FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

Transkript

1 BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Fraværende ved sag 13 Karin Friis Bach Karsten Skawbo-Jensen Erik Lund Jens Mandrup Henrik Thorup Finn Rudaizky Martin Geertsen Fraværende ved sag 6-7 Randi Mondorf Anne Ehrenreich Fraværende ved sag 2-25 Susanne Langer Fraværende ved sag 6-8 Marianne Frederik Side 1 af 104

2 INDHOLDSLISTE 1. Temadrøftelse om arbejdsmiljø i psykiatrien 2. Proces for budget Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december Forhøjelse af donation til opførelse af Center for Fordybelse og Tro på Herlev Gentofte Hospital - Herlev matriklen 5. FORTROLIG Ejendomssag 6. Anvendelse af Livsrum på Herlev og Gentofte Hospital - Herlev matriklen 7. Udbetalingsanmodning - Nyt Hospital Bispebjerg 8. Investeringsbevilling til nedrivning af bygning 19 B - Ny Psykiatri Bispebjerg 9. Forhøjelse af investeringsbevilling til Nyt Hospital for børn, unge og fødende 10. FORTROLIG Ejendomssag 11. FORTROLIG Ejendomssag 12. Forslag til justering af betalingsaftalen mellem Hovedstadens Letbane I/S og Region Hovedstaden 13. Rekruttering og fastholdelse på det medicinske område 14. Udviklingen på speciallægeområdet i forlængelse af anbefalinger fra Danske Regioner om antal og fordeling af speciallæger 15. Ressourcepolitikken 16. Forslag om afbrydelse af igangværende kontraktforhandlinger for buslinje 65E 17. Buslinje 375R - Udsættelse af afkortning til Kokkedal St. 18. Udsendelse af forslag til Råstofplan 2016 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring 19. Ansøgninger om HF, HHX og HTX 20. Taletidsregler i regionsrådets forretningsorden 21. Åbenhedsordning - offentliggørelse af Region Hovedstadens udgifter til godtgørelser i forbindelse med regionsrådets medlemmers varetagelse af deres regionale hverv 22. Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden 23. Medlemskab af bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S 24. Heidi Wang (I) - fritagelse for stedfortræderopgaver i regionsrådet 25. Generisk udbudsmateriale vedrørende drift af almen lægepraksis 26. Satspulje Samarbejdsaftale - Copenhagen Health Science Partners og Region Hovedstaden 28. Kapaciteten på den almene studentereksamen (stx) i Region Hovedstaden 29. Kapacitetsindberetning for STX 30. Den Fællesregionale Informationssikkerhedspolitik 31. Generel orientering fra ledelsen 32. Eventuelt Side 2 af 104

3 1. TEMADRØFTELSE OM ARBEJDSMILJØ I PSYKIATRIEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Forretningsudvalget behandlede på møde den 6. december 2016 et ønske fra psykiatriudvalget om at få en sag på et kommende møde om arbejdsmiljø i psykiatrien. Baggrunden var et opråb fra yngre læger og psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien om styring og arbejdsmiljø samt foretræde herom for udvalget. Forretningsudvalget godkendte, at der til det kommende møde skal være en sag, der bl.a. belyser ledelse, værdier, registrering, kvalitetsmål og styring i forhold til fastsatte mål. Forretningsudvalget varetager i henhold til styrelsesvedtægten den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører løn- og personaleforhold. Psykiatriudvalget har rådgivende funktioner i form af politikformulerende og kontrollerende opgaver om patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed i psykiatri og praksissektor, recovery og netværksinddragelse, tvang, psykisk syge med alkohol- og stofmisbrug samt Den Sociale Virksomhed. INDSTILLING Administrationen indstiller til forretningsudvalget: at drøfte arbejdsmiljø, ledelse, værdier, registrering, kvalitetsmål og styring i psykiatrien på baggrund af et oplæg. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017: Forretningsudvalget besluttede, 1. at afholde et temamøde for regionsrådets medlemmer om værdier og styring i psykiatrien efter inddragelse af psykiatriudvalget, 2. at styring og kvalitet bliver et tema på regionsrådets budgetseminar den 29. marts, samt 3. at anmode om at blive orienteret om en række nærmere personaledata om personaleomsætning, sygefravær mv. i forbindelse det næste politiske tavlemøde. SAGSFREMSTILLING Psykiatriens styring har forandret sig væsentligt hen over de senere år. Blandt andet er der indført de samme krav om udrednings- og behandlingsret som i somatikken, og det har betydet krav om øget kapacitet, hurtige patientforløb og øget effektivitet. Der har derfor de senere år været arbejdet intensivt med at nedbringe ventetiden og styre mere effektivt i psykiatrien. I efteråret 2016 gav nogle medarbejdergrupper, særligt yngre læger og psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien, udtryk for, at der var kommet for meget fokus på aktivitet og ydelser i dagligdagen. Emnet har været drøftet i psykiatriudvalget, og forretningsudvalget har som følge af debatten ønsket en sag om styring i psykiatrien med fokus på arbejdsmiljø, ledelse, værdier, registrering, kvalitetsmål og styring. De fem temaer nævnt i indstillingen beskrives i nærværende sag. Ledelse Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) har gennemflere år arbejdet med løbende, systematiske forbedringer (LEAN). Forbedringsarbejdet betyder bl.a., at der styres på alle ledelseslag i organisationen efter fastsatte driftsmål, og driftsmålene følges på forbedringstavlerne i alle afsnit på hospitalet samt i ledelsesgrupperne herunder også hospitalsledelsen. Hver uge er der forbedringsmøde i hospitalsledelsen samt i centerledelserne og på afsnittene. Forbedringsarbejdet har til formål at skabe løbende forbedringer af indsatsen over for patienterne. Forbedringspotentiale og spildprocesser identificeres, og der arbejdes med at løse problemstillingen. Forbedringen vurderes løbende, så der følges op på, om indsatsen giver den ønskede effekt. Forbedringsarbejdet er også en måde, hvorpå medarbejdere og mellemledere i RHP kan få indflydelse, Side 3 af 104

