Punkt 7: Visionsplan 2025

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Punkt 7: Visionsplan 2025"

Nora Dahl
5 år siden
Visninger:

1 Punkt 7: Visionsplan 2025 ved Ole Nyvold Søllerød Golfklub

2 Forslag: Generalforsamlingen i Søllerød Golfklub pålægger bestyrelsen, at den udarbejder og fremlægger en Visionsplan for Søllerød Golfklub til behandling og godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling. Visionsplanen skal dække perioden frem mod 2025 og som minimum omfatte følgende elementer: 1. Bestyrelsens strategi for at fastholde eksisterende medlemmer af golfklubben. 2. Bestyrelsens strategi for at tiltrække nye medlemmer til golfklubben. 3. Bestyrelsens strategi for at øge tilgængeligheden på banen 4. Bestyrelsens strategi for at give spillerne og brugerne af golfbanen en kvalitetsoplevelse. 5. Bestyrelsens afvejning af på den ene side ønsket om green-fee indtægter og på den anden side ønsket om et godt klubliv med mange klubber i klubben 6. De allerede planlagte og besluttede investeringer i niveauet kr. 10 millioner. 7. Bestyrelsens strategi for gennemførelse af investeringer i banepasningen i lyset af den teknologiske udvikling. 8. Den økonomiske udvikling i golfklubben i hovedtal, herunder specifikt udviklingen i kontingentsatserne i planperioden. Bestyrelsen skal sammenfattende redegøre for det økonomiske råderum i planperioden, som fremtidige bestyrelser i golfklubben vil kunne arbejde indenfor. Planen skal fremlægges og godkendes på en ekstraordinær generalforsamling inden udgangen af juni måned 2017.

3 Baggrund Ole Nyvold 14 år i bestyrelsen i Værløse Golfklub (6 år formand, 2 år næstformand og 6 år som kasserer) Ansættelse af en klub manager Opførelse af et nyt maskinhus - greenkeepergård 4-kløver ordningen (Hillerød, Mølleåen, Hjortespring og Værløse) Gennemført 5-årigt projekt Niveauløft, hvor der blev investeret ca. 7 millioner i banen (klubbens svar på finanskrisen) Fuldautomatisk driving range med robotter til både klipning og boldopsamling Konsolidering af klubbens økonomi med en egenkapitalandel på 65% eller en egenkapital på kr. 11,6 millioner (Søllerød 46% og kr. 4,1 millioner) Organisationsudvikling Og med min baggrund er jeg bekymret over udviklingen i Søllerød Golfklub

4 Baggrunden På sidste års ordinære generalforsamling stillede formanden os i udsigt, at der på den ekstraordinære generalforsamling ville blive fremlagt en samlet plan for Søllerød Golfklub. Det der blev fremlagt var 1. En plan for investeringerne i ny greenkeepergård (4 millioner ) 2. Investeringerne i banen (masterplanen) (6 millioner) 3. Stor fokus på finansieringen gennem optagelse af lån i Nykredit 4. At kontingentet ville stige sådan ca. med omkring 200 kroner pr. år. Der blev ikke fremlagt nogen samlet plan for, hvordan klubbens økonomi og likviditet ville udvikle sig over f.eks. de næste 5 år. Og perspektivet til udviklingen i de omkringliggende klubber blev slet ikke berørt.

5 Baggrunden Beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling var en massiv opbakning til planerne. Jeg går ud fra, at opbakningen blev givet på den udtrykkelige forudsætning, at vi også i 2025 kan spille på vores bane. Forudsætningen for, at klubbens økonomi hænger sammen er, at vi er et passende antal medlemmer, der hver især er parat til at betale et vist kontingent.

Medlemssituationen Oversigt over medlemsudviklingen i klubben Andel af kontingent 2016 Budget 2017*) 01.01. 2017*) 31.12.

6 Medlemssituationen Oversigt over medlemsudviklingen i klubben Andel af kontingent 2016 Budget 2017*) *) % Seniorer år % Aktive u/indskud % Seniorer over 67 år % I alt Samlet medlemstal *) fordelingen er mit skøn

7 Medlemssituationen For at økonomien i budget 2017 hænger sammen skal vi skaffe 40 nye seniormedlemmer (hovedparten uden indskud). Er det muligt? Ingen tvivl om, at seniormedlemmer med betalt indskud er tættere knyttet til klubben. Medlemmer u/indskud kan frit flytte fra klub til klub, hvor de nu finder det bedst og billigst. Medlemssammensætningen er i 2017 væsentlig mere risikobehæftet sammenlignet med billedet i Vi skal anstrenge os mere for at holde på vores medlemmer. Hvordan forestiller bestyrelsen sig, at vi fremover kan fastholde vores medlemmer?

8 Hvordan ser det ud i de andre klubber (konkurrencesituationen)? De 3 dyreste klubber Gilleleje Fredensborg Søllerød De 3 billigste klubber Hjortespring Smørum KONTINGENTER SENIORER m/indskud 2017 Søllerød Golfklub Kr Hvis vi skal have samme kontingent som Furesø, skal vores omkostninger i 2017 reduceres med kr De 3 nærmeste klubber Københavns (8,4) Furesø (9,2) Kokkedal (10,7) Hornbæk 7.050

9 Medlemssituationen For at budget 2017 hænger sammen skal vi skaffe 40 nye senior-medlemmer. Er det muligt? Furesø Golfklub med 27 huller og en fuldstændig top trimmet og ny renoveret bane har netop vedtaget en ny kontingent-kategori uden indskud årskontingent 2017 kr Hvor prisen hos os er på kr ! Internt i Søllerød Golfklub kan vi selvfølgelig gøre, hvad vi vil med størrelsen på vores kontingent men kan vi også tiltrække de nødvendige nye medlemmer? For hver gang vi mangler 30 seniormedlemmer svarer det til en kontingentstigning på kroner pr. år for de blivende medlemmer. Færre og færre skuldre skal bære klubbens økonomi.

