REFERAT 21. JUNI 2013 LEDELSES- OG IDRÆTSPOLITISK SEKRETARIAT

Transkript

1 REFERAT 21. JUNI 2013 LEDELSES- OG IDRÆTSPOLITISK SEKRETARIAT MØDE I BESTYRELSEN DEN 18. JUNI 2013 FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 5 Mødedato: Den 18. juni 2013 Mødestart: Kl Mødested: Bestyrelsens mødelokale Referent: RLI Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen Særlig velkomst til nyt B-medlem Flemming Knudsen samt Honorary IOC-medlem Niels Holst Sørensen 1. Godkendelse af referat af seneste B-møde Referatet var godkendt. 2. Protokollering af evt. beslutninger siden seneste bestyrelsesmøde Ingen. SAGER TIL BESLUTNING: 3. Samarbejde mellem bestyrelsen og administration Bestyrelsen fulgte op på Advice s rapport og notat fra administrationen om samarbejdet mellem bestyrelsen og administrationen. Bestyrelsen godkendte indstillingen. 4. Godkendelse af forretningsordenen Bestyrelsen godkendte og underskrev forretningsordenen. Bestyrelsen besluttede endvidere at undersøge nye retningslinjer for afgående bestyrelsesmedlemmer.

2 5. Årsplan 2013/2014 Bestyrelsen drøftede arbejdsplanen for 2013/2014. Bestyrelsen tog status af årsplanen 2012/2013 til efterretning. Det blev besluttet, at bestyrelseskalenderen lægges ind i ekstranettet. Årsplan 2013/2014 blev godkendt med bestyrelsens bemærkninger, og der arbejdes videre med bemærkningerne til bestyrelsesmødet i august. Bestyrelsen indgår i arbejdet med at definere kommissorierne for de forskellige arbejdsgrupper. Bestyrelsens ansvarsområder og kontaktpersonsordning til specialforbundene i tilpasses, således at DIF s bestyrelsesmedlemmer afholder møder med specialforbundenes bestyrelser, når de respektive specialforbund afholder deres bestyrelsesmøder. DIF-udvikling forestår planlægningen af møderne. SIDE 2 AF 5 Bestyrelsens mødeplan for 2013/2014 tilrettes. Nyt møde den 10. juni, der erstatter mødet den 3. juni. DIF s års- og budgetmøder blev godkendt af bestyrelsen. Budgetmøder afholdes fremover normalt over én dag. I 2013 afholdes budgetmødet den 5. oktober. 6. Status på udredningsarbejdet om idrættens struktur og økonomi Bestyrelsen drøftede status og det videre arbejde med udredningsarbejdet. 7. Økonomi Den økonomiansvarlige gennemgik kvartalsregnskabet. Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning. Den økonomiansvarlige gennemgik økonomireferatet. Udvalget om Idrættens Hus er sat på standby, indtil videre afventes en afklaring med TD om den videre proces omkring et elitecenter i Danmark. Bestyrelsen tog beslutningen til efterretning. Bestseller har ikke ønsket at forlænge tøjsponsorat ifm. OL. Der arbejdes med alternative muligheder. Bestyrelsen godkendte, at administrationen fortsatte arbejdet med at finde foranstaltninger til varmeforsyningen i Idrættens Hus og godkendte samtidig omkostningerne til udbedringer heraf Bestyrelsen godkendte ændringer i honorarnotatet for DIF s bestyrelse.

