TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Paw Karslund
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 3 3. Orientering om status for planlægningsgrundlaget for skoleåret 2014/15... 5 4. Orientering om Pædagogisk UdviklingsCenter... 6 5. Forslag til politiske servicemål til budget 2015 på Børne- og Skoleudvalgets område... 7 6. Varsling af medarbejdere på SFO/fritidshjem og klubber i forbindelse med den nye skolereform - LUKKET SAG... 9 7. Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning til fordeling af uddannelsesmidler i 2014... 10 8. Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO og Specialundervisning og rådgivning til fordeling af frugtpuljer i 2014... 12 9. Regnskab for fælleskonto vedr. inventar 2013... 14 10. 1. behandling af Ferie- og Fridagsplan 2015/16... 16 11. 1. behandling af antal 0. klasser og skoledistrikter... 18 12. Sommerferieaktiviteter 2014 - Ungdomsskolen... 20 13. Eventuelt... 21 1
1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 13/36919 Sagsansvarlig: sij.uk Afbud: Paw Karslund, Tommy Frederiksen Dagsorden godkendt. 2
2. Meddelelser Sagsnr.: 13/36919 Sagsansvarlig: sij.uk Afbud: Paw Karslund, Tommy Frederiksen RESUMÉ a) Referat af møde i Skolebestyrelsen Pilegårdsskolen den 19.3.2014 Referat af møde i Skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den 20.3.2014 Referat af møde i Skolebestyrelsen Skelgårdsskolen den 9.4.2014 Referat af møde i Skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den 22.4.2014 b) Rapport fra visionsgrupperne på lærer- og pædagogområdet vedr. skolereformen. (PUC april 2014) ligger i læseværelset. c) Rammepapir til psykiatriområdet d) Skrivelse til forældre og bestyrelser i de nuværende fritidshjem, herunder information om kommende SFO er e) Vejledende oversigt over sager til Børne- og Skoleudvalget f) Indstilling om Økonomiske konsekvenser ved udmøntning af Kommunalbestyrelsens beslutning omkring rammeaftalen for folkeskolereformen Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at punkterne a-f tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referater fra møder i skolebestyrelserne 75087/14 2 Åben Rammepapir for psykiatriområdet 77198/14 3 Åben Skrivelse til forældre og bestyrelser i de nuværende fritidshjem, 76832/14 herunder information om kommende SFO'er 4 Åben Vejledende oversigt over Børne- og Skoleudvalget 2014 - Årshjul 77511/14 5 Åben Økonomiske konsekvenser ved udmøntning af 77911/14 3
Kommunalbestyrelsens beslutning omkring rammeaftalen for folkeskolereformen Tiltrådt Udvalget tilkendegav under punkt C tilslutning til Sundhed- og Omsorgsudvalgets bemærkninger. 4
3. Orientering om status for planlægningsgrundlaget for skoleåret 2014/15 Sagsnr.: 13/36919 Sagsansvarlig: sij.uk Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Skolechefen giver en orientering om status for planlægningsgrundlaget for skoleåret 2014/15. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning Tiltrådt 5
4. Orientering om Pædagogisk UdviklingsCenter Sagsnr.: 13/36919 Sagsansvarlig: sij.uk Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Leder Hanne Birkum giver Børne- og Skoleudvalget en orientering om Pædagogisk Udviklings Center. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning Tiltrådt 6
5. Forslag til politiske servicemål til budget 2015 på Børne- og Skoleudvalgets område Sagsnr.: 14/1482 Sagsansvarlig: asv.uk Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Forslag til politiske servicemål til budget 2015 på Børne- og Skoleudvalgets 8 serviceområder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med budgetlægningen for 2015 skal der for de enkelte serviceområder fastlægges politiske servicemål. Vedlagt fremsendes forslag til justering af de 8 servicemål under udvalgets område gældende for 2015. Ændringer er markeret ved overstregning og nyt er markeret med rødt. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslagene til politiske servicemål til budget 2015 på udvalgets 8 serviceområder BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 7254-14_v1_Endelig version af Budget politisk målsætning 2015 77727/14 Forslag ALM uv.docx - 7254-14_v1_Budget politisk målsætning 2015 Forslag ALM uv.docx 2 Åben Peters forslagtil Udarbejdelse af forslag til, Politiske visioner og mål 67730/14 samt målsætnnger og resultatkrav for Serviceområde Specialundervisning- og rådgivning. til Budget 201.5-7264- 14_v1_Budget politisk målsætning 2015 Forslag Spec.uv..DOCX 3 Åben Fra hanne Birkum Servicemål 2015-7561-14_v1_Budget politisk 67605/14 målsætning 2015 - Serviceydelser til skoleomr.docx 4 Åben Budget politisk målsætning SFO 2015 7921/14 5 Åben Endelig målsætn.2015 Øvrig uv. og faglige udd. 78031/14 6 Åben Budget Politisk målsætning 2015 Særligt udsatte børn og unge 8592/14 7 Åben Endelig SFO og daginst._budget Politisk målsætning 2015 Daginst 77760/14 og klub.docx - 7948-14_v1_Budget Politisk målsætning 2015 7
