Bestyrelsens årsberetning 2019 l 2020

Transkript

1 Bestyrelsens årsberetning 2019 l 2020 Side 1 21

2 Indhold 1. Forord 2.0 Begivenheder i det forløbne år 2.1 Gang i renoveringerne 2.2 Bæredygtig drift 2.3 Planlagt vedligeholdelse 2.4 Vedligeholdelses- og renoveringsopgaver 2.5 Udlejningssituationen 2.6 Tab ved fraflytninger 2.7 Bankforretning 2.8 Kapitalforvaltning 2.9 Startboligerne 2.10 Personaleforhold og organisationsplan 3.0 Handlingsplan for det kommende år 3.1 Strategisk samarbejde 3.2 Nybyggeri 3.3 Helhedsplaner med støtte fra Landsbyggefonden 3.4 BL og boligpolitik 3.5 Samfundsansvar 4.0 Økonomi og regnskab 4.1 Antal medlemmer 4.2 Antal lejemålsenheder 4.3 Fraflytninger 4.4 Årsregnskabet 4.5 Forvaltningsrevision 4.6 Effektivitet 4.7 Persondataforordning GDPR 4.8 Boligforeningens budget år Oplysninger om foreningens økonomi Dispositionsfond og arbejdskapital Trækningsretten Aktiviteter i afdelingerne Udvalgte nøgletal Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytninger Henlæggelser til tab ved fraflytninger Oversigt over henlæggelser Side 2 21

3 1. Forord Boligforeningens regnskab udviser et overskud på DKK imod et budgetteret 0 resultat. Den samlede egenkapital er på 34 mio. kr. Heraf udgør dispositionsfondens disponible del 12,2 mio. kr. I lighed med tidligere år har boligorganisationen anvendt midler fra dispositionsfonden til en række projekter i afdelingerne. Det drejer sig bl.a. om driftstilskud til nedsat husleje i afdeling 12, 32, 34, 42 og 44, støtte til robot plæneklippere, nyt elværktøj, fjernaflæste varmemålere og fjernovervågede røgalarmer, garageanlæg til viceværter, udgifter i forbindelse med personaleforhold, udearealsplan i afd. 16, samt dækning af dele af afdelingernes tab ved lejeledighed og fraflytning. Denne type anvendelse forventes fortsat i de kommende år. Administrationsudgifterne pr. lejemål var DKK Boligforeningen har i 2019 haft en stigning på bruttoadministrationsudgifterne. Stigningen kan især henføres til engangsudgifter i forbindelse med omlægning af realkreditlån i administrationsejendom (fremtidig rentebesparelse), uddannelse af driftsledelsen samt generel overenskomstmæssig lønregulering. Stigningen i nettoadministrationsudgifterne pr. lejemålsenheder kan henføres til de samme forhold på omkostningssiden, mens der på indtægtssiden er en stigning i byggesagshonorarer fra afdelingerne, der delvist udligner stigningen i omkostningerne. Boligforeningens brutto og netto udgifter er på et forholdsvis lavt niveau, når der sammenlignes med udvalgte boligforeninger i nærområdet. Afdelingernes regnskaber for 2019 viser, at der er 9 afdelinger, der har haft overskud, mens der er 29 afdelinger med underskud. Afdelingernes underskud er primært et resultat af tilpasning af afdelingernes opsamlede overskud fra tidligere år, idet en afdeling ikke må budgettere med systematisk overskud. Følgende byggesager og større renoveringsopgaver er under opførelse eller udført i perioden: - Afdeling 8 Rosengården, udarbejdelse af foreløbig helhedsplan. - Afdeling 9 Morellgade, Landsbyggefonden har godkendt helhedsplan. - Afdeling 12 Skovgården, udarbejdelse af foreløbig helhedsplan. - Afdeling 13 Mariagervej, Landsbyggefonden har godkendt helhedsplan. - Afdeling 16 Stoldal, renovering efter større brandskade. - Afdeling 16 Stoldal, tagrenovering afsluttet Afdeling 22 Morellgade, udskiftning af vinduer udføres Afdeling 24 Horsøparken, udskiftning af flisebelægning afsluttet Afdeling 30 Adelgade, tagrenovering afsluttet Afdeling 31 Morellgade, udskiftning af vinduer udføres Afdeling 44 Arden, tagrenovering afsluttet Afdeling 90 Beboerservice, renovering af kontor og velfærdsfaciliteter Sdr. Alle kl. - Afdeling 90 Beboerservice, ny materielgård i afd. 16 Stoldal. - Afdeling 8,12,13,15,16,24,26,27,32 Nedgravede affaldssystemer. Derudover er der ansøgt om tilsagn til 8 byggeprojekter i Mariagerfjord Kommune. Alt i alt et begivenhedsrigt år. God læselyst! Bestyrelsen Side 3 21

