side 1/ 8 Møde for: Møde nr. H #5, 20 Vært: Simon Stagis Referent: Ledergruppen Andagt: Iben Konradi Nielsen eltagere: HVEESTYRELSEN Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw), Lars Pedersen (lp), Christian Skovsgaard jerre (csb), Per Albert ergmann (pb), Amalie Kyndesen (ak), Marianne Thisgaard (th), Anne Katrine Sylvest (aks), Kim Koch Rasmussen (kkr), Ejner ank Andreasen (eba) LEERGRUPPEN Morten Skrubbeltrang (ms), Morten Frouvne Vincentz (mfv), Peter Jeppesen (pj), itten Schjødt Kjær (bsk), Morten Krogsgaard (mk) (til lørdag 17.) STAEN Heidi bak Nielsen (hbn), Troels Henrik. Krag (th), Sara Springborg (ssp), Mette la Cour (mlc), Simon Fauerskov (sfa), Anna Vistesen (anv), Mødedato: deltager til og med lørdag aften. 1.-. november Sted: Silkeborg Højskole, Platanvej 12. 8600 Silkeborg. eskrivelse: agsorden er tilgængelig på Leder.FF.dk ugen op til mødet. ilag til H medlemmer tilstræbes lagt op i H-gruppen ugen før. Fra fredag 20.00 til lørdag 17.0 er hovedbestyrelsen vært ved midtvejsdebatten. Program: Lørdag 19.00 H møde. 22.00 Natmad Søndag 08.00 Morgenmad 09.00 H møde 1.00 Frokost ToGo Mødetid: Lørdag 19.00 Søndag 1.00.
side 2/ 8 Tid/min. Punkt/ansvar Vejledning agsorden, H-MØE, november 20 1. Protokol Lørdag 19.00-19. 1.1 Referat fra sidste H-møde Referat fra seneste H møde vedlagt som bilag. ehandles ikke. 1.2 Fastsættelse af dagsorden Eventuel optagelse af ekstra punkter. 1. Årshjul Hs årshjul fremstilles i en opdateret version til orientering. Fremover lægges årshjulet i H mappen i roden og journaliseres ikke til de enkelte møder. 10 MT 1.4 Siden sidst Generalen har indledningsvist op til 10 minutter til et eller flere orienterende nedslag på de væsentligste sager, der har fyldt i FF siden sidste H møde. Generalen orienterede. Kim Koch frembragte en hilsen fra Junior Ministry, Indien. 2. H-dagsorden Lørdag 19.-22.00 2.1 Ungdomsøen H orienteres om den tværorganisatoriske visionsdag der i efteråret har været på middelgrundsfortet/ungdomsøen, hvor FF deltog i kraft af Jonas Kolby og Marianne Thisgaard. MT orienterede fra en rigtig spændende besøgsdag. er var mange forskellige organisationer og politikere og samarbejdspartnere til stede. agen indeholdt både en rundtur på øen og en workshop i spejdercenter CPH om projektets fremtid samt input til selve øens vision. Tidsmæssigt igangsættes ikke noget endnu i FF, vurderer vi. Øen skal foreløbig renoveres frem til 2018.
side / 8 2.2 FFs fremtidige ståsted pfølgning på drøftelsen ifm. midtvejsdebatten og aftaler om de næste steps 0 JKK 20 er var stor debatlyst og involvering og deltagertallet var også acceptabelt. M20 lægger sig flot i slipstrømmen om ambitionen om LM drøftelsen for 12 mdr. siden. Paneldebatten roses af deltagerne. Flot planlægning og afvikling, det var fint med Hs proces ift. de otte temaer lørdag klokken 1-. Vi har en konkret opgave med at se på ungdomsrepræsentanternes formelle organisering og forankring. g generelt se på deres deltagelse i et sådant arrangement. er bør være flere unge tilstede end det var tilfældet. Midtvejsdebatten er helt givet Hs mulighed for, mellem to landsmøder, at drøfte emner med ledere som derved kan blive FFs og Hs ambassadører på nogle særlige emner. Konklusion: et videregives til ny H at beslutte gennemførsel af midtvejsdebat i 2017. Unge og demokrati og eksplicit ungdomsrepræsentanterne i FF herunder deltagelse på LM16 skal drøftes primo 2016 ift bla. LM2016 deltagelse. 2. FFs udviklingsmål 2..1 Nyt udviklingsmål 2017-2018 H skal have en drøftelse omkring i hvilket omfang medlemsvækst skal være en del af FFs næste udviklingsmål, samt en fælles begrebsafklaring af vækstbegrebet. JKK motiverede processen som munder ud i en mere tematiseret debat om medlemsvækst til januar. et foreslås at se om det kan lykkes at få folk ind udefra. Vedtaget: LP og CS går med i en arbejdsgruppe, som sammen med LG planlægger en åben temadrøftelse til januar, med besøg udefra af kritiske venner. 2..2 Udviklingsmål FF i samarbejde Præsentation og drøftelse af de handlinger som pt er udrullet under udviklingsmålet FF i samarbejde. 45 SK SK Staben faciliterede et gruppearbejde lørdag aften. Punktet refereres ikke yderligere. 2.. Udviklingsmål Fællesskab og relationer H præsenteres for en revideret udgave af de vedtagne handlinger som er behandlet af FU. SK gennemgik rettelserne i et til lejligheden udarbejdet track and change dokument. ilaget er tilgængeligt i Hs mødemappe. H tog tilpasningen af handlingsplanen til efterretning.
