealer) i 2017 formentlig i to etaper. 2. Leje 525 kr. pr. m2 - i alt 4,1 mio. kr. pr. år - svarende til niveauet i den tidligere aftale med Udlændingestyrelsen 3. Lejer betaler 0,5 mio. kr. til afledte udgifter til drift af spildevandsanlæg, udendørs vedligehold, viceværtsfunktion, elevator-drift og vinterberedskab. 4. Lejer betaler driftsudgifter til lys, varme, vand mv. efter forbrug 5. Lejer afholder selv eventuelle istandsættelsesudgifter og brandforanstaltninger 6. Lejer varetager indvendig vedligeholdelse 7. Udlejer varetager udvendig vedligeholdelse

115 Punkt nr Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrien Bilag 1 - Side -1 af 4 Opråb fra Børne- og Ungdomspsykiatrien September 2016 Vi er 50 yngre læger og specialpsykologkandidater ansat i uddannelsesstillinger i Børne- og Ungdomspsykiatrien, som oplever, at børnene og deres familier ikke længere bliver mødt på en meningsfuld måde under de betingelser og den styringsform, vi er underlagt hverken fagligt eller menneskeligt. Børnene får, efter vores mening, ikke den hjælp, de skal have. Kære politikere og alle jer, der træffer beslutninger i sundhedsvæsenet: Dette er ikke det pæne billede, vi præsenterer, men derimod oplevelsen fra os, som møder børnene, de unge og deres familier i hverdagen. Vi udtaler os på egne vegne og således ikke som repræsentanter for vores arbejdspladser. Vi skriver til jer med et håb om forandring og forbedring. Sundhedsvæsenet oplever i disse år et tiltagende fokus på at sætte patienterne i centrum. Patienter og pårørende skal høres og have indflydelse på deres forløb. Det er vejen til højere tilfredshed, bedre behandling og måske også en bedre fordeling af knappe ressourcer. Også i Børne- og Ungdomspsykiatrien skal børn og familie så vidt muligt være med til at sætte mål og inddrages i valg af behandling. Og det er det helt rigtige det sker bare alt for sjældent i praksis. Det er heller ikke lægerne eller psykologerne, der er i centrum. Hvad er det så, vores daglige praksis handler om? Den handler om at stille diagnoser ud fra standard udredningspakker i et meget højt tempo. Men det er bare ikke altid patientens eller forældrenes behov. Som læger og psykologer har vi stillet diagnoser på børn på baggrund af andres vurderinger beskrevet kort i patientens journal, og andre gange har barnet mødt mange forskellige behandlere på sin vej til en diagnose. Mange af disse børn er i forvejen sårbare i forhold til at danne nye relationer, og de bliver mødt af en psykiatri, hvor der ikke længere er mulighed for at skabe den relation, der skal til for at forstå barnet. Desuden oplever vi indimellem, at barnets livshistorie og livsvilkår ikke bliver tilstrækkeligt belyst i forhold til at forstå barnets situation. Samlet set medfører prioriteringen af kort udredningstid en øget risiko for, at barnet og forældrene misforstås, og at diagnosen derved ikke afspejler barnets vanskeligheder korrekt. Når vi spørger familierne, vil de fleste hellere have, at vi er grundige. Forældre har brug for tid til at fortælle os om deres barn og sammen med os at finde nye veje, når de skal forstå deres barns måde at være i verden på. Vi har brug for tid for at kunne se barnet i dets kontekst, inden vi stiller en diagnose. Indimellem er det selvfølgelig godt at stille en hurtig diagnose, men det bør være en individuel faglig vurdering, og det kan ikke sættes op efter skemaer eller udredningspakker på samme måde som en brækket arm. I øjeblikket resulterer udredningsgarantien i et stigende antal genhenvisninger med henblik på at revurdere diagnoserne, fordi de ikke giver mening i barnets virkelige liv. Vi oplever ofte at måtte opstarte medicinsk behandling, fordi der ikke er ressourcer til terapeutisk behandling, eller fordi der ikke kan iværksættes de nødvendige initiativer og den rette pædagogiske tilgang til barnet i skolerne. Dette medfører i nogle tilfælde, at de kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ikke bliver fulgt i praksis. Vi mener, at effektiviseringsskruen nu er strammet så hårdt, at gevindet er gået i stykker.