4 2.0 Begivenheder i det forløbne år Dette afsnit fortæller om de vigtigste begivenheder og aktiviteter i året, der er gået siden sidst. 2.1 Gang i renoveringerne Den 8. december 2019 udbrød der en forfærdelig brand i Stoldal, hvor mange mennesker blev berørt da deres lejligheder udbrændte. Heldigvis var der ingen tilskadekomne, hvilket under alle omstændigheder var det vigtigste når alt kommer til alt. Den første fase efter branden har primært været på det menneskelige, og her har Hobro Boligforening været taknemlige for alle dem som bidrog med at hjælpe de berørte beboere, så de har kunne få en nogenlunde tålelig hverdag. Vi er gået over i den næste fase i processen, hvor vores fokus primært er på det bygningsmæssige, så vi sikre at forsikringsselskabet bidrager til at få færdiggjort genopbygningen bedst muligt. Det er vores vurdering af beboerne kan flytte tilbage til deres lejligheder igen i starten af Stoldal, afd. 16 genopbygning efter brandskade Landsbyggefonden har godkendt en helhedsplan i afd. 9 Morellgade og afd. 13 Mariagervej. Det er vores forventning at disse renoveringer vil kunne igangsættes i løbet af Derudover er der igangsat udvikling af helhedsplaner i afd. 8 Rosengården og afd. 12 Skovgården. Mariagervej, afd helhedsplan Side 4 21

5 Generelt har vi for alvor fået sat gang i renoveringerne rundt om i afdelingerne. I løbet af 2019/2020 er der erstattet 286 containere med 52 nye underjordiske affaldsbeholdere. Dispositionsfoden har yder et tilskud på 50% af udgiften og afdelingerne afholder de sidste 50%. Følgende afdelinger har fået nye affaldssystemer: - Afdeling 16 Stoldal - Afdeling 27 Hohøje - Afdeling 24 Horsøparken - Afdeling 32 Amerikavej - Afdeling 26 Fortunaparken - Afdeling 12 Skovvej - Afdeling 13 Mariagervej - Afdeling 15 Reberbanen Reberbanen, afd. 15 nedgravede affaldsbeholdere I løbet af 2019/2020 har vi foretaget tagrenoveringer for et samlet beløb på 31,1 mio. kr. i afdelingerne afd. 16 Stoldal, afd. 44 Arden og afd. 30 Klintegården. Klintegården, afd. 30 tagrenovering Stoldal, afd tagrenovering Side 5 21

