Det sorte net og kryptovaluta

Transkript

1 RIGSPOLITIETS NATIONALE CYBERCRIME CENTER (NC3) Det sorte net og kryptovaluta SSP årsmøde, Nyborg. 24. APRIL 2019 Side /

2 Agenda Terminologi Hvilket problem løser dark markets? Dark markets / Det sorte net Historien bag Lidt teknik Praktikken ud og handle! Virtuel valuta Historien bag Lidt teknik Praktikken Eksempler på fysiske fund ifm. sager. Side 2 /

3 Terminologi Surface web Det vi umiddelbart kan søge på Deep web Lukkede informationer Kræver adgangs oplysninger Lukkede forums Social intelligence Kommercielle databaser Forskningsdatabaser Dark web - anonymitet Kontroversielle forums Illegale markeder (dark markets / cryptomarkets). Side 3 /

4 Hvilket problem løser dark markets? Kvalitet af stoffet Kontakt til trælse typer Ud i et utrygt miljø Kan jeg komme ud af salget? Bliver jeg røvet? Bliver jeg set af nogle jeg kender? Bliver jeg anholdt efter købet? Kilde: eb.dk Kilde: berlingske.dk Side 4 /

5 Løsninger Side 5 /

6 Løsninger Dark market Reputation Køber Escrow service Sælger Side 6 /

7 Løsninger 2: Vare Dark market Reputation Køber Escrow service Sælger Side 7 /

8 Løsninger 2: Vare Dark market Reputation Køber Escrow service Sælger Side 8 /

9 Løsninger 2: Vare Dark market Reputation Køber Bitcoin vekseler Escrow service Sælger Side 9 / Egen bank konto

10 Side 10 /

11 Hvad er TOR? The Onion Router (oftest kaldet Tor) er en fri og gratis softwareimplementering af onion routing, en teknik til anonym kommunikation over et datanetværk. Wikipedia Netværket består af to slags servere. Der er "mellemmænd" (middleman), som krypterer trafikken og sender den videre til andre servere i netværket og "udgangssteder" (exit nodes), der sender trafikken videre til den endelige destination.. Wikipedia Side 11 /

12 TOR netværket, historie 199X: The Onion Router Udvikling ved USNRL og DARPA Beskyttelse af US efterretnings kommunikation. 2004: USNRL frigiver kilde koden 2004: EFF giver økonomisk støtte til udvikling af TOR. 2006: The TOR project oprettes. 2019: ca servere, hvoraf ca. 950 er exit noder. Side 12 /

13 En IP adresse. Side 13 /

14 Side 14 /

15 Side 15 /

16 A B C Side 16 /

17 Side / Hidden services også kendt som Onion sites

18 Side 18 /

19 Et besøg på et onion site Side 19 /

20 Et besøg på et onion site Side 20 /

21 Et besøg på et onion site Side 21 /

22 En undersøgelse af onion servers Category Websites Total active 2723 Total illicit 1547 Kilde: Daniel Moore & Thomas Rid, Cryptopolitik and the Darknet, Side 22 /

23 Så skal der handles! Side 23 /

24 Modus, salg af narko... Side 24 /

25 Wallstreet Side 25 /

26 Eksempel på vare købet på et Darkmarket. Sendt fra Amsterdam til Østrig. Side 26 / Kilde: Europol, drugs and the darknet

27 Kryptovaluta Side 27 /

28 Agenda Hvad er bitcoin? Væsentlige begreber Hvordan fungere teknologien? Fund og modus i den virkelige verden Side 28 /

29 Hvad er bitcoins? Bitcoin er et distribueret online betalingssystem og en virtuel valuta, der kan bruges til betalinger et begrænset antal steder på internettet (red: og i virkeligheden ). Wikipedia som følge heraf er bitcoin i modsætning til traditionelle valutaer hverken reguleret eller underlagt beskyttelsesregler i lovgivningen på dansk og europæisk plan Wikipedia Side 29 /