116 Punkt nr Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrien Bilag 1 - Side -2 af 4 Tankegangen om at fjerne uhensigtsmæssige og ressourcetunge arbejdsgange er vi alle enige i. Det er godt at effektivisere, det er godt at have et højt aktivitetsniveau, men det er naivt at tro, at aktivitet er lig med kvalitet. Resultatet minder om en bilfabrik. Barnet er ligesom karrosseriet på en bil, som blot køres på samlebånd gennem fabrikken, mens robotter monterer motor og andre dele på bilen, inden den står som færdigt produkt. Kvaliteten af bilen forholder man sig ikke til - bare det er gået hurtigt. Vi indgår som fabriksarbejdere, der bliver målt på produktion. Dette virker sommetider meningsløst. For eksempel får vi kun registreret vores arbejde som rigtig produktion, hvis barnet er til stede. Det betyder, at vi helst skal tage barnet med til samtaler med forældre, også når det fagligt set ikke er i barnets interesse. Ved disse samtaler skal forældrene således fortælle detaljeret om deres barns sårbarhed og deres egen eventuelle uformåenhed som forælder, mens deres barn er til stede. Andre steder er konsekvensen, at samarbejdet med skole og kommune nedprioriteres, fordi sådanne møder ikke tæller i ydelsesregnskabet. Vi spørger ofte vores ledelse, om vi i stedet for kan blive målt på alle aspekter af vores arbejde med familierne, også arbejdet med forældrene, men her lyder svarene: Der er ikke noget at gøre, Det kan vi ikke ændre på og Sådan er rammerne. Og når en ny, uforståelig regel bliver indført, får vi at vide, at det kommer oppefra. Svarene er, efter vores mening, udtryk for den afmagt og ansvarsfralæggelse, der præger Børne- og Ungdomspsykiatrien. Ingen tager ansvar for, at kvaliteten af vores produkt alt for ofte er mangelfuldt. Vi spørger tit os selv og hinanden: Gad vide hvornår de finder ud af, at det ikke virker? De som vores øverste ledere og jer politikere, der sætter de stramme rammer for behandlingen af vores mest sårbare borgere. Vores nærmeste ledere på afsnittene, som har bedst føling med, hvad der ville virke effektivt og fagligt godt i hvert afsnit, er reduceret til administrative forvaltere uden reel medbestemmelse ligesom os andre. Dygtige og erfarne fagpersoner tvinges til at være budbringere for "systemet" og har ikke længere tid og rum til at sikre den faglige kvalitet. Det er f.eks. tragikomisk at overvære, hvordan vores ledere præsenterer fine buzzwords og "ledestjerner" for deres ansatte, og bruger tid på at formidle regler og retningslinjer for vores arbejde, men ikke længere kan forholde sig til den virkelige, faglige hverdag. Vi ser også, hvordan deres øjne lyser op, så snart de får lov til at være fagpersoner. Det går ud over arbejdsglæden Det bedste ved vores arbejde er den kontakt, vi kan få til et barn eller forældrene, og når vi får lov til at hjælpe med at finde en ny og bedre retning for dem. Det er derfor, at vi går på arbejde. Det er så meningsfyldt, at vi indimellem går lykkelige hjem. Men hvis man behandler os som fabriksarbejdere, så er det det, man får. Man får lønarbejdere, som kun gør det absolut nødvendige. Man kan ikke tage al medbestemmelse fra os, sætte meningsløse produktionsmål op, som altid trumfer faglige vurderinger, give os mundkurv på, så vi ikke kommer med kritik, og samtidig forvente at have engagerede læger og psykologer, som lige gør det ekstra, der skal til uden at tænke så meget over tid og sted. På vej hjem er vi mange kommende børne- og ungdomspsykiatere/specialpsykologer, der overvejer, om det er sådan, vi ønsker vores arbejdsliv, eller om der skulle være et job i det private, som giver højere løn, mere frihed og

