TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Slidlag Årligt gebyr til drift af Foreningen af Kommunale Beredskaber Udgiftsneutral budgetomplacering vedr. HRS Olufsgård, afdeling C, etablering af nye altaner Tårnby Kastrup Boligselskab, afd Allegården Opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal 2015 samt opsummering Ansættelse af kontorelever - LUKKET SAG Klage fra BUPL via Ombudsmanden - LUKKET SAG Konstituering i Jobcentret - LUKKET SAG Omplacering af medarbejder - LUKKET SAG Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Uansøgt afsked - LUKKET SAG...22 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25153 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25153 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Til orientering for Økonomiudvalget kan det meddeles, at der på Skelgårdsskolen afholdes delvalg til skolebestyrelsen efter reglerne om forskudt valgperiode.den nye skolebestyrelse tiltræder pr På Skottegårdsskolen skal der vælges to nye medlemmer, idet 2 medlemmer har fået godkendt udtrædelse. De nyvalgte medlemmer til skolebestyrelsen tiltræder umiddelbart efter valgets godkendelse. På Kastrupgårdsskolen skal der vælges 1 nyt medlem og 2 suppleanter tiltræder ligeledes umiddelbart efter valgets godkendelse. Valgbestyrelse Skelgårdsskolen: Skolebestyrelsesformand Henrik Hjort Hansen, skolebestyrelsesmedlem Flemming Larsen og skoleleder Anette Bekker Kjærgård. Valgbestyrelse Skottegårdsskolen: Kia Juul Vilhelmsen som formand, formanden for den siddende skolebestyrelse Morten Jensen og et forældrevalgt medlem af den siddende skolebestyrelse, som udpeges snarest. Valgbestyrelse Kastrupgårdsskolen: Vi skal bruge 1 nyt medlem og 2 suppleanter. Vores valgbestyrelse består af: Skoleleder Christian Bruun. Formand for skolebestyrelsen Martin Nielsen. Medlem af skolebestyrelsen Tina Jensen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 3

5 Økonomiudvalget d Slidlag 2016 Åben sag Sagsnr.: 16/2700 Sagsansvarlig: ejp.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til prioriteret liste over slidlagsrenovering Teknisk forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at listen godkendes. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning vurderer løbende tilstanden af veje og cykelstier i Tårnby Kommune og indstiller, at følgende slidlagsopgaver udføres i 2016: Disse opgaver er opsummeret (med skitser og udgiftsvurdering) i bilag Slidlag projekter 2016 forslag 1. Kastruplundgade Slidlag på VEJBANE (fra Alleen til Saltværksvej) 2. Amager Strandvej Slidlag på VEJBANE (fra Kastrup Digevej til Motorvejsbroen) 3. Amager Landevej Slidlag på CYKELSTI (fra Randkløve Alle til Følfodvej) 4. Ugandavej Re-mix på CYKELSTI (fra Hyld Ager til Kongelundsvej) 5. Englandvej Slidlag på VEJBANE (fra Tårnbyvej til Løjtegårdsvej) 6. Sneserevej Slidlag på VEJBANE (fra fodgængerovergang til Englandsvej) 7. Amager Strandvej Slidlag på CYKELSTI (fra Kastrup Digevej til indkørsel til Skanskagrund ) LOVGRUNDLAG Alle de nævnte veje (og cykelstier) er offentlige, hvilket betyder, at Tårnby Kommune er vejmyndighed (vejejer). 4

6 Økonomiudvalget d ØKONOMI Der er budgetteret 4 millioner kroner i 2016 til slidlag (asfalt) på offentlige veje og cykelstier. Nedenstående omkostninger er baseret på tilbud fra diverse entreprenørfirmaer Sildlag 2016 Vejnavn Type Total Bemærkning Kastruplundgade Vej kr Fra Saltværksvej til Alleen Amager Strandvej Vej kr Fra Kastrup Digevej til Motorvejsbroen Fra Randkløve Alle til Følfodvej, Vest siden - Amager Landevej ii Cykelsti kr nyt slidlag Ugandavej Cykelsti kr Fra Hyld Ager til Kongelundsvej - nord siden - remix kr. Englandvej Vej Tårnbyvej - Løjtegårdsvej Sneserevej Vej kr Fra fodgængerfelt mod Englandsvej Amager Strandvej Cykelsti kr Fra Kastrup Digevej til Skanskagrund. Total sum kr Der frigives midler til konto for slidlag på følgende bevillingsniveau: Standardforbedringer af færdselsarealer 4 mio. kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, i det ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at slidlagsprojekter udføres i 2016 som anført, og 2. at der frigives 4 mio. kr. til konto for slidlag. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Slidlag projekter forslag iii.pdf 70559/16 5

