Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Ingen. Meddelelser: Der er ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den kl. 17:15 i D II om høringssvar til Fingerplanen. Der erindres om temamøde om Sjælsmark Kaserne den kl. 15:00 i Kantinen. Direktør for Social og Sundhed Jens Jakob-Jakobsen orienterede om status i Borgerservice og Jobcentret. Borgmesteren orienterede om førte drøftelser med 2 eksterne advokater om udmøntningen af udligningsreformen og deraf følgende konsekvenser for Hørsholm Kommune. Økonomiudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-16/07-O Økonomisk orientering - tillægsbevillinger Økonomiudvalget orienteres om den aktuelle økonomiske status og tillægsbevillinger i Beslutning: Taget til efterretning, idet bemærkes, at der skal ske ændringer, der afspejler beslutningen jf. ØU-17/07-B og TMU-19/07-B. Side 11 ØU-17/07-B Menighedshuset - Rungstedvej 23 Administrationen har på baggrund af Kommunalbestyrelsens tilkendegivelse ført forhandlinger med henblik på evt. at erhverve menighedshuset på Rungstedvej 23, 2970 Hørsholm. Beslutning: Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der afgives et bud på ejendommen. Tillægsbevillingen reguleres tilsvarende. Side 13 ØU-18/07-B Askehavegård Askehavegård har været i offentligt udbud. De indkomne tilbud ligger meget langt fra den udbudte salgspris, og administrationen anbefaler derfor, at ejendommen udbydes til salg på ny. Beslutning: Godkendt. Uffe Thorndahl (C) forlod mødet, idet han anses som inhabil i denne sag. Side 14 Økonomiudvalget Side 3

4 ØU-19/07-B Lundevej 22 Der er indkommet købstilbud på Lundevej 22. Beslutning: Godkendt. Side 15 ØU-20/07-D Redegørelse om Ungdomsskolen Administrationens interne undersøgelse om Ungdomsskolen er afsluttet og redegørelsen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til drøftelse af de foreslåede justeringer som følge af sagen. Beslutning: Godkendt, idet det indstilles, at Kommunalbestyrelsen ændrer sin repræsentation i bestyrelsen fra 4 medlemmer til 2 medlemmer. Side 16 ØU-21/07-B Idrætsparken - vedligehold af bygninger og udenomsarealer Med baggrund i organisationstilpasningerne som følge af bl.a. kommunalreformen og vedvarende professionel administration nedsatte Direktionen i september 2006 en styregruppe og en arbejdsgruppe, som fik til opgave, at analysere Hørsholm Idrætsparks vedligehold af bygninger og udenomsarealer. Arbejdet er nu afsluttet og Økonomiudvalget bedes tage stilling til Direktionens indstilling. Beslutning: Udsat til næste økonomiudvalgsmøde med henblik på supplerende belysning af finansiering og synergieffekt. Side 17 Økonomiudvalget Side 4

5 ØU-22/07-B Medarbejder-pc-ordning En Medarbejder-pc-ordning giver Hørsholm Kommune mulighed for at tilbyde medarbejderne it-udstyr og adgang til Internettet på fordelagtige vilkår for begge parter. Samtidig med ordningen gives medarbejderne web-baseret adgang til kommunens mailsystem hjemmefra. Forslaget indebærer, at der afgives en tillægsbevilling på kr. pr. år. Administrationen indstiller, at ØU anbefaler KB at godkende denne tillægsbevilling. Beslutning: Godkendt. Side 21 ØU-23/07-D Sourcingstrategi for IT-opgaver i Hørsholm Kommune En sourcingstrategi fastlægger retningslinier for fordeling af arbejdsopgaver, som varetages internt af Hørsholm Kommune henholdsvis af ekstern IT-leverandører. Et overordnet sigte må være at sikre en billig, effektiv og sikker IT-drift. Og samtidig sikre en ITudvikling, som medvirker til, at Hørsholm Kommune har et højt niveau for digitalisering. Beslutning: Godkendt. Side 24 ØU-24/07-O Status for havnesagen Statsforvaltningen Hovedstaden har afvist at realitetsbehandle kommunens henvendelse om modellen bag indstillingen fra 17, stk. 4-udvalget vedr. løsningsmodel for Rungsted Havn. Borgmesteren redegør for status for det af ham igangsatte det politiske arbejde. Beslutning: Borgmesteren orienterede om status for arbejdet i den politiske arbejdsgruppe. Økonomiudvalget tog borgmesterens orientering til efterretning. Økonomiudvalget Side 5

6 Side 27 ØU-25/07-O Nye systemer til Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering samt e-post/kalender Nyt ESDH-system Kommunens nuværende elektroniske journalsystem (GoPro) er forældet og kan ikke understøtte den hurtige udvikling, der er sket på IT-området de senere år. Hørsholm Kommune skal derfor have et nyt journalsystem. Nyt e-post- og kalendersystem Hørsholm Kommune har i en årrække anvendt Notes (fra IBM) som e- mail, kalender, ESDH-system (GoPro) og generelt databasesystem. Der er siden valgt nye teknologier til ESDH (Traen) og hjemmeside/intranet. Dette gør, at Notes stort set kun anvendes til e- mail og kalender. Hermed er Notes ikke længere et strategisk ITværktøj for Hørsholm Kommune. Der skiftes til Outlook/Exchange fra Microsoft, bl.a. på grund af bedre integration med øvrige IT-systemer og at Outlook anvendes hos et stigende antal brugere. Beslutning: Taget til efterretning. Side 29 BSU-9/07-B Farvergården - Aftale om kommunalt samarbejde med Fredensborg Godkendelse af aftale mellem Fredensborg og Hørsholm kommuner om drift af døgninstitutionen Farvergården. Beslutning: Godkendt. Side 33 BSU-11/07-B Udvidelse af Usserød Skoles kantine Usserød Skole har ansøgt om udvidelse af skolens kantine. Ansøgningen har været behandlet i Børne- og Skoleudvalget oktober Det er som et led i budgetforliget besluttet, at udvidelsen skal Økonomiudvalget Side 6