3 Bestyrelsen har efter en skriftlig høring givet mandat til eventuelle ændringer i restaurantdriften. 8. Udviklingsprojekter Bestyrelsen drøftede udviklingsprojekter og godkendte følgende. Samarbejde mellem Gymnastik og Svømning om klubrekruttering og teenagefastholdelse. Samarbejde mellem fem idrætter (samt TRYG fonden og Dansk Skoleidræt) om skolesport. SIDE 3 AF 5 Talentudviklingsprojekt samarbejde mellem fem idrætter om fælles ATK. Talentudviklingsprojekt BMX (DMU). Motionscykel-udviklingsprojekt (DCU). Projekt med Realdania og LOA om udvikling af skolegårde. 9. Udpegning af medlemmer til udviklingsudvalget Bestyrelsen drøftede sammensætningen i udviklingsudvalget. DIF tilskriver alle personer, der er blevet indstillet til udviklingsudvalget med henblik på at informere dem om bestyrelsens beslutning. 10. Udvælgelse af kandidater til den internationale nordiske lederuddannelse Bestyrelsen drøftede kandidater til den internationale nordiske lederuddannelse. DIF tilskriver alle personer, der er blevet indstillet til den internationale nordiske lederuddannelse med henblik på at informere dem om bestyrelsens beslutning. 11. DIF s arbejde i Kulturministeriet arbejdsgruppe om matchfixing Bestyrelsen gav administrationen mandat til at fortsætte drøftelserne med Kulturministeriet og Justitsministeriet i den nedsatte arbejdsgruppe om bl.a. matchfixing og straffelovgivningen. 12. Opfølgning på medlemsudvalgets fyraftensmøde den 18. marts 2013 Bestyrelsen tog medlemsudvalgets beretning til efterretning. De idrætter, som har vist interesse for DIF samt til en vis grad har potentiale til at blive en del af DIF, henvises til relevante specialforbund. Øvrige forbund/organisationer meddeles, at

4 de efter bestyrelsens opfattelse ikke opfylder medlemsbestemmelserne helt eller delvist. 13. Ærestegn Bestyrelsen godkendte ansøgningen. Bent Clausen overrækker ærestegnet på vegne af DIF. SAGER TIL ORIENTERING: 14. Meddelelser fra formanden Formanden skriftlige orientering foreslå inden mødet. SIDE 4 AF Meddelelser fra direktøren Direktørens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Direktøren orienterede endvidere om: Samarbejdsaftale mellem TD og DIF om Sochi. Folkeskolereformen Deltagere på nordisk møde på Grønland. Møde med Konkurrencestyrelsen om ForeningsFitness. 16. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet Orientering fra udvalg og bestyrelse Udviklingsudvalg. Afventer Medlemsudvalg. Se punkt i dagsordenen. Aktivitetsgodkendelse til futsal/fodbold drøftes. Situationen vedr. Folkedans og Sportsdanserne drøftes Medieudvalget: Møde den 18. juni. Orientering om Public Serviceaftale, Kanalsport og initiativ for specialforbundenes kommunikationsansatte Aktivkomiteen: Første møde afholdt om Sport Event, Udredning, Nationalt Eliteidrætscenter, Talentudvikling, Skolereform, ADD. Langsigtede områder, som komiteen skal arbejde med: Branding af atleter, forhold for eliteidrætsudøvere, ADD, matchfixing, aktivering af aktivrepræsentanter i specialforbundene Team Danmark: Bestyrelsesseminar den 24. juni Sport Event Denmark: Møde den 21. juni Lokale- og Anlægsfonden: Ingen orientering Sport One Danmark: Orientering om fondskonstruktion og nye koncepter.

5 Anti Doping Danmark: Orientering om ny næstformand, svømmesag og nedlæggelse af Dopinglinje. Ny hjemmeside pr. 1. juli. National strategi for motionsdoping. Igangsættelse af spørgeskema om institut for folkesundhed om teenageres sundhed. Ny rammeaftale med KUM Skolepolitisk arbejdsgruppe: Møde medio august ENGSO: Orientering om ny sammensætning i bestyrelse og administration, konference om matchfixing Olympisk Akademi: Ingen orientering Evt. anden orientering Møde i udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser. Næstformanden rejste problemstillingen om, at mange positive børneattester ikke bliver behandlet i regi af nævnet. SIDE 5 AF 5 Bestyrelsen overvejer at rejse problemstillingen overfor retsordførerne Orientering om kommende arrangementer formanden 20/6: B-møde Brøndbyhallen 20/6:Arne Bang Mikkelsen 70, Bella Center 20/6: Møde Søren Møller, Kastrup 21/6: EM Draw + LK håndbold, Boxen Herning 24/6: Frokostmøde Lars Mortensen, Jan Eriksen og KCK 25/6: Good Governance Seminar, Bruxelles 26/6: IRIS-seminar, Danske Spil 28/6: Fødselsdagsreception Lotte Büchert 18-20/7: EYOF, Utrecht - Holland 6/8: Møde Danske Spil 14/8: Olympisk Idrætsforum 16/8: Ærestegn, Erritsø 20/8: Idrættens Fællesråd, Vingsted 20/8: Besøg hos TRESS 17. Evt.