REFERAT DEN 21. JUNI 2018

Transkript

1 REFERAT DEN 21. JUNI 2018 MØDE I BESTYRELSEN FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 5 Mødedato: Den 12. juni Mødestart: Kl. 17 Mødested: Aarhus International Sailing Center, Ester Aggebos Gade, 8000 Aarhus Referent: PBR/RLI Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. Afbud fra Asger Mølgaard SAGER TIL BESLUTNING: 1. Udtagelseskrav til OL Bestyrelsen drøftede på baggrund af bestyrelsens drøftelser den 4. maj udtagelseskrav til OL. Efter en grundig drøftelse godkendte bestyrelsen indstillinger til ændringer i udtagelseskrav til OL dog med den tilføjelse, at resultater opnået ved et EM også kan være en konkurrence på højeste niveau ift. udtagelse til European Games. Der er tale om nuanceringer i forhold til de nuværende krav. DIF s bestyrelse (via kontaktpersonsordningen) og administration vil nu indlede en grundig dialog med Aktivkomitéen, Grønlands Idrætsforbund, Færøernes Idrætsforbund, Parasport Danmark, Dansk Curling Forbund, Danmarks Skiforbund, Dansk Skøjte Union, Danmarks Ishockey Union, Dansk Boldspil Union og Dansk Håndbold Forbund om ændringerne. Dialogen påbegyndes i august/september, hvorefter bestyrelsen tredjebehandler punktet på bestyrelsesseminaret i september. 2. Kommunikationsstrategi OL/PL Bestyrelsen drøftede de indledende overvejelser om en kommende kommunikationsstrategi for OL/PL i Tokyo 2020 på baggrund af præsentation af Morten S. Rodtwitt. Bestyrelsen godkendte rammen for kommunikationsstrategien, herunder fokus på national stolthed. Bestyrelsen besluttede endvidere, at den olympiske arbejdsgruppe får mulighed for at forholde sig til

2 kommunikationsstrategien, før bestyrelsen skal tage stilling til den endelige kommunikationsstrategi. 3. Forretningsordenen Bestyrelsen drøftede bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen besluttede, at forretningsordenen, herunder eventuelle tilretninger, drøftes igen i forbindelse med, at arbejdsgruppen vedrørende good governance leverer sine anbefalinger. 4. Økonomi Bestyrelsen drøftede referat fra de økonomiansvarlige, herunder kvartalsregnskab og forslag til periodisering. SIDE 2 AF 6 Regnskabet udviser et underskud pr. 31. marts 2018 på 74.,1 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 75,7 mio. kr. Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning. Bestyrelsen drøftede dernæst periodiseringsmidlerne. Der var opbakning fra bestyrelsen i forhold til styrkelse af egenkapitalen, investering i Idrættens Hus, investering i de forbund, som ikke har visionsaftaler, og eventuelt andre initiativer, herunder initieret af DIF selv (fx investeringer i et kommende politisk program). Endvidere ønskede bestyrelsen muligheden for, at bestyrelsen selv kan sætte en dagsorden i forhold til en indsats i relation til Bevæg dig for livet. På b-seminaret i august vil der foreligge et mere detaljeret forslag af brug af periodiseringsmidlerne. Bestyrelsen tog afslutningsvis regnskab for IHHK til efterretning. 5. Årsplan Bestyrelsen drøftede årsplan Bestyrelsen indledte drøftelserne med at tage status for bestyrelsens arbejdsplan til efterretning. Dernæst drøftede bestyrelsen arbejdsplanen for Bestyrelsen godkendte arbejdsplanen, der med bestyrelsens bemærkninger vil blive sendt til specialforbundene i løbet af sommeren. Endvidere skal nedsættelsen af et foreningspanel i forhold til arbejdet med de lokale rammebetingelser for foreningsidrætten tilføjes. Og endeligt havde bestyrelsen et ønske om større nærhed til det politiske program i bestyrelsens arbejdsplan. Punktet om periodisering præciseres i forhold til bestyrelsens beslutning, jf. økonomireferatet. I forhold til bestyrelsens ansvarsområder og kontaktpersonsordning genvalgte bestyrelsen Thomas Bach til 1. næstformand. Det blev endvidere

