Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Transkript

1 Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Erik Vadsager fra pkt Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Orientering om status efter Din Hjemmepleje ApS' konkurs 2 2 Økonomirapport Årsberetning 2016 for Handicaprådet 8 4 Forslag til handleplaner 2017 og 2018 for Handicappolitikken 10 5 Status på udbud at nyt elektronisk omsorgs- og journalsystem tildelingsrunde 2017 for 18-ansøgninger til projekter 17 7 Anvendelse af overførte klippekortsmidler 20 8 Status på sammenflytning af hjemmeplejen og sygeplejen i Hjørring by 23 9 Bevilling i forbindelse med tilsagn om pulje til renovering af køkkener på 25 ældrecentre 10 Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 27

2 Side Ø Orientering om status efter Din Hjemmepleje ApS' konkurs Resumé Din Hjemmepleje ApS blev tirsdag den 2. maj erklæret konkurs - SÆH-udvalget orienteres om status efter konkursen. Sagsfremstilling Forvaltningen vil på mødet give SÆH-udvalget en orientering om status efter Din Hjemmepleje ApS' konkurs tirsdag den 2. maj. Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at SÆH-udvalget tager orienteringen til efterretning Beslutning SÆH-udvalget tog orienteringen til efterretning SÆH-udvalget ønskede at få tilsendt oversigt over omkostningerne forbundet med Kærkommens konkurs.

3 Side S Økonomirapport 1 Resumé I henhold til Administrativ Styring fremlægges Økonomirapport 1 pr. 30. marts 2017 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område samt skøn over det forventede regnskabsresultat for Sagsfremstilling Økonomirapport 1 for 2017 er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts Rapporteringen er opdelt i en driftsdel og en anlægsdel. DRIFTSREGNSKAB SÆH udvalget Tabel 1 Overførsel Forbrug Forventet Afvigelse korrigeret budget Vedtaget Ompl. + fra 2016 til Korrigeret pr. 31. Regnskab (+)=merforbrug Budget Till.bev budget marts 2017 (-)=min.forbrug i mio. kr. Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Sikringsområdet 58,807 0,000 0,000 58,807 14,706 58,807 0,000 0,000 Særlige sikringsydelser 58,807 0,000 0,000 58,807 14,706 58,807 0,000 Sundheds- og Ældreområdet 868,685 1,900 5, , , ,703-1,296 0,000 Sundhed 85,222 2,500 1,416 89,138 21,058 91,678 2,540 Ældre 556,936-0,600 3, , , ,498-3,836 Aktivitetsbestemt medfinansiering 226,527 0,000 0, ,527 18, ,527 0,000 Handicapområdet 391,303 0,000 1, ,864 92, ,373 6,509 0,000 Interne tilbud 204,051 0,188 1, ,775 53, ,734 2,959 Eksterne tilbud 187,252-0,188 0, ,090 38, ,640 3,550 Social tilsyn Nord 0,000 0,000-0,513-0,513-8,975-0,513 0,000 0,000 Social tilsyn Nord 0,000 0,000-0,513-0,513-8,975-0,513 0,000 Udvalget i alt 1.318,795 1,900 6, , , ,371 5,213 0,000 Afvigelse 5,213 - overførsel til ,000 Nettoafvigelse 5,213

4 Side 4. Samlet set forventes regnskabsresultatet for 2017 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område at udvise balance. På de store driftsområder forventes budgetoverholdelse, og selvom der opleves et pres på afgrænsede dele af myndighedsområdet forventes balance samlet set. Det forudsættes her, at allerede aftalte overførsler mellem udvalg godkendes af Byrådet. Den angivne nettoafvigelse på 5,213 mio. kr. i Tabel 1 herover, er således udtryk for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets forventede budgetbalance inden overførsler mellem udvalg. For en uddybning af overførsler mellem udvalg henvises til afsnittet herom i bilag 1 Mens der samlet set forventes balance på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område, er der nogle interne ubalancer som giver anledning til budgetomplaceringer og -tilretninger. De væsentligste ubalancer findes på myndighedsområdet. Det drejer sig om: 1) Merforbrug vedr. delegerede sygeplejeydelser i hjemmeplejen: 5,900 mio. kr. Merforbruget har blandt andet sin baggrund i, at de delegerede sygeplejeydelser stiger som følge af sygehusenes omlægning til ambulant behandling. Denne opgaveglidning medførte også en ubalance i 2016, og den er fortsat i På den baggrund har forvaltningen sat fokus på en styrket budgetstyring på det samlede sygeplejeområdet ved at samle budgetansvaret i den administrative organisation. Med denne ændring forudsættes budgetbalance fremadrettet. 2) Merforbrug vedr. visitationsbudgettet på Handicapområdet: 1,788 mio. kr. Merforbruget er udtryk for flere forskellige faktorer, herunder: - at opdriften fra BSU er kommet lidt tidligere end forudset - faldende indtægter vedr. salg af pladser til andre kommuner. Der er tale om en udvikling som sandsynligvis fortsætter i 2018, hvorfor det indgår som et tema i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets budgetproces for Herudover forventes der også merforbrug på diverse centrale driftskonti for i alt 1,492 mio. kr. Disse er udspecificeret i bilag 1. Ovennævnte ubalancer kan som nævnt finansieres indenfor Sundheds-, Ældreog Handicapudvalgets område, idet der forventes 1) Mindreforbrug på det mellemkommunale ældreområde: 5,000 mio. kr. Mindreforbruget forventes på baggrund af, at færre borgere fra Hjørring Kommune flytter til andre kommuner samtidig med, at flere borgere fra andre kommuner, flytter til Hjørring Kommune. 2) Mindreforbrug på den centrale elevuddannelseskonto: 3,420 mio. kr. Mindreforbrug skyldes en ændring i periodisering af udgiften, hvorfor mindreforbruget kun er gældende i I 2018 og 2019 forventes der balance på området.

