Referat af bestyrelsesmøde nr. 69, den 12. marts 2015 kl. 17:30.

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde nr. 69, den 12. marts 2015 kl. 17:30. V2, 26 marts 2015 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe (AS), Erik Kragh-Hansen (EKH), Ole Holm (OH), Jens Rosengaard (JR), Suppleant Jacob Rubæk Christensen (JRC), Ikke til stede: Suppleant Dan Wandahl (DW) Dagsorden: 1) Opsamling på referat fra sidste møde 2) Meddelelser siden sidst: Post og meddelelser Indmeldelser Udmeldelser 3) Økonomi og nyt fra kassereren 4) Havnelavet a) Beredskab ved akutte problemer med broerne efter 1/ b) Indstilling af SKK repræsentanter i HS bestyrelse c) Indstilling af SKK suppleant til HS bestyrelse d) HS årsberetning og regnskab 5) Sager til behandling: a) Sportsudvalg, J70, Ligasejlads b) Køb af 2 spækhuggere til sejlerskolen før sejlersæsonen 2015 c) Salg af vore 2 Folkebåde d) Diskussion af SKK's økonomi. Forslag til takstblad e) Forslag om kontingentbetaling ved indmeldelse for resten af året fra næstkommende månedsskifte f) Øresundsugen 6) Nyt fra udvalg: Pladsudvalget Driftsudvalget (inkl.hus) Bladudvalget. Deadline til Brisen 15/3. Web-udvalget Sejlerskolen Kapsejladsudvalget Festudvalget. Fastlæggelse af datoer for årets arrangementer. Nordreklubhusudvalget Lokalpolitisk udvalg 7) Planlægning af kommende aktiviteter Ordinær generalforsamling 14/4 8) Eventuelt 9) Til næste møder

2 Referat Ad 1: Opsamling og underskrift af referat fra sidste møde Referat af bestyrelses møde 68, den 8/ godkendt per med frist 20/ Winkas. På næste møde gennemgår Sten eksisterende brugernavne osv. Sten. Gebyr for girokortbetaling / præmiering for PBS betaling: Der indføres et gebyr per girokort på 50 kr. Påføres takstbladet, Sten. For at nedbringe administrationen besluttede vi at lukke vores engagement i Jyske Bank og Alm Brand Bank og overføre dem til Arbejdernes Landsbank, således at vi kun har Arbejdernes Landsbank og Danske Bank fremover. Midler ud over kr (bankgarantien) placeres i korte statsobligationer. Sten. Sten undersøger, om det er muligt at begrænse enkeltpersoners prokura til f.eks kr. Kontingentbetaling i rater, Sten: Vi ønsker ikke at opkræve i rater, da det gør det dyrt i NETS omkostninger. Info på hjemmesiden om klubben møntet på det politiske system. Vi vil forsøge at dække behovet med første del af en velkomstbrochure, som er under udarbejdelse, Andreas. Sten udtrækker statistiske data. Folkebådenes værdiansættelse, se punkt 5c. Ad 2: Meddelelser siden sidst Post og meddelelser Intet. Indmeldelser a. Emilie Lerche b. Mathilde Edelvang c. Polyxeni Zavitsanou d. Jens Urbak Rasmussen e. Patrick Larsen f. Elsebeth Bennike g. Tobias Roed Jensen Udmeldelser a. Jørgen Elmund b. Leila Jensen c. Michael d. Thomas Lykke e. Jesper Hvergel f. Anni Christensen g. Søren Nedergaard h. Sinne S Laursen i. David Gryth j. Bjarke Jacobsen Udviklingen i medlemstal udsendes til bestyrelsen, Sten. Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren Indtægter: Budget og saldo stemmer uden afvigelser. Udgifter er ca kr mindre end budgetteret, hvilket skyldes mindre omkostninger i HS. SKK udgifter svarer til det budgetterede. Post 5030 navngives Indskud i HS. Sten. Sten analyserer til generalforsamlingen afvigelser mellem resultat 2014 og budget 2014 samt resultat I det nye taksblad inkluderes klubstander i pladsleje for at lette administrationen. Sten. Afskrivninger på skyldnere er på kun kr. Al gammel gæld inddrevet eller afskrevet. Side 2

