Fordelingssekretariatet Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, Foreningen af kristne friskoler, Foreningen af private gymnasier og studenterkurser og Frie Skolers Lærerforening Referat af: Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde Dato: 20. april 2016 Sted: Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse Tilstede: Gitte Baaring (GB), Peter Bendix (PB), Thorkild Bjerregaard (TB), Helle Brinch (HB), Søren Stein Brinck (SSB), Claus Diedrichsen (CD), Hans Myhrmann (HM), Uffe Rostrup (UR), Karsten Suhr (KS), Poul Sørensen (PS), Steen Bersan (SB), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN) Afbud/Fraværende: Referent: Anders Nilsson Dagsorden: Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 3/2-16. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Internt årsregnskab 2015. Pkt. 6. Fondsrapport for 1. kvartal 2016. Pkt. 7. Tilskud til støtteundervisning i dansk til tosprogede elever på internationale skoler. Pkt. 8. Vikarprognose 2017. Pkt. 9. Udvalget vedrørende lærere og børnehaveklasselederes løse vikartimer. Pkt. 10. Foreningsopdelt lønstatistik. Pkt. 11. Tilskudsintervaller for tilskud fra Kompetencefonden. Pkt. 12. Konkrete sager og generelle spørgsmål. Pkt. 13. Eventuelt. Næste møde: 17. maj 2016 Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Japanvej 36 4200 Slagelse Tlf.: 5856 5100 Fax: 5853 2588 Mail: fskr@fskr.dk Web: www.fordelingssekretariatet.dk
Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Forslag til dagsorden blev godkendt. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 3/2-16. Efter forslag fra GB blev det tilføjet til pkt. 9 i referatet, at bestyrelsen havde stillet kritiske spørgsmål til SEB i forbindelse med deres redegørelse for deres forvaltning af FSKR s formue i 2015. Mødet, der var fastsat til 23/11-16, flyttes til den 22/11-16 kl. 10-14. Med disse bemærkninger blev referatet fra mødet den 3/2-16 godkendt. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. SB gennemgik aktionslisten for bestyrelsen. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. PS: PB og jeg har holdt et møde med sekretariatet, hvor vi bl.a. drøftede IT-situationen på sekretariatet, Certificeringsudvalget og en sag vedrørende vikartilskud til en konkret skole. Mht. IT-situationen på sekretariatet blev det besluttet, at SB udarbejder en redegørelse til bestyrelsen om plan for og kvalitetssikring af den fremtidige IT-struktur. Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning. Pkt. 5. Internt årsregnskab 2015. GS gennemgik det interne årsregnskab for 2015. Fordelingssekretariatets samlede resultat for 2015 blev et underskud på 8,2 mio. kr. Årets resultat var budgetteret til et underskud på 10 mio. kr. Det realiserede underskud er således 1,8 mio. kr. mindre end budgetteret. I resultatet indgår en urealiseret kursgevinst på 0,4 mio. kr. på værdipapirer. Til gengæld er årets budgetterede udgift til yderligere udvikling af sagsbehandlingssystemet Eunomia på 0,6 mio. kr. ikke realiseret. Begge disse regnskabsposter henføres direkte til egenkapitalen og indgår ikke i virksomhedsområdernes resultater. Virksomhedsområdernes resultat blev derfor et samlet underskud på 8,6 mio. kr., mod et Side 2
budgetteret underskud på 9,4 mio. kr. Heraf udgør det administrative resultat (realiserede finansielle indtægter minus administrationsomkostninger) et underskud på 3,9 mio.kr. og bevillingsresultatet (modtaget statstilskud minus udbetalt statstilskud) et underskud (merudbetaling) på 4,7 mio.kr. Det administrative underskud på 3,9 mio. kr. er 0,6 mio. kr. større end det budgetterede administrative underskud på 3,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at årets realiserede finansielle indtægter blev 1 mio. kr. mindre end budgetteret. De afholdte administrative omkostninger blev til gengæld 0,3 mio. kr. mindre end bugetteret. Årets samlede bevillingsresultat var budgetteret til et underskud (mer-udbetaling) på 6 mio. kr. Det realiserede underskud (merudbetalingen) blev på 4,7 mio. kr. og blev således 1,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Afvigelsen fordeler sig med 0,9 mio. kr. vedrørende Vikar og 0,4 mio. kr. vedrørende Friplads. På vikarområdet er der udbetalt 0,2 mio. kr. mindre til vikarudgifter og 0,7 mio. kr. mindre til særlige lærerlønudgifter og en skole har tilbagebetalt uberettiget vikartilskud på 0,3 mio. kr. Til gengæld er der udbetalt 0,2 mio. kr. mere til sygeundervisning og overført 0,1 mio. kr. mere i bidrag til dækning af ufinansierede opgaver end budgetteret i 2015. På Fripladsområdet blev der i 2014 ved en fejl udbetalt 0,9 mio. kr. for meget til skolerne. Mer-udbetalingen modsvares i nogen grad af en akkumuleret mindre-udbetaling på 0,5 mio. kr. fra tidligere år. Det resterende beløb på 0,4 mio. kr. er tilbageholdt i tilskudsudbetalingen for 2015, hvilket giver årets afvigelse. Konklusion: Det interne årsregnskab for 2015 blev godkendt som forelagt. Pkt. 6. Fondsrapport for 1. kvartal 2016. GS gennemgik fondsrapporten for 1. kvartal 2016. Fondsrapporten blev taget til efterretning. Pkt. 7. Tilskud til støtteundervisning i dansk til tosprogede elever på internationale skoler. Det blev besluttet, at administrationsgrundlaget ændres, således at alle tilskudsberettigede frie grundskoler kan få tilskud. Det vil sige, at sætningen Skoler med et andet undervisningssprog end dansk kan ikke få tilskud til ekstra dansk for tosprogede fjernes fra administrationsgrundlaget. Skolerne skal snarest orienteres om regelgrundlag, kontrol og ansøgningsfrister. Ordningen evalueres efter, at tilskuddet for skoleåret 2016/17 er fordelt. Side 3
Pkt. 8. Vikarprognose 2017. Til brug for skoleforeningernes indstilling om vikarafsnøringen på finansloven for 2017 havde FSKR udarbejdet en prognose for udgifterne til vikartilskud i 2017. Ifølge prognosen skal der i 2017 afsnøres 51.994.094 kr. for at dække udgifterne til vikarudgifter, efterindtægt, fratrædelse, efter-/videreuddannelse, sygeundervisning og bidrag til Ansættelsesregistret. Bestyrelsen godkendte prognosen som oplæg til skoleforeningernes indstilling om vikarafsnøringen på finansloven for 2017. SB gjorde opmærksom på, at der desuden skal foretages afsnøring af midler til dækning af tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede og til befordring af svært handicappede elever. Pkt. 9. Udvalget vedrørende lærere og børnehaveklasselederes løse vikartimer. Udvalget vedrørende lærere og børnehaveklasselederes løse vikartimer havde indstillet til bestyrelsen: - at der med virkning fra 1. august 2016 løbende kan ydes tilskud til lærere og børnehaveklasselederes løse vikartimer ud fra den betragtning, at de som udgangspunkt medfører en meraktivitet og dermed er en merudgift for skolen. Det vil sige, at der løbende kan ydes tilskud, både når timerne bliver udbetalt som overmerarbejde eller afspadseret, og når timerne indgår i en pulje af vikartimer, som der er taget højde for i vikarens arbejdstid. - at der fremover ikke kræves, at lønsedler og vikarpuljeregnskab indgår som dokumentation for vikarudgiften. I stedet skal vikarskemaet, som skolen udskriver fra Eunomia, underskrives af både den fraværende medarbejder og vikaren. Månedslønnede vikarer i længerevarende vikariater og timelønnede vikarer følger de hidtidige regler. Udvalgets indstilling blev vedtaget af bestyrelsen. Pkt. 10. Foreningsopdelt lønstatistik. KS, PB oplyste, at de har meddelt UR, at der ikke vil blive udarbejdet foreningsopdelt lønstatistik. Side 4
Pkt. 11. Tilskudsintervaller for tilskud fra Kompetencefonden. Efter indstilling fra sekretariatet blev det besluttet, at maksimumtilskuddet for hvert elevinterval halveres med virkning fra 2016, og at der i opgørelsen af, hvor mange gange en skole tidligere har fået tilskud, kun medtages ansøgninger fra de seneste 10 år. Pkt. 12. Konkrete sager og generelle spørgsmål. Der var ingen konkrete sager eller generelle spørgsmål. Pkt. 13. Eventuelt. Ingenting. Side 5