TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødetidspunkt: 10:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Retablering af sandstranden på Kastrup Strandpark Tilbageførsel af anlægsmidler afsat i Tillægsbevilling til etablering af køkkener køleproduceret mad Fordeling af puljemidler Evaluering af Rammebeslutninger for Skolereformen Tillægsbevillinger til serviceområderne SFO og Specialundervisning og rådgivning til fordeling af frugtpulje i Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til flytning af Budget 2015 til kvindekrisecentre 109 og stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år 101 fra serviceområdet Børnehandicap til serviceområdet Særligt udsatte børn og unge Budgetnotat af 26. februar Budget Udpegning af formænd for samarbejdsudvalg Udtræden af skolebestyrelsen ved Skelgårdsskolen Invitation til ARC-Nordic netværksmøde i Oslo - LUKKET SAG KL konference - Teknik- og Miljø - LUKKET SAG Merudgifter på ældreområdet - LUKKET SAG Ældreplan - LUKKET SAG Aftale om fratrædelse - LUKKET SAG Anmodning om at anvende vikarmidler til overarbejde - LUKKET SAG Ansættelse af en ekstra kontorelev - LUKKET SAG Ansættelse i nyoprettet teamlederstilling - LUKKET SAG Ansættelse i nyoprettet teamlederstilling - LUKKET SAG Lejer til Iværksættertårnet - LUKKET SAG Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG...33 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1306 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Godkendt. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1306 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Retablering af sandstranden på Kastrup Strandpark Åben sag Sagsnr.: 15/5158 Sagsansvarlig: rka.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har konstateret, at der mangler en væsentlig del af sandstranden ved Kastrup Strandpark efter stormen Bodil. Det drejer sig om den sydligste del af sandstranden fra lystbådehavnen og op til badebroen til Søbadet, hvor der mangler mellem 7-15 m af sandstrandens i bredde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ud fra Teknisk Forvaltnings opgørelse over manglende sandstrand (se bilag) vurderes det, at der skal tilkøres m3 nyt strandsand. Teknisk Forvaltning kan ved egen arbejdskraft udjævne sandet. Teknisk Forvaltning forventer, at det vil være nødvendigt at afmontere en del af badebroen, for at give plads til maskinerne på området, der skal udlægge sandet. Broen retableres naturligvis straks efter, at arbejdet er færdigt. ØKONOMI Budgettet forventes som følgende: Tilkørsel af strandsand (0/2) på sættevogn inkl. råstofafgift: 1200 m3 x 209 kr.= kr. Leje af maskiner i ca. 4 dage = kr. Af- og genmontering af badebro, så der kan køres ind med maskiner, der skal udlægge strandsand kr. Der søges en anlægsbevilling på kr. for retablering af sandstranden på bevillingsniveau Teknisk Forvaltning kan ikke anvise kompenserende besparelser indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der bevilges og frigives en anlægsbvilling på kr. til retablering af sandstranden i Kastrup Strandpark. 4

6 Økonomiudvalget d /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Registrering af kystlinje d /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. Den fremtidige sikring af sandstranden må afholdes indenfor eksisterende budget. Fremsendes til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget. 5

7 Økonomiudvalget d Tilbageførsel af anlægsmidler afsat i 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/1983 Sagsansvarlig: hve.tb.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat 2,2 mill. kr. til udskiftning af autosprøjte M2 samt kr. til indkøb af tester til røgdykkerapparater. Idet brandvæsenet skal udskilles fra kommunen pr anbefales disse beløb taget af anlægsbudgettet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regeringen har pålagt kommunerne i Danmark at gå sammen i større beredskaber således at der max. skal være 20 beredskaber i Danmark. Dette betyder at Tårnby Brandvæsen fra vil blive en del af et større 60- selskab, bestående af et antal kommuner i hovedstadsområdet. Da det således er uvist, hvordan den fremtidige organisation kommer til at se ud, anbefaler Teknisk Forvaltning, at de afsatte beløb på anlægsbudgettet for 2015 tilbageføres til kassen. ØKONOMI Der meddeles en tillægsbevilling på -2,32 mill. kr. på funktion PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget /BGR 1. at der meddeles en tillægsbevilling på 2,2 mill. kr. afsat til udskiftning af autosprøjte M2, på anlægsbudgettet for at der meddeles en tillægsbevilling på kr. afsat til indkøb af tester til røgdykkerapparater på anlægsbudgettet for BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 Økonomiudvalget d Tillægsbevilling til etablering af køkkener køleproduceret mad Åben sag Sagsnr.: 14/26814 Sagsansvarlig: mso.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Som en del af ældrepuljen er det besluttet at etablere køkkener til modtagelse af køleproduceret mad på kommunens plejehjem. Efter afholdt licitation viser der sig en difference i forhold til budgettet på kr. på ca kr. for udførelse af opgaven. Til projektet med at etablere køkkener til køleproduceret mad søges derfor en tillægsbevilling på kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et projektkatalog i henhold til ældrepuljen. Projektet for etablering af forhold til at kunne modtage køleproduceret mad er en del af dette. Teknisk Forvaltning udarbejdede i januar 2014 et groft overslagsbudget, før udgangspunktet var kendt. Dette budget har været grundlag for opgavens løsning. Der er nu udarbejdet et projekt og afholdt licitation over etablering af køkkener til køleproduceret mad med henblik på, at køkkenerne skal være klar til modtagelse af kølemad den 1. august Udgiften til udførelse af det udbudte efter licitationen er kr. dyrere end den budgetsatte udgift på samlet kr. Projektet er udarbejdet efter Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens kravspecifikation, og det er efterfølgende blevet gennemgået for evt. besparelser. Det er ikke muligt at skære yderligere på kvaliteten. Hverken Teknisk- eller Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen kan anvise kompenserende besparelser. Da økonomien til projektet endnu ikke er på plads, kan der ikke skrives kontrakt med entreprenøren. Dette medfører, at datoen for modtagelse af køleproduceret mad 1. august 2015 ikke kan garanteres. 7

