at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 28. september 2016.

Transkript

1 Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 7. december 2016 Fraværende: Annemette Kjærgaard, Helle Enkelund og Steen Dahl. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol Det indstilles til Bestyrelsen at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 28. september Referatet blev godkendt og underskrevet. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 28/

2 Pkt. nr. 2. Overskrift: Budget og skolepenge for 2017 Ledelsen indstiller til Bestyrelsen at Bestyrelsen godkender udkast til budget for 2017 herunder skolepengesatser for Budgetudkast for 2017 blev godkendt med de deri indeholdte skolepengesatser (jf. nedenfor). Lederrådet har udarbejdet forslag til skolens budget for Finansloven for 2017 er på plads mht. tilskudssatser til privatskoler. Koblingsprocenten til privatskoler blev øget fra 73% til 75%. Den deraf afledte stigning i statstilskuddet blev dog udlignet af, at der i budgetudkastet til sidste bestyrelsesmøde ikke var taget højde for faldende tilskud til skolefritidsordningerne. Skolepengesatserne i nærværende budgetudkastet er derfor uændret i forhold til sidste bestyrelsesmøde. Det betyder, at der ikke er ændringer i skolepengesatserne til grundskolerne og skolefritidsordningerne, mens der sker en harmonisering af skolepengesatsen til gymnasiet. Satsen til gymnasiet stiger med 40,00 således at det koster 1.870,00 pr. md., altså det samme som for at gå i grundskolerne. Der er budgetteret med et overskud på tkr. Egenkapitalen forventes at udgøre ultimo Der er budgetteret med investeringer for 6 mio. kr. og vedligeholdelse af skolens bygninger forventes at udgøre 2,3 mio. kr. Budgetperioden forventes at give en likviditetsforbedring på 1,3 mio. kr. Jf. ovenfor. Budget for 2017.

3 Pkt. nr. 3. Overskrift: Tilbygning på Grundskolen Det indstilles til Bestyrelsen at Bestyrelsen drøfter/godkender tilbygning på Grundskolen. Bestyrelsen drøftede tilbygning på Grundskolen og gav tilsagn til, at ledelsen gennemfører en forundersøgelse af om myndigheder/naboer ville acceptere en sådan tilbygning. Bestyrelsen ønskede, at der blev gennemført en indeklimaundersøgelse af hele Institutionen samt at ledelsen udarbejdede en 5 års investeringsplan. Investeringsplanen skal indeholde et forslag til forbedret indeklima. Grundskolens bygning, beliggende Nørre Voldgade 7Linnésgade 10, er ikke siden 1877 ændret i sin grundstruktur. Der er imidlertid sket en del siden 1877 mht. antallet af elever og lærere, og ikke mindst i krav til de materielle rammer man driver skole i. Der er 24 elever i klasserne (på nær 0 og 1 kl., hvor der er 22 elever) og der er 90 lærere på lærerværelset, idet Grundskolen deler lærerværelse med gymnasiet. Så pladsen er trang. I tilknytning til lærerværelset er der kun 3 toiletter. Arbejdstilsynet tilsiger der skal være minimum 6, idet der skal være 1 pr. 15 ansatte. Endelig mangler der toiletkapacitet og grupperumsfaciliteter til eleverne. Det foreslås derfor, at de 3 indhak der er i Grundskolens bygning mod gården mod Vendersgade (mod nord) bebygges fra kælder til og med 3. sal. (forslag B) samt at lærerværelset ombygges og udvides med 3 toiletter og flere lærerarbejdspladser. Arealudvidelsen vil endvidere give mulighed for flere grupperum til eleverne, flere toiletter til eleverne samt anretterkøkken i lokale 02. Anslået pris 22,1 mio. kr. Alternativt foreslås bebyggelse af kun 1 indhak (forslag A). Det giver det samme som ovenfor, dog bliver der et depot mindre, 4 toiletter mindre i tilknytning til festsalen, eleverne mister 5 grupperum og vi mister et kontor. Anslået pris 16,2 mio. kr. Tegninger Grundskolen eksisterende forhold Tegninger Grundskolen forslag A Tegninger Grundskolen forslag B