117 Punkt nr Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrien Bilag 1 - Side -3 af 4 bedre mulighed for at udøve sin faglighed. Resultatet er da også, at mange af vores kollegaer siger op eller sygemeldes med stress, så der i øjeblikket er et meget stort gennemtræk af medarbejdere både blandt læger og psykologer. Og hvad gør ledelsen så? De laver en arbejdsgruppe, som skal se på rekruttering og fastholdelse. God fornøjelse i den arbejdsgruppe. Vi mangler ikke temadage eller bowlingaftner med kollegaerne. Vi savner, at vores faglighed bliver taget alvorligt, og at vores arbejde giver mening for børnene og deres familier. Vi beder jer - kære politikere og kære ledere - prøv noget nyt: Gør alvor af at sætte patienten i centrum. Lad barnet og forældrene sætte målene og værdierne for deres udredning og behandling sammen med os. Vi har intet imod at arbejde effektivt og hårdt, men det hjælper ikke, når mange af de ting vi gør, ikke længere giver mening for barnet og familien. Lad os nu gøre vores arbejde og vis os tillid for børnenes og forældrenes skyld. Børne- og Ungdomspsykiatrien skal ikke handle om produktion, men om at investere i barnet her og nu, imens tiden og udviklingspotentialet for forandring er til stede. På den måde kan barnet få mulighed for at udvikle sig positivt, skabe sig en tilværelse og som voksen bidrage til samfundet. Vi vil gerne mødes med jer og fortælle jer ærligt, hvordan det opleves i dagligdagen. Vi tror på, at I også vil børnene det bedste; måske lytter I til de forkerte? Lyt til os, der møder børnene og deres forældre, og oplever hvor skoen trykker. Vi vil gerne tage et medansvar! Medunderskrivere, fra hele landet: Anette Maria Pilegaard (psykolog i Region Hovedstaden) Anne Cathrine Steenstrup Petersen (læge i Region Hovedstaden) Anne Kloster (psykolog i Region Hovedstaden) Anne Schwarz Walsted (læge i Region Hovedstaden, aktuelt på orlov) Anne Sophie Jacoby (læge i Region Hovedstaden) Anne Virring (læge i Region Nordjylland) Annika Birgitta Nylandsted (læge i Region Hovedstaden) Berit Nøhr Roved (psykolog i Region Sjælland) Birger Larsen (psykolog i Region Hovedstaden) Birthe Lykke Bille Sørensen (psykolog i Region Hovedstaden) Dasirije Ljoki (læge i Region Hovedstaden) Ditte Resendal Gotfredsen (læge i Region Sjælland) Elisabeth Rehrmann Isenberg-Jørgensen (psykolog i Region Hovedstaden) Erika Fjordside Kvistgaard (læge i Region Nordjylland) Eva Kjoeller Westh (læge i Region Hovedstaden) Freja Bjorholm (psykolog i Region Hovedstaden) Helene Grønning (læge i Region Hovedstaden) Helle Lefmann (læge i Region Sjælland) Henriette Sundgaard (læge i Region Hovedstaden)

118 Punkt nr Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrien Bilag 1 - Side -4 af 4 Ida Karina Jøhnk (læge i Region Sjælland) Julia Bech-Azzedine (læge i Region Hovedstaden) Karina Eriksen (psykolog i Region Hovedstaden) Karsten Gjessing Jensen (læge i Region Hovedstaden) Kristin Sanne (læge i Region Sjælland) Lena Hillemann (psykolog i Region Sjælland) Louise Lundstrøm (læge i Region Hovedstaden) Louise Nyvang (læge i Region Sjælland) Maj-Britt Aastrøm (læge i Region Hovedstaden) Maria Sander Jensen (læge i Region Nordjylland) Marie Anna Bolethe Dalum Holmbue (læge i Region Syddanmark) Marie Louise Max Andersen (læge i Region Hovedstaden) Marie Sommer Boysen (læge i Region Hovedstaden, aktuelt på orlov) Mathilde Ulvstäd-Hansted (læge i Region Hovedstaden, aktuelt på orlov) Mette Chili Brill (psykolog i Region Hovedstaden) Mette Evers Haahr (læge i Region Sjælland) Mette Fruensgaard (læge i Region Hovedstaden) Mette Signe Eigil (psykolog i Region Hovedstaden) Nina Trier Troldborg (læge i Region Hovedstaden) Pernille Darling Rasmussen (læge i Region Sjælland) Rikke Rosholm Jørgensen (læge i Region Hovedstaden) Sanne Kolding Ersgaard (læge i Region Hovedstaden) Sanne Veng Secher Christensen (læge i Region Sjælland) Sarah Maria Bandholtz Bjerg (læge i Region Hovedstaden) Sofie Emilie Puggaard (sygeplejerske i Region Hovedstaden) Steen Frobenius (læge i Region Hovedstaden) Susanna Reinert-Petersen (læge i Region Hovedstaden) Tina Rask Elmholdt (læge i Region Nordjylland) Trine Hesselbjerg Hansen (psykolog i Region Hovedstaden) Trine Løkkeholt (læge i Region Sjælland) Yamuna Ratnasingham (læge i Region Sjælland)