5 3) Mindreforbrug vedr. sundhedspuljen: 1,010 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært, at aftalen med praktiserende læger om sygebesøg og samtaleterapi bortfalder, hvorfor de afsatte midler er frigjort, jf. KL's budgetvejledning. Hjørring Kommune Side 5. For en uddybning af de ovenstående ubalancer henvises til bilag 1. MULIGHED FOR OPNORMERING PÅ LUNDGÅRDEN I FORBINDELSE MED ETABLERING AF DEMENSBY Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget besluttede 28. marts at undersøge mulighederne for at udvide normeringen i forbindelse med etableringen af demensbyen på Lundgården i Vrå. Med driftsstart 1. september forventes opnormeringen at få et gennemslag i 2017 svarende til 0,25 mio. kr. Opnormering kan finansieres af mindreforbruget på det mellemkommunale ældreområde. SÆRLIG BORGERSAG VEDR. TIDLIGERE BEBOER PÅ AAGE HOLMS VEJ Jf. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 7. februar 2017 (lukket dagsorden) pågår der i øjeblikket en nærmere undersøgelse af mulighederne for et passende tilbud til en tidligere beboer på Aage Holms Vej. Foreløbigt skønnes det, at et passende tilbud vil medføre nettomerudgifter i størrelsesordenen 3-4 mio. kr. Når en nærmere afklaring foreligger, vil en særskilt sag blive fremlagt for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. ØVRIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER Ved siden af ovennævnte ubalancer, er der en række poster, som ikke på nuværende tidspunkt giver anledning til bevillingsmæssige ændringer, men som forvaltningen holder et skærpet fokus på, fordi der af forskellige årsager knytter sig nogle særlige usikkerhedsmomenter til dem. De væsentligste heraf drejer sig om aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der er en vis usikkerhed om konsekvenserne af den omlagte afregningsmodel. Der forventes et mindreforbrug, men det er for tidligt at sige noget sikkert om niveauet. Det drejer sig endvidere om en igangværende dialog med Region Nordjylland vedr. overheadbetaling i forbindelse med pleje af respirator-patienter. Her forventes en indtægt, men det er endnu usikkert hvilket niveau indtægten vil lande på. Og det drejer sig om en ubalance på botilbuddet på Aage Holms Vej, som indtil videre vurderes mest hensigtsmæssigt håndteret i forbindelse med implementeringen af den nye budgetmodel for botilbudsområdet, som planlægges at blive indfaset i løbet af efteråret For en nærmere beskrivelse af forvaltningens opmærksomhedspunkter henvises til bilag 1.

6 ANLÆGSREGNSKAB Det samlede anlægsbudget på SÆH-området er i 2017 på 25,05 mio. kr. Heraf udgør endnu ikke disponerede vedligeholdelsesrammer for henholdsvis Ældreog Sundhed-Handicapområderne 2,90 mio. kr. SÆH-udvalget vil inden sommerferien få forelagt et forslag til disponering af disse midler. Det forventes, at anlægsbudgettet stort set vil balancere, hvis de udisponerede midler bliver disponeret til nye projekter. Hjørring Kommune Side 6. Det skal dog bemærkes, at projektet om sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring (som der aflægges særskilt regnskab for) stadigvæk ikke er afsluttet. Årsagen er de vedvarende fugtproblemer som er opstået i køkkenet efter byggefasen. Et forlig med entreprenøren kan tidligst forventes til sommer, hvorfor det endnu ikke er afklaret om entreprenøren kan drages til ansvar for merudgiften. Derudover forventes det, at de større anlægsprojekter med Sundhedscenter og ombygning af Bispecentret afsluttes i sommeren For en udspecificering henvises til Bilag 2: SÆH ØK1 - Anlæg. Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. Økonomi Som beskrevet i sagsfremstillingen Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1: SÆH ØK1 - Drift 2: SÆH ØK1 - Anlæg 3: Bevillingsskema