6 2.2 Bæredygtig drift Hobro Boligforening bidrager til et bæredygtigt samfund, også i et miljømæssigt henseende, som ovenstående renoveringer bl.a. vidner om. Derudover er der også blevet gennemført tiltag i driften, som vil bidrage til en bæredygtig og effektiv drift. For at sikre nøjagtige og korrekte varmeaflæsninger, er der opsat nye elektroniske varmemålere, som løbende automatisk måler varmeforbruget og gemmer det i målerens hukommelse. Derved er det muligt at sammenligne forbruget med det fra året før. Ligeledes slipper beboerne for at varmeaflæseren skal ind i boligen hvert år. Samtidig er det besluttet at der skal opsættes fugtmåler- og røgalarm i samtlige lejemål i Hobro Boligforening. Fugtmålerne kan hjælpe beboerne med at justerer adfærden, så indeklimaet hele tiden er i orden, og røgalarmen vil fungere som en ekstra sikkerhed i tilfælde af brand. Der spares årligt 50 % på varmeregnskabshonorar, samt en tids- og miljømæssig besparelse for viceværterne som ikke skal køre rundt og varsle beboerne. For at understøtte en fortsat effektiv og bæredygtig drift, er det vigtigt med ordentlige arbejdsforhold. Derfor har vi valgt, at der skal investeres i nye tidssvarende forhold til medarbejderne i beboerservice. De nuværende forhold er for ringe og utidssvarende, og overholder ikke arbejdsmiljøloven. Derfor ombygges det gamle kontorlokale på Sdr. Allé til nye velfærdslokaler, og der opføres et nyt materielcenter i Stoldalen. Nyt garageanlæg til viceværter 2.3 Planlagt vedligeholdelse Vi har i løbet af 2019 / 2020 fortsat den styrkede fokus på effektiviseringer indenfor vedligeholdelse af afdelingernes boligmasse. Ejendomsinspektøren har i 2019 ajourført arbejdsgangen for markvandring, som er grundlag for, at der for hver afdeling udarbejdes en vedligeholdelsesplan. Det centrale punkt i arbejdsgangen er markvandring, hvor ejendomsinspektøren sammen med beboerrepræsentanter for hver afdeling laver en fysisk gennemgang af boligmassen, og sammen laver en prioriteret plan for de vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres. Den prioriterede plan danner grundlag for det kommende års budget over afdelingernes forventede omkostninger til vedligeholdelse samt henlæggelser til planlagt vedligeholdelse. Ejendomsinspektøren har i samarbejde med beboerrepræsentanter i de enkelte afdelinger udarbejdet / ajourført vedligeholdelsesplaner for alle afdelinger, således henlæggelser til planlagt vedligeholdelse i afdelingernes 30 års budgetter er beregnet på baggrund af ajourførte vedligeholdelsesplaner. Det er ledelsens generelle vurdering, at afdelingernes henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og niveauet for fremtidige henlæggelser er tilstrækkelige til at dække det fremtidige vedligeholdelses- og genoprettelsesarbejder på afdelingernes boligmasse. Side 6 21

7 2.4 Vedligeholdelses- og renoveringsopgaver Der har i løbet af regnskabsåret 2019 været gennemført vedligeholdelses- og renoveringsarbejder i afdelingerne for samlet 43,7 mio. kr., hvoraf de 12,2 mio. kr. er anvendt fra afdelingernes henlæggelser til planlagt vedligeholdelse, 7 mio. kr. til almindelig vedligeholdelse, og 24,5 mio. kr. til renoveringsarbejder med eksterne finansieringer kollektive råderetsarbejder. Nedenstående er udgifterne til alm. vedligeholdelse og planlagt vedligeholdelse specificeret afdelingsvis: Alm. vedligeholdelse Anvendt fra henlæggelser Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Anvendt i alt Side 7 21

