Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium.

Transkript

1 Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf , Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium. Til stede Mogens Gade, Lotte Larsen, Bjarne Edelskov Nielsen, Ole Ravn, Christina Cæsarsen, Martin Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt og 4.1.6: Sofie Dubillot, Lene Mogensen, Jakob Kortegaard Fraværende med afbud: Søren Dybdal Møller, Jens Sørensen Fraværende uden afbud: Thomas Hav, Lise Carlsen, Lasse Skjærbæk Holm 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 2. Bestyrelsens arbejde Meddelelser fra formanden. Formanden meddelte, at der den 3.maj holdes møde med repræsentanter for UU, Jammerbugt Kommune og Fjerritslev Skole for at drøfte mulighederne for at gøre yderligere for at unge fra Jammerbugt Kommune vælger at tage deres ungdomsuddannelse i kommunen Referatet fra mødet den 14. marts Udsendt og behandlet elektronisk. Referatet blev godkendt og underskrevet Bestyrelsesmøder 2016: 8. september + 5. december De to datoer fastholdes. 2.3 Evaluering af bestyrelsens arbejde. Ifølge forretningsordenen skal bestyrelsen en gang årligt foretage selvevaluering af bestyrelsens arbejde og resultater og drøfte kompetenceprofilen (j. 5 i vedtægten). (Udkast til bilag vedlagt) Det udsendte udkast blev gennemgået af formanden og godkendt. 3.0 Økonomi. 3.1 Regnskabsopfølgning for perioden 1. kvartal 2015 (Bilag) Kvartalsregnskabet blev gennemgået. Der er en positiv afvigelse på godt kr som især skyldes ikke forbrugt selvforsikring. Ellers ikke nævneværdige afvigelser.

2 3.1.1 Budgetjustering med udgangspunkt i forventet elevtal i 2016/17. (Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde punkt om økonomi og budgetforudsætningerne.) Jfr. revisionens anbefaling ved gennemgangen af årsrapporten for 2015 følges der nu op ugentligt. Nuværende underskud medregnet de vedtagne investeringer. Elevtal er justeret så de passer med de faktiske forhold, og personalereduktioner med 3 lærere er indregnet. Elevrådet og personalet er orienteret om afskedigelserne i den forgangne uge (det har ikke kunnet ske tidligere pga. høringsfrister ift. forvaltningsloven). Herefter kan resten af skolen orienteres Skolens økonomske udvikling herunder udvikling i elevbestanden (bilag). Tilskudsnedgangen frem imod 2019 er markant, og giver anledning til at bestyrelsen skærper opmærksomheden på økonomien og elevrekrutteringen de kommende år. Bestyrelsen er opmærksom på, at STX og HF er indtægtsgivende med 100% og HHX med 50% da der samarbejdes med EUC Nordvest Skolens placering af kapital. Status den 2. maj: Vendsyssel Sparekasse, 1,0 mio. (aftale til 1/9-2016) - 0,4% Jutlander Bank, 3,0 mio. (aftale til 28/3-2018) - 1,25% Jutlander Bank (kasse) 2,9 mio. - 0% Danske Bank 2,4 mio. - 0% (denne konto er obligatorisk til indbetaling af statstilskud) Bestyrelsen er opmærksom på, at der ikke er garanti ud over Euro hvis en bank skulle krakke. Bestyrelsen drøftede mulighederne for placering i værdipapirer. En sådan beslutning skal først træffes når en likviditetsanalyse foreligger på næste bestyrelsesmøde. Indtil da fastholdes den nuværende fordeling. 4. Fjerritslev Gymnasium aktiviteter og initiativer - orientering Orientering om elevantal til skolestart 2016, herunder status på Fordelingsudvalget. Gennemgået under pkt UU møde 29/3 + undersøgelse af elevers valg af uddannelsesinstitution (oplæg følger til mødet) UU rådgiver nu udelukkende ikke-uddannelsesparate elever. Det gør det sværere for dem at have føling med eleverne, når deres endelige valg af uddannelsessted foretages. FG har foretaget en undersøgelse af uddannelsesvalg blandt 10. klasses-elever, der søger mod andre uddannelsessteder (primært Aalborg Handelsskole) efter sommerferien. Her nævnes en række årsager, men der tegner sig ikke et entydigt billede. Man nævner bl.a.: international line og god brobygning hos Aalborg Handelsskole. Storbyen trækker. På FG er der for få linjer at vælge imellem på HHX. Det bliver også nævnt at uddannelsesvejledningen har talt for ensidigt for FG derfor en modreaktion. Fremover arbejdes der for styrkelse af integrationen mellem 10. klasses-elever og FG-elever. 10. klasses-lærerne søges også inddraget mere som en naturlig del af personalegruppen Personalesituationen. Der arbejdes pt. med fordeling af hold og øvrige opgaver for det kommende skoleår. Det ser ud til at der bliver behov for vikarer i mediefag og religion.