7 Side 7. Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Økonomirapport 1 for 2017 godkendes, at bevillingsmæssige ændringer gennemføres som angivet i bilag 3 Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen

8 Side K Årsberetning 2016 for Handicaprådet Resumé Hjørring Handicapråd fremsender hermed årsberetning for rådets arbejde i Sagsfremstilling Handicaprådets opgave er at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, at være høringspart i forbindelse med alle initiativer, der har betydning for borgere med handicap, samt at formidle synspunkter mellem borgere og Byråd i lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører borgere med handicap. Handicaprådet består af 7 medlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer, Hjørring Afdeling og 8 medlemmer udpeget af byrådet heraf er 3 medlemmer fra Byrådet og 5 fra administrationen. Handicaprådet vælger selv sin formand og næstformand, og fastsætter selv sin forretningsorden. Der har i 2016 været holdt 8 møder. Handicaprådet har i 2016 været repræsenteret ved forskellige arrangementer/arbejdsgrupper, bl.a. Følgegruppen vedr. Handicappolitikken, Temadag om Rammeaftaler, Handleplaner for Sundhedspolitikken, Temamøde om mad- og måltidspolitik, Uddeling af Handicapprisen. Handicaprådet er desuden repræsenteret med 3 medlemmer i Tilgængelighedsudvalget. Tilgængelighedsudvalget Tilgængelighedsudvalget har følgende opgaver: Sætte fokus på tilgængelighed i alle relevante sager indenfor de forskellige forvaltningsområder, herunder også IT og kommunikationsområdet. Vurdere og rådgive om brugerbehov indenfor tilgængelighed. På samtlige ordinære møder i Handicaprådet orienteres der om det igangværende arbejde i Tilgængelighedsudvalget.

9 Konklusion Der har i 2016 været mange gode debatter og drøftelser i Handicaprådet. Møderne har været præget af gensidig respekt og stort engagement fra medlemmernes side. Hjørring Kommune Side 9. Lovgrundlag Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 28. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Årsberetning 2016 for Handicaprådet, behandlet i Handicaprådets møde den 2. marts 2017 Direktionen indstiller at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Handicaprådets årsberetning tages til efterretning Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen Erik Vadsager deltog ikke i punktets behandling

10 Side P Forslag til handleplaner 2017 og 2018 for Handicappolitikken Resumé Hjørring Byråd vedtog i 2012 en Handicappolitik, der følges op af 2-årige handleplaner. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges her Hjørring Kommunes samlede forslag til Handleplan 2017 og 2018 for Handicappolitikken. Sagsfremstilling Hjørring Kommune vedtog i februar 2012 en Handicappolitik, der har til formål at sikre, at borgere med handicap har mulighed for at deltage i samfundslivet (se bilag 1). Politikken har ikke i sig selv forslag om konkrete initiativer og handlinger men er et værktøj for kommunens indsats på handicapområdet. Handicappolitikken suppleres af 2-årige handleplaner, hvor Inklusion de sidste fire år har været hovedtemaet. I har der været arbejdet med inklusion generelt, og i har der været fokus på digitale og velfærdsteknologiske løsninger, der kan understøtte inklusion. Fokusområdet Inklusion videreføres til Handleplan 2017 og 2018 med særligt fokus på kommunikation i øjenhøjde. Dette med henblik på at styrke den ligeværdige og inkluderende dialog mellem borger og kommune. Fagudvalgene er i første kvartal 2017 blevet forelagt de respektive fagområders forslag til Handleplan 2017 og Et kort sammendrag af handleplanerne præsenteres i nedenstående afsnit (for et mere udførligt sammendrag se bilag 2). FORSLAG TIL HANDLEPLAN 2017 OG 2018 Arbejdsmarkedsområdet På Arbejdsmarkedsområdet arbejdes der med "Den fremrykkede rehabiliteringsindsats", hvis overordnede målsætning er at forebygge langvarige sagsforløb og få flere personer i job og uddannelse, herunder i job på særlige vilkår. Ved risiko for længerevarende eller permanent uarbejdsdygtighed skal der iværksættes en relevant tværfaglig, arbejdsrettet rehabiliteringsindsats, der understøtter udsatte borgeres muligheder for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet og derved forebygger eller forkorter langvarig offentlig forsørgelse.

