Referat fra møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. januar Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Transkript

1 Referat fra møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. januar 2010 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager ØU - Udvalgets mødeplan for SSÆ - Introduktion for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre SSÆ - Dialogmøder i 2010 mellem udvalget og Bruger- og Pårørenderådene SSÆ - Repræsentation i bestyrelsen for Roskildehjemmet SSÆ - Projekter på ældreområdet SSÆ - Bussagen i Ammershøjparken SSÆ - Frivillig sundhedsaftale om Mennesker med demens SSÆ - Eventuelt...20

3 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 3 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/5 Resumé: Sagsfremstilling: Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Godkendt

4 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 4 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 10/6 Resumé: Sagsfremstilling: A. Avisklip B. Referat fra Handicaprådet af 26. november 2009 C. Status vedr. ventelister til plejeboliger og midlertidige boliger Der er 124 plejeboliger i Lejre Kommune. Den 9. december 2009 var der 43 borgere på venteliste til en plejebolig. De havde i gennemsnit ventet i 235 dage, svarende til lidt under 8 måneder. Vedlagt er oversigt over den gennemsnitlige ventetid og antal borgere på venteliste til en plejebolig i I oktober 2009 var 29 borgere på midlertidigt ophold i én af de 24 midlertidige boliger, og de midlertidige boliger var optaget 89 % af tiden. Der var 12 borgere, der var på midlertidigt ophold i oktober, som samtidig var skrevet på venteliste til en plejebolig. Vedlagt er oversigt over belægningsprocenten i de midlertidige boliger i D. Visiterede timer E. Vikarudgifter og ledige stillinger 2009 på ældreområdet F. Kursusoversigt fra KL 2010 KL-kalender 2010 vedlagt. Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: Belægningsprocent 2009 samlet.pdf Ventetid på pleje og ældre boliger 2009 samlet.pdf Referat af møde den i Handicaprådet KL-mødekalender 2010, kommunaldirektører.pdf Skema - Regnskab Ældreområdet 2009.xls Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Taget til efterretning.

5 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 5 3. ØU - Udvalgets mødeplan for 2010 Sagsnr.: 09/23252 Resumé: Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 30. november 2009, at forslag til mødeplan principgodkendes og forelægges til fornyet politisk behandling i fagudvalgene, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen efter det konstituerende møde. Fagudvalgene vedtog den 7. december 2009 mødedato og tidspunkt for mødet i januar måned Sagsfremstilling: Den samlede mødeplan indeholder forslag til Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets og fagudvalgenes møder. Det enkelte udvalg drøfter egen mødeplan. Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2010 med udgangspunkt i: at fagudvalgsmøder afholdes mandag-onsdag i den første uge af måneden at Økonomiudvalgsmøder afholdes tirsdag i ugen inden møder i Kommunalbestyrelsen at Kommunalbestyrelsesmøder afholdes sidste mandag i måneden at der afholdes 3 budgetseminarer at der afholdes Kommunalbestyrelsestemamøder torsdage i samme uge som der er Økonomiudvalgsmøde - dog ikke i måneder, hvor der er budgettemamøder. Ved udarbejdelsen af mødeplanen er der så vidt muligt taget hensyn til skolernes ferie, helligdage og administrationens arbejdsgange i forbindelse med udsendelse af dagsordener. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre holder møder på rådhuset i Hvalsø. Møderne afholdes kl Udvalget for Børn & Ungdom holder møder på rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Udvalget for Teknik & Miljø holder møder på rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Udvalget for Job & Arbejdsmarked holder møder på rådhuset i Hvalsø. Møderne afholdes kl Udvalget for Kultur og Fritid holder møder på Rådhuset i Hvalsø. Møderne afholdes kl Økonomiudvalgets møder afholdes på rådhuset i Lyndby. Møderne afholdes kl Kommunalbestyrelsens møder afholdes på Rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl

6 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 6 Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalget godkender sin mødeplan med virkning fra februar måned Bilag: Politisk mødeplan for 2010 af 17. december 2009 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Indstillingen blev godkendt.

7 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 7 4. SSÆ - Introduktion for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Sagsnr.: 10/39 Resumé: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre har fået ny udvalgsformand og nye medlemmer i forbindelse med konstitueringen efter Kommunalvalget i november Det nysammensatte udvalg skal introduceres til de forskellige ansvarsområder, der er tilknyttet udvalgsområdet. Der er udarbejdet en overordnet oversigt over opgaver og typiske udvalgssager i forlængelse heraf. Ud fra dette vil der kunne udpeges temaer til en mere dybdegående introduktion. Sagsfremstilling: Udvalgsområdet er kompleks og med mange forskellige opgaver og ydelser. Det foreslås, at introduktionen tilrettelægges i hovedområderne sundhed, social, og ældre, og der udpeges temaer, som har sammenhæng til de dagsordenssager, som skal behandles det første halvår af Der planlægges afholdt dialogmøder med ældrecentre og sociale botilbud i kommunen i løbet af foråret Det foreslås, at der i forbindelse hermed afsættes tid til en introduktion af det konkrete tilbud, herunder rundvisning på stedet. Såfremt det er muligt tidsmæssigt, kan der på udvalgsmøder før dialogmøder på f.eks. ældrecentre være en generel gennemgang af lovgivning, serviceniveau, økonomi og mål for området. Det foreslås, at udvalget udpeger, hvilke temaer det har særlig interesse i ud fra den vedlagte oversigt, og at selve planlægningen overlades til udvalgsformand og direktør for området. Det foreslås ligeledes, at der på udvalgsmødet i juni 2010 foretages en evaluering af forløbet og tages stilling til det videre forløb. Udtalelser: Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt at prioritere tid til at introducere de nye medlemmer i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre til områdets mange forskellige opgaver og økonomi. Derfor er en model, hvor der tilstræbes sammenhæng mellem aktuelle udvalgsdagsordener eller f.eks. dialogmøder og det aktuelle tema for introduktion en konstruktiv måde at få indført de nye medlemmer i udvalgets arbejdsområder. Samtidig kan der være temaer, som udvalget vælger at prioritere udover dette. Dette bør der tages hensyn til i planlægningen. Udvalgsformanden og direktøren planlægger i forvejen, i samarbejde, hvilke sager der skal på dagsordenen, og derfor vil det være i tråd med denne planlægning at indtænke introduktionen til det samlede udvalg. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Indstilling: Direktionen indstiller:

8 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 8 1. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre drøfter og udpeger hvilke temaer, udvalget ønsker at prioritere i første halvår af at udvalget godkender, at udvalgsformand og direktør har ansvaret for efterfølgende at indarbejde introduktionen i den aftalte mødeplan 3. at introduktionsforløbet evalueres og den videre proces aftales i juni Bilag: Powerpoint-præsentation - opgaver i USSÆ-regi - Præsentation af opgaver i USSÆregi.ppt Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Indstillingerne blev godkendt, idet udvalget pegede på følgende emner som temaer: Aktivitetscentre, 18, socialt udsatte, sindslidende/misbrugere, kvalitetsstandarder, sundhedsprofil, sundhedstema, sundhedsaftaler og hjælpemidler. Tema tilrettelægges, så det planlægges gangen før selve dagsordenbehandlingen. Max. 1 times varighed. Bustur rundt til tilbud under udvalgets ansvarsområde - gerne i maj.

9 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 9 5. SSÆ - Dialogmøder i 2010 mellem udvalget og Bruger- og Pårørenderådene Sagsnr.: 09/24896 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på møde i februar 2007, at der årligt afholdes dialogmøder mellem det politiske fagudvalg og brugerbestyrelser og Bruger- og Pårørenderåd. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre besluttede efterfølgende på møde i juni 2008, at dialogmøderne ønskes afholdt i foråret. Sagsfremstilling: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre har i 2009 afholdt dialogmøde med Ammershøjparken, Bøgebakken, Hvalsø Ældrecenter, Solvang og Bramsnæsvig. Møderne har været afholdt i forbindelse med et udvalgsmøde. Møderne i 2010 kan ikke holdes forud for et udvalgsmøde, da der er møde i både Udvalget for Job & Arbejdsmarked (kl ) og møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (kl ), hvorfor det foreslås at vælge den dato, hvor der er fastsat møde i de pågældende Bruger- og Pårørenderåd. Ammershøjparken holder Bruger- og Pårørenderåds møde den 24. marts kl. 18 Bøgebakken holder Bruger- og Pårørenderåds møde den 26. januar kl og den 25. marts kl Hvalsø Ældrecenter foreslår, at udvalget selv vælger en dato for dialogmødet. Solvang holder Bruger- og Pårørenderåds møde den 17. marts 2010 kl Bramsnæsvig foreslår, at dialogmødet holdes i april. Datoer for udvalgets møder i foråret 2010 er fastsat til den 1. februar, 8. marts, 6. april og 3. maj. Endvidere kan udvalget drøfte, hvorvidt der ønskes dialogmøder med de øvrige institutioner under Social & Arbejdsmarked. Fx. Aktivitetscentrene, Huset Horseager og Bofællesskaberne. Referater fra de afholdte dialogmøder i 2009 vedlægges. Udtalelser: Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at dialogmøderne mellem udvalget og Bruger og Pårørenderådene i 2010 så vidt muligt lægges i forbindelse med Bruger- og Pårørenderådens møder i foråret. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at dialogmøderne mellem udvalget og Bruger- og Pårørenderådene i 2010 så vidt muligt lægges i forbindelse med Bruger- og Pårørenderådens møder i foråret

10 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side at udvalget drøfter, hvorvidt der ønskes dialogmøder med de øvrige institutioner under Social & Arbejdsmarked. Fx. Aktivitetscentrene, Huset Horseager og Bofællesskaberne. Bilag: Hvalsø Ældrecenter Referat Bruger og Pårørenderådsmøde Dialogmøde den 4. maj 2009.doc Bramsnæsvig Referat Pårørenderådsmøde Dialogmøde 4. juni 2009.doc Solvang - Referat Bruger og Pårørenderådsmøde dialogmøde den 11. marts 2009.DOC Bøgebakken - Referat Bruger og Pårørendeådsmøde dialogmøde den 2. feb doc Ammershøjparken Referat Bruger og Pårørenderådsmøde dialogmøde den 2. marts 2009.doc Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Indstillingerne blev ikke godkendt, idet udvalget ønsker, at administrationen finder mulige datoer og udarbejder forslag til mødeplan der meldes tilbage til udvalget.

11 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Repræsentation i bestyrelsen for Roskildehjemmet Sagsnr.: 09/25632 Resumé: Roskildehjemmet er en selvejende institution og en del af Landsforeningen Arbejde Adler, som er grundlagt ved Stefansforeningens møde i Herning den 27. oktober 1910 og stiftet i København den 3. februar 1911 med det formål "at fremme Hjælp for Arbejdsløse, ikke ved Almisse, men ved Arbejde". Boformen er 110, jf. Serviceloven om midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, og som deler formål med landsforeningen og skal på et folkekirkeligt grundlag skabe hjem for personer, der er hjemløse og for personer, der ikke kan tilpasse sig det almindelige samfundsliv. I perioden 1. januar december 2009 har chefen for Social Drift og Social Behandling været Lejre Kommunes repræsentant i Roskildehjemmets bestyrelse. Dette samarbejde har fungeret til alles tilfredshed. Sagsfremstilling: Før kommunesammenlægningen har Kommuneforeningen i Roskilde Amt haft sæde i bestyrelsen på embedsmandsniveau. Roskildehjemmet har den 16. november 2006 afholdt møde, hvor sammensætningen af en ændret bestyrelse i Roskildehjemmets placering i Region Sjælland blev drøftet. Roskildehjemmet peger på, at Lejre Kommune bør være repræsenteret i bestyrelsen på embedsmandsniveau fordi Lejre Kommune bliver hjemmets hjemkommune. Boformen ledes af en bestyrelse, som består af syv medlemmer. Roskildehjemmets daglige ledelse varetages af en af bestyrelsen ansat forstander. Der afholdes 4 bestyrelsesmøder om året. For de kommende 4 år (1. januar december 2013), skal der udpeges en repræsentant fra Lejre Kommune til Roskildehjemmets bestyrelse. Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune fortsat skal være repræsenteret i Roskildehjemmets bestyrelse. Begrundelsen er, at Lejre Kommune som hjemmets handlekommune har et tæt samarbejde med Roskildehjemmet om de beboere, der flytter ind. Administrationen peger på, at chefen for Social Drift og Social Behandling fortsætter som kommunens repræsentant. Økonomi og finansiering:

12 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 12 Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at chefen for Social Drift og Social Behandling forsætter som Lejre Kommunes repræsentant i Roskildehjemmets bestyrelse. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Indstillingen blev ikke godkendt, idet sagen tilbagesendes til administrationen med henblik på undersøgelse af vedtægter og tidligere praksis med henblik på valg af administrativ eller politisk repræsentation.

13 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Projekter på ældreområdet Sagsnr.: 09/24892 Resumé: Lejre Kommune har søgt midler til projekter fra Indenrigs- og Socialministeriet, Forebyggelsesfonden og Servicestyrelsen og følgende projekter er godkendt. Sagsfremstilling: Projekt "Kulturforandring i hjemmeplejen i Lejre Kommune". Projektet er udvalgt af Indenrigs- og Socialministeriet og støttet med kr. fra puljen til udvikling af bedre ældrepleje. Projektmidlerne dækker lønkompensation og er derved udgiftsneutralt. Projekt "Mønsterbrydning - forebyggelse af psykisk nedslidning på ældreområdet". Projektet er udvalgt af Forebyggelsesfonden og forventes at få tildelt kr. som er den ansøgte sum. Lejre Kommunes forventes at dække udgifter til uddannelse, hvilket beløber sig til kr. Projekt "Utilsigtede hændelser". Projektet er udvalgt af Servicestyrelsen som støtter projektet økonomisk med ca kr. "Kulturforandring i hjemmeplejen i Lejre Kommune" Projektet er et 1-årigt projekt der involvere mellem borgere, der alle skal have udarbejdet hjælp - til selvhjælpsaftaler, hvilket skal ske i en dialog mellem borger, hjemmehjælp, fysioterapeut og ergoterapeut. Projektet omfatter endvidere ca. 25 medarbejdere hjemmeplejen fra Kirke Hyllinge gruppen, som alle skal igennem et kompetenceudviklingsforløb omkring motivationspædagogik, coachingmetoder, udfærdigelse af hjælp til selvhjælpsaftaler og logbøger. Projektet styres af en styregruppe, med Aase Sørensen, leder af Frit valg området som projektleder. "Mønsterbrydning - forebyggelse af psykisk nedslidning på ældreområdet" Projektet er baseret på Marte Meo metoden og er et 2-årigt projekt der involvere alle 45 fastansatte sosu-hjælpere og assistenter på Hvalsø Ældrecenter. Alle ansatte skal igennem et grundforløb i Marte Meo metoden, efterfulgt af videooptagelser og tilbagemeldinger. Endvidere uddannes en egen Marte Meo terapeut, som kan fortsætte arbejdet med metoden sammen med medarbejderne også efter projektperioden. Projektet styres af en styregruppe med Susanne Markussen, Centerleder af Hvalsø Ældrecenter som projektleder. "Utilsigtede hændelser" Formålet med projekt utilsigtede hændelser er, at fremme kvalitet og sikkerhed hos borgerne. En forbedring af sikkerheden og kvaliteten skal ske gennem indberetning af utilsigtede hændelser, der således skal skabe grundlag for læring i organisationen. Lejre Kommune v. Servicestyrelsen står for projektet og har udvalgt Lejre Kommune ved Ammershøjparken med 50 beboere og 2 hjemmeplejedistrikter med 147 borgere til at deltage i projektet. Projektet forløber over ca. 2 1/2 år og forventes afsluttet i december Den overordnede projektledelse forestås af Servicestyrelsen. Dertil etableres en følgegruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra kommunerne - for Lejre Kommune: Annette Jensen leder Ammershøjparken, Kristina Jensen, gruppeleder for sygeplejerskerne, Kommunernes Landsforening, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Servicestyrelsen.

14 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 14 Udtalelser: Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at projekterne medvirker til fortsat udvikling og vil derved højne kvaliteten af servicen på ældreområdet. Økonomi og finansiering: Projekt "Kulturforandring i hjemmeplejen i Lejre Kommune" er udgiftsneutralt. Projekt "Mønsterbrydning-forebyggelse af psykisk nedslidning på ældreområdet" indebærer en medfinansiering til uddannelse af Marte Meo terapeut på kr. Projekt "Utilsigtede hændelser" er udgiftsneutralt. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Projekter på ældreområdet Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Indstillingen godkendt.

