TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Ansættelse af studentermedhjælper i Ejendomscentret...4 4. Justering af pladskapacitet på SFO-området...6 5. Tårnbyhuse, opførelse af 18 tagboliger, skema B...8 6. Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Revision af årsregnskab 2014...10 7. Ansættelse af social- og sundhedshjælperelever pr. 3.5.2016 - LUKKET SAG...12 8. Ansøgt afsked - LUKKET SAG...13 9. Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG...14 10. Frikøbsaftale - LUKKET SAG...15 11. Opsigelse - LUKKET SAG...16 12. Konstituering i Handicap og Psykiatricentret - LUKKET SAG...17 13. Uddannelsesorlov - LUKKET SAG...18 14. Retssag mod Tårnby Kommune - LUKKET SAG...19 15. Forlængelse af aftale - LUKKET SAG...20 16. Udlejning af ejendomme - LUKKET SAG...21 Bilagsoversigt...22 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25176 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-06-2016 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25176 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-06-2016 Ingen. 3
3. Ansættelse af studentermedhjælper i Ejendomscentret Åben sag Sagsnr.: 16/13977 Sagsansvarlig: asa.tf RESUMÉ I budget 2016 er der et servicemål under Teknik- og Miljøudvalgets område materielgården og veje, om at registrere og optimere placering af alle færdselsskilte på de kommunale veje. Teknisk Forvaltning anbefaler i denne forbindelse, at der ansættes en studentermedhjælper til at registrere skiltene. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af større, ikke forudsete opgaver, som Teknisk Forvaltning skal udføre i 2016 (fx udskiftning af vejbelysning og omdannelse af rundkørsel til signalreguleret kryds), bliver det svært at opnå resultat for servicemålet for 2016 med registrering og optimering af færdselsskilte på de kommunale veje. Teknisk Forvaltning indstiller derfor, at der ansættes en studentermedhjælper for at registrere færdselsskilte. Teknisk Forvaltning vil herefter optimere placering af forbudstavler, advarselstavler og vigepligtstavler. Ansættelsesperioden kan være i ugerne 29-34. ØKONOMI Ansættelsen vil være i 6 uger af 37 timer, dvs. 222 timer i alt. Studentermedhjælperens timeløn er i henhold til overenskomst kr. 121,- kr. Det vil medføre en samlet udgift for Teknisk Forvaltning på kr. 26.862,- Beløbet kan finansieres af Teknisk Forvaltnings driftsbudget (Bistand til projektering). PÅTEGNING Den 23. maj 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, da der er tale om en udgiftsneutral midlertidig ansættelse. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det over for Økonomiudvalget anbefales, 1. at der ansættes en studentermedhjælper i 6 uger i perioden uge 29-34 på de anførte vilkår /BGR 4
BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-06-2016 Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes frem til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-06-2016 Tiltrådt. 5
4. Justering af pladskapacitet på SFO-området Åben sag Sagsnr.: 16/14677 Sagsansvarlig: lpe.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2016 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO til midlertidige opnormeringer for perioden 1.1-30.6.2016. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har tidligere behandlet forslag til justering af pladskapaciteten på SFOområdet. Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at der i lighed med sidste år er behov for yderligere justeringer, herunder primært opnormeringer for at sikre alle børn plads i SFO. ØKONOMI SFO 03.22.05 Skolefritidsordninger 364.695 Kr. I alt 364.695 Kr. Dagplejen 05.25.11 Dagplejen -364.695 Kr. I alt -364.695 Kr. I alt 0 Kr. PÅTEGNING Den 2. juni 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den midlertidige opnormering svarer til 1 fuldtidsstilling. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 6
1. At der i 2016 på baggrund af midlertidige justeringer imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitution og klubber samt SFO, som angivet i de uddybende bemærkninger, 2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til efterretning. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser 147493/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-06-2016 Tiltrådt. 7