11 Indsatsen vedrørende "Fleksjob født med udvikling" har som overordnet målsætning, at flere fleksjobberettigede personer formidlet til fleksjob med få timer skal opnå progression i deres timetal. Målet er, at flere af de personer, der visiteres til fleksjob med et lavt ugentligt timetal oplever progression i deres ansættelse i form af en højere ugentlig arbejdstid. Hjørring Kommune Side 11. Med indsatsen "Parat til Job igen" er målet at gøre borgeren i stand til, på egen hånd, at løse opgaver i konkrete jobsituationer, med IKT-hjælpemidler (Informations- og Kommunikative Teknologiske hjælpemidler) og strategier som kompensation for kognitive vanskeligheder. Indsatsen skal hjælpe borgeren med at kompensere for kognitive vanskeligheder og funktionsnedsættelser i konkrete jobsituationer, uanset hvilken diagnose, der ligger til grund. I forløbet arbejdes der med udredning i konkrete jobsituationer, tilpasset den konkrete borgers kognitive vanskeligheder. Børne- og Uddannelsesområdet Skoleområdet har som mål, at skole og forældre samskaber en udviklingsproces for barnets læring og trivsel gennem god kommunikation. Formålet med indsatsen er at styrke samarbejdet omkring børnene. Dagtilbudsområdet har en målsætning om at sikre et tidligt kendskab til børn med særlige udfordringer samt til tværfaglige muligheder. Desuden skal der være tydelige arbejdsgange i den tidlige opsporing, opfølgning og brobygning. På Børne- og Familieområdet er målet at sikre, at borgerne oplever, at de indgår i en ligeværdig kommunikation med medarbejderne (kommunikation i øjenhøjde), og herigennem føler sig tilstrækkeligt inddraget i at finde løsninger på familiens/barnets aktuelle problemstillinger. Formålet er at få børn, unge og familier til at opleve sig inddraget i løsning af egen problemstilling. Teknik- og Miljøområdet På Teknik- og Miljøområdet arbejdes der med et digitaliseringsprojekt, der skal medvirke til et kontinuerligt fokus på optimering af Hjørring Kommunes hjemmesider. Indsatsen fokuserer på information vedrørende mobilitet og tilgængelighed i kommunens offentlige bygninger, tilgængelighed på hjoerring.dk for personer med nedsat synsevne, samt tilgængelighed på Hjørring Kommunes hjemmeside for personer med nedsat læseevne og/eller andet modersmål end dansk.

12 Indenfor GIS arbejdes der på et kontinuerligt fokus på optimering af Hjørring Kommunes informationskanaler når det gælder stier og friluftsfaciliteter. Formålet er at få udarbejdet et interaktivt kort over handicapvenlige stier på hjoerring.dk og kortmateriale i trykt form. Målet er også, at der, i samarbejde med nordjyske kommuner, bliver udviklet en fælles datacontainer for rekreative stier og friluftsfaciliteter, hvor oplysninger om handicapvenlige stier og faciliteter vil være registreret. Hjørring Kommune Side 12. For at sikre, at der tages hensyn til handicappede i forbindelse med udformning af nye større anlægsprojekter, arbejdes der med "Tilgængelighed i forhold til anlægsprojekter". Målet er at indarbejde løsninger, som letter brugen for handicappede, og som projektleder og tilgængelighedsudvalget kan stå inde for. På området er der desuden et mål om, at handicappede får nye muligheder for at tage del i beboerdemokratiet. Derfor fokuseres der på at iværksætte et tiltag, som målrettes handicappede, samt forbedre deres muligheder for at indgå i beboerdemokratier, beboerrepræsentationer. Fritids-, Kultur- og Bosætningsområdet Indsatsen vedrørende rutiner, koordinering og helhedsvurderinger har som mål, at handicappolitikken udmøntes på alle niveauer og indenfor alle opgaveområder under By, Kultur, Erhverv. Indsatsen er kontinuerlig og succeskriteriet er at komme et yderligere skridt i retning af, at handicappolitikken er integreret i de beslutninger, der vedrører borgere med handicap og særlige behov. Udvikling af aktiviteter for børn og unge med funktionsnedsættelser og særlige behov er et af midlerne for at nå målsætningen om inklusion i det lokale foreningsliv via særlige tilbud eller via de almene tilbud. Et af succeskriterierne er mange interessante og relevante ansøgninger til en nyoprettet pulje til aktiviteter for målgruppen og at der igangsættes nye eller udvidede tilbud. Tilsvarende er en udbygget dialog mellem foreninger og andre aktører samt Hjørring Kommune en nødvendig forudsætning for at komme tættere på målet. For at fremme mulighederne for bevægelse, samvær og inklusion arbejdes der med at give borgere med funktionsnedsættelse fortrinsret til idrætsfaciliteter på visse tidspunkter. Målet er nået, såfremt de omtalte foreninger har mulighed for at tilrettelægge aktiviteterne på de ønskede tidspunkter indenfor fortrinsretten eller udenfor.