15 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Bussagen i Ammershøjparken Sagsnr.: 07/9785 Resumé: Lejre Kommune har i brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, med henblik på at få en vurdering af lovligheden af kommunens ordning med en brugerfinansieret leaset bus til Ammershøjparken. Statsforvaltningen svarer i brev af 14. maj 2009, at den skitserede ordning er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningen anmoder kommunen om at oplyse Statsforvaltningen om, hvilke initiativer kommunen agter at foretage sig på baggrund af Statsforvaltningens udtalelse. På møde i Udvalget for Social, Sundhed& Ældre den 9. november 2009, blev udvalget præsenteret for et par mulige løsningsmodeller, men sagen blev returneret til administrationen med henblik på at få beskrevet de økonomiske konsekvenser ved løsningsmodellerne. Disse løsningsmodeller samt de økonomiske konsekvenser heraf, fremlægges nu til politisk beslutning. Sagsfremstilling: Lejre Kommune har i august 2007 indgået en leasingaftale med Dansk Bilfinansiering, hvor kontrakten blev underskrevet af borgmesteren og kommunaldirektøren. Kriterierne for indgåelse af leasingaftalen var, at Lejre Kommune står som ejer af bussen, mens brugeren er Ammershøjparken, som afholder udgifterne over virksomhedens drift. Ammershøjparken får omkostningerne dækket via brugerbetaling/kostkasserne. På møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 27. november 2007 fremsatte kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Damgaard Larsen (V) ønske om, at der til Kommunalbestyrelsen skulle forelægges et notat, der godtgør, at det er lovligt, at udgiften til den leasede bus dækkes over kostkasserne. Lejre Kommune retter i den forbindelse henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland om lovligheden af denne ordning. Statsforvaltningen meddeler i brev den 14. maj 2009, at det ikke i den skrevne lovgivning er angivet, hvorvidt det er lovligt for en kommune at stille en leaset bus til rådighed for et ældrecenter, hvorefter der så skal ske en frivillig brugerfinansiering heraf. Statsforvaltningens afgørelse er derfor bundet op på kommunalfuldmagtsreglerne. Disse regler indebærer, at der som udgangspunkt skal være fri og lige adgang for kommunens borgere til at modtage kommunens ydelser. Hvis ydelsen ikke stilles til rådighed for alle kommunens borgere, skal udvælgelsen af, hvem der får del heri, være sagligt begrundet, ligesom alle der opfylder de saglige kriterier, skal have adgang til ydelsen. Statsforvaltningen finder, at Lejre Kommunes busordning for Ældrecentret Ammershøjparken er i strid med forbuddet mod begunstigelse af grupper af borgere efter kommunalfuldmagtsreglerne. Lejre Kommune får således ikke et egentligt svar på det oprindelige spørgsmål om, hvorvidt ordningen med en brugerfinansieret leaset bus er lovlig. Statsforvaltningen giver efterfølgende en mundtlig tilbagemelding på, at statsforvaltningen vil acceptere ordningen, såfremt bussen stilles til rådighed for alle institutioner, og at de ikke ser nogen problemer i en brugerfinansiering, såfremt den er frivillig. Kommunernes Landsforening har efterfølgende anbefalet Lejre Kommune, at meddele Statsforvaltningen, at busordningen ikke strider mod kommunalfuldmagtsreglerne jvf. en

16 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 16 beslutning taget i Indenrigs- og Sundhedsministeriet i sommeren 2005, der omhandler en sag om en kommunes adgang til at anvende reklamefinansierede biler eller busser i forbindelse med varetagelse af drift af plejehjem. Hvorvidt disse to sager kan sammenlignes er ikke yderligere undersøgt. Udtalelser: Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at der må findes en pragmatisk løsning på bussagen i Ammershøjparken, da situationen er den, at leasingkontrakten er uopsigelig, og at der er 6 år tilbage inden kontrakten udløber. Bussen bliver i dag primært anvendt til beboerne i Ammershøjparken, men den bliver også lånt ud til andre af kommunens institutioner. Bussen har således i 2009 været udlånt til henholdsvis Bramsnæsvig, Bofællesskaberne, Østergaard, Hvalsø Ældrecenter og Lejre Kommune - i alt 22 gange. Der er således ikke noget til hinder for, at bussen officielt kan anvendes af kommunens øvrige institutioner, og at kommunen dermed kan give Statsforvaltningen en tilbagemelding på, at kommunen efterkommer kravet om, at stille bussen til rådighed for alle institutioner og dermed overholde kommunalfuldmagten. Denne beslutning vil dog medføre, at omkostningerne til bussen også fordeles på dem der låner bussen, idet det ikke skal være beboerne på Ammershøjparken, der skal finansierer andres kørsel i bussen. Administrationen vurderer, at den nuværende ordning med fordel kan fortsætte, men at bussen skal kunne udlånes til andre institutioner i kommunen mod en fastsat time- eller dagstakst til dækning af omkostningerne til bussen. En anden løsningsmodel kunne være, at der gives dispensation for ordningen, således at Lejre Kommune fortsætter ordningen som hidtil, men at der efter leasingperiodens ophør ikke laves en tilsvarende ordning. Økonomi og finansiering: Økonomien i den nuværende ordning omkring finansiering af en leaset bus til Ammershøjparken: - Bus udgifter årligt: kr. (herunder leasing af bus kr., vægtafgift, forsikring, service mv.) - Busudgiften finansieres over kostkasserne i Ammershøjparken og udgør 150 kr. pr. beboer pr. måned (50 beboere i alt). Økonomien i en ordning hvor Ammershøjparken fortsat er primær bruger af ordningen, men hvor bussen kan lånes ud til øvrige institutioner i kommunen: - Betalingen af bussen vil fortsat ske over Ammershøjparkens driftsbudget. - Ved udlån til anden institution vil der skulle ske en ompostering fra den institution der har lånt bussen og til Ammershøjparken. - Kostkasserne vil betale de resterende omkostninger, og således fortsat sikre at alle omkostninger forbundet med bussen er betalt. Men et udlån af bussen vil betyde en mindre omkostning for beboerne i Ammershøjparken. Et udlån af bussen vil have en dagstakst på 900 kr. og en time takst på 100 kr. Den der låner bussen og skal køre den skal have et gyldigt kørekort. Når bussen har været udlånt skal den der låner bussen sikre, at der er påfyldt diesel ved aflevering. Beslutningskompetence:

17 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 17 Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Lejre Kommune efterkommer Statsforvaltningens krav om, at stille bussen til rådighed for alle Lejre Kommunes øvrige institutioner, hvor der bor borgere i en sammenlignlig situation med de borgere der bor i Ammershøjparken, og således vælge den model, hvor bussen officielt udlånes til kommunens øvrige institutioner. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Indstillingen anbefales.

