Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Transkript

1 Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN Velkommen og TJEK-IN IKH Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 18/12 IKH Repræsentantskabsmøde Pause a) Program for repræsentantskabsmøde fordeling af opgaver b) Vedtægtsændringer c) Vedtagelse af kontingent d) Kandidater e) Årsberetning 2010 f) Handleplan 2011 og forslag om strategi 2015 g) Øvrige opmærksomhedspunkter Politisk temadebat: Videre arbejde med førtidspension og fleksjobordning reform IKH IKH TH Pause (aftensmad) Punkter til diskussion a) Kommende bestyrelsesmøder inklusiv bestyrelsesweekend b) Seksualvejleder c) Ekspertpanel tilgængelighed Orienteringer (bestyrelsesmedlemmerne bedes forberede eventuelle spørgsmål og kommentarer før mødet) a) Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne b) Seksualpolitik på specialskoler c) Kampagne- og projektgrupper d) Opfølgning på handleplan e) Opfølgning på fundraising f) Personalesituationen på sekretariatet g) Opløsning af Mo-Fo Dato for næste møde (februar/marts) IKH Eventuelt IKH TJEK-UD IKH Afslutning Deltagere: I mødet deltog fra bestyrelsen Isak Houe, Isabella Leandri-Hansen, Ulrik Madsen, Thomas Arpe, Rie Rasmussen, Tim Pettersson og Peter Mikkelsen og fra sekretariatet Miriam Madsen, Sif Holst (referent) og Torben Holm (til og med punkt 5).

2 Referat 1. Velkommen og Tjek-in Alle tjekkede ind. 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer Der blev tilføjet et punkt 7g Opløsning af Mo-Fo. Isabella blev valgt som ordstyrer. 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 18/12 Der var ingen kommentarer. 4. Repræsentantskabsmøde 2011 a) Program for repræsentantskabsmøde fordeling af opgaver Der mangler fastsættelse af kontingent, nye medlemsorganisationer og vedtagelse af strategi på programmet. Ved udsendelsen kunne det være en god ide at spørge medlemsorganisationerne, hvornår deres årsmøder ligger både for generelt at få indblik i det og for at undgå sammenfald ved valg af dato for næste års repræsentantskabsmøde. Der skal laves et forslag til forretningsorden, der skal vedtages i starten af mødet. Forslaget udarbejdes af Torben og Isak. Dirigent: Torben. Fremover kunne det også være en tidligere frivillig vi kan vurdere fra gang til gang. Referent: Sekretariatet (Sif + en anden) Arbejdsgruppe Handleplan + Strategi 2015: Isabella, Isak, Thomas og Miriam Nye deltagere: Rie og Thomas. Programpunkter Fredag: Velkomst: Isak Præsentation af aktiviteter: Miriam - Festudvalget: Isabella - Jeg har et handicap, mine vattede forældre: Thomas - Kend dine rettigheder på bostederne: Thomas og Rie - Handicaptillæg til ungdomsuddannelserne: Ulrik - Støtte unge med handicap i Uganda: Rie og Isabella Formandens beretning: Isak Årsberetning: Isak Årsregnskab: Miriam Lørdag: Oplæg: Isabella Strategi 2015: Miriam Søndag: Strategi og Handleplan: En af arbejdsgruppens repræsentanter Nye medlemsorganisationer: FDDBs Ungdomsudvalg Budget og fastsættelse af kontingent: Isak Indkomne forslag: Dirigent + forslagsstiller Bestyrelsens størrelse: Besluttes undervejs Valg: Ordstyrer Dato for næste års repræsentantskab: Miriam

