REFERAT DEN 12. MAJ 2017

Transkript

1 REFERAT DEN 12. MAJ 2017 MØDE I BESTYRELSEN FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 4 Mødedato: Den 5. maj 2017 Mødestart: Kl Mødested: Preben Elkjær Referent: RLI Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. Formanden orienterede om muligt Marienborgmøde med Regeringen om Bevæg dig for livet. SAGER TIL BESLUTNING: 1. DIF s årsmøde 2017 Bestyrelsen drøftede gennemgang af DIF s årsmøde Bestyrelsen besluttede at justere processen for breakout sessions efter den mundtlige beretning. 2. Fordeling af midler til strategiaftaler Bestyrelsen drøftede retningslinjer for fordeling af midler til strategiaftalerne, Bestyrelsen godkendte indstillingen, der tager sit afsæt i den nye økonomiske støttestruktur Mere Idræt for Pengene. Bestyrelsen bemærkede, at specialforbund, der enten arbejder i visionen, påtager sig et særligt fælles og/eller socialt ansvar, eller som vil arbejde på ekstraordinært at udvikle deres idræt, Vil blive prioriteret ifbm. fordeling af strategimidler. Bestyrelsen var afslutningsvis opmærksom på habilitet og inhabilitet i bestyrelsens behandling af strategiaftaler, hvorfor der var enighed om, at bestyrelsesmedlemmer, som er medlem af et specialforbunds bestyrelse, ikke deltager i behandlingen af indstillingen.

2 3. Initiativpuljen Bestyrelsen drøftede oplæg til initiativpuljen. Som led i den nye økonomiske støttestruktur afsættes årligt 5 % af den samlede støtte til en initiativstøtte, der skal sikre at nyskabende initiativer kan støttes på ad hoc basis og sikre, at DIF og forbundene kan handle hurtigt. Bestyrelsen godkendte tre forskellige fordelingsmodeller: 1. Specialforbunds nyskabende initiativer på baggrund af åbne ansøgninger fra forbund 2. Specialforbunds initiativer der relaterer til af DIF s bestyrelsen særligt udpegede temaer på baggrund af udmeldt tema fra DIF s bestyrelse og efterfølgende ansøgning fra forbund 3. DIF s selvstændige initiativer ex på baggrund af anbefalinger fra udviklingsudvalget. SIDE 2 AF 5 For så vidt angår længde, økonomisk volumen og egenfinansiering besluttede bestyrelsen, at: Minimum 30 % af initiativstøtten reserveres til kortvarige initiativer af max ét års varighed. DIF s bestyrelse øremærke dele af initiativstøtten til årets tema. Der bliver taget hensyn til, om et pågældende forbund i forvejen modtager initiativstøtte og hensyn til omfanget af denne. Forbundene kan som udgangspunkt kun søge til samme initiativ én gang. Initiativer minimum skal have en økonomisk størrelse på kr. Der fastsættes ingen øvre grænse, da DIF ønsker at være åbne over for nye initiativer Med/egenfinansiering ikke er et krav for at opnå midler fra initiativstøtten. Forbundets villighed til egenfinansiering vil derfor blive vurderet ift. forbundets samlede økonomiske situation. Alle specialforbund kan søge om initiativstøtten. Ansøgningsprocessen administreres af DIF Udvikling. Hvis ansøgningen overstiger kr. behandles ansøgningen i DIF s bestyrelse. Alle ansøgninger skal være godkendt i forbundets bestyrelse. SAGER TIL ORIENTERING: 4. Idrættens Hus Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af evt. modernisering af Idrættens Hus på baggrund af oplæg fra DIF s økonomidirektør. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af formanden, den politisk økonomiansvarlige, den adm. direktør og økonomidirektøren, som skal komme med et oplæg til bestyrelsen i løbet af det næste halve år.