18 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Frivillig sundhedsaftale om Mennesker med demens Sagsnr.: 09/25328 Resumé: Den frivillige sundhedsaftale - Mennesker med demens, er et aftaleområde kommunerne i Region Sjælland og regionen frivilligt har valgt at indgå aftale omkring. Aftalen er således ikke en obligatorisk aftale, som kommuner og regioner er blevet pålagt at indgå fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses side, men et aftaleområde kommunerne i Region Sjælland og regionen har fundet vigtig at indgå aftale omkring. Demensområdet er et område, hvor der er behov for en harmonisering af samarbejdet omkring den demente borger på tværs af sundhedsvæsenet. Behovet for harmonisering er bl.a. opstået som følge af strukturreformen, hvor der er sket en ændring af fordelingen af opgaver mellem den primære og den sekundære sektor, og hvor udviklingen samtidig går i retningen af kortere indlæggelsestid. Endvidere har de tre tidligere amter haft tre forskellige samarbejdsmodeller om demens og denne nye frivillige sundhedsaftale tager afsæt i disse modeller og bruger de bedste erfaringer fra de tre samarbejdsmodeller. Der stiles mod at den frivillige sundhedsaftale vedrørende demens træder i kraft primo Sagsfremstilling: Den frivillige sundhedsaftale omhandlende demens, er udarbejdet af den Regionale Faglige Udviklings- og Følgegruppe RFUF 1, som består af 5 kommunale repræsentanter, 5 regionale repræsentanter og 1 repræsentant fra almen praksis. RFUF 1 står også for udarbejdelse og udvikling af den obligatoriske sundhedsaftale vedrørende udskrivningsforløb af svage ældre patienter. Denne sundhedsaftale skal ses som et supplement til de obligatoriske sundhedssaftaler og vil således kun omhandle de områder der er helt specifikke for patienter med demens. Aftalen omhandler det samlede demensforløb fra opsporing, udredning, diagnosticering til behandling og opfølgning samt levering af tilbud. Aftalen omhandler både ambulante forløb, forløb der kræver indlæggelse samt forløb, hvor patienten bliver indlagt af andre årsager, hvor der under indlæggelsen konstateres, at der er mistanke om demens. Aftalen beskriver hvilke parter der er involveret i forløbene, og hvilken rolle og opgaver parterne har i forhold til den demente. Endvidere indeholder aftalen et forslag til oprettelse af to tværfaglige teams bestående af specialerne; geriatri, psykiatri og neurologi. For at demensudredningen kan foregå optimalt, er det nødvendigt, at der er et tæt samarbejde mellem de tre specialer, som det i vid udstrækning også sker i dag, men det foreslås, at der formelt etableres disse to teams, som skal sikre samarbejdet mellem specialerne. De væsentligste aktører fra kommunens side i forhold til denne aftale om demens, er dels visitationsenheden, som er indgangen til kommunen for de øvrige samarbejdsparter, dels den kommunale demenskonsulent, som har en central rolle i hele forløbet, og som også har en vigtig formidlingsforpligtelse, og endelig er der alle de kommunale omsorgspersoner der befinder sig i borgernes nærmiljø, og som derved kan være dem der får mistanke om demens og dermed skal igangsætte forløbet omkring demensudredning.

19 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 19 Sundhedskoordinationsudvalget har den 9. december 2009 godkendt forslaget til den frivillige sundhedsaftale om Mennesker med demens, med henblik på at aftalen skal sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelser og i Regionsrådet. Aftalen vil træde i kraft umiddelbart efter disse godkendelser. Aftalen skal ikke, som de obligatoriske sundhedsaftaler, sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen, i det der er tale om en frivillig sundhedsaftale. Udtalelser: Aftalen har været sendt til orientering i Ældrerådet med henblik på kommentarer. Såfremt Ældrerådet har kommentarer vil disse foreligge til mødet. Administrationens vurdering: Det fremlagte forslag til en frivillig sundhedsaftale inden for området - Mennesker med demens - mellem Region Sjælland og kommunerne inden for Region Sjælland, vurderes at bidrage til at tydeliggøre opgavefordelingen parterne imellem. Aftalen kan således være med til at sikre et godt og sammenhængende forløb for den demente borger. Lejre Kommune skal på baggrund af denne nye sundhedsaftale, på tværs af relevante fagområder, sikre at kommunen har procedurer og retningslinier, som lever op til den nye aftale. Det er dog administrationens vurdering, at denne aftale ikke indeholder områder der kræver større ændringer i praksis, og ser derfor ikke en nødvendighed i at lave en særaftale med Regionen om denne aftale. Det er administrationens vurdering, at kommunen kan tiltræde aftalen som den ser ud. Økonomi og finansiering: Der er ikke umiddelbart nogle ekstra økonomiske konsekvenser forbundet med aftalen - opgaverne og finansieringen heraf ligger allerede i kommunens budgetter. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at den frivillige sundhedsaftale - Mennesker med demens - godkendes. Bilag: Frivillig sundhedsaftale omhandlende mennersker med demens.pdf Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Indstillingen anbefales.

20 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Eventuelt Sagsnr.: 10/7 Resumé: Sagsfremstilling: Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Udvalget ønskede følgende punkter til orientering på næste møde: Manglende betaling til kostkasser, hvad kan vi gøre. Status på varmtvandsbassin.