7 Økonomiudvalget d BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt, dog således, at slidlag på Englandsvej fra Tårnbyvej til Løjtegårdsvej ikke udføres for nuværende. Midlerne anvendes på Amager Landevej til at udføre midterrabat fra Følfodvej til Randkløve Alle i lighed med midterrabatten fra Randkløve Alle til Tårnbyvej, samt til asfaltslidlag på samme strækning. Eventuelt resterende midler anvendes til vedligehold af Englandsvej. Sagen sendes frem til Økonomiudvalget. På grund af sagens hastende karakter har formand for Økonomiudvalget borgmester Henrik Zimino den 18. marts 2016 godkendt indstillingen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning. 6

8 Økonomiudvalget d Årligt gebyr til drift af Foreningen af Kommunale Beredskaber Åben sag Sagsnr.: 16/4734 Sagsansvarlig: hve.tb.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ I Foreningen af Kommunale Beredskaber (FKB) er det foreslået, at hver beredskabsenhed skal betale et gebyr til drift af foreningens sekretariat på kr øre/indbygger (8.515 kr.) svarende til i alt kr./år. For Tårnby Brandvæsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De danske beredskaber i Danmark, består nu af 24 enheder, hvoraf Tårnby sammen med fire andre kommuner stadig har eget selvstændigt beredskab. I den forbindelse er FKB, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, blevet omdannet til Foreningen af Kommunale Beredskaber og der er bl.a. blevet ansat en sekretariatschef. Sekretariatets rolle bliver fremadrettet langt mere ambitiøs og krævende, bl.a. for at sikre de kommunale beredskaber mest mulig indflydelse i forhold til den statslige indflydelse, herunder at f.eks. at påvirke den politiske dagsorden i forhold til de allerede udmøntede besparelser på det kommunale område, som helt eller delvist er fjernet fra det statslige område. På et møde i kredsen af Beredskabsdirektører og chefer blev det fra bestyrelsen foreslået, at der pr. år skal indbetales et gebyr på kr. pr. beredskabsenhed samt 20 øre/indbygger, til dækning af udgifter i forbindelse med drift af sekretariat, facilitering af netværksgrupper (ledelse, operativ, beredskabsplanlægning, forebyggelse m.fl.), ministeriernes følgegrupper, rådgivning til KL, kompetenceudvikling m.m. Beløbet vurderes rimeligt ud fra en solidarisk betragtning, således at de mindre beredskaber tilgodeses ved delbetaling pr. indbygger, men samtidig betaler et fast beløb som er ens for alle, og som dækker det, alle har lige meget gavn af, store som små. ØKONOMI Der overføres kr. fra konto for vedligeholdelse af brandhaner under forebyggelse til konto for Foreningen af kommunale beredskaber under fælles formål. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at Tårnby Brandvæsen betaler et årligt gebyr til drift af sekretariat i Foreningen af Kommunale Beredskaber på i alt kr. 7

9 Økonomiudvalget d at kr. overføres fra brandvæsenets brandhane konto til kontoen Foreningen af Kommunale Beredskaber, til dækning af fremtidige gebyrer. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 Økonomiudvalget d Udgiftsneutral budgetomplacering vedr. HRS Åben sag Sagsnr.: 15/12599 Sagsansvarlig: ani.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget godkendte d. 19. maj 2015 Tårnby Kommunes deltagelse i Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) i perioden 1. juni 2015 og frem til udgangen af Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag om udgiftsneutral budgetomplacering for at sikre korrekt kontering af udgifterne til HRS. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget godkendte i maj 2015, at udgiften til deltagelsen i HRS finansieres inden for eget budget over funktion : Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Imidlertid skal sådanne udgifter til eksterne administrative medarbejdere, som medarbejderne i HRS er, afholdes over funktion : Administration vedrørende jobcentre, jf. Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Derfor ønsker forvaltningen at flytte udgiften til HRS på kr. fra funktion til funktion ØKONOMI Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale om en udgiftsneutral budgetomplacering af kr. fra funktion til funktion INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, /MIF 1. at godkende den udgiftsneutrale budgetomplacering på kr. mellem funktion og BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Godkendelse af Jobcentrets deltagelse i Hovedstadens Rekrutteringsservice /15 9

