Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 8. december 2017, kl (Bemærk! Ændret tidspunkt!)

Transkript

1 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 8. december 2017, kl (Bemærk! Ændret tidspunkt!) Mødet afholdes i Kræmmerstuen i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven

2 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 8. december 2017 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra den 3. november Økonomirapport 3/ Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan 4 4 Godkendelse af Takst Vest og takster for Udvidelse af ordningen om individuel handicapkørsel udbud af bustrafik, godkendelse af udbudsvilkår 8 7 Opdatering på konstitueringsprocessen 9 8 Meddelelser 10 9 Eventuelt Kommende sager 11 Side 2 af 11

3 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 8. december Godkendelse af referat fra den 3. november 2017 Referatet af bestyrelsesmødet den 3. november 2017 er tidligere udsendt og vedlægges som bilag. Det indstilles, at referatet fra bestyrelsesmødet den 3. november 2017 godkendes. Bilag Bilag 1, Referat, NT's bestyrelse, 3. november Økonomirapport 3/2017 NT økonomirapport 3 (FV3 2017) udgør den tredje budgetopfølgning og prognose for 2017 for NT s Bus-, Tog- og Flextrafik. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første tre kvartaler og et estimat for det sidste kvartal i Prognosen for Bustrafik viser et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til budget 2017 til trods for en forventet budgetoverskridelse på 10,2 mio. kr. på operatørudgifterne. Det skyldes, at: Driftsindtægterne forventes at blive 10,2 mio. kr. højere, hvilket alene kan tilskrives positiv effekt fra afregning af takstsamarbejde vedr og 2016 med DSB og Arriva Tog. Øget tilskud fra Brønderslev Kommune (pga. trafikplan), Jammerbugt Kommune (eliminering af forventet merforbrug i 2017) og Aalborg Kommune (pga. DGI landsstævne) for i alt 4,8 mio. kr. Øvrige driftsudgifter forventes at blive 7,3 mio. kr. lavere. Kapacitetsudgifter forventes at blive 2,0 mio. kr. lavere. Prognosen for Togtrafik viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Det skyldes, at: Side 3 af 11

4 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 8. december 2017 Forventet lavere PKM-afregning (indtægt) for i 0,2 mio. kr. Forventet lavere operatørudgifter til lokalbanerne for 0,9 mio. kr. Forventet højere operatørudgifter til regional togdrift for 0,5 mio. kr. Øvrige driftsudgifter forventes at blive 0,4 mio. kr. lavere. Kapacitetsudgifter forventes at blive 0,7 mio. kr. lavere. Endeligt viser prognosen for Flextrafik et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Ejernes samlede bidrag til Flextrafik i 2017 forventes imidlertid at falde med 8,2 mio. kr. på grund af et forventet lavere aktivitetsniveau og et forventet lavere prisniveau fra udbud end budgetteret. NT økonomirapport 3 (FV3 2017) er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen tager NT Økonomirapport 3/2017 til efterretning. Bilag Bilag 2, NT's Økonomirapport 3/ Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan I NT's administration er Forretningsplan et vigtigt styrings- og rapporteringsværktøj, og som bilag til dagsorden er vedlagt en opdateret "Indsatsplan", som er en rapportering af fremdriften i realiseringen af forretningsplanen. Indsatsplanen indeholder status (indhold, tid og økonomi) for de enkelte indsatser, projekter og aktiviteter. På dette bestyrelsesmøde er status for projektet "Implementering af Plustur" i fokus. Projektet indgår i forretningsplanens indsats 2, Mobilitet For Alle, og er et led i implementeringen af Mobilitetsplan , hvor NT er ved at forberede udrulningen af Plustur til alle kommuner. På bestyrelsesmøde den 15. september 2017 blev retningslinjerne for Plustur godkendt. Retningslinjerne beskriver, hvad Plustur er, hvordan det virker for kunderne, hvilke justeringsmuligheder og håndtag kommunerne har for at kunne styre udbud og efterspørgsel samt hvilke begrænsninger Plustur har. Det blev på bestyrelsesmødet besluttet, at NT skulle gå i dialog med hver enkelt kommune om den lokale implementering af Plustur. NT har nu haft møder med alle kommuner, der alle støtter op om udrulning pr. 3. januar I forhold til udvælgelse af knudepunkter og bufferzoner (områder uden Plustur), har alle kommuner fulgt NT s anbefalinger. Således bliver Plustur implementeret ud fra ensartede principper over hele Nordjylland. Dette er positivt, da det gør kommunikation med kunderne mere enkel. Side 4 af 11

5 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 8. december 2017 Der er i februar planlagt en større markedsføringskampagne for Plustur med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og det er aftalt med kommunerne af Plustur evalueres løbende. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Bilag 3, Indsatsplan vers. 7, december Godkendelse af Takst Vest og takster for 2018 I marts 2018 lægges der op til at gennemføre en af de største takstreformer i den kollektive trafik i mange år. Reformen, som går under navnet "Takst Vest", omfatter Jylland og Fyn, og NT, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus, DSB og Arriva deltager i reformen. Arbejdet med takstreformen har stået på i to år, og NT's bestyrelse er løbende blevet informeret om fremdrift og indhold i reformen. Nu lægger administrationen op til en endelig godkendelse af Takst Vest med virkning fra 18. marts 2018, og samtidig forelægges NT's takster gældende fra 18. marts 2018 til godkendelse. Takst Vest Rigsrevisionen præsenterede i august 2015 en rapport for statsrevisorerne om manglende harmonisering af taksterne i den kollektive trafik i Danmark. De kaldte taksterne for uigennemsigtige og ulogiske. På den baggrund blev der igangsat to takstreform-arbejder: Takst Sjælland, der omfatter Movia, Metroen og DSB samt Takst Vest, hvor NT, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus, DSB og Arriva deltager. Takst Sjælland blev implementeret i januar Oplægget er, at Takst Vest, der er beskrevet nærmere nedenfor, iværksættes i marts Reformarbejdet foregår i et tæt samarbejde med Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, Transportog Bygnings- og Boligministeriet og det landsdækkende Bus & Tog samarbejde. Der er løbende blevet rapporteret til Transport- Bygnings- og Boligministeren og de politiske ordførere i Folketinget. Parterne i Takst Vest har fastsat følgende overordnede pejlemærker for reformen: Forenkling og mere forståelige priser, herunder et entydigt prishierarki mellem standardprodukterne, så rejsekort altid har samme pris eller billigere end enkeltbilletter, og periodekort altid har samme pris eller billigere end rejsekort Ens mængderabat på rejsekort hos de vestlige trafikselskaber og togoperatører Periodekort gyldigt til både bus og tog Provenuneutralitet for selskaberne, samlet set Side 5 af 11

6 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 8. december 2017 Begrænsede kundekonsekvenser, samlet set Kommerciel frihed til f.eks. at oprette tidsafgrænsede billettyper Selskaberne har et fleksibelt valg af salgskanaler (f.eks. App, SMS, web, mv.). I NT s område har vi ikke de grundlæggende udfordringer, som i andre trafikselskaber, som følge af nogle historiske og usynlige takstområder. Disse takstområder ophæves i Takst Vest ved, at man fra politisk hold accepterer en prisdifferentiering mellem bus og tog. Trafikselskaberne prissætter busrejser, og togoperatørerne prissætter togrejserne, som bliver dyrere end busrejser. For NT har det været helt centralt i forhandlingerne om Takst Vest, at vi med overtagelsen af regionaltogsdriften bevarer muligheden for at anvende samme pris på tog- og busrejser. De øvrige parter, specielt DSB og Arriva, som fortsat vil have togdrift i Nordjylland i årene fremover, har accepteret dette. Takst Vest er og bliver en harmoniseringsøvelse for hele Vestdanmark. Sådanne øvelser er kendetegnet ved, at de enkelte parter, hver især, må give køb på nogle principper, også selvom de fungerer godt. For NT s vedkommende er den mest markante konsekvens for kunderne, at rabatstrukturen og -satserne på rejsekortet går fra 8 til 4 niveauer, med en maksimal rabat på øverste trin på 40 %. Højeste niveau i NT er i dag 49 %. Konsekvensen heraf er dog ikke nødvendigvis en prisstigning, idet de fleste højfrekvente pendlere formentlig vil skifte til et pendlerkort, med en lavere pris pr. rejse. Pendlerkortet er siden oktober 2017 blevet tilbudt som et kombi-kort på rejsekortet, hvor man både har et periodekort og en almindeligt pay-as-you-go funktion på samme Rejsekort. Provenukonsekvenserne af Takst Vest vurderes for NT til at blive neutral med en svag mulighed for at ende positiv. Principper for takst Vest På møderne i december 2016 og maj 2017 er bestyrelsen blevet præsenteret for principperne for Takst Vest, og NT's direktør har fået mandat til at indgå nødvendige aftaler om Takst Vest med baggrund i principperne. I den mellemliggende periode har der været arbejdet intenst med Takst Vest, og en række konkrete ændringer, modeller osv. er blevet analyseret og drøftet i samarbejdet, så vi nu har et endeligt forslag til løsninger. Vedlagte notat beskriver principperne for Takst Vest, og følgende forhold er særlig interessante for NT: 38 rejser som skæringspunkt mellem rejsekort og periodekort Kundetyperabat for pensionister Mængderabat på rejsekort Provenu på kort og lang sigt Trafikselskabernes takstkompetence Side 6 af 11

7 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 8. december 2017 Implementering Tidligere i forløbet har det været forventningen, at Takst Vest kunne gennemføres i forbindelse med normale takststigninger, som ville være tredje søndag i januar Ændringer i billetsystemerne, specielt adskillelsen af tog- og buspriser, har krævet, at der er iværksat nogle ganske omfattende IT-projekter. Det gælder specielt i DSB men også i trafikselskaberne. Ændringerne i IT-systemerne er så omfattende, at Takst Vest først kan implementeres den 18. marts 2018, og NT's administration lægger op til, at de "almindelige" takstændringer også implementeres dér og ikke i januar Godkendelse af takster fra marts 2018 Det indgår som en forudsætning i NT's budget 2018, at der gennemføres en takststigning på 2,1 % fra marts Takststigningen består af takststigningsloftet på 1,4 % for 2018 samt en opsparing fra 2015 på 0,7 %. Opsparing er defineret som forskellen mellem det oprindelige udmeldte takststigningsloft for et givent budgetår og den takststigning, der reelt er blevet realiseret for det givne budgetår. Administrationens oplæg til udmøntning af takststigningerne indgår som en del af vedlagte bilag, idet takststigningen gennemføres i forbindelse med overgang til Takst Vest. Administrationen foreslår, at kontantbilletter (enkeltbilletter) forbliver uændret og, at prisen på periodekort på korte rejser (2-4 zoner) sænkes. I oplægget indgår, at prisen på periodekort til de længere rejser (fra 5 zoner og op) stiger. Endvidere er det indlagt som en forudsætning, at rejsekorttaksterne generelt stiger som følge af, at rabatprocenterne ændres markant for alle rabattrin. Dette foreslås indført, idet rabatprocenterne på rejsekort som følge af Takst Vest er blevet harmoniseret i Jylland og på Fyn. I forbindelse med Takst Vest er det administrationens forventning, at en del rejsende, der befinder sig på de øverste rabattrin på rejsekortet, fremover vil anskaffe sig et pendlerkort, da det bedst kan betale sig. Det indstilles, at bestyrelsen godkender Takst Vest ud fra de beskrevne principper, at bestyrelsen godkender de takstmæssige ændringer, der følger af Takst Vest, og at bestyrelsen godkender NT's takster pr. 18. marts 2018 Bilag Bilag 4: Notat - Godkendelse af Takst Vest og NT's takster for Udvidelse af ordningen om individuel handicapkørsel Kørselsordningen om individuel handicapkørsel (Flexhandicap) omfatter i dag kun svært bevægelseshæmmede, som er berettigede til 104 årlige ture i trafikselskabernes handicapkørsel. Side 7 af 11

