LAG SØM Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde nr. 24 Tid Onsdag d kl Sted et, Aktivitetshuset,, Til stede Kurt Sorknæs, Erik Sønderskov, Gitte L. Albjerg, Solveig Hansen, Gunnar Landtved, Inger Mechlenburg, Kim Christiansen, Annette Brynel Afbud Kim Kølerfeldt, Lise-Lotte Jensen, Anstina Krogh, Flemming Kjærullf, Inge Skelgaard Ej fremmødt Referent Koordinator Dorthe Toudal Simonsen Konstatering af, at bestyrelsen var beslutningsdygtig Emne 1) Det kunne konstateres at mere end halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen deltog i mødet, heriblandt formanden eller næstformanden. Hvis ja. Mødet kan fortsætte. Hvis nej, der må indkaldes til nyt møde. 2) Det kunne konstateres, at myndighedsrepræsentanterne udgjorde under halvdelen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Angiv fordeling med angivelse af navne. Hvis ja. Mødet kan fortsætte. Hvis nej, der må indkaldes til nyt møde. Bemærkninger fra referenten/formanden Ja Ja: Kurt Sorknæs (formand) foreninger Inger Mechlenburg foreninger Gunnar Landtved foreninger Erik Sønderskov (næstformand) - borgere Gitte L. Albjerg borgere Solvejg Hansen erhverv Kim Christiansen (politisk udpeget, Svendborg kommune) Annette Blynel (politisk udpeget, Region Syddanmark)

2 Dagsorden 1) Velkomst, herunder vurdering af beslutningsdygtighed og habilitet. Præsentation nye medlemmer. 2) Godkendelse af dagsorden 3) Godkendelse og underskrift af referat, bestyrelsesmøde nr ) Diverse underskrifter vedr. indberetning til ERST 1.6. Beslutning Ad. 1) Formand Kurt Sorknæs bød velkommen og konstaterede at bestyrelsen er beslutningsdygtige og at ingen er inhabile i forhold til behandling af indkomne ansøgninger. Ad. 2) Dagsorden godkendes Ad. 3) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 23 godkendes og underskrives. Ad.4) Diverse underskrifter vedr til ERST klares. 5) Konstituering a. Valg af næstformand b. Valg af kasserer 6) Korte meddelelser a. Koordinatormøde, erfa b. Miniårsmøde c. Borgmestermøde d. Samarbejder over grænsen studietur? e. Ny periode f. LAG Himmerland g. Underskrift via pdf - intro Ad. a) Erik Sønderskov foreslås og modtager genvalg Ad. b) Gitte L. Albjerg foreslås og modtager genvalg Ad. a) Tilsagn 2018 Koordinator orienterer kort om erfa-øst koordinatormøde den , hvor koordinatorerne mødtes hos LAG Midt- Nordvestsjælland. Udover fagligt indhold omkring generelle udfordringer var koordinatorerne rundt og besøge interessante LAG-projekter, herunder fx Rørvig Dessert, Kaffe & Ko, Det Vilde Køkken og Dragsholm Slot. Ad. b) Miniårsmøde Koordinatordag og miniårsmøde er i år den 8. og 9.6. Møderne foregår i Billund. Koordinatordagens program er dels informationer og status fra Netværkscentret, dels et obligatorisk regnskabskursus. Dag 2 er for formænd og bestyrelser og især nye bestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage. Foreløbigt program omdeles. Ad. c) Borgmestermøde har rundsendt brev til borgmestre og kommunaldirektører i de 3 kommuner og anmodet om møde, med det formål dels at fortælle de nye borgmestre om LAGens arbejde og midtvejsevaluere, dels sikre god basisviden også i relation til kommende programperiode, Alle kommuner har takket ja: Nyborg Kommune, møde den. 7.6., kl Faaborg- Midtfyn Kommune, møde den 31.8., kl