11 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 Økonomiudvalget d Olufsgård, afdeling C, etablering af nye altaner Åben sag Sagsnr.: 16/8988 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Advokaterne Eiland har på vegne af DSI Olufsgård II, afd C, fremsendt ansøgning til kommunen om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med etablering af nye altaner. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om en udskiftning af eksisterende altaner til nye større altaner. Projektet er godkendt på afdelingsmøde den Der er ligeledes vedtaget et budget for 2016, hvori projektet indgår. Der er tale om et projekt til i alt kr. Finansiering sker ved låneoptagelse på kr. i BRF kredit. Låneoptagelsen medfører en lejestigning på 74 kr./m2. Den nuværende m2 leje i afdelingen er 565 kr./m2. Lejen vil således være på 639 kr./m2. efter projektets afslutning. Stigningen vil udgøre mellem kr. pr. måned afhængigt af lejlighedens størrelse. Der er 419 lejemål i afdelingen. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 29 ØKONOMI Der er ikke krav om kommunal garanti. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1) at godkende, at der meddeles tilladelse til advokaterne Eiland til på vegne af DSI Olufsgård II, afd 3 at optage et lån i BRF kredit på kr. til finansiering af nye altaner. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben SV: Olufsgård II afd. C - Altaner - O IIC, budget for år 2016, med 87907/16 nye altaner, doc 2 Åben Olufsgård II afd. C - Altaner - Tårnby Kommune ansøgning om 87650/16 11

13 Økonomiudvalget d accept lån kr ,- til altaner, doc BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 Økonomiudvalget d Tårnby Kastrup Boligselskab, afd Allegården Åben sag Sagsnr.: 03/757 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ KAB har på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab sendt ansøgning om godkendelse af 10.etape af moderniseringer af køkkener og badeværelser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har godkendt de første 9 etaper af individuelle moderniseringer. KAB oplyser, at der er behov for yderligere ca. 20 køkkener, samt ca. 10 badeværelser á maksimalt kr. for 1.stk. køkken eller badeværelse. Beboerne skal vælge mellem køkken eller badeværelse. Der kan således ikke foretages en kombination. Lånebehovet bliver et 20-årigt realkreditlån stort kr kr. til dækning af køkkenudskiftning samt et 30-årigt realkreditlån stort kr kr. til dækning af badeværelsesudskiftninger. Ydelsen på lånene pålægges den enkelte lejer i forhold til kostprisen på det installerede køkken/bad. Huslejestigningen vil således for køkkener maksimalt blive 700 kr./md i 20 år, for bad 600 kr./md i 30 år. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 37b ØKONOMI Der stilles ikke krav om kommunal garanti. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1) at godkende, at KAB på vegne af afdeling Allegården optager realkreditlån på henholdsvis kr. og kr. til finansiering af køkkenmodernisering/ modernisering af badeværelser. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben ansøgning 89395/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 Økonomiudvalget d Opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal 2015 samt opsummering 2015 Åben sag Sagsnr.: 16/8476 Sagsansvarlig: jgu.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal 2015, opsummering af 2015, tilbagemelding fra Udbetaling Danmark for 2015 samt opgørelse for tilbagebetalte ydelser for Kontrolenheden har for 4. kvartal 2015 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. Kontrolenheden har endvidere udfærdiget en opsummering over alle sager for 2015 inkl. opgørelse for Udbetaling Danmark. Kontrolenheden har ydermere udfærdiget en opgørelse over tilbagebetalte ydelser for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har i 4 kvartal 2015 modtaget 34 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT og Udbetaling Danmark. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgerne fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 22 sager Færdiggjort 23 sager med et samlet tilbagebetalingsbeløb på kr ,- Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgerne fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge Modtaget 6 sager Færdiggjort 6 sager med et samlet tilbagebetalingsbeløb på kr ,- 14