8 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 8. december 2017 Da kørselsordningen blev etableret i 1993, omfattede den ikke blinde og stærkt svagsynede, som derfor i dag ikke er omfattet af kørselsordningen. I november 2017 blev der indgået en aftale om satspuljen på børne- og socialområdet, der betyder, at blinde og stærkt svagsynede får adgang til handicapkørslen. Selv om udvidelsen finansieres via satspuljemidler er der indgået en aftale mellem regeringen og alle partier (minus Enhedslisten), at udvidelsen af ordningen indføres ved en lovændring, og der er således tale om varig finansiering. Der afsættes i alt 85,5 mio. kr. i perioden og 33 mio. kr. årligt herefter (permanent). NT er gennem Trafikselskaberne i Danmark i dialog med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om processen. Det er klarlagt, at ordningen etableres via et nyt lovforslag, og at man forventer ikrafttræden pr. 1. juli Det vurderes, at de afsatte beløb vil kunne dække omkostningerne ved udvidelsen. Rent administrativt vil udvidelsen af handicapkørslen være den letteste måde at implementere ændringen på, da NT og kommunerne, gennem flextrafikken, allerede har et fælles driftssystem og en fastlagt ansvarsfordeling. Det er derfor en enkel opgave at udvide ordningen. I forbindelse med lovgivningsprocessen forventes det klarlagt, hvorledes visiteringen vil foregå. NT har udarbejdet en vejledende visitationsstandard og vejledningsmateriale til kommunerne for handicapkørslen. Dette materiale vil blive ajourført, når lovforslaget bliver færdigbehandlet ligesom, at NT vil holde kommunerne informeret. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning udbud af bustrafik, godkendelse af udbudsvilkår NT s 24. udbud af bustrafik omfatter lokalruter i Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt, Morsø, Vesthimmerlands og Aalborg Kommuner. Udbuddet omfatter 31 busser og ca køreplantimer, hvilket svarer til 3 % af NT s samlede bustrafik. Kørslen udbydes som B- eller T-kontraktkørsel. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og foretages i henhold til EU s forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/25/EF. Administrationen foreslår, at de nye krav til bl.a. uddannelse, arbejdsklausuler og sikkerhedsudstyr i busserne, som blev indført i 22. og 23. udbud videreføres i 24. udbud, og desuden foreslås følgende ændringer: Side 8 af 11

9 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 8. december 2017 Muligheden for at udelukke bydere i to år ved væsentlig misligholdelse af kontrakten Krav til busalder Ændring i tildelingskriterier Ændring i reduktionsbestemmelser Skærpede økonomisk krav ved konkurs eller mislighold af kontrakt Vedlagte bilag beskriver administrationens forslag til justeringer og ændringer i udbudsvilkår og kontrakter. Udbuddet forventes at foregå efter følgende tidsplan: Annoncering i EU-Tidende: 23. januar 2018 Tilbudsfrist: 27. februar 2018 Valg af tilbud i NT's bestyrelse: Marts 2018 Frist for signering af kontrakt: April 2018 Kørselsstart: August 2018 Tilbud indsendes via NT s udbudsportal, og elektronisk underskrivelse af kontrakter på udbudsportalen, som blev indført i 23. udbud, videreføres i 24. udbud. Det indstilles, at udbudsvilkår for NT's 24. udbud af bustrafik godkendes. Bilag Bilag 6, Udbudsvilkår for NT's 24. udbud af bustrafik Opdatering på konstitueringsprocessen Ved brev af 27. november 2017 har NT's administration tilskrevet kommunerne og regionen på følgende vis: "I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget den 21. november 2017 skal der udpeges repræsentanter til NT s repræsentantskab og NT s bestyrelse. NT s repræsentantskab Der er berammet møde, fredag den 26. januar 2018 kl i NT s repræsentantskab med efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde. Mødet afholdes hos NT, J.F. Kennedys Plads 1R, 9000 Aalborg. I henhold til Lov om trafikselskaber og NT s vedtægter består NT s repræsentantskab af 1 medlem fra hver kommune (medlemmerne vælges blandt hver af de deltagende kommuners Side 9 af 11

10 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 8. december 2017 kommunalbestyrelsesmedlemmer). Desuden vælges en stedfortræder for hvert repræsentantskabsmedlem. NT s bestyrelse Som den største kommunale tilskudsyder, jf. loven, udpeger Aalborg Kommune 1 medlem af NT s bestyrelse direkte + suppleant herfor. De øvrige 6 kommunale bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt repræsentantskabet, som også vælger suppleanter. 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter udpeges af og blandt Regionsrådet. Efter repræsentantskabsmødet den 26. januar 2018 kl er der berammet konstituerende bestyrelsesmøde på samme adresse. Udpegning NT skal således anmode om, at Region Nordjylland udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til NT s bestyrelse Aalborg Kommune udpeger 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til NT s bestyrelse Alle kommuner udpeger 1 medlem fra hver kommune (medlemmerne vælges blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelsesmedlemmer) samt en stedfortræder til NT s repræsentantskab Meddelelses om ovenstående udpegninger bedes meddelt NT senest den 12. januar 2018 for at dagsorden til repræsentantskabsmødet kan udsendes til medlemmerne mindst en uge forud for mødet, jf. forretningsordenen for repræsentantskabet. Det skal i øvrigt bemærkes, at den nuværende bestyrelse fungerer, indtil nyvalg har fundet sted, jf. vedtægternes paragraf 15, stk. 1." Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Meddelelser Der vil på mødet blive orienteret om: Redegørelse for bybusser i tungvognskontrol Regionaltog: Forsinkelse af signalsystemet og de første passagertal Side 10 af 11

11 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 8. december 2017 Erhvervsministeriets projekt vedr. anbefalinger til initiativer, der kan gøre det nemmere for udenlandske turister at anvende kollektiv transport Forslag om, at pulje til kollektiv trafik i yderområderne fortsætter med 31. mio. kr. i 2018, er udsendt i høring Status for samarbejde med de kommunale Borgerservice vedr. pendlerkort på rejsekort Eventuelt Kommende sager 26. januar 2018: Repræsentantskabsmøde (udpegning af kommunale rep. til NT s bestyrelse) 26. januar 2018: Bestyrelsesmøde (konstituering og mødeplan) Side 11 af 11

12 november 2017/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 3. november 2017 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Kommune Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord Kommune Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune Lars Holt, Jammerbugt Kommune Frode Thule Jensen, Frederikshavn Kommune Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune Morten Lem, Rebild Kommune Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune Ole Schleemann, NT Nicolai B. Sørensen, NT Afbud Karsten Frederiksen, Brønderslev Kommune Kaj Kirk, Thisted Kommune Ole Ørnbøl, Hjørring Kommune Godkendelse af referat fra den 15. september og 10. oktober 2017 (skriftlig procedure) Referatet af bestyrelsesmødet den 15. september og 10. oktober (skriftlig procedure) var vedlagt dagsorden som bilag. Det indstilles, at referaterne fra bestyrelsesmødet den 15. september og 10. oktober (skriftlig procedure) godkendes.

13 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 3. november 2017 Beslutning Referaterne fra bestyrelsesmødet den 15. september og 10. oktober (skriftlig procedure) blev godkendt Lukket punkt: Organisering i overgangsperiode og proces for ansættelse af direktør Principper for administrationens rådgivning vedr. infrastruktur Poul Erik Andreasen ønsker at drøfte principper for administrationens rådgivning vedr. infrastruktur. Temaet blev drøftet på baggrund af en aktuel sag vedr. Dronninglund Busterminal Meddelelser Der vil på mødet blive orienteret om: Projekt vedr. professionalisering af flextrafik Eventuelt Ingen punkter Kommende sager Økonomirapport 3/2017 Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan Status for kundevendte IT-systemer Side 2 af 3

14 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 3. november 2017 Godkendelse af udbudsvilkår, 24. udbud af bustrafik Opdatering på konstitueringsprocessen Side 3 af 3

15 NT Økonomirapport 3, 2017 (FV3 2017)

16 NT Økonomirapport 3, 2017 (FV3 2017) NT økonomirapport (FV3 2017) udgør den tredje budgetopfølgning og prognose for 2017 for NT s Bus-, Togog Flextrafik. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første tre kvartaler og et estimat for årets sidste kvartal. Prognosen for Bustrafik viser et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til budget 2017 til trods for en forventet budgetoverskridelse på 10,2 mio. kr. på operatørudgifterne. Det skyldes højere indtægter for i alt 11,4 mio. og et lavere udgiftsniveau på Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter for hhv. 7,3 mio. kr. og 2,0 mio. kr. Prognosen for Togtrafik viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Endeligt viser prognosen for Flextrafik et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Såfremt NT skulle realisere prognosens forventede mindreforbrug i 2017, vil dette senest blive afregnet med kommuner og Region Nordjylland i Under økonomirapportens bestillerøkonomi vises den enkelte bestillers (ejers) samlede engagement med NT for både Bus-, Tog- og Flextrafik. Indhold NT Økonomirapport 3, 2017 (FV3 2017)... 1 Bustrafik... 3 Hovedtal... 3 Driftsindtægter... 3 Tilskud a conto... 7 Operatørudgifter... 7 Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle poster Bustrafik fordelt på bestillere Togtrafik Hovedtal Driftsindtægter Tilskud a conto Operatørudgifter... 17

