Referat HB 01. Lørdag d. 13. september 2014 DGI Byen, Kbh.

Transkript

1 Referat HB 01 Lørdag d. 13. september 2014 DGI Byen, Kbh. Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig Karsten Westergård Hansen, Badminton Midtjylland Anders Nielsen, Badminton Sjælland Lars Kofoed-Jensen, Badminton Nordjylland Karl Chr. Thomsen, Badminton Sønderjylland Morten Bilberg, Badminton København Thomas Høj Madsen, regnskabschef Nete Andersen, referent Afbud Kurt Wiell, Badminton Lolland-Falster Ole Damgaard-Sørensen, Økonomiansvarlig Martin Andersen, Badminton Fyn Badminton Bornholm Arne Jensen, Badminton København DAGSORDEN Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt Siden sidst Formanden afgav beretning for den seneste tids aktiviteter: Gennemgang af Bestyrelsesrapport: Hovedbestyrelsen havde forud for mødet modtaget en bestyrelsesrapport med overblik over den seneste tids samt kommende aktiviteter. Der blev knyttet følgende kommentarer til rapporten:

2 - Sekretariatsledermøde: Økonomichef Thomas Høj Madsen deltager i det kommende Sekretariatsledermøde onsdag d. 24. september % - gruppen: Nete Andersen deltager i det kommende møde i 60 % gruppen torsdag d. 25. september 2014 sammen med René Toft. - Nationalt Elitesports Center: Finn Trærup-Hansen er udvalgt til arbejdsgruppen omkring afdækningen af et behov for etableringen af et nationalt træningscenter. - DIF-kursus for nye bestyrelsesmedlemmer: Nete Andersen undersøger muligheden for deltagelse i DIF s introkursus for nye bestyrelsesmedlemmer. Fra Hovedbestyrelsen er følgende mulige deltagere: Anders Nielsen, Kenneth Larsen, Lars Kofoed og Ole Damgaard-Sørensen. Nete Andersen vender tilbage med nærmere informationer om kommende kurser hos DIF. Test af nyt scoringssystem: Hovedbestyrelsen blev orienteret om Holdturneringsudvalgets behandling af tests vedrørende det alternative scoringssystem. Udvalget skal udarbejde en evalueringsrapport, der skal sendes til BWF omkring november Evalueringsresultatet vil blive udarbejdet på baggrund af 4 runder i Ligaen. Team Danmark: Bestyrelsesmøde hos Team Danmark afholdes i efteråret, hvor Badminton Danmark deltager med René Toft, Kenneth Larsen og Finn Trærup-Hansen. Diverse: Formanden drøftede kort følgende punkter med Hovedbestyrelsen: - Visionsmøder: Hovedbestyrelsen modtog en kort status på den seneste møderække omkring Vision VM: Hovedbestyrelsen var enig om, at arrangementet havde været en succes og et meget flot set up. Bestyrelsen kom med forslag om at afprøve ekstra frivillig bemanding til at afhjælpe catering i perioder med høj belastning for at sikre hurtig ekspedition af kunderne. Jeanette Lund Clausen tager ideen med videre til dialogen omkring Yonex Denmark Open til oktober. - Foreningskonference: Formanden var meget positiv overfor konferencen og både indhold og udbytte blev positivt modtaget. Der skal fremadrettet arbejdes på at få flere klubber med til sådanne arrangementer. Der skal nu sættes fokus på en opfølgning på resultaterne fra konferencen. - DIF-konference vedrørende skolereformen: Formanden deltog på DIFs konference vedrørende skolereformen, hvor der blandt andet var et oplæg fra Svendborg Kommune om deres indsats. Konferencen gav et indtryk af, at arbejdet er godt i gang rundt omkring i landet og at der indhentes mange gode erfaringer. - Nordisk kongres: Der blev afholdt Nordisk Kongres under VM dog uden deltagelse af René Toft. - Badminton Europe: Under VM afholdt Charlotte Malmroes, Klavs Andreassen og René Toft møde med præsidenten af Badminton Europe. Mødet gav et positivt indtryk af den nye præsident og Badminton Danmark afgav budskab om, at Danmark er klar til at deltage i det politiske arbejde i europæisk badminton. - Dommerudvalg: René Toft deltog ved det seneste møde i dommerudvalget med henblik på at følge med i udvalgets arbejde.