side 4/ 8 2.4 Kredssager Person- og kredssager behandles lukket. er henvises til bilaget. 45 20 CS/ SK 20 SK Referat fremgår af lukket dagsorden. Søndag 09.00-12.0 2.5 H og Landsdelene H præsenteres for nogle konkrete bud på beskrivelser og skærpende tekster om landsdelenes arbejdsområder. et skal afklares om H ser nye retningslinjer eller lignende på dette område. CS indledte med at beskrive processen frem til nu. Ift vedtægter bør vi overveje at præcisere - Ungdomsdemokratiet - Ls forpligtelse til at følge op på udviklingsmål. Replikker fra drøftelsen: - et kan placeres formmæssigt som fx et forklæde til samarbejdsaftalerne eller alternativt som en H vedtaget retningslinje eller som et udkast til en forretningsorden. Vedtægtsmæssigt er der kun få forhold der bør ophøjes. - Udrulningen bør afstemmes med landsdelene, der ligger en delvis kulturforandring i nogle af disse emner. - Vær opmærksom på sproget så det er afstemt sprogligt til den politiske virkelighed; at landsdelene er kredsvalgte. - vervej at sammen-og gennemskrive det sprogligt. Konklusion et fremsendes til L med en procesorientering og en invitation til en drøftelse af dette på Hs møde i marts. ilaget er ikke åbent. 2.6 Frivillig jobbank i FF røftelse og vedtagelse processen frem mod vedtagelse af retningslinjer for frivillige jobopslag i FF jf. LM2014 forslaget. SK introducerede bilaget. Første pind i indstillingen blev vedtaget. H tiltrådte at der kommunikeres ad hoc og i relevante medier med den tilføjelse om at der skabes en generel tekst om aktuelle opslag under sitet på FF.dk Job i FF. ilaget er åbent. 2.7 FF Landslejr 2016
side 5/ 8 2.7.1 LL16 Eksterne arrangementer / SK LP/ SK 0 PJ 10 Fremstilling af bilag med angivelse af hvilke eksterne arrangementer der tænkes afholdt ifm. LL2016. Til Hs drøftelse og vedtagelse. IKN, KKR vil gerne være med i en arbejdsgruppe omkring disse strategiske eksternt rettede arrangementer på LL2016. ilaget blev vedtaget og er åbent. 2.7.2 LL16 pfølgningsgruppen rientering om arbejdet i opfølgningsgruppen ifm. LL2016. SK introducerede, LP supplerede. pfølgningsgruppen har defineret nogle nedslag/fokus punkter som pt er: Ambitionen Frivillighed rganisation Medlemsfastholdelse 2.8 Ejendomme Afslutning på drøftelsen omkring ejendommene på Sletten samt drøftelse af nedsættelse af en ny ejendomsstyregruppe i FF. PJ orienterede med en brobygning til Hs augustmøde. er blev fremvist en række belægningstal på særligt aktivitet og ejendomme. erudover blev bilagets forhold omkring nedsættelse af en ejendomsstyregruppe. Kommentarer fra debatten: - Vedr. styregruppen: er er en opmærksomhed på forhold omkring mandatdelegering, ledelsesbeføjelse og øvrige jura ift. H. - erudover er hele kompetenceprofilen interessant. Hvilke typer folk skal sidde i styregruppen, hvad skal de kunne og hvad er deres opgave? Konklusion H vedtog at oprette en ejd. styregruppe og imødeser et udkast til et kommisorium på næstkommende H møde jan16. ilaget er ikke åbent. 2.9 Medlemsanalysen 20 Mundtlig orientering til H om af hvad der er sket ift. medlemsanalysen som blev behandlet af H aug. orienterede om tiltag og handlinger siden aug. 2.10 Mærker