3 klasse vest gymnasielinje Næste skoleår samarbejdes mere intensivt med den del af 10. klasse der er gymnasialt interesseret Strategi: MTB, Adventure, Xplorer, Bus og LAN, Kantine initiativer. Ansøgninger/samarbejde med Jammerbugt Kommune. Et kantineudvalg er nedsat for at undersøge mulighederne for en mere rentabel drift. Adventure /MTB: Der var ikke nok ansøgere til MTB- linjen, men brobygning har efterfølgende være tonet i forhold til linjerne, og det giver begrundet håb om bedre søgetal næste år. Denne gang er der tid til at markedsføre linjen inden der skal vælges uddannelse. Der planlægges adventure race i uge 40 for efterskoler Lokale, frivillige aktører inddrages. Fx O- løbsklub eller spejdere. En af tankerne bag en evt. kommende Explorer-line er at tone BI-A studieretningen, således at man kan få en meritgivende forberedelse til dele af friluftsvejlederuddannelsen i samarbejde med VIA, Viborg. Hertil kommer internationalt samarbejde. Profilerne skal præsenteres tydeligt, så der ikke opstår sammenblanding og forvirring blandt eleverne Fjerritslev College muligt samarbejde. Jammerbugt Idrætscenter og Fjerritslev Boligforening er mulige samarbejdspartnere mht. indkvartering af elever, der ønsker at flytte til Fjerritslev for at uddanne sig. Der arbejdes videre med konkretisering og prisfastsættelse Brobygningsstrategi v. Henning Johannsen. Der udbygges med flere ungdomsskoler og folkeskoler i de kommende år. 7./8./9. klasserne grupperes mere end tidligere rundt omkring på skolerne i studieretninger. Derfor er det oplagt at FG-brobygningen også gøres mere studieretningsorienteret. Inddragelse af FGelever som undervisere er også aktuelt. Opmærksomheden bevares på at nuværende FG-elever ikke rammes for hårdt af aflysninger som følge af brobygning Skoleårets slutning Dimission torsdag d. 23. juni kl v. Anna-Margrethe Saxild og Anders Krogh. Bestyrelsen inviteres til at deltage i dimissionshøjtideligheden fra kl. 16:00. Efterfølgende fest for studenter og lærere. Fortsætterelever afslutter fælles den Kalenderen for skoleåret v. Anders Krogh. Præ-terminsprøver er et nyt tiltag i januar. Juleafslutning og translokation for fortsætterelever ændres ift. tidligere, så der holdes fællesarrangement den sidste undervisningsdag inden hhv. eksamensperioden og SRP-perioden i december. 5. Orientering fortsat. 5.1 Nyt fra elever og personale Elever Intet nyt

4 Intet nyt Personale 6. Eventuelt Elevrådet holder LAN-party onsdag den 4/5. 9. klasser og 4. g ere er inviteret. Løfteevne-undersøgelsen fra Dansk Erhverv viser, at FG har forbedret sig markant ift. tidligere tiders dårlige placering.

5 Budgetopfølgning pr. 1/1 31/ Resultatopgørelse Note Regnskab Budget Budget Beregnet Regnskab budget incl. invest. incl. invest. (3mdr) (3 mdr) (12 mdr) i % Internt kr. kr. kr. pct. kr. Statstilskud , Deltagerbetaling og andre indtægter , Bruttofortjeneste , Undervisningens gennemførelse , Markedsføring , Ledelse og administration , Bygningsdrift , Investering ,96 Driftsresultat , Finansielle indtægter , Finansielle omkostninger , Årets resultat ,

