ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 52 ONSDAG DEN 18. NOVEMBER 2009, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Økonomiudvalget 18. november 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling forelå: SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE Gennemgang af "Lederportalen" Evaluering af Budgetproceduren Forslag til Tidsplan for regnskabsafslutningen TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 for Økonomiudvalgets område Budgetopfølgning pr. 30. september Takstblad Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb Modtagestation Syddanmark I/S - Takster 2010 mv Brugerundersøgelse på affaldsområdet Fastsættelse af grundpriser for Udkast til entreprenøraftale mellem kommunerne på Fyn og psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge Godkendelse af Årsrapport for 2008 for puljeinstitutionen Spirevippen Fremtidig brug af plejeenhed Gambo Aktiveringstilbud i private og offentlige virksomheder...14 SAGER TIL EFTERRETNING Budgetrapport pr. 31. oktober Status på grundsalg Meddelelser...17 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT:... 17

3 Økonomiudvalget 18. november 2009 Side: 3 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 897. Gennemgang af "Lederportalen" Sagsnr J.nr Lederportalen er ledernes indgang til økonomisystemet (OPUS). Her kan lederne f.eks. - trække økonomirapporter - trække fraværsrapporter - se personaleoplysninger - foretage budgetomplaceringer indenfor egen ramme. Økonomisk konsulent Henrik Sand Jensen vil gennemgå Lederportalen. Udsat Evaluering af Budgetproceduren 2010 Sagsnr J.nr Evaluering af Budgetproceduren Budgetprocedure 2010 Der udarbejdes budgetprocedure for 2011.

4 Økonomiudvalget 18. november 2009 Side: Forslag til Tidsplan for regnskabsafslutningen 2009 Sagsnr J.nr Økonomi fremsender forslag til Tidsplan for regnskabsafslutningen for Det indstilles, at forslag til tidsplan godkendes. Forslag til Tidsplan for regnskabsafslutningen 2009 Godkendt. TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 900. Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 for Økonomiudvalgets område Sagsnr J.nr Med henvisning til Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune har Administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 for Økonomiudvalgets område Til efterretning.

5 Økonomiudvalget 18. november 2009 Side: Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 Sagsnr J.nr Det fremgår af budgetopfølgningen pr. 30. september 2009, at der er et samlet behov for tillægsbevillinger på kr. 1,6 mio. I den forbindelse er det relevant at gøre opmærksom på, at budgetopfølgningen indeholder flere engangsbeløb, som ikke har indflydelse på Budget 2010: Område Beskrivelse Mio. kr. Finansiering Salg af KMD -3,7 Familieudvalg, sikrede døgninstitutioner Efterregulering 2007 og ,2 Familieudvalg, undervisning Gammel lønsag vedrørende overtidstimeberegning 0,9 Teknik og Miljøudvalg, miljø Udgifter vedrørende forureningssag på Tofteløkkevej 1,4 Derudover indeholder budgetopfølgningen merudgifter på overførselsområdet, primært vedrørende kontanthjælp og aktivitetsbestemt sundhedsvæsen. En væsentlig andel af disse merudgifter forventes kompenseret ved midtvejsreguleringen i Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 Finansiering pr. 30. september 2009 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10. november 2009: Til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 11. november 2009: Taget til efterretning. Oversendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Familieudvalget den 11. november 2009: Til efterretning. Fremsendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 12. november 2009: Til efterretning. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12. november 2009: Tages til efterretning. Oversendes til Økonomiudvalget. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr.