9 Økonomiudvalget d ØKONOMI Budget for køkkenrenovering : Licitationsresultat: Difference: kr. Der søges en tillægsbevilling på kr. til funktion PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, BGR 1.at der meddeles og frigives en tillægsbevilling på kr. i 2015 til etablering af køkkener til modtagelse af køleproduceret mad. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Licitationsresultat 39392/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 Økonomiudvalget d Fordeling af puljemidler Åben sag Sagsnr.: 14/995 Sagsansvarlig: nkm.am_slettet_1 Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der stilles hermed forslag til fordeling af overførte puljemidler fra Ældremilliarden På baggrund af et mindre forbrug i 2014 blev der den 21.januar 2015 tiltrådt indstilling om overførsel af kr til Ældremilliardpuljen for Det forslås, at disse puljemidler lægges i en samlet pulje til plejehjemmene til indkøb af inventar m.v. til gavn for plejehjemsbeboerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Grundet øget aktivitet på ældreområdet i 2014 blev der indført et generelt indkøbsstop, som har påvirket plejehjemmenes muligheder for at imødekomme krav om at tilpasse faciliteterne for de svageste beboere. Da der ligeledes i 2015 forventes budgetudfordringer, vil der ikke være mulighed for at indhente evt. efterslæb fra 2014 på inventar m.v. på plejehjemsområdet, da der også i 2015 må forventes begrænsninger i råderetten over midler til inventar m.v. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at der oprettes en pulje på kr til indkøb af inventar, som fordeles mellem plejehjemmene efter antallet af beboere. Der afventes fortsat ministeriel afgørelse om ansøgning om overførsel af puljemidler. HØRING Seniorråd ØKONOMI På funktion overføres kr kr. til en nyoprettet pulje Inventar til plejehjem fra puljerne Forkortet ventetid på genoptræning med kr , samt fra Aktiviteter med demente på plejehjem med kr Fordeling af puljemidler: Plejehjemmet Travbanehuset 36 beboere kr Plejehjemmet Pyrus Alle 48 beboere kr Plejehjemmet Ugandavej 32 beboere kr Plejehjemmet Irlandsvej 118 beboere kr Plejehjemmet Tagenshus 55 beboere kr Plejehjemmet Tårnbygård 84 beboere kr INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget at anbefale Økonomiudvalget: 9

11 Økonomiudvalget d At godkende overførsel af kr. til pulje til indkøb af inventar på plejehjemmene. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringssvar - Seniorrådet - Fordeling af puljemidler 0215.rtf 34900/15 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 Økonomiudvalget d Evaluering af Rammebeslutninger for Skolereformen Åben sag Sagsnr.: 15/1266 Sagsansvarlig: shj.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Kommunalbestyrelsen traf på møder i januar, april og juni 2014 beslutning om rammerne for implementeringen af folkeskolereformen i Tårnby Kommune. Ovenstående beslutninger skulle være gældende for skoleåret 2014/2015, hvorefter der skulle tages stilling til evt. justeringer. Dele af rammebeslutningen blev justeret ved beslutning på kommunalbestyrelsesmødet i november Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet notat med henblik på evaluering af ovenstående. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Beslutninger omkring rammen for skolereformen i Tårnby kommune indeholder følgende elementer: Undervisningsandelen for den fagopdelte undervisning Tilrettelæggelse af arbejdstiden med fuld tilstedeværelses på skolerne for lærerne Fastsættelse af fordelingen af lærer og andre faggrupper i den understøttende undervisning Etablering af fritidstilbud fra 0-3. klasse sker i SFO og én SFO per skole Etablering af én klub i kommunen fordelt på 4 distrikter Etablering af lærerarbejdspladser i forholdet 3 lærere om 2 arbejdspladser Etablering af tids - og registreringssystem Baggrundsmaterialet for evalueringen og grundlaget for notatet, som er vedlagt er følgende: Trivselsundersøgelsen foretaget i uge 43 og 44 i 2014 blandt lærere og pædagoger omfattet af skolereformen i det daglige arbejde Tilbagemelding og notat til økonomiudvalget møde den 14. januar 2015 omkring opgørelse af lærernes arbejdstid Trivselsundersøgelse foretaget i uge 4 blandt ledere og øvrige medarbejdere på skole og fritidsområdet, hvis arbejde er involveret i skolereformen direkte eller indirekte tilbagemelding fra skolerunde foretaget af konsulent Hannah Fjældstad Notatet opsamler de centrale temaer fra ovenstående og kommer med en sammenfatning og anbefaling til brug for de fremadrettede beslutninger. 11

13 Økonomiudvalget d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. Drøfte indhold i notat om evalueringen af rammebeslutningerne, 2. Træffe beslutning om, at 2.1.Undervisningsandelen for det fagopdelte undervisning fastholdes med de nuværende 43,8 %, 2.2.Fastholde den fulde tilstedeværelse, samt 7 % puljen 2.3.Fastholde % fordelingen af den understøttende undervisning og at der sættes politiske mål for den understøttende undervisning, 2.4.Fastholdelse at fritidstilbud for 0-3. klasse sker i SFO og én SFO per skole 2.5.Fastholdelse af én klub i kommunen fordelt på 4 distrikter, 2.6.Fastholdelse af lærerarbejdspladser i forholdet 3 lærere om 2 arbejdspladser 2.7.Fastholdelse af det nuværende tids og registreringssystem jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde den 14. januar 2015 /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen 13705/15 2 Åben Notat om flekssystem 24395/15 3 Åben Rapport for skolekonsulenterne /15 report_analysis_898049_ pdf 4 Åben VS: Trivselsrapport for adm. personale - Januar /15 15_v1_Trivselsrapport for adm. personale - Januar 2015.pdf 5 Åben VS: Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar _v1_Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar 2015.pdf 24339/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Punktet udsat til næste møde. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Blev drøftet og genoptages på næste møde. 12

14 Økonomiudvalget d Tillægsbevillinger til serviceområderne SFO og Specialundervisning og rådgivning til fordeling af frugtpulje i 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/2327 Sagsansvarlig: bzi.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Tillægsbevillinger til serviceområderne SFO og Specialundervisning og rådgivning til fordeling af frugtpulje i 2015 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er afsat en frugtpulje på kr. til fordeling mellem SFO børnene. Fordelingen dannes på baggrund af antallet af SFO pladser. ØKONOMI SFO Skolefritidsordninger kr Kommunale specialskoler kr I alt kr Specialundervisning og rådgivning Kommunale specialskoler kr I alt kr I alt kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der i 2015 til serviceområderne SFO og Specialundervisning og rådgivning imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Udvalget fremsender indstillingen med anbefaling til Økonomiudvalget. 13