5. Tårnbyhuse, opførelse af 18 tagboliger, skema B Åben sag Sagsnr.: 15/23203 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Tårnbyhuse har i forbindelse med projekt vedr. opførelse af 18 nye boliger fremsendt skema B til godkendelse i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunen godkendte den 29.9.2015 skema A med en anskaffelsessum på 45.967.000 kr. Anskaffelsessummen udgør samme beløb i henhold til skema B. Der er ingen ændringer i projektet i øvrigt, herunder antal boliger. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 115. ØKONOMI Den kommunale grundkapital er uændret i forhold til skema A, nemlig 4.597.000 kr. På budget 2016 er der afsat 4.500.000 kr. til grundkapital for Kastruphuse. Der er allerede anvendt 1.173.000 kr. til projektet vedr. opførelse af 6 familieboliger. Der er 3.327.000 kr. tilbage på budgettet. Der mangler således 1.270.000 kr. Der søges derfor om bevilling til grundkapital på 1.270.000 kr. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende skema B, opførelse af 18 boliger i Kastruphuse, med en anskaffelsessum på 45.967.000 kr. jse 2. at godkende en tillægsbevilling til budget 2016 på 1.270.000 kr. til kontonummer 08.32.24 til betaling af grundkapital. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben mat fra Tårnbyhuse, mm 150399/16 8
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-06-2016 Tiltrådt. 9
6. Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Revision af årsregnskab 2014 Åben sag Sagsnr.: 16/16056 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er der modtaget decisionsskrivelse af 21.12.2015 vedrørende revision af Tårnby Kommunes sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion, på Beskæftigelsesministeriets områder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bemærkninger til revisionsberetningen vedrørende Ledelsestilsyn Afstemninger It-forhold Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anmoder revisionen om opfølgning på områderne i forbindelse med beretning for regnskab 2015. Ankestyrelsen forudsætter, at kommunen har rettet de fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor det har været påkrævet. Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i forvaltningerne og udtalelserne er vedlagt som bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bemærkninger meddelt i brev af 21.12.2015 tages til efterretning, og 2. at udtalelser fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og Økonomisk Forvaltning tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 153264/16 10
- STAR.pdf 2 Åben Økonomisk Forvaltning, Kmb.Sekr. udtalelse vedr. dicissionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedr. revisionsb for 2014. 3 Åben Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens notat vedr. decisionsskrivelse fra STAR 154032/16 155041/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-06-2016 Indstillingen tiltrådt. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-06-2016 Tiltrådt. 11
7. Ansættelse af social- og sundhedshjælperelever pr. 3.5.2016 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2965 Sagsansvarlig: mbv.of 12
8. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/50 Sagsansvarlig: MHY.OF 13
9. Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/762 Sagsansvarlig: wje.of 14
10. Frikøbsaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 01/45 Sagsansvarlig: MHY.OF 15
11. Opsigelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/3829 Sagsansvarlig: msk.of 16
12. Konstituering i Handicap og Psykiatricentret - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/4551 Sagsansvarlig: TPE.OF 17
13. Uddannelsesorlov - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/659 Sagsansvarlig: rle.of 18
14. Retssag mod Tårnby Kommune - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/11470 Sagsansvarlig: yvk.of 19
15. Forlængelse af aftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/15882 Sagsansvarlig: lel.of 20
16. Udlejning af ejendomme - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/37503 Sagsansvarlig: cni.of 21
Bilagsoversigt 4. Justering af pladskapacitet på SFO-området 1. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser (147493/16) 5. Tårnbyhuse, opførelse af 18 tagboliger, skema B 1. mat fra Tårnbyhuse, mm (150399/16) 6. Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Revision af årsregnskab 2014 1. Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - STAR.pdf (153264/16) 2. Økonomisk Forvaltning, Kmb.Sekr. udtalelse vedr. dicissionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedr. revisionsb for 2014. (154032/16) 3. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens notat vedr. decisionsskrivelse fra STAR (155041/16) 22