8 2.5 Udlejningssituationen Som et led i effektiviseringsprocessen, har udlejningsafdelingen indkørt et digitalt system, som muliggør at lejekontrakter- og opsigelser kan underskrives digitalt. I 2019 blev 72 lejekontrakter således underskrevet digitalt I større afdelinger er det vigtigt med en varieret beboersammensætning, så der ikke opstår ghettolignende tilstande. Det er baggrunden for at der er oprettet fleksibel udlejning i afd. 16 Stoldal. Den fleksible udlejning giver fortrinsret til bestemte grupper boligsøgende. I 2019 blev fleksibel udlejning anvendt i 4 udlejningssager. Samlet set har Udlejningssituationen været meget tilfredsstillende, og tab ved lejeledighed er blevet stabiliseret på et relativt lavt niveau. Tab ved lejeledighed er dog steget fra DKK til DKK , men i forhold til total lejeindtægt, svare det kun til 0,33%. Tab ved lejeledighed dækkes af dispositionsfonden. Det forventes at tab ved lejeledighed i år 2020 vil være på samme niveau som år I 2019 var der 5 lejemål i tomgang pga. ansøgning om helhedsplan i afd. 9 Morellgade, samt 18 lejemål i tomgang pga. branden i afd. 16 Stoldal. 2.6 Tab ved fraflytninger Dispositionsfondens andel af tab ved fraflytninger har i 2019 udgjort i alt DKK sammenlignet med DKK i Der er tidligere hensat DKK til tab, dette beløb er i år 2019 blevet reduceret til DKK , og samtidig er det besluttet at der ikke fremover hensættes til forventet tab i regnskabet. 2.7 Bankforretning Som følge af det lave renteniveau har flere banker varslet prisændringer på erhvervsindlån, således at indestående forrentes med minus rente. I den forbindelse er det lykkes at forhandle en god og fornuftig aftale på plads med vores bankforretning, der gør at der kun vil blive betalt et begrænset beløb i minus rente. 2.8 Kapitalforvaltning Det lave renteniveau gjorde 2019 til et vanskeligt år, set i forhold til at opnå en fornuftig forrentning af afdelingernes opsparede kapital. Ved årets udgang kunne vi således konstatere, en samlet forrentning på 0,02% for året Det er et fald i forhold til år 2018, hvor den var 0,19%. Afkastniveauet i 2020 har været præget af Coronasituationen og derfor meget usikkert. Det er vores forventning, at vi vil opnå en mindre negativ forretning for hele året Boligforeningen har kapitalforvaltning i henholdsvis Spar Nord og PP Capital. 2.9 Startboligerne Startboligprojektet på Amerikavej er et godt projekt, der har til formål at hjælpe unge under uddannelse med overgangen til voksenlivet. Den sociale vicevært hjælper de unge med praktisk støtte og hjælp til det, der volder dem problemer i forhold til at flytte hjemmefra og stå på egne ben. Side 8 21

9 I årets løb har der været et godt samarbejde med den Sociale Vicevært og Mariagerfjord Kommune. Der har været arbejdet på at skabe et godt image i afdelingen. Det er vores fornemmelse at det er lykkes et godt stykke hen ad vejen, bl.a. kan det aflæses at der fra 2018 til 2019 har været et fald i antal fraflytninger svarende til 16 % Personaleforhold og organisationsplan Der har været ro på personaleområdet i perioden efter seneste omorganisering i I beboerservice er der blevet ansat en ejendomsserviceteknikkerelev, og i administrationen har der ikke været ændringer de sidste par år. Side 9 21