6 Nøgletal Udvikling i elevtal Elevtal (pr. 31/3 2016) nb hhx Indeks Udvikling i årsværk Årsværk (netto i alt) pr. 31/ Indeks Udvikling i lønudgifter Lønudgifter (i alt) Indeks Udvikling i omkostninger til personaleuddannelse Personaleuddannelse (vægtet) Indeks Udvikling i omkostninger til markedsføring Markedsføring (vægtet) Indeks

7 Noter Regnskab Budget Budget Regnskab (3mdr) (3 mdr) (12 mdr) Internt 2. Deltagerbetaling og andre indtægter Lejeindtægter Elevbetaling, kopikort mv Salg lærertimer Salg madvarer - kantine Køb af fødevarer - kantine Øvrige indtægter (incl. regulering tidligere år) Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige, eksterne lærerer m.fl Inventar og udstyr afskrivninger Inventar og udstyr anskaffelser Tab ved afhændelse af anlæg Copydan Undervisningsmaterialer Personaleuddannelse IT-omkostninger Elevaktiviteter Psykologordning Øvrige undervisningsudgifter Tjenesterejser Censur

8 Noter Regnskab Budget Budget Regnskab (3mdr) (3 mdr) (12 mdr) Internt 4. Markedsføring Annoncer og reklame Repræsentation Ledelse og administration Lønninger og lønafhængige omkostninger Tab ved afhændelse af anlæg Inventar og udstyr afskrivninger Kontingenter Telefon og abonnementer Porto og gebyrer Kopipapir og kontorartikler Diverse omkostninger Ekstern assistance

9 Noter Regnskab Budget Budget Regnskab (3mdr) (3 mdr) (12 mdr) Internt 6. Bygningsdrift Lønninger og lønafhængige omkostninger Afskrivninger, bygninger Tab ved afhændelse af anlæg El, vand og varme Reparation og vedligeholdelse Ejendomsskat Rengøring Øvrige omkostninger (forsikring) Investering Buslinie Musikanlæg og scene fællesområde Indretning fællesområde og bibliotek

10 Budget løbende revideret 15/ måneder: Resultatopgørelse Note Budget søgetal Budget Vedtaget budget Regnskab løbende løbende dec Internt kr. kr. kr. kr. Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Bruttofortjeneste Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

11 Noter Budget søgetal Budget Vedtaget budget Regnskab løbende løbende dec Internt 2. Deltagerbetaling og andre indtægter Lejeindtægter Elevbetaling, kopikort mv Salg lærertimer Salg madvarer - kantine Køb af fødevarer - kantine Øvrige indtægter (incl. regulering tidligere år) Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige, eksterne lærerer m.fl Inventar og udstyr afskrivninger Inventar og udstyr anskaffelser Tab ved afhændelse af anlæg Copydan Undervisningsmaterialer Personaleuddannelse IT-omkostninger Elevaktiviteter Psykologordning Øvrige undervisningsudgifter Tjenesterejser Censur

12 Noter Budget søgetal Budget Budget Regnskab løbende løbende dec Internt 4. Markedsføring Annoncer og reklame Repræsentation Ledelse og administration Lønninger og lønafhængige omkostninger Tab ved afhændelse af anlæg Inventar og udstyr afskrivninger Kontingenter Telefon og abonnementer Porto og gebyrer Kopipapir og kontorartikler Diverse omkostninger Ekstern assistance

13 Noter Budget søgetal Budget Budget Regnskab løbende løbende dec Internt 6. Bygningsdrift Lønninger og lønafhængige omkostninger Afskrivninger, bygninger Tab ved afhændelse af anlæg El, vand og varme Reparation og vedligeholdelse Ejendomsskat Rengøring Øvrige omkostninger (forsikring)

14 Taxameter analyse andel Der er i denne simuleringsmodel ikke taget højde for ændringer i årsgrundlagselever! "Grund" Udkantstilskud Grundtilskud Uddannelsesudbud, STX Uddannelsesudbud, HF STX Undervisningstaxameter Fællesudgiftstaxameter Bygningstaxameter Færdiggørelsestaxameter 0, Tillægstakst for A niveau 0, Erhvevsreform Pr. elev stx HF Undervisningstaxameter Fællesudgiftstaxameter Bygningstaxameter Færdiggørelsestaxameter 0, Socialt taxameter Erhvevsreform Pr. elev hf HHX Undervisningstaxameter og frem hhx=stx Fællestaxameter Bygningstaxameter og frem hhx=stx Færdiggørelsestaxameter 0, Pr. elev hhx 0, Elevantal stx hf hhx Taxameter "Grund" stx hf hhx i alt Ændring i forhold til