Daginst og klub.docx Tiltrådt med redaktionelle ændringer. Servicemål vedtages endeligt på kommende budgetmøde den 19.5.2014. 8
6. Varsling af medarbejdere på SFO/fritidshjem og klubber i forbindelse med den nye skolereform - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/32649 Sagsansvarlig: kre.of Afbud: Paw Karslund 9
7. Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning til fordeling af uddannelsesmidler i 2014 Sagsnr.: 14/10998 Sagsansvarlig: bzi.bk Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2014 til fordeling af uddannelsesmidler til institutioner på serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er afsat i alt 819.950 kr. til uddannelse på serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO og Specialundervisning og rådgivning. Heraf fordeles de 379.950 kr. direkte ud til institutionerne. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber 05.25.10.1. Fælles formål Kr. -379.950 05.25.12.1. Vuggestuer Kr. 45.270 05.25.13.1. Børnehaver Kr. 39.540 05.25.14.1. Integrerede institutioner Kr. 168.980 05.25.15.1. Fritidshjem Kr. 46.480 05.25.16.1. Fritidsklubber Kr. 41.580 I alt -38.100 SFO 03.22.05.1. Skolefritidsordninger Kr. 23.810 I alt 23.810 Specialundervisning og rådgivning 03.22.08.1. Kommunale specialskoler Kr. 14.290 I alt 14.290 I alt kr. 0 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 10
1. at der i 2014 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO og Specialundervisning og rådgivning imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af uddannelsespuljen 2014 65330/14 Tiltrådt. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget 11
8. Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO og Specialundervisning og rådgivning til fordeling af frugtpuljer i 2014 Sagsnr.: 14/1810 Sagsansvarlig: bzi.bk Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning til fordeling af frugtpuljer i 2014 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Dok. Nr. 9202/14 Børnehavernes frugtpulje Der er afsat en frugtpulje på 654.730 kr. til fordeling mellem børnehavebørnene. Fordelingen dannes på baggrund af antallet af børnehavepladser. Fritidshjemmenes frugtpulje Der er endvidere afsat en frugtpulje på 868.490 kr. til fordeling mellem fritidshjemsbørnene. Fordelingen dannes på baggrund af antallet af fritidshjemspladser. ØKONOMI Børnehavernes frugtpulje Der er afsat en frugtpulje på 654.730 kr. til fordeling mellem børnehavebørnene. Fordelingen dannes på baggrund af antallet af børnehavepladser. Daginstitutioner og klubber 05.25.13.1. Børnehaver kr. -465.080 05.25.14.1. Integrerede institutioner kr. 439.020 05.25.16.1. Fritidsklubber kr. 26.060 I alt kr. 0 Fritidshjemmenes frugtpulje Der er endvidere afsat en frugtpulje på 868.490 kr. til fordeling mellem fritidshjemsbørnene. Fordelingen dannes på baggrund af antallet af fritidshjemspladser. Daginstitutioner og klubber 05.25.14.1. Integrerede institutioner kr. 134.940 12
05.25.15.1. Fritidshjem kr. -438.890 05.25.16.1. Fritidsklubber kr. 61.940 I alt kr. -242.010 SFO 03.22.05.1. Skolefritidsordninger kr. 203.080 03.22.08.1. Kommunale specialskoler kr. 14.600 I alt kr. 217.680 Specialundervisning og rådgivning 03.22.08.1. Kommunale specialskoler kr. 24.330 I alt kr. 24.330 I alt kr. 0 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der i 2014 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO og Specialundervisning og rådgivning imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af frugtpuljer 2014 9202/14 Tiltrådt. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget. 13
9. Regnskab for fælleskonto vedr. inventar 2013 Sagsnr.: 14/10587 Sagsansvarlig: asv.uk Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Der er udarbejdet regnskab for driftskontoen 03.22.01.1.303011, fælleskonto vedr. inventar 2013. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På kontoen er der i budget 2013 afsat 1.380.000 kr. til fælles inventar for skolerne m.fl. Der er et forbrug på 787.910 kr. ØKONOMI På kontoen er der i budget 2013 afsat 1.380.000 kr. til fælles inventar for skolerne m.fl. Der er til kontoen imødekommet en tillægsbevilling på -500.000 kr. til dækning af merudgifter indenfor Børne- og Skoleudvalgets budgetramme. Der tilbagestår således et beløb på 880.000 kr. til anskaffelser af inventar i 2013, og regnskabet udviser et forbrug på i alt 787.910,31 kr. således en mindreudgift på 92.089,69 kr. På kontoen er der indkøbt og leveret inventar som følger nedenfor: (Netto kr.) Budget 1.380.000,00 Minustillægsbevilling -500.000,00 Til disposition 880.000,00 I alt på steder: Fælles Hjertestartere 138.600,00 Skolebiologisk have 12.097,86 Socialrådgivere pc"er 9.306,00 Nordregårdsskolen 26.886,00 Tårbygårdsskolen 116.065,91 Skottegårdsskolen 139.801,56 Korsvejens Skole 35.367,32 14