16 Økonomiudvalget d Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til enlige forsørgere Modtaget 0 sager Færdiggjort 1 sag med et tilbagebetalingsbeløb på kr ,- Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgerne fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af flekslønstilskud, ledighedsydelse mv. Modtaget 5 sager Færdiggjort 3 sager uden tilbagebetalingskrav men med en årlig besparelse på kr ,- Henvendelser vedr. pensionssager Modtaget 1 sag Færdiggjort 1 sag uden tilbagebetalingskrav Der er således for perioden 1/10 31/ et tilbagebetalingskrav på kr ,08 og en samlet årlig besparelse på kr ,- Opsummering for hele 2015 Kontrolenheden har for perioden 1/1 31/ krævet kr ,82 tilbagebetalt og bevirket en årlig besparelse på kr ,40. Udbetaling Danmark har for perioden 1/1 31/ krævet ,- tilbagebetalt og bevirket en årlig besparelse på kr ,- Opgørelse over tilbagebetalte ydelser for Vedr. 2014: Det ses, at der er tilbagebetalt kr ,08 for året Der er fortsat en restance på kr , sager er oversendt til opkrævning hos SKAT, og der er bevilget henstand i 28 sager af Servicecentret, da borgerne i disse sager har så lav en indtægt ifølge lovgivningen, at der ikke må fastsættes afdrag. Der er fortsat 9 krav, der ikke er oversendt til Servicecentret fra de respektive afdelinger. Vedr. 2015: Det ses, at der er tilbagebetalt kr ,60 for året Der er fortsat en restance på kr ,04. 15

17 Økonomiudvalget d sager er oversendt til opkrævning hos SKAT, og der er bevilget henstand i 58 sager af Servicecentret, da borgerne i disse sager har så lav en indtægt ifølge lovgivningen, at der ikke må fastsættes afdrag. Der er fortsat 19 krav, der ikke er oversendt til Servicecentret fra de respektive afdelinger. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at opgørelse for 4. kvartal 2015 for kontrolenheden tages til efterretning, 2. at opsummering for kontrolenheden og Udbetaling Danmark for 2015 tages til efterretning og 3. at opgørelse for 2014 og 2015 for tilbagebetalte ydelser tages til efterretning. jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 16

18 Økonomiudvalget d Ansættelse af kontorelever - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/22844 Sagsansvarlig: men.of Fraværende: Afbud: 17

19 Økonomiudvalget d Klage fra BUPL via Ombudsmanden - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 10/3765 Sagsansvarlig: khn.of Fraværende: Afbud: 18

20 Økonomiudvalget d Konstituering i Jobcentret - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/4551 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: 19

21 Økonomiudvalget d Omplacering af medarbejder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2776 Sagsansvarlig: hpo.of Fraværende: Afbud: 20

22 Økonomiudvalget d Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2776 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: 21

23 Økonomiudvalget d Uansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/34016 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: 22

24 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 3. Slidlag Slidlag projekter forslag iii.pdf (70559/16) 5. Udgiftsneutral budgetomplacering vedr. HRS 1. Godkendelse af Jobcentrets deltagelse i Hovedstadens Rekrutteringsservice (102944/15) 6. Olufsgård, afdeling C, etablering af nye altaner 1. SV: Olufsgård II afd. C - Altaner - O IIC, budget for år 2016, med nye altaner, doc (87907/16) 2. Olufsgård II afd. C - Altaner - Tårnby Kommune ansøgning om accept lån kr ,- til altaner, doc (87650/16) 7. Tårnby Kastrup Boligselskab, afd Allegården 1. ansøgning (89395/16) 23

25 Bilag: 3.1. Slidlag projekter forslag iii.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 30. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 70559/16

26 Sildlag 2016 Vejnavn Type Total Bemærkning 1 Kastruplundgade Vejen kr Fra Saltværksvej til Alléen Længde ca. 300 m og en bredde ca. 10 m. Den eksisterende GAB (GrusAsfaltBeton) overflade skal affræses og 3cm nyt slidlag skal udlægges. Opgaven vedrører færdiggørelse af Sivegadeprojektet 2 Amager Strandvej Vejen kr Fra Kastrup Digevej til Motorvejsbroen Længde ca. 110 m og samlet bredde ca. 12,5 m. Det eksisterende slidlag og de underliggende brosten skal fjernes. Vejkassen skal dermed opbygges med et nyt bundgrus, GAB lag og slidlag som det øverste lag.denne opgaver er et fortsættelse af rampe-projektet, der blev udført i slutningen af Amager Landevej ii Cykelsti kr Fra Randkløve Allé til Følfodvej, Vest siden - nyt slidlag Dette stykke af cykelstien var en del af det oprindelige Amager Landevej, LAR projekt, som ikke kunne udføres i 2015 pga. manglende finansiering. For at den vestlige side kommer til at ligne østlige side (som blev færdiggjort i forbindelse af Amager Landevej LAR projekt) blev det besluttet, at cykelstien og parkeringbåse skulle renoveres med helt traditionel løsning.arealet der skal udlægges på er ca m2 (800m2 cyklesti, 500m2 parkeringbåse) 4 Ugandavej Cykelsti kr Fra Huldager til Kongelundsvej - nord siden - remix Den nordlige del af cykelstien (vestgående retning) skal ændres med asfalt. Prisen for denne opgave er baseret på en remix asfalt-løsning (genbrug af eksisterende asfalt). 5 Englandvej Vejen kr Tårnbyvej - Løjtegårdsvej, begge sider Vejbanen på denne strækning er vurderet i dårlig stand og kræver nyt slidlag i begge sider (nordog sydgående retning). 6 Sneserevej Vejen kr Fra fodgængerfelt mod Englandsvej Den eksisterende asfalt skal fræses af, og nyt slidlag skal udlægges på hele bredden fra fodgængereovergangen til Englandsvej. 7 Amager Strandvej Cykelsti kr Fra Diget til havnvej, begge sider Cykelstien på begge sider langs denne strækning kraver nyt slidlag. Denne opgave kan udføres samtidig med, at der udlægges nyt vejasfalt ved motorvejrampen på samme vej. Total sum kr

