REFERAT. 0. Budgetmøde Bestyrelsen drøftede gennemgang af budgetmøde SAGER TIL BESLUTNING: 1. Initiativpulje

Transkript

1 REFERAT DEN 9. NOVEMBER2017 MØDE I BESTYRELSEN FORUM Mødenr.: 8 BESTYRELSEN Mødedato: Den 6. oktober 2017 Mødestart: Kl. 15 Mødested: Referent: Deltagere: Preben Elkjær RLI Bestyrelsen og chefgruppen. Mikkel Fritsch 0. Budgetmøde 2017 Bestyrelsen drøftede gennemgang af budgetmøde SAGER TIL BESLUTNING: 1. Initiativpulje Bestyrelsen drøftede temaer i initiativpuljen for Bestyrelsen godkendte følgende temaer i initiativpulje i 2018: Tema 1: Samfundsmæssigt ansvar. Tema 2: Samarbejdsprojekter. Tema 3: Innovation og implementering af nye motionstilbud i særlig grad målrettet teenagere og seniorer. Temaerne vil blive endeligt godkendte og meldt ud efter præsentation af initiativpuljen på budgetmøde 2017 og bestyrelsens møde den 31. oktober. 2. Proces for evaluering af strategiprocessen Bestyrelsen drøftede udkast til, hvorledes strategiprocessen skal evalueres.

2 Bestyrelsen godkendte, at strategiprocessen evalueres både i DIF og specialforbundene. Specialforbundene vil få tilsendt et spørgeskema, som både politikere og administration skal besvare. Spørgeskemaet skal forholde sig til: Design af processen Data og skabeloner Fleksibilitet i processen Kommunikation Konsulenten Faglig sparring DIF s understøttelse af implementeringen Evaluering af forbundenes egen indsats SIDE 2 AF 5 Inden spørgeskemaet sendes ud til specialforbundene, bliver der lavet en test blandt udvalgte specialforbund for at sikre, at undersøgelsen er dækkende for, dels de områder DIF har udvalgt, dels at specialforbundene oplever, at de har mulighed for at kommentere på de forhold, som er vigtigst for dem. Resultaterne af spørgeskemaet afsluttes med en rapport, der offentliggøres via DIF Ekstranet ultimo december Lobbyaftale med Dansk Håndbold Forbund Bestyrelsen drøftede lobbyaftale med Dansk Håndbold Forbund for Bestyrelsen drøftede processen med tilblivelsen af lobbyaftalen mellem DIF og DHF. På den baggrund besluttede bestyrelsen at bevillige kr. til DHF for Bevillingen forudsætter, at det er en ulønnet post, der lønkompenseres for. 4. Kandidater til Nordisk Lederuddannelse Bestyrelsen drøftede udvælgelse af danske kandidater til den nordiske lederuddannelse. Udvælgelsen skete på baggrund af det nationale seminar, der blev afholdt mellem D august. Her deltog 11 repræsentanter fra 10 specialforbund (Squash, Vandski og Wakeboard, Gymnastik, Floorball, Dart, Cricket, Faldskærm, Fodbold, Tennis og Bordtennis). Bestyrelsen besluttede på baggrund af indstilling fra administrationen at udvælge:

3 Mette Bach Kjær, DBU. Rasmus Vestergaard Tander, Dansk Squash Forbund. Thomas Bruhn Helleberg, Dansk Vandski og Wakeboard Forbund; Max Andersen, GymDanmark; Thorbjørn Ovedal, Floorball Danmark; Carsten Jeppesen, Dansk Dart Union. 5. Fanebærer Bestyrelsen drøftede proces for udvælgelse af fanebærer på baggrund af anbefalingerne fra den nedsatte arbejdsgruppe bestående af: Kjeld Egebo, formand Dansk Svømmeunion René Toft, formand Badminton Danmark Ole Tikjøb, formand Dansk Kano og Kajak Forbund Line Markert, formand Dansk Sejlunion Asger Fischer Mølgaard, næstformand Aktivkomitéen Rasmus Quaade, medlem Aktivkomitéen SIDE 3 AF 5 Bestyrelsen godkendte oplægget fra arbejdsgruppen, herunder de forudsætninger, som stadig lægger til grund for den danske fanebærer, samt det nye forslag til procedure for udvælgelsen. Dette forslag indebærer, at: Hvert sommerolympisk specialforbund kan indstille én kandidat til DIF s chef de mission senest den 1. maj På baggrund af specialforbundenes fremsendte indstillinger, udvælger Aktivkomitéen og DIF s chef de mission i fællesskab de 3 5 bedst egnede kandidater. Både atleter og den danske befolkning får mulighed for at stemme på de bedst egnede kandidater. Offentliggørelsen af Danmarks fanebærer finder sted 24. juni 2020 ved et One Month To Go arrangement. Bestyrelsen har opmærksom på, at den nye procedure ikke skal tage tid og fokus fra de respektive atleters forberedelse. Endvidere besluttede DIF s bestyrelse, at DIF også skal have mulighed for at indstille kandidater til fanebæreren. Aktivkomiteens repræsentant i bestyrelsen gjorde afslutningsvis opmærksom på, at det ikke alene skal være de populære idrætsgrene, der bliver valgt fra ved en folkeafstemning. 6. Kulturministeriets Idrætspriser 2017 Bestyrelsen havde første drøftelse af mulige kandidater til nomineringen af Kulturministeriets Idrætspriser.

4 Bestyrelsen gav administrationen bemyndigelse til at arbejde videre med indstillingerne, der vil blive præsenteret for bestyrelsen igen på bestyrelsesmødet den 31. oktober. SAGER TIL ORIENTERING: 7. Medieforlig Bestyrelsen blev orienteret om de kommende forhandling om medieforliget på baggrund af en præsentation på bestyrelsesmødet. DIF s bestyrelse og medieudvalget understregede vigtigheden af, at fremtidens public service indeholder fokus på idrættens alsidighed. SIDE 4 AF 5 8. Bevæg dig for livet Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet, herunder en kort orientering om opfølgning på Marienborgmødet. 9. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. Formanden orienterede endvidere om valget til EOC s bestyrelse ultimo november 2017, herunder formandens eget kandidatur til næstformandsposten i EOC. Formanden afsluttede med at orientere om fremdriften i arbejdet med Olympisk Idrætsforum samt de igangværende forhandlinger mellem DBU og Spillerforeningen. 10. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Direktionen orienterede endvidere om, at Udlodningsloven er blevet fremsat i folketinget, samt at Regeringen har trukket forslag om købsmoms tilbage. 11. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. Bestyrelsen orienterede endvidere fra deres respektive ansvarsområder og kontaktforbund Orientering fra udvalg og bestyrelse Udviklingsudvalg: Ingen orientering siden sidst Medieudvalget: Ingen orientering siden sidst Aktivkomiteen: Ingen orientering siden sidst.

5 Team Danmark: Forsknings- og innovationsstrategi vedtaget Udelukkelsesnævnet: Ingen orientering siden sidst Lokale- og Anlægsfonden: Ingen orientering siden sidst Sport One Danmark: Ingen orientering siden sidst HR-gruppen: Ingen orientering siden sidst Arbejdsgrupper: Ingen orientering siden sidst ENGSO: Ingen orientering siden sidst Museum: Ingen orientering siden sidst Evt. anden orientering Orientering om kommende arrangementer formanden 6-7/10 DIF Budgetmøde, Idrættens Hus 7/10 Mermaid Bowl, Slagelse 8/10 DBU-arrangement med indlæg om DIF s internationale strategi, Parken 8/10 VM-kvalifikation DK-Rumænien, Parken 9-11/10 Advancing Women in Leadership Roles Forum, Vilnius 12/10 Møde med DHOF, Idrættens Hus 12/10 Underskrift visionsaftale med Frederiksberg, Frederiksberg 12/10 Møde i Internationalt Netværk, Idrættens Hus 30/10 B-møde Danske Spil, Brøndby 31/10 B-møde Hall of Fame, Idrættens Hus SIDE 5 AF Evt.