BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

Transkript

1 Vallensbæk den 26. november 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab, der bliver forelagt til generalforsamlingen, udviser et overskud på kr. og årets overdækning i følge varmeforsyningsloven er kr. Overskuddet skyldes bl.a. et mindre varmeforbrug end budgetteret, samt et overskud på henlæggelser på kr., som vil blive modregnet i det følgende års priser. Varmeåret har svaret til 91 % af et normalår (sidste år var 76 %). VARMEREGNSKAB Udsendelsen af årsopgørelserne sker via betalingsservice. De forbrugere, der ikke er tilmeldte til betalingsservice, som skal have penge tilbage, får først deres penge tilbage, når de har oplyst deres bankkontonummer. TARIFFER Tarifferne for det kommende år er beregnet udfra et budget, hvor over-/underdækning for året 2012/13 er indregnet med 0 kr. Tarifferne er, som følger: 1. Forbrugsbidrag: 550,00 kr. pr. MWh inkl. moms (Sidste år 523,75 kr. pr. MWh) 2. Effektbidrag: 585,00 kr. pr. Mcal/h inkl. moms (Sidste år 538,75 kr. pr. Mcal/h) 3. Abonnementsbidrag: 710,00 kr. pr. bolig inkl. moms Ovennævnte tariffer er anmeldt til Energitilsynet og anvendt til udskrivning af acontorater for 2013/14. NYE FORBRUGERE I år er kommet en ny forbruger i Hyrdeengen. AFKØLINGSMODEL Afkølingsmodellen er fortsat med til at begrænse varmetabet i ledningsnettet. Varmetabet har i 2012/13 været ca. 21 %. Der er i år ydet rabat til forbrugerne for god afkøling på kr. og opkrævet tillæg for dårlig afkøling på knapt kr. At rabatten er så stort et beløb, skyldes det forhold, at belønningen for god afkøling fra VEKS bør tilfalde de forbrugere, som har skabt den. Vi har i året modtaget kr. i belønning for god afkøling fra VEKS, hvilket indikerer, at der stadig er god balance i afkølingsmodellen. Fordelingen i de forskellige afkølingsgrupper er pr følgende: Afkølingsgruppe 1: 127 Afkølingsgruppe 2: 201

2 Afkølingsgruppe 3: 206 Afkølingsgruppe 4: 213 Afkølingsgruppe 5: 61 Afkølingsgruppe 6: 62 Afkølingsgruppe 7: 19 Afkølingsgruppe 8: 1 Afkølings gruppe nr. 9 er nedlagt, da der ikke mere er nogen i denne gruppe. Dette er sket i forbindelse med opdatering af afkølingsgrupperne efter ledningsrenoveringerne i Syvhøjvænge og Løkkekrogen m.v.. LEDNINGSRENOVERING. Der har i år været ledningsrenovering i hele Løkkekrogen. Ledningerne var ca. 40 år gamle og trængte til udskiftning. Der blev udskiftet fra hovedledningen i Løkkekrogen og helt frem til hovedhanerne hos forbrugerne. Der er anvendt præisoleret rør, som har en isolering, der lever op til dagens standard. I forbindelse med renoveringen sparer Vallensbæk Fjernvarmeværk et varmetab på ledningerne, som svarer til 58 MWh pr. år frem over. Denne besparelse indgår i værkets rapportering af energibesparelser til Energitilsynet. LEDNINGSREPARATIONER Der har i år været reparationer på selve ledningsnettet 2 steder: Brud på hjørnet af Tværbækvej og Pilehavevænge, ledningen blev udskiftet over Tværbækvej Brud på Horsbred ud for nr. 71 LEDNINGSREGISTRERING Vi er ved at overgå til digitaliseret registrering af vores ledningsnet. Opdelingen bliver lidt anderledes, end vi er vant til. Der vil kun være tre grupper: Hovedledninger, fællesledninger og stikledninger. Vi har i dag ca. 24 km dobbelt ledning liggende i jorden. På nuværende tidspunkt er der lagt knapt 16 km ledning ind i ledningsregistreringssystemet. De resterende ledninger er registreret digitalt og skal overføres til ledningsregistreringssystemet. Ud af de ca. 24 km dobbeltledning er de ca. 20 km renoveret inden for de sidste 25 år. Den sidste del ca. 4 km, som er over 30 år gamle, vil blive renoveret i henhold til værkets renoveringsplan. Bestyrelsen vil fortsat sikre en høj forsyningssikkerhed til forbrugerne. Dette sker bl.a. gennem forebyggende tiltag på de vigtigste ledninger, samt naturligvis reparation af opstående brud. I lighed med sidste år vil der blive henlagt et beløb til vedligeholdelse af ledningsnet. Formålet med at henlægge en del af beløbet er, at udnytte restlevetiden for ledningerne bedst muligt. Dette medfører, at der nogle år kun vil blive brugt få hundredetusinde kr. på ledningsnettet, og i andre år måske flere millioner kr. VEKS Som bekendt er varmeværket tilsluttet kraftvarmeselskabet VEKS, som leverer hele varmeværkets varmebehov. Varmeværket er repræsenteret i VEKS Brugerråd. Brugerrådet er sammensat af repræsentanter fra de enkelte værker, som modtager varme fra VEKS, samt fra VEKS formandskab og administration. Brugerrådet får forelagt alle sager til udtalelse, inden de behandles i VEKS bestyrelse.

