Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Transkript

1 Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 5. november 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 30. oktober 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen Alle mødt. Mødet blev indledt med dagsordenens pkt. 3 under deltagelse af Lisa Nielsen & Claus Kristensen.

2 Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Den lille positive De fleste bidrog Protokol fra mødet den 8. oktober 2015 Underskrevet siderne

3 Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager Forretningsudvalgsmøderne punkt 16 - Godkendt 18 Nyt fra BL og LBF Ole gennemgik Afdelingerne 1, 4, 5, 7, 12, 34, 37, 55 Intet og 56 - Ellen Afdelingerne 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 16 - Intet Niels Afdelingerne og 48 Per Friis Peder Hansen afd. 21 indlagt efter en blodprop. Afdelingerne 24, 26, 27, 29 og 40 Ove Afdelingerne 13,14,15,17,25 og 32 Mohammad Afd. 30, 35 og 45 - Bernhard Afdelingerne 31, 33, 42 og 44 Leif Afdeling 51 Ole Afdelingerne 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65 og 66 - Palle Administrativ orientering SU-møde i Varberg. Forslag fra støtteklubben om at blive fritaget for betaling af lokaleleje i en begrænset periode godkendt. Gælder også øvrige lokale foreninger. Drøftelserne om sammenlægningen af afdelingerne i Varberg fortsætter med support af Jens Holck, KUBEN. Ros fra formanden i afd. 27 til Teknisk afd. og Lars. Intet Intet Afdelinger uden afdelingsbestyrelse. Kan vi finde et koncept, så alle beboere der samles og får relevant information? Overvejes. Intet Intet Ad. pkt Udvalget for skilte-design har været samlet. En leverandør er kontaktet og kommer med et udspil til skiltedesign og plan. Herefter indkaldes udvalget igen. Udkast til strategi er næsten færdig kommer til godkendelse på december-mødet. PPV erne er opdateret pr Bjarne Davidsen er begyndt i mandags. Startede med velkomst i administrationen og efterfølgende møde med hele servicepersonalet. HAB har sammen med Udviklingscenter Syd lavet en opdateret ansøgning til LBF om at kick-starte projektet VIRK, som der ligger ubrugte midler til fra helhedsplanen Det er døbt om til 3i CSR og handler om at identificere interesserede og ledige blandt ikke etniske danskere og motivere og uddanne dem til at blive iværksættere med egen virksomhed. LBF har godkendt. Vi er dialog med LBF om en ny fælles helhedsplan for Haderslev Èt af kravene er, at der skal ansættes en ny koordinator/leder for den samlede helhedsplan i Haderslev, og midlerne til de første 6 måneder kan vi finde i ovennævnte ubrugte midler. Boligaftenen på VUC var en succes. HAB talte med mange mennesker og fik også nye indmeldelser. Julegaver. Vi får vores egen shop med gaver. Kommer medio november. Work-shop 3 med Haderslev boligselskab og HAB blev afviklet i en konstruktiv og positiv atmosfære. Info til personalet skal prioriteres. 1338

4 Ole henledte opmærksomheden på, at indkaldelse af administrativt personale til møder ude i afdelingerne skal gå gennem Christian. Rekvisition af håndværkere sker gennem teknisk afdeling.. Henvendelser fra det politiske til administrative medarbejdere sker gennem den adm. ledelse 1339

5 Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering Driftsstatus oktober Er udsendt til bestyrelsen Bestyrelserne i afd. 8 og 10 indkaldt til møde sammen med områderepræsentanten Afd. 4, 5, 7 og 12 Claus Kristensen kommer og uddyber på mødet Afd. 40 Claus uddyber på mødet Ad. pkt Vedlagt introduktion og sammenfatning v/ Kuben Management. Bestyrelsen skal her forholde sig til og godkende, om det er scenarie 1,2,3 eller 4, vi skal arbejde videre med. Bestyrelsen godkendte, at der skal arbejdes videre med scenarie 3 dog skal 4 eren holdes åben med mulighed for nybyggeri for renoveringsmidler. Situationen i afd. 12 med fugt i nogle lejligheder søges der en varig løsning på. Ad. pkt Sagsfremstilling. Sagen er tidligere og af flere omgange blevet fremstillet for bestyrelsen, bl.a. ved Connie Reggelsen fra Rambøll og her nu jf. vedlagte bilag. Indstilling. Organisationsbestyrelsen godkender skema A ansøgningen til Haderslev kommune. Godkendt som indstillet. 1340

6 Dagsordenens punkt 4 Økonomi

7 Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling Fordeling af afdelinger efter kommende Generalforsamling v/ Ole Ole anmodede bestyrelsen om at gøre sig nogle overvejelser omkring rammerne for konstitueringen efter den ordinære GF Generalforsamling: Dagsorden m.m. Menuforslag: Dansk frokostbuffet. HAB-prisen. Kandidater? Dagsordensforslag er udsendt. Drøftelse om valg, genopstilling m.m. Mohammad Hadid og Per Friis meddelte, at de ikke genopstiller på GF. Emner til suppleanter? Ansøgning fra FU Hjortebro Er udsendt til bestyrelsen Ansøgningen drøftet. Enighed om at det er et spændende projekt. Bestyrelsen ønsker dog flere oplysninger. Ole tilskriver ad-hoc udvalget, Christian indkalder udvalget. Kommende møder Bestyrelsesmøder andet halvår /12 Bestyrelsesmøder første halvår /1, 11/2, 10/3, 14/4, 12/5 og 8/6 Julekaffe 10. december 2015 kl Regnskabsmøde 7. januar 2016 kl Nytårskur 13. januar 2016 INFO-møde 16. marts 1016 INTRO-møde 14. juni

8 Dagsordenens punkt 6 Eventuelt Bydelshus Styregruppen fra Musik i Haderslev og HAB har første møde den 17. november Ole Aaris Palle Agø Erik Bernhard Hansen Ellen Corfits Ove Brix Therkildsen Per Friis Mohammad Hadid Leif Hartmann Niels V. Andersen Christian Skovfoged 1343