Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 2. februar 2017 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 23.

Transkript

1 Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 2. februar 2017 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 23. januar 2017 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen Mødedeltagere: Alle mødt.

2 Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Den lille positive De fleste bidrog Protokol fra mødet den 9. januar siderne Underskrevet

3 Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager Forretningsudvalgsmøderne punkt Nyt fra BL og LBF Afdelingerne 1, 2, 31, 34, 55 og 56 - Ellen Afdelingerne 3, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 32 og 44 - Laurids Afdelingerne 30, 38, 39, 48, 61, 62, 63, 64 og 66 - Palle Afdelingerne 24, 26, 27, og 37 Nikolaj Afdelingerne 13, 14, 15, 17, 25, 33, 41, 42 og 45 Bernhard Afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22 og 23 - Leif Afdeling 40 og 51 Ole Administrativ orientering Ingen bemærkninger. Ole gennemgik. OBS på BL nr. 3 Stadig stor fokus på forholdene på Chr. Kold kollegiet Nikolaj orienterede. Nikolaj Bruhn ny formand i afd. 6 Intet Ser frem til at deltage i byggeudvalget i afd. 26. Der arrangeres et bygge-seminar for organisationsbestyrelsen med henblik på fremtiden for afd, 24 og 29. Møde i afd. 13 efter indsigelser til et udsendt referat fra et ekstraordinært afdelingsmøde. FU møde afholdt på Hjortebro. Ole inviteret til møde med afdelingsbestyrelsen, hvor regnskabet blev gennemgået. Ad pkt : Pr. 1. marts 2017 har HAB ansat Hans-Peder Callesen som ny inspektør. Jeppe Friis, afd. 41, Hertug Hans Hospital, som også er kirketjener, har opsagt sin stilling, idet han ønsker at gå på efterløn. HAB er i dialog med domsognet om en løsning. HAB har indgået en samarbejdsaftale med KUBEN giver ressourcemæssige og økonomiske fordele. Chr. Kold kollegiet. Efter en periode med en del uro og dårlig indflydelse fra ikke-beboere, som har taget sig selv tilrette, er der nu samlet fokus på kollegiet fra både HAB, den sociale vicevært, politiet og kommunen. Pr. 1. februar er én lejer sagt op, ligesom der er uddelt et par advarsler. Den 21. februar afholdes der et fælles møde med bestyrelser fra de afdelinger, som har tilkendegivet ønske om sammenlægning/adskillelse. Formålet er at afklare, om ønskerne er intakte og så kvalificere et beslutningsforslag til forårets afdelingsmøder. HAB indgik 2016 en 2-årig aftal med HIF om et sponsorat i forbindelse med det årlige Vesterskovløb. HAB står for Bakkespurten på Chr. X s Vej. Salg af energibesparelse. Samlet udbytte for HAB for afd. 27, 2. etape er ,- kr. 1441

4 Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering Driftsstatus februar Udsendes Afd. 40 Gåskærgade 7 Henvendelse til HAB fra Museum Sønderjylland. HAB har rettet henvendelse til både LBF og Museum Sønderjylland med spørgsmål til den videre proces og evt. finansiering af en udgravning Afd. 26 skema B Godkendt i ØK den Afd. 40 skema B Godkendt på byrådsmødet den Afd. 21 ansøgning om låneoptagelse og omlægning Jf. beslutningen i bestyrelsen den 9. januar 2017, pkt og beslutningen i ØK den 23. januar 2017 vil finansieringen ske ved optagelse renteog afdragsfrit lån fra dispositionsfonden. Sættes i værk af økonomiafdelingen Vejen projektet - status Der udfærdiges projektskitser, og KUBEN kommer på bestyrelsesmødet den 8. marts og fremlægger projektet med henblik på godkendelse af skema A. 1442

5 Dagsordenens punkt 4 Økonomi

6 Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling HAB s interne regler om udmøntningen af trækningsretsmidlerne. Interne regler, godkendt i bestyrelsen den og dateret udsendt. Reglerne OK? Hvordan, i hvilket omfang og hvornår skal en proces i givet fald iværksættes? LBF retningslinier kan se i dette link Bestyrelsen arbejder i samarbejde med teknisk afdeling på en procedure og tidsramme for udlodning. Alle vil herefter blive informeret HAB s strategi Evt. nye temaer fra temadagen skrives ind. Notat fra temadagen jf. pkt overføres til de relevante emner i strategien GF 2017 Status. Drejebog for aftenen gennemgået Fleksibel udlejning i HAB. De kommunale rammer er kendte. Efter forslag fra afd. 37, som bestyrelsen har drøftet, vil organisationsbestyrelsen nu anmode afdelingsbestyrelsen i afd. 37 om at indbringe forslaget for afdelingsmødet også med henblik på at få udpeget kriterierne. Herefter retur til organisationsbestyrelsen Mødeplan for afdelingsmøderne 2017 Er udsendt Inden de ordinære afdelingsmøder afholder Ole et lille brush-up kursus Opfølgning på Temadagen Noter udsendt af Leif. Temadagen evalueret. Enighed om at initiativet var rigtig godt. Tåler gentagelse. Kommende møder Bestyrelsesmøder første halvår /3, 20/4, 11/5 og 8/6 Generalforsamling 9. februar 2017 INFO-møde 15. marts

7 Dagsordenens punkt 6 Eventuelt Ole Aaris Palle Agø Erik Bernhard Hansen Ellen Corfits Nikolaj Bruhn Leif Hartmann Laurids Caspersen Christian Skovfoged 1445

8