7 gennemføres inden for den samlede økonomiske anlægsramme, der på skoleområdet er afsat til renovering og udvidelse af kapacitet. Beslutning: Godkendt. Side 35 BSU-12/07-B Ressourcer til to-sprogsundervisning af småbørn Antallet af børn i målgruppen er øget bl.a. fordi lovgrundlaget for undervisningen nu også omfatter treårige hvilket betyder, at de ressourcer, der hidtil har været afsat til området, er blevet for små. Beslutning: Godkendt. Side 37 BSU-13/07-B Klassedannelse - børnehaveklasser august 2007 Efter tilbagemeldinger fra forældrene skal der indskrives ca. 254 børn i de kommende børnehaveklasser. Der skal derfor tages stilling til klassedannelsen. Erfaringsmæssigt falder tallet lidt, da nogle privatskoler giver forældrene besked om optagelse i kort tid før, og da forældres beslutning om udsættelse af skolestart ofte tages sent. Beslutning: Godkendt. Side 40 SSU-07/07-B Ændring af vedtægter for aktivitetscentrenes brugerbestyrelser Social- og sundhedsudvalget behandlede i sit møde den 22. januar 2007 en sag til drøftelse om, hvorvidt den nuværende model med at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem til brugerbestyrelsen, tilgodeser det behov der er for dialog mellem brugerbestyrelserne og Social- og sundhedsudvalget. Udvalget besluttede på baggrund af Økonomiudvalget Side 7

8 drøftelsen at anmode administrationen om at fremkomme med et forslag til vedtægtsændringer, således at der kan opnås en tættere dialog parterne imellem. Forslag til nye vedtægter forelægges derfor hermed. Beslutning: Godkendt. Side 42 SSU-09/07-B Politisk godkendelse af sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og de enkelte kommuner i regionen Dette dagsordenspunkt fremlægger sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen til politisk godkendelse. Aftalen indeholder en generel aftale og følgende 6 indsatsområder: Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter indsatsområde 2: Indlæggelsesforløb Indsatsområde 3: Træningsområdet Indsatsområde 4: Hjælpemiddelområdet Indsatsområde 5: Forebyggelse og sundhedsfremme indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelse. Hver aftale skal danne grundlag for det samarbejde, som finder sted mellem Hørsholm Kommune og Region Nordsjælland. Hele grundaftalen samt et resume, der giver overblik over krav og arbejdsopgaver indenfor indsatsområderne, er vedlagt dagsordenspunktet. Beslutning: Godkendt. Side 44 TMU-08/07-B Lokalplan Syrenvej 4 og Usserød Kongevej 56 A På Teknik og Miljøudvalgets møde den 21. juni 2006 besluttede udvalget, at et bolig- og butiksprojekt ved hjørnet af Usserød Kongevej og Syrenvej kunne danne grundlag for udarbejdelse af et lokalplanforslag. Beslutning: Økonomiudvalget Side 8

9 Godkendt, idet Borgerlistens protokollering fra Teknik- og Miljøudvalget videreføres. Side 47 TMU-09/07-B Forslag til bebyggelse på Egevej 5, 5A, 7 og 9 På Teknik og Miljøudvalgets møde den 21. juni 2006 besluttede udvalget, at et etageboligprojekt på ejendommene Egevej 5, 5A, 7 og 9 kunne danne grundlag for udarbejdelse af et lokalplanforslag under forudsætning af, at indbliksgener blev minimeret. Beslutning: Godkendt, idet Borgerlistens protokollering fra Teknik- og Miljøudvalget videreføres. Side 51 TMU-17/07-B Lastbilparkering - indførelse af parkeringsrestriktioner Hørsholm kommune ønsker at indføre regler for imødegåelse af langtidsparkering med store og støjende køretøjer i boligområder. Beslutning: Godkendt. Side 54 TMU-18/07-B Vedtagelse af indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Hørsholm Kommune har udarbejdet 2 indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i de områder, hvor der findes mange forekomster af planten. Indsatsplanerne har været fremlagt på biblioteket og rådhuset i 8 uger, og planerne har været omtalt i de lokale aviser. Der er modtaget 3 bemærkninger til indsatsplanerne. Administrationen har behandlet høringssvarene, og derefter udarbejdet forslag til de endelige indsatsplaner. Beslutning: Økonomiudvalget Side 9

10 Godkendt. Side 57 TMU-19/07-B Nyt ultralydsanlæg (UV) på URA Rådneprocesssen på Usserød Renseanlæg fungerer dårligt og er i risiko for at gå i stå med store udgifter til følge. Driftssikkerheden vil blive øget væsentligt ved at anskaffe et ultralydsanlæg til behandling af slammet. Beslutning: Godkendt. Side 60 Økonomiudvalget Side 10

11 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-16/07-O Sagsbehandler: Morten Winge Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Økonomisk orientering - tillægsbevillinger Resume Økonomiudvalget orienteres om den aktuelle økonomiske status og tillægsbevillinger i Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Fra 2007 suppleres det faste økonomiudvalgspunkt økonomisk orientering med en oversigt over afgivne tillægsbevillinger. Tillægsbevillingsreserven er ikke længere medtaget som en budgetforudsætning, men der vil fortsat blive opereret med en sondring mellem tillægsbevillinger givet som tekniske tillægsbevillinger, dvs. hvor der er tale om udefrakommende ændringer i budgetteringsforudsætningerne eller budgetteringsfejl, og tillægsbevillinger, der gives fra tillægsbevillingsreserven. Tillægsbevillingsreserven anvendes til politiske prioriteringer i løbet af året, og der tages fortsat udgangspunkt i en ramme for disse tillægsbevillinger på 7 mio. kr. årligt. Tillægsbevillinger i 2007 Teknisk Tillægsbevilling Tillægsbevilling fra TBR (kassen) Budgetrevision 1 (ØU 1/07-B) kr. Godkendte tillægsbevillinger kr. 0 kr. Foreslåede tillægsbevillinger (ØU 1/3-07): Menighedshuset kr. Medarbejder-PC-ordning kr. Sourcingstrategi for IT-opgaver kr. To-sprogundervisning af småbørn kr. Nyt ultralydsanlæg på URA kr. I alt foreslåede tillægsbevillinger kr. I alt foreslåede og godkendte kr. Rest, tillægsbevillingsreserven kr. Økonomiudvalget Side 11

12 Beslutning Taget til efterretning, idet bemærkes, at der skal ske ændringer, der afspejler beslutningen jf. ØU-17/07-B og TMU-19/07-B. Økonomiudvalget Side 12