21 Bilag: 2.1. Belægningsprocent 2009 samlet.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 11. januar Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40/10

22 April De midlertidige boliger i 2009 Gennemsnitlig belægningsprocent i de midlertidige boliger i 2009 Antal borgere på midlertidigt ophold i 2009" Antal borgere på midlertidigt ophold, der afventer en plejebolig December 09 November 09 Juni 09 Juli 09 August 09 September 09 Oktober 09 Maj 09 Marts 09 Februar 09 Januar 09 Procent / Antal borgere

23 Bilag: 2.2. Ventetid på pleje og ældre boliger 2009 samlet.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 11. januar Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39/10

24 Venteliste til plejebolig Gennemsnitlig ventetid i dage Antal borgere på venteliste December 2009 November 2009 Oktober 2009 Juni 2009 August 2009 September 2009 Maj 2009 April 2009 Marts 2009 Februar 2009 Januar 2009 Antal dage / Antal borgere

25 Bilag: 2.3. Referat af møde den i Handicaprådet Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 11. januar Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

26 26. november 2009 Referat til møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Torsdag den 26. november 2009 Mødet startede kl. 18 med fællesspisning Mødelokale 1 på Rådhuset i Hvalsø Handicaprådets medlemmer: Ole Møller, Udvalget for Teknik & Miljø Jens K. Jensen, Udvalget for Job & Arbejdsmarked Leif V. Nielsen, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Lena Holm Jensen, Udvalget for Kultur & Fritid Laila Torp Madsen, Udvalget for Børn og Ungdom Dorte Sørensen, Gigtforeningen Jan Andersen, Scleroseforeningen Bente Parry, Høreforeningen Vagn Frost, Diabetesforeningen Karin Enggaard Nielsen, LEV Referent: Esben Frederiksen Afbud: Ole Møller, Lena Holm Jensen, Jens K. Jensen, Laila Torp Madsen og Karin Enggaard Nielsen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen Godkendt 2. Godkendelse af referat 17. september 2009 Godkendt med tilføjelse af, at datoen i punkt nr. 1 er 26. juni ikke Orientering bordet rundt Bente Parry orienterede om, at hun er trådt tilbage som formand for DH, og at Jan Andersen er fungerende formand. Ny formand forventes udpeget på møde den 14. januar 2010.

27 Jan Andersen orienterede om, at DH mener, at oplægget til handicappolitik sendes til fornyet behandling, idet DH mener, at oplægget ikke lever op til handicapkonventionens ord (Se endvidere punkt 8). Der var ingen yderligere orienteringspunkter. 4. Tilgængelighedspuljen Leif V. Nielsen orienterede om, at spørgsmålet om tilgængelighed, som Handicaprådet har rejst overfor Teknik & Miljø, bliver taget op i det nye år. Lene Jensen (direktør for Teknik & Miljø) har svaret, at arbejdet ikke har kunnet sættes i gang før pga. omstruktureringer på området og ventetiden på byggesagsbehandling. Arbejdet med kortlægningen vil foregå både ved hjælp af konsulenthjælp og kommunens egne medarbejdere. Det nye Handicapråd skal følge op på sagen. 5. Tilgængelighed hos speciallægerne i Region Sjælland - Mail fra Sundhed.dk vedlagt som bilag Leif V. Nielsen ridsede baggrunden for sagen op (se referat fra junimødet) og orienterede om, at administrationen har forhørt sig hos Regionen og senere Den fælles offentlige sundhedsportal (Sundhed.dk) for at få oplysninger om tilgængelighed hos speciallæger. Regionen kunne ikke bidrage med oplysninger, mens oplysninger på Sundhed.dk afhænger af, hvilke oplysninger lægerne selv indberetter. Leif V. Nielsen fortalte endvidere, at han har forhørt sig hos Center for Ligebehandling af Handicappede, som godt kendte til problemstillingen. Leif V. Nielsen blev af centret anbefalet, at Handicaprådet i samarbejde med handicapråd i nabokommunerne sikrer og fastholder fokus på problemstillingen. Handicaprådet drøftede, at det er svært at gøre noget ved, idet der er tale om private erhvervsdrivende, så det ikke er lægerne, der skal lægges pres på. Handicaprådet finder, at det er politikerne med ansvar for de myndigheder, som godkender lægernes ansøgning om placering af praksis, der skal lægges pres på. 6. Trafikplan 2010 Movia Leif V. Nielsen orienterede om problemerne med trafikplanen. Det bliver det nye Handicapråd, der skal følge op på sagen; hvordan bør ruterne lægges mv. 7. Budgetstatus over Handicaprådets forbrug Handicaprådets budget for 2009 var på i alt kr. Forbruget for 2009 var 5.331,61 kr. (inklusiv udgifter i forbindelse med møde den 26. november 2009). Side 2 af 5

28 Dette giver en forbrugsprocent på 6 %. 8. Opfølgning på Handicappolitikken - kort status Handicaprådet anbefaler, at oplægget til handicappolitik trækkes fra dagsordenen på Udvalget for Social, Sundhed & Ældre i december og tilbagesendes til administrationen til fornyet behandling. Handicaprådet tilbyder at deltage i en arbejdsgruppe, som arbejder med formuleringen af handicappolitikken. Formanden for Handicaprådet Leif V. Nielsen kontakter Lone Feddersen (direktøren for Social & Arbejdsmarked) med henblik på at få taget sagen af dagsordenen. 9. Årshjul - status høringssvar Esben Frederiksen orienterede om, at der arbejdes med et årshjul, og at det vil foreligge i det nye år. 10. Handicappris - Oplæg fra DH vedlagt som bilag Handicaprådet bakker op omkring prisen og om markeringen af FN's internationale handicapdag (3. december). Handicaprådet ser dog at det er nødvendigt at flytte prisoverrækkelsen til en ikke nærmere fastsat dato i det nye år. Næstformand Jan Andersen arbejder videre med formulering af begrundelsen for prismodtageren og drøfter datoen med modtageren. Leif V. Nielsen kontakter Mette Touborg omkring prisoverrækkelse og mulige datoer. Der skal endvidere arbejdes med pressedækning af arrangementet. Det er det nuværende handicapråd, der gør arbejdet med at arrangere overrækkelsen færdigt. 11. Evaluering af Handicaprådets valgperiode - input fra rådsmedlemmerne Placering i forhold til den kommunale organisation blev drøftet. Rådet drøftede, om en placering direkte under borgmester og kommunaldirektør i Ledelsessekretariatet kunne være bedre for helhedsbetragtningen i forhold til rådets virke og målgruppen, som rådet er repræsentanter for. Handicaprådet ser, at den nuværende placering i Social & Arbejdsmarked med tilknytning til Udvalget for Social, Sundhed & Ældre er den rigtige, idet der dels er den nødvendige faglighed på området, og idet hele kommunens organisation under alle omstændigheder står til rådighed, hvis der er behov. Endvidere er baggrunden for sammensætningen af de politiske repræsentanter (med én fra hvert fagudvalg), at dette skulle sikre kontakten med de enkelte udvalg og direktørområder. Side 3 af 5