3 Afslutning: Ny formand + Miriam b) Vedtægtsændringer De foreslåede vedtægtsændringer omhandler alle formandsparagraffen og foreslås indstillet samlet. Der er en teknisk fejl under 8, stk. 2 A, hvor der både står 14 dages3 ugers dette foreslås ændres til 3 ugers. Forslagene til vedtægtsændringer blev godkendt. c) Vedtagelse af kontingent Kontingentet foreslås fastsat til 1.500kr. d) Kandidater Isak og Peter genopstiller ikke. Ulrik har ikke endeligt besluttet om han genopstiller. Der skal findes ny formand og evt. 1-2 nye bestyrelsesmedlemmer (afhængig af bestyrelsens størrelse). e) Årsberetning 2011 Årsberetningen blev godkendt. f) Handleplan 2011 og forslag om strategi 2015 Handleplanen blev godkendt, med den rettelse at missionen bringes i overensstemmelse med vedtægtsændringsforslaget. Dette gør arbejdsgruppen. Der skal desuden arbejdes med SUMHs Vision i arbejdsgruppen inden næste bestyrelsesmøde. Isabella, Thomas, Isak og Miriam indgår i arbejdsgruppen. Der skal arbejdes med en strategi lørdag på baggrund af arbejdsgruppens forslag til SUMHs Vision og Mission. Arbejdsgruppen arbejder videre med repræsentantskabsmødets udkast til strategi så der er et forslag parat til søndag morgen. Arbejdsgruppen formulerer noget til medlemsorganisationerne, så de kan forberede sig til processen på repræsentantskabsmødet. g) Øvrige opmærksomhedspunkter Der skal helst fremskaffes en håndfri mikrofon. 5. Politisk temadebat: Videre arbejde med førtidspension og fleksjobordning reform Det blev besluttet at arbejde videre ud fra det foreslåede papir, både i fht. kort og langt sigt. Der er møde i lobbygruppen den 28/2 kl. 17, hvor de 3 interesserede fra kampagnegruppen inviteres. Torben kontakter dem onsdag og spørger hvad de kunne tænke sig at hjælpe med. Foreløbigt meldte bestyrelsesmedlemmerne sig til følgende: Læserbreve og debatindlæg: Tim, Isak, Thomas og evt. Isabella Strategi: Tim, Isabella, Rie, Peter og Ulrik. Disse skal komme med input til både en kortsigtet og den langsigtede strategi, inklusiv ideer til aktivisme Q&A: Isak, Ulrik, Thomas, Rie og Peter 6. Punkter til diskussion a) Kommende bestyrelsesmøder inklusiv bestyrelsesweekend Det blev besluttet ikke at holde et bestyrelsesmøde men at klare de sidste revisioner af materialet til repræsentantskabsmødet via mail. Det blev foreslået at den kommende bestyrelse foreslås at afholde en bestyrelsesweekend den 30/4-1/5 og melde denne dato ud til potentielle bestyrelseskandidater. Hvis den nye bestyrelse ikke kan den weekend bliver weekenden rykket. b) Seksualvejleder Bestyrelsen besluttede, at Kim kan fungere som seksualvejleder for SUMHs frivillige og medlemsorganisationernes medlemmer. Projektet har første prioritet. Det skal overvejes hvordan tilbuddet skal meldes ud (til hvem og hvad består tilbuddet af). Det vil være godt for projektet, da

4 det vil betyde flere eksempler til brug for projektets arbejde (eksemplerne skal selvfølgelig anonymiseres). c) Ekspertpanel tilgængelighed Det blev besluttet at Isak kunne indtræde i ekspertpanelet. Det kunne være en fordel at det er et afgående bestyrelsesmedlem der træder ind i arbejder, så den eksisterende bestyrelse kan koncentrere sig om arbejde tættere på SUMH. Bestyrelsen skal orienteres når det nærmer sig at der skal træffes konkrete beslutninger om fremtidige projekter. Isak forventes at binde sig for hele panelets arbejdsperiode. 7. Orienteringer (bestyrelsesmedlemmerne bedes forberede eventuelle spørgsmål og kommentarer før mødet) a. Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne Der lyder godt. b. Seksualpolitikker på specialskolerne Miriam præsenterede den nye værktøjskasse. Det ser rigtigt godt ud. c. Kampagne- og projektgrupper Isak har været til møde med Region Midtjylland. Det var et godt møde og de kunne bruge mange af vores inputs (en del var en øjenåbner). d. Opfølgning på handleplan Ingen kommentarer udover at det er en god oversigt. e. Opfølgning på fundraising Ingen kommentarer. f. Personalesituationen på sekretariatet Kira bydes velkommen. g. Opløsning af Mo-Fo Kort efter sidste repræsentantskabsmøde besluttede bestyrelsen at nedsætte en Mo-Fo og en Mo-Po gruppe til at stå for kontakten til medlemsorganisationerne. Det har dog ikke fungeret optimalt så gruppen har diskuteret hvordan man kommer videre og vil foreslå nedenstående, primært som oplæg til den nye bestyrelse. I forhold til den grundlæggende dataopsamling kan sekretariatet sikre at dataarkene er opdaterede og parate til en ny bestyrelse. I forhold til den løbende opdatering bør dette ske via Formandsnetværket, evt. kombineret med et ekstra bestyrelsesmedlem der kan hjælpe formanden med at samle op på de medlemsorganisationer der ikke er aktive i formandsnetværket. I forhold til deltagelse i medlemsorganisationernes årsmøder og andre arrangementer foreslås at der blandt den nye bestyrelsesmedlemmer findes 2-4 personer der gerne vil binde sig til dette. Det er en god ide at have 2 af sted af gangen og have nogle papirer med ud om hvad SUMH kan tilbyde. Vi skal være opmærksomme på hvordan vi holder kontakten medlemsorganisationerne, evt. kunne det sikres ved at man også deltog i medlemsorganisationernes bestyrelsesmøder. Nanna fra Høreforeningens Ungdom efterlyser de nye tipsregler. Miriam sender disse. 8. Dato for næste møde Næste møde finder sted i forbindelse med Repræsentantskabsmødet, mødet finder sted fredag eftermiddag (den 1/4). 9. Eventuelt

5 Der var intet under eventuelt 10. TJEK-UD Isak og Peter takkede for et godt samarbejde i bestyrelsen. Resten af bestyrelsen takkede også for et godt samarbejde og for et godt møde.