3 Ad 4: Havnelavet a) Beredskab ved akutte problemer med broerne efter 1/ Driftsudvalget har netop foranlediget at broer, kæder og befæstigelser er blevet tjekket af dykkere. Driftsudvalget afventer rapport og udarbejder så vedligeholdelsesplan. Peter Schmidt og havnefogeden er kontaktpersoner for By & Havn. b) Indstilling af SKK repræsentanter i HS bestyrelse SKK indstiller Jens Rosengaard, Erik Kragh Hansen og Finn Kristiansen til HS bestyrelse. FK som formand. c) Indstilling af SKK suppleant i HS bestyrelse SKK indstiller Peter Schmidt (Driftsudvalgsformanden) til posten som suppleant i HS bestyrelse. d) HS årsberetning og regnskab Finn gennemgik 2014 resultat, som er som forventet. Jens laver til SKKs generalforsamling en oversigt over udgifterne på 4-6 underpunkter per hovedpunkt. Ad 5: Sager til behandling a) Sportsudvalg, J70, Ligasejlads Der har ikke været ændringsforslag til det offentliggjorte forslag, men en del tilkendegivelser af interesse for at deltage. Steffen laver motiveret forslag til generalforsamlingen. Evt. båd på grillpladsen. b) Køb af 2 spækhuggere til sejlerskolen før sejlersæsonen 2015 Begge køb gennemført. Er under renovering. c) Salg af vore 2 Folkebåde Er sat til salg på Dansk Folkebådsklub og Tysk Folkebådsklub. Nogen interesse fra Tyskland. Prissætning er ifølge Dansk Folkebådsklub rigtig. d) Diskussion af SKK's økonomi. Forslag til takstblad Bestyrelsen forslår at taksterne på vand og landleje (årsleje af bøjeplads) nedsættes, således at SKK s regnskab i de nærmest kommende år giver et resultat på 0 eller et mindre underskud. Vinterland nedsættes fra 110kr til 70kr fra 2015/2016, bøjeplads nedsættes fra 135kr til 130kr fra 2016, separat opkrævning for stander 100 kr sløjfes fra Sten forbereder takstblad 2016 til generalforsamlingen. e) Forslag om kontingentbetaling ved indmeldelse forholdsmæssigt for resten af året fra næstkommende månedsskifte Den nuværende ordning er beskrevet i vedtægterne 6 stk 3: Ved indmeldelse efter den 1. juli betales halvt kontingent for indeværende år.". Sekretæren synes, at det er lidt problematisk at skulle opkræve medlemmer, som f.eks. melder sig ind i november eller december 2014, for et halvt år Bestyrelsen tilslutter sig, at vi indfører en 1/12 model og indstiller dette ændringsforslag til vedtægterne til generalforsamlingen: 6 stk 3: Ved indmeldelse betales kontingent forholdsmæssigt for resten af året fra næstkommende månedsskifte.". f) Øresundsugen En hel uge august med aktiviteter på Øresund fra Hornbæk til Køge. Svanemøllekredsens deltagelse i Øresundsugen bliver en række fælles gratis aftenkapsejladser ma-ti-on-to sammen med Lynetten, Langelinie og Kastrup. Derudover Forterne Rundt 15/8. Ad 6: Nyt fra udvalg Pladsudvalget Side 3

