Herlev. Dagsorden. Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget. Kim Wacker (A) Michele Møller Amundsen (A) Ibrahim Benli (0) Kim Kristensen (O)

Transkript

1 Herlev Kommune Dagsorden Dato: Fra: 19:00 Sted: Mødelokale 325 Indkaldelse Kim Wacker (A) Michele Møller Amundsen (A) Rene Broham er (A) Lars Mann Pedersen (A) Hanne Bjørn-Klausen (C) Ibrahim Benli (0) Kim Kristensen (O)

2 Indholdsfortegnelse Åbne dagsordenspu kter 47 Budgetforslag Oktoberregulering Ansøgning om forlængelse af brugskontrakt 5 50 Fremtidig organisering af Klauzdal 6 51 Organisering af Cafe og resturationslokaler i Herlev Hallen 8 52 Orientering fra møde i Idrætsforum den 11. september Aktiviteter i kulturinstitutionerne i efteråret Meddelelser - Åbent møde 13 Lukkede da sordenspunkter 55 Lukket punkt: Meddelelser - Lukket møde Lukket punkt: Eventuelt 15 Side 1 af 18

3 S Budgetforslag K lt r- og Fritidsudvalget Resumé Udvalget skal behandle forvaltningens budgetforsla Forvaltningen indstiller at Budgetforslag 2019 sendes til 2. behandling. Sagsfremstilling Budgetforslag 2019 forelægges til drøftelse i. Der henvises til det trykte bud etforslag, som er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 15. august 2018 og gennemgået på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 22. august Budgetforslaget på Kultur- o Fritidsudvalgets område er sammensat på følgende måde: Drift: (1.000 kr.) (2019-PL) Stab for By og Udvikling Ungdomskulturelle aktiviteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebibliotek Kulturel virksomhed Folkeoplysning o fritidsaktiviteter Drift - Kultur- og Fritidsudval et i alt Der er ganske få ændringer fra Budget 2018 til Budgetforslag 2019 (der henvises til Budgetforslag de specifikke bemærkninger på side 140). Anlæ : (1.000 kr.) (2018-PL) Center for Ejendomme og Intern service Ekstraordinær vedligeholdelse Idrætsanlæg Restauering af "Gæssene" Side 2 af 18

4 Trænin sskøjtehal Renoverin af Rideskolen 1. etape Forundersøgelser Herlevhallen og Hjortespringbadet Ny omklædningsfaciliteter til B Udskiftning af halgulv i Skinderskovhallen Anlæg - i alt Der henvises til Investeringsoversigt på side i Budgetforslag Lovgrundlag Lov om Kommunernes styrelse 40. Økonomi Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen Side 3 af 18

5 S Oktoberregulering Resumé Forvaltnin en fremlæg er forsla til tillægsbevilling i budgetåret Forvaltningen indstiller At der ydes en tillægsbeviling på -1,4 mio.kr., som tilføres kassebeholdningen. Sagsfremstilling Forvaltnin en fremlæ er hermed forsla til Oktoberregulering af Budget 2018 på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Re uleringsforslagene udgør samlet set en mindreudgift på -1,4 mio.kr. for udvalgets budgetområde: I hele kr. Stab for By og Udviklin : Klauzdal -250 Sommerferieaktiviteter -80 Idrætsområdet og Idrætsfest -851 Medborgerhuset/Teaterbio -180 i alt En uddybning af reguleringsforslagene fremgår af bilaget. Lovgrundlag Lov om Kommunernes styrelse 40. Økonomi Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen Bilag Oktoberregulering Side 4 af 18

6 A Ansøgning om forlængelse af brugskontrakt Resumé Stab for By og Udvikling har modtaget en ansøgning fra spejdergruppen PDF Herlev om forlængelse af deres brugskontrakt. Forvaltningen indstiller at PDF Herlevs ansøgning om forlængelse af brugs ontrakten for Elverhøjen 74 frem til 2040 godkendes. Sagsfremstilling PDF Herlevs hytte beliggende Elverhøjen 74 lig er på en grund, der er ejet af Herlev Kommune. Den nuværende brugskontrakt løber frem til 2024, men spejdergruppen søger allerede nu om en yderligere forlængelse frem til Dette skyldes, at spejdergruppen ønsker at udvide og investere i hytten for at kunne tilgodese deres fremtidige behov. Spejdergruppen har de seneste år oplevet en medlemsfrem ang fra ca. 30 til ca. 50 børn, og tallet er stadigt stigende. Der er ingen planmæssige forhold, der hindrer en forlængelse. Samtidig er det forvaltningens opfattelse, at spejdergruppen med sin placering i det sydlige Herlev, udfylder en vigtig plads i et samlet o mangfoldigt foreningsbillede i den sydlige del af Herlev. Lovgrundlag Økonomi Beslutningskompetence Bilag FDF forlængelse af brugskontrakten for Elverbo Side 5 af 18