13 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-17/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Lukket sag GoPro Sagsnummer: Menighedshuset - Rungstedvej 23 Resume Administrationen har på baggrund af Kommunalbestyrelsens tilkendegivelse ført forhandlinger med henblik på evt. at erhverve menighedshuset på Rungstedvej 23, 2970 Hørsholm. Forslag LUKKET PUNKT Bilag LUKKET PUNKT Sagsfremstilling LUKKET PUNKT Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der afgives et bud på ejendommen. Tillægsbevillingen reguleres tilsvarende. Økonomiudvalget Side 13

14 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-18/07-B Sagsbehandler: Lene Stangerup Mødedato: Sagsforløb: ØU - Lukket sag GoPro Sagsnummer: Askehavegård Resume Askehavegård har været i offentligt udbud. De indkomne tilbud ligger meget langt fra den udbudte salgspris, og administrationen anbefaler derfor, at ejendommen udbydes til salg på ny. Forslag LUKKET PUNKT Bilag LUKKET PUNKT Sagsfremstilling LUKKET PUNKT Beslutning Godkendt. Uffe Thorndahl (C) forlod mødet, idet han anses som inhabil i denne sag. Økonomiudvalget Side 14

15 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-19/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Lukket sag GoPro Sagsnummer: B Lundevej 22 Resume Der er indkommet købstilbud på Lundevej 22. Forslag LUKKET PUNKT Bilag LUKKET PUNKT Sagsfremstilling LUKKET PUNKT Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 15

16 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-20/07-D Sagsbehandler: Morten Winge Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Lukket sag GoPro Sagsnummer: B Redegørelse om Ungdomsskolen Resume Administrationens interne undersøgelse om Ungdomsskolen er afsluttet og redegørelsen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til drøftelse af de foreslåede justeringer som følge af sagen. Forslag LUKKET PUNKT Bilag LUKKET PUNKT Sagsfremstilling LUKKET PUNKT Beslutning Godkendt, idet det indstilles, at Kommunalbestyrelsen ændrer sin repræsentation i bestyrelsen fra 4 medlemmer til 2 medlemmer. Økonomiudvalget Side 16

17 Økonomiudvalget Fra: Vej og park Punkt: ØU-21/07-B Sagsbehandler: Katrine A Langer Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Idrætsparken - vedligehold af bygninger og udenomsarealer Resume Med baggrund i organisationstilpasningerne som følge af bl.a. kommunalreformen og vedvarende professionel administration nedsatte Direktionen i september 2006 en styregruppe og en arbejdsgruppe, som fik til opgave, at analysere Hørsholm Idrætsparks vedligehold af bygninger og udenomsarealer. Arbejdet er nu afsluttet og Økonomiudvalget bedes tage stilling til Direktionens indstilling. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at beslutte at Ejendomsservice og Indkøb (ESI) gennemfører årlige indvendige og udvendige bygningssyn af Idrætsparkens bygninger at ansvar og budget for den udvendige bygningsvedligeholdelse overgår til Ejendomsservice og Indkøb (ESI). Der overføres kr. fra Idrætsparkens budget til ESI s budget. at ansvar og budget for den indvendige bygningsvedligehold forbliver i Idrætsparken at ansvar og budget for tekniske installationer forbliver i Idrætsparken. Der skal indgås konkrete, formelle og bindende aftaler mellem ESI og Idrætsparken om fælles udnyttelse af viden og ressourcer hos ESI`s og Idrætsparkens tekniske medarbejdere med henblik på at optimere vedligeholdelse af de tekniske installationer i alle Hørsholm Kommunes ejendomme. at ansvar og budget for vedligeholdelse af udenomsarealerne forbliver i idrætsparken. Der skal indgås konkrete, formelle og bindende aftaler mellem Materielgården og Idrætsparken med henblik på at opnå rationaler ved fælles løsning af eller bistand til en række opgaver (eksempelvis snerydning, beskæring, vikariat ved sygdom o.lign.). Bilag 1. Kommissorium for arbejdet 2. Rapporten Idrætsparken vedligehold af bygninger og udensomsarealer, jan Økonomiudvalget Side 17

18 Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Sagens fakta I dag eksisterer der en opgavedeling mellem DTM og de enkelte institutioner for så vidt angår vedligeholdelse af bygninger, tekniske installationer og udenomsarealer. For så vidt angår Idrætsparken løses disse opgaver i dag af Idrætsparken selv. I vedlagte rapport analyseres, om der kan skabes en synergi ved at samle Idrætsparkens vedligeholdelsesopgaver helt eller delvist i DTM, og om man kan optimere ressourcer og udnytte kompetencer ved at overflytte følgende arbejdsopgaver til DTM: 1. Vedligehold af udendørsarealer 2. Udvendig bygningsvedligehold 3. Indvendig bygningsvedligehold 4. Vedligehold af de tekniske installationer I rapporten er skitseret 2 modeller: 1. Idrætsparken normaliseres efter totalrammestyringsprincipperne, det vil sige, at budget og ansvar for udvendig vedligehold og vedligehold af tekniske installationer overgår til DTM, mens budget for udenomsarealerne forbliver i Idrætsparken. Det er dog givet, at det er Materielgården der er udførende på udenomsarealerne. 2. Tekniske vedligehold og vedligehold af udendørsarealer forbliver i Idrætsparken som i dag. Udvendig bygningsvedligehold flyttes til DTM. Der indgås bindende samarbejdsaftaler på det grønne område og omkring tekniske installationer. I rapporten er skitseret en række fordele/ulemper ved de to modeller og der er redegjort for, hvordan et konkret budget kan fordeles i begge modeller. I Direktionen vurdering har især indgået, at det af analysen fremgår, at der ikke ved analysen er påvist et økonomisk rationale i at overføre opgaver fra Idrætsparken til DTM, og at hensynet til Idrætsparkens daglige drift og medarbejdernes fleksible løsning af forskellige arbejdsopgaver har vejet tungt. At ESI gennemfører bygningssyn, har ansvar for udvendig vedligehold og at der indgås aftaler om såvel tekniske installationer som udenomsarealer sikrer en faglig god og rationel drift. Direktionen forudsætter, at der indenfor Idrætsparkens totale budget kan findes financiering for de kr., der overføres til ESI. I regnskabsårene har Idrætsparken til udvendig bygningsvedligehold i årligt gennemsnit haft samlede udgifter på ca kr.. Finansieringen af de samlede udgifter stammer dels fra driftsregnskabet med ca kr., dels fra anlægsbevillinger med ca kr.. Økonomiudvalget Side 18