17 Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle poster Togtrafik fordelt på bestillere Flextrafik Hovedtal Passagerindtægter Tilskud Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle poster Flexhandicap fordelt på bestillere Øvrig Flextrafik fordelt på bestillere Bestillerøkonomi Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Læsø Kommune Mariagerfjord Kommune Morsø Kommune Rebild Kommune Region Nordjylland Thisted Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalborg Kommune

18 Bustrafik Hovedtal Bustrafik (1.000 DKK) 2017 Budget FV Afvigelse Driftsindtægter Passagerindtægter * Takstsamarbejde * Tilskud a conto Indtægter i alt Operatørudgifter i alt Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Busterminaler Bus IT Billetteringsudstyr Lånefinansiering Billetudgifter Stoppestedsudstyr Kapacitetsudgifter Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspuljen Udgifter i alt Driftsresultat Finansielle poster Resultat * PKM betalingen til NJ, der tidligere fremgik under Passagerindtægter, er i denne økonomirapport og budgettet for 2017 reklassificeret til Takstsamarbejde. Driftsindtægter Prognosen for driftsindtægter, dvs. passagerindtægter efter fradrag af takstsamarbejde med DSB, Arriva Tog og NJ, forventes at blive 320,9 mio. kr., hvilket er ca. 6,6 mio. kr. højere end budgetteret. Det skal i den forbindelse bemærkes, at: Driftsindtægterne er påvirket af en regulering af takstsamarbejdet med DSB og Arriva Tog. DSB tilbagebetaler ca. 3,5 mio. kr. vedr og 2015 samt ca. 6,2 mio. kr. vedr Arriva Tog tilbagebetaler ca. 0,6 mio. kr. vedr Korrigeres der for disse reguleringer, er de forventede driftsindtægter for 2017 ca. 3,6 mio. kr. lavere end budgetteret. 3

19 I forhold til det realiserede niveau for 2016 forventes det, at driftsindtægterne for 2017 vil være 6,2 mio. kr. højere, hvilket svarer til en stigning på 2,0 %. Sammenlignet med FV er driftsindtægterne i denne økonomirapport øget med 7,3 mio. kr. PKM betalingen til NJ, der tidligere fremgik under Passagerindtægter, er i denne økonomirapport og budgettet for 2017 reklassificeret til Takstsamarbejde. Driftsindtægter 322,0 320,9 320,0 318,0 mio. kr. 316,0 314,0 314,7 314,3 312,5 313,6 312,0 310,0 308,0 R 2016 B 2017 FV FV FV Passagerindtægter Passagerindtægtsprognosen for 2017 er 1,0 mio. kr. højere end det realiserede resultat for 2016 jf. nedenstående diagram. I forhold til budget 2017 er passagerindtægterne 4,1 mio. kr. lavere. Det skyldes følgende bevægelser: Indtægter fra enkeltbilletter forventes at ligge ca. 2,6 mio. kr. under budgettet. Dette skyldes primært, at der har været en større overflytning fra enkeltbilletter til rejsekort end forventet. Der forventes en større stigning i rejser på rejsekort svarende til en merindtægt på ca. 3,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Sammenlignet med regnskab 2016 er der tale om en stigning på 9,5 mio. kr. Stigningen i prognosen i forhold til budgettet sker primært på bekostning af enkeltbilletter og periodekort. Stigningen er reelt set højere, idet gebyrindtægter fra rejsekort i budgettet indgår under passagerindtægter, mens posten i denne økonomirapport fremgår under billetudgifter med et beløb på 1,2 mio. kr. Bus & Tog Rejsedata har konstateret en fejl i off-peak beregningen, der udregner den kompensation, trafikvirksomhederne har ret til ifølge trafikvirksomhedernes aftale med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Fejlen er opstået i forbindelse med ændringer i rabat-procentsatserne, som blev gennemført i nogle takstområder i januar For årene 2015 og 2016 er NT derfor blevet underkompenseret. Rettelsen af fejlen betyder en positiv regulering vedr og 2016 på ca. 6,8 mio. kr. Derudover bevirker den højere off-peak afregning, at estimatet for resten af 2017 er højere end budgetteret. Samlet set ligger off-peak derfor 10,7 mio. højere end budgetteret. 4

20 Der forventes et fald i rejser på periodekort/månedskort svarende til en lavere indtægt på ca. 2,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes et fald i mobilbilletter på ca. 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket skyldes nedlukning af NT s hidtidige billetapp ultimo januar I stedet er der i sommeren 2017 lanceret en ny webshop og billetapp. Der kan konstateres en stigning i salget af SMS billetter, men dette er dog ikke tilstrækkeligt til at modsvare de mistede indtægter fra lukningen af den hidtidige billetapp. Der forventes et fald i automatsalg på ca. 3,0 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket hovedsageligt skyldes nedlukning af billetsalg i NJ-tog fra januar I stedet er kunderne søgt over på andre rejsehjemler i form af rejsekort, SMS billetter og enkeltbilletter købt på RVM automater. Der forventes et fald i ungdomskort på ca. 5,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Regulering af byrdefordeling med Midttrafik vedr forklarer 1,2 mio. kr. af faldet, mens 4,3 mio. kr. er et reelt fald i salget. I Vestdanmark oplever Midttrafik og FynBus også et fald i salget af ungdomskort. Der forventes et fald i skolekort på 2,0 mio. kr. Der forventes et fald på NT bestilling på 0,6 mio. kr. Grundet et lavere aktivitetsniveau på Flextur end budgetteret er der en negativ afvigelse på budgettet på 1,2 mio. kr., hvilket primært skyldes lukningen af kørselsordningen Flexsenior i Aalborg Kommune med udgangen af Passagerindtægter 375,0 374,0 374,0 373,0 372,0 mio. kr. 371,0 370,0 369,0 368,0 369,0 368,2 369,5 369,9 367,0 366,0 365,0 R 2016 B 2017 FV FV FV Takstsamarbejde Med hensyn til takstsamarbejder er der i budgettet for 2017 forudsat en samlet afregning til DSB, Arriva Tog og NJ 1 på 59,7 mio. kr. I foråret har NT og DSB indgået aftale om endelig afregning vedr og 2015, hvilket betyder, at NT modtager en betaling fra DSB på ca. 3,5 mio. kr. I efteråret er det indgået aftale om foreløbig afregning af 2016, hvilket betyder en tilbagebetaling fra DSB på ca. 6,2 mio. kr. og 0,6 mio. kr. fra Arriva Tog. Årsagen til 1 NJ optræder fra og med 2017 i et særskilt forretningsområde (Togtrafik), og derfor placeres flytningen af NJ s passagerindtægter til Togtrafik under takstsamarbejde. 5

21 tilbagebetalingerne er, at en større andel af passagerne end forventet i anvendte rejsekort som rejsehjemmel. Rejsekortindtægterne afregnes direkte til togoperatørerne og ikke via NT. Som følge af ovenstående aftalte NT og DSB endvidere at reducere NT s a conto betaling til DSB i 2017 med 3,2 mio. kr. i forhold til budget På lignende vis har NT indgået aftale med Arriva Tog om at reducere a conto betalingen i 2017 med ca. 0,4 mio. kr. Udviklingen i Takstsamarbejde ses af nedenstående diagram (bemærk at PKM-betalingen til NJ er reklassificeret til Takstsamarbejde i nedenstående diagram). Takstsamarbejde 70,0 60,0 50,0 54,2 59,7 55,6 55,9 49,0 mio. kr. 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 R 2016 B 2017 FV FV FV Indtægtsfordeling Indtægtsfordelingsmodellens fase 3 indregnes med 50 % i budget 2017 og dermed også i FV I indtægtsfordelingsmodellens fase 2 fordeles produkterne rejsekort, rejsekort off peak rabat, enkeltbilletter og NTbestilling på tog og de enkelte busruter ud fra en databaseret information om, hvor kunderne faktisk har rejst. I fase 3 indgår udover produkterne i fase 2 også skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter i den databaserede indtægtsfordelingsmodel. Alle NT s passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik samles i Bustrafik. Indtægtsfordelingsmodellen fordeler alle disse passagerindtægter ud på ruter (dvs. inkl. togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er). Som det efterfølgende fremgår af tabellen, hvor indtægterne fra Bustrafik fordeles på ejerne, er der for visse af ejerne en relativ stor forskel mellem indtægtsdelingen i FV og det budget for 2017, som blev udarbejdet i foråret Denne forskel skyldes primært, at indtægtsfordelingsmodellen og datasættet for fase 3 produkterne er blevet optimeret. Da NT udarbejdede budget 2017, var administrationen bekendt med, at dele af datasættet kunne optimeres yderligere, og i budgetlægningen blev ufordelte indtægter fordelt efter nogle generelle fordelingsnøgler. Som led i den løbende optimeringsøvelse omkring den nye databaserede indtægtsfordelingsmodel er disse data nu forbedret, og indtægterne fordeles nu mere eksakt via 6

22 modellens specifikke fordelingsnøgler. FV viser, at det primært er kommunernes indtægter, som afviger negativt i forhold til budget 2017, mens Region Nordjylland afviger positivt. Det er naturligvis beklageligt i forhold til ejernes opgave med at økonomistyre og planlægge den kollektive trafik, når optimeringer af data i NTs udgifts- eller indtægtsmodeller resulterer i betydende forskelle mellem prognoser og udmeldte budgetter. Administrationen har imidlertid prioriteret at få minimeret de dele af den samlede model, som fordelte indtægter ud fra nogle generelle nøgler. Målet har været at foretage disse optimeringer inden fase 3 data skulle anvendes til den faktiske og regnskabsmæssige fordeling af indtægterne i 2017 og årene fremover. Det er vigtigt at understrege, at den databaserede indtægtsfordelingsmodel (fase (50 %)), som blev anvendt til budgetlægningen af 2017, både var og er betydelig mere retvisende end den stikprøve- og tællebaserede model, som modellen erstattede. I den sammenhæng er det også vigtigt at fremhæve, at den nye indtægtsfordelingsmodel, som gør brug af faktiske rejsedata, i højere grad end tidligere vil opfange ændringer i rejsemønstre med dertil følgende ændringer i fordelingen af passagerindtægter fra år til år. Optimeringen af modellen i forhold til datasæt omkring fase 3 produkterne kommer til at påvirke budget 2018 og overslagsårene, hvor fase 3 indfases med 75 % i 2018 og 100 % i Indtægtsfordelingen i FV bygger på fordelingsnøgler baseret på datagrundlag for Tilskud a conto A conto tilskuddet i 2017 er budgetteret til 476,5 mio. kr. Det forventes, at a conto tilskuddet stiger med 4,8 mio. kr. Denne ændring dækker over ændringer for tre kommuner: Det er aftalt med Brønderslev Kommune, at der foretages en forhøjelse pga. trafikplansprojekt i kommunen, der blev gennemført i Det er aftalt med Aalborg Kommune, at der foretages en forhøjelse pga. DGI stævnet. Det er aftalt med Jammerbugt Kommune, at der foretages en forhøjelse til eliminering af forventet merforbrug i Operatørudgifter Området dækker over udgifter til både Buskørsel samt Flexlinje, Flextur og de to pilotprojekter på Plustur. Lokalbaner fremgår under Togtrafik. Der forventes i 2017 en udgift på 687,1 mio. kr., hvilket er 10,2 mio. kr. højere end budgetteret. I nedenstående diagram ses udviklingen i operatørudgifterne eksklusiv lokalbaner. 7

