Formanden indledte mødet med at byde Tina Pihl velkommen i bestyrelsen. 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 30. marts 2016.

Transkript

1 Referat af N. Zahle Skoles bestyrelsesmøde, den 7. juni 2016 Fraværende: Anders Gadegaard og Claus Andersen. Formanden indledte mødet med at byde Tina Pihl velkommen i bestyrelsen. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 30. marts Referatet blev godkendt og underskrevet. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 30/

2 Pkt. nr. 2. Overskrift: Den økonomiske stilling 30/ Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager den økonomiske stilling pr. 30/ til efterretning. Bestyrelsen tog redegørelse for den økonomiske stilling til efterretning. Resultatopgørelsen udviser et overskud på tkr. 559 for perioden 1/1 til 30/4 2016, hvilket stort set er i overensstemmelse med budgettet såfremt budgettallene tilpasses forholdsmæssigt til 4 måneder. Indtægtssiden er lidt under det forventede hvilket skyldes periodeforskydning i GSK indtægterne. Modsat er der brugt tilsvarende mindre på vedligeholdelse af bygninger, idet hovedparten af vedligeholdelsesudgifterne anvendes i sommerferien. Pt. er der 30 elever tilmeldt i 10. klasse til start 1/ Der var budgetteret med 40 elever. Det giver en negativ resultatpåvirkning på 250 tkr., som følge heraf forventes det, at årets resultat lander på tkr. Skolen har pr. 30/ en soliditet på 49,2%, og likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgør 15,7 mio. kr. Ingen. Den økonomiske stilling pr. 30/

3 Pkt. nr. 3. Overskrift: Valg/genudpegning til bestyrelsen (genoptagelse af punkt fra bestyrelsesmødet den 30. marts 2016) Formandskabet og institutionens ledelse anbefaler bestyrelsen, at der som nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for professor Mette Morsing, CBS, jf vedtægternes 6, stk. 1 udpeges en ekstern repræsentant, som kan varetage brobygning til et universitet og som samtidig har erfaring med pædagogisk udvikling og forandringer i uddannelsesinstitutioners rammesætning og ledelse. Formandskabets og ledelsens forslag er vicedekan phd. Annemette Kjærgaard, CBS, hvis cv tillige vedlægges. Det anbefales at sagen drøftes. Der vil kunne fremsættes forslag på mødet. Processen ved udpegning af kandidat blev drøftet. Bestyrelsen besluttede herefter at anmode Annemette Kjærgård om at indtræde i bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at afholde et heldagsmøde 30/ Professor phd. Mette Morsing, CBS har meddelt ønske om at udtræde af bestyrelsen af arbejdsmæssige grunde. Efter vedtægternes 6, stk. 1 udpeger den siddende bestyrelse et medlem af bestyrelsen. Det nye medlem af bestyrelsen indtræder umiddelbart. Ingen. CV Annemette Kjærgaard.

4 Pkt. nr. 4. Overskrift: Orientering om bygge og vedligeholdelsesarbejder sommer/efterår 2016 Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager orientering om bygge og vedligeholdelsesarbejder sommer/efterår 2016 til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ønskede i forbindelse med budgetforslag for 2017 på septembermødet, at få en opgørelse over ønsker til fremtidige bygge og vedligeholdelsesarbejder. Skolen overtager brugen af NV3 pr. 15/ I den forbindelse rykker gymnasiet ud af kælder og kvist i Linnésgade 8 og 10. I sommerferien og efteråret renoveres 6 lokaler på 4. sal i Linnésgade 8 og 10. Det drejer sig om to klasselokaler samt køkken til 10. klasse, og 3 biologi/geografilokaler til grundskolerne (anslået pris 2 mio. kr.). Det gamle kemilokale i Linnésgade 8 laves om til musiklokale. I den forbindelse udskiftes ventilationsanlægget der også dækker gymnastiksalen (anslået pris 1 mio. kr.). Gården i Linnésgade 6/NV3 gøres børnevenlig for skolefritidsordningerne (anslået pris 1,2 mio. kr.). Endelig anskaffes der borde og stole til NV3 for knap 1 mio. kr. Herudover afvikles skolens normale sommervedligeholdelsesprogram med maling af trappeopgange, renovering af toiletter osv. For at få integreret NV3 i resten af Institutionens bygningsmasse, har vi anmodet Københavns Kommunes tekniske afdeling om et møde angående en ny forbindelsesgang mellem NV3 og NV5, jf. bilag 1. Billede af ny forbindelsesgang mellem NV3 og NV5 (før og efter).

5 Pkt. nr. 5. Overskrift: Meddelelser fra formanden Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning. Formandens beretning blev taget til efterretning maj 2016, møde vedrørende aftale med Det. Kgl. Teater maj 2016, møde vedrørende aftale med Det. Kgl. Teater maj 2016, møde med Institutionens ledelse

6 Pkt. nr. 6. Overskrift: Meddelelser fra lederrådet Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning. Bestyrelsen tog lederrådets meddelelser til efterretning. Bestyrelsen ønskede at få skolernes tilsynserklæringer fremsendt. Anne Birgitte Klange orienterer om: Optagelsestal på gymnasiet samt gymnasiereformen. Steen Dahl orienterer om: Tilsyn og nye 10. klasser. Susanne Carlsen orienterer om: Tilsyn og det videre arbejde på baggrund af løfteevnerapporten. Kasper Esmann orienterer om: Kurser i beredskabsplan. Søge/fordelingstal til gymnasiet

7 Pkt. nr. 7. Overskrift: Øvrige meddelelser Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning. Der var ingen øvrige meddelelser.

8 Pkt. nr. 8. Overskrift: Datoer for kommende bestyrelsesmøder Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen finder datoer for bestyrelsesmøder i skoleåret Der blev aftalt følgende bestyrelsesmødedatoer i skoleåret 2016/17: Onsdag, den 28/ kl Onsdag, den 7/ kl Torsdag, den 23/ kl Tirsdag, den 13/ kl Det blev endvidere aftalt at holde en bestyrelsesdag onsdag, den 30/ Nikolai Ørsted var endnu engang generøs og stiller lokaler til rådighed. Den daglige ledelse kommer med et oplæg til dagens dagsorden på bestyrelsesmødet, den 28/

9 Pkt. nr. 9. Overskrift: Eventuelt Det blev aftalt af bestyrelsesposten fremover bliver fremsendt på mail. Gymnasiet elevrepræsentant takkede for sin tid i bestyrelsen, og formanden takkede Christine Marie Hammer for hendes indsats i bestyrelsen.