10 Medlemssituationen Med bestyrelsens plan er vi på vej til at placere os som én af de dyreste foreningsbaserede klubber i Nordsjælland. Risikoen for at vi bevæger os ind i en ond spiral, hvor manglende medlemmer fører til højere kontingent, der fører til yderligere medlemsafgang, der fører til højere kontingent, er bestemt til stede. Færre medlemmer Højere kontingent Højere kontingent Denne proces er en medvirkende forklaring til kontingentets størrelse i dag. Færre medlemmer Færre medlemmer Højere kontingent

11 Medlemssituationen Er der en risiko for, at projekterne i sig selv vil føre til afgang af eksisterende medlemmer? Ja, nogle af vores medlemmer betaler en meget høj greenfee pr. runde de faktisk spiller 252 seniorer har bekræftet mindre end 5 runder i 2016 greenfee pris pr. runde kr seniorer har bekræftet mindre end 7 runder i 2016 greenfee pris pr. runde kr seniorer har bekræftet mindre end 10 runder i 2016 greenfee pris pr. runde kr. 760 Manglende parkeringspladser eller manglende tilgængelig på banen i forbindelse med projekterne kan være den udløsende faktor for udmeldelse. Bemærk: Oplysningerne i Golfbox omfatter kun de runder, som vi selv bekræfter i systemet og dækker derfor ikke alle spillede runder.

12 Medlemssituationen Har vi i dag en alderssammensætning, der i sig selv gør, at vi må forvente en større naturlig afgang af medlemmer, sammenlignet med andre klubber? DGU har omfattende statistikker, der fortæller noget om medlemssammensætningen pr. aldersgruppe (Golfsporten i tal). Materialet vil kunne anvendes til at udarbejde en troværdig prognose over, hvordan vores nuværende medlemstal vil udvikle sig i løbet af de kommende år, om 2 år, og om 5 år. En større naturlig afgang vil betyde, at vores opgave med at skaffe nye medlemmer vil være tilsvarende større. Alle de omkringliggende klubber er også på jagt efter yderligere medlemmer, så konkurrencen er bestemt tilstede. Begrebet ventelister eksisterer ikke i virkelighedens verden. Dette billede er baggrunden for min bekymring.

13 Opfordring. Vi har derfor behov for at få udarbejdet en samlet plan for Søllerød Golfklub, så 1. Lad bestyrelsen arbejde med Visionsplanen Lad os få dokumenteret, hvad visionen for Søllerød Golfklub er i 2025 (vores fælles mål - som de fælles anstrengelser skal føre os frem til). 3. Lad bestyrelsen og medlemmerne få lejlighed til at forholde sig til RISIKOEN. 4. Lad bestyrelsen forholde sig til de risici, der er knyttet til at gennemføre en investering i niveauet kr. 10 millioner i et presset golfmarked. 5. Lad bestyrelsen tage stilling til, om mindre også kan gøre det. 6. Lad bestyrelsen tage stilling til, hvilket økonomisk råderum, den efterlader til fremtidige bestyrelser. 7. Lad bestyrelsen tage stilling til, hvordan de nødvendige midler til en teknologisk opdatering af pasningen af banen kan fremskaffes (robotteknologi). 8. Lad os sikre os, at planen er forankret også blandt medlemmerne (det er jo trods alt os, der skal til lommerne og betale mere, hvis bestyrelsens forudsætninger ikke holder). Støt mig i denne opfordring ved at stemme JA til forslaget.

14 Forslag: Generalforsamlingen i Søllerød Golfklub pålægger bestyrelsen, at den udarbejder og fremlægger en Visionsplan for Søllerød Golfklub til behandling og godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling. Visionsplanen skal dække perioden frem mod 2025 og som minimum omfatte følgende elementer: 1. Bestyrelsens strategi for at fastholde eksisterende medlemmer af golfklubben. 2. Bestyrelsens strategi for at tiltrække nye medlemmer til golfklubben. 3. Bestyrelsens strategi for at øge tilgængeligheden på banen 4. Bestyrelsens strategi for at give spillerne og brugerne af golfbanen en kvalitetsoplevelse. 5. Bestyrelsens afvejning af på den ene side ønsket om green-fee indtægter og på den anden side ønsket om et godt klubliv med mange klubber i klubben 6. De allerede planlagte og besluttede investeringer i niveauet kr. 10 millioner. 7. Bestyrelsens strategi for gennemførelse af investeringer i banepasningen i lyset af den teknologiske udvikling. 8. Den økonomiske udvikling i golfklubben i hovedtal, herunder specifikt udviklingen i kontingentsatserne i planperioden. Bestyrelsen skal sammenfattende redegøre for det økonomiske råderum i planperioden, som fremtidige bestyrelser i golfklubben vil kunne arbejde indenfor. Planen skal fremlægges og godkendes på en ekstraordinær generalforsamling inden udgangen af juni måned 2017.

15 Tak for opmærksomheden.

Relaterede dokumenter

Generalforsamling 14. marts Velkommen til Ordinær generalforsamling i Hjortespring Golfklub

Generalforsamling 14. marts Velkommen til Ordinær generalforsamling i Hjortespring Golfklub Generalforsamling 14. marts 2016 Velkommen til Ordinær generalforsamling i Hjortespring Golfklub 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af