13 Der er et mål om at øge tilgængeligheden i alle faciliteter indenfor fritids- og kulturområdet. Samtidig skal dette udstrækkes til alle faciliteter og projekter indenfor By, Kultur og Erhverv. Hjørring Kommune Side 13. Desuden er der et mål om, at de tidligere brugere af lydavisen så vidt muligt skal sikres samme informationsniveau som før ophør af lydavisen. Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet På Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet arbejder Botilbuddene med at styrke og forbedre kommunikationen med henblik på at forbedre borgernes selvstændighed til at træffe relevante beslutninger og øge borgeres deltagelse i demokratiske samfundsprocesser. Formålet er, at borgerne bliver endnu mere herre i eget hus, samt at borgernes mulighed for deltagelse i samfundslivet og i Hjørring Kommunes mange tilbud øges. Endvidere fokuseres der på at øge borgernes deltagelse i Botilbuddenes Dialogmøder. Formen og kommunikationen på de årlige dialogmøder revideres således, at møderne er mere borgerorienteret og dermed bringer kommunikationen i øjenhøjde. På Socialpsykiatri- og Udsatteområdet er der et mål om at skabe større engagement omkring husmøderne. Via synliggørelse af, hvordan borgerne kan sætte deres præg på dagsordenen samt større fokus på den enkelte borger under møderne, er målet at give borgerne større indflydelse på eget hverdagsliv. Der fokuseres også på at gøre borgerne mere opsøgende i forhold til fritids-, sociale, kulturelle og samfundsorienterede aktiviteter. Endvidere er der en målsætning om at gøre borgerne aktivt deltagende i de daglige gøremål på botilbuddet. Dagtilbudsområdet har som mål at udarbejde et grøn-gul-rød system, som visuelt vil synliggøre, hvor borgerne har mulighede for selvbestemmelse i hverdagen. Indsatsområdet fokuserer dels på at få borgerne til at genfinde egen identitet og styrke det sociale netværk, og dels på at gøre borgerne så selvstændige som muligt, og derigennem skabe størst mulig indflydelse på eget liv. HØRING I HANDICAPRÅDET Handicaprådet har på mødet den 6. april 2017 afgivet følgende høringssvar til Handleplan 2017 og 2018 (se bilag 3):

14 Handicaprådet finder, at de forskellige målsætninger og initiativer i handleplanerne vil få en positiv effekt for borgeren. Handicaprådet er tilfredse med, at handleplanerne understøtter tilliden mellem borger og offentlige myndigheder og det omgivende samfund. Hjørring Kommune Side 14. Lovgrundlag Udarbejdelse af en kommunal handicappolitik er ikke et lovkrav. Politikken udarbejdes med baggrund i Kommunalfuldmagten. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Handleplanen med fokusområdet "Inklusion" understøtter, at mennesker med handicap i videst muligt omfang bliver selvhjulpne, kan udøve selvbestemmelse samt indgå i sociale relationer og netværk på lige fod med andre mennesker. Bilag 1. Hjørring Kommunes Handicappolitik 2. Forslag til Handleplan 2017 og 2018 for Handicappolitikken 3. Høringssvar fra Handicaprådet Direktionen indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at forslag til Handleplan 2017 og 2018 for Handicappolitikken godkendes Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen Erik Vadsager deltog ikke i punktets behandling

15 Side A Status på udbud at nyt elektronisk omsorgs- og journalsystem Resumé Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget orienteres om status på udbudsprocessen for forvaltningens nye elektroniske omsorgs- og journalsystem. Sagsfremstilling SÆH-udvalget blev på udvalgsmødet den 28. februar orienteret om, at processen vedr. anskaffelsen af SÆH-områdets nye elektroniske omsorgs- og journalsystem (EOJ) blev udskudt i forhold til den tidsplan, udvalget blev forelagt 11. oktober Efterfølgende har forvaltningen modtaget tre tilbud fra henholdsvis EG, Systematic og KMD. Som en del af processen har der været afholdt forhandlingsmøder med de 3 leverandører med udgangspunkt i foreløbige tilbud. De endelige tilbud evalueres med udgangspunkt i demonstrationer af de tre systemers brugervenlighed, samt en række evalueringsmøder med udvalgte medarbejdere med henblik på vurdering af det skriftlige tilbudsmateriale. Dette arbejde skal være afsluttet inden udgangen af uge 18, hvorefter valget af leverandør kan offentliggøres. SÆH-udvalget vil derfor modtage en mundtlig orientering om valget af leverandør på udvalgsmødet. Efter valg af leverandør, vil der være en 'stand still periode', hvor de to andre leverandører har mulighed for at påklage afgørelsen. Såfremt dette ikke sker, forventes kontrakten underskrevet i uge 20. Ved modtagelse af klage vil der gå yderligere 30 dage, inden der kan indgås kontrakt. Lovgrundlag