27 Total: ,00 Udføres af Zøllner A/S Længde ca. 300 m og en bredde ca. 10 m. Den eksisterende GAB (GrusAsfaltBeton) overflade skal affræses og 3cm nyt slidlag skal udlægges. Opgaven vedrører færdiggørelse af Sivegadeprojektet

28 Ny kantsten Fjerne underliggende brosten Total: ,00 lig nyt slidlag Længde ca. 110 m og samlet bredde ca. 12,5 m. Det eksisterende slidlag og de underliggende brosten skal fjernes. Vejkassen skal dermed opbygges med et nyt bundgrus, GAB lag og slidlag som det øverste lag. Denne opgaver er et fortsættelse af rampe-projektet, der blev udført i slutningen af 2015.

29 i ii iii Afræsning og nyt slidlag til Cykelsti Kantsten skal omlægges Ny asfalt til fortovsbord Indkørsler skal sænkes Udføres som drift Dette stykke af cykelstien var en del af det oprindelige Amager Landevej, LAR projekt, som ikke kunne udføres i 2015 pga. manglende finansiering. For at den vestlige side kommer til at ligne østlige side (som blev færdiggjort i forbindelse af Amager Landevej LAR projekt) blev det besluttet, at cykelstien og parkeringbåse skulle renoveres med helt traditionel løsning. Arealet der skal udlægges på er ca m 2 (800m 2 cyklesti, 500m 2 parkeringbåse)

30 Enhedspris Cykelsti kr. 85 kr m 2 Den nordlige del af cykelstien (vestgående retning) skal ændres med asfalt. Prisen for denne opgave er baseret på en remix asfalt-løsning (genbrug af eksisterende asfalt).

31 Englandvej Vejen kr. 89 kr Tårnbyvej - Løjtegårdsvej Vejbanen på denne strækning er vurderet i dårlig stand og kræver nyt slidlag i begge sider (nord- og sydgående retning).

32 Sneserevej Vejen 900 kr. 89 kr Fra fodgængerfelt mod Englandsvej Den eksisterende asfalt skal fræses af, og nyt slidlag skal udlægges på hele bredden fra fodgængereovergangen til Englandsvej.

33 Enhedspris Cykelsti kr. 85 kr m 2 Cykelstien på begge sider langs denne strækning kraver nyt slidlag. Denne opgave kan udføres samtidig med, at der udlægges nyt vejasfalt ved motorvejrampen på samme vej.

34 Bilag: 5.1. Godkendelse af Jobcentrets deltagelse i Hovedstadens Rekrutteringsservice Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 30. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

