Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat Mødested og tid Holmen Fredag den 30/8-2013 kl. 19:10 22:50 Lørdag 31/8-2013 kl. 8:00 14:40 Deltagere Marianne Karstensen (punkt 1-8 herefter afbud), Morten Kern-Jespersen (punkt 1-7, punkt 8 delvist, måtte forlade mødet inden korpsledelsen konkluderede på punkt 8, herefter afbud), Søren Eriksen, Karen Vejby, Mia Rangholm Varming, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert Sørensen, Julie Rasmussen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen (lørdag), Charlotte Bach Thomassen, Rie Nielsen (Referent) Afbud: Ulrik Grønbjerg Vej-Hansen Gæster: Dennis Maigaard (Kontoret) pkt. 5 Peter Tranevig (Kontoret) pkt. 5 Anne Birgitte Clausen (DDS Kommunikation) pkt. 5 Mads Høghsted Danquah (DDS Kommunikation) pkt. 5 Mads Helmer-Hansen (DDS Drift og Service) pkt. 7 og 8 Mikkel Rode (Kontoret) pkt. 7 og 8 1. Godkendelse af dagsorden 01.1 Dagsorden KOL II august 2013 Dagsordenen blev godkendt. Det blev besluttet at afholde to ekstraordinære KOL-møder i september. 01.2 Indstilling Ændring af forretningsorden Punktet udgik. Korpsledelsen besluttede at ind supplere Søren Eriksen i korpsledelsens forretningsudvalg efter Katja Salomon Johansens udtrædelse af korpsledelsen og korpsledelsens forretningsudvalg. 2. Referat fra møder til orientering 02.1 KOL mødet den 31. maj 2. juni 2013 02.2 KOLFU mødet den 5. august 2013 02.3 KOL mødet den 13. august 2013-22-1
Det påpeges at der må være sket en fejl i forhold til indarbejdelse af kommentarer indgivet til tidligere referat af korpsledelsesmødet den 31. maj 2. juni 2013. Det følges der op på. 3. Meddelelser Status på kandidater Lejrchef SL 2017 Spejdercheferne orienterede om status på processen for indstilling af kandidater til lejrchef-posten SL2017 til Bestyrelsen for Spejdernes Lejr. Korpsledelsens input blev noteret med henblik på den videre dialog med kandidater. SAF Organisering og styring Korpsledelsen blev orienteret omkring ny organisering i SAF og den kommende proces. Folkemødet 2014 Spejdercheferne orienterede korpsledelsen om aftale med de øvrige korps om spejdernes fælleskorpslige deltagelse ved Folkemødet på Bornholm 2014. Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra alle korps til planlægning af folkemødet 2014. Deltagelse i folkemødet og kommende arbejdsgruppe er fortsat forankret i DDS Relationer. Forsikringer og skader 3.01 Forsikringer og skader Det Danske Spejderkorps 2012 3.02 Forsikringer og skader SAF 2012 Korpsledelsen tog punktet til efterretning. 4. Regnskab status 2013, 2. kvartal 4.01 Regnskabsstatus 2013, 2. kvartal Generalsekretæren fremlagde status på Regnskabet 2013, 2. kvartal. Korpsledelsen tog afrapporteringen til efterretning. 5. Spejder.dk 5.01 Indstilling Spejder.dk 5.02 Projektbeskrivelse Spejder.dk DDS Kommunikation og Medier præsenterede tankerne for det nye spejder.dk Korpsledelsen godkendte igangsættelsen af spejder.dk Korpsledelsen takkede for en god præsentation og pointerede, at spejder.dk er et spændende projekt. Det blev besluttet at driftsbudget og ressourcetræk efter endt udvikling foreligges korpsledelsens forretningsudvalg, ligeledes foreligges forretningsudvalget finansieringsplan for spejder.dk. Korpsledelsen besluttede at DDS Kommunikation og Medier indtager rollen som styregruppe for projektet. 2013-22-2
6. Materieldepotet på Stevninghus 6.01 Indstilling Materieldepot 6.02 Oplæg Materieldepot Korpsledelsen godkendte indstillingen om at Materieldepotet forbliver på Stevningshus eller i geografisk nærhed. DDS Drift og Service afdækker de økonomiske konsekvenser af en levetidsforlængelse af de nuværende faciliteter på korpsledelsens møde i oktober, herunder vurdering af mulighederne for at leje plads til materiel af den nye ejer når Holmgård er solgt. Korpsledelsen besluttede endvidere at fortsætte drøftelsen af fremtidig organisering af hytter og centre i relation til den kommende ejendomsstrategi. 