119 Punkt nr Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrien Bilag 2 - Side -1 af 3 Foretræde for psykiatriudvalget i Region Hovedstaden Hillerød 25. oktober 2016 Gruppen af konstruktive kommende børne- og ungdomspsykiatere og specialpsykologer ved læge Louise Lundstrøm, overlæge Nina Jørring og læge Marie Louise Max Andersen 1. YDELSESREGISTRERING Vi har respekt for at politikere gerne vil have noget at styre efter. Men vi håber I vil nøjes med at sætte nogle overordnede mål, og i langt højere grad lade de enkelte medarbejdere arbejde for disse på den måde, som giver mening i det daglige arbejde med familierne. De overordnede mål skal handle om børns og forældres trivsel, samt kvalitet af udredning og behandling. Bent Hansen siger: Når de forskellige faggrupper i psykiatrien ser ydelsesstyringen som en gene, så skyldes det ifølge Bent Hansen, at store forandringer og effektivisering af psykiatrien påvirker de ansattes tilfredshed.»der er ingen tvivl om, at når du går ind og forsøger at påvirke arbejdstilrettelæggelsen, så reagerer de ansatte, fordi de ikke plejer at skulle registrere alting. Jeg forstår godt, at de kortere ventetider og udredning på en måned har stillet store krav og givet mange forandringer i hverdagen, men der er intet i de opgørelser, jeg har set, som viser, at det har givet ringere kvalitet,«siger Bent Hansen. Hvordan kan du se, at kvaliteten er blevet bedre i psykiatrien?»det kan man se på antallet af behandlinger. Vi har halveret ventetiden, og vi hjælper flere, så vi har en fantastisk kvalitet,«siger Bent Hansen. Halvering af ventetid er en bedring af kvaliteten målt på ventetid, men vi ønsker også kvalitet i udredning og behandling, og den mener vi lider under de nuværende forhold. Hvordan kan region H blive ved med at hævde, at kvaliteten ikke forringes når 98 læger og psykologer ansat i Børne- og ungdomspsykiatrien har en anden oplevelse? Hvordan kan Region H udtale sig om kvalitet, når kvaliteten ikke bliver målt som andet end kvantitet? Region Sjælland viser eksempler på at udredningsgarantien kan overholdes uden ydelsesbureaukrati, men hvor de enkelte afsnitsledere får et reelt fagligt ledelsesrum til at opbygge et ambulatorium, som giver mening for familier og medarbejdere.