23 mio. kr. 695,0 690,0 685,0 680,0 675,0 670,0 665,0 660,0 655,0 650,0 645,0 Operatørudgifter 692,2 687,6 687,1 676,8 662,0 R 2016 B 2017 FV FV FV Endelig afregning af operatørudgifter vedr I NT s regnskab for 2016 blev det oplyst, at operatørudgifterne vedr. buskørsel i bustrafikken blev opgjort på et foreløbigt grundlag. Årsagen var, at implementeringen, ibrugtagningen og kvalitetssikringen af afregningsmodulet i det nye køreplansystem hos NT var forsinket. Den endelige afregning vedr kom på plads til økonomirapport (FV2 2017) og blev indregnet deri. Reguleringen vedr er ligeledes indregnet i denne økonomirapport (FV3 2017). Det er vigtigt at slå fast, at der er tale om en engangseffekt, som ikke bæres med over i de efterfølgende regnskabsår. Effekten af den i økonomirapporten indregnede afregning vedr for NT s ejere vises i nedenstående tabel. Regulering af operatørudgifter vedr. regnskab 2016 Beløb (1.000 kr.) Brønderslev Kommune 59 Frederikshavn Kommune 129 Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune -75 Læsø Kommune 40 Mariagerfjord Kommune -179 Morsø Kommune -23 Rebild Kommune -100 Thisted Kommune -412 Vesthimmerland 217 Aalborg Kommune Region Nordjylland Midttrafik -31 Total

24 Buskørsel Prognosen for Buskørsel for 2017 viser en forventet operatørudgift på 671,4 mio. kr. svarende til en øget udgift på 13,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Grundet skiftet til nyt køreplan- og afregningssystem er prognosen behæftet med større usikkerhed end normalt. Udover reguleringen vedr dækker de øgede operatørudgifterne over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: Prisudviklingen i budget 2017 blev i foråret 2016 fastsat ud fra det forventede prisniveau til 2016, der fremgår i økonomirapport 1 for 2016 samt forventningerne til 2017 ud fra prognosen fra 2016, med afsæt i omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark. Fra ultimo december 2016 og frem til juni 2017 steg omkostningsindekset markant, hvilket primært skyldtes en kraftig stigning i dieselpriserne i forhold til foråret I forhold til budget 2017 er omkostningsindekset steget med 0,9%-point, hvilket betyder en forøgelse af operatørudgifterne på ca. 5,8 mio. kr. I nedenstående diagram vises det anvendte indeksniveau for budget og økonomirapporter i 2017 samt den seneste forventning til indeksets udvikling i , , ,5 108 Omkostningsindeks 107,5 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 Faktisk B 2017 FV FV FV Der er i enkelte kommuner gennemført mindre køreplanændringer, der ikke var indeholdt i budgettet for Dette er tilfældet for Frederikshavn Kommune, hvor der bl.a. åbnede en bybusrute og en servicebusrute i Skagen. I Jammerbugt Kommune er oprettet en ny minibus rute. I Morsø Kommune er der gennemført en række køreplansreduktioner. I Aalborg Kommune blev der i uge 26 afholdt DGI Landsstævne. Operatørudgiften hertil var ikke indeholdt i budgettet. Herudover er der foretaget en udvidelse af linje 2 på 1,1 mio. kr., hvilket ligeledes ikke var indeholdt i budgettet. 9

25 I forbindelse med NT s 23. udbud blev en række telebusruter i Aalborg udbudt som Bustrafik. Dermed flyttes udgifterne fra posten Flexlinje til posten Busdrift, hvilket ikke var indeholdt i budgettet. NT s 23. udbud førte til en besparelse på 17,5 % på de udbudte ruter for Mariagerfjord Kommune. Dette store fald var ikke forventet i budgettet. Besparelsen som følge af udbuddet har vist sig større end estimeret i FV Hals Rute- og Turistfart gik konkurs den 9. maj Hals Rute- og Turistfart kørte følgende ruter - i alt 9 driftsbusser, 3 dubleringsbusser: 74, Aalborg - Asaa Sæby, 176, Aalborg Hals, 274, Sæby - Dronninglund og 276, Dronninglund Hou. Solsiden Turistfart accepterede at overtage rute 176 på uændrede vilkår frem til kontraktudløb i 2019, mens Keolis-Tylstrup har kørt de øvrige ruter frem til, at de er genudbudt med kørselsstart den 1. november Konkursen har medført øgede operatørudgifter for Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune og for Region Nordjylland. Siden udarbejdelsen af FV har NT indfriet garantistillelsen på 0,8 mio. kr. hos Hals Rute- og Turistfarts bank, hvilket reducerer merudgiften hos de to involverede kommuner og Region Nordjylland. I nedenstående diagram ses udviklingen i operatørudgifterne og køreplantimer eksklusiv lokalbaner, Flexlinje, Flextur og Plustur. Buskørsel Udgifter i mio. kr R 2016 B2017 FV FV FV Køreplantimer i tusinder Operatørudgifter Buskørsel Antal køreplantimer Buskørsel Flexlinje, Flextur og Plustur Det forventede forbrug ligger 3,7 mio. kr. lavere end budgettet. Den forventede besparelse finder primært sted i Aalborg Kommune. På Flexlinje er forventningerne til 2017 lavere end budgetteret grundet flytning af ruter til Busdrift jf. ovenfor. På Flextur skyldes faldet primært, at forsøget med kørselsordningen Flexsenior i Aalborg Kommune er lukket. 10

26 Øvrige driftsudgifter Prognosen på Øvrige driftsudgifter viser et udgiftsniveau, som er 7,3 mio. kr. lavere end budgetteret. På Busterminaler viser prognosen et udgiftsniveau, som er 2,3 mio. lavere end budget Dette skyldes følgende forhold: Aalborg busterminal forventes at resultere i et underforbrug på 1,3 mio. kr. Generelt kan der konstateres et underforbrug på tværs af udgiftsområderne på terminalen. De største besparelser findes dog på lokaleudgifter med 1,2 mio. kr. samt udvendig vedligehold med 0,7 mio. kr., hvilket samlet giver en besparelse på 1,9 mio. kr. Underforbruget udlignes dog delvist. For det første er der indregnet en projektfinansiering på 0,4 mio. kr. til projektet Modernisering af regionalterminalen på Aalborg Busterminal, som ikke var indeholdt i budgettet. Derudover forventes et overforbrug på 0,5 mio. kr. til nye skilte til trafikinformation. Øvrige poster bidrager med et forventet underforbrug på 0,3 mio. kr. Øvrige busterminaler forventes at resultere i et underforbrug på 1,0 mio. kr. Generelt kan der konstateres et underforbrug på alle terminaler samt på tværs af de fleste udgiftsområder. Den primære årsag til underforbruget er reparation og vedligehold af lokalerne, der medfører et underforbrug på 0,7 mio. kr. i alt. Øvrige poster bidrager med et forventet underforbrug på 0,3 mio. kr. Prognosen for BusIT viser lavere udgifter for 0,8 mio. kr. i forhold til budget Det skyldes følgende forhold: Mindreforbruget skyldes først og fremmest, at der ikke har været så mange Hardwarenyanskaffelser i Dette giver en besparelse på 0,4 mio. kr. Ligeledes forventes der på nuværende tidspunkt intet forbrug på softwareudvikling i 2017, hvilket også giver en besparelse på 0,4 mio. kr. Der er dog enkelte udviklingsopgaver på tilbudsniveau, men det er tvivlsom, hvorvidt disse kan nås i På installationer forventes et overforbrug på 0,3 mio. kr. Dette modsvares dog af et tilsvarende lavere forbrug på Software-abonnementer samt serviceaftaler. I forbindelse med BusIT skal det bemærkes, at den planlagte investering på 2,0 mio. kr. i infoskærme med oplysninger om busser og tog i forbindelse med regionaltogsdriften er udsat på ubestemt tid. Investeringen var planlagt finansieret af den tilbageværende del af rejsekortlånet og ville således ikke have haft driftseffekt i 2017 for NT s ejere. Årsagen til udsættelsen af investeringen er, at den tilbageværende del af rejsekortlånet alene prioriteres til en nødvendig opdatering af Buslight rejsekortudstyret i På Billetteringsudstyr indeholder prognosen en forventet budgetbesparelse på 6,3 mio. kr. Besparelsen skyldes følgende forhold: Det første forhold er, at der ikke skal investeres i nyt udstyr til periodekort på rejsekort pga. den valgte salgs- og distributionsstrategi, hvilket giver en besparelse på 0,7 mio. kr. Det andet forhold er, at der ikke skal investeres i rejsekortudstyr til Læsø, da gratiskørslen fortsætter uændret i 2017, hvilket giver en besparelse på 0,5 mio. kr. 11

