Pkt. 1: Godkendelse af referat fra møde den 12. december 2006

83 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. 19. januar 2007. Deltagere: Per Thestrup, Søren Rand, Frida Jensen, Lis Leadbetter, Lisse Trads, Bent Johansen, Helge Jensen, Tage Elkjær. Afbud fra: Eva Holm Christensen. Fra sekretariatet: Bjarne Hastrup, Olav Felbo, Dorthe Wille, Linda Ankerstjerne, Finn Brændgaard, Vibeke Lyngse, Vibeke Andersen og Jens Lindahl, ref. Pkt. 1: Godkendelse af referat fra møde den 12. december 2006 Referat fra sidste møde blev godkendt. Det blev besluttet, at der ved afslutningen af et bestyrelsesmøde skal aftales start- og sluttidspunkt på næste møde. Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt, idet der blev tilføjet punkter vedr. sammensætning af kursusudvalg, Deltagelse i Færdselssikkerhedsudvalg i regionerne samt Omsorgstænketank. Pkt. 3: Aktuel ældrepolitik Advokaterne Nils Johannessen og Dan Terkildsen deltog i behandlingen af spørgsmålet om, hvad Ældre Sagen videre kan gøre i sag om modregning af feriepenge i efterløn. Advokat Dan Terkildsen gennemgik mulighederne, og sluttede med at anbefale, at Ældre Sagen søger at få rettens godkendelse af, at Ældre Sagen intervenerer i den sag, som Beskæftigelsesministeriet har anlagt mod Arbejdsmarkedets ankenævn. Ved at gå ind som støtte for Ankenævnet, vil Ældre Sagen løbende være informeret om, hvad der sker i sagen, ligesom der er mulighed for at fremføre synspunkter. Advokaten anbefalede samtidig, at Ældre Sagen arbejder for, at forældelsen af de krav efterlønsmodtagere måtte have, stilles i bero i den periode retssagen mod Ankenævnet verserer. Bestyrelsen besluttede at følge advokaternes anbefalinger. Pkt. 4: Meddelelser fra formanden Per Thestrup bød Olav Felbo velkommen som ny medarbejderobservatør i bestyrelsen, og informerede samtidig om, at Gerda Grønning var valgt som suppleant. Per Thestrup informerede endvidere om, at han havde deltaget i møde i Institut for Menneskerettigheder, hvor der blev underskrevet en erklæring om Det inkluderende samfund. Hovedindholdet var en generel støtte til menneskerettigheder samt

84 afvisning af enhver form for diskrimination. Per Thestrup havde endvidere deltaget i kredsformandsmøde, hvor man bl.a. havde drøftet midler til distrikternes arbejde. Der var på mødet opbakning til, at der i 2007 udbetales kr. 600.000 direkte til distrikternes arbejde, medens bestyrelsen har de sidste 200.000 kr. som kan fordeles efter ansøgning. På mødet med kredsformændene var det aftalt, at der udarbejdes udkast til ny forretningsorden for komiteerne. Efter formandens godkendelse udsendes udkast til bestyrelsen og kredsformændene for indhentelse af kommentarer. Pkt. 4a: Henvendelse fra Vejdirektoratet Frida Jensen havde modtaget henvendelse fra Vejdirektoratet om nedsættelse af færdselssikkerhedsudvalg i de seks vejcenterområder. Ældre Sagen indbydes, sammen med en række andre organisationer/foreninger, til at stille en kandidat i hvert område. Bestyrelsen besluttede, at Ældre Sagen skal forsøge at blive valgt ind, og besluttede at følgende søger valg: Nordjylland: Søren Rand Midtjylland: Tage Elkjær Syddanmark.: Frida Jensen Østjylland: Helge Jensen Sjælland: Lis Leadbetter Hovedstaden: Bent Johansen Pkt. 5: Meddelelser fra direktionen Bjarne Hastrup informerede om de møder han havde deltaget i vedr. Kvalitetsreform. Under møderne havde Bjarne Hastrup anbefalet, at Regeringen går ind i et projekt vedr. menneskeliggørelse af ny teknologi, som kan gennemføres i et samarbejde med Ældre Sagen og Teknologisk Institut. Der var positiv stemning omkring dette. Herudover har der været drøftelser omkring problemerne med rekruttering af medarbejdere til plejesektoren/hospitaler samt on-line patientnetværk. Der har været afholdt møde med Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen. Mødet forløb i en positiv stemning, men det lykkedes ikke at få løfte om udarbejdelse af en geriatriplan. Ministeren havde forståelse for Ældre Sagens ønsker om medicin gennemgang, men ønskede ikke at pålægge kommunerne at gennemføre dette. Der vil om kort tid komme en udmelding fra ministeren om, hvilke sygdomme der specielt vil blive fokuseret på den kommende tid. Helge Jensen påpegede, at der lige nu sker meget på sundhedsområdet lokalt, og at det er vigtigt at man er opmærksomme på det i komiteer og koordinationsudvalg. Bjarne Hastrup gennemgik herefter i kort form enkelte meddelelser til bestyrelsen:

85 Kampagnestatus 2006: Antal medlemmer pr. 31/12 2006: 491.829 Antal nye medlemmer i 2006: 39.911 Antal slettede medlemmer i 2006: 23.995 Netto i 2006: +15.916 Genindløsning 2. halvår 2006: 96,8 % 2007: Medlemstal pr. 17/1: 494.818 Antal nye medlemmer i 2007 (pr. 17/1): 3.998 Antal slettede i 2007 (pr. 17/1): 1.009 Genindløsning 1. halvår 07 (pr. 17/1): 87 % Status på AGN/AARP samarbejdet: Konsulentydelser: Oprindelig aftale 300 dollars pr. time Opnået 180 dollars pr. time = 60 % af oprindeligt. Oprindeligt krav om at aftage 300 timer over 3 år Nu 150 timer over 2 år. Ud efter 1 år og 6 mdr. efter 4 år. Emner og temaer i samarbejdet: Frivilligområdet, herunder inspiration for frivillige Indtægter: Partnermodeller og medlemsfordele Strategi Forsikringstilbud Andre kommercielle fremstød med henblik på at øge indtægterne Publikationer og PR Udvikling af medlemsblad og nyhedsbrev/avis Den redaktionelle linie ift. Generation + Optimering af produktion Økonomi, herunder annonceindtægter Annoncer Udvikling af bulletin Medlemsfokus: Strategi, valg og fravalg, konsekvenser Hvordan iscenesættes og vedligeholdes medlemsdialogen?

86 Valg af medier Fastholdelsesstrategier Ressourcer CRM-strategi Indsamling og udnyttelse af viden om medlemmerne Styringsredskaber Målstyring (typer af redskaber, håndtering af tværgående mål, ressource og udgiftsforbrug set i forhold til udbytte) Projektstyring (beslutningsproces, udvælgelseskriterier, opfølgning, skemaer) Andre styrings- og ledelsesredskaber (skemaer, opfølgning) Kampagneplanlægning Strategi for kampagner Inddragelse af organisationen Formidlingskanaler Budskaber Stillingen som funktionsleder for IT funktionen bliver nu forsøgt besat via et rekrutteringsfirma. Det forventes at der kan gennemføres ansættelsessamtaler i slutningen af februar måned. WEB projektet er nu nået så langt at udbudsrunden er afsluttet, og det forventes at der kan foretages valg af leverandør om ca. en uge. Prisen bliver noget højere end forventet, ca. 1 1,5 mio. kr. Tage Elkjær opfordrede til, at der tages frivillige med på råd omkring Komitenet, hvilket Bjarne Hastrup fandt, var en naturlig ting. Web en forventes at kunne gå i drift ca. 1. september 2007. Status for Ældre Sagen Erhverv er, at stillingen som funktionschef nu er opslået, og man er i gang med ansættelsessamtaler. Der er ved at være en ny kursuspakke klar. Der ansættes ikke sælgere fra starten. Elektronisk testamente er færdigudviklet, og testes i øjeblikket. Pkt. 6: Bestyrelsens prioritering af koordinationsudvalgenes arbejde 2007 Enighed om, at bestyrelsen det kommende år prioriterer arbejdet i koordinationsudvalgene højt, og derfor må opfordre til, at der alle steder afsættes midler målrettet til deres arbejde. I kommuner med mere end en lokalkomite er koordinationsudvalget Ældre Sagens kontakt til det offentlige herunder ældre- og sundhedspolitiske tiltag. Bestyrelsen besluttede, at der snarest skal udarbejdes en vejledning om koordinationsudvalgenes opgaver med udgangspunkt i det materiale der tidligere er brugt på kurserne.