3 5. Strategiproces med specialforbundene Bestyrelsen drøftede strategiproces med specialforbundene under punkt 2 og Bevæg dig for livet Bestyrelsen drøftede kort Bevæg dig for livet. Der arbejdes med det kommende fælles bestyrelsesmøde med DGI den 6. juni, hvor den fremtidige strategi og organisering af arbejdet, herunder ny fondsfinansiering vil blive drøftet. SIDE 3 AF 5 7. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. Formanden orienterede endvidere om arbejdet i Olympisk Idrætsforum, herunder arbejdet med Olympiske partnerskaber i regi af Sport One, et muligt samarbejde med SAS om en nordisk aftale om flybilletter til de nordiske olympiske komiteer til OL i Tokyo 2020, et muligt olympisk partnerkskab med en virksomhedsklynge i Esbjerg samt ny ansøgning til Sallingfonden. Endvidere orienterede formanden om arbejdet med at lave en hotelaftale til DIF s gæsteprogram til Tokyo Afslutningsvis orienterede formanden om, at han påbegynder MUS med såvel direktionen som de enkelte bestyrelsesmedlemmer i de kommende tid. 8. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Endvidere orienterede direktionen om de forestående forhandlinger om automatmidlerne i regi af Skatteministeriet. 9. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringerne forelå skriftligt inden mødet. Den økonomiansvarlige orienterede om generalforsamlingen i KUF. Arbejdet med KUF vil blive behandlet på et senere bestyrelsesmøde. Den økonomiansvarlige orienterede endvidere om dialog med Badminton Danmark om regnskab.

4 Næstformand, Thomas Bach, orienterede om møder med Kano og Kajakforbundet, Dansk Sejlunion og Dansk Surf og Rafting Forbund om standup paddling Orientering fra udvalg og bestyrelse Udviklingsudvalg: Ingen orientering siden sidst Medieudvalget: Ingen orientering siden sidst Aktivkomiteen. Ny konstituering. Henrik Tem er blevet ny formand. Asger Mølgaard fortsætter i bestyrelsen Team Danmark: Ingen orientering siden sidst Lokale- og Anlægsfonden: Ingen orientering siden sidst Sport One Danmark: Ingen orientering siden sidst HR-gruppen: Ingen orientering siden sidst Arbejdsgrupper: Ingen orientering siden sidst ENGSO: Ingen orientering siden sidst Museum: Ingen orientering siden sidst. SIDE 4 AF Evt. anden orientering 9.3. Orientering om kommende arrangementer formanden 8/5 Digital Running Conference, Langelinie Pavillonen 8/5 Møde Poul Broberg og Mikkels Larsen vedr. EOC-valg, Idrættens Hus 9/5 Skole OL, Østerbro Stadion 9/5 Møde Morten Mølholm og Morten Olesen, København 11/5 B-møde Hall of Fame 11/5 Møde med Skatteministeren vedr. automatmidler, Skatteministeriet 14/5 VM Ishockey DK-Sverige, Køln 15/5 Møde med Acting EOC President Janez Kocijancic, Ljubljana 15/5 Møde med generalsekretær og international chef DOSB, Frankfurt 16/5 Møde med repræsentant fra Hiroshima vedr. håndboldtræningslejre , Idrættens Hus 17/5 Møde med Børnerådet, København 18/5 EOC ExCom møde, Skopje 19-20/5 EOC Seminar, Skopje 23/5 Christiansborg fodboldarrangement, Christiansborg 23/5 3. møde i arbejdsgruppen vedr. Good Governance, Idrættens Hus 29-30/5 Games of Small States in Europe, San Marino 31/5 B-møde Danske Spil, Brøndby 1/6 Frokost med Karl Christian Koch, Grøften 1/6 Seminar vedr. E-Sport, Idrættens Hus 6/6 Fælles DIF-DGI B-møde, Idrættens Hus 6/6 Jubilæums Venskabslandskamp DK-Tyskland, Brøndby

5 8/6 Møde med LO s næstformand, Island Brygge 9/6 Fødselsdagsreception Søren Møller (60) og Søren Brixen (50), DGI-Byen 12/6 Møde med Børne- og socialminister Mai Mercado, København 13/6 Skole OL Finale, Aarhus 16/5 til 1/6 Bilaterale samtaler med DIF s bestyrelsesmedlemmer vedrørende det kommende bestyrelsesår 10. Evt. SIDE 5 AF 5