FDFs hovedbestyrelse. Anne Katrine Sylvest

Transkript

1 Møde for: FDFs hovedbestyrelse Mødedato: marts 2017 Vært: Christina Gro Hansen Mødetid: fredag kl lørdag kl Referent: Christina Gro Hansen Andagt: Anne Katrine Sylvest Deltagere: HOVEDBESTYRELSEN Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw), Lars Pedersen (lp), Christian Skovsgaard Bjerre (csb), Lene Thanild Schøler (lts), Søren Rejkjær Svendsen (srs), Marianne Thisgaard (mt), Anne Katrine Sylvest (ak), Kim Koch Rasmussen (kkr), Ejner Bank Andreasen (eba) LEDERGRUPPEN Morten Skrubbeltrang (ms), Morten Frouvne Vincentz (mfv), Peter Jeppesen (pj), Bitten Schjødt Kjær (bsk) STABEN Heidi bak Nielsen (hbn), Troels Henrik B. Krag (th), Rasmus Bach Ottosen (rbo), Mette la Cour (mlc), Simon Fauerskov (sfa), Anna Vistesen (anv), Christina Gro Hansen (cgh), Lasse Nybo (ln) Sted: Rysensteen Beskrivelse: Dagsorden er tilgængelig pa FDF.dk ugen op til mødet. Bilag til HB medlemmer tilstræbes lagt op i HB-gruppen fredag i ugen før. Mødestart lægges så det med al rimelighed er muligt at komme fra den anden ende af landet. Program: FREDAG Velkomst, protokol, og årshjul Natmad LØRDAG Andagt Pause Frokost Kaffe Aftensmad Slut for denne gang 1

2 Dagsorden, HB-MØDE marts Protokol 1.1 Referat fra sidste Referat er mailgodkendt. Eventuelle bemærkninger noteres her. 1.2 Fastsættelse af dagsorden Eventuel optagelse af ekstra punkter Kort orientering om status på arbejdsgruppen profil, udtryk og identitet. 1.3 Årshjul HBs a rshjul fremstilles i en opdateret version til orientering. Årshjulet ligger i HB mappen i roden og journaliseres ikke til de enkelte møder. Opmærksomheden henledes på ekstra møde indlagt nov18. Der er den november i forbindelse med Midtvejsdebat Siden sidst Generalen har indledningsvist op til 10 minutter til et eller flere orienterende nedslag på de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden sidste HB møde. Generalen informerede blandt andet om DUFs nye generalsekretær, en landdistriktshøring, samt ny rapport om medlemsdemokrati i foreninger. 2. HB-dagsorden 2.1 Strategier for udviklingsmål Behandling af strategier for udviklingsmål: FDF i samarbejde Fællesskab og relationer Der indstilles til at HB og landsdelsledelser, giver feedback på strategierne, så HB endeligt kan beslutte strategier på dette møde. Hovedbestyrelsen førstebehandlede udkast til begge strategier. 2

3 2.2 Midtvejsdebat HB skal første behandle indhold og form på Midtvejsdebat 2017 som afholdes til november på Silkeborg Højskole. Identifikation af emner m.m. samt nedsættelse af udvalg med HB medlemmer. Der er intet bilag, men HB skal komme med input til indhold og form samt nedsætte udvalg med HB-medlemmer til den videre planlægning Hovedbestyrelsen gav input til program og form. Arbejdsgruppe nedsat med flg. HB medlemmer: KKR, SRS, MT 2.3 Nyt internationalt projekt Arbejdsgruppen har været samlet i 2016, og fremsætter et beslutningsoplæg med indstilling på valg af tema om verdensmål fokus på børn og med FKN som partner. HB skal behandle dette. HB skal godkende indstilling fra arbejdsgruppen om at lave et kommende internationalt projekt i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp omkring Verdensmålene. Målgruppen er børn fra 5 13 år. Derudover arbejdes der videre med mulighed for et projekt henvendt til unge med fokus på organisationsudvikling. HB skal på et senere tidspunkt godkende et evt. projekt/fortsættelse af denne del af Minglabar Myanmar. KKR præsenterede indstillingen fra arbejdsgruppen vedr. kommende internationalt projekt i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. HB godkendte indstillingen. 2.4 Medlemstal, status og proces HB præsenteres for det aktuelle medlemstal og skal godkende en ny officiel opgørelsesmetode som lægger sig op ad DUFs medlemsbegreb. Derudover godkendes kommunikationen til baglandet. Det indstilles at: 1. HB tager medlemstallet til efterretning. 2. HB vedtager det officielle medlemstal med ny opgørelsesmetode tilpasset det nye medlemsbegreb fra DUF. 3. HB godkender kommunikation til baglandet om årets medlemstal. 4. HB godkender, at de samlede medlemslister lægges tilgængelige på FDF.dk. MFV fremlagde status på FDFs medlemstal. HB tog medlemstallet til efterretning, og vedtog det officielle medlemstal, og godkendte vinklingen på nyheden, samt at de samlede medlemslister lægges på FDF.dk. 3

