Side 1 af 6 Indkaldelse til Generalforsamling i Aktivitetskassen Club Nakskov under LF Business Club 1) Valg af dirigent fredag den 20. marts 2015 kl. 18 hos Thomas Varslet 16/2 2015 Rødt = referatet - 220315 Dagsorden jf. vedtægterne (bilag 2): Søren blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig med 7 fremmødte ud af 13 mulige. 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/formanden Thomas Thomas gennemgik årets arrangementer inkl. dem i Hovedforeningen, hvor besøget til Champignon-fabrikken dog blev aflyst grundet konkurs i bestilt spisested. Claus Madsen er i marts 2015 udtrådt af foreningen og fået tilbagebetalt for meget indbetalt kontingent. 3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse v/claus Se bilag 1 Regnskabet blev godkendt. 3) Eventuelle indkomne forslag Ingen forslag var modtaget. 5) Fastsættelse af kontingent Kontingentet p.t. opkræves løbende i fm. møderne efter følgende satser (fra 2011): Pris pr. mødedeltager pr. gang: Kr. 75,00. Pris pr. afbud pr. gang: Kr. 100,00. Pris pr. udeblivelse pr. gang: Kr. 150,00. Det foreslås, at kontingentsatserne fastholdes. Vedtaget, dog med den ekstra tilføjelse at udeblivelse efter tilmelding koster kr. 200,-. 6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant På valg er Thomas (p.t. bestyrelsesformand), Søren og Claus (p.t. sekretær/kasserer) samt Stig som suppleant. Alle blev genvalgt. 7) Valg af revisor På valg er Mads. Mads blev genvalgt.
Side 2 af 6 8) Eventuelt Forslag fra Morten om dels en vinsmagning, dels et besøg via kontakt hos Ortofon. Morten arbejder videre med dette besøg gerne 19/5 eller 9/6. Claus foreslog en forlænget weekend i Alma Wellness i Polen (se eventuelt http://www.hotelalma.pl/ ).
Bilag 1: Regnskab 2014: Side 3 af 6
Side 4 af 6 Eksport af konteringer fra banken: Medlemsstatus kontingenter (løbende opgørelse):
Side 5 af 6 Bilag 2: Kopi af vedtægterne: Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "Aktivitetskassen". 2. Foreningens hjemsted er Nakskov. 3. Foreningens formål er afholdelse af aktiviteter for medlemmer af L.F. Business Club i netværksgruppe Nakskov. Aktiviteterne skal være forenelige med formålsparagraffen i L.F. Business Club. Medlemmer En hvert medlem af L.F. Business Club netværksgruppe Nakskov, som har betalt kontingent til L.F. Business Club og nærværende forening, og som tilslutter sig nærværende forenings formål og idégrundlag, er medlem af foreningen. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. Generalforsamling 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 5. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i sammenhæng med et netværksmøde, senest i MARTS måned og indvarsles ved e-mail til samtlige medlemmer senest 30 dage før. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant 7) Valg af revisor 8) Eventuelt Forslag til behandling under dagsordenens punkt 8 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra minimum 3 medlemmer senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget. 7. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer af L.F. Business Club netværksgruppe Nakskov med gyldige kvitteringer for betalt kontingent til L.F. Business Club og betalt kontingent til nærværende forening kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Side 6 af 6 Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end eet medlem. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Ledelse 8. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er alle bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. 9. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. Hæftelse. 10. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Regnskabsår. 11. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst een gang årligt. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning 12. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer. Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. november 2006 med ændringer på GF 250111