BESTYRELSESNET ERFA-GRUPPE VEST Dorte Hjerrild og Mette Jørgensen, BL BestyrelsesNets ERFA-gruppe øst, 7. september 2017
Program Effektivitetsdata Oplæg Kig på egne tal Sparring om bestyrelsens arbejde med effektivisering 2 grupper Mette og Dorte faciliterer Opsamling undervejs i plenum Evaluering Dagens møde Netværket
Bestyrelsens univers Kilde: Åge Dragsted og Jens Otto Kjær Hansen: Bestyrelse for fremtiden
Effektivitetsdata
2 sæt effektivitetsdata Baselinemodel (effektiviseringsmålet 1,5 mia.kr.) Neutral fremskrivning af driftsudgifterne i den almene boligsektor Anvendes på perioden 2015-2020 26 udgiftskonti Løbende opdatering hos LBF, når regnskaber indberettes Benchmarkmodel (styringsdialogen) Bedste praksis for den enkelte boligorganisation /afdeling 7(+2) udgiftskonti Opdateres årligt i styringsdialogen
Baseline-modellen: Datagrundlag Model: Baseline pr. m 2 = ee (5,79 0,33 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+1,18 AAAAAAAAAA iiiiiiii vvvvvvvvvvvvvvvv bbbbbbbbbbbbbb) PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Baseres på et prisindeks og 2 socioøkonomiske nøgletal : Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande (16-64 år) Beskæftigelsesfrekvensen: Beskæftigede ift. befolkningen (16-64 år) Baseline år: 2014 Anvendes på perioden 2015-2020 22. August 2017
Afgrænsede driftsudgifter (konti) Baseline-modellen Konti Indgår i afgrænsede driftsudgifter Nettokapitaludgifter 105.9 Nej Ejendomsskatter 106 Nej Vandafgifter mv. 107 & 108 Ja Renovation 109 Ja Forsikringer 110 Ja Energiforbrug 111 Ja Bidrag til Landsbyggefonden 113 Ja Administrationsbidrag 112.1 Ja Andre faste/offentlige udgifter 112.2 & 112.3 Ja Renholdelse 114 Ja Almindelig vedligeholdelse 115 Ja Andre vedligeholdelsesudgifter 116-119 Ja Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 120 Nej Istandsættelse ved fraflytning 121 & 122 Ja Tab ved fraflytninger mv. 123 Ja Andre henlæggelser 124 Ja Forbedringsarbejder og afskrivning 125-126 Ja Bygningsrenovering mv. 127 Nej Andre ekstraordinære udgifter 129-136 Ja 22. August 2017
Case, baseline-modellen Boligorganisations besparelse (+/-) Tabel 1: Afgrænsede driftsudgifter, faktiske og modelberegnede, i kr. pr. m² samt besparelsespotentiale i mio. kr. 2014-2017 (budget) En udvalgt boligorganisation 2017 2016 2015 2014 (budget) Faktiske afgrænsede driftsudgifter Kr. pr. m 2 Faktisk: Udv. Boligorg. 341 327 338 350 Modelberegnede afgrænsede driftsudgifter Kr. pr. m 2 Model: Landsplan 449 438 432 Model: Region Syddanmark 450 438 430 Model: Udv. Boligorg. 393 400 400 Besparelsepotentiale (+) / realiserede besparelser (-) ift.: Mio. kr. Model: Landsplan -3-2 -7 Model: Region Syddanmark -4-2 -7 Model: Udv. Boligorg. -1-1 -4 22. august 2017
Case, baseline-modellen Boligorganisations besparelse (+/-) Figur 1: Afgrænsede driftsudgifter, faktiske og modelberegnede, 2014-2017 (budget) Figur 2: Realiserede besparelser ift. baselinemodellen i mio. kr., 2015-2016 kr. pr. m² Mio. kr. 500 450 430 438 450 0 400 432 438 449-1 350 300 250 350 338 327 341-2 -2-2 200 150-3 100 50 0 2014 2015 2016 2017 Model: Landsplan Model: Region Syddanmark Faktisk: Udvalgt Boligorg. -4 2015 Model: Landsplan -4 Model: Region Syddanmark 2016-3 22. August 2017
Case, baseline-modellen Afdelingerne Figur 3: Afgrænsede driftsudgifter, faktiske og modelberegnede, fordelt på afdelinger, 2016 kr. pr. m² 700 503 477 374 353 349 328 310 309 309 306 301 277 276 265 258 250 248 237 227 219 211 210 200 430 424 623 614 600 500 400 300 200 190 149 100 0 0450025 0450032 0450053 0450033 0450010 0450011 0450030 0450004 0450001 0450050 0450021 0450006 0450045 0450049 0450042 0450040 0450002 0450052 0450034 0450018 0450044 0450016 0450020 0450041 0450051 0450023 0450046 0450043 0450026 Faktisk: Ribe Boligforening Model: Landsplan Model: Region Syddanmark 22. august 2017
Benchmark-modellen: Bedste praksis Viser afdelingens effektiviseringspotentiale i forhold til bedste praksis Baseret på bedste praksis Den billigste, sammenlignelige afdeling Effektivitetstal for hver afdeling Sammenlignelige afdelinger I forhold til geografi, afdelingernes størrelse og boligtype Indgår i styringsrapporten
Benchmark-modellen: Effektivitetstal Forskel mellem en afdelings udgifter og bedste praksis udgifter Fx hvis bedste praksis er 10 % billigere på alle de udvalgte konti effektiviseringspotentiale på 10 % dvs. effektivitetstal på 90 % En afdeling benchmarkes imod min. 30 sammenlignelige afdelinger Effektivitetstallene er rangeret: Rød: 70 % eller lavere Gul: Mellem 70 og 90 % Grøn: Mellem 90 og 100 %
Hvordan kan I bruge effektivitets-data? Identificér afdelinger med høje udgifter Inddrag flere analyser Baseline-model (fremskrivning i forhold til effektivitetsmålet for hele sektoren) Benchmark-model / styringsrapport (bedste praksis) LBF Udgiftsstatistik LBF Temastatistikker Tvillingeværktøj Analysér Følg udviklingen over tid 22. august 2017
Jeres egne tal Kig på jeres egne effektivitets-tal Hvad får I øje på? Er der noget, der overrasker jer? Er der noget, I gerne vil have undersøgt nærmere?
Sparring
Rammer for sparringen Formål: At give plads til at drøfte og reflektere over egen praksis i bestyrelsesarbejdet styrke rollen og opgaven Udgangspunktet i dag: Den bundne opgave med at effektivisere Derfor: Afsæt i bestyrelsens arbejde med denne opgave Form: Vær nysgerrig Stil spørgsmål Lyt og lær af hinanden Husk at fokusér på det, der er bestyrelsens opgave