4 Strategier for udviklingsmål, forsat Nu også med landsdelsledelserne. Hovedbestyrelsen behandlede strategierne for udviklingsmål sammen med FDFs landsdelsledelser og fik input til det videre arbejde. 2.5 Temadebat om tro Overordnet debat med afsæt i et fælles oplæg og udspringere fra LM beretningen. Punktet refereredes ikke. 2.6 Ungdomsrepræsentanter uddannelse og dannelse Sammen med landsdelsledelserne. Der indstilles til, at landsdelsledelserne får en god dialog og sparring med HB om opgaven i forbindelse med ungdomsrepræsentanternes demokratiske dannelse samt at der er en forventningsafstemning af, hvordan denne opgave løftes og hvordan forbundet kan støtte at dette sker. Landsdelsledelserne nedsætter en arbejdsgruppe, der arbejder videre med at definere ungdomsrepræsentanternes rolle, og hvordan de uddannes. Jeppe fra LD1 initierer at samle arbejdsgruppen. 2.7 Opfølgningsrapport landslejren Temaer som frivillighed, udvalgsorganisering, ambition og leg. HB bedes tage rapporten til efterretning. På t vil der være et oplæg med fremhævning af væsentlige konklusioner, og der vil være mulighed for at spørge ind til resultaterne samt en kort drøftelse af dem. Hvordan der skal evalueres og følges op på næste landslejr bør tages med tidligt ind i planen for planlægning af næste landslejr BSK præsenterede konklusionerne, der blandt andet handler om at se på det gode sommerlejrprogram. Lederne skal udvikle sprog for relationer og leg. Der er lavet undersøgelse på frivillighed og udvalgsarbejde. Samt Fastholdelse: kredsene kan se mulighederne ved at meste en simpel og sammenhængende fælles fortælling om kredsen i et lokalt perspektiv. HB tog rapporten til efterretning. 4

5 Strategier for udviklingsmål, fortsat vedtagelse Nu kun med HB. Hovedbestyrelsen behandlede landsdelsledelsernes input. De sidste rettelser godkendes over mail. Generalsekretæren sikrer dette. 2.8 Regnskabsopfølgning 4. Kvartal 2016 Fremstilling af 4. Kvartalsopfølgning som en forløber for regnskabsbehandlingen skal behandles og godkendes maj17. AFW fremlagde kvartalsopfølgningen. HB modtog kvartalsopfølgningen og glædede sig over det forventede positive resultat. Temadebat opsamling HB samlede op på temadebatten med henblik på det videre arbejde med at lave positionspapir omkring tro. 2.9 Legens dag ekstern edition Fremstilling af et beslutningsoplæg med en mere ekstern rettet del af Legens dag HB skal drøfte og godkende dette. HB skal godkende at der arbejdes videre med Legens Dag ekstern edition. MS fremlagde bilaget, et oplæg til, hvordan en ekstern fokuseret Legens Dag kunne se ud. HB godkendte at der bliver arbejdet videre med projektet Folkemøde På baggrund af tidligere års erfaringer er der arbejdet med FDFs deltagelse på Folkemødet HB orienteredes om FDFs deltagelse på Folkemødet 2017 samt beslutter HB-medlemmers deltagelse Nord generalforsamling Generalforsamling i 55Nord onsdag den 15. marts 2017 kl på Rys. FU deltager. Øvrige HB medlemmer er velkomne, CSB deltager også. 5