3 Til trods for skriftlige løfter om, at VEKS eksisterende kunder ikke skulle finansiere driftsunderskud i forbindelse med VEKS køb af Køge Kraftvarmeværk, har VEKS bestyrelse nu alligevel valgt at sende regningen for driftsunderskuddet i Køge Kraftvarmeværk på i alt 76 millioner videre til fjernvarmekunderne. Energistyrelsens godkendelse af købet af Køge Kraftvarmeværk skete med henvisning til, at der skulle udarbejdes et projektforslag i henhold til projektbekendtgørelsen. Denne betingelse er ikke fulgt af VEKS, og derved er projektet i strid med varmeforsyningsloven. Driftsunderskuddet kan derfor ikke lovligt sendes videre til fjernvarmekunderne. Vallensbæk Fjernvarmeværk har derfor gennem Netvarme (som værket er medlem af sammen med de øvrige fjernvarmeværker på Vestegnen) klaget til Energitilsynet over VEKS ulovlige indregning af driftsunderskuddet i priserne. Det er således en samlet klage til Energitilsynet fra de fjernvarmeselskaber, der modtager varme fra VEKS ledninger, og distribuerer varmen videre til forbrugerne. Fjernevarmekunderne i Vallensbæk Fjernvarmeværk kan se frem til en ekstraregning på kr. i det kommende år og kr. det følgende år på grund af VEKS indregning af driftsunderskud fra Køge Kraftvarmeværk en indregning, som bestyrelsen vurderer, er ulovlig. Det er bestyrelsens vurdering, at det er VEKS ejere (kommunerne), som må påtage sig regningen, da den ikke lovligt kan væltes over på forbrugerne. VARMEVÆRKETS DRIFT Medarbejdernes gode indsats på varmeværket medfører ikke kun optimal drift, men giver sig også udslag i, at varmeværket stadig fremtræder som nyt indvendigt. Medarbejderne klarer varmeværkets administration i samarbejde med bestyrelsen på tilfredsstillende vis, og medvirker hermed til at begrænse de faste udgifter. Driftsaftalen med Vejlegårdens Fjernvarmecentral (som nu har skiftet navn til Vallensbæk Fjernvarme SYD) om pasning af deres fjernvarmecentral, fungerer tilfredsstillende. Aftalen har givet en nettobesparelse på lønkontoen på ca kr. i år. Besparelsen kommer fra det forhold, at Vallensbæk Fjernvarme SYD betaler hovedparten af en af vore medarbejderes løn. Besparelsen afspejler dog en reel personalereduktion på varmeværket, da medarbejderne bruger tid på driften af Vallensbæk Fjernvarme SYD. MÅLERE Parti 11 var til stikprøve kontrol sidste år, og blev desværre ikke godkendt. I år har vi valgt at skiftet hele partiet ud med nye målere med indbygget radiomodul. I forbindelse med stikprøvekontrol af parti 12, som er opsat i 1995, er det besluttet at udskifte partiet med nye målere i 2013/2014 samt at montere radiomoduler i de resterende målere, så vi kan radioaflæse alle målere fra september Derudover er der skiftet batterier i 88 målere og monteret radiomoduler i 100 målere. ÅBENT HUS Ca. 300 forbrugere besøgte varmeværket i løbet af dagen for at få et indblik i varmeværkets daglige drift. Også i år kunne man se resultatet af medarbejdernes indsats, da varmeværket stadig fremtræder som nyt indvendigt. De besøgende fik beregnet deres afkøling på varmeværkets edb-system, og varmeværkets