29 Fordelingen af og antallet af medlemmer i rådet Rådet drøftede fordelingen af rådets medlemmer; politikere og repræsentanter for foreninger og organisationer. Skulle der eventuelt en anden gruppe ind, nemlig embedsfolk? Skal der færre eller flere politikere med? Vil det ændre noget med en anden fordeling? Rådet anbefaler, at der i den nye periode fortsættes med samme sammensætning som hidtil, men at der arbejdes mere målrettet med ad hoc deltagelse fra relevante fagpersoner fra hele kommunens organisation samt fra relevante fagpersoner fra f.eks. Danske Handicaporganisationer. Sekretær og sekretariatsbistand Kommunens bistand og ønsker til sekretariatsbistanden blev drøftet. Der ønskes bedre kontakt med kommunen, således at sager og spørgsmål også kan bearbejdes mellem møderne. Møder og antallet Antallet af møder samt fordele og ulemper ved færre/flere blev drøftet. Rådet anbefaler, at der holdes fast i det nuværende antal (fire), men at muligheden for ad hoc / tematiske møder benyttes mere. Endvidere kan der arbejdes mere med at nedsætte undergrupper som specielle arbejdsgrupper. Placering af møder i forhold til årshjul for kommunalbestyrelsens arbejde Det blev drøftet om møderne skulle placeres anderledes. Rådet anbefaler, at martsmødet lægges i februar, at junimødet lægges i maj, at septembermødet fastholdes og at novembermødet fastholdes. Placering af tidspunktet for møderne Det blev drøftet, om møderne skal ligge på et andet tidspunkt af hensyn til enkelte medlemmers kræfter mv. Rådet anbefaler, at møderne lægges tidligere end kl. 19. Handicaprådets synlighed overfor offentligheden Det blev drøftet, hvordan kan rådet være bedre i kontakt med omverdenen, så rådet sikrer de handicappedes vilkår i kommunen? Skal rådet være mere ude i offentligheden? Rådet anbefaler, at det nye handicapråd benytter sig mere af pressen for at fortælle om bl.a. handicappedes vilkår i kommunen og rådets virke mv. Der kunne f.eks. udpeges en presseansvarlig i rådet. Rådet minder om, at rådet ikke skal behandle enkeltsager - kun sager der berører flere i bredere forstand. Handicaprådets synlighed overfor Kommunalbestyrelsen Det blev drøftet, om Handicaprådet f.eks. kunne være mere i dialog med Kommunalbestyrelsen. Side 4 af 5

30 Handicaprådet anbefaler, at der holdes et årligt orienteringsmøde, hvor repræsentanter for Handicaprådet orienterer Kommunalbestyrelsen om rådets virke og arbejde. Mødet kunne lægges f.eks. ½ time forud for et ordinært møde i Kommunalbestyrelsen. Formalia omkring Handicaprådet Handicaprådet ønsker, at der strammes op omkring dagsordensproduktion, referater og høringssvar, således at formalia omkring bilag, dagsordener mv. overholdes. Arbejdsopgaver - kvalitet og indhold Det blev drøftet, om Handicaprådet kunne komme mere på forkant med udviklingen og præge indholdet for rådets arbejde. Handicaprådet anbefaler, at det nye Handicapråd i højere grad arbejder med at sætte ting på dagsordenen i form af konkrete emner, som rådet gerne ser ført ud i livet. Handicaprådet anbefaler dog, at det nye råd ikke bliver "for ambitiøst", men nøje overvejer hvor mange emner rådet kan arbejde med på én gang og følge til dørs. Her kunne undergrupperne være et godt redskab til at arbejde fokuseret med emnerne. Særlig anbefaling vedrørende Handicappolitikken Handicaprådet anbefaler, at det nye råd er meget opmærksomme på det kommende arbejde med at omsætte handicappolitikken gennem handleplaner. Her bør det nye råd spille en proaktiv rolle for at påvirke udmøntningen af politikken. Rådet takkede Jan Andersen for et godt og struktureret oplæg til evalueringen. 12. Høringssvar siden sidst - Tilsyn på Solvang, Bramsnæsvig og Aktivitetscentrene - Handicappolitikken Leif V. Nielsen gennemgik de høringssvar, der har været siden sidste møde 13. Eventuelt Skemaet til mødediæter blev omdelt, udfyldt af medlemmerne og underskrevet af formanden. Leif V. Nielsen takkede rådets medlemmer for indsatsen og ridsede sin oplevelse af rådets første periode op. Side 5 af 5

31 Bilag: 2.4. KL-mødekalender 2010, kommunaldirektører.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 11. januar Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 161/10

32 N O TAT KL-kalender 2010 kommunaldirektører Januar Den Kommunaløkonomisk Forum Den 8. Borgmestermøde (98 borgmestre og KL s bestyrelse) Den 12. Personalepolitisk messe Den 20. KL s sundhedskonference Februar Den 3. Beskæftigelsestræf Den Børnetopmøde Den 23. K98 (kommunaldirektører og KL s direktion) Den 25. Borgmestermøde (98 borgmestre og KL s bestyrelse) Marts Den Kommunalpolitisk Topmøde (under mødet er der er særskilt arrangement for kommunaldirektører) Den 8. december 2009 Jnr P22 Sagsid Ref KAK kak@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /2 April Den 22. Repræsentantskabsmøde Den Politisk Forum (teknik- og miljøområdet) Maj Den 4. K98 (kommunaldirektører og KL s direktion) Den 6. Borgmestermøde (98 borgmestre og KL s bestyrelse) Den KL s Sociale Temamøde Juni I starten af juni holdes der et ekstraordinært repræsentantskabsmøde ifm. økonomiforhandlingerne

