TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. marts 2018 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard, Henrik Zimino, Jan Jakobsen, Liv Gam, Marlene Nyberg Heidi Ladegaard
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG...3 3. Meddelelser...4 4. Orientering om akutområdet...5 5. Samarbejdsaftale med Psykiatrisk Gadeplansteam...6 6. Overførsel af midler fra Værdighedspuljen til budget 2018...8 7. Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - februar 2018...10 8. Eventuelt...12 Bilagsoversigt...13 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 18/6299 Sagsansvarlig: sbo.sf Godkendt, punkt 4 blev taget som 1. punkt. 2
2. Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/6299 Sagsansvarlig: sbo.sf Taget til efterretning. 3
3. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 18/6299 Sagsansvarlig: sbo.sf RESUMÉ Orientering, information og referater til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 1. Almindelig orientering 2. Brev fra Sundheds- og Ældreministeriet Orientering om værdighedspolitikker for ældreplejen justeret bekendtgørelse 3. Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at udvalget tager punkterne til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Orienteringsbrev om værdighedspolitikker for ældreplejen 33293/18 2 Åben Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen 33292/18 Taget til efterretning. Forvaltningen orienterede bl.a. om det nye omsorgsjournalsystem CURA. 4
4. Orientering om akutområdet Åben sag Sagsnr.: 18/6299 Sagsansvarlig: sbo.sf RESUMÉ Som en introduktion til ældreområdet vil forvaltningen give en orientering om akutområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På mødet vil forvaltningen komme med et oplæg om akutområdet herunder udfordringer og dilemmaer på området her og nu og fremadrettet. Oplægget varer ca. ½ time. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at udvalget drøfter indsatsen. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oplæg vedr. Akutfunktionen 19.03.2018 73095/18 Drøftet. 5
5. Samarbejdsaftale med Psykiatrisk Gadeplansteam Åben sag Sagsnr.: 16/28871 Sagsansvarlig: lhn.as RESUMÉ Tårnby Kommune har haft et samarbejde med Region Hovedstadens Gadeplansteam siden februar 2017. På baggrund af disse erfaringer forelægges en revideret samarbejdsaftale til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Gadeplansteamet blev etableret i 2012 som et udviklings- og samarbejdsprojekt mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune og er siden udvidet til Frederiksberg og Tårnby Kommuner. Teamet hører under Psykiatrisk Center Amager og består af 8 sygeplejersker, en afdelingssygeplejerske og en overlæge. Ifølge regionen er målgruppen borgere over 18 år, som opholder sig i en af de 3 kommuner med mistanke om en psykisk sygdom af ikke-akut karakter, og som enten: 1) Overnatter på gaden, i natcaféer eller på herberg 2) Er sofasovere med en kommunal indsats pga. hjemløshed Ifølge Region Hovedstaden er målsætningen med etableringen af teamet at opsøge, opspore og udrede hjemløse med mistanke om en psykisk sygdom. Gadeplansteamet arbejder bl.a. ud fra princippet om tag over hovedet. Dvs. at de første skridt handler om at få en permanent bolig, ophold på herberg eller botilbud efter Lov om social service. De foreløbige erfaringer viser, at Gadeplansteamet kan tilkaldes i de konkrete tilfælde, hvor kommunen får kendskab til den hjemløse og dennes udfordringer. Dette kræver dog et kendskab til den hjemløse og dennes udfordringer først. Erfaringerne er således, at der i højere grad er tale om en konsultations- og rådgivningsfunktion snarere end opsøgende virke. Siden samarbejdet blev etableret har forvaltningen i tre konkrete sager fundet det nødvendigt at kontakte Gadeplansteamet. HØRING Handicaprådet er høringsberettiget. ØKONOMI Gadeplansteamet er finansieret af Region Hovedstaden fra puljen Tværsektorielt samarbejde om udsatte borgere og medfører således ingen direkte udgifter for kommunen. 6
INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at godkende samarbejdsaftalen med Psykiatrisk Gadeplansteam. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Samarbejdsaftale med Gadeplansteam 61467/18 Tiltrådt. 7
6. Overførsel af midler fra Værdighedspuljen til budget 2018 Åben sag Sagsnr.: 16/127 Sagsansvarlig: lcb.as RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag til politisk godkendelse vedr. tillægsbevilling i 2018 svarende til et mindre forbrug fra 2017 samt beslutning om disponering. Regnskabsaflæggelsen for Værdighedspuljen 2017 viser et større mindre forbrug end det som blev overført til 2018 på Økonomiudvalgets møde den 8. november 2017. Der ansøges derfor om en tillægsbevilling til budget 2018 på forskellen, svarende til 813.650 kr., som alternativt ellers skal tilbageføres til staten. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I finanslovsaftalen fra 2016 blev man enige om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af kommunalt vedtagne Ældre- og værdighedspolitikker, samt at afsætte en pulje på 1 mia. kr. årligt i 2016-2019 til at iværksætte indsatser i forhold til de vedtagne politikker. Tårnby Kommunes tilskud er årligt på 7,68 mio. kr. i årene 2016-2019. Økonomiudvalget godkendte på mødet den 8. november 2017 at overføre forventet mindreforbrug på 2.689.112 kr. Regnskabsaflæggelsen for 2017 viser et mindreforbrug på 3.502.762 kr. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling til budget 2018 på forskellen, svarende til 813.650 kr., som alternativt skal tilbageføres til staten. Redegørelse for mindreforbrug: Forbruget afspejler at det i forbindelse med nogle af de vedtagne initiativer, har vist sig svært at implementere indsatser og rekruttere medarbejdere. I økonomiafsnittet præsenteres forslag til disponering af de resterende midler på i alt 813.650 kr. i 2018. ØKONOMI Mindreforbruget er placeret på funktion 05.32.32 (ændret til 05.30.27 i 2018) og er fordelt på hhv. løn og drift: Løn 375.000 kr. Driftsudgifter 438.650 kr. De overførte midler foreslås anvendt i 2018 som følger: 1. Bedre mundhygiejne: 375.000 kr. 8