35 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Godkendelse af Jobcentrets deltagelse i Hovedstadens Rekrutteringsservice Åben sag Sagsnr.: 15/12599 Sagsansvarlig: kdk.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Hovedstadens Rekrutteringsservice er et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i hovedstadsområdet. Denne rekrutteringsservice etableres i perioden fra den 1. juni 2015 og frem til udgangen af Jobcenter Tårnby har været med til at udvikle dette samarbejde på tværs af de 16 kommuner i hovedstadsområdet og er en del af den fungerende arbejdsgruppe. Der skal derfor tages stilling til, om Jobcenter Tårnby skal deltage i det videre samarbejde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med udgangspunkt i infrastrukturprojekternes øgede behov for arbejdskraft er ideen med Hovedstadens Rekrutteringsservice, at jobcentrene samarbejder og koordinerer indsatsen, så der så vidt muligt sikres kvalificeret og tilstrækkelig dansk arbejdskraft til både danske og udenlandske entreprenører. Ideen er baseret på det nuværende samarbejde om jobrotation i Hovedstadens Jobrotationsservice. 12 ud af de i alt 16 jobcentre har godkendt samarbejdet politisk. Udgiften til samarbejdet forventes at koste kr. årligt i perioden, såfremt alle 16 jobcentre forpligter sig til at deltage i samarbejdet. Forslaget om etablering af Hovedstadens Rekrutteringsservice ligger i forlængelse af visionerne på beskæftigelsesområdet i KKR Hovedstaden. KKR foreslår om tværkommunale samarbejder, at Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab. Alle kommuner skal indgå i et formaliseret samarbejde vedr. koordination af arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes (hospitalsbyggeri, metro, letbanebyggeri mv.). De mange igangværende og kommende store bygge- og anlægsprojekter stiller således krav til jobcentrenes opgave med den opsøgende virksomhedsindsats og med at forudse behov for opkvalificering af ledige, formidle arbejdskraft samt samarbejde på tværs af kommunegrænser. Dette er forudsætningerne for at skaffe danske ledige i job og for at kunne honorere virksomhedernes behov for arbejdskraft. Det enkelte jobcenter kan have udfordringer med at løse større rekrutteringsopgaver alene, fordi de større rekrutteringsprojekter kræver ressourcer til opsøgende indsats og koordinering. De fleste virksomheder og arbejdsgivere ønsker én primær kontaktperson, 1

36 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d som kan bistå med at besætte jobordrer uanset om flere jobcentre samarbejder om opgaven, og at ledige rekrutteres fra flere kommuner. På den baggrund har der vist sig et behov for, at jobcentrene i hovedstadsområdet formaliserer og strukturerer samarbejdet om den opsøgende indsats og rekrutteringsservice til virksomhederne. Jobcenter København har tilbudt at huse Hovedstadens Rekrutteringsservice og at servicere det fælles telefonnummer. Der fastsættes et mål for den fælles rekrutteringsservice, som er, at Hovedstadens Rekrutteringsservice skal hjemtage mindst 500 jobordrer fra de besluttede infrastrukturprojekter inden udgangen af De medvirkende jobcentre forpligter sig til at stille ressourcer til rådighed i et omfang, der matcher de indkommende jobordrer. Jobcentrene kan indmelde konkrete større rekrutteringsopgaver til udførelse i Hovedstadens Rekrutteringsservice. Jobcentrene skal være indstillet på at opkvalificere ledige på de områder, hvor der er efterspørgsel fra virksomhederne, og hvor der derfor er et konkret rekrutteringsarbejde. ØKONOMI Sekretariatet i Hovedstadens Rekrutteringsservice bemandes med 2 opsøgende virksomhedskonsulenter samt 1 indslusningskonsulent. De medvirkende jobcentre finansierer i fællesskab de 3 medarbejdere inklusiv overheadomkostninger til en samlet udgift på 1,8 mio. kr. årligt. Såfremt alle 16 jobcentre deltager i samarbejdet, vil den årlige udgift pr. jobcenter være kr. svarende til kr. for hele perioden fra den 1. juni 2015 og frem til udgangen af Det vurderes, at investeringen for det enkelte jobcenter vil være tjent hjem, når rekrutteringssamarbejdet har resulteret i ansættelse af en dagpengemodtager i 6,27 måned (en dagpengemodtager får udbetalt kr. pr. måned). År Forventet udgift kr kr kr kr. I alt kr. Udgiften finansieres på funktion , og kan afholdes inden for eget budget i alle årene. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget at: 1. Tårnby kommune deltager i Hovedstadens Rekrutteringsservice i perioden fra 1. juni 2015 og frem til udgangen af Godkende, at udgiften afholdes, inden for budget, på funktion /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag vedr. tværkommunale samarbejder 87201/15 2

37 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt 3

38 Bilag: 6.1. SV: Olufsgård II afd. C - Altaner - O IIC, budget for år 2016, med ny e altaner, doc Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 30. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87907/16

