Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole.

Transkript

1 Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 27. maj juni 2014 /csv Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Deltagere: Formand Afdeling 1: Afdeling 2: Afdeling 3: Afdeling 4: Bent Aagaard Jensen John Ib Hansen Leif Bo Hansen Ole P. Nielsen Lena Halberg Preben Schrøder Svend Erik Plum Jørgen Wrem Khalid Sulaiman Dagsorden: 1. Forhandlingsprotokol 2. Revisionsprotokol 3. Nyt fra formanden 4. Nyt fra forretningsførelsen, samt sager til behandling 5. Driftssager i foreningen og afdelingen 6. Næste møde 7. Eventuelt Bilag 1. Videoovervågning i almene boligområde Bilag 2. Resultat af 10 punkts plan jf. punkt 4.1 Bilag 3. Aktivitetsliste

2 Ad. Pkt. 1. Forhandlingsprotokol Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 11. marts 2014 er udsendt til bestyrelsen den 25. marts at bestyrelsen godkender referat af møde afholdt den 11. marts Bestyrelsen godkendte referat af møde afholdt den 11. marts 2014 uden bemærkninger. Ad. Pkt. 2. Revisionsprotokol Revisionsprotokollat om årsregnskabet 2013 er indført i revisionsprotokollen efter afholdt generalforsamling den 27. marts at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orientergen til efterretning. Ad. Pkt. 3. Nyt fra formanden På møde den 27. maj 2014 orienterede formanden om følgende; Møde hos Boligkontoret på Havneholmen den 28. april 2014, hvor Bent Aagaard Jensen og Leif Bo Hansen deltog. Lokalrådsmøde den 26. maj 2014, hvor Bent Aagaard Jensen og Leif Bo Hansen deltog. Formand Bent Aagaard Jensen har modtaget låneoversigt over samtlige afdelinger fra Boligkontorets regnskabsafdeling. Bent oplyste, at han har gennemgået samtlige lån i foreningens fire afdelinger. Samtlige lån er pt. pålagt en rente på mellem 3 og 5 %, hvilket efter Bents vurdering er en fornuftig rente, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke kan betale sig at omlægge. Bent oplyste, at han tillige har taget drøftelsen med en beboer i Afdeling 2, der tidligere har spurgt ind til indfrielse af lån i forbindelse med en råderetssag. Pågældende beboer er nu indforstået med, at en indfrielse/omlægning ikke er hensigtsmæssigt. Ad. Pkt. 4. Nyt fra forretningsførelsen, samt sager til behandling punkts plan følg eller forklar Bestyrelsen skal, efter afholdt generalforsamling, konstituere sig. Dette skete i umiddelbar forbindelse med afholdt generalforsamling den 27. marts Bestyrelsen skal ligeledes forholde sig til god selskabsskik. Spørgeskemaet vedrørende god selskabsskik vil blive medbragt og udfyldt elektronisk på selve mødet den 27. maj 2014 Det indstilles; at bestyrelsen forholder sig til spørgeskemaet i god selskabsskik.

3 Bestyrelsen forholdt sig til spørgsmålene i den fremlagte 10. punkts plan følg eller forklar. Bestyrelsens samlede svar er vedlagt som bilag til dette referat Videoovervågning Driftschef Rebecca Dyrby har modtaget en ansøgning omkring opsætning af videokamera til brug for privat videoovervågning. Ansøgningen er modtaget af en nuværende beboer i afdeling 4. Videoovervågning kræver politiets tilladelse og særlig bevæggrunde herfor. Opsætning af videoovervågning er tillige et anliggende der skal drøftes og besluttes af selskabsbestyrelsen. Vedlagt er, som bilag 1, en artikel af advokaterne Egil Husum og Veronica Petersen fra Ret og indsigt der opstiller de parametre der skal tages i betragtning i forbindelse med videoovervågning. at selskabsbestyrelsen drøfter indholdet af bilag 1 og videoovervågning af foreningens boliger, og træffer beslutning herom. Bestyrelsen var enig i, at Lundegaarden som forening ikke ønsker at benytte sig af videoovervågning idet der ikke er behov herfor. Ansøgning fra beboer om opsætning af videokamera blev behandlet som et særskilt fortroligt punkt. Ad. Pkt. 5. Driftssager i foreningen og afdelingerne 5.1 Renoveringsprojekter, status og nye projekter Driftschef Rebecca Dyrby afholder i denne periode markvandringer med repræsentanter fra de enkelte afdelinger. Markvandringen i afdeling 2 og 4 er tilendebragt. Markvandring for afdeling 1 og 3 er planlagt til den 17. juni Rebecca Dyrby gennemgik på møde den 27. maj 2014, aktivitetslisterne for hver afdeling. Aktivitetslisterne er vedlagt dette referat som bilag 3, hvoraf det tillige fremgår hvilken aktion der er taget på den enkelte opgave. Afd. 1 Afslutning på skimmelsagen i afdeling 1. Blev behandlet som fortroligt punkt. Afd. 2. Renoveringsprojekt i forbindelse med udbedring af skimmelsvamp er tilendebragt april Afd. 3. Arbejder i forbindelse i henhold til markvandring 2013 er igangsat. Afd. 4 Mindre arbejder konstateret i forbindelse med markvandring 2014 er igangsat.

4 at bestyrelsen tager orienteringen samt gennemgangen af aktivitetslisterne for de enkelte afdelinger til efterretning. Bestyrelsen var tog orienteringen og gennemgangen af aktivitetslisterne til efterretning. Ad. Pkt. 6. Næste møde Næste møde er torsdag den 7. august Det er budgetgennemgang af selskabets budget samt afdelingernes for Mødet afholdes hos Boligkontoret kl 18:00. Ad. Pkt. 7. Eventuelt. Under eventuelt blev følgende punkter drøftet; Deltagelse på Boligkontorets repræsentantskabs møde den 14 juni Nyt fra bestyrelsen er under udarbejdelse. Ansøgning om benyttelse af fælles arealer i afdeling 1 til afholdelse af privat fest.

5 Bent Aagaard Jensen Leif Bo Hansen John Ib Hansen Ole P. Nielsen Lena Halberg Svend Erik Plum Preben Schrøder Jørgen Wrem Khalid Sulaiman side 5/1