16 Side 16. Økonomi Den nuværende ramme til drift af omsorgs- og journalsystemet er 4,1 mio. kr. Dertil kommer 1,5 mio kr. for til anskaffelse af et nyt system samt forventet dyrere drift i implementeringsperioden. I det samlede budget for SÆH-området er der indarbejdet et rationale på 2,5 mio. kr. i 2019 og fremefter som forventet følge af mere effektive arbejdsgange og mindre tidsforbrug til dokumentation og vidensdeling. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Der har været løbende medarbejderinddragelse, ligesom der har været regelmæssig information om processen ud i forvaltningen. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning SÆH-udvalget tog orienteringen til efterretning Erik Vadsager deltog ikke i punktets behandling

17 Side Ø tildelingsrunde 2017 for 18-ansøgninger til projekter Resumé Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges 18-ansøgninger til 2. tildelingsrunde 2017 til projekter over kr. til godkendelse og 18- ansøgninger op til kr. til orientering. Sagsfremstilling Hjørring Kommune støtter frivilligt socialt arbejde gennem 18-puljen. Den 15. april er der frist for 18-ansøgninger til 2. tildelingsrunde, hvor der kan søges om tilskud til projekter for indeværende år. Ansøgninger på over kr. behandles af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget (SÆH-udvalget). Øvrige ansøgninger behandles af forvaltningen efter endt ansøgningsfrist. For at komme i betragtning til tilskud fra 18-puljen skal ansøgerne leve op til en række retningslinjer og tildelingskriterier. Disse kriterier er beskrevet i administrationsgrundlaget for tildeling af 18-midler, jævnfør bilag 1. Dette er udarbejdet med udgangspunkt i Hjørring Kommunes gældende Frivilligpolitik fra 2009 (se bilag 2). ANSØGNINGER OVER KR. Til 2. tildelingsrunde 2017 er der indkommet 12 ansøgninger over kr til 18-puljen (se oversigt af bilag 3). Der ansøges i alt om kr. Ansøgningerne fremgår af den lukkede dagsorden som fortrolige bilag 1-12 Foreninger, der tidligere har ansøgt om 18-midler: Kræftens bekæmpelse Hjørring ansøger om kr. Der indstilles til bevilling af kr. Ældre Sagen - Lokalafdeling Sindal ansøger om kr. Der indstilles til bevilling af kr. Vendelbocentrets venner ansøger om kr. Der indstilles til bevilling af kr. Dansk Folkehjælp Hjørring Afdeling ansøger om kr. Der indstilles til bevilling af kr. Bindslev Selvtræning ansøger om kr. Der indstilles til afslag. Udviklingshæmmedes Landsforbund ansøger om kr. Der indstilles til bevilling af kr. Hjernesagen i Hjørring ansøger om kr. Der indstilles til bevilling af kr.

18 Bedre Psykiatri ansøger om kr. Der indstilles til bevilling af kr. Hjørring Kommune Side 18. Foreninger, der ikke tidligere har ansøgt om 18-midler: De Jurastuderendes Retshjælp - Aalborg ansøger om kr. Der indstilles til bevilling kr. Kvisten - center for personer udsat for seksuelle overgreb ansøger om kr. Der indstilles til bevilling af kr. UFL Hjørring ansøger om kr. Der indstilles til bevilling af kr. Hjerneskadeforeningen Aalborg/Vendsyssel ansøger om kr. De indstilles til bevilling af kr. På baggrund af konkrete og individuelle vurderinger indstiller forvaltningen, at ansøgerne imødekommes med kr. I de tilfælde hvor forvaltningen indstiller til fuldt tilskud, er dette baseret på en vurdering af, at ansøger lever op til de målgrupper og formål, som 18-puljen er målrettet, jævnfør administrationsgrundlaget. I vurderingen af ansøgninger indgår ligeledes overvejelser i forhold til for eksempel ansøgers indestående likviditet, tidligere opnåede tilskud, om der søges til dækning af lønninger, udviklingen i antal medlemmer/deltagere i aktiviteterne, samt om tilskuddet er målrettet borgere fra Hjørring Kommune. ANSØGNINGER OP TIL KR. Til denne ansøgningsrunde er der ligeledes indkommet 18 ansøgninger op til kr. til 18-puljen. De har i alt ansøgt om kr., og de bevilliges kr. (se bilag 4). Lovgrundlag Servicelovens 18, stk. 2 vedrørende, at Kommunalbestyrelsen årligt skal afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Økonomi Budgetrammen for 18-puljen er i 2017 på 1,5 mio. kr. Forvaltningens indstilling til 2. tildelingsrunde for 2017 indebærer et træk fra puljen på kr., jævnfør bilag 5.