7. E2014 Lejr på Stevninghus 7.01 Indstilling E2014 7.02 Budget E2014 Korpsledelsen godkendte ikke den forlagte indstilling og budgettet for E2014. Korpsledelsen bad DDS Drift og Service og Generalsekretæren om at tage kontakt til lejrledelsen for E2014 med henblik på at kunne fremlægge et detaljeret budget, herunder økonomiske scenarier ved deltagerantal på 2000-6000 deltagere, en risikoanalyse og træk på medarbejderressourcer i forbindelse med planlægning, afholdelse og afslutning af lejren E2014. Korpsledelsen bad DDS Drift og Service om at levere en ny indstilling til beslutning med nævnte bilag på ekstraordinært korpsledelsesmøde i september. 8. Budget 2014 8.01 Budget 2014 Samlet overblik 8.02 Budget 2014 0. DDS Korpset 8.03 Budget 2014 1. Korpsledelsen 8.04 Budget 2014 2. DDS Program 8.05 Budget 2014 3. DDS Uddannelse 8.06 Budget 2014 4. DDS Gruppeliv 8.07 Budget 2014 5. DDS Kommunikation og Medier 8.08 Budget 2014 6. DDS Relation 8.09 Budget 2014 7. DDS Drift og Service 8.10 Budget 2014 8. Korpskontoret 8.11 Budget 2014 alle filer 8.12 Budget 2014 Korpskontoret note 8.13 Budget 2014 - vertikal oversigt 8.x (fortroligt) Korpsledelsen drøftede det fremlagte budget. 2013-22-3
Det blev besluttet af: Nedjustere DDS Program med kr. 100.000 Øge DDS Gruppeliv med kr. 13.000 Nedjustere DDS Kommunikation og Medier med kr. 300.000 Nedjustere DDS Drift og Service med kr. 1.200.000 Nedjustere Projektpuljen med kr. 413.000 Specificeret således: DDS Drift og service: -300.000 vedligehold af ejendomme. +600.000 indtægter på Stevninghus +200.000 indtægter generelt på ejendomme. -270.000 administrationsomkostninger vedrørende konsulenter, advokater mv. De 170.000 flyttes til Korpskontoret og kr. 100.000 fjernes Reel forbedring af budgettet: +1.200.000 DDS Kommunikation og Medier: -150.000 generel webudvikling. -50.000 SLA aftalen -100.000 generelt. Reel forbedring af budgettet: +300.000 DDS Program: -100.000 generelt. Reel forbedring af budgettet: +100.000 DDS Gruppeliv: +13.000 mødeomkostninger. Reel forbedring af budgettet: - 13.000 Korpskontoret: +170.000 advokat, konsulent mv. Primært til fredningssager og lign. Reel forbedring af budgettet: 0 Projektpuljen: -413.000 puljen Reel forbedring af budgettet: +413.000 Korpsledelsen godkendte indstilling 8.x (fortroligt) 9. Fælles vision for spejderarbejdet i Danmark 9.01 Indstilling Vision for det fælles spejderarbejde i Danmark 9.02 Oplæg til vision for det fælles spejderarbejde i Danmark Korpsledelsen godkendte den fælles vision for spejderarbejdet i Danmark 2013-22-4
10. Korpsrådsmødet 2013 Status på Korpsrådsmødet 10.01 a Status på KRM 2013 og 10.01 b Program Punktet blev udsat. Lov og beslutningsforslag 10.02 Alle Lov og beslutningsforslag 2013 fremsendt, herunder L2 tilbagekaldelse af godkendelse af ledere (reformulering) Korpsledelsen godkendte reformulering af L2 og tog fremsendte lov- og beslutningsforslag til efterretning, herunder følgende kommentarer fra lovudvalget. Forslag: Ændring af 12.4 og 12.5 Lovudvalgets kommentarer: Lovudvalget har ingen kommentarer til indholdet, men foreslår at teksten i forslaget tilpasses stk. 12.4, 12.5 og 12.6 hvor det er mest oplagt ift. Nuværende love. Korpsledelsen besluttede at støtte forslaget. Kontoret går i dialog med forslagsstillere om korrekt opstilling af tekst. Forslag: Reduktion af det påkrævede antal divisionsrådsmedlemmer fra de enkelte grupper Lovudvalgets kommentarer: Lovudvalget har ingen kommentarer til indholdet. Dog gør lovudvalget opmærksom på, at udeladelse af sætningen Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde sidste linje i 24. stk 2 har politisk karakter og at det, hvis denne passus udelades, vil være det eneste sted i lovene, hvor brug af fuldmagt er anerkendt. Brug af fuldmagter er dog almindelig kendt i foreningslivet. Korpsledelsen besluttede at støtte forslaget om reduktion af det påkrævede antal divisionsrådsmedlemmer fra de enkelte