Dagsorden til bestyrelsesmøde i, hos Gitte Hindhede, Algade 55, 5592 Ejby den 12. december 2018 kl. 13.30 Afbud: Pkt. 1. Ingen Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Formanden orienterer Referat fra Hovedbestyrelsesmødet d 17. november 2018 Vedr.: strategi, indsatser og fokusområder budget for 2019 Parkinsonskolen vedtægtsændringer retningslinjer for fundraising, herunder kredsenes adgang til at søge puljer og fonde. ikke medlemmers deltagelse i medlems- og klubmøder med princip om differentieret betaling./. Referat medsendt som bilag Update fra sekretariatet - december 2018 Vedr. bl.a.: Spørgsmål om evt deltagelse i lotteri 2019 Hjerneugen 2019 (uge 11)./. Mail fra Astrid Blom medsendt som bilag. "Formandsmøde" På baggrund af de centrale udmeldinger om at forventningen til Kredsbestyrelserne er, at de bl.a varetager opgaver lokalt med politisk interessevaretagelse er der truffet aftale mellem formændende for kredsbestyrelserne i Region Syddanmark om Side 1 af 8
afholdelse af "formandsmøde" til drøftelse af dette og andre fælles interessepunkter. Første møde afholdes i januar 2019 i Vejle. Hjemmesiden Aftalt, at Jørn Vilstrup bistår med vedligeholdelse af hjemmesidens afsnit vedr. de enkelte klubbers tilbud. Chr. Reventlow fremsender beskrivelse til klublederne herom. Vedr. Update fra sekretariatet: Ellen vender tilbage omkring evt deltagelse i lotteri. CDR tager kontakt med de øvrige foreninger omkring hjerneugen om evt samarbejde og i givet fald om hvad?? Øvrige punkter til efterretning, dog var der heftig debat vedr. punktet på HB-mødet om "ikke-medlemmers deltagelse i medlems- og klubmøder" Dette punkt tages op på møde med klublederne i februar. Pkt. 4. Kassereren orienterer Ellen orienterede om det aktuelle forbrug. Som følge af ekstraordinære indtægter (bidrag i forbindelse med begravelse) forventes et mindre overskud i 2018. Pkt. 5. Budget Ellen Munkholm fremlægger udkast til budget. Vi må - uanset medlemstilgang - forvente en yderligere reduktion på tilskuddet fra hovedforeningen i størrelsesorden +/- 2.500 kr. Det fører frem til nødvendige diskussioner om serviceniveau: skal vi ændre antallet af numre i Parkinson Post fra 4 til 3 numre årligt? skal vi reducere tilskuddet til de enkelte klubber? skal vi reducere "telefonpenge" til klubledere, redaktør og bestyrelse kan vi skabe yderligere indtægter? eller vælger vi at lade vores kapital gradvist dække det underskud, der helt sikkert vil komme de(t) kommende år. Side 2 af 8
Som led i opstramningen vedr. økonomien blev der på sidste bestyrelsesmøde truffet beslutning om - i resterende bestyrelsesperiode, at møder i kredsbestyrelsen holdes privat fremfor på Fangel Kro. Der var på mødet i HB (og forudgående FU, hvor jeg deltog) en vis forståelse for, at den gradvise reduktion af tilskud til kredsene ikke kan fortsætte, hvorfor vi - inden næste HB-møde - kan fremsende beslutningsforslag om ændret regulering af tilskuddet til kredsene. Drøftet, herunder de forskellige valgmuligheder, der er opstillet i dagsordenen. Der var enighed om, at Kredsforeningen udarbejder forslag til Hovedbestyrelsen om ændret fordelingsnøgle vedr. tilskud til kredsene. Der var samtidig enighed om, at der, i lyset af at kredsen har en kapital, der kan trækkes på, ikke skal ske reduktion af aktiviteter eller tilskudsbeløb, dvs at Parkinson Post fortsat udgives med 4 numre årligt, at nuværende niveau for "telefonpenge" fastholdes og at der tilsvarende ikke reduceres i tilskuddet til klubberne. Det fremlagte budgetforslag, der udviser et mindre underskud blev således godkendt. Pkt. 6. Tilskud fra privat indsamling Drøftelse / orientering. Der er igangsat en privat indsamling til fordel for Parkinsonforeningens Fynskreds. Aktuelt ser provenuet ud til at blive godt 15.000 kr. I tråd med de tanker, der ligger bag indsamlingen er der enighed om, at provenuet ikke skal indgå i almindelig drift, men kan anvendes til medlemsaktiviter mv på kredsnivau, fx i forbindelse med kommende korprojekt evt som tilskud til forankring af nye kor på Fyn efter projektperiodens ophør, aktiviteter i Parkinsonskolen, eller danseprojekt mv. Side 3 af 8
Pkt. 7. Korprojekt Drøftelse af korprojektet på baggrund af den modtagne bevilling, herunder hvem skal indgå i projektets styregruppe og den tilknyttede projektgruppe. Af projektbeskrivelsen fremgår: Projektets ejer, Parkinsonforeningens Fynskreds, vil i samarbejde med CKV og Parkinsonforeningens Landsorganisation, nedsætte en styregruppe besta ende af personer, der har ekspertviden om Parkinson og audiologopædi. Projektgruppen besta r af: korleder, en audiologopæd med speciale i Parkinson, Projektlederen, 2 personer fra Parkinsonforeningen samt en administrativ medarbejder. Der forventes afholdt et indledende planlægningsmøde ift opstart af projektet i januar måned 2019. Her deltager Jens Magelund og Chr. Reventlow Der var meget stor tilfredshed med at det var lykkedes at opnå bevilling til dette projekt, der er