19 Side 19. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag: 1. Administrationsgrundlag for tildeling af 18-midler 2. Hjørring Kommunes Frivilligpolitik 3. Oversigt over ansøgninger over kr. 4. Oversigt over ansøgninger op til kr. 5. Økonomiopfølgning for 18-puljen Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen af bevillinger til ansøgninger over kr. at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen vedrørende bevillinger til ansøgninger op til kr. til efterretning. Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen Erik Vadsager deltog ikke i punktets behandling

20 Side Ø Anvendelse af overførte klippekortsmidler Resumé Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges forslag til anvendelse af overførte midler til klippekortsordningen for hjemmehjælpsmodtagere. Sagsfremstilling BAGGRUND SÆH-udvalget besluttede på udvalgsmødet den 15. november 2016 at gøre klippekortsordningen permanent for modtagere af hjemmeplejens indsatspakke D3. Samtidig ønskede udvalget at tage endelig stilling til anvendelsen af eventuelle overførte, uforbrugte midler fra 2016 til 2017, når størrelsen af overførslen blev kendt. Herunder hvorvidt ordningen skal videreføres med 40 minutter ugentligt. Forvaltningen har nu modtaget bekræftelse fra Sundheds- og Ældreministeriet på en overførsel på kr., der skal anvendes inden for klippekortets formål. Til orientering vil klippekortsordningen med 40 minutter til modtagere af indsatspakke D3 koste 1,5 mio. kr. for 2017 ved det nuværende antal borgere på 164 samt nuværende leveringsprocent. Der er afsat 1,1 mio. kr. årligt til klippekortsordningen. FORSLAG TIL ANVENDELSE Forvaltningen vurderer derfor, at der er to modeller for anvendelsen af de overførte midler: Model Indhold Borgere minutter Klippekortsordningen rulles tilbage til udgangspunktet med 30 minutter til modtagere af indsatspakke D3. Derudover genindføres muligheden for, at hjemmeplejen kan henvise et begrænset antal ensomme borgere - ligeledes med 30 minutter ugentligt. Modtagere af indsatspakke D3. Det giver et overskydende beløb på ca kr. med hvilke, det vil være muligt at henvise omkring 85 ensomme borgere.

21 Side minutter Klippekortsordningen videreføres med 40 minutter til modtagere af indsatspakke D3. Derudover genindføres muligheden for, at hjemmeplejen kan henvise et begrænset antal ensomme borgere - ligeledes med 40 minutter. Modtagere af indsatspakke D3. Det giver et overskydende beløb på ca med hvilke, det vil være muligt at henvise omkring 50 ensomme borgere. Klippekortsordningen har været udvidet til at omfatte borgere, som hjemmeplejen vurderede ville have gavn af ordningen - primært pga. ensomhed. Denne udvidelse blev rullet tilbage pr. 1. januar 2017, hvor der var 169 borgere, der var henvist på denne baggrund. De to ovenstående modeller kan implementeres med opstart fra 1. juni. Forvaltningen vil løbende sikre, at der ikke henvises flere ensomme borgere, end hvad der kan dækkes med de overskydende midler i Derudover gør forvaltningen opmærksom på, at det i 2018 udelukkende vil være muligt at videreføre den oprindelige klippekortsordning for modtagere af indsatspakke D3 med 30 minutter om ugen. Denne ordning vil koste 1,15 mio. kr. årligt med den nuværende gennemsnitlige leveringsprocent på 77 %. Der er som nævnt afsat 1,1 mio. kr. årligt. Lovgrundlag Servicelovens 83. Økonomi Der overføres kr. i uforbrugte midler fra 2016 til I det vedtagne budget for er indarbejdet, at der afsættes 1,1 mio. kr. årligt til videreførsel af den oprindelige klippekortsmodel. Den oprindelige klippekortsordning for modtagere af indsatspakke D3 med 30 minutter om ugen vil koste 1,15 mio. kr. årligt med den nuværende gennemsnitlige leveringsprocent på 77 %. Ved nuværende akkumuleret forbrug koster klippekortsordningen med 40 minutter til modtagere af indsatspakke D3 1,5 mio. kr. i Med de overførte midler samt videreførelse af 40 minutter om ugen, vil der med den nuværende leveringsprocent være omkring kr. i overskud for 2017.