15 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 Økonomiudvalget d Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til flytning af Budget 2015 til kvindekrisecentre 109 og stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år 101 fra serviceområdet Børnehandicap til serviceområdet Særligt udsatte børn og unge Åben sag Sagsnr.: 15/1545 Sagsansvarlig: HJO.UK Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om at flytte budgetterne vedrørende kvindekrisecentre og stofmisbrugsbehandling for unge under 18 år fra serviceområdet Børnehandicap til serviceområdet Særligt udsatte børn og unge fra UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Da Børne- og Kulturforvaltningen fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fik overført budgetterne vedrørende kvindekrisecentre 109 og stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år 101 i henhold til lov om social service, blev disse placeret under serviceområdet Børnehandicap. Da udgifterne til ovennævnte to foranstaltninger omhandler de udsatte familier ønskes budgetterne fra 2015 overført til serviceområdet Særligt udsatte børn og unge. Dette vil give et mere retvisende billede af økonomien under serviceområdet Særligt udsatte børn og unge. LOVGRUNDLAG Servicelovens 101 Behandling af stofmisbrugere samt 109 Botilbud for personer med særlige problemer. ØKONOMI Udgifter: Serviceområdet Særligt udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale problemer I alt Serviceområdet Børnehandicap Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale problemer I alt

17 Økonomiudvalget d Indtægter: Serviceområdet Særligt udsatte børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale problemer I alt Serviceområdet Børnehandicap Botilbud for personer med særlige sociale problemer I alt INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at godkende flytning af budgetbeløb 2015 til kvindekrisecentre 109 og stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år 101 fra serviceområdet Børnehandicap til serviceområdet Særligt udsatte børn og unge. 2. at imødekomme udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2015 som beskrevet under punktet Økonomi 3. at ovennævnte indarbejdes i Budgetforslag 2016 og overslagsår. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Udvalget fremsender indstillingen med anbefaling til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 Økonomiudvalget d Budgetnotat af 26. februar Budget 2016 Åben sag Sagsnr.: 14/40338 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Notat om Budget af 26. februar INDSTILLING Økonomi- og planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at jse 1. notatet drøftes, 2. nettoforværringen på 13,8 mill. kr. vedr. lønbudgettet indarbejdes, 3. nyt pris- og lønskøn indarbejdes herunder afsættelse af den nævnte pulje på 8,0 mill. kr., 4. der tages stilling til hvorvidt de yderligere drifts- og anlægsforslag skal indarbejdes samt 5. der tages stilling til om Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet reduceres svarende til det forventede fald i Beskæftigelsestilskuddet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetnotat ultimo februar Budget /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ad punkt 1 3: Tiltrådt. Ad punkt 4: Følgende drifts- og anlægsudgifter indarbejdes: (Angivet i mill. kr. med 1 decimal) - Regulering af el, vand og varmekonti, i alt 1,3 mill. kr. - Udgifter til folkeafstemning 0,9 mill. kr. - Betalingsaftale med Dragør 0,6 mill. kr. - Opdatering / licenser til det elektroniske Låsesystem 0,1 mill. kr. - Lukning af daginstitution 2,5 mill. kr. - DSI Badminton (fejljustering) 0,1 mill. kr. - Tidl. ØK beslutning beboerindskud / Televænget 1,0 mill. kr. - Salg af biler 0,2 mill. kr. - Tandreguleringen I/S tandplejeudstyr 0,5 mill. kr. - Reparation / udskiftning af køleskabe plejehjemmene 0,3 mill. kr. Ad punkt 5: Beskæftigelsestilskuddet nedjusteres med 6,4 mill. kr. (HK 7) med tilsvarende reduktion på udgiftsområdet, Dagpenge til forsikrede ledige (HK 5). 17

19 Økonomiudvalget d Bjarne Thyregod kunne ikke gå ind for en reduktion af udgiftsområdet Dagpenge til forsikrede ledige. Ønskede en redegørelse fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen om de økonomiske konsekvenser for hele indførelsen af Beskæftigelsesreformen. 18

20 Økonomiudvalget d Udpegning af formænd for samarbejdsudvalg Åben sag Sagsnr.: 15/5610 Sagsansvarlig: EHH.OF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Valgperioden for samarbejdsudvalg udløber den , og nyvalg skal derfor finde sted. Valg skal foretages snarest muligt, således at tilbagemeldingen til Organisations- og Personaleafdelingen kan finde sted ultimo april. Den nye samarbejdsorganisation bør meldes ud i systemet i god tid inden sommerferien. Da der er igangsat en proces omkring evt. overgang til MED-struktur, tages der forbehold i forhold til valgperiode m.v. Der er i denne indstilling taget højde for oplægget til ny samarbejdsstruktur på det tekniske område, eksternt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Følgende foreslås udpeget som formænd for de respektive udvalg: Det Centrale Samarbejdsudvalg, Kommunaldirektør Klavs Gross. Hovedsamarbejdsudvalg, Administrationen, Kommunaldirektør Klavs Gross. Samarbejdsudvalg, Økonomisk Forvaltning, Økonomichef Johnny Sell. Samarbejdsudvalg, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Forvaltningschef Kim Madsen. Samarbejdsudvalg, Børne- og Kulturforvaltningen, Børne- og Kulturchef Susanne Hammer-Jakobsen. Samarbejdsudvalg, Teknisk Forvaltning, Teknisk chef Betina Grimm. Hovedsamarbejdsudvalg, Sundhedsforvaltningen, Eksternt, Forvaltningschef Kim Madsen. Samarbejdsudvalg, SundhedsCenter Tårnby, Leder Freddy Lillelund. 19

21 Økonomiudvalget d Samarbejdsudvalg, Plejehjemmet Løjtegårdsvej 98, Plejehjemsleder Helene Diepgen. Samarbejdsudvalg, Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100, Plejehjemsleder Christina Simonsen. Samarbejdsudvalg, Plejehjemmet Irlandsvej, Plejehjemsleder Crista Ejstrup. Samarbejdsudvalg, Plejehjemmet Pyrus Alle, Plejehjemsleder Karin Stadsgaard. Samarbejdsudvalg, Plejehjemmet Tagenshus, Plejehjemsleder Charlotte Hertz Samarbejdsudvalg, Plejehjemmet Ugandavej, Plejehjemsleder Helene Fisker. Samarbejdsudvalg, Hjemmeplejen, Plejehjemsleder Jesper Rasmussen. Samarbejdsudvalg, Tandplejen, Overtandlæge Annette Ludvigsen. Hovedsamarbejdsudvalg, Børne- og Kulturforvaltningen, Eksternt, Børne- og Kulturchef Susanne Hammer-Jakobsen. Samarbejdsudvalg, Daginstitutionsafdelingen, Afdelingsleder Lonnie Iversen. Samarbejdsudvalg, Dagplejen, Dagplejeleder Marianne Hagen. Samarbejdsudvalg, Kastrupgårdsskolen, Skoleleder Christian Bruun. Samarbejdsudvalg, Korsvejens Skole, Skoleleder Grethe Birch. Samarbejdsudvalg, Løjtegårdsskolen, Skoleleder Sussie Nørsø (konstitueret). Samarbejdsudvalg, Nordregårdsskolen, Skoleleder Niels B. Rasmussen (konstitueret). Samarbejdsudvalg, Pilegårdsskolen, Skoleleder Karen Bille Hansen. Samarbejdsudvalg, Skelgårdsskolen, Skoleleder Anette Bekker Kjærgaard. Samarbejdsudvalg, Skottegårdsskolen, Skoleleder Maja Alvang Jespersen. Samarbejdsudvalg, Tårnbygårdsskolen, 20