6 Økonomiudvalget 18. november 2009 Side: Takstblad 2010 Sagsnr J.nr Økonomi fremsender Takstblad for Taksterne for 2010 er beregnet med udgangspunkt i det vedtagne budget for Takstblade 2010 Vejledninger til takstblade Indstilles godkendt Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb Sagsnr J.nr Borgmesterkontoret søger om frigivelse af det på Budget 2009 afsatte rådighedsbeløb på kr. 0,3 mio. til kommuneplan. Færdiggørelse af Kommuneplan mio. kr. IT-support, opdatering af data, tilretning af kommuneplan 0,100 Forundersøgelse vedrørende havneudvikling 0,200 Sum 0,300

7 Økonomiudvalget 18. november 2009 Side: 7 Økonomiske oplysninger Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 17. april 2008 at frigive kr. 0,9 mio. af det på Budget 2008 afsatte rådighedsbeløb på kr. 1,0 mio. til kommuneplan. Af den frigivne bevilling på kr. 0,900 mio. er der pr. 30. oktober 2009 forbrugt kr. 0,897 mio. I Budget 2009 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. 0,3 mio. til kommuneplanen. Administrationens indstilling Borgmesterkontoret indstiller, at der frigives kr. 0,3 mio. til færdiggørelse af kommuneplanen og til opstart af forundersøgelse vedrørende havneudvikling. Forundersøgelsen skal bruges til at belyse de forskellige problemstillinger og løsningsmodeller der er i forbindelse med havneudviklingen. Administrationens indstilling indstilles godkendt Modtagestation Syddanmark I/S - Takster 2010 mv. Sagsnr J.nr Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) takster, herunder administrationsgebyr for farligt affald fra virksomheder skal godkendes af kommunalbestyrelsen hvert år. Det foreslås, at administrationsgebyret for 2010 fastsættes til 62 kr. + moms pr. virksomhed. Endvidere foreslås en mindre justering af opkrævningsmodellen, som anbefalet af Modtagestation Syddanmark. Det foreslås, at branchekoden Faglige sammenslutninger fritages for gebyret, i stedet for branchekoden Erhvervs- og arbejdsgiver organisationer, som dermed opkræves for gebyret fremover. Af vedtægter for Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS), som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. april 2007, fremgår det af 11.8, at;

8 Økonomiudvalget 18. november 2009 Side: 8 De af repræsentantskabet indstillede gebyrer jf. 8.2 fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår. MOTAS Repræsentantskab har på møde den 11. juni 2009 godkendt MOTAS årsrapport 2008 inkl. anmærkningsfrit regnskab, bestyrelsens beretning, samt budget og takster for Årsberetning og Årsrapport 1. oktober december 2008 Budget 2010 Gebyrer for 2010 Opkrævningsmodel 2010 Notat af 8. oktober 2009 fra Teknik og Miljø Teknik og Miljø indstiller, at budget og takster for MOTAS for 2010 godkendes samt at justering af modellen for opkrævning af administrationsgebyr for 2010 godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10. november 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at budget og takster for MOTAS for 2010 godkendes, samt at justering af modellen for opkrævning af administrationsgebyr for 2010 godkendes. Indstilles godkendt Brugerundersøgelse på affaldsområdet Sagsnr J.nr A01 I forbindelse med et aktuelt ønske om en fysik udvidelse af genbrugspladserne i Bogense og Otterup, er det et ønske, at der gennemføres en mere dybdegående analyse af forholdene på affaldsområdet. Teknik og Miljø foreslår, at der foretages en brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen skal primært kortlægge borgernes tilfredshed med dagrenovationsordnin-