15 Søgetal Fjerritslev Gymnasium Bilag marts august marts august marts august marts marts april 2016 (efter fordeling) Stx hf hhx I alt kl SOS U Nye på FG ?? STX og HF er 100% taxameterfinanceret. HHX er 50% taxameterfinanceret. 15/ / Bjarne Edelskov

16

17

18

19 Bestyrelsesmøde 2. maj 2016: bilag Før fordeling:indstilling til RN's fordelingsudvalg. Møde 1. april VHG Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium 9690 Fjerritslev Løgstør Aars Brovst Ranum 1 VHG og Dronninglund blev fredet i fordelingsudvalget. Efter fordeling: VHG Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium 9690 Fjerritslev Løgstør Aars Brovst Ranum i alt 11 til Fjerritslev Gymnasium* 9 Siden: Nu pågår en klageproces, hvor fordelte elever kan klage til Fordelingsudvalget. 1 elev har meddelt skolen, at eleven ønsker at starte på HTX i stedet for STX (udenfor fordeling) *1 elev for klaget til Fordelingsudvalget og fordeles med al sandsynlighed væk igen, pga medhold i klagen *1 elev har meddelt skolen, at eleven er optaget på Oure Kostgymnasium 1 elev har sidenhen meldt sig ind fra IB Hasseris. OBS: Skift i grundforløbet til andre skoler kan kun ske ved bopælsskift eller særlige grunde (som mobning).

20 2016 August Ma 1 31 To September 1 1. årg. forældreaften Lø 1 Oktober Ti 1 November To December 1 Studieretningsvalg Ti 2 On 3 Fr 2 Lø 3 Sø 2 Ma 3 40 On 2 To 3 Fr 2 Lø 3 To Fr Lø 6 Sø 7 4 Kontoret åbner 5 Lærermøder og sommerfrokost Ma 8 Lærermøder 32 Sø 4 Ma 5 36 Ti 6 On 7 To 8 Ti 4 On 5 To Fr 7 Lø 8 6 Uddannelseskaravenen Fr 4 Lø 5 Sø 6 Ma 7 2hf studietur 45 Ti 8 2hf studietur Sø 4 Juleafslutning/fællestime fra kl. 11:30 Ma 5 SRP udleveres kl 15:15 49 Ti 6 On 7 To 8 Ti 9 2./3.årg. møder On 10 nye elever møder Fr 9 Lø 10 Sø 9 Ma On 9 3. årg. ekskursion, 2hf studietur To årg. ekskursion, 2hf studietur Fr 9 DHO udleveres kl. 15:15 Lø 10 To 11 Foto Fr 12 Foto Lø 13 Sø 14 Ma Sø 11 Ma Ti 13 On 14 To 15 Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Lø 15 Fr årg. ekskursion, 2hf studietur Sø 11 SRP-pause med vejledning Lø 12 Ma 12 SSO udleveres kl. 15:15 50 Sø 13 Ti 13 DHO afleveres senest kl. 15:15 Ma On 14 Ti 15 Nørdedag To 15 SSO-pause med vejledning Ti 16 On 17 Fr 16 Lø 17 Sø 16 Ma 17 Efterårsferie 42 On 16 Orienteringsaften for 1.årg. forældre To 17 Fr 16 Lø 17 To 18 Fr 19 Svinkløvdag Sø 18 Ma Ti 18 Efterårsferie On 19 Efterårsferie Fr 18 Lø 19 Sø 18 Ma Lø 20 Sø 21 Ma 22 Introtur 34 Ti 20 On 21 To 22 To 20 Efterårsferie Fr 21 Efterårsferie Lø 22 Sø 20 Ma Ti 22 Ti 20 SRP og SSO afleveres senest kl. 15:15 On 21 Sidste dag før juleferien. Slut efter 2. modul. To 22 Juleferie Ti On Introtur Fr 23 Lø 24 Sø 23 Ma On 23 To 24 Fr 23 Juleferie Lø 24 To 25 Fr årg. fest Sø 25 Ma Ti 25 On 26 Studiepraktik Fr 25 Julecafé Lø 26 Sø 25 Juledag Ma juledag 52 Lø 27 Sø 28 Ma Ti 27 On 28 To 29 To 27 Studiepraktik Fr 28 Studiepraktik Lø 29 Sø 27 Ma 28 1.årg. konsultationer 48 Ti 29 1.årg. konsultationer Ti 27 On 28 To 29 Ti 30 On arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Sø 30 Ma arbejdsdage ekskl. 5 lørdage On arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr 30 Lø arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