22 Økonomiudvalget d Skoleleder Anna Murmann. Samarbejdsudvalg, Biblioteksvæsnet, Bibliotekschef Jens Nordentoft Lauridsen. Samarbejdsudvalg, Pædagogisk UdviklingsCenter, Leder Hanne Birkum Petersen. Samarbejdsudvalg, Rådgivning og Forebyggelse, Ledende skolepsykolog Peter Hauch. Hovedsamarbejdsudvalg, Teknisk Forvaltning, Eksternt, Teknisk chef Betina Grimm. Samarbejdsudvalg, Brandvæsen, Beredskabschef Henning Vestergaard. Samarbejdsudvalg, Idræt, Uddannelse og Pleje, Afdelingsleder Jørgen Panduro. Samarbejdsudvalg, Fritid og Kultur, Afdelingsleder Lasse Naamansen. Samarbejdsudvalg, Vej, Park og Institutioner, Afdelingsleder Allan Ejstrup. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. Det udarbejdede forslag til formænd for kommunens samarbejdsudvalg for perioden tiltrædes. 2. Valgperioden tilpasses proces med evt. overgang til MED-struktur. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 Økonomiudvalget d Udtræden af skolebestyrelsen ved Skelgårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 15/4663 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der er modtaget meddelelse om, at Heidi Herskov ønsker at udtræde af skolebestyrelsen, da hun ikke længere har børn, der går i skole på Skelgårdsskolen. Heidi Herskov er valgt som stedfortræder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den behandler skolen selv sager om udtræden af skolebestyrelsen, hvor udtræden skyldes naturlige årsager, f.eks., at et barn ikke længere går på skolen. Økonomiudvalget skal blot orienteres om ændringen. Det er oplyst fra skolen, at der er yderligere 3 stedfortræder, hvorfor der ikke er behov for yderligere. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, nr. 114 af Kommunalbestyrelsen træffer efter anmodning beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at Heidi Herskovs udtræden af skolebestyrelsen ved Skelgårdsskolen tages til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 22

24 Økonomiudvalget d Invitation til ARC-Nordic netværksmøde i Oslo - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/783 Sagsansvarlig: bgr.tf Fraværende: Afbud: 23

25 Økonomiudvalget d KL konference - Teknik- og Miljø - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/5346 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: 24

26 Økonomiudvalget d Merudgifter på ældreområdet - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/40471 Sagsansvarlig: mha.as Fraværende: Afbud: 25

27 Økonomiudvalget d Ældreplan - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/12478 Sagsansvarlig: mif.sf Fraværende: Afbud: 26

28 Økonomiudvalget d Aftale om fratrædelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 05/51 Sagsansvarlig: afp.of Fraværende: Afbud: 27

29 Økonomiudvalget d Anmodning om at anvende vikarmidler til overarbejde - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/37501 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: 28

30 Økonomiudvalget d Ansættelse af en ekstra kontorelev - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/38486 Sagsansvarlig: men.of Fraværende: Afbud: 29

31 Økonomiudvalget d Ansættelse i nyoprettet teamlederstilling - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/33250 Sagsansvarlig: mth.of Fraværende: Afbud: 30

32 Økonomiudvalget d Ansættelse i nyoprettet teamlederstilling - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/4115 Sagsansvarlig: mes.of Fraværende: Afbud: 31

33 Økonomiudvalget d Lejer til Iværksættertårnet - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/6068 Sagsansvarlig: cas.of Fraværende: Afbud: 32

34 Økonomiudvalget d Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/5849 Sagsansvarlig: ari.of Fraværende: Afbud: 33

35 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 3. Retablering af sandstranden på Kastrup Strandpark 1. Registrering af kystlinje d (33712/15) 5. Tillægsbevilling til etablering af køkkener køleproduceret mad 1. Licitationsresultat (39392/15) 6. Fordeling af puljemidler 1. Høringssvar - Seniorrådet - Fordeling af puljemidler 0215.rtf (34900/15) 7. Evaluering af Rammebeslutninger for Skolereformen 1. Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen (13705/15) 2. Notat om flekssystem (24395/15) 3. Rapport for skolekonsulenterne - report_analysis_898049_ pdf (24354/15) 4. VS: Trivselsrapport for adm. personale - Januar _v1_Trivselsrapport for adm. personale - Januar 2015.pdf (24347/15) 5. VS: Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar _v1_Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar 2015.pdf (24339/15) 10. Budgetnotat af 26. februar Budget Budgetnotat ultimo februar Budget 2016 (44314/15) 34

36 Bilag: 3.1. Registrering af kystlinje d Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. marts Kl. 10:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 33712/15

37

38 Bilag: 5.1. Licitationsresultat Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. marts Kl. 10:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 39392/15

39 Licitationsresultat Tilbud fra Kastrup Bygnings snedkeri Samlet pris ex. moms A: Pl. Solgården, Entreprise Kr ,00 B: Pl. Ugandavej, Entreprise Kr ,00 C: Pl. Irlandavej, Entreprise Kr ,00 D: Pl. Løjtegårdsvej, Entreprise Kr ,00 E: Pyrus Allé, Entreprise Kr ,00 Entreprisesum i alt Kr ,00 Bygherreleverancer Div. ombygning af ABA mv. (anslået 16 x 5.000,-) Kr ,00 Optioner C: Pl. Irlandsvej, fradrag for etablering af lokale emhætter Kr ,00 C: Pl. Irlandsvej, alternativ indretning K1 (køkken C3 i fløj K) Kr ,00 C: Pl. Irlandsvej, pkt. C er udgået iht. rettelsesblad 01 Kr ,00 Kr ,00 D: Pl. Løjtegårdsvej, fradrag for etablering af lokale emhætter Kr ,00 E: Pyrus Allé, fradrag for etablering af lokale emhætter Kr ,00 Kontraktsum i alt (inkl. optioner og bygherreleverancer) Kr ,00 Øvrige byggeudgifter Rådgiver honorar (OBS: status pr ) Kr ,00 Uforudseelige udgifter (10%) Kr ,50 Byggeplads og forbrug (anslået) Kr , ,50 Budget Kr ,00 Difference Kr ,50