4 fordi den enkelte medarbejder ved forbedringsmøderne kan rejse de spørgsmål og udfordringer, som fylder i dagligdagen. I 2016 udarbejdede RHP en treårig plan for udviklingen af psykiatrien. Denne plan danner sammen med Psykiatriudvalgets treårige udviklingsplan for psykiatrien rammerne for de kommende år. Hvert år udarbejdes en specifik årsplan for det pågældende år. Med afsæt i årsaftalen udarbejder hvert center og hvert afsnit en årsaftale for deres indsatser i det pågældende år. På den måde træder styringskæden meget klart frem, og hospitalsledelsens prioriteringer indgår i de lokale prioriteringer. Prioriteringerne i årsplanerne og indsatserne heri drøftes hvert år på en målsætningskonference i foråret og på en virksomhedskonference i efteråret. Værdier Region Hovedstadens Psykiatri arbejder efter et V som ledestjerne jf. bilag 1 om RHP ledestjerne. V et står for Værdi for patienten. I V et er der fire dimensioner: Patientens ønsker og behov, Kompetente medarbejdere, Kvalitet i behandlingen og Effektive arbejdsgange. Alle driftsmål og mål på forbedringstavlerne spiller ind i V ets dimensioner. Dimensionerne i V et skal ses som en helhed, som påvirkes og påvirker hinanden. Dimensionerne i V et strukturerer også indsatserne i årsplan og årsaftaler. Registrering og styring Ydelserne skal registreres i Landspatientregistret i henhold til nationale krav bl.a. for at sikre korrekt dokumentation og korrekte data. De direkte ydelser er den egentlige kontakt med patienterne, og de indirekte ydelser er kontakt med pårørende og samarbejdsparterne. Begge ydelser er en nødvendig del af behandlingen. Psykiatrien har fokus på kontakt med pårørende og samarbejdspartnere, da det i endnu højere grad end i somatikken er en nødvendig og integreret del af behandlingen. Udrednings- og behandlingsretten er et centralt driftsmål i RHP også på koncernniveau. Det har, som i somatikken, været en udfordring at efterleve målet i RHP. Det er der mange grunde til, og der henvises til nærmere redegørelser herfor i tidligere notater. For at leve op til kravet om øget kapacitet og hurtigere patientforløb har der været behov for en omlægning af indsatsen i psykiatrien med klarere standarder og en ny og mere struktureret tilgang til udredningen og behandlingen. I den forbindelse blev bl.a. aktivitetsmodellen, modellen, indført. Med modellen blev der fastsat et gennemsnit for, hvor mange patienter og kontakter med pårørende og samarbejdspartnere forskellige dele af psykiatrien skulle have pr. behandler om dagen. Aktivitetsmodellen skulle sikre, at der var tilstrækkelig tid til patienten, dvs. at tilstrækkeligt mange patienter blev udredt og behandlet i de enkelte afsnit, så udrednings- og behandlingsretten kan overholdes. Modellen har virket i et par år og har givet anledning til ændrede arbejdsgange og organisering, der har skabt et øget fokus på hurtige og effektive patientforløb. Ventetiderne er faldet markant og aktiviteten er steget. Modellen har imidlertid givet anledning til spørgsmål og kritik fra blandt andet yngre læger og psykologer, fordi personalet har opfattet det som om, at de indirekte ydelser ikke anerkendes som vigtige, og fordi modellen blev opfattet som et personligt mål for den enkelte medarbejder og ikke som et gennemsnit for et givent afsnit. Som bilag 2 vedlægges nogle af de indlæg, der har været i pressen om opråbet. Psykiatriudvalget har tidligere drøftet aktivitetsstyring jf. bilag 3 om notat og svar til fagforeninger om ydelsesregistrering, og psykiatriudvalget har i sine drøftelser lagt vægt på ledelsesopgaven i at formidle intentionerne med modellen tydeligere. Ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri har efter disse mange drøftelser arbejdet med at forklare modellen overfor medarbejderne og gøre den brugbar i dagligdagen. I børne- og ungdomspsykiatrien har der været afholdt åbne dialogmøder for alle medarbejdere, og centerledelse og direktionen kommer løbende rundt på alle afsnit til åben dialog. Der har været drøftelser i LMU samt møder med tillidsrepræsentanter, yngre læger og psykologer. Ligeledes har der været møder med dialogforum, hvor der er repræsentanter fra brugere og pårørende. Side 4 af 104

5 Ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri har besluttet at ændre driftsmålet om aktivitet til et driftsmål om ugeplaner. Ugeplaner er konkret planlægning af tider afsat til kontakt med patienter, pårørende og øvrige samarbejdspartnere. Formålet hermed er klarere at signalere, at det er tid til patienterne, der er vigtig, og herunder at skabe tilstrækkeligt tid til patienten, så udrednings- og behandlingsretten kan overholdes, og så der er høj kvalitet i indsatsen. Det er ledelsens forventning, at driftsmålet om ugeplaner bedre formidler det, som egentlig var intensionen med aktivitetsmålet. Udviklingen i aktivitet vil naturligvis stadig have et ledelsesmæssigt fokus. Kvalitetsmål RHP arbejder ud fra i alt 11 driftsmål jf. bilag 4 RHP driftsmål for 2017 og bilag 5 lokalt strategikort. Inden for dimensionen Kvalitet i behandlingen sættes der fokus på at nedbringe medicinsk kombinationsbehandling, reduktion af akutte genindlæggelser og nedbringelse af bæltefikseringsepisoder. Den nye nationale kvalitetsmodel med otte nationale kvalitetsmål følges desuden. Herudover gælder en række centralt fastsatte kvalitetsmål, som kan suppleres af lokale kvalitetsmål. Der er generelt i sundhedsvæsenet et stort fokus på nye styringsparadigmer, særligt værdibaseret styring. I RHP er der igangsat et pilotprojekt med at udarbejde effektmål (patientrapporterede oplysninger PRO) for ambulante, ikke-psykotiske patienter. Projektet har til formål at udvikle konkrete effektmål, så behandlingens værdi for patienten/effekten af behandlingen lettere kan gøres op. Projektet er et skridt på vejen mod et mere værdibaseret styringsparadigme. Arbejdsmiljø I forbindelse med spørgsmål fra personalet til styring i psykiatrien skete de også en problematisering af arbejdsforholdene. I bilag 6, om baggrund om arbejdsmiljø i psykiatrien, er der beskrevet en række nøgletal for arbejdsmiljøet i RHP. Der er ikke noget i de tilgængelige tal, der peger på, at RHP adskiller sig væsentlig fra gennemsnittet i resten af regionen. Som bilag 7 vedlægges de fora, hvor behandling af personale og arbejdsmiljøspørgsmål kan rejses. Afslutning På baggrund af ovenstående samt oplæg fra direktør Anne Skriver, Center for Sundhed og direktør Martin Magelund, Center for HR drøfter forretningsudvalget arbejdsmiljø, ledelse, værdier, registrering, kvalitetsmål og styring i psykiatrien. KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen har ingen konsekvenser, medmindre forretningsudvalget ønsker, at der iværksættes initiativer til at afdække arbejdsmiljøet yderligere i Region Hovedstadens Psykiatri. RISIKOVURDERING En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici. BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Sven Hartling JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. RHP Værditrekant-ledestjerne Side 5 af 104