87 Pkt. 7: Fordeling af midler til de kommende distrikter Oplæg til fordeling af midler til distrikterne blev godkendt. Med baggrund i bestyrelsens beslutning den 12. december 2006 godkendte bestyrelsen, at der i 2007 udbetales 7,50 kr. pr. km2 og 2.823,50 kr. pr. kommune i distriktet. I 2007 fordeles kr. 600.000 direkte, da distrikterne reelt ikke begynder at fungere før 1.4.2007. De resterende kr. 200.000 holdes i en pulje, som administreres af bestyrelsen. Pkt. 8: Det Sker Midler til kredsredaktørerne arbejde, som hidtil har været administreret af kredsene, administreres fremover af den lokalkomite, som den enkelte redaktør kommer fra. Efter kredsenes nedlæggelse, refererer lokalredaktørerne til distrikterne. Kredsformændenes udvalg orienteres om dette. Pkt. 9a: Godtgørelse til frivillige Telefon og internetopkobling Det besluttedes, at bestyrelsen efter ansøgning kan give dispensation, hvis en frivillig har større udgifter til telefon og netopkobling, end de vedtagne retningslinier giver mulighed for at dække. Der blev samtidig givet dispensation i en konkret sag. Pkt. 9b: Godtgørelse til frivillige Refusion af rejseudgifter Ved konferencer som arrangeres af Ældre Sagen, fastsættes det i hvert enkelt tilfælde, hvor mange frivillige der kan deltage. Pladserne fordeles af bestyrelsen. Generelt gælder, at kun transportudgifter udover kr. 250 refunderes. Hvis der f.eks. er udgifter for kr. 400, refunderes kr. 150. Ved beregningens tages som hovedregel udgangspunkt i prisen for billigste offentlige transportmiddel. Pkt. 10a: Henvendelse fra komiteer - Bornholm Per Thestrup og Bjarne Hastrup blev bemyndiget til at tage en forhandling med lokalkomiteen på Bornholm med henblik på, at finde en løsning på deres høje udgifter til transport. Pkt. 10b: Henvendelse fra komiteer - to aktuelle sager Per Thestrup og Søren Rand afholder møder med lokalkomiteerne i de to aktuelle kommuner.

88 Pkt. 11: Deling af kassebeholdning mv. i forbindelse med opdeling af lokalkomite Udgik da problemet var løst. Pkt. 12: Årsmøder 2007 Oplæg til annoncering af årsmøder i Det Sker blev godkendt. Dette suppleres med, at der udsendes breve til de medlemmer, hvis lokalkomite(er) holder møde så tidligt i marts måned, at tre ugers fristen ikke kan overholdes. Pkt. 13 a: Etablering af udvalg - Sygehusudvalg Bestyrelsen besluttede at nedsætte en sygehus arbejdsgruppe, som foreløbig skal fungere i to år. Enighed om at medlemmerne af gruppen skal være en blanding af fagfolk og lægmænd. Der blev bragt en række mulige emner i forslag, og disse kontaktes snarest af sekretariatet. Fra bestyrelsen deltager Eva Holm Christensen og Helge Jensen. Oplæg til kommissorium for arbejdsgruppen blev godkendt. Pkt. 13b: Etablering af udvalg - Komiteudvalg Bestyrelsen besluttede at nedlægge det nuværende Økonomiudvalg, og i stedet nedsætte et Komiteudvalg. Der udarbejdes oplæg til kommissorium som forelægges på næste bestyrelsesmøde, hvor medlemmer til udvalget også udpeges. Pkt. 13c: Etablering af udvalg Højskoleprojekt Sekretariatet optager forhandlinger med udvalgte højskoler med henblik på at undersøge mulighederne for etablering af højskolekurser for medlemmer af Ældre Sagen til en fordelagtig pris. I forhandlingerne indgår også, hvilke ydelser højskolerne skal give i samarbejdet. Pkt. 13d: Etablering af udvalg Kursusudvalg Tage Elkjær fremlagde fire forslag til medlemmer af kursusudvalget. Bestyrelsen kunne tilslutte sig, at disse kontaktes af sekretariatet med tilbud om medlemskab af udvalget. Lisse Trads blev valgt som bestyrelsens repræsentant i udvalget. Pkt. 14: Nodehæfte til Ældre Sagens sangbog Bestyrelsen besluttede at bevilge et garantibeløb på ca. kr. 250.000 i forbindelse med udgivelse af nodehæfte til Ældre Sagens sangbog. Per Thestrup, Bjarne Hastrup og

89 Andreas Brandenhoff forsøger at finde sponsorer. Arbejdet med nodehæftet iværksættes snarest. Pkt. 15: Eventuelt Lis Leadbetter medbragte forslag fra en lokalkomite om, at der stilles et antal udgaver af Værd at Vide til rådighed for komiteerne, som så kan bruge dem som gaver til folkevalgte og andre som kunne være interesserede. Bestyrelsen kunne ikke gå ind for dette, men fandt at ideen med at bruge gaven er god. Bjarne Hastrup oplyste, at det bliver nødvendigt at købe en ny Navision server, da den gamle er slidt ned. Prisen bliver ca. kr.300.000. Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt den 6. 7. marts 2006 i Nørregade. Mødet begynder 1. dag kl. 13 (mulighed for frokost kl. 12.00 i kantinen), og slutter 2. dag kl. 16.00. Per Thestrup Søren Rand Eva Holm Christensen Tage Elkjær Frida Jensen Lis Leadbetter Lisse Trads Helge Jensen Bent Johansen Bjarne Hastrup