39 ADVOKATERNEEILAND 1620 KØBENHAVN V VESTERBROGADE 6 D, BUEN IB EILAND BENT EILAND TLF * ADVOKAT ADVOKAT FAX Ordinære udgifter: Den selvejende institution OLUFSGÅRD II C Budget for året 1/1 31/ Nettokapitaludgifter ( Realk. Danm. og Statslån ) ,- Offentlige og andre faste udgifter: Ejendomsskatter , Vandafgift ( kun til ejendommens brug og vaskerier, lejernes vandforbrug betales separat efter måler ) , Miljøafgift , Brunata, vandregnskab , Renovation ,- Forsikringer: Brandforsikring og huslejerfors. Alka , Traktorforsikringer , Erhvervsforsikring selskabslokalet 8.000, Andel af it-kriminalitetsforsikring, overføres til institutionen 422/917 af 9.839,- = 4.528, , El , Fyringskontrol ,- Administrationsbidrag til selskabet: Bestyrelseshonorarer i alt kr ,- Afd. C 422/917 eller , Forretningsfører kr ,- excl. moms pr. lejemål ( 422 lejemål ) Fra 1/ har man skullet betale moms, så det bliver i alt ,- 76 garagelejemål a` kr. 166,- incl. moms , Revision incl. moms , ,- Transport ,-

40 2. Transport , Landsbyggefonden: G indskud m2 a` kr. 61, ,- Nyere afd m2 a` kr. 27, , ,- Variable udgifter: , Ejendomsfunktionærernes lønninger , Rengøring, trappevask, vinduespolering og salt , Arbejdsskadeforsikring , Arbejdstøj , Personaleudgifter , Almindelig vedligeholdelse , Planlagt og eller periodisk vedligeholdelse: Afsat til renovering af køkkener, 15. etape ,- Tilskud Landsbyggefond , , ,- Belysning i blok ,- Maling af blok 1,2 og ,- Grønne områder , ,- Af henlæggelser tages ,- 0,- 0,- Transport ,-

41 3. Transport ,- Særlige aktiviteter: Drift af fællesvaskeri , Drift af selskabslokaler ,- Diverse udgifter: Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb , Telefoner på ejendommen , Bidrag til uddannelse, kurser.v , Diverse, herunder kontorartikler inspektør, porto tryksager, EDB-vedligeholdelse, beboermøde m.m , Kontingent Boligselskabernes Landsforening , Andel af udgifter til EDB, overføres til institutionen ,- Henlæggelser: Til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt hovedistandsættelse ( ca. kr. 58,25 pr. m2 ) , Til tilskud ved istandsættelse af fraflyttede lejligheder , Til tab ved fraflyttede lejligheder ,- Ekstraordinære udgifter: Ydelser vedr. forbedringer. Ydelse vedr. lån til vinduesudskiftning Opr. lån konverteret i år 2015 til nyt lån stort kr ,- ydelse ,- Nyt lån til større altaner, kontantlån ,- 30 år på basis af 3 % obl. Årlig ydelse som oplyst af afdelingsbestyrelsen på beboermødet den 21/ ,- Ydelsen er anslået, og endelig fastsættelse af ydelsen kan først ske, når lån er optaget. Transport ,-

42 4. Transport , Afvikling af underskud. Opsamlet resultat pr. 31/ udgør minus kr ,- Der er budgetteret med nedbringelse i år 2015 med kr ,- hvorefter restbeløbet kr ,- afvikles over 3 år med i år ,- Udgifter i alt ,- Ordinære indtægter: Beboelse , Børnehave , Erhvervslokale Garager , Cykelskure , Merleje , Renteindtægter , Indtægt drift af betalingsvaskeri , Indtægt leje selskabslokalet ,- Lejeforhøjelse kr. 23,- pr. m2 er varslet pr. 1/ ,- Lejeforhøjelse kr. 74,- pr. m2. varsles pr. 1/ ,- Indtægter i alt , ,- Der afholdes udgifter til Kabel Tv i år 2015 med kr ,- hvilket ikke er medregnet i budgettet for år Beløbet tages af henlagte midler. Lejeforhøjelsen for budgetåret 2016 f.s.v. angår lejeforhøjelsen på kr. 23,- pr. m2 skal ses som udtryk for, at man vil konsolidere de henlagte midler igen, efter at man har afholdt udgiften til Kabel Tv. Yderligere har beboerne på afdelingsmødet den 21/ vedtaget, at afdelingen skal renovere altanerne til større altaner. Altanprojektet skal finansieres ved lånoptagelse, og derfor udfærdiges nær-