6 2. Artikler om BUP opråb 3. Notato og svar til fagforeninger om ydelsesregistrering 4. RHP Lokalt strategikort RHP Lokalt strategikort Baggrund om arbejdsmiljø i psykiatrien 7. Bilag - Fora til behandling af personale- og arbejdsmiljøspørgsmål 8. Oplæg om arbejdsmiljø i psykiatrien 24 januar 2017 Side 6 af 104

7 2. PROCES FOR BUDGET BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Med denne sag forelægges forslag til den overordnede proces for budgetlægningen for under hensyn til tidsfrister og krav i regionsloven. Formålet er bl.a. at beskrive det forberedende arbejde på det politiske og det administrative niveau frem til fremlæggelsen af budgetforslaget i august Af lovgivningen fremgår, at forretningsudvalget senest den 15. august 2017 skal fremlægge forslag til budget Forslag til budget skal undergives to behandlinger i regionsrådet og skal førstebehandles i regionsrådet senest den 24. august Andenbehandling af budgettet skal ske minimum tre uger efter førstebehandlingen og senest den 1. oktober INDSTILLING Administrationen indstiller til forretningsudvalget: 1. at forslag til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budgetforslag godkendes, og 2. at drøfte processen for de stående udvalgs budgetarbejde med henblik på beslutning på mødet i februar, på baggrund af et mundtligt oplæg, hvor vurderingen af de økonomiske rammer fremlægges. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017: Godkendt. Forretningsudvalget besluttede endvidere, at formanden indkalder formændene for de stående udvalg, samt en repræsentant for de partier der ikke har en udvalgsformandspost, til en drøftelse af udvalgenes bidrag til budgetprocessen. Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Regionens samlede strategi - Fokus & Forenkling - som regionsrådet har vedtaget, har fire politiske målsætninger: Patientens situation styrer forløbet Høj faglig kvalitet Ekspansive vidensmiljøer Grøn og innovativ metropol Formålet med strategien er at fokusere og forenkle processer og opgaver. Region Hovedstadens strategi sætter rammen og er retningsgivende for det arbejde, som udføres i regionen. Den strategiske fokusering skal fastholdes gennem budgetarbejdet, og der skal sikres en tæt kobling mellem de politiske målsætninger og budgetarbejdet på alle niveauer. Det økonomiske udgangspunkt Det er fortsat administrationens vurdering, at regionen i de kommende år vil stå over for voksende økonomiske udfordringer, bl.a. som følge af nye og bedre behandlingsmuligheder. Også på det regionale udviklingsområde er der et udgiftspres i de kommende år, særligt vedr. kollektiv trafik, som vil nødvendiggøre en stram styring og prioritering. På det sociale område er der fra kommunal side fokus på, at regionen leverer omkostningseffektive tilbud, og at taksterne holdes i ro. Der vil på dette møde blive fremlagt administrationens aktuelle vurdering af de økonomiske udfordringer Side 7 af 104

8 og muligheder i forbindelse med budgetlægningen for Erfaringer fra budgetproces 2017 I forbindelse med budgetprocessen for 2017 blev der på de stående udvalgs møder drøftet en række nye initiativer. Der var i varierende grad tale om initiativer som led i en mere langsigtet planlægning på det konkrete område. Inden for psykiatrien blev der i 2016 udarbejdet en treårsplan, der skal sætte retning for psykiatriens udvikling de kommende år. Det gav mulighed for i de politiske drøftelser i højere grad at fokusere på og prioritere de tiltag, der understøtter planlægningen på området. Det kan overvejes, om der på andre nærmere afgrænsede områder fremadrettet skal tilvejebringes tilsvarende grundlag. De igangsatte analyser, jf. budgetaftalen for 2017, vil kunne være et væsentligt element heri. Administrationens forberedelser Som det fremgår af budgetaftalen for 2017, vil administrationen foretage en række analyser med et flerårigt perspektiv. Det drejer sig bl.a. om analyser, der kan bidrage til et øget økonomisk råderum i regionen i de kommende år med henblik på at imødegå det voksende udgiftspres. Der er vedlagt en oversigt over de analyser, der ventes forelagt forretningsudvalget og de stående udvalg i løbet af 2017 (bilag 1). Administrationen vil endvidere indhente bidrag fra hospitaler og virksomheder vedr. økonomiske udfordringer og effektiviseringsmuligheder i de kommende år. Administrationen vil give en redegørelse for arbejdet med analyser og indsatser på budgetseminaret i marts måned. Der vil til budgetseminaret og forretningsudvalgets møde i april måned endvidere foreligge en foreløbig opgørelse af hvilke indtægts- og udgiftsposter, der foreslås inddraget ved budgetteringen for Der vil være en række poster af uafviselig eller teknisk karakter, hvor det konkrete beløb dog kan være usikkert. Derudover vil der være en række presserende udgiftsposter, som man politisk skal forholde sig til i forbindelse med den endelige budgetlægning. Poster af uafviselig eller teknisk karakter omfatter merudgifter eller -indtægter, der fx afhænger af nationale regelsæt og/eller patienternes adfærd, samt tidligere indgåede aftaler og beslutninger - fx praksisområdet, udgifter til hospice, lægelig videreuddannelse o.lign. Opgørelsen af den økonomiske udfordring vil løbende blive kvalificeret, men vil først endeligt kunne fastlægges, når resultatet af økonomiforhandlingerne med regeringen foreligger i juni måned Den politiske proces for budgetlægningen Forretningsudvalget På dette møde drøftes tidsplan og den overordnede tilrettelæggelse af budgetprocessen, samt de økonomiske udfordringer og muligheder i forbindelse med budgetlægningen. På mødet i februar fastlægges de stående udvalgs bidrag til budgetprocessen. På mødet i april forelægges i lighed med tidligere år vurderingen af de økonomiske rammer for det kommende budgetår (2018), baseret på regnskabet for 2016 samt den første økonomirapport for På den baggrund afholdes også regionsrådets budgetseminar, som af kalendermæssige grunde ligger allerede ultimo marts måned i I juni, når resultatet af økonomiaftalen foreligger, fastlægges den økonomiske udfordring for regionen. De stående udvalg De stående udvalg inddrages i budgetprocessen målrettet på de områder, de har ansvaret for, i lighed med processen i Hensigten er at skabe klarhed for det enkelte udvalg om hvilke emner, der skal drøftes i løbet af foråret Side 8 af 104