40 Bilag: 6.1. Høringssvar - Seniorrådet - Fordeling af puljemidler 0215.rtf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. marts Kl. 10:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 34900/15

41 Til Sundheds- og omsorgsudvalget 15. februar 2015 Seniorrådets høringssvar vedrørende Fordeling af puljemidler Seniorrådet mener, at udgifter til inventar burde afholdes af det almindelige budget. Puljemidlerne er jo beregnet til et løft at de ældres vilkår, så det er vigtigt for os, at det også sker. Vi havde gerne set, at midlerne blev brugt til f. eks. udendørs aktiviteter, til etablering af et værksted, til at flere borgere kunne få en halv times ekstra hjemmehjælp eller andet som ikke bare er almindelig vedligeholdelse. Ender det med, at beløbet bliver fordelt til plejehjemmene til inventar, bør man understrege, at det er puljemidler til løft af ældreområdet, og at man gerne må tænke i de baner, når pengene bruges. Med venlig hilsen på vegne af Seniorrådet Hanne Bager næstformand

42 Bilag: 7.1. Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. marts Kl. 10:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 13705/15

43 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT DATO: SAGS NR.: 15/1266 DOK. NR.: 13705/15 SAGSBEH.: SHJ. Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen i skoleåret 2014/2015. Materialet som danner grundlag for denne evaluering er følgende: 1. Trivselsundersøgelsen foretaget i uge 43 og 44 i 2014 blandt lærere og pædagoger omfattet af skolereformen i det daglige arbejde 2. Tilbagemelding og notat til økonomiudvalget møde den 14. januar 2015 omkring opgørelse af lærernes arbejdstid 3. Trivselsundersøgelse foretaget i uge 4 blandt ledere og øvrige medarbejdere på skole og fritidsområdet, hvis arbejde er involveret i skolereformen direkte eller indirekte 4. Notat fra skolerunde foretaget af konsulent Hannah Fjældstad Betegnelse det pædagogiske personale er både lærere og pædagoger. Ad.1 Trivselsundersøgelsen foretaget i uge 43 og 44 i 2014 blandt det pædagogiske personale på skolerne havde en svarprocent blandt pædagoger på 72 % og blandt lærerne var svarprocenten på 88 %. Højeste score 5.0 og laveste 0. Hovedtendenserne i undersøgelsen var på plussiden, at lærere og pædagoger er rigtige glade for at arbejde indenfor deres eget fag og er glade for samarbejdet med deres egen faggruppe. På minussiden er der forskel på faggrupperne. På lærersiden er det tilliden til forvaltningen og Tårnby Kommune som arbejdsplads der scorer lavest og dernæst er der blandt lærere stor usikkerhed om målene for teamsamarbejdet mellem lærere og pædagoger. På pædagogsiden er det også tilliden til Tårnby Kommune som arbejdsplads og den skole man arbejder på, som ikke synes anbefalingsværdig. Derudover er pædagogerne også usikre på rammer og indhold for teamsamarbejdet mellem pædagoger og lærere. For lærernes vedkommende er der særligt 3 temaer, som de mener, skal ændres, hvis eleverne skal blive så dygtige som de kan: procentdelen af den fagopdelte undervisning (45 % på undersøgelsestidspunktet), mere tid til øvrige opgaver og tilstedeværelseskravet. For pædagogernes vedkommende har de peget på 3 temaer, som de mener, skal ændres, hvis eleverne skal blive så dygtige som de kan: plads til det pædagogiske personales faglighed i skolen, vilkår og rammer for teamsamarbejdet i skolen og for den understøttende undervisning i skolen. Sammenfattende kan det siges, at resultatet af ovenstående er markant men ikke overraskende, idet vi gik tidligt ud i en forandringsproces og tog temperaturen på trivslen. Store dele af de pædagogiske personales tillid har lidt skade og en relativ stor del af de pædagogiske personale er 1

44 TÅRNBY KOMMUNE usikre på de nye tiltag. Det tager forvaltningen alvorligt og der er allerede sat fokus på at forbedre trivslen og skabe større sikkerhed om mål og rammer for teamsamarbejdet. Ad.2. Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 14. januar 2015 redegørelse fra forvaltningen omkring opgørelse af lærernes arbejdstid set i relation til ledelsesopgaven. Redegørelsen indeholdt skoleledernes og forvaltningens tilbagemeldinger på muligheder og udfordringer i de eksisterende tids og registreringssystemer, som skolerne har til rådighed med henblik på registrering af lærernes arbejdstid. Økonomiudvalget tog redegørelsen til efterretning uden at justere eller ændre på de eksisterende systemer, som anvendes i dag. Ad.3. Trivselsundersøgelse foretaget i uge 4/2015 havde som målgruppe det resterende personale, som er involveret i skolereformen; skoleledelserne, det administrative personale og konsulenterne på PUC. Højeste score er 5.0 og laveste 0. Svarprocenten for ledelsesområdet var 83 % svarende til 58 personer, for det administrative personale var det 75 % svarende til 15 personer og for konsulentområdet 100 % svarende til 7 personer. Svarprocenten på SFO fritids- og klubområdet var kun 35 %, hvilket er så lille en svarprocent, at forvaltningen i samarbejde med ledelsen på området vurderede, at de ikke skulle indgå i den samlede opsamling. For ledelsesområdet er de højeste scoringer (plussiden ), at lederne: Ofte griber muligheden for at udvikle sig gennem arbejdet 4.3 Er glade for deres arbejde og føler sig sikre på sine evner til at løfte opgaven 4.0 Oplever at forvaltningen har tillid til at de gør et godt stykke arbejde 3.9 De laveste scoringer(minussiden), at lederne ikke finder: At den nye struktur på klubområdet sikrer et relevant, tidssvarende fritidstilbud 2.9 At de har den nødvendige indsigt i målene for teamsamarbejdet mellem lærere og pædagoger og trives i de aktuelle rammer 3.1 At de har tilstrækkelig information til at løfte opgaven 3.0 For det administrative personale er de højeste scoringer (plussiden), at de: Har tillid til deres teams evne til at løse fælles opgaver 4.3 Oplever at ledelsen har tillid til at de gør et godt stykke arbejde 4.3 Har tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 4.3 2

