REFERAT DEN 6. DECEMBER 2017

Transkript

1 REFERAT DEN 6. DECEMBER 2017 MØDE I BESTYRELSEN FORUM Mødenr.: 10 BESTYRELSEN Mødedato: Den 5. december 2017 Mødestart: Kl. 15. Mødested: Referent: Deltagere: Preben Elkjær RLI Bestyrelsen og chefgruppen. HKH deltog under punkt 1. Afbud fra Hans Natorp, Morten Olesen og Frans Hammer (med fra Skype). Formanden indledte med en status over 2017, herunder de mange store succeser, som DIF har oplevet i løbet af året. 1. International temadrøftelse Bestyrelsen drøftede den internationale situation i idrætten, herunder DIF s internationale magtindeks, status på de kampagner for internationale topposter, som DIF har været involveret i, status på de specialforbund, som har internationale spor i deres strategiaftaler, samt situationen vedrørende IOC s eventuelle sanktion af Rusland i forhold til vinter-ol Bestyrelsen tog de foreløbige resultater af magtindekset, hvor Danmark er rykket to pladser frem i forhold til for to år siden, til efterretning. Bestyrelsen efterspurgte endvidere en mere kvalitativ drøftelse af, hvordan de internationale poster bruges bedst muligt til at skabe indflydelse internationalt. Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed, at de mange internationale kampagner, som DIF har været en del af, har ledt til valg af danske idrætsrepræsentanter i forskellige internationale forbund og organer. Endvidere tog bestyrelsen gennemgangen af de internationale spor i de respektive specialforbunds strategiaftaler til efterretning. Endeligt drøftede bestyrelsen de mulige scenarier, som ville komme ud af IOC s beslutning vedrørende Ruslands deltagelse i de vinterolympiske lege i 2018 i Sydkorea.

2 International temadrøftelse videreføres under bestyrelsens studierejse til Lausanne i maj Evaluering af strategiprocessen med specialforbundene I forbindelse med den igangværende evaluering af den netop afsluttede strategiproces forholdt bestyrelsen sig til, hvordan bestyrelsen har oplevet materialet og strukturen i forbindelse med behandlingen af strategisporene på bestyrelsesmøderne, samt hvordan bestyrelsen har oplevet sin rolle i processen. Bestyrelsen udtrykte samlet en stor tilfredshed med strukturen og materialet, der var blevet dem forelagt, og der blev givet nogle input til overvejelse i forbindelse med behandlingen af kommende strategiaftaler. SIDE 2 AF 6 Endvidere fik bestyrelsen gennemgået de foreløbige resultater af specialforbundenes evaluering af strategiprocessen. Den samlede evaluering er færdig i SAGER TIL BESLUTNING: 3. Skolestrategi Bestyrelsen drøftede udkast til skolestrategi. Det overordnede formål med DIF s Idræt og bevægelsesstrategi på skoleområdet er at fungere som rettesnor samt at skabe fundament for DIF og specialforbundenes arbejde med at skabe mere og bedre idræt og bevægelse i folkeskolen, herunder i særdeleshed i idrætsfaget, den understøttende undervisning og Den Åbne Skole. Strategien tager afsæt i, at DIF s kommende arbejde fokuseres på fire overordnede områder: Overordnet politik indsatser med nationalt og kommunalt sigte, der skal fremme vilkårene for implementering af idræt og bevægelse i folkeskolen. Viden og formidling arbejde for at præge og bidrage til udviklingen af ny viden. Kompetenceløft konkrete indsatser og projekter der skal understøtte specialforbundene samt skolernes arbejde med bevægelse i skoledagen og idrætsfaget. Den Åbne Skole arbejde for at understøtte forbundene og herigennem klubberne til at samarbejde med skolerne. Bestyrelsen godkendte strategien med bemærkninger om, at samarbejdet mellem foreningslivet og skolerne kan kræve ressourcer. Derudover

3 bemærkede bestyrelsen, at strategien i højere grad skulle fokusere på elevernes behov og de overgange, der var til folkeskolen fx overgangen fra daginstitutioner til skolen. Endeligt bemærkede bestyrelsen, at det skulle være endnu mere attraktivt at være idrætslærer fx ved et øget fokus på DIF certificeringen. 4. Idrættens Kompetence Center P/S Bestyrelsen drøftede udvælgelse til bestyrelsen for Idrættens Kompetence Center på baggrund af indstillinger fra specialforbundene. Der er blevet indstillet seks kandidater til bestyrelsen: Lydia Lastein (Rulleskøjter). Michael Sølling (Minigolf). Morten Froulund (Vandski og Wakeboard). Torben Andersen (Bowling). Mia Emborg (Moderne Femkamp). Henrik Blakskjær (Sejl). SIDE 3 AF 6 De fire første kandidater er indstillet af Danmarks Bowling Forbund, Dansk Curling Forbund, Dansk Faldskærms Union, Dansk Fægte Forbund, Dansk Hockey Union, Dansk Judo og Ju Jitsu Union, Dansk Minigolf Union Dansk Petanque Forbund, Dansk Skøjte Union, Dansk Softball Forbund, Dansk Vandski og Wakeboard Forbund, Rullesport Danmark. De sidste to kandidater er indstillet af henholdsvis Moderne Femkamp og Dansk Sejl Union. Henrik Blakskjær er økonomichef i Dansk Sejl Union, hvorfor han ikke lever op til kravet om at være medlem af et forbunds bestyrelse. Bestyrelsen drøftede de indstillede kandidater og besluttede, at Lydia Lastein, Michael Sølling og Torben Andersen er de bedst egnede kandidater til bestyrelsen i Idrættens Kompetence Center. Ved at vælge Lydia, Michael og Torben får Idrættens Kompetence Centers bestyrelse en bred kompetenceprofil, der spænder over både økonomiske og juridiske kompetence samt kompetencer inden for udvikling af idrætten. Endvidere repræsenterer de tre kandidater også forbund, hvor medlemstallet ligger over og under de 2000 medlemmer, hvorfor kandidatfeltet også lever op til de formelle krav til bestyrelsen i Idrættens Kompetence Center. Det var endvidere bestyrelsens holdning at indstille Morten Froulund til suppleant for bestyrelsen, såfremt han er interesseret heri. 5. Good Governance