9 På baggrund af drøftelserne på dette møde vil forretningsudvalget på mødet i februar anmode de stående udvalg om bidrag til budgetprocessen. Udarbejdelse af budgetforslag Efter indgåelse af aftale om regionernes økonomi mellem Danske Regioner og regeringen i juni måned orienteres regionsrådet om resultatet, og budgetprocessen justeres evt. på den baggrund. I den forbindelse vil forretningsudvalget skulle tage stilling til, hvordan der opnås balance i regionens økonomi for 2018, herunder i hvilket omfang der er behov for at iværksætte udarbejdelse af generelle forslag til effektiviseringer for hospitaler, virksomheder og administration. Budgetforslaget fremlægges til førstebehandling i august, og forslaget præsenteres for regionsrådet på et særskilt møde. Forslaget fremsendes herefter til direktionerne og det regionale MED-udvalg, RMU. Regionsrådets medlemmer har mulighed for at stille uddybende spørgsmål vedr. budgetlægningen til administrationen. De stillede spørgsmål og administrationens besvarelse udsendes til alle medlemmer og offentliggøres. Budgetforhandlinger Efter førstebehandlingen af budgetforslaget i august indkalder regionsrådsformanden til forhandlinger. Forhandlingerne skal være afsluttet senest den 4. september med henblik på udsendelse af dagsorden til forretningsudvalgets møde den 12. september. Regionsrådets medlemmer kan ved henvendelse til koncerndirektionen få besvaret spørgsmål af teknisk karakter i forbindelse med fremsættelse af ændringsforslag. Regionsrådet andenbehandler budgettet på mødet den 19. september Overordnet tidsplan På baggrund af ovennævnte krav til budgetlægningen og mødeplan for forretningsudvalg og regionsråd foreslås følgende overordnede tidsplan for behandlingen af budgettet: Den 15. august førstebehandling af budgetforslaget i forretningsudvalget Den 15. august budgetseminar for regionsrådet Den 22. august førstebehandling af budgetforslaget i regionsrådet Den 24. august frist for fremsættelse af budgetspørgsmål kl. 12 Ultimo august, primo september - politiske forhandlinger Den 12. september andenbehandling af budgetforslaget i forretningsudvalget Den 14. september frist for fremsættelse af ændringsforslag kl. 12 Den 19. september andenbehandling af budgetforslaget i regionsrådet En mere detaljeret tidsplan fremgår af bilag 2. KONSEKVENSER Administrationen vil fortsætte forberedelserne af budget , jf. den præsenterede overordnede tidsplan. Der vil blive forelagt en sag for forretningsudvalget til februar med henblik på at indhente bidrag til budgetprocessen fra de stående udvalg. RISIKOVURDERING En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. KOMMUNIKATION Side 9 af 104

10 Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Oversigt analyser 2. Tids- og procesplan Budget FORTROLIGT - Oplæg om Budget 2018 Side 10 af 104

11 3. STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING PR. 31. DECEMBER 2016 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Der skal ultimo hvert kvartal udarbejdes en standardiseret økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og forelægges forretningsudvalget inden indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet. INDSTILLING Administrationen indstiller til forretningsudvalget: at godkende den standardiserede økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017: Godkendt. Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Den standardiserede økonomiopfølgning skal ses i forhold til de afsatte rammer i det pågældende års økonomiaftale. Der tages i indberetningen udgangspunkt i den seneste godkendte økonomirapport, idet der foretages en vurdering af, om de seneste forbrugstal giver anledning til ændring af vurderingen i økonomirapporten. Vurdering pr. 31. december 2016 Af 4. økonomirapport fremgik, at der på sundhedsområdet, drift forventedes et udgiftsniveau, der samlet var 173 mio. kr. lavere end udgiftsloftet. De foreliggende regnskabsregistreringer peger i retning af, at udgiftsniveauet vil blive lidt lavere, når den endelige opgørelse udarbejdes, men der udestår fortsat afsluttende posteringer og validering. På driftsområdet viser en ny vurdering, at udgifterne efter afsluttende posteringer forventes at være i alt ca. 290 mio. kr. lavere end udgiftsloftet, som er på mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,8 %. Den samlede ændring kan henføres til en række forskellige poster, herunder især forskydninger til Vedrørende regional udvikling forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. Vedrørende anlægsområdet er der på nuværende tidspunkt forventning om ændringer i forbrugsniveauet, som fører til justering i forhold til vurderingen ved 4. økonomirapport, selvom der også på dette område vil kunne komme ændringer som led i de afsluttende posteringer. På anlægsområdet ekskl. kvalitetsfondsprojekterne forventes merudgifterne at være i størrelsesordenen 160 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette er ca. 60 mio. kr. mindre end forventningen ved 4. økonomirapport. Anlægsudgifterne til kvalitetsfondsprojekterne forventes at være yderligere ca. 80 mio. kr. lavere end det forventede ved 4. økonomirapport. I forbindelse med forelæggelsen af regnskabet og 1. økonomirapport på mødet i regionsrådet i april måned 2017, vil der foreligge en endelig opgørelse af udgiftsniveauerne i forhold til udgiftslofterne på driftsområdet samt anlægsudgifterne i forhold til de oprindelige budgetter. Skemaerne, der indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, er vedlagt som bilag. Med hensyn til oplysningerne om det fremskrevne forbrug i skemamaterialet bemærkes det, at der er tale om en ren mekanisk fremskrivning. Da denne metode giver resultater, der ikke svarer til det forventede årsresultat på de enkelte områder, er der i skemamaterialet i stedet anført et tal for forventet årsresultat, (sidste kolonne), der svarer til administrationens forventninger, jf. ovenfor. Side 11 af 104