19 Hørsholm Idrætspark vil fremover finansiere de af ESIs beregnede årlige omkostninger på kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse af Idrætsparkens bygningsmasse ved: at overføre gennemsnitsbudget til udvendig bygningsvedligehold at omprioritere fra udendørsarealer at omprioritere fra indvendig bygningsvedligehold at omprioritere fra tekniske installationer kr kr kr kr. I forbindelse med omprioriteringen fra udendørsområderne forventer Idrætsparken, at der skal foretages en personalereduktion, som dog først vil få fuld økonomisk effekt fra og med I 2007 vil en del af den samlede finansiering blive dækket ind af midler fra overført mindreforbrug fra Fremadrettede formaliserede samarbejdsaftaler mellem Idrætsparken og Materielgården og mellem Idrætsparken og ESIs tekniske medarbejdere forventes at skabe en synergi, der bevirker at det eksisterende serviceniveau i Hørsholm Idrætspark kan fortsætte. Økonomi Forslaget forudsætter følgende budgetneutrale bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 63 Idrætsparken Drift Politikområde: ESI Drift I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Økonomiudvalget Side 19

20 Beslutning Udsat til næste økonomiudvalgsmøde med henblik på supplerende belysning af finansiering og synergieffekt. Økonomiudvalget Side 20

21 Økonomiudvalget Fra: IT Punkt: ØU-22/07-B Sagsbehandler: John Christensen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Medarbejder-pc-ordning Resume En Medarbejder-pc-ordning giver Hørsholm Kommune mulighed for at tilbyde medarbejderne it-udstyr og adgang til Internettet på fordelagtige vilkår for begge parter. Samtidig med ordningen gives medarbejderne web-baseret adgang til kommunens mailsystem hjemmefra. Forslaget indebærer, at der afgives en tillægsbevilling på kr. pr. år. Administrationen indstiller, at ØU anbefaler KB at godkende denne tillægsbevilling. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler forslaget om at tilbyde alle medarbejdere en kommunal Medarbejder-pc-ordning. Bilag 1. Notat om Medarbejder-pc-ordning 2. Underbilag til Notat: Udgifter ved pc og bredbåndsordning til medarbejderne Sagsfremstilling En Medarbejder-pc-ordning med bredbånd giver Hørsholm Kommune mulighed for at tilbyde medarbejderne it-udstyr og adgang til Internettet på fordelagtige vilkår for begge parter. Der er tale om en totalleverance, hvor der indgås en 3-årig leasingaftale, hvortil medarbejderen betaler 75 % og kommunen 25 %. Finansiering efter denne model sker af hensyn til skatte- og momsforhold på området. (Se Bilag 1: Notat om Medarbejder-pcordning). Ud over at være et rent personalegode er formålet at skabe mulighed for et itkompetenceløft blandt medarbejderne. Ordningen henvender sig derfor især til medarbejdere, der ikke dagligt har adgang til en computer. Ved at investere i en medarbejder-pc-ordning kan kommunen få en både dygtigere, mere effektiv og mere fleksibel medarbejderressource samt bidrage til at fastholde dygtige medarbejdere og tiltrække nye. For medarbejderne giver ordningen mulighed for at kunne råde over en tidssvarende pc er med en hurtig bredbåndsforbindelse også til privat brug på fordelagtige vilkår. Med Økonomiudvalget Side 21

22 web-baseret adgang til kommunens mailsystem fra hjemmet, giver det samtidig medarbejderne mulighed for et mere fleksibelt arbejdsliv samt for øget uddannelse og itkendskab. Pc er og bredbånd stilles til rådighed af kommunen, som afholder 25 % af udgiften til udstyret. Resten betales af medarbejderen, som opnår et skattefradrag, som dækker egne udgifter til ordningen, dog maks kr. årligt. Medarbejderandelen betales for udstyrets vedkommende ved træk i nettolønnen, og for bredbåndsforbindelsens vedkommende i bruttolønnen. For medarbejderen vil det samlet betyde op mod en halvering af udgiften til udstyr og bredbånd i forhold til privat detailindkøb. Lovgrundlag L 55: Lov om ændring af ligningsloven (Hjemme-pc-ordning samt skattefrihed for arbejdsgiverbetalt datakommunikation), paragraf 16, stk. 3. Økonomi Ved anslået tilslutning til ordningen på 20 % blandt medarbejderne vil kommunen have en udgift på ca kr. årligt. Udgiften dækker kommunens andel af udgifterne til hardware. Hardware anskaffes ved en treårig leasingkontrakt. Det skal bemærkes, at den årlige driftsomkostning er afhængig af tilslutningen og de individuelle løsninger, medarbejderne vælger. Der kan derfor være behov for at regulere bevillingen op eller ned, når ordningen er indført. Herudover forventes engangsudgifter på kr. til udvidelse af infrastruktur på rådhuset (servere og andet aktivt udstyr) pga. øget pres på it-systemerne samt klientlicenser til web-mail. Ligeledes vil der være et resurseforbrug til administration af ordningen. Den årlige drift på kr. skal indarbejdes i budgettet. Engangsudgiften på kr. finansieres inden for det eksisterende budget. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 80 Årlig driftsomkostning Drift I alt Tillægsbevilling i 2007 foreslås finansieret af tillægsbevillingsreserven, mens udgiften i 2008 og frem indarbejdes i basisbudgettet for Økonomiudvalget Side 22