4 Bestyrelsen besluttede på baggrund af en grundig drøftelse af aldersgrænse og tidsbegrænsning for DIF s bestyrelse at fortsætte drøftelserne af forslagene på bestyrelsesmødet i januar Bevæg dig for livet Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet, herunder en gennemgang af dagsordenen for det fælles bestyrelsesmøde med DGI den 12. december. Der blev endvidere givet en nærmere orientering om et muligt samarbejde med Fitness World i Bevæg dig for livet regi. Bestyrelsen drøftede dernæst indstilling om en økonomisk ekstrabevilling på i alt 1,5 mio. kr. fra til et nyt Bevæg dig for livet-samarbejde med DGI og GAME omkring gadeidræt. Det mulige samarbejde vil fokusere på (1) uddannelse, (2) regionale advisory boards, (3) mega-events og (4) forankring af opstartsstøtte. SIDE 4 AF 6 Bestyrelsen godkendte den økonomiske ekstrabevilling under forudsætning af, at DIF s specialforbund, der er involveret i gadeidrætten, sikres en større forankring og involvering i samarbejdet. Bestyrelsen anviste, at dette fx kunne ske i forbindelse med det tredje indsatsområde, mega-events. 7. Idrætsforum København Bestyrelsen drøftede indstilling om fortsat økonomisk støtte til Idrætsforum København. DIF s bestyrelse godkendte en bevilling på kr. fra DIF s driftsbudget i 2018 til et 1-årigt driftstilskud til Idrætsforum København. Bevillingen blev gjort betinget af, at der i første halve år af 2018 træffes beslutning om en ny og langvarig model for Idrætsforum København, og at der søges om at involvere flere specialforbund i Idrætsforum København. 8. Danskernes idrætspris 2017 Bestyrelsen drøftede danskernes idrætspris På baggrund af danskernes indstillinger til Danskernes Idrætspris, havde en dommerkomité bestående af e-boks, DR og DIF nomineret tre initiativer, hvoraf DIF s bestyrelse skulle kåre en vinder. Initiativerne var FC Thy Piger, Lykkeliga og Aktive Familier i Hørning, som ifølge bestyrelsen alle var meget kvalificerede kandidater. Vinderen af Danskernes Idrætspris afsløres til Sport 2017 i Jyske Bank Boxen. SAGER TIL ORIENTERING:

5 9. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. 10. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Derudover blev der orienteret om den videre proces med uddeling af spillehalsmidler, hvor DIF i samarbejde med DGI skal lave en model for uddelingen af midlerne. Bestyrelsen fik ført til protokollatet, at bestyrelsen har givet DIF s direktion bemyndigelse til, at midlerne fra Kirkbi A/S fordeles af DIF og Team Danmarks direktører. De 40 mio. kr. fra Kirkbi A/S fordeles på OL-forberedelser og deltagelse (30 mio.), PL-forberedelse og deltagelse (8,5 mio.) samt aktivering af partnerskabet (1,5 mio.). DIF s bestyrelse vil løbende blive orienteret om fordelingen af midlerne. SIDE 5 AF Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. Den økonomiansvarlige roste endvidere DIF s administration for forløb med Rigsrevision, orienterede om at formandens honorar fra bestyrelsesposten i Vækstfonden tilgår DIF, samt at Idrættens Hotel og Konference forventer et mindre overskud i Orientering fra udvalg og bestyrelse Ingen orientering siden sidst Evt. anden orientering Orientering om kommende arrangementer formanden 6/12 Indlæg på EU seminar om Public Diplomacy, Bruxelles 7/12 B-møde Vækstfonden, Hellerup 7/12 B-møde Danske Spil, Brøndby 11/12 Møde med DIFs direktion, Idrættens Hus 11/12 Møde med AP Møller Fonden, København 11/12 Uddeling af KUMs Idrætspriser, Eigtveds Pakhus 12/12 DIF-DGI bestyrelsesmøde, Vejle 13/12 Årets Sportsnavn, JP-Politikens Hus 13/12 B-møde Brøndbyhallen, Brøndby 13/12 Åbning Svømme EM, Royal Arena 14/12 Møde Olympisk Idrætsforum, Royal Arena 15/12 Svømme EM, Royal Arena

6 16/12 Svømme EM, Royal Arena 17/12 Svømme EM, Royal Arena 18-19/12 Besøg EOC kontor, Rom 21/12 Frokostmøde med DBU-formand Jesper Møller, København 21/12 Møde med DIFs direktion, Idrættens Hus 21/12 Arbejdsgruppemøde Good Governance, Idrættens Hus 29/12 Årets Fund, Politikens Hus 4/1 Dronningens Nytårskur, Christiansborg Slot 5-6/1 Toplederseminar, Herning 6/1 Sport 2017, Herning 9/1 1 måned til Vinter OL... 10/1 DIF-DGI møde med DHFO, Idrættens Hus 11/1 Arrangement med socialminister Mai Marcado, Hørsholmsgade 16-18/1 EOC Quadruga + ExCom, Lausanne 22/1 Arbejdsgruppemøde Good Governance, Idrættens Hus SIDE 6 AF Evt.