side 6/ 8 Mundtlig orientering til H med status om processen med at fremstille beslutningsoplæg til H om revidering af mærkerne jf. LM2014. orienterede om tiltag og handlinger. er har siden januar været testet to nye mærkeprototyper en tredje er under vejs. et oprindelige mærkeudvalg er kaldt sammen for at bistå denne proces. Vi afventer dels en ny metalprototype og en businesscase på omkostningen ved højere kvalitet på plasticmærker. et forventes at komme med beslutningsoplæg til H forår 2016. 2.11 Revision af tipsloven Mundtlig orientering til H med status om processen med at revidere tipsloven. Arbejdsgruppen. Hvor FF er repræsenteret, har nu afleveret sit udspil til UFs styrelse. AFW AFW/ er henvises til ledelsesrapporten. H beder om at høringsmaterialet fremsendes hurtigst muligt i december når det modtages af FF, da det er et stor bilagsmateriale at forholde sig til. 2.12 LM2016 opgavestatus Statusbilag til H i forbindelse med ledelsesrapporten med en opgørelse af alle opgaver H arbejder med frem mod LM2016. H efterspørger en plan for next step på kommunikation af ambitionen. er ønskes en opfølgning på LM forholdet 0-4 årige kontingent fritagelse. SK havde nogle enkelte rettelser som ajourføres i dokument frem mod jan16. ilaget er ikke åbent 2.1 Økonomifølgegruppe Status og orientering til H om outputtet fra møde #2 afholdt i økonomifølgegruppen. AFW orienterede. H imødeser de skitserede tematiske drøftelser. ilaget er ikke åbent 2.14 Regnskabsopfølgning 20-K Fremstilling af. Kvartals opfølgning for 20 med reviderede estimater for årets forventning. AFW orienterede. er er sket en fejl i opkrævning af kontingent som forbedrer 20 estimat med 200 t.kr. et er aftalt at bilaget opdateres hermed i H mappen. Input fra gennemgangen var - Gaver og bidrag, hvor H beder ledelsen sikre at vi når de 100 personlige bidrag. er går en kampagne i gang snarest. - udgetpraksis og resultat ift. 55Nord. er var en principdrøftelse i H om hvorvidt 55Nords års-forventning skal indarbejdes i vores budgetter løbende. et giver en risiko.
side 7/ 8 2. Reseachetur til Jubla Fremstilling af bilag med indstilling om researchrejse til FFs samarbejdspartner Jubla i Schweiz, herunder sammensætning af deltagerne. 10 5 5 10 5 2 eltagelse af Amalie, Christian, Kim, Morten S og itten. er koordineres konkret dato mellem disse. 2.16 Kredsstart H underskriver overenskomst for en nystarte kreds i Lisbjerg ved Aarhus. Velkommen til FF Lisbjerg. Formand og næstformand underskrev overenskomsten. 2.17 HCT fonden Hovedbestyrelsens behandling af ansøgninger til HCT-fonden Et medlem fra FF Thyborøn er bortfaldet grundet manglende medlemskab. erudover forelå en ansøgning til fondsbestyrelsen aka hovedbestyrelsen til HCT fonden på tilskud til en bogudgivelse om Holger Tornøe. H besluttede at bevilge 10% i tilskud til lederes ophold på Silkeborg Højskole. H besluttede at bevilge kr 10.000 i tilskud til bogudgivelse om Holger Tornøe. Faste punkter.1 Ledelsesrapport Generalsekretæren fremstiller en ledelsesrapport til H til orientering. er er tale om en skrivefejl når der står at der først gennemføres instruktøruddannelse i 2017. et afholdes også i 2016. H ønsker en status på uddannelse, og særligt den vedtægtsbestemte grundlæggende lederuddannelse til jan16 evt. som orienteringspunkt. Seniorfestival evaluering er blevet runddelt..2 FU referat Fremstilling af FU referat fra. november 20.. Næste møde psamling på dette H møde med nedslag på emner i bilag årshjulet mhp næste H møde. Punkter: - 55Nord orientering fra fælles ejermøde, IKN - Temadebat om vækst, LP, CS medvirker i arbejdsgruppe. - psamling af Fremtidens ståsted, IKN. (Noter fra arbejdsgrupper deles inden 1.12. til IKN med sondring af hurtige og langsigtede initiativer.)
side 8/ 8.4 Eventuelt Påmindelse: Husk at markere åben / lukket på bilag. Taget til efterretning. Rettelse til årshjul: Kim K tager andagt i januar.