3 Svendborg Kommune, møde den 12.6., kl Ad. d) Samarbejder henover grænsen/studietur Forslag fra Kurt Sorknæs om at årets sommermøde bliver en studietur til Tyskland og besøge tyske LAG-projekter mhp. at få fokus på mål 3 i s udviklingsstrategi målet om at styrke udviklingen af tværkommunale og transnationale erhvervssamarbejdsprojekter. Forslaget afføder nogen diskussion, flere støtter forslaget, men især Inger Mechlenburg er i tvivl om effekten i forhold til omkostninger. Beslutning om, at spørge alle bestyrelsesmedlemmer pr. mail (mange afbud til dette møde) for at undersøge interesse. Mindst 2/3 skal deltage. Ad. e) Ny programperiode Der er mange modsatrettede rygter om Danmarks deltagelse i en ny programperiode. Pt. går de på, at deltagelse bliver på frivillig basis. Mange LAGer landet over er bekymrede og vi skal derfor måske have større fokus på synliggørelse: Katalog LAG erfa-øst tog på seneste møde initiativ til at udarbejde et katalog med gode projekter til uddeling på årets Folkemøde på Bornholm og til Christiansborgspolitikere. Forslag fra koordinator om at lave fælles fynsk katalog i samarbejde med LAG MANK koordinator undersøger tidsforbrug og pris Facebook skab større opmærksomhed her. Bestyrelsen opfordres til at inviterer deres FB-venner til at give s FB-side et like Medlemmer: store foreninger taler måske med større stemme. Opfordring til at alle hverver medlemmer. Ad. f) LAG Himmerland Lag Himmerland kommer på besøg hos de fynske LAGer september. De to koordinatorer strikker et godt program sammen til dem. Ad. g) Underskrift via PDF Koordinator holder kort oplæg om at underskrive dokumenter via PDF. Brugsanvisning er tidligere udsendt pr. mail.

4 7) Regnskab, drift Ad. 7) Koordinator fremlægger regnskab, bogføring samt kontoudtog visende: Overført fra Ramme ERST I alt Bogføring Udgifter til ,61 Kasse pr ,73 8) Timeforbrug, koordinator Ad. 6) Koordinator har til dd. forbrugt 470,5 timer. Der resterer 579,5 timer Reference: Forbrug pr : 481 timer 9) Projekter a. Projektændringer i. Gorilla Park ii. Naturturismes Havneprojekt iii. Stokkeby Vingård iv. Skovhuggeren v. Nordic Story vi. Gislev Lokalråd vii. Carl Nielsen Legepark b. Ansøgning om mellemfinansiering i. Landsbyens Spor ii. Dampskibsbadet iii. Øko-Net c. Slutudbetalinger d. Diverse i. Genbesigtigelse Ad. a) Projekt/budgetændringer Til orientering. Gorilla Park, MLGP-E , har anmodet om projektforlængelse til (nuværende ) Godkendt af formand Kurt Sorknæs den (jf. forretningsorden) og af ERST i skrivelse af den Naturturismes havneprojekt, MLGP-E , søger om budgetændring, da man har vurderet at de ansøgte elcykler ikke modsvarer ønsker og at trækvogne imødekommer behov. Godkendt af formand Kurt Sorknæs den (jf. forretningsorden) og af ERST i skrivelse af den Stokkeby Vingård, MLGP-E , anmoder om projektforlængelse og budgetændring. Det lykkedes ikke at få

5 byggetilladelse til at bygge nyt som ansøgt (pga fredskov, som ansøger ikke vidste eksisterede). Nu har man erhvervet naboejendom og istandsætter her. Vingården bliver Danmarks største. Projektet bliver lidt billigere, støttebeløb fastholdes (støttepct. 34,03 tidligere 21,28) Godkendt af formand Kurt Sorknæs den (jf. forretningsorden) og behandles pt. af ERST Skovhuggeren, MLGP-R søger om projektforlængelse frem til Årsag: det har taget tid at få alle godkendelser i hus. Godkendt af formand Kurt Sorknæs den (jf. forretningsorden). Godkendt af ERST i skrivelse af den Nordic Story, MLGP-E søger om projektforlængelse frem til Nuværende: Årsag: Det har først nu været muligt at indsamle data til evaluering af forretningsmodel før nu, og selve analysen af projektet er derfor kommet bagud. Godkendt af formand Kurt Sorknæs den (jf. forretningsorden). Godkendt af ERST i skrivelse af den Gislev Lokalråd, MLGP-R søger om projektforlængelse frem til Nuværende: Årsag: Høj fugtighed og lang tørretid til tømmer har sænket arbejdet Godkendt af formand Kurt Sorknæs den (jf. forretningsorden). Godkendt af ERST i skrivelse af den Carl Nielsen Legepark, MLGP-R søger om projektforlængelse frem til Nuværende:

6 Årsag: Det har været nødvendigt af få udarbejdet en ny lokalplan for området Godkendt af formand Kurt Sorknæs den (jf. forretningsorden). Godkendt af ERST i skrivelse af den Ad. c) Ansøgning om mellemfinansiering Landsbyens Spor ansøger om kr ,- svarende til 80% af tilsagnsbeløb. Godkendt af formand Kurt Sorknæs (jf. forretningsorden) Dampskibsbadet ansøger om kr ,- svarende til 80% af tilsagnsbeløb. Godkendt af formand Kurt Sorknæs (jf. forretningsorden) Øko-Net ansøger om 80% af tilsagnsbeløb. Da det er et mål A (erhvervsprojekt dog med folkeoplysende sigte) undersøges muligheder pt. i Svendborg Kommune Godkendt af formand Kurt Sorknæs (jf. forretningsorden) Der resterer herefter: FMK: Nyborg: Svendborg: (evt. minus Øko-Net kr ) Ad. c) Slutudbetalinger går stadig langsomt 5-6 måneder. Nyborg Distilleri Indsendte og afventer Naturturisme, Skovhuggeren Ryslinge Skulpturpark Refsvindinge Natur- og Kulturcenter Kulinarisk Sydfyn

7 Ad. D) Diverse Svendborg Havn Fyns Surfskole Øhavscentret ERST har været på genbesigtigelse (stikprøve) hos Aktivitetspladsen i Haastrup alt ok. Naturturisme/Skovhuggeren koordinator fremlægger problematikker omkring udbetaling grundt ændret fokus fra ERST: manglende overholdelse af tilbudslov Ryslinge Skulpturpark jf. tidligere information omkring sagen. Koordinator oplyser, at det ser ud til, at foreningen får de fleste penge hjem. 10) Projektansøgninger a. Status, mål b. Forespørgsler c. Økonomi hvad har vi at dele ud af d. Habilitet e. Projektpræsentation i. Uddybende spørgsmål ii. Indstillinger Ad. a) Målopfyldelse Koordinator fremlægger oversigt over målopfyldelse i forhold til strategi til dato. Der er givet tilsagn til projekter under samtlige mål: Mål Antal projekter Samlet investering Mål hele programperioden projekter/29.2 mio /29.2 mio /7.6 mio /6.6 mio /22 mio. Geografisk fordeling Projekterne fordeler sig således: Svendborg Nyborg FMK Kr Antal Gsn. pr. projekt

8 Gsn. pr. borger 106,86 86,32 95,73 Ad. b) Forespørgsler Der har været 38 forespørgsler jf. omdelt oversigt. Ad. c) Økonomi Ramme Tilbageløb 2018, (Himves, MLGP-E lidt Nyborg Destilleri) Ialt Uddelt 1. runde Rest Tilbageløb tidligere: skal matches med nationale midler ansøgningsrunder i 2018, forventeligt godt 1 mio. pr. runde Der forventes yderligere tilbageløb i sidste runde, det vurderes derfor, at man kan øge beløbet også i anden runde til omkring 1,1 mio. kr.. Ad. d) Habilitet Journalnr./ansøger Habilitet Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ad. e) Projektpræsentation og indstillinger. Koordinator oplyser, at der er indkommet 12 projekter. Der er samlet søgt for kr ,- (totale projektbudgetter: kr ,-).

9 Projekter blev gennemgået. Der var afklarende spørgsmål, hvorefter nedenstående besluttes: Indstilles til tilsagn: Projektholder Point Beløb Øksendrup Cider Foreningen Korinth Kro Sulkendrup Mølle DanaDynamics Ollerup Delingsførere Fiskehuset Faaborg I alt Rest er herefter kr tidligere tilbageløb: skal matches med nationale midler Indstilles til afslag (lukket punkt) 11) Kommende møder 24.5.: Infomøde for nye projektholdere 20.6.: Sommermøde, aflyses evt. til fordel for studietur i efteråret 22.9.: Indstillingsmøde 12) Evt. Underskrifter Kurt Sorknæs (formand) Erik Sønderskov (næstformand) Gitte L. Albjerg Annette Blynel Kim Christiansen Solveig Hansen Lise-Lotte Jensen Flemming Kjærullf Anstina Krogh

10 Kim Kølerfeldt Gunnar Landtved Inger Mechlenburg Inge Skelgaard