9 Økonomiudvalget 18. november 2009 Side: 9 gen og genbrugspladserne samt eventuel ønske om storskraldsordning og husstandsindsamling af pap og papir. Brugerundersøgelse vil blive foretaget via telefoninterviews, ved en repræsentativ gruppe. Interviewpersonen spørges om tilfredshed med genbrugspladserne, f.eks. med de fysiske rammer, åbningstider, service og vejledning. Ligeledes om tilfredshed med dagrenovationsordningen, herunder materiel, tømning og service. Der spørges til ønske om storskraldsordning og pap- og papirindsamling. Det overordnede mål med undersøgelsen er dels at få fastlagt borgernes tilfredshed med affaldssystemet og kortlægge, hvor der er potentiale for, at gøre noget mere for at optimere ordningerne og servicen på affaldsområdet. Brugerundersøgelsen kan også bruges til en målrettet kampagne mod bedre sortering. Der er indhentet tilbud på gennemførelsen af brugerundersøgelsen. Det anbefales at der indgås aftale med Grontmij I Carl Bro, og der søges om frigivelse af kr. Tilbud fra Grontmij I Carl Bro vedrørende brugerundersøgelse Notat af fra Økonomi og Løn Økonomiske oplysninger: Økonomi og Løn kan oplyse, at renovationsområdet skal følge princippet hvile i sig selv, og økonomien er adskilt i forhold til det skattefinansierede område. Ved udgangen af regnskab 2008 har renovationsområdet opsparet en formue på 5,4 mio. kr. ligesom det vurderes, at regnskab 2009 vil resultere i et overskud. Der er således tilstrækkelige midler på renovationsområdet til afholdelse af udgifterne til en tilfredshedsundersøgelse. Teknik og Miljø indstiller, at der frigives kr. til gennemførelsen af brugerundersøgelsen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10. november 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der frigives kr. til gennemførelsen af brugerundersøgelsen. Udsat.

10 Økonomiudvalget 18. november 2009 Side: Fastsættelse af grundpriser for 2010 Sagsnr J.nr I henhold til bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme skal Kommunalbestyrelsen én gang årligt fastsætte grundpriser på de kommunale byggegrunde. Efterspørgslen på både parcelhus- og erhvervsgrunde er faldende, og det forslås derfor at fastholde prisniveauet for Der gøres opmærksom på, at priserne på arealer til blandet bolig og erhverv i Gamby, Skamby og Veflinge er inkl. kloaktilslutning. Det indstilles at fastholde priserne fra Indstilles godkendt Udkast til entreprenøraftale mellem kommunerne på Fyn og psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge Sagsnr J.nr P27 Nordfyns Kommune har i forbindelse med budget 2009 over for Region Syddanmark godkendt at indgå i aftalen om drift af Klinik for Selvmordstruede unge. Samtlige kommuner på Fyn er med i aftalen. Aftalen løber i kalenderåret 2009 og kan fortsætte i Region Syddanmark fremsender den 7. juli 2009 udkast til revideret aftale for kalenderåret Der er ikke nævneværdige ændringer i aftalen. Aldersgruppen for klinikkens ydelser er dog udvidet til at omfatte børn og unge op til 20 år.

11 Økonomiudvalget 18. november 2009 Side: 11 Udkast til Entreprenøraftale om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge Takstblad til entreprenøraftale Følgebrev af 7. juli 2009 fra Region Syddanmark Økonomiske oplysninger: Af takstbladet fremgår, at Nordfyns Kommunes andel af driften udgør kr for Administrationen anbefaler, at vilkårene i udkast til entreprenøraftale om drift af klinik for selvmordstruede godkendes. Beslutning i Familieudvalget den 20. august 2009: Tages med i budgetdrøftelserne vedrørende budget Efterfølgende er indhentet en opgørelse over de sager, klinikken har behandlet i perioden 1. januar 8. oktober Udkast til Entreprenøraftale om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge Takstblad til entreprenøraftale Følgebrev af 7. juli 2009 fra Region Syddanmark Opgørelse over sager i perioden 1. januar 8. oktober Notat af 19. august 2009 fra Økonomi og Løn Administrationen anbefaler, at vilkårene i udkast til entreprenøraftale om drift af klinik for selvmordstruede godkendes, og at aftalen forlænges i Beslutning i Familieudvalget den 11. november 2009: Indstilles godkendt. Udvalget vil finde pengene inden for udvalgets budget. Indstilles godkendt Godkendelse af Årsrapport for 2008 for puljeinstitutionen Spirevippen Sagsnr J.nr