Pilegårdsskolen 55.162,08 Skelgårdsskolen 99.762,36 Løjtegårdsskolen 119.861,22 Kastrupgårdsskolen 35.000,00 I alt udgifter 787.910,31 Mindreudgift 92.089,69 for fælleskonto Inventar 2013 godkendes. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget, 1. at det foreliggende regnskab Tiltrådt 15
10. 1. behandling af Ferie- og Fridagsplan 2015/16 Sagsnr.: 14/11904 Sagsansvarlig: sij.uk Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedhæftede forslag til ferie- og fridagsplan for elever i Tårnby Kommunes Skolevæsen i skoleåret 2015/2016. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forslaget rummer 200 skoledage og 166 ferie/fridage. Ferieplanen er udarbejdet på de hidtige præmisser som indebærer, at der gives fri i de sædvanlige ferier samt indeklemte fridage som f.eks. fredag den 6.5.2016 efter Kr. Himmelfartsdag. Børne- og Skoleudvalget har den 22.08.2013 besluttet, at første skoledag i skoleåret 2015/16 bliver onsdag den 12.8.2015. Det foreslås, at første skoledag for skoleåret 2016/2017 allerede nu fastlægges til onsdag den 10.8.2016. HØRING Det eventuelt korrigerede forslag sendes til høring i skolebestyrelserne med høringsfrist den 27.6.14. Høringssvarene behandles på Børne- og Skoleudvalget den 21.8.14 med henblik på endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30.09.14. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at 1. Forslaget drøftes 2. Første skoledag for 2016/2017 allerede nu fastlægges til onsdag den 10.08.2016 3. Forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne til endelig godkendelse Kommunalbestyrelsen 16
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ferie- og Fridagsplan 2015/16 1142910/13 Tiltrådt 17
11. 1. behandling af antal 0. klasser og skoledistrikter Sagsnr.: 14/12153 Sagsansvarlig: IRO.UK Afbud: Paw Karslund RESUMÉ I forbindelse med indskrivning af elever til 0. klasse for skoleåret 2015/16 skal det fastlægges hvor mange 0. klasser, der skal planlægges med. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af elevtalsprognose fra KMD-elev pr. 15.4.2014, er der 521 børn fra årgang 2009. Erfaringsmæssigt er antallet af reelt indskrevne børn lavere, når skoleåret starter end antallet af fødte på en årgang. Dette skyldes bl.a. elever, der har søgt skoleudsættelse eller indskrives på privatskoler m.v. Elevtallet udgør derfor efter sædvanlig korrektion til 97% af en årgang ændret til forventet 507 børn. Under disse forudsætninger forventes elevantallet dermed at blive reduceret fra 553 indskrevne i 0. klasse for årgang 2008 til 507 børn for årgang 2009 skoleåret 2015/16. Dette bevirker en samlet reducering fra 23 0. klasser skoleåret 2014/15 til 22 0. klasser skoleåret 2015/16. Ændringen skyldes at Løjtegårdsskolen vil gå fra 4 til 3 stk. 0. klasser. Forvaltningen har med denne planlægning forudsat, at der ikke gennemføres ændringer i skoledistrikterne. HØRING Forslaget sendes til høring i de 7 folkeskoler med en høringsfrist d. 27.6.2014. Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forslaget sendes til høring i de 7 folkeskoler med høringsfrist d. 27.6.2014 2. at forslaget genbehandles d. 21.8.2014 med de indkomne høringsforslag 3. at endeligt forslag fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling d. 30.9.2014 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Statistik - prognose vedr. 0. klasser skoleåret 2015/16 m.v. 78478/14 18
Tiltrådt 19
12. Sommerferieaktiviteter 2014 - Ungdomsskolen Sagsnr.: 14/12887 Sagsansvarlig: sij.uk Afbud: Paw Karslund, Tommy Frederiksen RESUMÉ Ungdomsskolen søger om godkendelse af program for sommerferieaktiviteter 2014. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sommerferieaktiviteterne er et tilbud til Tårnby Kommunes børn fra 0. 10. klasse uafhængigt af, om de går i folkeskole eller privatskole. Programmet vedlægges og der arbejdes fortsat på følgende tiltag: Svømme-Disco, sørøverleg og karate. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. Forslag til sommerferieaktiviteter 2014 godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben NY - Oversigt sommeraktiviteter 2014 - Holdoversigt sommeraktiviteter 2014.doc 78018/14 Tiltrådt 20
13. Eventuelt Sagsnr.: 13/36919 Sagsansvarlig: sij.uk Afbud: Paw Karslund Udvalget blev oplyst om indstilling vedrørende ansøgning til Økonomiudvalget om 500.000 kr. til indkøb af inventar på Skoleområdet. Udvalget blev oplyst og godkendte midler til læringskonsulenter på Skoleområdet. Mødet sluttede kl. 17.58. 21