45 TÅRNBY KOMMUNE De laveste scoringer (minussiden), at de ikke finder: At de har tilstrækkelig mulighed for kompetenceudvikling i forhold til løsning af opgaven 3.1 At de trives i de aktuelle vilkår og rammer 3.3 De vil anbefale deres arbejdsplads til andre 3.3 For konsulentområdet er de højeste scoringer (plussiden), at de: Føler sig sikker på deres evne til at løse opgaverne 4.7 Ofte griber muligheden for at udvikle sig gennem arbejdet 4.6 Føler sig sikker på, hvordan de griber opgaven an 4.3 De laveste scoringer (minussiden), at de: Ikke vil anbefale Tårnby Kommune som arbejdsplads 2.3 Ikke oplever der er en retfærdig fordeling af opgaver i mit team 2.7 Ikke oplever tilstrækkelig mulighed for kompetenceudvikling i forhold til at løse opgaven 2.9 Ad.4. Konsulent Hannah Fjældstad har i perioden november 2014 til januar 2015 i forbindelse med sin opstart været rundt på alle skoler undtagen pt. Kastrupgårdskolen og haft samtale med skolelederen. Hensigten med runden var at få indsigt i, hvorledes skolerne arbejder med reformen - hvordan arbejdet er organiseret og hvilke initiativer, der er taget. I den forbindelse har Hannah også fået kommentarer og indsigt implementeringen i relation til rammebeslutningerne. Følgende er de bidrag som er kommet i den forbindelse uredigeret. Tilstedeværelsen har været en stor udfordring. Dels er der en række opgaver, som nogle af lederne synes ligeså godt kan udføres andre steder end på skolen. Og dels, så har det ikke været tilstrækkeligt forberedt, hvordan man kan anvende sin tid på skolen. Nogle ledere har forsøgt at planlægge tid til forberedelse og tid til samarbejde i teams. Men udfordringen har været at finde plads mellem personalets tid med børnene. Man kan sige at tilstedeværelsen er blevet et logistisk problem, fordi man centralt forsøger at planlægge både tid med børn og tid med voksne. Umiddelbart har der ikke været mange kommentarer om, hvorledes man kan anvende den fælles tilstedeværelse mere fleksibelt. Tidsregistreringssystemet har fået mange kommentarer. Primært fordi det ikke har været tilstrækkeligt funktionelt,- ifølge lederne har det kostet rigtig mange administrative ressourcer og mange ærgrelser. Det har været symbol på manglende tillid og benspænd hos lærerne. Understøttende undervisning - lærer/pædagog Der har været en del udfordringer for at få det til at fungere. Dels blev beslutningen truffet sent, så der reelt ikke har været arbejdet med et fælles plangrundlag. Pædagogerne er derfor "puttet" ind i forhold til SKOLE behovet. Dels har der ikke været arbejdet med fælles mål for arbejdet - eller med, hvorledes de to fagligheder kan berige hinanden. 3

46 TÅRNBY KOMMUNE Der er mange pædagogiske ressourcer i indskolingen. På 4-9. klassetrin, hvor det er klubpædagogerne, har været svært. Dels fordi de ressourcemæssigt er meget mere sårbare, og ledelsesreferencen ikke er under skolen, og dels fordi forskellen mellem klubpædagogerne og lærere på mellemtrin og overbygning er væsentligt større end i indskolingen. Og så har de ikke erfaring fra tidligere samarbejde. Enkelte skoler trækker pædagogressoursen fra indskoling op på mellemtrin - og i mindre grad i udskoling. UndervisnIngsandelen. Det er mit indtryk, at det er lidt forskelligt, hvordan man har håndteret dette. Der er mange, der har rigtig mange støttetimer for at øge undervisningsandelen. Man kan sige at såfremt undervisningsandelen kobles til klassebaseret fagdelt undervisning, så vil det betyde en prioritering af læringsforløb, der kan rummes inden for denne ramme. En anden problematik er, at når andelen er så høj, og der så også er andre former for aktiviteter med børn og unge, så bliver der ikke tid til forberedelse. Sammenfatning og forvaltningens anbefaling. Rammebeslutninger havde følgende temaer: Undervisningsandelen for den fagopdelte undervisning: Kritikken her fra dels personale og ledere har været, at det dels giver for mange undervisningslektioner, og at det kan være svært at finde tid til øvrige opgaver indenfor den samlede arbejdstid. Den politiske beslutning om nedjustering af den fagdelte undervisning fra 45 % til 43,8 % i november 2014, som placerer Tårnby på landsgennemsnittet, er en imødekommelse af dette pres. Udfordringen ligger dog stadig i at anvende sin tid og hinanden på en anden måde, som er noget af den forandring, som ligger i skolereformen. Opgaven for alle bliver at træne i anvendelsen af andre arbejdsformer ende de hidtidige. Anbefaling: Undervisningsandelen for den fagopdelte undervisning fastholdes på de 43,8 % Tilrettelæggelse af arbejdstiden med fuld tilstedeværelses på skolerne for lærerne: Tilstedeværelseskravet er stadig noget, som giver anledning til kritik fra medarbejdersiden. Den korte planlægningsperiode, herunder også med pædagogområdet betyder, at den tilstedeværelse som også skulle skabe øget muligheder for teamsamarbejde ikke er udnyttet til fulde i dette skoleår. Fremadrettet kunne der arbejdes med øget ansvar for koordinering og planlægning hos det pædagogiske personale. Fuld tilstedeværelse er også forudsætningen for at forandringsprocessen sker i fællesskab. Anbefaling: fastholdelse af fuld tilstedeværelses på skolerne for lærerne samt puljen på 7 % Fastsættelse af fordelingen af lærer og andre faggrupper i den understøttende undervisning: 4