27 Det tredje forhold er, at investeringen til opgradering af det lille rejsekortudstyr (Buslight) er udskudt til 2018, hvilket giver en besparelse på 4,4 mio. kr. Denne investering var i budget 2017 finansieret af rejsekortlånet, hvorfor der optræder en modsatrettet effekt under lånefinansieringen i afsnittet nedenfor. Øvrige udgifter til drift af rejsekort billetteringsudstyr forventes 0,5 mio. kr. lavere. Øvrige udgiftsposter under billetteringsudstyr stiger samlet med 0,2 mio. kr. Prognosen på Lånefinansiering indeholder en stigning på 2,7 mio. kr. i forhold til budget Det skyldes følgende tre forhold: Rejsekortlånets finansiering af opgraderingen af det lille rejsekortudstyr (Buslight) udskydes til 2018, hvilket giver øgede udgifter for 4,4 mio. kr. (men med modsat rettet effekt under billetteringsudstyr, jf. afsnittet ovenfor vedr. billetteringsudstyr). Rejsekortlånet skal ikke finansiere nyt udstyr til periodekort på rejsekort pga. den valgte salgs- og distributionsstrategi med kun ét salgssted. Dette giver øgede udgifter for 0,7 mio. kr. (men med modsat rettet effekt under billetteringsudstyr, jf. afsnittet ovenfor vedr. billetteringsudstyr). Tilbagebetaling af renter på ansvarlige lån til Rejsekort A/S påvirker positivt med 2,3 mio. kr. Billetudgifter forventes realiseret 0,7 mio. kr. lavere end i budgettet. De væsentligste årsager er følgende: Udgifter til udstedelse af rejsekort forventes 0,8 mio. kr. højere end budgetteret pga. fortsat højt salgsniveau af rejsekort og introduktion af periodekort på rejsekort. Udgifter til provision forventes 0,6 mio. kr. højere end budgetteret. Gebyrindtægter fra rejsekort bogføres nu under billetudgifter (blev tidligere bogført under passagerindtægter). Gebyrindtægter udgør 1,2 mio. kr. i prognosen og sænker derfor prognosen på billetudgifter tilsvarende. Rejsekort distributionshonorar og afgifter forventes at give en budgetbesparelse på 0,4 mio. kr. Transaktionsudgifter til SMS billetsystem forventes 0,5 mio. kr. lavere, hvilket henføres til faldende rejseaktivitet på denne rejsehjemmel og genforhandlende transaktionsgebyrer med leverandør. Prognosen fastholder niveauet i budget 2017 for Stoppestedsudstyr. Kapacitetsudgifter I prognosen forventes Kapacitetsudgifter at ligge 2,0 mio. kr. lavere end budget Administration I prognosen forventes udgifter til Administration at ligge 0,2 mio. kr. lavere end budget Det skyldes følgende: Lønudgifter forventes 0,5 mio. kr. lavere, hvilket primært er forårsaget af en periode uden administrerende direktør. Personaleudgifter forventes 0,3 mio. kr. højere på grund af rekrutteringsudgifter til ny administrerende direktør. 12

28 Prognosen fastholder niveauet i budget 2017 til Lokale, Intern IT, Kontorhold- og Konsulenter. Salgsudgifter Prognosen fastholder niveauet i budget 2017 til udgifter vedr. forsendelse, markedsføring og køreplaner. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2017 forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Det dækker over følgende afvigelser: Forventning om et lavere udgiftsniveau til samarbejdsaftale med Bus & Tog på 0,8 mio. Bl.a. giver den endelige regulering vedr en besparelse 0,4 mio. kr. Forventning om et lavere udgiftsniveau i X Bus samarbejdsaftale på 0,2 mio. kr., da tidligere års mindreforbrug kan finansiere NT s bidrag i Forventning om et højere udgiftsniveau i samarbejdsaftale med Rejseplanen A/S på 0,3 mio. kr. grundet negativ regulering vedr og opdaterede fordelingsnøgler i forhold til budget Forventet lavere administrationsudgifter til Flexlinje og Flextur på 0,9 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes lukningen af kørselsordningen Flexsenior i Aalborg Kommune med udgangen af I budget 2017 var der planlagt en stor vækst på denne kørselsordning. Der forventes ikke udgifter til samarbejdet om en landsdækkende erhvervsportal i 2017, hvilket giver en budgetbesparelse på 0,1 mio. kr. Der forventes lavere udgifter til TITSAM på 0,1 mio. kr. Udviklingspuljen Prognosen fastholder niveauet i budget Finansielle poster Prognosen viser en forventet budgetbesparelse på 0,2 mio. kr., hvilket alene kan henføres til en strammere styring af NT s likviditetsstrømme. NT minimerer renteudgifterne ved at holde den samlede likvide beholdning mellem 0 og 35 mio. kr. NT s samlede bankindestående over 35 mio. kr. belastes fortsat med negative renter. 13

29 Bustrafik fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Bustrafik hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter ** Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere vedr Resultat * Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Regionale busruter Region Nordjylland Subtotal Midttrafik Total B R 2016*** * (-) = Underskud (opkræves senest hos kommuner og region i 2019) * (+) = Overskud (tilbagebetales senest til kommuner og region i 2019) ** Inklusiv finansielle poster *** I regnskab 2016 indgik Lokalbaner i Bustrafik 14

30 I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2017 fra de enkelte bestillere af Bustrafik hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Samlet tilskud fra ejere Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Region Nordjylland Subtotal Midttrafik Total

31 Togtrafik Region Nordjylland har indgået kontrakt med staten om at varetage bestilleransvaret for den regionale togtrafik fra 6. august Kørslen udføres af NJ, og NT varetager alle trafikselskabsfunktioner for kørslen inkl. kontrakt med NJ. Den regionale togdrift omfatter kørsel mellem Skørping og Frederikshavn. Herudover indeholder Togtrafik også togdrift på lokalbanerne, hvor det også er NJ, som udfører kørslen, og NT der varetager alle trafikselskabsfunktioner for kørslen inkl. kontrakt med NJ. Hovedtal Togtrafik (1.000 DKK) 2017 Budget FV Afvigelse Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Tilskud a conto Indtægter i alt Operatørudgifter Lokalbaner Regional Togdrift Øvrige driftsudgifter Stationer Tog IT Billetteringsudstyr Lånefinansiering Billetudgifter Stoppestedsudstyr Kapacitetsudgifter Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspuljen Udgifter i alt Driftsresultat Finansielle poster Resultat Driftsindtægter Passagerindtægter Den samlede passagerindtægt fra Togtrafik forventes i 2017 at udgøre 41,2 mio. kr., hvoraf de 27,8 mio. kr. stammer fra lokalbanerne Hjørring Hirtshals og Skagen Frederikshavn og er lig med den passagerkilometerafregning, som NT betaler til NJ. Fra overtagelsen af den regionale togtrafik er der ingen 16

32 ændringer til de forventninger vedr. passagerindtægter, der er indarbejdet i budgettet. Der forventes fortsat en passagerindtægt på 13,4 mio. kr. Indtægtsfordeling Der henvises til afsnittet Indtægtsfordeling under Bustrafik. Tilskud a conto A conto tilskuddet i 2017 er budgetteret til 63,5 mio. kr. Der forventes ingen ændringer her til. Operatørudgifter Operatørudgifter opdeles i Lokalbaner og Regional togdrift. Lokalbaner Prognosen for 2017 viser en forventet betaling på 58,6 mio. kr. til NJ, hvilket er 0,9 mio. kr. lavere end budgetteret. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført persontransportarbejde og dels på grundlag af tilskud til drift og infrastruktur. Prognosen er baseret på et fald i det udførte transportarbejde på Skagensbanen. Som følge af den højere prisudvikling er tilskuddet til drift højere end budgetteret. Der er indarbejdet en bonusudbetaling til NJ på 0,5 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Herudover er GSM-R projektet afsluttet, hvilket medfører en positiv regulering på 0,3 mio. kr. Operatørudgifter (Lokalbaner) mio. kr. 60,0 59,8 59,6 59,4 59,2 59,0 58,8 58,6 58,4 58,2 58,0 57,8 59,5 58,9 58,8 58,6 B 2017 FV FV FV Regional togdrift Operatørudgifterne til den regionale togdrift forventes at ligge 0,5 mio. kr. over budget, hvilket skyldes, at niveauet for NT s betaling til NJ for regionaltogsdriften først blev endeligt færdigforhandlet efter udarbejdelsen af NT s budget

33 Operatørudgifter (Regional togdrift) 41,5 41,3 41,3 41,3 41,3 41,1 40,9 40,8 mio. kr. 40,7 40,5 40,3 40,1 39,9 39,7 39,5 B 2017 FV FV FV Øvrige driftsudgifter Prognosen ligger 0,4 mio. kr. lavere end budget Det skyldes følgende elementer: Forventet besparelse til TogIT på 0,2 mio. kr. Forventet besparelser på 0,2 mio. kr. hvor årsagerne er de samme som beskrevet for BusIT, Billetteringsudstyr og Lånefinansiering under Bustrafik. Kapacitetsudgifter Prognosen viser en besparelse på godt 0,7 mio. kr. i forhold til budget Det skyldes følgende elementer: at der under Administration indtil videre kun er ansat to ud af tre kundecentermedarbejdere, der skal varetage de øgede kundehenvendelser i forbindelse med overtagelsen af regionaltogsdriften. Dette forventes at give en budgetbesparelse på 0,3 mio. kr. at konsulentudgifterne forventes at blive realiseret 0,3 mio. lavere end budgettet, hvilket primært skyldes mindre behov for ekstern assistance efter overtagelsen af regionaltogsdriften end forventet. at der er en mindre budgetbesparelse på 0,1 mio. kr. på personaleudgifter og Intern IT. På de øvrige kapacitetsudgifter i form af Salgsudgifter, Samarbejdsaftaler og Udviklingspuljen fastholdes prognosen på niveauet i budget Finansielle poster Prognosen er på niveau med budget

34 Togtrafik fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for bestilleren (Region Nordjylland) af Togtrafik hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter ** Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere vedr Resultat * Lokalbaner Regional Togdrift Total B R 2016*** * (-) = Underskud (opkræves senest hos kommuner og region i 2019) * (+) = Overskud (tilbagebetales senest til kommuner og region i 2019) ** Inklusiv finansielle poster *** I regnskab 2016 indgik Lokalbaner i Bustrafik I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2017 fra bestilleren (Region Nordjylland) af Togtrafik hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Samlet tilskud fra ejere Lokalbaner Regionale busruter Total

35 Flextrafik Årets tredje prognose for Flextrafik viser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budget Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr foretages senest i Prognosen på Flextrafik er baseret på følgende elementer: Realiserede data for årets første 9 måneder Historiske sæsonudsving på kørselsordningerne i Flextrafik Trends fra 2016 og de første 9 måneder i 2017 Projekt for flextrafikken i Rebild Kommune er ikke indregnet i prognosen Forventede effekter fra det 26. udbud er indregnet i prognosen Hovedtal Flextrafik (1.000 DKK) 2017 Budget FV Afvigelse Driftsindtægter Passagerindtægter Egenbetaling Abonnement Tilskud Kørselsbidrag Administrationsbidrag Indtægter i alt Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udgifter i alt Driftsresultat Finansielle poster Resultat Passagerindtægter Passagerindtægterne på Flexhandicap i form af abonnement forventes at blive 1,9 mio. kr., hvilket er på niveau med budgettet. Brugerindtægterne i form af egenbetaling på Flexhandicap forventes at blive godt 0,7 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket alene kan tilskrives et forventet fald i antallet af ture på kørselsordningen i forhold til budget Der forventes dog kommunale variationer i både opad- og nedadgående retning, jf. efterfølgende Bestillerøkonomi. 20

