Bestyrelsesprotokol nr OTG

Transkript

1 Bestyrelsesprotokol nr OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 1. oktober 2015 kl på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder pkt Nr. Emne / oplæg Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen. Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen. Referat af det sidste FU-møde Beretning fra hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen. Referat ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 1. oktober 2015 kl Til stede: - Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen (EB) - Næstformand Karin Engholm (KE) - HB-medlem Annie Kristensen (AK) - HB-medlem Viggo Nielsen (VN) - HB-medlem Søren Lind Jensen (SLJ) - Medarbejderrep. Tina Jessen (TJ) - Direktør Jens Christian Lybecker (JCL) - Sekretær Kristian Post (KP) Afbud: - HB-medlem Kurt Dahl (KD) Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen bød velkommen til mødet Det sidste referat samt dagsordenen blev godkendt. Referatet af FU-mødet blev taget til efterretning. Hovedbestyrelsesformandens beretning: Hovedbestyrelsesformandens beretning er ikke skriftlig og er ikke udsendt til hovedbestyrelsen forud for hovedbestyrelsesmødet. De ordinære afdelingsmøder for 2015 er gennemført. Ros til direktør Jens Christian Lybecker for planlægningen og gennemførelsen af studieturen til Ham-

2 borg. Ros til direktør Jens Christian Lybecker for deltagelse i stort set alle ordinære afdelingsmøder. Ros til direktør Jens Christian Lybecker samt regnskabschef Martin Kristensen for at være godt forberedt til mødet i afd. 80. Deltaget i Sophus Wogensens 40 års afskedsreception. Deltaget i rejsegilde i afd. 10 Korskærparken. Hovedbestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning. 271 Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker. ORGANISATION / PERSONALE Personaleændring i afd Korskærparken - Jan Skovsgaard Jakobsen er ansat som ejendomsfunktionær Tidsplan for gennemførelse af MUS 2015 med skema til samtaler 2015 Varsling om lukning af administrationen mellem jul og nytår 2015 Artikel i Fredericia Dagblad den Ejendomsservicetekniker forside Artikel i Fredericia den afd Ejendomsservicetekniker ADMINISTRATION Afslag på ansøgning om rampe til administrationsbygningen Danmarksgade 81 BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER I AFD. 10, 11 og 12 g- heden September 2015 AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN - Sagen pågår. Tidsplanen følges

3 AFDELING 12 SØNDERPARKEN - Sagen pågår og er i den afsluttende fase. Procesrisikovurdering mv. fra Trolle vedr. sagen med Fredericia Spildevand. Brev til Fredericia Spildevand Svarbrev fra Fredericia Spildeveand pr Artikel i Fredericia Dagblad den Byg bro og netværk Aktivitetshus Sønderparken - Byggesagen afsluttet. AFDELING 15 RANDALSPARKEN - Sagen pågår og endelig finansiering er faldet på plads i dialog med LBF. Byggesagen opstartet og første udflytning er Blonds Allé 8 den 5. oktober, 2015 Accept af midlertidig aktivitet, Blonds Alle 2-43, Deleuransvej 22-34, Devantiersvej og Le Fevrevej 1-9, 70 Information om byggepladsen Randalsparken AFDELING 7 SKANSEPARKEN - Sagen pågår. Grundlag for udarbejdelse af skema A er fremsendt til Landsbyggefondens sagsbehandling. Det forventes, at der kan afholdes besluttende beboermøde om godkendelse af byggesag samt finansieringen bag skema A grundlaget i indeværende år. Indberetning af ledige boliger pr. 1. september 2015 til Landsbyggefonden. Kursus for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer drøftes i Cheftea-

4 met. Den 4. november 2015 kl afholdes der møde i Kommunikationsog informationsudvalget. Statusmøde med Erwin Andersen afholdes den 2. oktober Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer. Udvalg under hovedbestyrelsen. Eventuelt. Direktørens beretning med tilhørende bilag blev godkendt. Søren Lind Jensen: God tur til Hamborg, god planlægning, godt fagligt indhold. Ellers intet at bemærke. Nedsatte udvalg: Udvalg for energi, miljø og bæredygtighed: - Erik Bennedsen og Jens Christian Lybecker Status: Udvalget er sat i bero grundet travlhed i organisationen, hvor andre opgaver skal opprioriteres. Udvalg for kommunikation- & informationsudvalg: - Karin Engholm, Søren Lind Jensen og Jens Christian Lybecker. Status: Møde afholdes den 4. november 2015 kl Byggeudvalg: - Kurt Dahl, Karin Engholm og Jens Christian Lybecker Status: Pågår. Forretningsudvalg: - Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen, næstformand Karin Engholm og direktør Christian Lybecker Status: Møder afholdes hver måned forud for hovedbestyrelsesmøderne. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 5. november 2015 kl på administrationskontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Ellers intet at bemærke.

5 Indstillinger: Orienteringspunkt: BL informerer nr.: Udsendte: Personaleforhold Kredskonference 7. kreds

6 Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen. Fredericia, den 5. november 2015 Erik Bennedsen Karin Engholm Annie Kristensen Søren Lind Jensen Kurt Dahl Viggo Nielsen Tina Jessen

7

8