22 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Hjørring Kommune Side 22. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget træffer beslutning om anvendelsen af de overførte klippekortsmidler. at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget sender forslag til anvendelse af overførte klippekortsmidler til orientering i Ældrerådet. Beslutning SÆH-udvalget besluttede at indføre model 1 resten af 2017 SÆH-udvalget godkendte at beslutningen sendes til orientering i Ældrerådet Erik Vadsager deltog ikke i punktets behandling

23 Side A Status på sammenflytning af hjemmeplejen og sygeplejen i Hjørring by Resumé Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges status på sammenflytning af hjemme- og sygeplejen i Hjørring by til orientering. Sagsfremstilling SÆH-udvalget blev den 13. december forelagt tids- og procesplan for sammenflytning af hjemme- og sygeplejen i Hjørring by. Beslutningen om sammenflytning var en del af budgetaftalen for Den proces og de forhandlinger, der efterfølgende har været omkring leje af bygninger, har imidlertid vist, at en fælles lokalitet tidligst kan være klar til indflytning i sommeren Forventningen har hidtil været sommeren Arbejdet med at forberede sammenflytningen har imidlertid givet anledning til, at hjemme- og sygeplejen justerer ledelsesstruktur samt geografiske grænser. Dette forventes implementeret pr. 1. september 2017 uafhængigt af selve sammenflytningen. Der vil således fremadrettet være tale om seks afdelinger i hjemmeplejen mod syv i dag - tre i Hjørring by, som vil møde ind i det kommende fælleshus, samt tre i henholdsvis Sindal, Løkken og Hirtshals. Sygeplejen vil have samme geografiske grænser som hjemmeplejen, men mødestederne vil blive tilpasset sygeplejens mindre volumen. Af bilag 1 og 2 fremgår kort over henholdsvis de nuværende og kommende grænser. Udgangspunktet for de nye grænser har været, at borgerne så vidt muligt vil møde de samme medarbejdere som i dag, samt at afdelingerne fremadrettet bør have ca. samme antal ruter. Dette betyder bl.a., at flere medarbejdere fremover skal møde ind på mødesteder uden for Hjørring by, samt at kørslen optimeres. l overgangsperioden fra 1. september til sammenflytningen er gennemført, vil medarbejdere tilknyttet afdelinger i Hjørring by anvende 3 af de 4 nuværende mødesteder på henholdsvis Vesterlund, Bispecenteret og Skovgården.

24 Den udskudte sammenflytning vil få betydning for realiseringen af det rationale, der blev udmeldt i forbindelse med budgetaftalen for Dette udfoldes i forbindelse med budgetseminaret. Hjørring Kommune Side 24. Lovgrundlag Servicelovens 83 Sundhedslovens 138 Økonomi I forbindelse med budgetaftalen for blev der udmeldt et årligt rationale ved sammenflytning på 1,0 mio. kr. fra og med Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Der har været løbende inddragelse af medarbejderrepræsentanter i arbejdet, ligesom alle medarbejdere i hjemme- og sygeplejen er blevet informeret om processen og dens tidsplan. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Kort over nuværende grænser 2. Kort over grænser fra 1. september 2017 Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning SÆH-udvalget tog orienteringen til efterretning Erik Vadsager deltog ikke i punktets behandling

25 Side Ø Bevilling i forbindelse med tilsagn om pulje til renovering af køkkener på ældrecentre Resumé Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har modtaget tilsagn om 5,9 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentre. Sagsfremstilling Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte på udvalgsmødet den 4. april, at Hjørring Kommune fremsendte ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre (bilag 1-3). Hjørring Kommune modtog den 1. maj tilsagn om 5,9 mio. midler på baggrund af denne ansøgning (bilag 4). Det bevilgede beløb er reduceret i forhold til det ansøgte, da det planlagte projekt på ældrecenter Lynggården ikke falder ind under puljens formål. Disse midler anmodes hermed frigivet hos Økonomiudvalg og Byråd. Lovgrundlag Serviceloven 81 Lov om almene boliger 5, 54, 105 Økonomi Hjørring Kommune er givet tilsagn om 5,9 mio. kr., der skal anvendes inden 31. december Tilsagnet er givet under forudsætning af en egenfinansiering på 0,26 mio. kr. Det foreslås derfor, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget - også jf. SÆHmøde 4. april til dette formål prioriterer 0,26 mio. kr. af den tidligere frigivne Vedligeholdelsesramme Ældre. Herefter vil restere 2,29 af Vedligeholdelsesramme Ældre, som Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget vil få mulighed for at priorietere på særskilt sag inden sommerferien.

26 Side 26. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Referat fra SÆH-udvalgets behandling 4/4 2. Ansøgning 3. Budget 4. Tilsagnsbrev Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget prioriterer 0,26 mio. kr. af den tidligere frigivne Vedligeholdelsesramme Ældre at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler: - at der til projekt Renovering af køkkener på ældrecentre meddeles en anlægsindtægtsbevilling og en anlægsudgiftsbevilling på 5,9 mio. kr. Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen Erik Vadsager deltog ikke punktets behandling

27 Side G Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Udvalgsformanden Udvalgsmedlemmerne Direktøren Invitation og program til sommerfest for frivilligheden 2017 Beslutning

28 Side 28. Underskrifter Lilli Damsgård Christensen Mai-Britt Beith Jensen Erik Vadsager Louise Bilde Hvelplund Peter Duetoft Birthe Andersen Per Folden Hyldig