33 Juli August Den 26. K98 (kommunaldirektører og KL s direktion) September Den 2. Borgmestermøde (98 borgmestre og KL s bestyrelse) Den 16. KL s Ledertræf Den 21. K98 (kommunaldirektører og KL s direktion) Den 23. Borgmestermøde (98 borgmestre og KL s bestyrelse) Den 27. Ældrekonference Oktober Den 25. Misbrugskonference Den 26. K98 (kommunaldirektører og KL s direktion) Den 28. Repræsentantskabsmøde November Den JobCAMP Den KL s Kommunikationsdøgn Den 22. Handicap- og psykiatrikonference December 2

34 Bilag: 2.5. Skema - Regnskab Ældreområdet 2009.xls Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 11. januar Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4255/10

35 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Samlede indtægter , , , , ,8 Samlede udgifter Samlede indtæ Samlede udgi Januar Februar

36 August SeptemberOktober November December , , Samlede indtægter Samlede udgifter bruar

37 Januar Februar Marts April Maj Juni Samlet Budget Fordelt Budget , , , , ,3 Samlet Fast løn , , , , , ,9 Samlet Egne Vikar , , , , ,89 Samlet Vikarbureau , , , , , ,73 Samlet Refusioner , , , , , ,3 Merforbrug pr. mdr , , , , , ,9 Samlet forbrug i % Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

38 Juli August September Oktober November December I alt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 103, Fordelt Budget Samlet Fast løn Samlet Egne Vikar Samlet Vikarbureau Samlet Refusioner Merforbrug pr. mdr Juli August September Oktober November December

39 SSÆ - Drift Regnskab Budget Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Frit Valg 2009 I alt Sygeplejen Budget Løn i alt - fastansatte ,8 Egne vikarer ,2 Heraf FEA ,5 Vikarbureau ,3 Refusion (61.495) (14.500) (21.112) (19.851) (44.477) ( ) (92.555) 258 ( ) (52.868) ( ,3) Indtægter - udgifter (32.509) ( ) (39.370) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (51.984) ( ) ( ,0) Ledige stillinger Sygefravær i % Særligt fravær (GG,BA,LS) opgjort i antal Forbrug i % 109 Dag-aften-pleje i eget hjem Budget Løn i alt - fastansatte ,2 Egne vikarer ,4 Heraf FEA ,2 Vikarbureau ,7 Refusion (88.554) ( ) ( ) (53.300) ( ) (64.396) ( ) ( ) (57.053) ( ) ( ) ( ,9) Indtægter - udgifter ( ) 429 ( ) ( ) ,7 Ledige stillinger Sygefravær i % Særligt fravær (GG,BA,LS) opgjort i antal Forbrug i % 97 Nat Budget Løn i alt - fastansatte ,2 Egne vikarer ,5 Heraf FEA ,3 Vikarbureau ,6 Refusion (56.376) (30.381) (74.597) ( ) - ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ,3) Indtægter - udgifter (39.541) ( ) ( ) ( ) (95.076) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (60.063) ( ,0) Ledige stillinger Sygefravær i % Særligt fravær (GG,BA,LS) opgjort i antal Forbrug i % 125 Aktivitet og samvær Budget Løn i alt - fastansatte ,6 Egne vikarer ,7 Heraf FEA Vikarbureau Refusion - - (15.502) (13.966) (33.767) (20.390) (3.561) (60.467) (54.455) (62.186) ( ,9) Indtægter - udgifter (26.699) (31.714) (16.390) (43.788) (42.573) (9.231) (20.652) (25.455) (60.945) (27.435) ( ,4) Ledige stillinger Sygefravær i % Særligt fravær (GG,BA,LS) opgjort i antal Forbrug i % 111 Plejecentre Ammershøjparken 50 boligere Budget Løn i alt - fastansatte Egne vikarer Heraf FEA Vikarbureau Refusion Indtægter - udgifter Ledige stillinger Sygefravær i % Særligt fravær (GG,BA,LS) opgjort i antal Forbrug i % 98 Bøgebakken 38 boligere Budget Løn i alt - fastansatte ,3 Egne vikarer ,5 Heraf FEA (15.503) ,2 Vikarbureau ,2 Refusion - - ( ) (52.545) ( ) ( ) (6.525) ( ) (75.517) ( ) ( ) ( ) ( ,0) Indtægter - udgifter ( ) ( ) ( ) (7.717) ( ) ( ) ( ) ( ,1) Ledige stillinger Sygefravær i % Særligt fravær (GG,BA,LS) opgjort i antal Forbrug i % 108 Hvalsø Ældrecenter Kløverhuset + Centergruppen 51 boligere Budget Løn i alt - fastansatte ,9 Egne vikarer (93.799) ,6 Heraf FEA ,0 Vikarbureau ,8 Refusion (43.646) ( ) - (86.146) (76.247) - ( ) (74.628) ( ) (26.024) ( ,4) Indtægter - udgifter ( ) ( ) (57.349) ( ) ( ) ( ) ( ) (50.959) (26.654) (16.439) (74.162) ( ,8) Ledige stillinger Sygefravær i % Særligt fravær (GG,BA,LS) opgjort i antal Forbrug i % 109 Team Solo (ikke medregnet i totalopgørelsen) Budget fra bestillerdelen Budget fra Kløverhuset Løn i alt - fastansatte ,4 Egne vikarer (1.385) , ,0 Heraf FEA ,0 Vikarbureau Refusion Indtægter - udgifter (63.203) ,7 Ledige stillinger Sygefravær i % Særligt fravær (GG,BA,LS) opgjort i antal Forbrug i % Samlet budget Samlet Fast løn Samlet Egne Vikar Samlet Vikarbureau Samlet Refusioner ( ) Samlet forbrug i % 104 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Samlet Fast løn Samlet Egne Vikar Samlet Vikarbureau Samlet Refusioner ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - Budget pr. mdr