30 Hvad er en bitcoin værd? 03/10/2016 Side 30 /

31 Hvad er en bitcoin værd? 29/08/2017 Side 31 /

32 Hvad er en bitcoin værd? 30/11/2017 Side 32 /

33 Hvad er en bitcoin værd? 14/09/2018 Side 33 /

34 Hvad er en bitcoin værd? 23/04/2019 Side 34 /

35 Nøgle begreber Blockchain Public / Private key Miners Transaktioner Wallet Side 35 /

36 Hvordan fungere teknologien? Side /

37 En tænkt gammeldags hovedbog Side 37 /

38 Side 38 /

39 Højt transaktions gebyr, ingen gennemsigtighed, langsomt?? Side 39 /

40 En decentral, verdensomspændende og gennemsigtig valuta Bitcoin! Side 40 /

41 Decentralisering af bankens hovedbog Side 41 /

42 Alle har en kopi af hovedbogen (eller stoler på tredjemand ) Blockchain Indeholder alle transaktioner. Side 42 /

43 I stedet for et navn, har hver bitcoin konto en bitcoin adresse Side 43 /

44 Til en bitcoin adresse er der tilknyttet et public/private nøgle par. 1N7W6iHzZpA9zzDfnXeA8LUXua4ibiVVWa Dette er den offentlige nøgle Til den er der knyttet en private / hemmelig nøgle L3xkVjATgSefXRDuP4Wc9QYpVRWj44Ha1zzHtLQkpidQh49HPeBL Side 44 /

45 Disse nøgler bruges til at underskrive transaktioner. Jeg 1 underskriver at jeg giver 5 BTC til 2. Transaktion afgift: 0, Side 45 /

46 Transaktionen er nu sendt i æteren men ikke confirmed. 2 har nu modtaget 5 BTC fra 1. UNCONFIRMED Side 46 /

47 Miners, arbejdskraften i bitcoin systemet. Bruges bl.a. til at bekræfte transaktioner Side 47 /

48 Kapløbet om transaktionsafgiften Jeg 1 underskriver at jeg giver 5 BTC til 2. Transaktion afgift: 0, Side 48 /

49 Kapløbet om transaktionsafgiften Jeg har løsningen! Øv! Øv! Side 49 /

50 Kapløbet om transaktionsafgiften Jeg har løsningen! 5 Øv! Øv! Side 50 /

51 Det store spørgsmål. Hvordan opstår bitcoins? Side 51 /

52 Side 52 /

53 Miners Side 53 /

54 Endnu et stort spørgsmål Hvordan får jeg som almindelig forbruger fat i bitcoins? Side 54 /

55 Køb af bitcoins online (coinify.com er et helt legitimt firma) Side 55 /

56 Køb hos coinify KYC: Inamount Outamount Date BTC address 2105,00 DKK 0, BTC 28/09/ ArghgnnstRXXXQUUyYov2 XXXXXXXXXXXX 7141,00 DKK 0, BTC 18/09/ XF3yvgaIJ8rXXX9ewPwYkY XXXXXXXX Side 56 /

57 Fysiske fund ifm. ransagninger Side 57 /

58 Fundet ifm. ransagning Side 58 /

59 Modus, hvidvask og samarbejde Side 59 /

60 Uddrag af domsbog Retten i Holstebro, dokument 1053D af 21. april Endvidere finder retten det på baggrund af oplysningerne om analysen af transaktionerne på tiltaltes bitcoinadresse, om karakteren af Agora Market og Abraxas Market, om overførslerne fra tiltaltes konto i Nordea sammenholdt med de amfetaminpriser, der er fundet i et dokument på tiltaltes USBstik, bevist, at tiltalte yderligere har bestilt og indført ikke under gram amfetamin til levering på sin bopæl med henblik på videreoverdragelse. Side 60 /

61 Nøgle begreber, opsummering Blockchain Den fælles balancekonto, alle har den. Kæmpe stor Public / Private key Public key er bitcoin adressen (stort set ) Private key bruges til at underskrive transaktioner Miners Godkender transaktioner Finder bitcoins Transaktioner Overførelser, alle transaktioner lagres i Blockchain. Wallet Public/Private key er i en wallet. En wallet kan indeholde mange keys. Side 61 /

62 Bitcoin er blot en af mange Side 62 /

63 Afslutning Johnny Vestergaard Telefon: Side 63 /