4 Pkt. 4. Overskrift: Valg/udpegning til bestyrelsen herunder valg af formandskab Det indstilles til bestyrelsen 1. at Bestyrelsen drøfter udpegning til bestyrelsen herunder valg af formandskab Bestyrelsen drøftede valg af formandskab herunder bestyrelsens forretningsorden. Punktet blev ikke drøftet til ende, hvorfor der er aftalt et bestyrelsesmøde i januar Til mødet i januar vil et hurtigt arbejdende udvalg, bestående af Tina Pihl, Claus Andersen og Nicolai Ørsted, udarbejde et udkast til ændring af bestyrelsens forretningsordens 1. Formanden, der er udpeget til bestyrelsen af Det pædagogiske Selskab, er på valg i marts 2017 jf. vedtægternes 6 stk. 7. Mogens Cranil har siddet i bestyrelsen siden 2009, som formand siden marts 2010 og fylder 70 år primo marts Vedtægternes bestemmelse om, at man normalt ikke kan genvælges efter at være fyldt 70 medfører ikke krav om andet, end at dem der har udpeget og bestyrelsen synes det er hensigtsmæssigt, at genvalg finder sted, selv om man er fyldt 70 år forinden. Bestemmelsen vedrører valg til bestyrelsen og ikke valg til formand, som er et anliggende for bestyrelsen efter dens forretningsorden. Vedrørende posten som formand er forretningsordenen ikke helt klar. Det fremgår, at man ikke kan sidde som formand længere en to perioder altså 8 år. 1 stk. 2 synes hermed at bygge på den i øvrigt fejlagtige antagelse, at formanden vælges som formand samtidig med at formanden vælges til bestyrelsen, og at han derfor også vælges for en 4 årig periode. Det er ikke tilfældet for den aktuelle formand, og det vil uden at være i konflikt med forretningsordenen at fortsætte endnu et år. Tilsvarende gælder for næstformanden. Hvis bestyrelsen måtte overveje at anmode formand og næstformand om at fortsætte i de nævnte funktioner, vil der være behov for at ændre i forretningsordenen, f.eks. således at forretningsordenens 1 stk. 2 formuleres ved at højst ændres til normalt eller at hele begrænsningen udgår. En ændring af forretningsordenen skal i givet fald foretages inden valg/genudpegning. Beslutning herom skal træffes på bestyrelsens ordinære møde i marts Næstformand og formand ønsker ikke at deltage i punktets behandling. Såfremt bestyrelsen måtte ønske det, er Mogens Cranil og Anders Gadegaard villige til at modtage valg for endnu en periode som formandskab. Alternativt vil Det pædagogiske Selskab udpege en erstatning for Mogens Cranil og Anders Gadegaard fortsætte som menigt medlem af bestyrelsen. Vedtægter for bestyrelsen Forretningsorden for bestyrelsen

5 Pkt. nr. 5. Overskrift: Opfølgning på bestyrelsesdagen Det indstilles til bestyrelsen 1. at Bestyrelsen følger op på bestyrelsesdagen. Der var udbredt tilfredshed med bestyrelsesdagen. Bestyrelsen lagde vægt på at fremme samarbejdet mellem skolens 3 afdelinger samt at den daglige ledelse klædte bestyrelsen endnu bedre på til de strategiske beslutninger. Referat af bestyrelsesdag.

6 Pkt. nr. 6. Overskrift: Meddelelser fra formanden Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning. Bestyrelsen tog formandens beretning til efterretning. 11. oktober møde med ledelsen 25. oktober, Forældrerepræsentantskabsmøde, Gymnasiegrundskolen 27. oktober møde vedrørende samarbejdsaftale med DKT 11. november møde med Anders Gadegaard 18. november møde med ledelsen

7 Pkt. nr. 7. Overskrift: Meddelelser fra lederrådet Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning. Bestyrelsen tog Anne Birgitte Klanges orientering om ansættelse af ny pædagogisk leder på gymnasiet til efterretning.

8 Pkt. nr. 8. Overskrift: Øvrige meddelelser Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning. Der var ingen øvrige meddelelser.

9 Pkt. nr. 9. Overskrift: Eventuelt Der var ikke noget under eventuelt.