43 5. værende nye budget for år 2016, hvor ydelen til altanlån indregnes. Dette bevirker så yderligere en lejeforhøjelse, som anført i nærværende budget på kr. 74,- pr. m2 Lejeforhøjelen i budgettet for år 2016 på kr. 23,- pr. m2 er varslet til ikrafttræden pr. 1/ Lejeforhøjelsn i budgettet vedrørende altaner kr. 74,- pr. m2 varsles til ikrafttræden pr. 1/ København, den Jimmy Jørgensen Brian Andersen Rie Skjødt Gitte Hermann Nielsen Kenneth Sandemann Erik Lauridsen John Toxværd

44 Bilag: 6.2. Olufsgård II afd. C - Altaner - Tårnby Kommune ansøgning om accep t lån kr ,- til altaner, doc Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 30. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87650/16

45 ADVOKATERNEEILAND 1620 KØBENHAVN V VESTERBROGADE 6 D, BUEN IB EILAND BENT EILAND TLF * ADVOKAT ADVOKAT FAX i1e@advokaterne-eiland.dk Tårnby Kommune 4. dec Kommunalbestyrelsen Rådhuset Amager Landevej Kastrup. Vedr. Den selvejende institution Olufsgård II afd. C Projekt altanrenovering Boligselskabets afd. C skal have renoveret altanerne, og bestyrelsen har arbejdet med et projekt, hvorefter altanerne erstattes af nye altaner, der er større end de eksisterende. Dermed opnås en forbedring, som er en brugsmæssig forbedring for beboerne. Entreprisen har været i udbud, og man har valgt firmaet Balco A/S, Indistriholmen 15 B, 2650 Hvidovre. Firmaet og boligselskabets rådgivende arkitekt vil sørge for det nødvendige i relation til Tårnby kommune som bygningsmyndighed, herunder byggetilladelse, så den side af sagen vil komme gennem byggeledelsen. Min nærværende henvendelse på boligselskabets vegne vedrører selve kommunalbestyrelsens godkendelse af at boligselskabet optager et lån til finansiering af projektet. Projektet forudsætter en lånoptagelse stor kr ,- Projektet blev forelagt af afdelingsbestyrelsen på det ordinære afdelingsmøde afholdt den 21/9 2015, hvor projektet blev vedtaget af beboerne. Et budget for år 2016, med ydelse vedrørende det påtænkte forbedringslån er herefter blevet vedtaget på organisationsbestyrlsesmøde den 3/ Grundlaget for at komme videre med sagen er således lagt, og ved nærværende skal jeg på vegne boligselskabet anmode om kommunalbestyrelsens samtykke til, at boligselskabets afd.c optager et forbedringslån i BRFkredit stort k ,- Lånet forudsættes optaget som et fastrente lån på 30 år. Den årlige ydelse til et lån af denne størrelse anslås til kr ,- idet man forudsætter et fast forrentet lån over 30 år a` rente 3 % p.a.

46 2. Hvis der viser sig mere fordelagtigt og muligt at få et lavere forrentet lån, vil boligselskabet forbeholde sig dette. Lånet foreslås optaget i BRFkredit, hvor det tidligere optagne forbedringslån er optaget. Den anførte ydelse er foreløbig anslået ud fra de beregninger, der er mulige at udføre for nærværende, men kan naturligvis udvise udsving. Lejeforhøjelsen i forbindelse med projektet er beregnet ud fra en forløbig anslået årlig ydelse kr ,- hvilket giver en lejeforhøjelse årligt på kr pr. m2. Lejeforhøjelsen vil betyde en forhøjelse for en lejlighed på eksempelvis: En lejlighe på: Lejeforhøjelse årligt: Pr. måned: 80,50 m2 kr ,- kr. 496,42 79,20 m2 kr ,- kr. 488,40 67,30 m2 kr ,20 kr. 415,02 56,80 m2 kr ,20 kr. 350,27 48,30 m2 kr ,20 kr. 297,85 38,00 m2 kr ,- kr. 234,33. Ved nærværende anmoder jeg på vegne boligselskabet om kommunalbestyrelsens godkendelse af, at Olufsgård II afd. C optager et lån stort kr ,- i BRFkredit til projektet. Projektet skulle gerne kunne iværksættes med start i foråret 2016, hvorfor boligselskabet venligst anmoder om så hurtig sagsbehandling som muligt, således at man kan få aftaler og kontrakt på plads. Med venlig hilsen Den selvejende institution Olufsgård II afd. C Ib Eiland Bilag: Kopi af buget for år 2016, vedtaget af organisationsbestyrelsen den 3/

47 Bilag: 7.1. ansøgning Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 30. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89395/16

48