120 Punkt nr Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrien Bilag 2 - Side -2 af 3 Vi mener: De fleste koder, ydelser og registreringer bør afskaffes, så tiden kan bruges til fagligt arbejde, og lederne igen kan få lov til at være faglige ledere og ikke bureaukratiske mellemmænd. Vi vil foreslå, at der måles på de værdier, som vi skaber for børnene og familierne; på resultater, der giver mening og reel ændring og forbedring af barnets liv og hverdag jf nedenstående forslag til konkrete metoder. Dette bør være et tillidsbaseret system frem for et system som i dag, hvor mange ressourcer spildes på kontrol. Man bør således indføre kvalitetsmåling på andre parametre, hvilket kunne undersøges vha en eller flere af nedenstående metoder: 1. Vurderer forældrene, at diagnosen beskriver deres barn og har udredningen gjort det nemmere for dem at forstå og hjælpe deres barn? 2. Oplever forældrene, at deres kompetencer som forældre er blevet bedre? 3. Kommer de skolevægrende børn i skole efter endt udredning og behandling? 4. Er børnenes livskvalitet og trivsel blevet bedre? Man kan f.eks, anvende WHO-5 til at måle livskvalitet både for børn og voksne, før og efter udredning og behandling, samt i årene efter. 5. Oplever børn og forældre at deres stemme bliver hørt og brugt i forbindelse med udredning og behandling? Der findes måleredskaber, der måler på patient- og pårørendeinvolvering i behandling. Dette vil støtte de politiske mål om recovery og empowerment-tilgang, frem for et ensidig fokus på produktionsmodellen og den biomedicinske ekspertrolle. Nogle vil hævde, at disse kvalitetsmål også er afhængige af kommunernes indsats, og det er korrekt. Sådanne tal vil derfor påvirke vores arbejdstilrettelselæggelse, så vi igen går i gang med at samarbejde med forældre, skoler og kommuner, afholde netværksmøder og følge op på om vores anbefalinger bliver fulgt.

121 Punkt nr Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrien Bilag 2 - Side -3 af REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE Aktivitet og lægeressourcer 2010= Indlæggelser 2010=100 Amb. Besøg 2010=100 Speciallæger 2010=100 Ikke-Speciallæger 2010=100 Alle Læger Der er aktuelt store vanskeligheder i forhold til rekruttering og fastholdelse af læger og psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien. Denne problematik er tæt knyttet op til New Public Management og den manglende faglige medbestemmelse samt de stigende administrationsmængder, og den deraf manglende meningsfuldhed i mødet med familierne og det faglige arbejde. Medarbejdertrivsel og kvalitet for børnene og familierne hænger ufravigeligt sammen, og det ene kan ikke eksistere uden det andet. Det er derfor et vigtigt satsningsområde i fremtidens børne- og ungdomspsykiatri, hvor der aktuelt kan hentes mange ressourcer. Vi ønsker at vores ledelse ikke kun måles på kvantitet, men også på kvalitet. Fastholdelse af medarbejdere og anciennitetsfald i medarbejdergruppen er et godt surrogatmål for kvalitet i arbejdet. Her ser vi, at Region H udviser alvorlige symptomer på manglende kvalitet.

122 Punkt nr Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrien Bilag 3 - Side -1 af 7 Analyse af kapacitet og aktivitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden oktober 2016 Dette notat er en analyse af aktiviteten og kapaciteten i Børne- og Ungdomspsykiatrien udarbejdet af yngre læger og psykologer ansat i Region Hovedstaden. Hovedbudskaber Siden 2010 er aktiviteten målt i antal udskrevne og ambulante besøg vokset henholdsvis 80% og 60%. I samme periode er personaleressourcer (læger og psykologer) kun vokset med ca. 25%. Pr. 1. oktober 2016 var der 9 vakante speciallægestillinger ud af samlet antal fuldtidsstillinger på 57. Det svarer til at 15% af speciallægestillingerne er ubesatte. Hvilke konsekvenser får det for kvaliteten af patient udredning og behandling når patientaktiviteterne vedbliver at stige eksplosivt, sammenholdt med at væksten i personale ressourcerne ikke følger med? Personaleomsætningen er siden 2010 steget markant. I 2015 fratrådte 17 % af speciallægerne deres stilling, 35 % af ikke-speciallægerne og 20 % af psykologerne. Hvilke konsekvenser får det for kvaliteten af patient udredning og behandling når, personalegruppen præges af en høj personaleomsætning, et markant tab af erfarne speciallæger og psykologer samt ubesatte speciallæge stillinger? Kan Region Hovedstaden fastholde og rekruttere næste generations Børne- og Ungdomspsykiatriske Specialister? Figur 1. Aktivitet og Ressourcer i Region Hovedstadens Børne og Ungdomspsykiatri Indeks 2010 = 100 Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Region Hovedstaden. Bilag 1 og Bilag 2 1