3 01.00 Økonomi Økonomistatus 2014/2015, herunder orientering om status for regnskab 2013/2014 Økonomistatus blev præsenteret ved Anders Nielsen vikar for Ole Damgaard-Sørensen samt regnskabschef Thomas Høj Madsen. Hovedbestyrelsen vedtog, at regnskab 2013/2014 skulle behandles på HB01, mens forecast 2014/2015 vil blive behandlet på HB02. Regnskabschef Thomas Høj Madsen gennemgik noterne i regnskab 2013/2014. Hovedbestyrelsen vedtog, at Eventchef Brian Moesgaard inviteres til at deltage på næstkommende HB-møde med en præsentation af afslutningen på VM. Anders Nielsen gav en gennemgang af yderligere emner i regnskabet 2013/2014. Hovedbestyrelsen blev præsenteret for forskellige mulige løsningsmodeller i forhold til specifikke spørgsmål til økonomien. Hovedbestyrelsen vedtog, at nuværende udeståender skal afvikles med det samme, dermed belastes regnskabet 2013/2014 med disse udeståender samt eventuelle yderligere punkter Igangsættelse af intern pengestrømsanalyse René Toft præsenterede punktet vedrørende en intern pengestrømsanalyse. Der igangsættes en intern pengestrømsanalyse for regnskabsårene 10/11, 11/12, 12/13 og 13/14. Resultatet af analysen forelægges på HB-mødet lørdag d. 15. november 2014 (eventuelt d. 27. december 2014) i Odense. Analysen foretages af Økonomichefen Thomas Høj Madsen og den politiske økonomiansvarlige, som efter behov kan inddrage personer fra administrationen. Indstillingen blev godkendt af Hovedbestyrelsen og arbejdsgruppen påbegynder arbejdet med det samme Principper for sæsonplan og stævnetildeling Hovedbestyrelsen drøftede punktet vedrørende behov for principper for sæsonplan og stævnetildeling med udgangspunkt i oplæg ved Lars Kofoed.

4 Som led i arbejdet med vision er der behov for at se nærmere på, hvordan principperne for sæsonplan og stævnetildeling skal se ud. I Badminton Nordjylland er der lavet forsøg med formøde med alle klubber, der har ansøgt om afholdelse af stævner. Her koordinerede de, hvorledes stævnerne skulle fordeles over kredsen og hvilke weekender. Karsten W. Hansen anbefaler, at arbejdsgruppen omkring sæsonkoordinering kommer med at oplæg til, hvordan principperne skal se ud fremadrettet også i forhold til det fremadrettede samarbejde med DGI Badminton. Bestyrelsen drøftede ligeledes mulige ændringer i forhold til den nuværende proces omkring stævnetildeling. Hovedbestyrelsen er enig om, at der er behov for at se nærmere på principperne for sæsonplanlægning, også set i lyset af Vision Det blev vedtaget, at udsendelsen vedrørende sæsonplanlægningen for sæson 2015/2016 fortsætter som planlagt, dog forbeholdes retten til efterfølgende at se nærmere på processen for uddelingen af stævnerne Vedtagelse af Hovedbestyrelsens forretningsorden Jf. Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 9, drøftede bestyrelsen eventuelle ændringer til Hovedbestyrelsens forretningsorden. Vedrørende skriftlige høringer i Hovedbestyrelsen blev der udtrykt et behov for en opstramning omkring processen og hvorledes man forholder sig til besvarelse af disse. Hovedbestyrelsen drøftede endvidere et behov for ændringer i forretningsorden i forhold til budgetprocessen fremadrettet. Der var enighed om, at denne proces tages op til behandling på et senere tidspunkt. Hovedbestyrelsen vedtog følgende ændringer/nye formuleringer til Hovedbestyrelsens forretningsorden: Paragraf 1: og dette sker som udgangspunkt ved skriftligt høring efter en 7 dages tidsfrist fastlagt af Hovedbestyrelsen. Eventuelle yderligere ændringer til forretningsorden tages op på et senere møde. Hovedbestyrelsen vedtog ligeledes, at den nuværende forretningsorden følges, dog med mindre afvigelser i forhold til økonomibehandlingen samt møderækken. Bestyrelsen vedtog, at dette skal behandles i løbet af de kommende møder Nedsættelse af diverse udvalg m.v.