7 P Fremtidig organisering af Klauzdal Resumé Lederen af Klauzdal stoppede med ud angen af januar måned Forvaltningen fremsætter på baggrund af en udredning om Klauzdal forsla til ny organiserin. Forvaltningen indstiller 1. At lederen af Herlev Medborgerhus og Herlev Teaterbio overtager ledelsen af Klauzdal. 2. At der igangsættes en proces for ansættelse af en deltidsmedarbejder indenfor nuværende budget på Klauzdal. 3. At der udarbejdes en ny strategi for Klauzdal. Sagsfremstilling Klauzdal er et ungdomskulturhus med høj grad af brugerstyring og dermed en profil, der er under stadig forandring. Lederen har haft en særlig rolle, hvor han både har været med til at udvikle huset i forhold til brugernes ønsker, men samtidig holde fast i Klauzdals oprindelige målsætninger om at skabe et åbent og rummeligt miljø for alle unge i Herlev. Det er forvaltningens vurdering, at der er brug for at genoverveje strukturen omkring Klauzdal, for at genskabe denne balance, samtidig med at målsætninger, profil samt samarbejdsrelationer i højere grad ekspliceres. Klauzdal har en række relationer og kendetegn indenfor det un domskulturelle område, der er fælles med de kendetegn og relationer. Medborgerhuset har indenfor et bredere borgerperspektiv. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at der kan opnås en række synergier med en fælles ledelse af Klauzdal og Herlev Medborgerhus/Herlev Teaterbio, samtidig med at de virkende medarbejderressourcer udvikles, således at de fordeles på én deltidsmedarbejder, der varetager det ungdomsrelationelle arbejde bl.a. med Ungdomsrådet og én deltidsmedarbejder, der varetager driften af huset, herunder bookinger med mere. Lovgrundlag Økonomi Organiseringen sker indenfor den nuværende budgetramme. Den nuværende samlede lønramme budgetteres til to deltidsansatte på Klauzdal samt personalebudget i Herlev Medborgerhus, der kan frigøre ledelsestimer til lederen af Medborgerhuset. Beslutningskompetence Kultur og Fritidsudvalget Side 6 af 18

8 Bilag Fremtidig organisering af Klauzdal - Notat Side 7 af 18

9 A Organisering af Cafe og resturationslokaler i Herlev Hallen Resumé Udvalget vedtog på sit møde den 19. juni 2018, at forvaltningen s ulle udarbejde forsla til den fremadrettede organisering af cafe og resturationslo ale i Herlev Hallen. Et ar ejde forvaltnin en orienterede udvalget om på udvalgets møde den 28. august Forvaltningen har efter dialog med de stedbundne foreninger nu et forslag til en fremtidig organisering af driften til udvalgets beslutning. Forvaltningen indstiller 1. At cafeen organiseres som en foreningsdrevet café, hvor lokalet når det ikke benyttes til café, kan benyttes til at undersøtte hallen og foreningernes virke. 2. At forvaltningen bemyndiges til at igangsætte en proces for udbud af kontrakt af restaurationslokalet og køkkenet i en konstruktion, hvor forpagteren får mulighed for både at drive restauration/ spisehus, catering ud af huset samt selskaber i lokalerne i en form, der er forenelig med hallens aktiviteter. Sagsfremstilling Udvalget vedtog på sit møde den 19. juni 2018, at forvaltningen skulle arbejde med en organisering af den fremadrettet drift af cafe og restaurationslokaleme i Herlev Hallen, der understøtter de aktiviteter og fællesskaber, der er i hallen. Forvaltningen skulle sammen med de stedbundne foreninger udarbejdede etforslag til den fremadrettede drift til godkendelse på udvalgets septembermøde. Forvaltni gen har på den ba rund været i dialog med de stedbundne foreninger samt Herlev Idrætsforening om forskellige scenarier, der kan imødekomme disse to prioriteringer. Foreningerne er vendt tilbage med, hvilke behov de har i forhold til en café, der kan understøtte deres aktiviteter og fællesskaberne rundt om disse, samt hvilke muligheder de har for at indgå i et driftsscenarie. Foreningerne ser det ikke muligt, at de driver restaurationslokalet, hvorfor forvaltningen foreslår, at dette lokale og køkkenfaciliteterne bortforpagtes men i en konstruktion, hvor forpagteren får mulighed for at drive både spisehus/ restaurant samt selskaber i lokalet i en form, hvor spisehus/restaurant lever op til intentionerne om at understøtte de aktiviteter og fællesskaber, der er i hallen. Derudover skal forpagteren kunne byde på arrangementer i hallen og have mulighed for passende cateringvirksomhed. I forhold til driften af cafeen melder håndbold, at de er klar til at organisere en gruppe, der kan varetage driften tirsdage, torsdage og søndage, hvor de typisk har aktiviteter i hallerne, samt i forbindelse med klubbens øvrige arrangementer. Basket og Floorball har meldt, at det vil være en styrkelse af rammerne omkring deres aktiviteter med en aktiv cafe, men at de ikke ser sig i stand til at indgå i et fast ugentligt driftscenarie. Side 8 af 18