47 TÅRNBY KOMMUNE Fordelingen af den understøttende undervisning mellem lærere og pædagoger har ikke været et prioriteret tema blandt ledere og medarbejder i trivselsundersøgelsen. Det har til gengæld mål og rammer for teamsamarbejdet og den understøttende undervisning, som mange er usikre på både på medarbejder og ledersiden. Man gjort sig en række erfaringer i år, som kan danne baggrund for planprocessen for det kommende skoleår. Måske skal man betragte fordelingen af den understøttende undervisning som et samlet ressourcegrundlag tildelt den enkelte skole i, opdelt i lærere tid /øvrig tid og styrke opgaveløsningen ved at sætte politiske mål for den understøttende undervisning. På Tårnbygårdskolen går samarbejdet godt, hvilket kunne give erfaringer til øvrige skoler. Anbefaling: fastholdelse af nuværende fordelingen af den understøttende undervisning samt opstilling af politiske mål for den understøttende undervisning. Etablering af fritidstilbud fra 0-3. klasse sker i SFO og én SFO per skole: Anbefaling: fastholdelse af nuværende struktur. Etablering af én klub i kommunen fordelt på 4 distrikter: Anbefaling: fastholdelse af nuværende struktur. Etablering af lærerarbejdspladser i forholdet 3 lærere om 2 arbejdspladser: Anbefaling: fastholdelse af lærerarbejdspladser i forholdet 3 lærere om 2 arbejdspladser Etablering af tids - og registreringssystem: Der henvises til notat og beslutning på Økonomiudvalgets møde den 14. januar Anbefaling: fastholdelse af nuværende tids og registreringssystem 5

48 Bilag: 7.2. Notat om flekssystem Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. marts Kl. 10:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 24395/15

49 TÅRNBY KOMMUNE Organisations- og Personaleafdelingen/Børn og Kultur Notat om flekssystemet og skemaplanlægning. Integration til KMD OPUS Systemet har været testet ift. overførsel af fravær og en overførsel af fraværsdata fra flekssystemet til OPUS er blevet iværksat pr Alt fravær undtagen barsel, orlov og nedsat tjeneste grundet sygdom - skal således fremadrettet kun indberettes i flekssystemet. De få undtagelser er nødvendige ift. samkøringen mellem flekssystemet og OPUS. Nedsat tjeneste skal f.eks. indberettes på en særlig måde i OPUS. Fremadrettet vil dobbeltindberetning ikke være aktuelt udover de få undtagelser. Til orientering kan det oplyses, at det nuværende flekssystem, som benyttes på Rådhuset, ikke har en integration til OPUS. Forståelse af systemet - PROMARK Det har været nødvendigt at tænke nyt ift. flekssystem til lærerne, og funktionaliteterne er løbende blevet udviklet og forbedret. Også efter lederne har givet deres tilbagemelding på systemet. O&P har i efteråret og igen lige før jul tilbudt skolerne at præsentere systemet for de skoler, som måtte have ønske herom, herunder på personalemøder, hvilket US10/Ungdomsskolen har benyttet sig af. O&P har ligeledes været ude på flere skoler med henblik på konkret vejledning i brugen af systemet og administrativ bistand i forhold til at nedbringe de registreringsændringer, som er kommet i forbindelse med ubrugtagning af det nye system. Grundet de ændringer der er foretaget i systemet vil godkenderne blive indbudt til en præsentation af de bagvedliggende ting i systemet i starten af februar måned, idet informationsbehovet er forskelligt om man er bruger eller godkender. Det er nogle komplekse problemstillinger, som skal håndteres af flekssystemet, og systemet håndterer en del ting allerede automatisk. Medarbejderne er lagt ind i flekssystemet med en ugeprofil, der synliggør hvad medarbejderen i gennemsnit forventes at arbejde på uge- og dagsbasis. Arbejder man mere eller mindre end ugeprofilen påvirker det flekssaldoen. Har man fravær f.eks. grundet sygdom kompenserer systemet tidsmæssigt. Dette og flere andre forhold vil man skulle håndtere manuelt, hvis ikke flekssystemet gør det. Tidsforbrug ift. flekssystemet Der er nogle tekniske ting i systemet, som pt. betyder, at det på nogle områder er unødvendigt tidskrævende at arbejde med som administrativ medarbejder/leder. Vi har løbende været i dialog med leverandøren, og der er flere ting, som kan og vil blive ændret ift. opsætningen, således at tidsforbruget minimeres. Fremadrettet vil skolerne blive informeret om, hvilke yderligere funktioner systemet har og det vil blive drøftet med skolerne, hvilke rapporter skolerne har behov for dannes fremdadrettet. Opgave og Skemaplanlægning. Tårnby Kommune overgik primo 2014 til PULS, da det hidtidige planlægningsværktøj på skoleområdet KMD Matrix udgik og blev afløst af PULS. Skemaplanlægningssystemet Ariane skulle efter, hvad KMD oplyste på daværende tidspunkt spille sammen med PULS. Der viste sig også her en del afgørende begyndervanskeligheder, som besværliggjorde skemaplanlægning op til skoleåret 2014/2015. Dette er KMD er blevet gjort opmærksom på.

50 Bilag: 7.3. Rapport for skolekonsulenterne - report_analysis_898049_ pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. marts Kl. 10:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 24354/15

51 Trivsel - Jeg er glad for mit arbejde Trivsel - Jeg trives i de aktuelle rammer og vilkår Trivsel - Jeg føler mig sikker på mine evner til at løse mine opgaver Trivsel - Jeg føler mig sikker på, hvordan jeg skal gribe mine opgaver an Trivsel - Jeg har tilstrækkelig information til at løse mine opgaver godt Trivsel - Jeg oplever, at jeg kan udføre mit arbejde på professionel vis % 25% 50% 75% 100% Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig 7 Trivsel - Jeg er glad for mit arbejde 4,1 7 Trivsel - Jeg trives i de aktuelle rammer og vilkår Trivsel - Jeg føler mig sikker på mine evner til at løse mine opgaver Trivsel - Jeg føler mig sikker på, hvordan jeg skal gribe mine opgaver an Trivsel - Jeg har tilstrækkelig information til at løse mine opgaver godt Trivsel - Jeg oplever, at jeg kan udføre mit arbejde på professionel vis 3,6 4,7 4,3 4,1 4, Læring og udvikling - Jeg griber ofte muligheder for at udvikle mig gennem mit arbejde Læring og udvikling - Jeg har tilstrækkelig mulighed for kompetenceudvikling ift. at kunne løse mine opgaver % 25% 50% 75% 100% Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig 7 7 Læring og udvikling - Jeg griber ofte muligheder for at udvikle mig gennem mit arbejde Læring og udvikling - Jeg har tilstrækkelig mulighed for kompetenceudvikling ift. at kunne løse mine opgaver 2, ,6 7 7