10 3.0 Handlingsplan for det kommende år Dette afsnit fortæller om de væsentlige handlinger og mål som boligforeningen har. 3.1 Strategisk samarbejde På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i 2018, blev bestyrelsen bemyndiget til at arbejde videre med at undersøge, om der var basis for at indlede et strategisk samarbejde. Der har været dialog med lignende boligforeninger, men det har endnu ikke udmøntet sig i et samarbejde. For nuværende vurderes det ikke nødvendigt at indgå et strategisk samarbejde, men boligforeningen holder øje med markedet. 3.2 Nybyggeri Der har været arbejdet på flere mulige nybyggerier i Mariagerfjord Kommune. Der er endnu ikke givet et tilsagn til nogle projekter, men vi har en forhåndsgodkendelse fra Kommunen om et projekt som erstatning for Vinkelvejens børnehave. I forbindelse med et dialogmøde hos Mariagerfjord Kommune blev det tilkendegivet, at der var politisk vilje til at se på kommende boligprojekter. I den forbindelse blev boligforeningen opfordret til at udarbejde forslag. Hobro Boligforening fik i den anledning udarbejdes et kvoteprogram med forslag til kommende byggeprojekter efter følgende prioritering: 1. Brogade (Texaco/Stark grunden) 2. Skibsgade/Adelgade 3. Ny Blaakilde 4. Børnehaven Vinkelvejen 5. Arden 6. Mariager Havn 7. Sindholtparken (Hadsund) 8. Kanalbyen (Hadsund) 3.3 Helhedsplaner med støtte fra Landsbyggefonden Det er tidligere besluttet at søge finansiering og støtte fra Landsbyggefonden, til renovering af vores ældre bygninger. Ansøgningsprocessen hos Landsbyggefonden kan være lang og kræve tålmodighed. I 2018 indsendte vi vores første ansøgning, vedr. afd. 13 Klokkergården. Landsbyggefonden har i 2020 endeligt godkendt helhedsplanen, som forventes at kunne blive realiseret i løbet af I 2019 blev der indsendt et forslag til helhedsplan, vedr. afd. 9 Trianglen. Landsbyggefonden har i 2020 godkendt helhedsplanen, som forventes at kunne blive realiseret i løbet af 2021/2022. De næste i rækken er afdelingerne 8 Rosengården og 12 Skovgården. Der er i løbet af 2020 blevet udarbejdet tilstandsrapport, som forventes videreført til en helhedsplan. Side 10 21

11 3.4 BL og boligpolitik Hobro Boligforening er medlem af BL Danmarks Almene Boliger, som er en interesse- og brancheorganisation for boligorganisationerne i Danmark. Vi deltager aktivt i BL s aktiviteter både i kredsarbejdet og ved at vores medarbejder deltager i ERFA møder med ansatte fra andre boligorganisationer. BL kunne i 2019 fejre 100-års fødselsdag, og der blev i den anledning afholdt diverse arrangementer over hele landet. Nationalmuseet indsamlede beretninger fra almene beboere, for at give indtryk af hverdagen i de almene boliger anno 2019, som et vidnesbyrd om livet i velfærdssamfundet. Hobro Boligforening vil også i de kommende år deltage aktivt i BL s aktiviteter og konferencer, så vi kan holde os tæt på udviklingen inden for almene boliger. 3.5 Samfundsansvar Hobro Boligforening er en 100 pct. kundeejet boligforening. Arbejdet med samfundsansvar er en naturlig del af vores forretning - både i forhold til at fremme beboernes mentale sundhed gennem beboerdemokratiet ude i afdelingerne, og i administrationen og beboerservice hvor vi fokuserer på at levere ansvarlige rådgivning. Derfor er det bl.a. blevet besluttet at beboerne skal føle sig godt behandlet når de er i kontakt med boligforeningen. Hobro Boligforening har følgende værdisæt: - Vi viser interesse og er hjælpsomme - Vi gør os umage - det vi foretager os, skal vi gøre ordentligt Side 11 21

12 4.0 Økonomi og regnskab I lighed med tidligere år har vi lavet en summarisk sammenfatning af nogle af de væsentlige oplysninger om boligforeningens drift i de følgende afsnit. 4.1 Antal medlemmer Medlemstallet har udviklet sig således: Tekst Indenforboende Udenforboende Nye medlemmer Vi har haft et lille fald af nye medlemmer i 2019 i forhold til Samlet set var der i 2019 i alt på venteliste. 4.2 Antal lejemålsenheder Boligforeningen administrerer 38 afdelinger som indeholder: boliger - 3 erhvervslejemål - 2 børnehaver garager og carporte svarende til i alt lejemål. Omregnet efter begrebet lejemålsenheder, svarer det til 1375,6 lejemålsenheder. 4.3 Fraflytninger Antal flytninger har udviklet sig således: antal flytninger i år 2019: 242 antal flytninger i år 2018: 224 antal flytninger i år 2017: 234 antal flytninger i år 2016: 234 Stigningen i antal flytninger skyldes en større brand i afd. 16 Stoldal, hvor 18 lejligheder er under genopbygning. Der er generelt ikke problemer med at genudleje boligerne. Side 12 21