123 Punkt nr Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrien Bilag 3 - Side -2 af 7 Analyse af kapacitet og aktivitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden Aktivitet indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden har produceret en helt og aldeles imponerende aktivitetsfremgang i årene 2010 til 2015 målt i antal indlæggelser og ambulante besøg for børne- og ungdomspsykiatriske patienter. Tabel 1. Region Hovedstadens Børne- og Ungdoms Psykiatri Aktivitetsdata Region Hovedstaden Vækst Antal Indlæggelser % Ambulante Besøg % Kilde: Fra tabel 9 og 11, i Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen , udgivet september 2015, Sundhedsdatastyrelsen. Udvidet datasæt kan ses i Bilag 1. Således har Regionen leveret en vækst på 82% fra 2010 til 2015 målt i antal indlæggelser i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Hvor gennemsnittet for de 4 andre Regioner på antal indlæggelser i Børne-og Ungdomspsykiatrien var 30% i samme periode. Region Hovedstaden har altså oplevet en helt unik vækst. Måler man på antal ambulante besøg tegner der sig et tilsvarende billede. Aktiviteten i Region Hovedstaden er fra 2010 til 2015 vokset med næsten 60% målt i antal ambulante besøg. Dette er væsentligt over den årlige produktivitetsgevinst Regeringen forventer af Regionerne på 3% årligt indenfor hele sundhedssektoren. I sig selv imponerende aktivitetsgevinster i Børne- og Ungdomspsykiatrien gennem de seneste 7 år. Kan denne aktivitets eksplosion fortsætte? Hvad betyder det for kvaliteten af udredning og behandling? Kapacitetsudvikling i perioden Sammenholder man nu disse aktivitetstal med kapaciteten ses det tydeligt at kapacitetsstigningen slet ikke står mål med aktivitetsstigningen. Nærmere kapacitetsdata fremgår af bilag 2. I dette notat forholder vi os alene til kapaciteten blandt de personalegrupper som udreder, diagnosticerer og behandler patienter altså læger og psykologer. Vi har ikke kunnet finde offentligt tilgængelige data, derfor søgte vi om aktindsigt i statistiske personaledata for læger og psykologer i Region Hovedstaden fra 2009 til Regionen har været meget imødekommende og leveret de efterspurgte data den 6. oktober De data vi har søgt aktindsigt i omhandler blandt andet: Antal fuldtidsstillinger fordelt på Speciallæger, Ikke-Speciallæger og Psykologer Personaleomsætning indenfor grupperne 2

124 Punkt nr Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrien Bilag 3 - Side -3 af 7 Analyse af kapacitet og aktivitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden Tallene for personaleomsætning er for os meget alarmerende og et tegn på at noget går alvorligt i den forkerte retning. Figur 2. Årlig personaleomsætning i Procent af antal ansatte for hver faggruppe Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden Årlig personaleomsætning i % Speciallæger Ikke Speciallæger Psykologer Kilde: Region Hovedstaden, data fra bilag 2. Fratrædelser hos Speciallæger i Sundhedssektoren ligger generelt meget lavt, dette var også tilfældet indenfor B&U Psykiatrien i Region Hovedstaden tidligere. I 2010 fratrådte f.eks. kun 2,2% af Speciallægerne Svarende til én fratrådt Speciallæge. Den udvikling er ændret markant i Region Hovedstaden. I 2015 fratrådte 17% af de 64 fuldtidsstillinger som speciallæge. Det svarer til 11 fratrædelser alene i 2015 Ingen har valgt at fortsætte deres karriere indenfor Region Hovedstaden. Som tidligere nævnt er der pr. 1. oktober 2016 stadig 9 vakante speciallægestillinger. For Psykologerne er antallet af fratrædelser/opsigelser fordoblet fra 2010 til Fra lidt under 10% i 2010 til over 20% fratrædelser i 2013, yderligere over 20% i 2014, samt yderligere næsten 20% i Faktisk er hver femte psykolog fratrådt hvert eneste år siden Det oplever vi som et alvorligt brain-drain og ligeledes et stort arbejde med at ansætte, introducere og oplære nye kolleger. For Ikke-Speciallæger er der ligeledes er stor stigning i antal fratrædelser. Antal fratrædelser var i 2010 på lidt over 20% - Det tal er steget til 35% i Generelt er dette en gruppe som ofte skifter arbejdsplads som led i deres uddannelse til Speciallæge Men vi ser denne stigning som alarmerende. 3