23 Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 23

24 Økonomiudvalget Fra: IT Punkt: ØU-23/07-D Sagsbehandler: Michael Voel Jensen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Sourcingstrategi for IT-opgaver i Hørsholm Kommune Resume En sourcingstrategi fastlægger retningslinier for fordeling af arbejdsopgaver, som varetages internt af Hørsholm Kommune henholdsvis af ekstern IT-leverandører. Et overordnet sigte må være at sikre en billig, effektiv og sikker IT-drift. Og samtidig sikre en IT-udvikling, som medvirker til, at Hørsholm Kommune har et højt niveau for digitalisering. Forslag Det foreslås, at der inden 1. maj udarbejdes et forslag til en fremtidig sourcingstrategi på IT-området for Hørsholm Kommune. Arbejdes gennemføres primært med assistance fra et anerkendt konsulentfirma, som er uafhængig af eksisterende IT-leverancer til Hørsholm Kommune. Administrationen foreslår, at ØU anbefaler KB at afgive en tillægsbevilling på kr. Bilag Udarbejdelse af sourcingstrategi for IT-området. Sagsfremstilling Der har tidligere været gennemført en større og mere sammenhængende analyse af økonomien og fordel/ulemper ved outsourcing af IT-opgaver i Hørsholm Kommune. Ultimo 1998 blev IBM bedt om at komme med et tilbud på drift af kommunens IT-systemer. Det blev vurderet, at ville koste ca. 3 mio. mere om året at lade IBM stå for driften frem for at have ansatte til at gøre det. Konsulentfirmaet PLS Consult anbefalede derfor, at Hørsholm Kommune forsatte med egen drift, dels på grund af økonomien, dels på grund af ønsket om at fastholde kompetencer. (jf.: IT-organisering og outsourcing, Hørsholm Kommune, PLS Consult, februar 1999). PSL anbefalede samtidigt, at undersøge muligheder for outsourcing med jævne mellemrum. Dette skal danne baggrund for en hensigtsmæssig fordeling af opgaver mellem ansatte Hørsholm Kommune og eksterne IT-leverandører. Samtidigt er det nødvendigt løbende at tilpasse behov for kompetencer i IT-afdelingen og andre steder i kommunen, hvor der løses IT-opgaver. Økonomiudvalget Side 24

25 Det foreslås, at der tilknyttes en konsulent fra et IT-leverandøruafhængigt firma, som f.eks. Rambøll Management eller PA Consulting Group. Arbejdet gennemføres primært af et konsulentfirmaet, som i sagens natur især kommer til at trække på IT-afdelingen og UDO. Konsulentfirmaet skal gennemføre følgende opgaver: udarbejde et diskussionsoplæg til direktionen med henblik på udvælgelse og vægtning af kriterier for valg af sourcingstrategi. vurdere nuværende situation for sourcing af IT-opgaver i Hørsholm Kommune. foreslå muligheder for fremtidig sourcing af IT-opgaver. Sagens tidligere behandling Som led i budgetforliget 2006 blev det besluttet, at undersøge muligheder for udlicitering af kommunens IT-opgaver nærmere. Økonomi Det foreslås, at der afsættes en ramme på maksimalt kr., som foreslås finansieret af tillægsbevillingsreserven. Midler anvendes primært til ekstern konsulentassistance. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde 80: Politikområde: Drift I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Økonomiudvalget Side 25

26 Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 26

27 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-24/07-O Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Status for havnesagen Resume Statsforvaltningen Hovedstaden har afvist at realitetsbehandle kommunens henvendelse om modellen bag indstillingen fra 17, stk. 4-udvalget vedr. løsningsmodel for Rungsted Havn. Borgmesteren redegør for status for det af ham igangsatte det politiske arbejde. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget tager borgmesterens orientering til efterretning. Bilag Statsforvaltningen Hovedstadens brev af (tidligere udsendt pr. mail til kommunalbestyrelsesmedlemmerne). Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling ØU-129/06-B Sagens fakta Ved behandling af ØU-129/06-B på Kommunalbestyrelsens møde den besluttede et flertal af Kommunalbestyrelsen at forelægge indstillingen fra 17, stk. 4 udvalget for Statsforvaltningen Hovedstaden med henblik på at få en vejledende udtalelse om den model, der ligger bag udvalgets indstilling. Statsforvaltningen Hovedstaden har i svar af afvist at realitetsbehandle kommunens henvendelse under henvisning til, at statsforvaltningen ikke udøver en almindelig responderende virksomhed, og at der ikke i Hørsholm Kommunalbestyrelse er flertal for den model, der ligger bag indstillingen fra udvalget. Statsforvaltningen Hovedstaden anmoder endvidere Hørsholm Kommunalbestyrelse om på foranledning af Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgørelse i sagen vedrørende lovligheden af kommunens bestemmende indflydelse at oplyse, hvornår Kommunalbestyrelsen forventer at have bragt den principielle beslutning ud i livet. Samtidig Økonomiudvalget Side 27

28 anmoder Statsforvaltningen Hovedstaden om en handlingsplan for lovliggørelsen af kommunens engagement i Rungsted Havn A/S. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af indstillingen fra 17, stk. 4 udvalget (ØU-129/06-B) drøftede partierne muligheden for, at der sideløbende med forelæggelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden kunne igangsættes et politisk arbejde med at skabe enighed om en løsning. På den baggrund har borgmesteren nedsat en politisk arbejdsgruppe med repræsentation fra alle partier i Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren redegør for status for arbejdsgruppens arbejde. Lovgrundlag Kommunestyrelseslovens 50 (for så vidt angår statsforvaltningens afvisning af at realitetsbehandle henvendelsen). Kommunikation Forudsat at den politiske arbejdsgruppe er nået til et resultat, bør det overvejes at udsende en pressemeddelelse herom. Beslutning Borgmesteren orienterede om status for arbejdet i den politiske arbejdsgruppe. Økonomiudvalget tog borgmesterens orientering til efterretning. Økonomiudvalget Side 28

29 Økonomiudvalget Fra: IT Punkt: ØU-25/07-O Sagsbehandler: Michael Voel Jensen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Nye systemer til Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering samt e-post/kalender Resume Nyt ESDH-system Kommunens nuværende elektroniske journalsystem (GoPro) er forældet og kan ikke understøtte den hurtige udvikling, der er sket på IT-området de senere år. Hørsholm Kommune skal derfor have et nyt journalsystem. Nyt e-post- og kalendersystem Hørsholm Kommune har i en årrække anvendt Notes (fra IBM) som , kalender, ESDHsystem (GoPro) og generelt databasesystem. Der er siden valgt nye teknologier til ESDH (Traen) og hjemmeside/intranet. Dette gør, at Notes stort set kun anvendes til og kalender. Hermed er Notes ikke længere et strategisk IT-værktøj for Hørsholm Kommune. Der skiftes til Outlook/Exchange fra Microsoft, bl.a. på grund af bedre integration med øvrige IT-systemer og at Outlook anvendes hos et stigende antal brugere. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Nyt ESDH-system Kommunens nuværende ESDH system (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering) GoPro version 2.0 fra 1997 må betragtes som forældet. Krav og ønsker om at udvide funktionaliteten til de sagsområder, som i dag understøttes af GoPro, samt behovet for at foretage integration til kommunens fagsystemer kan ikke lade sig gøre. Leverandøren af GoPro, EDB-Gruppen, har desuden tidligere meddelt, at selskabet har indstillet al nyudvikling og vedligeholdelsen af version 2.0 (alt dette foregår i dag i GoPro version 4). Økonomiudvalget Side 29