5 Hovedbestyrelsen drøftede nedsættelsen af diverse udvalg og arbejdsgrupper. Hovedbestyrelsen vedtog ændringer til enkelte udvalg. Oversigten opdateres og sendes til Hovedbestyrelsen samt opdateres på Badminton Danmarks hjemmeside. Hovedbestyrelsen vedtog ligeledes en nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af Rene Toft, Martin Andersen og Steen D. Sørensen, der skal se nærmere på den fremadrettede arbejdsproces. Administrationen og politiske ansvarlige indkaldes efter behov til disse møder. Derudover blev der nedsat en ny arbejdsgruppe kaldet Badminton Danmark-DGI Udvalg bestående af Rene Toft, Jens Dall-Hansen, Martin Andersen og Nete Andersen, der skal varetage samarbejdet med DGI Badminton Procesoplæg Badminton Danmark Politisk program Hovedbestyrelsen drøftede kort procesoplægget vedrørende Badminton Danmarks politiske program Der er et yderligere behov for også at koordinere arbejdet med det politiske program med Team Danmarks proces omkring Talentudviklingsprincipper, etc. Hovedbestyrelsen besluttede, at punktet vedrørende Badminton Danmarks politiske program udsættes til næstkommende Hovedbestyrelsesmøde. Arbejdsgruppen fastholdes og disse vil komme med et udspil til den fremadrettede proces. Kenneth Larsen udpeges som tovholder for arbejdsgruppen og indkalder til arbejdsmøde Tegningsret, økonomiansvarlig Hovedbestyrelsen drøftede situationen omkring posten som økonomiansvarlig i Hovedbestyrelsen samt tegningsret for forbundet. : Anders Nielsen vikarierer på ubestemt tid som HB s økonomiansvarlig under Ole Damgaard Sørensens sygdom. Forbundets tegningsret varetages af formand René Toft i den tid forbundet er uden direktør. (se specielt notat vedr. dette) Almindelig drøftelse Special Olympics projekt Hovedbestyrelsen modtog en orientering ved Nete Andersen vedrørende projektet Special Olympics, der fungerer i samarbejde med DHIF.

6 Projektet løber over 2,5 år og har til målsætning at etablere 10 klubber med tilbud om badminton til udviklingshæmmede. Nete Andersen fungerer som tovholder hos Badminton Danmark Drøftelse af BD s sponsorarbejde- og Strategi René Toft gav et oplæg vedrørende Badminton Danmarks sponsorarbejde og strategi. I opfølgning på VM i Danmark vurderes det, at der er behov for nye overvejelser i forhold til en ny strategi på området. Der tages initiativ til et møde med Brian Moesgaard omkring Badminton Danmarks nuværende sponsorstrategi og muligheder for en ny fremadrettet strategi Eventuelt/orientering Rekrutteringsmuligheder v. Kenneth Larsen: Med udgangspunkt i badmintonsportens udfordringer med at rekruttere nye medlemmer præsenterede Kenneth Larsen Hovedbestyrelsen for en ide omkring etableringen af et opvisningshold under Badminton Danmark. Tanken er at dette hold skal rejse rundt i landet og lave opvisninger og hjælpe med at give badmintonsporten et nyt image. Kenneth Larsen arbejder videre med ideen og holder Hovedbestyrelsen orienteret. DM for Ungdomshold v. Anders Nielsen/Badminton Sjælland: På vegne af Badminton Sjælland præsenterede Anders Nielsen et spørgsmål vedrørende dispensationsreglerne ved DM for Ungdomshold, hvor der blandt andet er givet dispensation til Badminton Sønderjylland, Badminton Bornholm og Badminton Lolland-Falster vedrørende fælleshold. Kenneth Larsen præciserede her, at udgangspunktet for dispensationsreglen er, at der kun gives dispensation, når det ikke er muligt at stille hold. Dispensationer gives dermed ikke med henblik på at kunne stille et stærkere hold. Hovedbestyrelsen vedtog, at dette spørgsmål samt eventuelle følgespørgsmål tages op på det næstkommende møde i UEU.