21 2017 Januar Sø 1 Nytårsdag 1g AT Ma 2 præ-terminsprøver 1 Ti 3 1g AT, præ-terminsprøver On To Fr Februar 1 Generalprøve 2 Forestilling 3 Forestilling On 1 To 2 Fr 3 Marts Lø 1 Sø 2 April Ma 3 14 Ma 1 18 Ti 2 On 3 Maj To 1 Fr 2 Lø 3 Juni On To Fr 4 1g AT, præ-terminsprøver 5 1g AT, præ-terminsprøver 6 1g AT, præ-terminsprøver Lø 4 Sø 5 Ma 6 6 Lø 4 Sø 5 Ma 6 10 Ti 4 On 5 To 6 To 4 Fr 5 Lø 6 Sø 4 Pinsedag Ma 5 2. pinsedag 23 Ti 6 Lø 7 Sø 8 Ma 9 2 Ti 10 Ti 7 On 8 To 9 Fr 10 Ti 7 On 8 To 9 Fr 10 Fr 7 Lø 8 Sø 9 Palmesøndag Ma 10 Påskeferie 15 Sø 7 Ma 8 19 Ti 9 On 10 On 7 To 8 Fr 9 Lø 10 On 11 To 12 Åbent hus Fr 13 Lø 11 Sø 12 Ma 13 7 Lø 11 Sø 12 Ma Ti 11 Påskeferie On 12 Påskeferie To 13 Skærtorsdag To 11 Fr 12 Bededag Lø 13 Sø 11 Ma Ti 13 Lø 14 Åbent hus Sø 15 Ma 16 3 Ti 17 On 18 2.årg konsultationer To 19 Fr 20 Ti 14 On 15 To 16 Fr 17 Lø 18 Sø 19 Ma 20 Vinterferie 8 Ti 14 On 15 To 16 Terminsprøve udvalgte hold Fr 17 U-rock, Terminsprøve 2g Lø 18 Sø 19 Ma Fr 14 Langfredag Lø 15 Sø 16 Påskedag Ma påskedag 16 Ti 18 On 19 To 20 Sø 14 Ma 15 Awardshow i 4. modul 20 Eksamensplanen offentliggøres Ti 16 2g SRO udlevers kl.12 Første eksamensdag On 17 2g SRO To 18 2g SRO Fr 19 2g SRO Lø 20 On 14 To 15 Fr 16 Lø 17 Sø 18 Ma Ti 20 Lø 21 Sø 22 Ma 23 4 Ti 24 Ti 21 Vinterferie On 22 Vinterferie To 23 Vinterferie Fr 24 Vinterferie Ti 21 On 22 To 23 Fr 24 Fr 21 Lø 22 Gallafest Sø 23 Ma Sø 21 Ma 22 2g SRO afl. senest kl. 9:00 21 Ti 23 On 24 On 21 To 22 Dimission Fr 23 Lø 24 On 25 To 26 Fr 27 Lø 28 Sø 29 Ma 30 5 Ti 31 Valgfagsønsker 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Lø 25 Sø 26 Ma 27 9 Ti arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Lø 25 Sø 26 Ma 27 Studierejse 2.g Terminsprøver 3g/2hf 13 Ti Studierejse 2.g 28 Terminsprøver 3g/2hf Studierejse 2.g On 29 Terminsprøver 3g/2hf Studierejse 2.g To 30 Terminsprøver 3g/2hf Studierejse 2.g Fr 31 Terminsprøver 3g/2hf 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Ti 25 On 26 To 27 Fr 28 Lø 29 Sø arbejdsdage ekskl. 5 lørdage To 25 Kr. himmelfartsdag Fr 26 Lø 27 Sø 28 Ma Ti 30 On arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Sø 25 Ma Ti 27 On 28 To 29 Fr arbejdsdage ekskl. 4 lørdage