30 Efter gennemførsel af et EU-udbud har kommunens IT-styregruppe og direktion besluttet at vælge Acadre fra selskabet Traen, som det fremtidige journalsystem. Acadre er valgt, fordi løsningen har mange funktionaliteter, gode integrationsmuligheder til fagsystemer samt er meget brugervenligt. Acadre lever rigtig godt op til de krav, som Hørsholm Kommune har til et journalsystem anno Herudover er Acadre det mest udbredte journalsystem på det kommunale marked, idet 26 af de nye storkommuner har valgt Acadre (herunder Helsingør, Fredensborg, Rudersdal og Allerød kommuner). Projektet med anskaffelse og implementering af Acadre er igangsat i 1. kvartal Efter tidsplanen vil samtlige bruger på rådhuset overgå til det nye system ca. 1. oktober Inden udgangen af 1. kvartal 2008 vil samtlige eksterne enheder være tilkoblet systemet. Direktionen har samtidig nedsat en projektgruppe med det formål at konvertere alle data i det nuværende journalsystem over i Acadre. Nyt e-post- og kalendersystem Hørsholm Kommune har som bekendt i en årrække anvendt Lotus Notes, som ejes af IBM. Notes blev i sin tid valgt som strategisk værktøj til mail/kalender, ESDH (GoPro og AgandaPro) samt til en række fælles databaser, f.eks. anvender IT-afdelingen databaser til dokumentation og Help Desk. I 2006 blev der indført en ny hjemmeside og intranet-løsning. Dette har mindsket behovet for at anvende Notes til fælles databaser. Ifølge IT-strategien for Hørsholm Kommune skal der gennemføres en undersøgelse af Notes contra Outlook/Exchange i forbindelse med indførelse af nyt ESDH-system (Acadre). GoPro og AgandaPro bliver i løbet af 2007 udskiftet med ESDH-systemet Accadre. Dette betyder, at Notes stort set kun anvendes som mail- og kalendersystem. Dertil kommer, at IT-afdelingen kun har begrænset ekspertise i Notes-platformen. Alt i alt er Notes ikke længere et strategisk værktøj for Hørsholm Kommune. Lotus Notes fra IBM og Outlook/Exchange fra Microsoft de to dominerende e-post- og kalendersystemer på verdensplan. Det samlede antal brugere på Notes Platformen på vej ned, mens der stadig bliver flere, der anvender Outlook/Exchange. Det er valgt at skifte til Microsoft Outlook/Exchange af følgende grunde: Velafprøvet platform. Der er mange brugere også i kommunerne. Enklere brugeradministration. God integration til øvrige systemer. Nemmere adgang til teknisk ekspertise. IT-afdelingen har allerede ekspertise. Mange i Hørsholm Kommune kender allerede Outlook fra andre steder. Open Source Open Source er en betegnelse for software, som kan hentes frit fra Internettet. Der findes en række programmer, så som Office-pakke, styresystemer, Web-browser, billedbehandlingsprogrammer samt mail- og kalendersystemer. Økonomiudvalget Side 30

31 Teknologirådet gennemførte i 2002 en undersøgelse af brug af Open Office i den offentlige sektor. En konklusion var, at der kan spares ca kr. pr. ansat eller i alt ca. 2 mia. kr. i softwarelicenser årligt. VTU har i samarbejde med KL og Amtsrådsforeningen i 2004 gennemført en undersøgelse. Det viste sig efter en kort indkøringsperiode, at både OpenOffice og MS Office er brugervenlige. Samtidig oplever IT-afdelingerne, at kvaliteten i begge Office-pakker er tilfredsstillende. Hvad angår økonomi, spares der for OpenOffices vedkommende udelukkende på licenser i forhold til at benytte MS Office. Licensafgifter for kontorpakker udgør ca. 3-4% af de samlede omkostninger til IT. I USA har regeringen besluttet, at alle dokumenter fra 1. januar 2007 skal være baseret på Open Document Format (ODF), som er åbne standarder for tekst-dokumenter, regneark, præsentationer, m.m. Dette har medvirket til at også Microsoft i nær fremtid også vil anvende ODF, som supplement til deres egne propriortære Office-standarder. Folketinget har i juni 2006 vedtaget en strategi for, at det offentlige gradvist skal kunne benytte åbne standarder og Open Source Software. Kun ganske få offentlige institutioner (herunder kommuner) har valgt at skifte. En del har fravalgt Open Source igen: Citat fra ComputerWorld, september 2005: I Hanstholm Kommune sker skiftet fra open source på grund af sammenlægningen med to nabokommuner med mere traditionelle løsninger. I Næstved Kommune bliver brugen af open source-software umuliggjort af valget af et nyt ESDH-system baseret på løsninger fra Microsoft. Citat fra Ingeniøren, januar 2005: Trods million-besparelse bliver der ingen open source revolution i Miljøministeriet i denne omgang. Open Office skønnes at være for tungt og besværligt. Open Source er stort set endnu ikke taget i brug hos offentlige myndigheder. De traditionelle IT-systemer til kommunerne baseres i høj grad på traditionelle IT-løsninger (Især Microsoft) og det vil kræve tid og penge at indføre Open Source. Markedet er således ikke tilstrækkeligt modent og det kan blive en særdeles kostbar og tidskrævende øvelse at være pioner på området. I Hørsholm Kommune følges udviklingen dog nøje. Mulig brug af Open Source og åbne standarder vurderes ved enhver given anledning, som f.eks. i forbindelse med valg af nyt ESDH- og e-postsystem (se ovenfor). Sagens tidligere behandling Anskaffelse af nyt ESDH-system og e-post- og kalendersystem har været behandlet både i IT-styregruppen og direktionen. Spørgsmålet om brug af Open Source i Hørsholm Kommune har været behandlet både direktionen og i IT-styregruppen. Økonomi ESDH-system (Acadre) Anskaffelsesomkostninger på 3,35 mio. kr. og årlige driftsomkostninger på ca kr. kan afholdes inden for eksisterende rammer. Det skal undersøges, om de årlige omkostninger på kr. til videreudvikling fra 2008 og fremover ligeledes kan afholdes indenfor eksisterende rammer. Økonomiudvalget Side 31