12 Økonomiudvalget 18. november 2009 Side: 12 Puljeinstitutionen Spirevippen fremsender årsregnskabet for 2008 til godkendelse. Revisionen, der er foretaget af registreret revisor Karin Kjeldsen, Toprevision, Bogense, har ikke givet anledning til bemærkninger. Årsrapport for 2008 for puljeinstitutionen Spirevippen Notat af 22. oktober 2009 fra Økonomi og Løn Årsregnskabet for 2008 for puljeinstitutionen Spirevippen anbefales godkendt. Beslutning i Familieudvalget den 11. november 2009: Indstilles godkendt. Indstilles godkendt Fremtidig brug af plejeenhed Gambo Sagsnr J.nr I forbindelse med udvidelsen af Vesterbo Plejecenter med 50 pladser må det konstateres at ventelisten til plejeboliger er faldet betydeligt indenfor det sidste år. Det betyder, at der kan opstå en overkapacitet på Vesterbo Plejecenter, og der er derfor gjort overvejelser omkring, hvorledes man kan udnytte denne. Der har været tiltagende vanskeligheder ved udlejning af lejligheder på Gambo, 10 pladser til senildemente, beliggende i Gamby. Det må ligeledes konstateres, at driften på 10 pladser er væsentlig dyrere end driften af 50 pladser. Det foreslås derfor, at man flytter Gambos 10 beboer samt personale til de nybyggede plejeboliger på Vesterbo. Notat Eventuel nedlæggelse af kommunale ældreboliger Budget Gambo

13 Økonomiudvalget 18. november 2009 Side: 13 Lønbudgetter Gambo 2010 Økonominotat om nedlæggelse af Gambo Økonomiske oplysninger: Der forventes en driftsbesparelse på 4,5 mio. kr. Til politisk drøftelse Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2009: Det indstilles, at beboere og personale overflyttes til Vesterbo, og at Gambo nedlægges som plejecenter. Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2009: Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget følges. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2009: Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Derefter indgår sagen i budgetforhandlingerne. Fremtidig brug af plejeenhed Gambo har været til høring i Ældrerådet den 9. september 2009, der indstillede til godkendelse, at Plejecenter Gambo nedlægges. Ældrerådet opfordrer til, at der sikres gode udendørsrammer på Vesterbo. I budgetaftalen er det vedtaget, at der skal spares kr. 4,5 mio. på plejecentrene. Jf. beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2009 indstilles det, at beboere og personale overflyttes til Vesterbo, og at Gambo nedlægges som plejecenter. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 11. november 2009: Det indstilles, at Gambo lukkes, og beboere og personale overflyttes til Vesterbo. Bo Jakobsen (B) støtter ikke denne indstilling. Gambo nedlægges, idet bygningerne skal bruget til andet formål. Mogens Christensen og Christian Sommerlund følger Social- og Sundhedsudvalget. Morten Andersen tager forbehold.

14 Økonomiudvalget 18. november 2009 Side: Aktiveringstilbud i private og offentlige virksomheder Sagsnr J.nr Nordfyns Kommune har en kvote på 122 offentlige løntilskud i 2010, der omfatter såvel forsikrede ledige som kontanthjælpsmodtagere. I 2009 var kvoten på 68 pladser for forsikrede ledige. Jobcentret har udfærdiget notat, der beskriver strategien for fremskaffelse af dette antal pladser. Jobcenter Nordfyn er p.t. i færd med at etablere et antal partnerskabsaftaler og virksomhedscentre. Det drejer sig om såvel private som offentlige virksomheder, hvor der kan etableres virksomhedspraktikker til jobcentrets målgrupper. I alle former for virksomhedspraktik, enten i en partnerskabsaftale eller i et virksomhedscenter, kan der benyttes og aftales brug af en mentor. En mentor kan være en der er ansat i virksomheden eller en konsulent ude fra. De økonomiske rammer for etablering af et virksomhedscenter til aflønning af mentoren, vil være en vurdering om opgavens størrelse med kandidaternes arbejdserfaring, eller mangel på samme og antallet af kandidater i den enkelte virksomhed. Som udgangspunkt indstilles, at en privat eller offentlig virksomhed vil blive dækket med en timeløn på kr. 170 til kr. 250, ud fra hvilke kompetencer mentoren har og i et tidsforbrug på 10 timer pr. uge for en mentorindsats for fire kandidater. Det vil sige, at ca. ¼ af en ugeløn eller månedsløn betales af Jobcenteret for mentorens arbejde med fire kandidater. Udgiften vil således andrage mellem kr. og kr. pr. måned pr. virksomhedscenter. Der ydes en refusion på 50 % fra staten. Det vurderes, at der i 2010, vil blive etableret: 4 virksomhedscentre til unge under 30 år og 4 centre til +30 årlige, Det indstilles samtidig, at der også kan kompenseres økonomisk til offentlige virksomheder. Derudover vil der blive et behov for praktikpladser og mentor støtte til sygemeldte, personer på ledighedsydelse, da det også er virksomhedspraktik, der vil være det mest anvendelige tilbud til denne kategori. Kampagne til udbredelse af virksomhedscentre Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt en kampagne for udbredelsen af virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4.