grupper under forudsætning af at sætningen Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde sidste linje i 24. stk 2 bevares. Korpsledelsen går i dialog med forslagsstillere. Forslag: Uden titel (De unges valgperiode) Lovudvalgets kommentarer: Lovudvalget har ingen kommentarer til indholdet. Dog anbefales at teksten stående under a) Unge mellem 15 og 23 år vælges dog kun for en etårig periode, flyttes op i en direkte forlængelse af 27 stk. 1. Desuden gør lovudvalget opmærksom på, at forslaget harmonerer dårligt med korpsledelsens forslag om at opbløde kravet til unges repræsentation i grupperåd (Forslag: titel: Personvalg 13 og 14). Der opfordres til dialog med forslagsstillere, hvor de gøres bekendte med korpsledelsens forslag, med mulighed for at trække eget forslag, hvis korpsledelsens forslag vedtages. 2013-22-5
Korpsledelsen besluttede ikke at støtte forslaget om de unges valgperiode. Korpsledelsen går i dialog med forsalgsstillere. Forslag: Gruppeudvikling for alle grupper i DDS Lovudvalgets kommentarer: Lovudvalget har ingen kommentarer til indholdet. Lovudvalget henleder dog opmærksomhed på, at forslaget har betydning for korpsets budget 2014. Der opfordres til dialog med forslagsstillere omkring økonomien i forslaget. Korpsledelsen besluttede ikke at støtte forslaget om gruppeudvikling for alle grupper i DDS. Korpsledelsen går i dialog med forslagsstillere. Skriftlig beretning proces og tidsplan 10.03 Indstilling Beretning KRM 2013 Punktet blev udsat Udvidelse af budgetramme til kandidatudvalget 2013 10.04 Indstilling Udvidelse af budgetramme kandidatudvalget 2013 Korpsledelsen godkendte indstilling om udvidelse af budgetramme for kandidatudvalget 2013 11. Strategi for samarbejdslande 11.01 Indstilling genbehandling af strategi for officielle samarbejder mellem DDS og udenlandske spejderkorps 2013-2016 11.02 Strategi for officielle samarbejder mellem DDS og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Korpsledelsen godkendte strategien for officielle samarbejder mellem DDS og udenlandske spejderkorps 2013-2016. Det noters at Mia Rangholm Varming fastholder sit standpunkt fra de tidligere behandlinger af strategien, nemlig at alle kommentarer fra marts mødet til fulde bliver indarbejdet, herunder især er det betingende for Mia Rangholm Varmings godkendelse at strategien ikke kan tolkes begrænsende i forhold til muligheder for at indgå et ligeværdigt samarbejde med spejderkorps i Ilande. Mia Rangholm Varming reserverer sig i forhold til beslutningen og godkendelse af strategien. 12. Organisationsanalyse 12.01 Indstilling organisationsanalyse Korpsledelsen godkendte indstillingen om at igangsætte et arbejde med at beskrive den centrale struktur fra et hovedudvalgsperspektiv. Beskrivelsen overleveres den nye korpsledelse. 2013-22-6
13. Toiletbygninger på Egemosen 13.01 Indstilling ny toiletbygning på Egemose Centret 13.02 Budget ny toiletbygning på Egemose Centret 13.03 Præsentation ny toiletbygning på Egemose Centret 13.04 Kommenteret indstilling v. Egemose Centret 13.05 Egemosen beregning scenarier Korpsledelsen besluttede at tilbyde Egemose Centret løsningen beskrevet i scenarie 1 i indstillingen: At DDS betaler 100% og hæver lejen svarende til afskrivninger jf. 4.6 i kontrakten. Og under forudsætning af, at der udarbejdes en 5 årig vedligeholdelsesplan jf. 10.5 i kontrakten. 14. Overlevering til ny korpsledelse Punktet blev udsat. 15. Personindstilling 15.01 Indstilling personer til arbejdsgrupper i regi af WOSM-Europa Punktet blev udsat, idet det er Hovedudvalget DDS Relationer, der skal indstille til Korpsledelsen. 15.02 Personindstilling Mette Lindskov. Korpsledelsen tog indstillingen til efterretning 16. Eventuelt Intet at bemærke 17. Kommunikation fra mødet Intet at bemærke 18. Evaluering af mødet Intet at bemærke Mødet afsluttes kl. 14:40 da Korpsledelsen ikke længere var beslutningsdygtige jf. forretningsordenen. 2013-22-7
2013-22-8