125 Punkt nr Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrien Bilag 3 - Side -4 af 7 Analyse af kapacitet og aktivitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden Vi vurderer at gruppen af Ikke-Speciallæger kræver en mere dybdegående analyse, idet de data vi fik fra aktindsigten også inkluderer eksempelvis medicinstuderende som ikke indgår arbejdet med udredning, diagnosticering og behandling. Vores tese er nemlig, at en stor del af introstillingerne til B&U Psykiatri (1138) ikke besættes, at lægerne springer fra i intro forløbet eller at de efter endt introstilling ikke ønsker at fortsætte i specialet. Konsekvensen bliver at specialet permanent vil mangle kvalificeret og specialiseret arbejdskraft. Vores frygt er, at der ikke kommer nok gennem uddannelsen til speciallæge indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien til morgendagens behov. Figur 3. Udviklingen i Personaleomsætning, Antal fratrædelser pr. stillingskategori pr. år. Indeks 2010 = Speciallæger Ikke-Speciallæger Psykologer Kilde: Region Hovedstaden, Data fra bilag 2. På vegne af Yngre læger og Psykologer i Region Hovedstadens Børne- og Ungdomspsykiatri Datakilder: Sundhedsdatastyrelsen, Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen Aktindsigt fra Region Hovedstadens Børne- og Ungdomspsykiatri, dateret 6. oktober

126 Punkt nr Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrien Bilag 3 - Side -5 af 7 Analyse af kapacitet og aktivitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden Bilag 1. Aktivitetsdata Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen Udgivet af Sundhedsdatastyrelsen, september Kilde: 5

127 Punkt nr Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrien Bilag 3 - Side -6 af 7 Analyse af kapacitet og aktivitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden Bilag 2. Personaleressourcer B&U Psykiatri, Region Hovedstaden. SPECIALLÆGER Fuldtidsstillinger - Speciallæger 44,6 49,9 50,6 59,9 61,8 63,6 57,2 Indeks 2010= Personaleomsætning i % 2,2 3,8 7,4 1,6 6,3 17,1 Pers.oms. Indeks 2010= Kilde: Aktindsigt fra Region Hovedstaden 6. oktober 2016 Note: 2016 er perioden 1. januar 30. september IKKE-SPECIALLÆGER Fuldtidsstillinger 54,3 53,2 57, ,2 59,5 60,4 Indeks 2010= Personaleomsætning i % 22,6 20, ,8 35,6 36,2 Pers.omsætning 2010= Kilde: Aktindsigt fra Region Hovedstaden 6. oktober 2016 Note: 2016 er perioden 1. januar 30. september Ikke Speciallæger ville vi gerne have opdelt i flere relevante underkategorier, netop for at analysere om specialet i fremtiden vil have kvalificeret ressourcer nok. Desværre fik vi ikke aktindsigt i yderligere data. Jf. Bilag 3. PSYKOLOGER Fuldtidsstillinger - Psykologer 69,9 71,1 74,8 79,7 87,5 84,4 86,6 Indeks 2010= Personaleomsætning i % 9,2 8,2 11,5 21,3 21,4 19,6 Pers.omsætning 2010= Kilde: Aktindsigt fra Region Hovedstaden 6. oktober 2016 Note: 2016 er perioden 1. januar 30. september 6

128 Punkt nr Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrien Bilag 3 - Side -7 af 7 Analyse af kapacitet og aktivitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden Bilag 3. Nærmere analyse af uddannelse til Speciallæge indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden. Vi spurgte nemlig igen (den 10. oktober 2016) om vi kunne få specificeret data for Ikke-Speciallæger, fordelt på de kategorier Region Hovedstadens personalesystem alligevel opererer med. Hertil fik vi desværre afslag med den begrundelse at sekretariatet ikke havde ressourcer til at levere de ønskede data. 7