13 Antal fraflytninger fordeler sig således på afdelingerne: Afd. Adresse Antal lejemål Randersvej 32 ABC Jernbanegade 55 ABC Sdr. Allé 9 ABC Krogsvej Grøndalsvænget 2A-8B Markedsgade 3-5/Brogade Brogade 63 ABC Mariagervej 1 AB Morellgade 14 AB Grøndalsvej 20 ABCD Vilh. Jensensvej / Højdevej Skovvej ABCDE Mariagervej 2 ABCDEF Reberbanen Stoldal Lillegade 5 / Vestergade Morellgade Jernbanegade 11 ABCD Horsøparken og Sdr. Onsild / Døstrup / Hvornum Fortunaparken Hohøje Hohøje Sdr. Allé Adelgade 73 ABC Sdr. Allé 7 / Morellgade Amerikavej 28 A og B Onsildgade 4 AB, 5 AB, 6 AB og 8AB Døstrupvej 4, Hørby Klintevej / Rosendals Allé, Hadsund Viborg Landevej 44 A-H, Onsild H. I. Biesgade Skivevej Sindholtparken og Arden Hvilhøjvej I alt Årsregnskabet Bestyrelsen har godkendt årsregnskaberne for boligorganisationen og de 38 afdelinger. Årets resultat i boligorganisationen og afdelingerne anses for tilfredsstillende. Boligorganisationens indtægter består primært af administrationsbidrag fra afdelingerne. Side 13 21

14 Nettoadministrationsbidraget har i regnskabsåret 2019 udgjort DKK pr. lejemålsenhed, svarende til en samlet indtægt for boligorganisationen på DKK Der har i år 2019 samlet set været en stigning i bruttoadministrationsudgifterne på DKK i forhold til år Dette skyldes bl.a. at boligorganisationen har omlagt kreditforeningslånet i administrationsbygningen, uddannet driftsledelsen samt den overenskomstmæssige lønregulering. Renoveringsarbejder har i år 2019 genereret en indtægt på byggesagshonorarer på DKK mod DKK i år Årets resultat for boligorganisationen viser et overskud på DKK , som overføres til arbejdskapitalen. Forventninger til år 2020 Boligforeningens budget for år 2020 er godkendt med en stigning på 1,6 % i forhold til år 2019, svarende til en stigning på DKK 58 pr. lejemålsenhed. Således er der budgetteret med et administrationsbidrag i år 2020 på DKK pr. lejemålsenhed. 4.5 Forvaltningsrevision Boligforeningen anvender et standardøkonomisystem udviklet specielt til Almene Boligforeninger, hvori der løbende foretages budgetopfølgninger i forhold til de godkendte budgetter. Det er et lovkrav at vi sikre en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af midlerne. Bestyrelsen har vedtaget en målsætning på følgende områder: Budgetkontrol på nøgletal 2 gange årligt Bedste pris på håndværksopgaver Brug af hjemmesiden Beboertilfredshed Medarbejdertilfredshed På alle væsentlige driftsområder, har ledelsen sammen med medarbejderne udarbejdet skriftlige forretningsgange på følgende områder: 1. Rekvirering og styring af håndværkere 2. Rekvirering på kredit, samt varekøb kontant 3. Arbejdsgang for markvandring 4. Administrativ bygherrerådgivning 5. Boligsyn 6. Rykkerprocedure på flyttedebitorer 7. Kollektiv råderet 8. Huslejekørsel 9. Afdragsordning på fraflyttere 10. Budgetlægning 11. Ansøgning om lønrefusion 12. Forsikringssager 13. Forbrugsregnskab 14. Afdragsordning med lejere Med udgangspunkt har vi har fået etableret forretningsgange, der er med til at sikre sparsommelig disponering af Boligforeningens midler. Side 14 21