12 KONSEKVENSER Ved en tiltrædelse af indstillingen vil den standardiserede økonomiopfølgning blive godkendt og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. RISIKOVURDERING En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen anførte. BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar DIREKTØRPÅTEGNING Jens Gordon Clausen / Torben Hedegaard Jensen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Standardiseret Økonomiopfølgning 4. kvartal 2016 Side 12 af 104

13 4. FORHØJELSE AF DONATION TIL OPFØRELSE AF CENTER FOR FORDYBELSE OG TRO PÅ HERLEV GENTOFTE HOSPITAL - HERLEV MATRIKLEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regionsrådet meddelte i februar 2014 investeringsbevilling på 8 mio. kr. til etablering af Center for Fordybelse og Tro. Bevillingen var finansieret af donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål. Bevillingen er ikke indekseret efterfølgende. I forbindelse med licitation af entrepriseopgaven i sommer 2015, viste det sig, at projektet ikke kunne realiseres indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Laveste indkomne bud var således 2 mio. kr over budget. Hospitalet har derfor rettet henvendelse til fonden med ansøgning om forhøjelse af donation med yderligere 2 mio. kr. Hospitalet har efterfølgende modtaget positiv tilkendegivelse fra Fonden. Med denne sag søges investeringsbevilling såvel som indtægtsbevilling derfor forhøjet med 2,0 mio. kr. INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: 1. at godkende en forhøjelse på 2,0 mio. kr. af eksisterende investeringsbevilling på 8 mio. kr. til etablering af Center for Fordybelse og Tro, og 2. at godkende, at forhøjelsen finansieres ved donation på 2 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017: Formanden satte indstillingen under afstemning: For stemte: A (3), B (2), C (2), F (1), V (2) og Ø (2), i alt 12. Imod stemte: O (2). Undlod at stemme: 0. I alt 14. Indstillingen var herefter anbefalet. Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Herlev Hospital modtog i 2013 tilsagn om donation af 8 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål til etablering af Center for Fordybelse og Tro. Efterfølgende godkendte regionsrådet ved meddelelse af investeringsbevilling på mødet i februar 2014, at arbejdet med etablering af centret kunne påbegyndes. Centret er planlagt som en mindre selvstændig bygning på ca. 260 m2, fordelt på tre rum, som opføres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet i Herlev. Centrets navn, Center til Fordybelse og Tro, indikerer at bygningen skal tjene som ramme for både patienter, pårørende og personale og kunne rumme både de forskellige trosretninger og ikke troende. Centeret skal således indeholde et kirkerum, et muslimsk bederum og et rum helt uden religiøse symboler. De tre rum er balanceret på en sådan måde, at de understøtter ønsket om, at hvis man skal behandle mennesker ens, skal man give dem lige muligheder. Bygningen tilkobles forbindelsesgang vest, så der bliver let forbindelse både til eksisterende hospital, nybyggeriet samt til den centrale grønne gård, hvor der også etableres et uderum til fordybelse. Siden bevillingen blev meddelt i begyndelsen af 2014, er projektet blevet færdigprojekteret af samme rådgiverteam som det nærliggende kvalitetsfondsbyggeri samt udbudt i en særskilt hovedentreprise i forbindelse med licitationen af kvalitetsfondsprojektet i sommeren Ved licitation i juni 2015 lå Side 13 af 104

14 samtlige indkomne tilbud imidlertid over det afsatte budget. Laveste bud var ca. 2 mio. kr. over budget. Det blev derfor besluttet at annullere udbuddet. Herlev og Gentofte Hospital rettede efterfølgende henvendelse til Fonden og oplyste om resultat af licitationen. Fonden har på denne baggrund indvilget i at forhøje donationen med yderligere 2 mio. kr. således, at projektet kan gennemføres som oprindelig tiltænkt. Inddragelse af den politiske følgeguppe Den politiske følgegruppe, der følger byggerierne på Herlev, blev i forbindelse med den samlede tilbagemelding om liciationsresultater for Akuthuset/Kvinde-barn centeret og Center for Fordybelse og Tro meddelt, at laveste bud oversteg den oprindelige donation på 8,0 mio. kr. Den politiske følgegrupper er på mail af 12. januar 2017 blevet orienteret om fondens beslutning om at forhøje tidligere meddelte donation. KONSEKVENSER Med forhøjelsen kan entreprisen udbydes på ny og projektet kan gennemføres som oprindelig planlagt. De afledte driftsudgifter ved den færdige bygning vil fortsat blive afholdt indenfor hospitalets driftsramme. RISIKOVURDERING Anmodning om forhøjelse af donation er sket på baggrund af vurderet markedsprisindikation indhentet i sommeren På grund af den høje aktivitet i byggesektoren, er der risiko for, at det højeste tilbud ved licitationen overstiger tilbuddet fra Såfremt der forbindelse med licitation eller i løbet af opførslen opstår udfordringer med projektøkonomien der overskrider det donerede beløb, vil der kunne være behov for at indgå i dialog med fonden om eventuel reduktion af projektet og/eller vil Herlev/Gentofte Hospital skulle dække eventuelle overskridelser for op til 2 mio. kr. Hvis regionsrådet vælger ikke at tiltræde sagens indstillingspunkter, vil det være nødvendig at indgå i en dialog med fonden om opgivelse af projektet. Der er på nuværende tidspunkt afholdt 1 mio. kr. til projektering af centret. Etableringen af Center for Fordybelse og Tro vurderes at kunne ske uden at have indvirkning på såvel kvalitetsfondsbyggeriet som Steno Diabetes Center Copenhagen byggeriet. BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER Hvis sagens punkter tiltrædes, indarbejdes der i investeringsbudgettet en forhøjelse af projektets investeringsbevilling på 2,0 mio. kr. ligesom indtægtsbevillingen forhøjes med 2,0 mio. kr. Udgifterne forventes at falde ligeligt i 2017 og KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. CFT plan snit og modelfoto_angivelse Side 14 af 104

