Bestyrelsesprotokol nr. 701

Transkript

1 Bestyrelsesprotokol nr. 701 Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 25. november 2010 kl på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder pkt samt udsendte numre Nr. Emne/oplæg Tidligere udsendte nr. samt protokol nr. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 25. november 2010 kl Tilstede: hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen, næstformand Karin Engholm, Anne Lise Juhl, Annie Kristensen, Steen Knudsen, Kurt Dahl, Finn Grøn Madsen, forretningsfører Jens Christian Lybecker samt sekretær Kristian Post Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen. Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen bød velkommen til årets sidste ordinære hovedbestyrelsesmøde Godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen. Der er fremsendt en hasteindstilling til hovedbestyrelsens behandling samt godkendelse. Hovedbestyrelsen godkendte, at hasteindstillingen bliver påført dagsordenen og bliver behandlet under punktet indstillinger. Dagsordenen samt det sidste referat blev herefter godkendt Beretning fra hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen. Bestyrelsesformandens beretning er ikke udsendt skriftlig forud for bestyrelsesmødet. Kredsweekendkonferencen i Billund forløb godt. Deltagende i Dialogmøde med Fredericia Kommune. Afskedsjulefrokost for ejendomsserviceteknikker Ole Jørgensen. Tillykke til hovedbestyrelsesmedlem Kurt Dahl med valget til Trefor s repræsentantskab.

2 Beretning fra forretningsfører Jens Christian Lybecker Godkendelse af årsregnskaberne for afd. 60 og afd. 70. Nyt fra byggeudvalget Nyt fra visionsudvalget Nyt fra udvalget for forretningsordener og repræsentantskabsmøder Nyt fra udvalget for styringsdialogen Bestyrelsesformandens beretning blev herefter godkendt. Forretningsførerens beretning er skriftlig og udsendt til bestyrelsen den 16. november Forretningsføreren gennemgik ikke beretningen, men bad derimod hovedbestyrelsen stille spørgsmål til beretningen. Forretningsførerens beretning blev herefter godkendt. Forretningsføreren gennemgik revisionsprotokollaterne for afd. 60 Kronfeldt Gaard og afd. 70 Kraches Gaard for regnskabsåret 2009/2010. Regnskaberne sendes til Fredericia Kommune for endelig godkendelse samt underskrift. Byggeudvalget: Intet at berette. Udvalget for forretningsordener og repræsentantskabsmøder: Udvalget afholder møde den 6. januar 2011 kl Udvalget for styringsdialogen: Påføres dagsordenen til den 3. februar Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer. Steen Knudsen: Trådt ud af visionsudvalget. Finn Grøn Madsen indtræder i udvalget. Anne Lise Juhl: Intet at bemærke. Annie Kristensen: Trefor fjerner nu huset på transformatorgrunden i Høgegården. Kurt Dahl: Intet at bemærke. Karin Engholm: Efterlyste en vagtordning for viceværterne. JCL svarede, at der ikke var en permanent ordning på området. Men han henviste til den vagtordning boli.nu har indgået på el, vvs samt ordningen med SSG. Finn Grøn Madsen: Billeder på hjemmesiden at 2 bestyrelsesmedlemmer skal fjernes. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 6. januar 2011 kl på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia

3 1370 Eventuelt. Ordinære hovedbestyrelsesmøder for boli.nu 1. halvår 2011: Torsdag den kl Torsdag den kl Torsdag den kl Torsdag den kl Torsdag den kl Torsdag den kl Kursus for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer søges afholdt efter repræsentantskabsmødet i maj Administrationen undersøger muligheden for webmails til hovedbestyrelsen. Ellers intet at bemærke. Mødet slut Indstillinger: Ansøgning fra Klub Randal. Hasteindstilling Aktivitetshuset i Sønderparken. Udsendte numre: Orientering om mulig jordforurening på Røde Kors Børnehave, Skansevej 54, 7000 Fredericia. Forretningsordner. Udlejningsfolder. Hovedbestyrelsen med undtagelse af Kurt Dahl besluttede at købe Slush-ice maskine fri af den indgåede leasingkontrakt. Hovedbestyrelsen besluttede at godkende, at projektering af aktivitetshuset i Sønderparken iværksættes / fortsættes i forventning til LBF s godkendelse at skema A primo 2011.

4 Udsendte uden numre: Deltagerliste til 7. kredsweekendkonference Invitation til dialogmøde Skrivelse til Fredericia Kommune, vedr. boli.nu s vedtægter. BL informerer nr.: Nye lovbekendtgørelser af almenboligloven og den almene lejelov. Moms på byggegrunde betingede købsaftaler. Elevpræmie/bonus ved oprettelse af praktikpladser i 2011 Moms på ejendomsadministration forudbetaling.

5 Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen. Fredericia, den 6. januar Erik Bennedsen Karin Engholm Annie Kristensen Anne Lise Juhl Kurt Dahl Steen Knudsen Finn G. Madsen