6 2.12 Kanosejlads i FDF Hovedbestyrelsen behandler en indstilling fra kanoarbejdsgruppen efter hhv. HBs drøftelse maj16 og LM16 behandlingen af samme emne. Der indstilles, at hovedbestyrelsen godkender de opdaterede kanoregler. PJ fremlagde punktet. Vi gør det der blev foreslået på landsmødet, at FDF udbyder hele Kanosamrådets uddannelsespakke ikke kun topniveauet. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. På et senere tidspunkt skal der evt. ses på at afbureaukratisere uddannelserne Forretningsorden og retningslinjer for HB HB skal gennemgå og opdatere: HBs forretningsorden Retningslinjer for arbejdsform Retningslinjer for åbenhed Retningslinjer for økonomi MFV modtog nogle rettelser til hhv. forretningsorden og underliggende retningslinjer. Rettelserne fremstilles som bilag og lægges op som gældende dokumenter under HB på FDF.dk. HB godkendte forretningsorden og retningslinjer for arbejdsform, åbenhed, økonomi. Retningslinjer for ledelse i FDF behandles på HB maj17 mødet. Bilag er åbne Oplæg til udlandstur IU er i gang med at udarbejde forslag til rejse. KKR gav en status på arbejdet. Der laves Doodle på weekends i efterår17, da vi er udfordret på rejsedato ift. de ordinære møder LM16 oversigt over beslutninger Fremstilling af opdateret bilag med oversigt over de faste landsmøde vedtagelser og de mere løse politiske garantier FDF Lejrcenter Vork Fremstilling af vedligeholdelsesplaner, budgetter og anden status. HB skal godkende budget, driftsplan og vedligeholdelsesplan for PJ gav en status. Dokumentet ligner det fra sidste år. 6

7 HB godkendte budget, driftsplan og vedligeholdelsesplan Kredssag En dispensationssag for en kreds fremstilles til HBs behandling og vedtagelse. FU fremsatte en indstilling om afslag på dispensationsansøgning. HB godkendte indstillingen. Kredsen får besked, BSK sikrer dette HCT-fonden Behandling af ansøgninger fra Silkeborg Højskole HB bedes tage stilling til om de i bilaget anførte ansøgninger, kan godkendes til tilskud. HB godkendte ansøgningerne DUF 16 års valgret Mundtlig orientering af MFV. DUF påpeger et problem i, at unge ikke kan tage magten i kredsen. FDF udfordres med vores nuværende repræsentationssystem i FDF ift. DUFs tolkning af demokrati. Der er sendt dispensationsansøgning for 2017 og 2018, og herefter venter dialog med DUF omkring tolkningen på dette område Profil, udtryk og identitet Kort orientering om status på arbejdsgruppen profil og identitet. JKK orienterede fra arbejdsgruppens møde. Arbejdet kan grupperes i fire områder: Strategisk positionering, Rammer og indhold, Visuel identitet, Viden Debat og involvering skal ske på Midtvejsdebat, via SoMe mm. Næste skridt er blive klar på organisering og økonomi. HB modtager oplæg til HB maj Faste punkter 3.1 Ledelsesorientering Fra februar måned 2017 erstattes ledelsesrapporten med en mail med information fra ledelsen i FDF. Mailen udsendes planlagt den sidste torsdag i måneden, hver måned. Stor tilfredshed med nyhedsbrevet. Kort mundtlig orientering om anden kredssag som HB skal kende til. FDF igangsætter den største skovning på Sletten i nyere tid. Det handler om skovens alder. 7

8 3.2 Referat fra seneste møde i forretningsudvalget Fremstilling af FU referat fra 7. februar Næste møde Opsamling pa dette HB møde med nedslag pa emner i bilag og a rshjulet mhp. næste HB møde. Næste møde i FDFs hovedbestyrelse ligger den Maj Eventuelt Nedsættelse af arbejdsgruppe med landsdelsledelserne, LG sikrer deltagelse. Økonomiudvalg status, AFW afrunder økonomifølgegruppens arbejde ifm. R2016 afslutningen. Indbydelse til indvielse af Jomsborg, MS koordinerer forbundets deltagelse. 8