52 Teamsamarbejde - Mine kolleger og jeg hjælper hinanden med at opnå det bedst mulige resultat Teamsamarbejde - Jeg har tillid til mit teams evne til at løse fælles opgaver godt Teamsamarbejde - Jeg har en oplevelse af samhørighed og sammenhold i mit team Teamsamarbejde - Jeg oplever, at der er en retfærdig fordeling af arbejdsopgaver i mit team % 25% 50% 75% 100% Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Teamsamarbejde - Mine kolleger og jeg hjælper hinanden med at opnå det bedst mulige resultat 3,7 7 Teamsamarbejde - Jeg har tillid til mit teams evne til at løse fælles opgaver godt 3,8 6 Teamsamarbejde - Jeg har en oplevelse af samhørighed og sammenhold i mit team 3,2 6 Teamsamarbejde - Jeg oplever, at der er en retfærdig fordeling af arbejdsopgaver i mit team 2, Ledelse - Jeg har mulighed for dialog med ledelsen ift. at løse mine opgaver Ledelse - Ledelsen har tillid til, at jeg gør et godt stykke arbejde Ledelse - Forvaltningen har tillid til, at jeg gør et godt stykke arbejde Ledelse - Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen Ledelse - Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra forvaltningen % 25% 50% 75% 100% Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

53 Ledelse - Jeg har mulighed for dialog med ledelsen ift. at løse mine opgaver 4,1 7 Ledelse - Ledelsen har tillid til, at jeg gør et godt stykke arbejde 3,9 7 Ledelse - Forvaltningen har tillid til, at jeg gør et godt stykke arbejde 3,3 7 Ledelse - Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 4,1 7 Ledelse - Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra forvaltningen 3, Tilfredshed - Jeg vil anbefale min arbejdsplads til andre Tilfredshed - Jeg vil anbefale Tårnby Kommune som arbejdsplads % 25% 50% 75% 100% Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Tilfredshed - Jeg vil anbefale min arbejdsplads til andre Tilfredshed - Jeg vil anbefale Tårnby Kommune som arbejdsplads 2, ,6 7 7 Hvilke områder ville være de vigtigste at ændre på for at forbedre rammevilkårerne, med henblik på at udvikle konsulentbistanden for skolekonsulenterne? ved ikke At lærerne har bedre mulighed for at bytte timer indbyrdes. Samt at lærerne har mere tid til forberedelse af ca. 30 lektioner end de ca. 6 timer de har nu. Jeg forstår ikke spørgsmålet. Der står "konsulentbistanden FOR skolekonsulenterne" - men der er da ikke (som det er nu) konsulentbistand, som jeg kan anvende i forhold til mit arbejde? Hvis det er spørgsmålet, så mener jeg, at det ville være godt med systematisk kollegial supervision. Hvis spørgsmålet i stedet handler om den konsulentbistand, som jeg yder som konsulent, så er mit svar, at de vigtigste ændringer i rammevilkårene for lærerne er, at de får mere forberedelsestid til deres undervisning og mere tid til samarbejde, da det pt er vanskeligt at udvikle ny undervisningspraksis med lærerne pga deres tidspres. Lærernes forberedelsestid Tiden at den bliver brugt effekttivt. Bedre mulighed for og tid til egen kompetenceudvikling Mere tid - eller personale - til at løse opgaverne Jeg forstår ikke spørgsmålet Samlet status

54 Ny 0% 0 Distribueret 0% 0 Nogen svar 0% 0 Gennemført 100% 7 Frafaldet 0% 0 0% 25% 50% 75% 100%

55 Bilag: 7.4. VS: Trivselsrapport for adm. personale - Januar _v1_Trivselsrapport for adm. personale - Januar 2015.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. marts Kl. 10:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 24347/15

56 Trivselsundersøgelse for det administrative personale Trivsel Læring og udvikling 1

57 Teamsamarbejde Ledelse

58 Tilfredshed 3

59 Kommentarer Hvilke områder vil være de vigtigste at ændre på, for at du kan understøtte, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, og at de trives i skolen? Ved ikke Jeg tænker de mange flere timer eleverne er i skole i dræber fritidslivet. Det er forskelligt fra skole til skole hvor lang skoledagen er. Jeg tænker bl.a. på elite idræt - hvor er det tænkt ind i den fine reform? Når man har elever der går til morgentræning - skole - har fri 1540 og så direkte til idræt med en frysetaske med mad og drikke. Det holder man ikke til i længden. Så kom nu med ind i kampen omkring eliteskoler så vi kan sikre dansk idræts fremtid.. Det ved jeg ikke mere støtte i klasserne til inklusion af resoursekrævende elever. At eleverne undervises i mindre grupper. Pædagogerne i skolen skal kunne udføre rigtigt pædagogisk arbejde, ikke være reduceret til idrætslærere eller brandslukkere i inklusionen. Det kan kræve en omlægning af UUV og åbning af faglokaler mv, så pædagogerne kan lave længere, sammenhængende forløb med børnene; Allerbedst i mindre grupper af elever - det er nemmere, at skabe ordentlige relationer, man kan arbejde med, når det sker i mindre grupper. Det ved jeg ikke, da jeg arbejder med administrative opgaver. Ved ikke At man som underviser/lærer, vil fokusere på de positive sider eleverne har med i bagagen og ikke de negative. At man som ansat, vil bidrage med en positiv omgangstone af både elever, forældre, kolleger samt andre samarbejdspartnere. Det vil fremme et godt læringsmiljø, som alle har glæde af. Differenseret undervisning? Det ville være vigtigst med kommunikation mellem personale og ledelse.? jeg mener at lærernes trivsel på arbejdspladsen påvirker den måde de underviser på og der kan TKtid være en hindring. Ikke at den ikke skal være der ville bare være bedre hvis der ikke var de fejl som den laver. Alt i alt syntes jeg det er begyndt at fungere fint med den nye skolereform og alle er på vej i den rigtigt retning. Udover det syntes jeg vi mangler udendørsområde med plads til eleverne så de kan få mere luft. Samlet status

60 Bilag: 7.5. VS: Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar _v1_Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar 2015.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. marts Kl. 10:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 24339/15

61 Trivselsundersøgelse for ledere på skoleområdet Trivsel Ledelsesansvar 1

62 Læring og udvikling Ledelse og samarbejde

63 Rammer og mål 3

64 Tilfredshed Rammebeslutninger