15 5. FORTROLIG - EJENDOMSSAG Sagen er alene udsendt til regionsrådets medlemmer. FORRTROLIGT

16 6. ANVENDELSE AF LIVSRUM PÅ HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL - HERLEV MATRIKLEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regionsrådet tilsluttede på møde den 23. september 2014, at der etableres et livsrum for kræftramte patienter og deres pårørende i tilknytning til Herlev og Gentofte Hospital - Herlev matriklen. Den 14. juni 2016 godkendte Regionsrådet, at der kunne indgås aftale med Kræftens Bekæmpelse om afhændelse af et areal (matr. nr. 11 cg) ved Herlev Hospital til placering af livsrummet. Kræftens Bekæmpelse forventer, at livsrummet er klar til ibrugtagning sommeren Herlev og Gentofte Hospital ønsker at indgå aftale med Kræftens Bekæmpelse om at leje en del af livsrummets lokaler til træning af kræftpatienter, patientuddannelse mv., hvilket beskrives i nærværende sagsfremstilling. INDSTILLING Sundhedsudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet: 1. at godkende, at Herlev og Gentofte Hospital bemyndiges til at indgå aftale med Kræftens Bekæmpelse om anvendelse af livsrum på Herlev-matriklen til træning af kræftpatienter, patientundervisning mv. Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: 2. at godkende, at administrationen i det tekniske budgetgrundlag indarbejder en varig korrektion på 2,1 mio. kr., finansieret som led i den samlede finansiering af budget POLITISK BEHANDLING Sundhedsudvalgets beslutning den 10. januar 2017: Anbefalet. Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017: Anbefalet. Anne Ehrenreich (V), Martin Geertsen (V) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Kræftens Bekæmpelse og Realdania har indgået aftale om at etablere syv nye livsrum i Danmark. De seks livsrum er etableret og indviet ved de øvrige regioners sygehuse. Byggeriet af det sidste livsrum ved Herlev Hospital forventes påbegyndt i august 2017, samt at være klar til indflytning efter ca. et år. Formålet med livsrummet er at tilbyde patienter med kræft og deres pårørende åben rådgivning, psykosocial støtte og aktiviteter i tæt nærhed af hospitalet og onkologisk afdeling, hvor patienterne modtager deres behandling. Nuværende aftale med Kræftens Bekæmpelse Regionen har i øjeblikket en aftale med Kræftens Bekæmpelse om at yde rådgivning til kræftpatienter og deres familier. Dette foregår aktuelt i lejede lokaler i Lyngby, men rådgivningen flyttes til livsrummet, når lokalerne er etableret. Anvendelse af livsrummet til hospitalsformål Herlev og Gentofte Hospital har i efteråret 2016 sammen med Kræftens Bekæmpelse vurderet mulighederne for også at anvende livsrummet til hospitalsformål. Det samlede byggeri af livsrummet forventes at blive ca. 800 m2 netto, hvoraf de ca. 200 m2 ønskes anvendt til de nedenfor beskrevne aktiviteter, som krop og kræft, øvrig fysisk træning af kræftpatienter samt patientuddannelse mv. Tilbuddet 'Krop og kræft er et evidensbaseret trænings- og behandlingstilbud til kræftpatienter, som Side 17 af 104