32 Outlook/Exchange Det vil koste ca. 2,25 mio. kr. at skifte fra Notes til Outlook/Exchange. En del er omkostninger skulle alligevel afholdes til reinvestering i eksisterende hardware. Projektet kan finansieres inden for eksisterende rammer bl.a. ved at udskyde investering i fremtidens IT-arbejdspladser til primo Den efterfølgende driftsøkonomi vil være på niveau med det eksisterende. Brugeradministrationen lettes en del, eftersom der fremover kan benyttes ét og samme system, som der anvendes til hjemmesiden og Intranettet. Planlægningsmæssige aspekter Målet er at få indført Outlook/Exchange inden sommerferien og inden det nye ESDH-system sættes i drift i 4. kvartal Kommunikation Der vil løbende blive orienteret om projekternes fremdrift på Intranettet. Personalemæssige konsekvenser ESDH-system I hele projektforløbet med implementering af ESDH samt konvertering af data fra GoPro skal projektlederen anvende 100% af den normale arbejdstid. De enkelte direktørområder skal bidrage med ressourcer til projektgruppe og arbejdsgrupper. Efterfølgende skal anvendes ressourcer til at drive og vedligeholde systemet samt til uddannelse. Derudover skal der anvendes ressourcer, når ESDH-systemet udbygges med yderligere moduler og integrationer til øvrige it-systemer. Outlook/Exchange Baseret på erfaringer med et tilsvarende skifte i andre organisationer tager det kun kort tid (få dage) at vænne sig til Outlook/Exchange. Beslutning Taget til efterretning. Økonomiudvalget Side 32

33 Økonomiudvalget Fra: Børn og unge Punkt: BSU-9/07-B Sagsbehandler: Hanne Deichmann Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Farvergården - Aftale om kommunalt samarbejde med Fredensborg Resume Godkendelse af aftale mellem Fredensborg og Hørsholm kommuner om drift af døgninstitutionen Farvergården. Forslag Administrationen foreslår, at aftalen godkendes. Børne- og Skoleudvalget : BSU kan anbefale, at aftalen godkendes. Ingen. Bilag 1. Udkast af til aftale mellem Hørsholm og Fredensborg kommuner om drift af en fælles døgninstitution for børn og unge under 18 år. 2. Aftale mellem Hørsholm og Karlebo Kommuner om drift af en fælles døgninstitution for børn og unge under 18 år. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Hørsholm og Karlebo kommuner oprettede i 1995 i fællesskab og med amtets tiltræden en døgninstitution for børn og unge under 18 år. Døgninstitutionen blev oprettet i henhold til den daværende bistandslov 96. Efter kommunalreformen indgås aftalen fra mellem Hørsholm og Fredensborg kommuner jf. servicelovens 67, stk. 1. Sammenlægningsudvalget for Fredensborg og Karlebo kommune godkendte den , at det kommunale samarbejde med Hørsholm kommune vedrørende Farvergården fortsætter indtil videre til udgangen af Økonomiudvalget Side 33

34 Vedtægten er udarbejdet med afsæt i den tidligere og er en tilpasning til de nye forudsætninger som følge af kommunalreformen. Lovgrundlag Lov om Social Service. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser, umiddelbart. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 34

35 Økonomiudvalget Fra: Skole og institution Punkt: BSU-11/07-B Sagsbehandler: Henrik Laybourn Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Udvidelse af Usserød Skoles kantine Resume Usserød Skole har ansøgt om udvidelse af skolens kantine. Ansøgningen har været behandlet i Børne- og Skoleudvalget oktober Det er som et led i budgetforliget besluttet, at udvidelsen skal gennemføres inden for den samlede økonomiske anlægsramme, der på skoleområdet er afsat til renovering og udvidelse af kapacitet. Forslag Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der frigives kr. til udvidelse af kantinen på Usserød Skole. Børne- og Skoleudvalget : BSU kan anbefale frigivelse af kr. af anlægsmidlerne i 2007 til kapacitetsudvidelse og renovering af bygninger samt skolegårde. Ingen. Bilag 1. Ansøgning fra Usserød Skole 2. marts Ansøgning fra Usserød Skole 23. oktober Renovering af kantinen på Usserød Skole 2006, 26. februar Usserød Skoles kostpolitik, senest revideret marts Tegning kantine Sagsfremstilling Skolebestyrelsen på Usserød Skole har til særlige budgetønsker samt med ansøgning af 23. oktober 2006 ansøgt om udvidelse af skolens kantine og Pædagogiske Service Center. Økonomiudvalget Side 35

36 Børne- og Skoleudvalget har på mødet 31. oktober 2006 som et led i budgetforliget besluttet, at ønskerne vil indgå i den samlede prioritering af de midler, der er afsat til udvidelse af skolekapacitet, renovering af skolekapacitet og skolernes udearealer. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at der til kapacitetsudvidelse og renovering af bygninger, samt skolegårde, afsættes følgende midler i budget mio. kr., mio. kr., mio. kr. og i mio. kr. Kommunalbestyrelsen har den 29. januar 2007 frigivet kr. til udvikling af en masterplan på skoleområdet. Administrationen skal foreslå, at der tages stilling til, om der skal anvendes kr. til udvidelse af skolens kantine. Såfremt bevillingen gives, vil der være 2,65 mio. kr. tilbage af budget 2007-midlerne. Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt), der afholdes af midlerne til kapacitetsudvidelse og renovering på skolerne: Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 31 anlæg I alt Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 36