36 Tilskud Øvrig Flextrafik er kørsel udført for nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Kørselsbidrag og egenbetaling i Flextrafik skal dække operatørudgifterne i Flextrafik, mens administrationsbidrag og abonnement skal dække kapacitetsudgifter og finansielle poster i Flextrafik. Samlet set forventes kommuner og Region Nordjylland at indkøbe kørsel for 8,2 mio. kr. mindre end budgetteret i Prognosen viser således et samlet fald i tilskud fra kommuner og Region Nordjylland på 3,0 % i forhold til budgettet. Det skyldes en forventning om færre rejste ture, lavere prisniveau fra det 26. udbud og lavere prisreguleringer end budgetteret. Under økonomirapportens bestillerøkonomi vises den enkelte bestillers (ejers) samlede engagement med NT for både Bus-, Tog- og Flextrafik. Kørselsbidrag I forhold til budget 2017 forventes kørselsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger at falde med samlet 7,9 mio. kr. Afvigelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer): Flexaktivitet: Stigende (0,3 mio. kr.) Flexhandicap: Faldende (2,8 mio. kr.) Flexlæge: Faldende (0,6 mio. kr.) Flexskole: Faldende (2,9 mio. kr.) Flexskole - Bus: Stigende (0,1 mio. kr.) Flexsygehus: Faldende (2,0 mio. kr.) Kørselsbidrag fordelt på kørselsordninger Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus mio. kr. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-89,1 84,8 85,7 86,1 81,3 78,3 79,9 79,3 30,3 29,0 29,8 30,6 26,9 26,8 26,8 26,3 21,1 17,9 18,4 18,3 0,1 0,1 0,2 0,2 B 2017 FV FV FV

37 Administrationsbidrag I forhold til budget 2017 forventes administrationsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger at falde med samlet 0,3 mio. kr. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer): Flexaktivitet: Uændret (0,0 mio. kr.) Flexhandicap: Faldende (0,2 mio. kr.) Flexlæge: Uændret (0,0 mio. kr.) Flexskole: Faldende (0,4 mio. kr.) Flexskole Bus: Uændret (0,0 mio. kr.) Flexsygehus: Stigende (0,2 mio. kr.) Administrationsbidrag fordelt på kørselsordninger Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus 9,0 8,0 7,0 6,0 6,0 7,7 7,7 7,9 7,8 5,8 5,8 5,8 mio. kr. 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0-3,9 3,6 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 3,5 1,7 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 B 2017 FV FV FV Operatørudgifter Operatørudgifterne for hele 2017 forventes i prognosen at ligge 8,6 mio. kr. lavere end det budgetterede niveau. I forhold til budget 2017 er der afvigelser i operatørudgifterne på de forskellige kørselsordninger i Flextrafik. Afvigelserne følger naturligt afvigelserne i kørselsbidraget og er følgende (dog underliggende kommunale variationer): Flexaktivitet: Stigende (0,3 mio. kr.) Flexhandicap: Faldende (3,5 mio. kr.) Flexlæge: Faldende (0,6 mio. kr.) Flexskole: Faldende (2,9 mio. kr.) Flexskole Bus: Stigende (0,1 mio. kr.) Flexsygehus: Faldende (2,0 mio. kr.) 22

38 mio. kr. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 - Operatørudgifter fordelt på kørselordninger Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus 89,1 84,8 85,7 86,1 81,3 78,3 79,9 79,3 30,3 29,0 29,8 30,6 26,126,9 26,8 26,8 26,3 22,0 22,7 22,6 0,1 0,1 0,2 0,2 B 2017 FV FV FV Yderligere specifikationer af operatørudgifterne findes i afsnittet bestillerøkonomi. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne forventes at blive 0,8 mio. kr. lavere end budgetteret i Administration I forhold til budget 2017 forventes lavere udgifter til Administration på 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere udgifter til Løn og Kontorhold. Løn: Forventes 0,4 mio. kr. lavere pga. ekstern finansiering til projekt, højere dagpengerefusion, mindre overarbejde mm. Kontorhold: Forventes 0,2 mio. kr. lavere primært grundet lavere udgifter til kontorartikler og lignende. Udgifter til Lokale, Personale, Intern IT, Forsendelse og Konsulenter forventes ikke at afvige væsentligt fra budgettet. Salgsudgifter Der forventes ingen væsentlige budgetafvigelser. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2017 forventes lavere udgifter til samarbejdsaftaler for 0,2 mio. kr. Det dækker over følgende afvigelser i forhold til budgettet: Forventet besparelse på 0,4 mio. kr. til samarbejdsaftalen vedr. FlexDanmarks Call Center. Endelig afregning vedr giver en besparelse på 0,3 mio. kr., mens aftale vedr. bestillingskald forventes at give en besparelse på 0,1 mio. kr. 23

39 Forventet besparelse på 0,2 mio. kr. til samarbejdsaftalen vedr. FlexDanmark IT samarbejde pga. lavere udgifter til udviklingsaktiviteter. Forventet besparelse på 0,1 mio. kr. til samarbejdsaftalen vedr. FlexDanmark Drift samarbejde pga. lavere udgifter til bl.a. SMS adviseringer. Forventet højere selvbetjeningsgrad på Flextur og en forventning om færre udførte Flexhandicap ture gør, at der kan afregnes 0,5 mio. kr. mindre til Bustrafik end budgetteret. Endvidere skal det oplyses, at NT har hensat 2,2 mio. kr. i balancen, som skal dække udgifter til projekt Ny Optimeringsplatform i 2017 og 2018 hos FlexDanmark. På FlexDanmarks bestyrelsesmøde den 14. december 2016 blev projekt Ny Optimeringsplatform præsenteret for bestyrelsen og er efterfølgende blevet godkendt hos FlexDanmarks ejere. Projektet er et resultat af en omfattende analyse af FlexDanmarks systemportefølje med fokus på Planet systemet og P5 gennemført af Gartner Consulting og Bird & Bird. Projektets formål er at konkurrenceudsætte FlexDanmarks systemportefølje. Finansielle poster Prognosen forventer ingen væsentlige budgetafvigelser på de finansielle poster. En strammere likviditetsstyring betyder, at de nuværende markedsforhold, hvor NT s bankindestående over 35 mio. kr. belastes med negative renter, er begrænset væsentligt. 24

40 Flexhandicap fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Flexhandicap hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Kapacitetsudgifter ** Abonnement Egenbetaling Resultat før tilskud fra ejere Kørselsbidrag Administrationsbidrag Tilskud fra ejere vedr Resultat * Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Movia Total * (-) = Underskud (opkræves senest hos kommuner i 2019) * (+) = Overskud (tilbagebetales senest til kommuner i 2019) ** Inklusiv Finansielle poster 25

41 I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2017 fra de enkelte bestillere af Flexhandicap hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Samlet tilskud fra ejere Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Movia Total

42 Øvrig Flextrafik fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Øvrig Flextrafik hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Kapacitetsudgifter ** Abonnement Egenbetaling Resultat før tilskud fra ejere Kørselsbidrag Administrationsbidrag Tilskud fra ejere vedr Resultat * Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total * (-) = Underskud (opkræves senest hos kommuner og region i 2019) * (+) = Overskud (tilbagebetales senest til kommuner og region i 2019) ** Inklusiv Finansielle poster 27

43 I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2017 fra de enkelte bestillere af Øvrig Flextrafik hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Samlet tilskud fra ejere Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total

44 Bestillerøkonomi Bustrafik NT (1.000 kr.) R 2016 B 2017 FV FV FV Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Togtrafik Flextrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 29

45 Brønderslev Kommune Bustrafik Flextrafik Brønderslev Kommune (1.000 kr.) R 2016 B 2017 FV FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 30

46 Frederikshavn Kommune Bustrafik Flextrafik Frederikshavn Kommune (1.000 kr.) R 2016 B 2017 FV FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 31

47 Hjørring Kommune Bustrafik Flextrafik Hjørring Kommune (1.000 kr.) R 2016 B 2017 FV FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 32

48 Jammerbugt Kommune Bustrafik Flextrafik Jammerbugt Kommune (1.000 kr.) R 2016 B 2017 FV FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 33

49 Læsø Kommune Bustrafik Flextrafik Læsø Kommune (1.000 kr.) R 2016 B 2017 FV FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 34

50 Mariagerfjord Kommune Bustrafik Flextrafik Mariagerfjord Kommune (1.000 kr.) R 2016 B 2017 FV FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 35

51 Morsø Kommune Bustrafik Flextrafik Morsø Kommune (1.000 kr.) R 2016 B 2017 FV FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 36

52 Rebild Kommune Bustrafik Flextrafik Rebild Kommune (1.000 kr.) R 2016 B 2017 FV FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 37

53 Region Nordjylland Bustrafik Region Nordjylland (1.000 kr.) R 2016 B 2017 FV FV FV Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Togtrafik Flextrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 38

54 Thisted Kommune Bustrafik Flextrafik Thisted Kommune (1.000 kr.) R 2016 B 2017 FV FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 39

55 Vesthimmerlands Kommune Bustrafik Flextrafik Vesthimmerlands Kommune (1.000 kr.) R 2016 B 2017 FV FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 40

56 Aalborg Kommune Bustrafik Flextrafik Aalborg Kommune (1.000 kr.) R 2016 B 2017 FV FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 41

57 MUST WIN BATTLES: MILEPÆLE: INDSATSPLAN KPI: AKTIVITETER 2017: for NT s Forretningsplan Vers. 7 - december 2017 KR 1

58 MUST WIN BATTLES: MILEPÆLE: INDHOLD: Begreber og sammenhænge i NT s Forretningsplan s. 03 Læsevejledning s. 04 KPI: Indsats 1 - Det Nordjyske Hovednet - s. 05 Indsats 2 - Mobilitet for alle - s. 06 Indsats 3 - Mobilitet som vejen til et bedre Nordjylland - s. 07 Indsats 4 - Omstilling til mere AKTIVITETER grøn transport 2017: - s. 08 Indsats 5 - Èn indgang for kunden - s. 09 Indsats 6 - En tryg og god rejse for alle - s. 10 Indsats 7 - NTs mobilitetsindeks - s. 11 Indsats 8 - Fra samarbejde til partnerskab - s. 12 Indsats 9 - Favne nye services og transporttilbud - s. 13 Indsats 10 - Bedre og mere effektiv drift - s. 14 KR 2

59 MUST WIN BATTLES: MILEPÆLE: BEGREBER OG SAMMENHÆNGE I NT s FORRETNINGSPLAN : De samfundsmæssige mål, som NT skal bidrage til gennem vores virke Vækst, trivsel og bæredygtighed i Nordjylland KPI: Den vision, som NT skal stræbe efter for at bidrage til de samfundsmæssige mål Nordjylland er foregangsland for god mobilitet Kollektiv trafik er en afgørende faktor herfor AKTIVITETER 2017: KR De tre strategiske fokusområder, vi arbejder indenfor for at realisere vores vision Sammenhængskraft og bæredygtig udvikling Favne mangfoldigheden Styrke partnerskaber De 10 indsatser, der angiver retning og indhold for vores strategiske aktiviteter de kommende 4 år 1: 2: 3: 4: Det Nordjyske Hovednet Mobilitet for alle Mobilitet, vejen til et bedre Nordjylland Omstilling til mere grøn transport 5: Én indgang for kunden 6: En tryg og god rejse 7: NT s mobilitetsindeks 8: 9: 10: Fra samarbejde til partnerskab Favne nye services og transporttilbud Bedre og mere effektiv drift 3