4 52 havde skrevet sig på venteliste. 11 flyttet. 23 nye fastpladser. 20 lånepladser. 4 pladser ledige. Inden 1 april kan låneplads tildeles. De fire ledige pladser er siden blevet fordelt. Plads til evt. J70 ønskes reserveret. Henrik. Container til malingsaffald er skaffet. Vil blive opstillet på landpladsen ved siden af containeren til spildolie. Driftsudvalget (inkl. Hus) Forebyggende vedligeholdelse af broer under udarbejdelse, se 4a). Bladudvalget Deadlines for kommende udgaver: 17/3, 10/5, 15/8, 6/11. Web-udvalget Det nye webudvalg er etableret og arbejdsfordeling er vedtaget. Sejlskolen Intet yderligere. Kapsejladsudvalget Aktiviteter planlagt. Se punkt 7. Festudvalget Aktiviteter planlagt. Se punkt 7. Dato for sommerfest og årsfest fastlægges, Jacob. Nordreklubhusudvalget Intet. Lokalpolitisk udvalg Oplæg under udarbejdelse til Dialoggruppen for Nordhavnsvejens videreførsel til Nordhavn. Ad 7: Planlægning af kommende aktiviteter a. Ordinær generalforsamling 14/ Punkter jf indkaldelsen: 1. Dirigent: Henrik Sieling. Referent: Jan Gebhardt. Ole og Steffen står for indskrivning. Sten laver liste. Jacob arrangerer sandwiches, øl og vand. 2. Bestyrelsens beretning, Finn laver udkast. 3. Udvalgsberetninger: Andreas beder udvalgsformænd lave beretning 2-4 minutter. 4. Revideret regnskab lægges på hjemmesiden samt et eksemplar i klubben, regnskab og balance oversigt medtages i Brisen. Sten. 5. Indkomne forslag skal tjekkes sent 17/3. Finn tjekker de fysiske postkasser. Alle bestyrelsesmedlemmer skal tjekke deres mails for forslag 17 og 18/3. 18/3 skal vi kunne behandle indkomne forslag på mail/telefon. a) Oprettelse af sportsudvalg, Køb af J/70, Ligasejlads, Sportsskole, se 5a). b) Forslag til ændring af bøjepladsreglement, 9 stk 1, således at man, såfremt der er overskydende landplads, kan have båd på landplads uden at have vandplads. Erik. c) Kontingentbetaling ved indmeldelse, se 5e). Andreas. 6. Takstblad & Budget. Se punkt 1, 3 og 5d). Sten. 7. Valg af formand ikke på valg i ulige år 8. Valg af næstformand Steffen Torvits er på valg og modtager genvalg 9. Valg af kasserer Sten Emborg er på valg og modtager genvalg 10. Valg af pladsudvalgsformand ikke på valg i ulige år 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer Andreas Schousboe og Ole Holm ønsker ikke genvalg. Jacob Rubæk Christensen og Grete Ørskov indstilles af bestyrelsen. Side 4

5 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Suppleant Dan Wandahl er på valg og modtager genvalg. Hvis Jacob Rubæk Christensen vælges som bestyrelsesmedlem, indstiller bestyrelsen Peter Schmidt som suppleant. 13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant. Morten Petersen er på valg. Jens Juul Holst er ikke på valg. Som suppleant indstiller bestyrelsen Andreas Schousboe. 14. Valg af ekstern revisor genindstilles 15. Eventuelt Alle sender indhold til Andreas senest 17/3, som redigerer dagsordenen og sender den til Brisen. b. Bestyrelsesmøder 2015 torsdage, 9/4 Sten, 7/5 Dan c. Fredagsarrangement 13/3 d. Stander ophaling 18/4 kl 16:00 e. Mulighed for brandkursus for hele klubben, Finn. Hverdagsaften ca 1 maj Dato fastlægges i januar. f. Pinsetur 23-25/5 g. 24 timers sejlads 30-31/5 h. Øresundsugen 8-15/8 i. Sommerfest lørdag 29/8 j. SKK 2-star 29/8 k. 24 timers sejlads 5-6/9 l. Efterårstur til Sydhavnen f.eks. den 5-6/9 m. Hven rundt ved nat fredag 25/9 n. Bomlukker lørdag 3/10 o. Årsfest lørdag 24/10 p. Standernedhaling søndag 15/11 kl 16 q. Andespil fredag 20/11 r. Svanemøllekredsen afholder tirsdags- og onsdagskapsejladser i månederne maj, juni, august og september. Ad 8: Eventuelt Kulturhavn i København er udvidet til Kulturhavn365, hvortil Nordea har sponsoreret 11,5 millioner kr de næste 3 år. Forslag til aktiviteter? Ad 9:Til næste møder Referent: Andreas Schousboe Side 5

6 Referatet bestående af i alt 6 sider inkl. denne - er godkendt per med frist 23/ Formand Finn Kristiansen _ Næstformand Steffen Torvits Kasserer Sten Emborg _ Pladsudvalgsformand Henrik Bjerregaard Jensen Sekretær Andreas Schousboe _ Bestyrelsesmedlem Erik Kragh-Hansen Bestyrelsesmedlem Jens Rosengaard _ Bestyrelsesmedlem Ole Holm Suppleant Jacob Rubæk Christensen _ Suppleant Dan Wandahl Side 6