3 tilføjet, at Tine Teilmann er kontaktperson på skoleområdet, Bent Clausen er medlem af bevillingsudvalget vedrørende foreningspuljen, og Christian Pedersen ikke længere er kontaktperson til KUF. Endeligt tilføjes det, at Frans Hammer er kontaktperson for Dansk Surf & Rafting Forbund. I forhold til bestyrelsens mødekalender flyttes mødet den 3. maj til torsdag den 2. maj på grund af DIF19. Ligesom bestyrelsesmødet i juni 2019 flyttes til onsdag den 12. juni. Den øvrige mødeplan blev godkendt. 6. Kommissorium - Udviklingsudvalg Bestyrelsen drøftede kommissorium for DIF s Udviklingsudvalg. Bestyrelsen godkendte kommissoriet, herunder at DIF s Udviklingsudvalg skal bidrage til at udvikle centrale områder i DIF s idrætspolitiske virke. Udvalget skal både tage afsæt i analyser, viden og erfaringer og forholde sig nysgerrigt, undersøgende og innovativt til idrættens muligheder og udfordringer. I første periode af DIF s politiske program har udvalgets opgaver centreret sig om at igangsætte initiativer, der kan understøtte udviklingen af nye idrætstrends samt at styrke forbundenes politiske arbejde med at udvikle kulturen i børne- og ungdomsidrætten. I anden periode af DIF s politiske program vil udvalgets hovedopgaver centrere sig om følgende temaer: Fremtidens foreninger og fællesskaber og DIF s politiske program , aktuelle temaer og sidst advisory board for Trendforum. Bestyrelsen påpegede afslutningsvis, at Udviklingsudvalget skulle være opmærksomme på samspillet med visionsidrætsområderne. SIDE 3 AF 6 7. Oplæg om København Bestyrelsen drøftede DIF s fremtidige organisering og tilstedeværelse i København. Thomas Bach deltog ikke i behandlingen af punktet. Bestyrelsen gav administrationen mandat til at indgå i forhandlinger med DBU København om en model for den fremtidige organisering og tilstedeværelse i DIF, som indebærer et fuldtidsprofessionelt set up med en fuldtidsansat politisk konsulent for København ansat i DIF Public Affairs, der understøtter sekretariatsbetjeningen af Idrætsforum København. Modellen for DIF s fremtidige tilstedeværelse og organisering i København indebærer en årlig merudgift på kr. (i 2018 er der blevet givet en ekstrabevilling på ), som vil indgå i bestyrelsens budgetbehandling i efteråret Dopingregulativ Bestyrelsen drøftede forslag til ændring i de Nationale Dopingregler.

4 Der er overordnet tale om sproglige præciseringer i regelsættet, således at det er lettere at læse og bedre flugter med de international antidopingregler, som de danske regler er baseret på. De foreslåede præciseringer er allerede godkendt i ADD-regi. Bestyrelsen tiltrådte forslagene til ændringer i de Nationale Dopingregler. 9. Initiativpulje På baggrund af indstilling fra administrationen drøftede bestyrelsen ansøgning fra Dansk Golf Union til initiativpuljen. Dansk Golf Union havde ansøgt om midler til at udvikle en ny og tidssvarende turneringsstruktur for deres juniorspillere, da den nuværende struktur ikke fordrer deltagelse blandt juniorspillerne. Formålet er at få flere børn/unge til spille turneringer samt fastholde dem i sporten. SIDE 4 AF 6 Bestyrelsen godkendte, at der allokeres kr. til initiativet. Dansk Golf Union skal endvidere udarbejde budget for et 1-årigt projekt, der løber over 2018 og 2019 og udbetales i Der skal desuden udarbejdes numeriske måltal (udover de procentvise). SAGER TIL ORIENTERING: 10. DM-regler Bestyrelsen drøftede på baggrund af en henvendelse fra Dansk Forening for Rosport eventuelle justeringer af DM-regulativet. Bestyrelsen tog henvendelsen og orienteringen til efterretning og var enige med administrationen i, at der for nuværende ikke er behov for justeringer af DM-regulativet. Bestyrelsen herudover en årlig opgørelse af DIF-godkendte Danmarksmesterskaber. 11. Evaluering af Royal Run På baggrund af en præsentation af DIF s administrerende direktør Morten Mølholm blev bestyrelsen orienteret om evalueringen af Royal Run. Evalueringen viser en meget stor tilfredshed med løbet generelt fra deltagerne samt meget høje seertal. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 12. Bevæg dig for livet Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet. Thomas Bach orienterede om det seneste møde i visionsstyregruppen samt om det forestående fælles bestyrelsesmøde med DGI. Morten Mølholm

5 orienterede om status på opfølgning på Marienborgmødet, herunder om arbejdet i de tre ministerielle arbejdsgruppe og konferencen til efteråret. 13. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. 14. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Direktionen orienterede endvidere om fratrædelsen af kommunikationschefen og proces med at rekruttere en ny. Direktionen orienterede endvidere om, at der snarest ville blive udsendt en orientering til bestyrelsen om anvendelsen af den første del af Kirkbi-midlerne til OLforberedelser, samt om bestræbelserne på at sikre finansiering til Skole-OL for de kommende år. SIDE 5 AF Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet Evt. anden orientering Flemming Knudsen rejste spørgsmålet om, hvad DIF gør i situationer, som den der er opstået i forbindelse med, at Curling Forbundet udtræder af TD s støttesystem. Spørgsmålet vil blive sat på et kommende bestyrelsesmøde Orientering om kommende arrangementer formanden 13/6 Bestyrelsesmøde Vækstfonden, Hellerup 14-16/6 Folkemøde, Bornholm 18/6 B-møde Brøndbyhallen, Brøndby 18/6 Møde med formanden for DAI Peer Hunniche, Idrættens Hus 20/6 Møde med Theresa Blegvad, Insigth, Aarhus 21-22/6 EOC-Quadruka-møde, Tarragona 23-24/6 EOC-repræsentation Tbilisi, Georgien 25/6 Lodtrækning VM Håndbold, Københavns Rådhus 25/6 DIF-DGI B-møde, Idrættens Hus 26/6 VM Fodbold DK-Frankrig, Moskva 27/6 Task Force-møde European Council, Strasbourg 28/6 Møde med DIF s næstformænd og direktion, Idrættens Hus 29/6 Festtale Syddansk Universitet, Odense 29/6 Møde Georg Sørensen, Herning 30/7-12/8 VM Sejlsport, Aarhus 7-8/8 EM Atletik samt møde med DOSB, Berlin

6 21/8 BDFL-workshop, Skive 22/8 Møde med Erhvervsminister Brian Mikkelsen, København 24/8 Good Governance seminar, Idrættens Hus 16. Evt. SIDE 6 AF 6