10 Forvaltningen foreslår på den baggrund, at cafeen bliver foreningsdrevet og at lokalet, når der ik e er cafe, kan benyttes til at understøtte hallens øvrige aktiviteter og fællesskaber. Såfremt udvalget tilslutter sig forvaltningens indstilling, vil forvaltningen fortsætte drøftelserne med håndbold og Herlev Idrætsforening om rammerne i en sådan organisering af cafeen. Samtidig vil forvaltningen formulere et udbud af en forpagtningsaftale for restaurationslokalet med videre udfra ovenstående principper. Forvaltningen vil efter endt udbudsproces præsentere aftaleudkast med ny forpagter på udvalgets møde den 18. december 2018 Lovgrundlag Økonomi En forpa tningsaftale vil eventuelt kunne medføre en lavere forpagtningsafgift end i dag. Forvaltningen foreslår en eventuel mindre indtægt fra forpagtningen finansieret indenfor Herlev Idrætscenters ram e. Beslutningskompetence Kultur og Fritidsudvalget Side 9 af 18

11 A Orientering fra møde i Idrætsforum den 11. september 2018 Resumé orienteres tre gange årligt om drøftelser fra møder i Idrætsforum i henholdsvis januar, april og september. Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Forvaltningen orienterer om drøftelserne fra Idrætsforums møde tirsdag den 11. september 2018 Da sordenen til idrætsforum er: Åbent møde 16. Protokollerin og berigtigelse af mødedeltagelse for møder i Idrætsforum Budgetoplæg Orientering om status for Herlev Kommunes Idrætsklasse på Kildegårdskolen 19. Puljer til udvikling af idrætshvet 20. Status på arbejdet med idrætspolitikken 21. Samarbejde mellem idrætsforenin erne og skolerne om mulighederne i åben skole 22. Idrætsfester 23. Meddelelser - Åbent møde Lukket møde 24. Meddelelser - Lukket møde 25. Eventuelt Lovgrundlag Økonomi B e slutningskomp etence Side 10 af 18

12 A Aktiviteter i kulturinstitutionerne i efteråret 2018 Resumé Forvaltningen orienterer om aktiviteter i kulturinstitutionerne i efteråret 2018 Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Efterårssæsonen på Herlevs ulturinstitutioner byder på såvel helt nye tiltag som gode traditioner. Forvaltningen har plukket i de mange aktiviteter og præsenterer blandt andet: Herlev Billedskoles nye undervisningstilbud "Billeddrama" for de årige og et tilbud om at starte på billedkunst allerede fra 0. klasse. Herlev Medborgerhus og Herlev Teaterbios samarbejde med folkeskolerne i forbindelse med temauger og et nyt samarbejde med Herlev Ungdomsskole om interaktiv brug af det store biograflærred i Herlev Teaterbio. Herlev Musikskoles rytmikhold for de helt små, musikskolens samarbejder med Herlev Gymnasium og de traditionsrige koncerter ved juletid. Herlev Bibliotek og Biblioteket Kildens tema for efteråret som er begrebet TID: Tidsfornemmelse, tid som klokkeslæt, taletid, tidsrejser og årstid - arrangementer for både børn og voksne. Lokalarkivets arbejde med Herlev-afsnittet af Trap Danmark, det store værk om Danmarks lokaliteter, som udkommer i 6. udgave. Gammelgaards store satsning i efteråret: Skulpturfestivalen "Interdimensionale I" med deltagelse af 24 kunstnere, foruden jubilæumsudstilling med workshops for børn og voksne, julegavemarked og julekoncert. Klauzdals samarbejde med unge fra Den Kreativ Dramaskole. Lovgrundlag Økonomi Beslutningskompetence Bilag Side 11 af 18

13 Aktiviteter i kulturinstitutionerne i efteråret 2018 Side 12 af 18

14 P Meddelelser - Åbent møde Side 13 af 18