60 LÆSEVEJLEDNING: MÅLBILLEDE: Målbilledet skitserer en ønsket tilstand eller udtalelse set fra fx. en kunde, ejer eller leverandør. Det er et billede på, hvordan NT gerne vil have, at virkeligheden ser ud, når forretningsplanens aktiviteter er gennemført og mål er opfyldt. MUST WIN BATTLES: Et must win battle er en udfordring ( a battle ), som NT skal lykkes med for, at indsatsen bliver en succes. MILEPÆLE: Her beskrives milepæle for indsatsens aktiviteter MÅL: Et kort, formuleret mål, der skal indfries gennem den respektive indsats aktiviteter KPI: Indikatorerne skal dokumentere i hvilken grad vi bevæger os hen imod målet. Det kan være indikatorer, tidsplaner, statistikker, grafer, nøgletal m.m. AKTIVITETER 2017: Her listes de aktiviteter, der forbindes med indsatsen. Aktiviteterne er angivet med en ho- vedoverskrift samt en kort beskrivelse. Ikonerne i kolonnerne til højre symboliserer Indhold, tid og budget. Farverne rød, gul og grøn angiver status for aktiviteten i fht. Indhold, Tid og Budget. Rød betyder overskridelse Gul betyder overskridelse, i kontrol Grøn betyder i kontrol KR 4

61 INDSATS 1: DET NORDJYSKE HOVEDNET MÅLBILLEDE: Vi har valgt at etablere vores virksomhed i nærheden af Det Nordjyske Hovednet for at give vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartere de bedste forudsætninger for at nå frem til os. Samtidig er vi en del af den vækst, der især er omkring hovednettet i hele Nordjylland, hvor der bliver bygget boliger, åbnes nye butikker og etableres et stærkt foreningsliv og kommunale institutioner. Når vi ligger ved hovednettet, er ingen af vores medarbejdere afhængige af at have to biler. Denne indsats handler primært om udvikling, planlægning og markedsføring. MÅL: I befolkningen og hos virksomheder er hovednettet - ligesom motorvejene - et kendt aktiv, og hovednettet bliver brugt i den kommunale og regionale planlægning til at fastholde og fremme bosætning og vækst. MUST WIN BATTLES: At hovednettet skal være overskueligt og et attraktivt transporttilbud. Kommuner, Region og NT skal være enige om konceptet for hovednettet, herunder udstrækning, frekvens, driftsperiode, sammenhæng, markedsføring mv. At der skal indgås en langsigtet økonomisk aftale med NT s ejere om at opretholde og forbedre hovednettet. I første omgang skal der indgås en aftale med de vestlige kommuner og Regionen om finansiering af udbygningen af hovednettet i vest. Siden skal der indgås aftale med de øvrige kommuner. Udbygning af hovednettet i vest skal virke som det gode eksempel, der viser, at et styrket hovednet øger borgernes mobilitet og styrker udvikling og vækst omkring nettet. MILEPÆLE: aug. 2019: Driftsstart for projekt Styrkelse at Det Nordjyske Hovednet i Vest. Ultimo 2017: Opstart af projekt Styrkelse at Det Nordjyske Hovednet i Vest. 6. aug. 2017: NT s regionaltog går i drift 27. juni 2017: NT s Mobilitetsplan forelægges til godkendelse i NT s Bestyrelse 2. juni 2017: Frist for indsendelse af høringssvar til NT s Mobilitetsplan april 2017: Høringsudgave af Mobilitetsplan udsendes KPI: AKTIVITETER 2017: KR Antal påstigere pr. køreplantime Indtægter pr. køreplantime på Det Nordjyske Hovednet Styrkelse af hovednettet i vest Formålet med projektet er at opgradere Det Nordjyske Hovednet med flere afgange i Jammerbugt, Thisted, Morsø og Vesthimmerlands Kommuner. Hermed styrkes øst-vest-forbindelserne i nettet, og det vil øge borgernes mobilitet og understøtte udvikling og vækst omkring nettets knudepunkter. Opgraderingen af hovednettet i vest iværksættes som et 3 årigt forsøg, og undervejs evalueres effekten af opgraderingen, herunder hvordan øvrige udvidelser i Det Nordjyske Hovednet kan implementeres. Projektet gennemføres i samarbejde med Region Nordjylland og Jammerbugt, Thisted, Morsø og Vesthimmerlands Kommuner. +BUS: Aalborgs nye livsnerve + BUS er et ambitiøst projekt, som skal løfte Aalborg. En nyanlagt, moderne busbane giver byen en trafikal rygrad. Det vil skabe sammenhæng og udvikling. Samtidig løser +BUS, der forventes at være klar i 2021, konkrete udfordringer for byens trafik Bus Tog I alt Indtægter pr. køreplantime pr. år fordelt på bus, tog og i alt, renset for takststigninger (kilde: NT s regnskaber). 5

62 INDSATS 2: MOBILITET FOR ALLE MÅLBILLEDE: Jeg bor på landet, hvor det er nemt for mig at komme rundt. Både når jeg skal i gymnasiet og om aftenen, når jeg skal besøge mine venner. Med Plustur har jeg altid mulighed for at komme til og fra toget og X bussen, der kører til Frederikshavn eller Aalborg. Jeg benytter ofte Plustur, der er fleksibelt og til en fair pris. Plustur er mit sikkerhedsnet, men nogle gange benytter jeg også samkørsel, som kan bookes fra det multistoppested, som vi har etableret i landsbyen i samarbejde med kommunen og NT. Det er altså ikke noget problem at bo på landet, tværtimod Denne indsats handler om at videreudvikle og forbedre fleksible transporttilbud MÅL: Den kollektive trafik binder Nordjylland sammen, og flere får muligheder for at komme rundt på landet og til og fra Det Nordjyske Hovednet. MUST WIN BATTLES: At der implementeres fleksible løsninger i kommunerne i overensstemmelse med det fastsatte serviceniveau og inden for de økonomiske rammer At det dokumenteres at de fleksible ordninger bidrager positivt til mobiliteten på landet og bidrager til flere passagerer i NT s hovednet At kørselsordningerne evalueres og tilrettes, hvor det er nødvendigt, således at der forsat og fremadrettet er opbakning til kørselsordningen MILEPÆLE: 3. jan. 2018: Driftsstart for Plustur i Nordjylland. Sep. 2017: Fælles opstartsmøde med alle kommuner om Plustur Medio 2017: Evaluering af pilot for Plustur i Jammerbugt og Hjørring Kommuner samt færdiggørelse af produktkatalog for Plustur Maj 2017: Pilot 3 for Plustur åbnes for alle borgere i Hjørring og Jammerbugt Kommuner. KPI: AKTIVITETER 2017: KR Tilslutningsgrad (Flex-og Plustur) & NPS 80% 80% 80% 80% 90% 80% 70% Implementering af Plustur Projektet omfatter implementering af plustur i alle Nordjyske Kommuner. Plustur skal tilbyde borgere, i udpegede geografiske områder, tilslutning til NT s hovednet. Der udarbejdes en implementeringsplan for alle kommuner, som omfatter valg af dækningsområde og knudepunkter for Plustur. Det er hensigten, at Plustur starter som fælles Nordjysk kørselsordning januar % NPS Score % 40% 30% Tilslutningsgrad % 9% 8% 6% 20% 10% NPS Score Tilslutningsgrad (Data til og med 30. okt. 2017) Mål for tilslutningsgrad 0% 6

63 INDSATS 3: MOBILITET SOM VEJEN TIL ET BEDRE NORDJYLLAND MÅLBILLEDE: Når vi arbejder med byudvikling, erhvervsudvikling og udvikling af landområder, har vi fokus på mobilitet som en forudsætning for vækst, trivsel og et bedre miljø. Vi får kompetent rådgivning af NT som, med deres viden om mobilitet, åbner nye muligheder og løsninger. Sammen med NT giver vi borgerne og virksomhederne i vores kommune mest mulig mobilitet for pengene. Det er værdifuldt at få omsat vores strategier og mål til konkret handling Denne indsats handler primært om udvikling, ressourcer og nye løsninger. MÅL: NT er kommunernes og Regionens foretrukne rådgiver, når det handler om, hvordan høj mobilitet skaber udvikling. NT s rådgivning omsætter politiske ideer til konkret handling i samarbejde med landsbyer, virksomheder og foreninger. MUST WIN BATTLES: At NT skal være den foretrukne partner hos kommuner og Region til rådgivning om mobilitet. Mobilitet og NT skal være fremme i ejernes bevidsthed, når de arbejder med vækst, bosætning og grøn omstilling på tværs af fagområder. At NT skal have kvalificerede kompetencer inden for mobilitet og en strategi for kompetenceudvikling, vidensdeling og forankring i NT s administration. At de gode eksempler skal tale: Erfaringer med trafikplaner og nye transportløsninger i kommuner, landsbyer og foreninger skal dokumenteres med nøgletal, og resultaterne skal bruges aktivt til at igangsætte nye projekter, der øger mobiliteten. At der skabes kommunal og regional opbakning til NT s Flextrafikplan MILEPÆLE: Feb. 2018: Lancering af NT s Ekstranet 5. okt. 2017: Seminar med alle trafikselskaber om NT s Flextrafikplan Sep. 2017: Opstart af projektet Mobilitetsplan for landområde i Mariagerfjord Kommune 1. juli 2017: Effektiviseringsprojekt forventes politisk godkendt i Rebild Kommune og implementeres efterfølgende frem mod kørselsstart august dec. 2016: Afsluttende møde i styregruppen for effektiviseringsprojektet i Aalborg Kommune KPI: AKTIVITETER 2017: KR Effektiviseringsprojekt, Rebild Kommune Projektet har fokus på en mere ensartet og fokuseret visitation til kørselsordningerne i flextrafikken samt på, hvordan Rebild Kommune kan skabe den gode vognudnyttelse i flextrafikken ved at optimere og koordinere planlægningen af kørslen. UNDER UDARBEJDELSE NT s Ekstranet NT er totalrådgivning inden for mobilitet. For at understøtte dette, er der er behov for en platform der samler og illustrerer NT s trafikprodukter og rådgivningsydelser, som viser vores ejere hvilke muligheder de har gennem NT, og ikke mindst dokumenterer den trafik som den enkelte ejer bestiller gennem NT. Flextrafikplan Flextrafikplan for perioden Det er NT s fornemmeste opgave at rådgive vores ejere i alle aspekter omkring flextrafikken og sikre at ejerne gennem flextrafikken, kan tilbyde den bedst mulige service for deres borgere, inden for det ønskede økonomiske råderum. Derfor er det essentielt at NT i samarbejde med ejerne og flextrafikkens øvrige interessenter, udarbejder og efterlever en fælles retning og strategi for flextrafikken. En strategi der også i fremtiden sikrer at NT altid leverer de bedste mulige løsninger for både kunden, ejeren og leverandøren i NT s Flextrafik. Mobilitetsplan for landområde i Mariagerfjord Kommune Havbakkedistriktet i Mariagerfjord kommune (som rummer byerne Als, Øster Hurup, Veddum, Skelund) bliver fokus for projektet. Målet er en forbedret oplevet mobilitet for borgerne i Havbakkedistriktet. En vigtig del af opgaven er at igangsætte en borgerdialog og inddragelsesproces der skal afdække borgernes mobilitetsudfordringer i området. Mobilitetsplan Aalborg kommune NT skal bistå Aalborg kommune i at nå i mål med deres arbejde med Mobilitet 2040, primært arbejde med struktur og grafisk formidling. Arbejdet forventes afsluttet i April