17 modtager kemoterapibehandling, og består af konditions- og styrketræning, kropsbevidsthedstræning, afspænding og massage. Træningsforløbet strækker sig over 6 uger, med 9 timers intensiv træning pr. uge. Krop og kræft er i dag alene et tilbud på Rigshospitalet til alle regionens patienter, hvor tilbuddet drives i samarbejde med Universitetshospitalernes center for sygepleje- og omsorgsforskning (USCF). Herlev og Gentofte Hospital ønsker at etablere et tilsvarende tilbud samt at videreudvikle og styrke forskningssamarbejdet på området mellem Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital. En opgørelse af aktiviteten viser, at godt en tredjedel af de patienter, som har anvendt tilbuddet de seneste år, er i hospitalsbehandling på Herlev Hospital. Ved at placere et tilsvarende tilbud på Herlev matriklen øges tilgængeligheden for de patienter, som er i behandling på Herlev Hospital, svarende til ca. 70 patienter årligt. Tilbuddet er i dag meget efterspurgt, og der afvises et betydeligt antal patienter på Rigshospitalet. Det er Rigshospitalets vurdering, at der efter etablering af et tilsvarende tilbud på Herlev Hospital fortsat vil være et tilstrækkeligt antal patienter til den dimensionerede aktivitet på Rigshospitalet. Der vurderes at være behov for 'krop og kræft' tilbud til ca. 100 patienter om året på Herlev Hospital. Der forventes således en ekstra kapacitet i forhold til det antal patienter, som i dag benytter tilbuddet fra Herlev Hospital, hvilket bl.a. skyldes, at tilbuddet placeres tæt på patienternes behandlingssted og dermed bliver mere tilgængeligt. Endvidere er der ønske om at bruge livsrummets faciliteter til uddannelse og undervisning af kræftpatienter og pårørende på Herlev Hospital, idet de nuværende lokaler ikke vurderes at være velegnede til formålet. Derudover vil fysio- og ergoterapiafdelingen i samarbejde med en række kliniske afdelinger anvende lokalerne til at tilbyde fysisk træning samtidig med den øvrige kræftbehandling, hvor der ikke for nuværende er noget træningstilbud. Tilbuddet om fysisk træning forventes særligt at blive tilbudt kræftpatienter med akut leukæmi, hoved-hals kræft, lungekræft samt prostatakræftpatienter i hormonbehandling. Såfremt indstillingen tiltrædes, vil Herlev og Gentofte Hospital i foråret 2017 indgå en samarbejdsaftale med Kræftens Bekæmpelse om driftsvilkår for hospitalets brug af lokaler i livsrummet. Sideløbende med nærværende sag forelægges endvidere en sag for forretningsudvalget og regionsrådet om justeringen af det mandat, som regionsrådet gav koncerndirektionen den 14. juni 2016, til at indgå aftale med Kræftens Bekæmpelse om regionens grundsalg. KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer, at byggeriet af livsrummet vil blive dimensioneret og bygget således, at en andel (200 m2) af livsrummets samlede areal vil blive anvendt af Herlev Hospital til bl.a. krop og kræft samt fysisk træning af hospitalets kræftpatienter, jf. beskrivelse af formålene i sagen. Med anvendelse af livsrummets lokaler vil antallet af aktiviteter og den geografiske tilgængelighed heraf ligeledes kunne forøges, således at flere kræftpatienter får mulighed for at deltage i regionens træningstilbud. RISIKOVURDERING En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER Herlev Hospitals anvendelse af livsrummet til trænings- og undervisningstilbud vil indebære etableringsudgifter til trænings- og testudstyr for ca. 1,3 mio. kr. Herudover vil der årligt være driftsudgifter for i alt ca. 2,1 mio. kr. Driftsudgifterne er dels udgjort af 1,6 mio. kr. til 'krop og kræft', dels af 0,5 mio. kr. til 'øvrig fysisk træning af kræftpatienter'. Byggeriet af livsrummet forventes at stå færdigt august 2018, og udgifterne for 2018 forventes derfor at blive i alt 2 mio. kr., som dels udgøres af 1,3 mio. kr. i etableringsudgifter samt 0,7 mio. kr. i driftsudgifter for perioden fra september til december Der vil skulle afsættes midler hertil som led i budgetprocessen for 2018, men pga. byggeriet skal det Side 18 af 104

18 allerede nu tilkendegives, om regionen ønsker at gøre brug af de ekstra kvadratmeter, som Kræftens Bekæmpelse i så fald bygger til formålet. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Svend Hartling JOURNALNUMMER Side 19 af 104

19 7. UDBETALINGSANMODNING - NYT HOSPITAL BISPEBJERG BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE I henhold til Regnskabsinstruksen til behandling om tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri skal regionen på tidspunktet for første licitationsresultat formelt ansøge om udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden. Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg har afsluttet licitationen af laboratorie- og logistik bygningen. Idet 1. licitation for laboratorie- og logistikbygningen lå over budget, blev byggeriet genudbudt, og endeligt resultat af genudbuddet forelå i august Kvalitetsfondsprojektet har sideløbende arbejdet med dispositionsforslaget for akuthuset. Godkendelsen af dispositionsforslaget, har omfattet betydelige omdisponeringer af budgettet mellem delprojekterne renovering og nybyggeri i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg, med afledte effekter på materialet til udbetalingsanmodningen. Dette er nu indarbejdet i nærværende materiale. Sammen med udbetalingsanmodningen skal endelig ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer til Økonomi- og Indenrigsministeriet endvidere fremsendes. Der anmodes nu om godkendelse af materialet, der skal fremsendes til Sundheds- og Ældreministreriet i forbindelse med udbetalingsanmodningen, samt om godkendelse af regionens endelige ansøgning til lånepulje til energiinvestering i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg, der i skal fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, alt 53,3 mio. kr. (09 PL). INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: 1. at godkende materialet til udbetalingsanmodning for det kvalitetsfondsfinansierede byggeri Nyt Hospital Bispebjerg, 2. at godkende endelig ansøgning på 53,3 mio.kr. til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg, og 3. at den samlede budgetramme for kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg udvides med 53,3 mio. kr. som følge af låneadgang. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017: Anbefalet. Anne Ehrenreich (V), Martin Geertsen (V) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Udbetalingsanmodning Sideløbende med genudbud og licitation for delprojektet laboratorie- og logistikbygningen, har projektet arbejdet med byggeprogram og dispositionsforslaget for Akuthuset. Dispositionsforslaget omfattede anmodning om udvidelse af nybyggeriet mod reduktion af renoveringsomfanget i de eksisterende bygninger. På mødet den 13. december 2016 godkendte regionsrådet dispositionsforslaget for akuthusprojektet i Nyt Hospital Bispebjerg med tilhørende anmodning om udvidelse af nybyggeriet. For at sikre det mest retvisende materiale for det samlede projekt til brug for fremsendelse til Sundheds - og Ældreministeriet, forelægges materialet til brug for udbetalingsanmodningen derfor først i nærværende mødesag. Materialet er baseret på de godkendte planer om udvidelse og styrkelse af nybyggeriet, mod et væsentligt reduceret renoveringsomfang. Disse planer har ligget til grund for den uafhængige risikovurdering. Ved udbetalingsanmodningen anmoder regionen formelt Sundheds- og Ældreministeriet om udbetaling af den statslige andel af udgifterne til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg. Side 20 af 104