375.000 kr. er engangsbevilling i 2018 til løn. I 2017 gennemførte omsorgstandplejen en indsats for at understøtte bedre mundhygiejne for beboere i ældre-og plejeboliger. Indsatsen bestod i undervisning og praktisk instruktion af plejepersonalet. Der anmodes om, at 375.000 kr. af de uforbrugte midler for 2017, anvendes til at gennemføre samme indsats for borgere, der modtager hjemmepleje. 2. Afholdelse af Demensuge igen i 2018: 30.000 kr. 30.000 kr. er engangsbevilling i 2018 til drift. I 2017 afholdt Tårnby Kommune Demensuge, med det formål at styrke og udvikle pårørendes og medarbejderes kompetencer til at varetage omsorg og pleje for borgere, der er ramt af demenssygdom. Der anmodes om, at 30.000 kr. af de uforbrugte midler for 2017, anvendes til at afholde Tårnby Kommune Demensuge igen i 2018. 7. Velfærdsteknologi: 408.650kr. 408.650 kr. er engangsbevilling i 2018 til drift. Udgangspunktet for velfærdsteknologi er, at det er teknologiske løsninger, der gør borgeren mere tryg, mere mobil eller mere selvstændig. Der kan både være tale om hjælpemidler, softwareløsninger og andre teknologiske løsninger, til gavn for patientsikkerhed og gør borgerne mere selvhjulpne i deres hverdag eller forbedrer genoptræningsindsatsen mv. Der anmodes om, at 408.650 kr. af de uforbrugte midler for 2017 anvendes til velfærdsteknologi i 2018 PÅTEGNING Den 8. marts 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget 1. at godkende tillægsbevilling på 813.650 kr. i 2018 under forudsætning af godkendelse af overførsel fra Sundheds- og Ældreministeriet. 2. at godkende anvendelsen af overførte midler i 2018. /kam Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 9
7. Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - februar 2018 Åben sag Sagsnr.: 18/1771 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling og forventede regnskabsskøn på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 2 måneders forbrug i 2018. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik på serviceområderne giver et overblik over udviklingen i udgifterne og indtægterne i forhold til det budgetterede. Derudover vedlægges en række relevante nøgletal for området. Efter 2 måneders faktisk forbrug er det den overordnede vurdering, at der vil være budgetbalance på udvalgets områder samlet set. Dette dækker over, at der ligesom sidste år, kan konstateres et pres på budgettet for voksenhandicapområdet, hvor der med en vis usikkerhed det tidlige tidspunkt taget i betragtning skønnes en merudgift på 2-3 mio. kr. Denne merudgift forventes dog at kunne dækkes af mindreforbrug på serviceområdet Plejehjem, daghjem mv. Et særskilt usikkerhedspunkt i budgetopfølgningen knytter sig til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Regnskabet for denne udviste i 2017 en mindreudgift på 10 mio. kr. som følge af lavere aktivitet formentlig pga. indførelsen af Sundhedsplatformen. På denne baggrund er det usikkert om der kommer efterregninger fra 2017 og om aktivitetsniveauet i 2018 vil stige. Endelig er medfinansieringen omlagt, så kommunerne medfinansierer mere af indlæggelser af små børn og gamle. I budgetopfølgningen er forudsat, at budgettet i 2018 overholdes. Området følges selvsagt meget tæt. ØKONOMI Efter 2 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrugsprocent februar 2017: 8,6 % Nettoforbrugsprocent februar 2018: 7,9 % INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at sagen tages til efterretning. 10
/MIF BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetopfølgning ultimo februar 2018 43616/18 2 Åben Statistik på handicapområdet ultimo februar 2018.pdf 61417/18 3 Åben Statistik på ældreområdet ultimo februar 2018.pdf 64050/18 4 Åben Statistik på fritvalgsområdet ultimo februar 2018.pdf 64104/18 5 Åben Statistik på sundhedsområdet ultimo februar 2018.pdf 64235/18 Taget til efterretning. 11
8. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 18/6299 Sagsansvarlig: sbo.sf Ingen bemærkninger. 12
Bilagsoversigt 3. Meddelelser 1. Orienteringsbrev om værdighedspolitikker for ældreplejen (33293/18) 2. Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen (33292/18) 4. Orientering om akutområdet 1. Oplæg vedr. Akutfunktionen 19.03.2018 (73095/18) 5. Samarbejdsaftale med Psykiatrisk Gadeplansteam 1. Samarbejdsaftale med Gadeplansteam (61467/18) 7. Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - februar 2018 1. Budgetopfølgning ultimo februar 2018 (43616/18) 2. Statistik på handicapområdet ultimo februar 2018.pdf (61417/18) 3. Statistik på ældreområdet ultimo februar 2018.pdf (64050/18) 4. Statistik på fritvalgsområdet ultimo februar 2018.pdf (64104/18) 5. Statistik på sundhedsområdet ultimo februar 2018.pdf (64235/18) 13