15 4.6 Effektivitet Boligforeningen har afholdt dialogmøde med tilsynsmyndigheden (Mariagerfjord Kommune), hvor der er sket en drøftelse af Boligforeningens forhold, herunder opfyldelse af effektivitetsaspektet. Der er bl.a. iværksat følgende effektiviseringstiltag i løbet af 2019/2020: Digitalisering af dokumentdistributionen Robotplæneklippere i flere afdelinger Fjernaflæste varmemålere og fjernovervågede røgalarmer Nedgravede affaldssystemer Saltvandsanlæg til vinterberedskab Digital betalingsplatform via e-boks Det er vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen, samt at produktiviteten må betragtes som værende tilfredsstillende. 4.7 Persondataforordning GDPR EU indførte en lovgivning vedr. GDPR, som alle virksomheder skulle overholde fra den 25. maj 2018, hvilket betød at Boligforeningen var nødsaget til at iværksætte diverse tiltag, bl.a. for at sikre en forsvarlig håndtering af både lejernes og medarbejdernes persondata: I den forbindelse er der bl.a. iværksat følgende tiltag: Nyt adgangskontrolsystem i administrationen og beboerservice Installeret nyt virusprogram på alle ansattes computere Udarbejdet databehandleraftale med diverse leverandører Oplyst lejere og ansatte om personlig databehandling Tilpasset IT-system, fraflyttere og debitorer slettes automatisk efter 5 år 4.8 Boligforeningens budget år 2021 Boligforeningens budget for år 2021 er godkendt med en stigning på 1,6 % i forhold til år Således bliver administrationsbidraget i år 2021 DKK pr. lejemålsenhed. 4.9 Oplysninger om foreningens økonomi Dispositionsfond og arbejdskapital Vi har i 2019 indbetalt i alt kr. til landsbyggefonden, svarende til 2/3-dele af de i afdelingerne opkrævede ydelser. Dette repræsenterer en stigning på kr. i forhold til året før. Den resterende 1/3- del af de udamortiserede ydelser er overført til boligforeningens egen dispositionsfond. Side 15 21

16 Dispositionsfonden har ydet støtte til følgende afdelinger i 2019: Afdeling 16 Udearealsplan kr. Afdeling 13/26/43 Køb af robotplæneklippere kr. Afdeling 32/42 Driftstilskud kr. Afdeling 12/34/44 Nedsat husleje kr. Afdeling 16/24/27 Nedgravede affaldssystemer kr. Flere afd. Fjernaflæste varmemålere og fjernovervågede røgalarmer kr. Alle afd. Opstartsudgifter garageanlæg til viceværterne kr. Alle afd. Personalesager kr. Alle afd. Indkøb af nyt elværktøj kr. Tilskud i alt kr. Ud over disse tilskud er der i overensstemmelse med lovgivningen ydet tilskud til tab ved lejeledighed og tab ved fraflytninger. Disse tilskud har i alt udgjort følgende beløb: Tab ved lejeledighed Tab ved fraflytninger Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytninger i alt kr kr kr. Opgørelse over dispositionsfondens udvikling de seneste 4 år er følgende: Primo saldo Tilgang: Bidrag, afdelinger Rentetilskrivning Ydelser, udamortiserede lån Negativ rentesikring Overført fra arbejdskapitalen Pligtmæssige bidrag fra afdelinger Renter af egen trækningsret i Landsbyggefonden Afgang: Tilskud til afdelinger Indbetalinger til Landsbyggefonden Indbetalinger til nybyggerifonden Tilskud fra egen trækningsret Ultimo saldo Side 16 21