15 Økonomiudvalget 18. november 2009 Side: 15 Som incitament for jobcentrene, er der for de jobcentre, der ønsker at deltage muligheden for at søge om et økonomisk tilskud til gennemførelse af en lokal kampagne. Nordfyns Jobcenter ligger sjette højst af jobcentrene i Danmark med 19 %, og skal derfor realisere 15 praktikpladser, da vi har mere end måltallet 16 %. Jobcenteret vil fremkomme med et projekt der indbefatter en ansøgning om det max. beløb for Nordfyns Kommune, som er på kr Notat af den 28. oktober fra udviklingschef Jørgen Jensen Økonomiske oplysninger: Det forventes, at udgifterne til 8 virksomhedscentre i 2010 vil andrage kr. Hertil kommer, at det forventes, at der vil komme en udgift på kr. til mentorbetaling i forbindelse med oprettelse af enkeltpladser i private og offentlige virksomheder. I budget 2010 er der i et vist omfang afsat midler til afholdelse af udgifter til mentor. De forventede merudgifter vil blive fundet ved interne overflytninger inden for jobcentrets budgetområde. Det indstilles, at administrationens redegørelse om etablering af 122 løntilskudspladser i 2010 tages til efterretning. Det indstilles desuden, at der arbejdes på at etablere 8 virksomhedscentre i til unge under 30 år og 4 til + 30 årlige. Aflønningen af mentorer i såvel virksomhedscentrene som i forbindelse med ordinære virksomhedspraktikker findes inden for jobcentret eget budget. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 11. november 2009: Administrations indstilling indstilles godkendt. Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling indstilles godkendt.

16 Økonomiudvalget 18. november 2009 Side: 16 SAGER TIL EFTERRETNING 911. Budgetrapport pr. 31. oktober 2009 Sagsnr J.nr Til orientering forelægges Budgetrapport pr. 31. oktober Budgetrapport pr. 31. oktober 2009 Likviditetsopgørelse pr. 31. oktober 2009 Resultatopgørelse pr. 31. oktober 2009 Til efterretning Status på grundsalg Sagsnr J.nr Borgerservice fremsender statusrapport på grundsalg og pengestrømsanalyse pr. 1. november 2009 til orientering. Status på grundsalg pr. 1. november 2009 notat Status på grundsalg pr. 1. november 2009 opgørelse Pengestrømsanalyse pr. 1. november 2009 Til efterretning.

17 Økonomiudvalget 18. november 2009 Side: Meddelelser Sagsnr o Referat fra KKR Syddanmarks møde den 21. oktober 2009 o Nyt fra KKR Syddanmark, november 2009 o Referat fra Kommunaldirektørforum Fyns møde den 5. november 2009 Til efterretning. LUKKEDE SAGER 914. LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr G01