20 Kvalitetsfonden finansierer 60 procent af den samlede investering, mens regionen finansierer den resterende del. Regionen har indtil nu fuldt finansieret kvalitetsfondsbyggeriet Nyt Hospital Bispebjerg, hvorved regionen har mellemfinansieret den kvalitetsfondsfinansierede del af projektet. Som grundlag for ministeriets behandling, skal regionen indsende følgende materiale: Stamdata for projektet: antal kvadratmeter, antal senge, kapacitet på det udvidede hospital, udnyttelsesgrader Oversigt over deponerede midler Tidsplaner Udgiftsprofiler Budget for det samlede projekt Change request katalog for projektet (fortroligt) Uafhængig risikoscreening af projketet Status for arbejdet med effektiviseringsgevinster Revisionspåtegnet regnskab over afholdte udgifter til og med 30. september 2016 Ovenstående ses i bilag Administrationens vurderinger Ved udbetalingsanmodningen skal regionen samtidigt bekræfte, at projektet fortsat lever op til betingelserne i det endelige tilsagn samt, at projektet er realistisk og robust inden for den samlede tilsagnsramme. Baseret på egne vurderinger, samt den uafhængige risikovurdering foretaget af "Det tredje øje" (revisionsfirmaet BDO) er det administrationens vurdering, at projektet med de nye planer for udvidet nybyggeri, fortsat lever op til betingelserne i det endelige tilsagn, idet der etableres et fuldt funktionsdygtigt hospital med alle nødvendige og planlagte funktioner. Regionsrådet skal samtidigt godkende de mulige besparelsestiltag, der er beskrevet i change request kataloget. Change request kataloget indgår som en del af den samlede reservestrategi for projektet hvis projektets økonomi nødvendiggøre, at projektet skal tilpasses for at kunne holde totalrammen, og forelægges af denne grund fortroligt. Change request kataloget har indgået i den uafhængige risikovurdering. Projektorganisationen vil kontinuerligt arbejde med change request kataloget således, at der igennem hele projektet kan sikres en robust projektøkonomi. Uafhængige vurderinger og erklæringer Den uafhængige risikovurdering "Det tredje øje" (DTØ) konkluderer i sin sammenfatning: "Efter gennemgangen af modtaget materiale, er det DTØ s opfattelse at projektet overordnet set opfylder de stillede betingelser, og håndteres betryggende. Tilsvarende er det DTØ s vurdering at projektet kan gennemføres inden for de afsatte og bevilligede midler, idet det nødvendigvis skal medtages at den endelige økonomi i forbindelse med Akuthuset afventer færdigprojektering, og indhentning af priser på selve udførelsen." Revisionserklæringen for afholdte udgifter til og med 30. september 2016 i alt t.kr. er afgivet uden forbehold, men med følgende supplerende oplysning: "Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser, herunder Budget- og Regnskabssystemet for kommuner og regioner, samt i overensstemmelse med afsnit 6 i regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri af 15. juni Regnskabet er udarbejdet med henblik på at opgøre anskaffelsessummen pr. 30. september 2016 overfor Regionsrådet og Sundheds- og Ældreministeriet. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål." Det forelagte skema 6 med oversigt over deponerede midler tager udgangspunkt i revisors erklæringsafgivelse for samme, i forbindelse med 3. kvartalsrapportering I denne forbindelse tog revisor forbehold for de akkumulerede forbrug i kvalitetsfondsprojekterne Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Side 21 af 104

21 Hospital Bispebjerg, Nyt Hospital Nordsjælland og Nyt Retspsykiatri Sct. Hans. Det akkumulerede forbrug for Nyt Hospital Bispebjerg er i nærværende oversigt korrigeret i henhold til det nu revisionspåtegnede akkumulerede forbrug. Endelig ansøgning til energilånepulje I økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og Danske Regioner blev der afsat midler til energiinvesteringer i forbindelse med de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Låneadgangen bevilliges af Økonomi - og Indenrigsministeriet til byggerier, der overholder bygningsreglementets BK krav. Låneadgangen giver projekterne mulighed for at udvide budgetrammen med 644 kr./kvm. (09 PL) for de dele af byggeriet, der overholder BK-2020 kravene. Alt nybyggeri i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg projekteres efter denne bygningsklasse. Regionen fremsendte efter regionsrådets godkendelse anmodning om forhåndsgodkendelse til låneadgang i december I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetfondsstøttede byggerier, skal endelig ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer senest fremsendes i forbindelse med udbetalingsanmodning. Idet alt nybyggeri i Nyt Hospital Bispebjerg projektet projekteres efter bygningsklasse 2020, tager den endelig låneansøgning udgangspunkt i det samlede nybyggede forelagt i forbindelse med dispositionsforslagsfasen samt kvalitetsfondsprojektets andel af laboratorie- og logistikbygningen, i alt kvm. hvorved energilånet i alt udgør 53,3 mio. kr. (09PL). Den samlede budgetramme for kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg, udgør herefter 3003,3 mio. kr. (09 PL). Beløbet er indarbejdet i den forelagte udgiftsprofil i materialet til udbetalingsanmodningen. KONSEKVENSER Ved godkendelse af administrationens indstilling, vil materialet blive fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på igangsætning af udbetaling af kvalitetsfondens andel af projetbudgettet. Regionen vil fremadrettet kvartalsvis modtage betalinger i henhold til projektets udgiftsprofil, jf. skema 2 i vedhæftede bilag. Ligeledes vil ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg blive fremsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Efter fremsendelse af udbetalingsanmodning til Sundheds - og Ældreministeriet, vil Nyt Hospital Bispebjerg, indgå i den kvartalsvise afrapportering til Sundheds- og Ældre ministeriet, der forelægges regionsrådet inden fremsendelse. RISIKOVURDERING Regionens uafhængige risikovurdering (DTØ) vurderer, at delprojekterne i Nyt Hospital Bispebjerg kan realiseres inden for den afsatte projektøkonomi, tid og med den forventede kvalitet. Det er ligeledes administrationens vurdering, at delprojekterne på nuværende stade, med de godkendte ombudgetteringer indenfor renovering og nybyg kan etablere et fuldt funktionsdygtigt hospital inden for den afsatte ramme. En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen JOURNALNUMMER Side 22 af 104