64 INDSATS 4: OMSTILLING TIL MERE GRØN TRANSPORT MÅLBILLEDE: Jeg ved godt, at samkørsel og kollektiv trafik i sig selv er grøn, da vi forurener mindre, jo flere vi kører sammen. Når jeg kører med NT, ved jeg også, at de bruger køretøjer, brændstof og teknologi, som reducerer udledningen af skadelige stoffer mest muligt. Jeg er glad for, at NT, Regionen og de nordjyske kommuner har en fælles ambition om at skåne klima og miljø. Denne indsats handler primært om information, rådgivning og teknologi. MÅL: Alle er bevidste om, at det er grønt, når vi kører sammen, og i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland står transportens påvirkning af klima og miljø højt på dagsorden, og de bruger NT som rådgiver i den grønne omstilling på transportområdet. MUST WIN BATTLES: At kommuner og Region skal have en klima- og miljøstrategi for transportområdet, der både omfatter mere samkørsel og grøn teknologi, og de skal bruge NT som rådgiver til den grønne omstilling på transportområdet. At NT skal have den nyeste viden om teknologi, miljøkrav og finansiering, og NT skal have en plan for kompetenceudvikling, vidensdeling og forankring af området i NT s administration. At de gode eksempler skal tale: Positive resultater fra projekter i Nordjylland, nationalt og internationalt skal bruges aktivt til løbende at holde fokus og sætte flere tiltag i gang. MILEPÆLE: Medio 2018: Forslag til handlingsplan for grøn transport behandles i NT s bestyrelse Primo 2018: Indgåelse af kontrakt om levering af tre brændselscellebusser. KPI: AKTIVITETER 2017: Handlingsplan for grøn transport Projektet omfatter udarbejdelse af en strategi- og handlingsplan. Først og fremmest skal planen afstemme NT s rolle på området ift. kommuner/region. Desuden skal planen sikre, at NT s administration får viden om teknologi, miljøkrav og finansiering, herunder en plan for kompetenceudvikling, videndeling og forankring. Endeligt skal planen bruge de gode eksempler fra Nordjylland, DK og internationalt til aktivt at holde fokus og sætte tiltag i gang. KR UNDER UDARBEJDELSE Brint-brændselscelle-busser Projektet skal afprøve busser i drift, som er drevet af brint-brændselsceller. I projektet indgår udbud og indkøb af tre brændselscellebusser, indkøb af brint-tankningsstation og brint, drift af tankanlæg og brændselscellebusser samt uddannelse af chauffører og mekanikere. Drift med brint-brændselscellebusser er planlagt til tre år og ca km pr. bus pr år 8

65 INDSATS 5: ÉN INDGANG FOR KUNDERNE MÅLBILLEDE: Uanset om jeg benytter bus, tog, flextrafik eller et helt andet transporttilbud, er det enkelt og overskueligt for mig at komme fra A til B. NT giver mig råd og vejledning og et godt overblik over rejsemuligheder, priser og gode tilbud. Fordelen ved at være kunde i NT er, at jeg får hele overblikket ét sted, også selv om jeg kombinerer forskellige transporttilbud. NT gør min travle hverdag meget lettere Denne indsats handler om kundeservice, kommunikation og markedsføring. MÅL: NT er et samlende midtpunkt for mobilitet i Nordjylland. NT giver kunden én indgang og et samlet overblik over den kollektive trafik. MUST WIN BATTLES: At der i fællesskab med NT s leverandører skabes et let tilgængeligt univers, hvor kunderne nemt og overskueligt får et sammenhængende overblik over den kollektive trafik og nye mobilitetsformer. At pilotprojekter der understøtter én indgang for kunden forsætter efter pilotdrift og således fremadrettet bliver en del af NT s drift og de produkter, som tilbydes borgerne i Nordjylland, samt at der skabes national opbakning til min rejseplan MILEPÆLE: Ultimo Q1 2018: kundevendt pilotdrift af min rejseplan Ultimo 2017: Evaluering af regionaltogsdriften 4. kvartal: Redesign og test usability, Minrejseplan 3. kvartal: Indgåelse af tilslutningsaftale mellem NT/Rejseplanen og GoMore og Taxa 2. kvartal: Usabilitytest, Minrejseplan Aug. 2017: Opstart på regionaltogsdriften Juni 2017: Lancering af ny webshop KPI: AKTIVITETER 2017: KR Minrejseplan I samarbejde med Rejseplanen udvikles og implementeres en ny rejseplanlægger i Nordjylland. Rejseplanlæggeren giver kunden én indgang til den kollektive trafik og viser flere rejsemuligheder end bus og tog. Ved at vise taxi, samkørselstjenester, delebiler og færger (mv.), vil NT I højere grad blive et samlende midtpunkt for mobilitet i Nordjylland UNDER UDARBEJDELSE Kundeservice og kundevendt information ifbm. overtagelse af banedriften Udarbejdelse af et indsats og løsningskatalog for kundevendte services og produkter. Fokus er især overtagelse af banedriften, hvor ideen om én indgang for kunden skal sikres. NT s Webshop Udarbejdelse af en webshop, der giver kunderne et fuldt overblik over NT s billetprodukter. Løsningen omfatter herudover en App til køb at kontantbilletter. Projektet vil øge selvbetjeningsgraden for kunderne og understøtte forretningsplanens indsatsområde med Én indgang for kunden og dermed gøre den kollektive trafik mere tilgængelig for nordjyderne. 9

66 INDSATS 6: EN TRYG OG GOD REJSE FOR ALLE MÅLBILLEDE: Selv om jeg sjældent benytter den kollektive trafik, syntes jeg, det er enkelt og nemt at tage bus, tog eller flextrafik. Via rejseplanen er det hurtigt at finde den rigtige afgang og det rette stoppested, og jeg får information om, hvornår bussen ankommer. Jeg får god hjælp til at få barnevognen ind i bussen eller toget, og det med billetten er ikke noget problem, fordi rejsekortet altid giver mig den rigtige pris. Jeg kan følge min rejse hele vejen, så det er ikke noget problem at komme af ved det rigtige stoppested. Engang var bussen så forsinket at, jeg ikke nåede toget til Hjørring, men NT s rejsegaranti betød, at jeg alligevel kom frem til tiden. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg i fremtiden kommer til at benytte den kollektive trafik endnu mere Denne indsats handler primært om sammenhæng og forenkling i hele rejsekæden. MÅL: Det er trygt at benytte den kollektive trafik før, under og efter rejsen. Uanset, om man er daglig pendler, sjælden bruger, eller om det er første gang, man rejser, er den kollektive trafik lettilgængelig. MUST WIN BATTLES: At der er opbakning blandt alle NT s interessenter til at arbejde fokuseret på at skabe den trygge og gode rejse for alle. Dette sker ved at afdække udviklingsområderne i den nuværende rejsekæde og udarbejde en langsigtet plan for forbedring af rejseoplevelsen. At rejseoplevelsen forbedres med udgangspunkt i den nye eller den utrænede kunde. Formålet er at få dem, der rejser sjældent, til at rejse mere. I Det Nordjyske Hovednet skal der være optimal korrespondance tog/tog, tog/bus og bus/bus imellem. Relevante forbindelser skal prioriteres i planlægningen. I driften skal nødvendige procedurer for korrespondancesvigt udarbejdes, herunder info af passagerer, og det skal sikres, at procedurerne efterleves. MILEPÆLE: Dec. 2019: Stoppestedsprojektet er fuldt udrullet Medio 2018: Opstart på styrkelse af knudepunkter Medio 2017: Fornyelse af belægning i regionalbusterminal i Aalborg Okt. 2016: Byggestart for modernisering af regionalbusterminalen KPI: AKTIVITETER 2017: KR Score fra ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - Tryghed før, under og efter rejsen & samlet tryghedsfaktor 8,4 7,7 7,9 7,8 7,6 7,7 7,9 7,9 8,0 8,0 7,9 7,8 7,6 7,5 8,2 8,5 8,4 8,5 8,5 8,7 8,7 8,8 9,1 8,6 8,5 8,5 8,5 8,5 7,3 7,6 7,5 7,7 6,9 7,2 7,2 7,4 7,2 7,5 7,8 7,7 7,4 7,7 7,8 7,9 7,4 7,6 7,6 7,7 7,6 7,8 8,2 7,8 7,7 7,3 6,4 6, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 Før Rejsen Under Rejsen Efter Rejsen Samlet tryghedsfaktor Strategisk opgradering af stoppesteder Forsat udrulning af nyt stoppestedskoncept. Formålet er bl.a. at give kunder i tyndt befolkede områder bedre venteforhold, således at det bliver mere enkelt og mere attraktivt at benytte den kollektive trafik. Modernisering af regionalbusterminalen i Aalborg Opgradere regionalbusterminalen i Aalborg, så der skabes et attraktivt byrum og bedre forhold for passagererne. Ventefaciliteterne forbedres med overdækning og siddemuligheder, flere grønne elementer indarbejdes og der sættes fokus på belysningen. Belægningen i peronner fornyes. Knudepunkter: Sikrer sammenhæng mellem land og by Projektet omfatter design og implementering af et koncept for markering af knudepunkter på Det Nordjyske Hovednet for at sammenbinde mobilitetstilbud på stationer, terminaler og udvalgte stoppesteder. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen finansierer 50 % af projektet. Tryghed i mødet med bussen Projektet skal imødekomme konflikter mellem cyklister og ind-udad stigende buspassagerer. I projektet skal der bl.a. implementeres en speak ved udstigning der gør passagerer opmærksomme på at de skal holde øje med cyklister. 10