4 rådgivende ingeniør samt medarbejderne havde travlt med at rådgive om afkøling. Til næste år vil der igen blive holdt åbent hus i januar, datoen er fastsat til: SØNDAG DEN 12. JANUAR 2014 KL. 14:00-16:00. I lighed med sidste år vil der igen i år være mulighed for at få gode råd om afkøling. Varmeværkets medarbejdere og den rådgivende ingeniør vil stå til rådighed med gode råd om, hvordan den enkelte forbruger kan forbedre sin afkøling. Vi vil naturligvis også beregne afkølingen for de forbrugere, som afleverer selvaflæsningskortet. FORBRUGERANLÆG Der er flere, som har haft problemer med utilstrækkelig ydelse af varmt vand fra gennemstrømnings-vandvarmere. Varmeværkets ledninger er dimensioneret for rumopvarmning og varmvandsbeholdere. Varmeværket vil derfor ikke anbefale opsætning af gennemstrømningsvandvarmere, og har advaret mod det jævnligt gennem årene. Det er dog tilladt at opsætte gennemstrømningsvandvarmere på eget ansvar, men varmeværket kan ikke garantere, at de vil virke tilfredsstillende alle steder. Typisk vil funktionen være problematisk yderst på ledningsnettet. KONTROLEFTERSYN: Der er i år fortaget over 100 kontroleftersyn af forbrugernes anlæg, og der er fundet flere fejl på anlæggene, som det er anbefalet at få rettet. Det skal lige oplyses at værkets ansatte ikke udfører arbejde på forbrugerens anlæg. Det må forbrugerens egen VVS-montør udføre. Værket har nu en medarbejder med FJR certifikat. FJR certifikatet sikrer, at medarbejderen har den fornødne viden om fjernvarmeanlæg og hvilke komponenter, der kan bruges på anlægget med et tilfredsstillende resultat til følge. Det er altid en god ide at kontakte varmeværket, før der skal laves ændringer i varmeanlægget, og det er vigtigt at benytte en VVS-montør, som har et FJR certifikat (personligt certifikat). ENERGISPAREPROJEKTER Varmeværket har i årets løb arbejdet med energispareprojekter. Varmeværket skal i henhold til lovgivningen finde energibesparelser i kalenderåret 2013, der modsvarer 719 MWh. Der er indberettet besparelser til energitilsynet for kalenderåret 2012, på i alt 86,7 MWh. Besparelserne er købt hos værkets forbrugere, som har lavet energirenoveringerne i deres hjem. Energibesparelserne har været udskiftning af vinduer, døre, varmvandsbeholder, montering af solceller, en konvertering fra elopvarmet hus til fjernvarme. Denne konvertering er i Hyrdeengen, hvor det var teknisk muligt i forhold til ledningsnettet. De 100 gennemførte kontroleftersyn, også kaldet lille serviceeftersyn giver også energibesparelser. De bidrager med mere end 40 MW/h, og værket sparer derfor indkøb af energibesparebeviser for godt kr.. Der er i på nuværende tidspunkt indkøbt energibesparelser, så værket kan klare sig frem til udgangen af Det må forventes, at priserne vil stige over årene fremover, fordi det bliver vanskeligere og vanskeligere at finde besparelserne. Indkøb af energisparebeviser medfører en udgift på mellem og kr. årligt i årene fremover afhængigt af markedsprisen.

5 HJEMMESIDE Hjemmesiden udbygges løbende, og man kan som sidste år indtaste sine måleraflæsninger til januaraflæsningen. Der vil på hjemmesiden være diverse nyttige link til f.eks. DFF (Dansk Fjernvarme) samt information om f.eks. brud eller andre uregelmæssigheder. AFSLUTNING 2012/2013 har været et år med særdeles mange opgaver, og antallet er stadig stigende. Det er en stor udfordring, at der kommer mange lovændringer og nye bekendtgørelser på fjernvarmeområdet. Udgifterne til revision er næsten fordoblet, da ændringerne i lovgivningen komplicerer revisionen. Ændringerne i lovgivningen har tillige affødt udgifter til efteruddannelse af bestyrelsesmedlemmer og revisor og fordoblet tidsforbruget til opstilling af retvisende regnskaber. Energitilsynets tiltag, om at alle varmeværker skal lave en selvevaluering, gik godt for varmeværket. Den blev som krævet af Energitilsynet udført med en anden revisor end varmeværkets faste revisor, og den gik rigtig godt, så værket har ikke fået nogen bemærkninger eller påbud fra Energitilsynet. Varmeværket er medlem af brancheforeningen Dansk Fjernvarme for at sikre, at vi hele tiden har opdateret viden, samt for at nedbringe udgifterne til de af lovgivningen påførte opgaver, da visse af disse kan løses i fællesskab med brancheforeningens medlemmer. Varmeværket er også medlem af Netvarme, der er et samarbejde mellem de fleste af værkerne, som aftager varme fra VEKS. Vi havde ved regnskabsårets udløb 890 forbrugere, hvoraf de 715 er andelshavere. P.b.v. Arne Hagedorn