37 Økonomiudvalget Fra: Skole og institution Punkt: BSU-12/07-B Sagsbehandler: Henrik Laybourn Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Ressourcer til to-sprogsundervisning af småbørn Resume Antallet af børn i målgruppen er øget bl.a. fordi lovgrundlaget for undervisningen nu også omfatter treårige hvilket betyder, at de ressourcer, der hidtil har været afsat til området, er blevet for små. Forslag 1. Det foreslås, at der oprettes en ekstra gruppe om onsdagen og en om torsdagen så alle 3- og 4-årige kan modtage undervisning, hvilket indebærer en udgift på 12 pædagogtimer og 12 medhjælpertimer om ugen med en samlet lønudgift på kr. pr. måned. 2. Det foreslås, at udgiften finansieres via kassebeholdningen. 3. Videre foreslås det, at budgettet fremover bliver reguleret i forhold til børnetallet i målgruppen, således at de enkelte hold ikke overstiger 10 børn. Børne- og Skoleudvalget : BSU kan anbefale: Oprettelse af 2 ekstra en-dagsgrupper på sprogskolen med henblik på varetagelse af tosprogsundervisningen for de 3-4 årige At grupperne finansieres ved tillægsbevilling på kr. i 2007 At udgiften til de 2 ekstra grupper lægges ind i budgettet for 2008 og fremefter At budgettet fremover reguleres i forhold til børnetallet i målgruppen, således at de enkelte hold ikke overstiger 10 elever Ingen. Bilag Ingen. Økonomiudvalget Side 37

38 Sagsfremstilling Folketinget vedtog i oktober 1998, at kommunerne skulle tilbyde støtte til børn fra tosprogede hjem ( 4a i Folkeskoleloven), der endnu ikke er begyndt i skole, for at fremme deres sproglige udvikling i dansk. Hørsholm Kommune oprettede en to-sprogsgruppe på Hørsholm Skole august 1999, hvor der er stillet lokale til rådighed i SFO s afdeling. Der undervises i to hold: Et hold for de 5- årige (mandag-tirsdag-torsdag) og et hold for de 4-årige (onsdag). Undervisningen foregår mellem kl kl Børnene bliver hentet i bus i deres institutioner og kørt tilbage, når undervisningen er færdig. Der er ansat en pædagog som har deltaget i forskellige kurser om undervisning af to-sprogede, og en to-sproget medhjælper. I sommeren 2005 vedtog Folketinget, at de 3-årige skulle modtage samme tilbud. Da sprogskolen startede i 1999 var der mellem 7-9 børn i hver gruppe. Det tal var stabilt i nogle år, men de sidste år har der været en stigning i børnetallet Oversigt over det antal børn, der har modtaget undervisning i sprogskolen gennem årene fremgår af tabellen: 5-årige 4-årige Til ovenstående tal skal lægges de 3-årige, der skal have sprogundervisning en dag ugentligt. Der er 10 børn som bliver 3 år i løbet af de første måneder i 2007, som står på venteliste til sprogskolen. Det vil ikke være muligt at undervise alle 3- og 4-årige (omkring 23) på samme hold, og de kan heller ikke være i de lokaler, der stilles til rådighed. Opdeling i mindre hold vil samtidigt betyde, at der kan findes lokaler. Det foreslås derfor, at der oprettes to en-dags-hold yderligere, hvilket vil betyde en udgift på 12 pædagogtimer og 12 medhjælpertimer, i alt kr. pr. måned. Der skal endvidere bruges et ekstra lokale. Økonomiudvalget Side 38

39 Økonomi Forslaget forudsætter følgende tillægsbevilling (hele kr. / - betyder indtægt), som foreslås afholdt af kassebeholdningen: Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 30 Drift I alt Udgiften i indeværende år er baseret på, at forslaget iværksættes fra 1. april Hvis det først bliver senere, vil udgiften være en smule mindre. Hørsholm Kommune har ikke fået DUT-midler til opgaven. Sprogskolen har været en stor succes i alle årene. Det faglige niveau har været højt, og forældre og børn har været meget glade for tilbuddet. Samarbejdet mellem sprogskolen og institutionerne har fungeret godt, og institutionerne har kunnet se en sproglig udvikling hos de børn der har modtaget undervisningen. Hvert enkelt barn testes af pædagogen fra sprogskolen inden barnet starter. Der aftales et hjemmebesøg, hvor forældrene bliver orienteret om sprogskolen og hilser på medarbejderne. Skolerne orienteres, hvis der er sproglige problemer inden barnet starter i børnehaveklasse. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 39

40 Økonomiudvalget Fra: Skole og institution Punkt: BSU-13/07-B Sagsbehandler: Henrik Laybourn Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Klassedannelse - børnehaveklasser august 2007 Resume Efter tilbagemeldinger fra forældrene skal der indskrives ca. 254 børn i de kommende børnehaveklasser. Der skal derfor tages stilling til klassedannelsen. Erfaringsmæssigt falder tallet lidt, da nogle privatskoler giver forældrene besked om optagelse i kort tid før, og da forældres beslutning om udsættelse af skolestart ofte tages sent. Forslag Administrationen foreslår at der dannes 11 børnehaveklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 23,1 på planlægningstidspunktet. Børne- og Skoleudvalget : BSU kan anbefale oprettelse af 11 børnehaveklasser fordelt med 3 klasser på hver af skolerne, Hørsholm, Usserød og Vallerød og 2 klasser på Rungsted Skole. Administrationen forsøger ved kontakt til relevante forældre at øge søgningen til Usserød og Rungsted skoler. Ingen. Bilag Fordelingsskema. Sagsfremstilling På baggrund af tilbagemeldinger fra forældrene foreslår administrationen 11 klasser ud fra nedenstående oplysninger. Ved nedenstående model vurderer administrationen, at en gennemsnitlig klassekvotient vil nærme sig 22 elever med maksimalt 24 elever i klasser med flest elever, idet forventningen er, at der starter lidt færre børn i august, end der er tilmeldt nu. Økonomiudvalget Side 40

41 Distrikt Hørsholm Usserød Rungsted Vallerød I alt Ønsker fra eget distrikt Søskende fra andre distrikter Ønsker fra andre distrikter I alt ønsker Antal klasser Klassekvotient ,5 24,3 23,1 Mangler svar Ønsker fra anden kommune 1 2 Trods rykkerbreve mangler der svar fra 7 forældre. Erfaringen viser dog, at de sidste ofte er elever til privatskolerne eller børn som skoleudsættes et år. Der skal gøres opmærksom på, at der i perioden frem til august 2006 vil ske bevægelser, idet der kommer tilflyttere, fraflytninger og flytninger til/fra privatskoler Ved klassedannelsen i august 2006 var der 20 elever færre end forventet ved klassedannelsen i marts I følge oplysning fra Folkeregistret er der pr. 1. januar årige i kommunen. De 254 elever, der er tilmeldt på nuværende tidspunkt, svarer nogenlunde til den procent på 83%, som der i prognoserne regnes med vælger folkeskolerne. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 41