17 Dispositionsfonden er steget med 1,0 mio. kr. i 2019 og udgør ved årets udgang 31,7 mio. kr. Der er en bunden del på 19,5 mio. kr., således udgør den disponible del 12,2 mio. kr. Tilskud fra arbejdskapital: Opsætning af Office 365 TimeMap Digital underskrift - lejekontrakt Opsætning af Eboks mv. Web rekvisition Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Tilskud i alt kr kr kr kr kr kr kr. Vores arbejdskapital er steget med 55 t.kr. i 2019, så den ved årets udgang udgør 2,3 mio. kr Trækningsretten Vi har pr opsparet kr., som kan anvendes til at delvis finansiering af arbejder i afdelingerne. I løbet af 2019 er der indhentet tilsagn for 1,1 mio. kr. fra trækningsretten til tagrenovering i afd. 13 Mariagervej. Side 17 21

18 4.9.3 Aktiviteter i afdelingerne I september måned 2019 gennemførte vi de årlige afdelingsmøder. På møderne blev budgetterne for de enkelte afdelinger vedtaget. Alle afdelinger godkendte de forelagte budgetter. Vi henviser til de specificerede regnskaber, men vi kan oplyse følgende om afdelingernes resultater: Årets Opsamlet resultat resultat Afd Randersvej Solgården Allé Gården Krogsvej Grøndalsvænget Brogården Fjordglimt Rosengården Klokkergården Grøndalsgården Vilh. Jensensvej/Højdevej Skovgården Trianglen Reberbanen Stoldal Lillegade/Vestergade Red Barnets Børnehave Vinkelvejens Børnehave Morellgade Jernbanegade Horsøparken Sdr. Onsild, Hvornum og Døstrup Fortunaparken Hohøje Hohøje Sdr. Allé Klintegården Morellgade/Sdr. Allé Amerikavej Onsildgade Døstrupvej Rosendals Allé/Klintevej Viborg Landevej H.I. Biesgade Skivevej Sindholtparken Arden Hvilhøjvej I alt Side 18 21

19 4.9.4 Udvalgte nøgletal Til belysning af udviklingen i boligorganisationens drift/indtjening de seneste 4 år gives følgende oversigt: Antal lejemålsenheder 1.375, , , ,6 Bruttoadministrationsudgifter (t.kr.) Nettoadministrationsudgifter pr. lejemålsenhed Dispositionsfonden disponible del pr. lejemålsenhed Arbejdskapitalens disponible del pr. lejemålsenhed Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytninger (konto 402) Det er et lovgivningskrav, at henlæggelse til istandsættelse ved fraflytninger skal udgøre et passende beløb, idet der i modsat fald er risiko for, at udgiften skal afholdes over resultatopgørelsen. Som et led i effektiviseringsdagsordenen, er der i løbet af 2018 indgået en rammeaftale på arbejder i forbindelse med istandsættelse ved fraflytninger, hvilket er med til at sikre samme pris for samme arbejde. Afdelingernes udgifter til istandsættelse ved fraflytning har udviklet sig således: År kr. År kr. År kr. År kr Henlæggelser til tab ved fraflytninger (konto 405) Lovgivningen er ændret fra regnskabsåret 2014, hvor dispositionsfonden skal dække en del af afdelingernes tab til fraflytninger. Dispositionsfonden skal dække den del af tabet ved fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelser, der ligger over DKK 326 pr. lejemålsenhed. Det er boligforeningens mål at sikre, at den enkelte afdelings henlæggelse inkl. den budgetterede henlæggelse til tab ved fraflytninger, som minimum udgør 2 års maksimal forpligtelse. Side 19 21

20 4.9.7 Oversigt over henlæggelser Afdelingernes henlæggelser viser følgende rådighedsbeløb: Planlagt og I stand- Henlagt periodisk ved- sættelse pr. til tab pr. ligeholdelse pr. m2 ved lejemål ved lejemål Antal Brutto og fornyelser Konto fraflytn. konto fraflytning Konto Afd. lejemål etage m2 Konto konto Konto I alt Side 20 21

21 Hobro Boligforenings værdier 1. Vi viser interesse og er hjælpsomme 2. Vi gør os umage, det vi foretager os, skal vi gøre ordentligt Side 21 21