stablet på benene efter oprindelig initiativ fra Jens Magelund. Der var tilslutning til at Jens Magelund spørges om at indgå i projektgruppen. Chr. Reventlow forventer desuden at indtræde i styregruppen og evt projektgruppen, hvilket der ligeledes var tilslutning til. Anne Korsgaard opfordres til at indgå i korprojektet - enten i styregruppe eller som led i sikring af den neurologiske baggrundsviden i projektet. Dette drøftes på arbedsmøde i projektgruppen i januar måned. Pkt. 8. Køb af printer og evt EDB-udstyr På bestyrelsens sidste møde blev foreslået køb af printer og evt EDB-udstyr fremfor at afholde omkostninger til ekstern trykning af brochurer mv. På baggrund heraf er der indhentet overslag på relevant IT-udstyr: PC (Lenovo Laptop) 4.999 kr. Printer (Epson Ecotank) *) 3.999 kr. Diverse programmel mv (skøn) 500 kr. *) Den anførte printer vil have en blækkapacitet svarende til adskillige års printbehov (Op til 14.000 sider i sort og 11.000 i farve). Side 4 af 8
Som alternativ kan foreslås en Brother A3 printer, der som navnet angiver foruden sædvanlig A4 format kan printe i A3 format, fx til plakater. Den er billigere i anskaffelse, men dyrere i drift, da printerpatroner til 3.000 sider s/h og 1.500 sider farve koster 968,75 kr. Der er ikke undersøgt mulighed for tilskud via fx Velux-fonden. Drøftet. Der var enighed om, i første omgang at købe en printer af mærket Epson (Ecotank). Vedr. evt køb af PC / laptop med Windows styresystem aftales, at der rettes henvendelse til en fond, fx Velux om tilskud hertil. Ellen omtalte, at Grete Hebo vist nok havde erfaringer hermed i sin kreds. I forbindelse med drøftelsen af dette punkt enighed om, at der på næste møde skal en drøftelse af, hvilken opgave kredsen har - og vil påtage sig - i forhold til at orientere fx lægehuse og andre samarbejdspartnere i lokalområdet med diverse pjecer, blade (Parkinson Post) mv., Der har således flere gange været udmeldt fra landsforeningen en forventning om at kredsene påtog sig denne opgave. Det blev drøftet evt at gennemføre et forsøg i een kommune, fx Nordfyns kommune, for at se om det havde en effekt på tilgang af medlemmer i området. Pkt. 9. Medlemsmøde for nye medlemmer d. 30. januar 2019 Jvf. tidligere beslutning afholdes der medlemsmøde for nye medlemmer den 30. januar 2019. Invitation udsendes i uge 1.2019. Der vedlægges kopi af dagsorden (plancher) mv fra tilsvarende møde i 2018../. Medlemsmøde 20180126.pdf Aftalt at Ellen Munkholm og CDR tager kontakt med Fangel Kro mhp konkret planlægning af aftenen, lokalefordeling mv. CDR skriver invitation i begyndelsen af januar med tilmelding til Ellen senest søndag d. 20. januar. Der kommer til at fremgå af invitationen, at vi opretter et mødebord for "yngre", hvorfor der bliver mulighed Side 5 af 8
for at vælge at deltage her. Der skal udarbejdes bordkort med angivelse af gruppeplacering. Aftalt forplejning, herunder køb af drikkevarer. Der placeres vand på bordene. Pkt. 10. Generalforsamling d. 20. marts 2019 Drøftelse af Generalforsamlingens forløb. Jorry Højer, Astrid Blom eller Allan Bergholt er inviteret og har givet tilsagn om at den, der deltager, vil varetage dirigentrollen. Forslag til kandidater. Drøftet. Der var konkret overvejelse om forskellige kandidater, der vil blive kontaktet. Der bliver behov for i hvert fald eet bestyrelsesmedlem (i stedet for Niels) og een suppleant i stedet for Anni) Erik har sagt ja til at fortsætte i bestyrelsen. Der skal tages stilling til valgperiodernes længde for de medlemmer, der genvælges. CDR stiller op som formand påny for en 2 årig periode. Pkt. 11. Fornyet drøftelse af punkt fra sidste møde vedr. redaktionsgruppe / Parkinson Post. Der var enighed om at nedsætte en redaktionsgruppe, der foreløbig kommer til at bestå af Karin Thomsen, Gitte Hindhede og Chr. Reventlow. Desuden indgår Rebekka Correll i hvert fald vedr. det førstkommende blad, men det skal undersøges, hvorvidt der evt kunne tænkes en deltager i redaktionsgruppen uden for bestyrelsens kreds. CDR tager kontakt med Karin Thomsen mhp tilrettelæggelse af 1. møde, der bør holdes umiddelbart efter udløbet af deadline medio januar 2019. Mødet kan evt foregå hos CDR Pkt. 12. Mødeplan for 2019 Med udgangspunkt i mødeplanen for 2018 (vedtaget 20.04.2018) er der udarbejdet følgende forslag til bestyrelsesmøder mv for 2019: Side 6 af 8
Onsdag den 20. februar 2019 (med klublederne) Onsdag den 20. marts 2019 (Generalforsamling) Onsdag den 29. maj 2019 Onsdag den 4. september 2019 Onsdag den 23. oktober 2019 (Rebekka med klublederne) Onsdag den 30. oktober 2019 Onsdag den 11. december 2019 Onsdag den 19. februar 2020 (Bestyrelsen med klublederne) Onsdag den 18. marts 2020 (Generalforsamling) Møder med klublederne og Generalforsamlingen holdes på Fangel Kro. Den kommende bestyrelse tager stilling til, hvorvidt øvrige møder holdes privat. Alle møder holdes kl 13.30-17.00, dog Generalforsamlingen kl 17.30-21.00 Medlemsmøde for nye medlemmer i 2020 foreslås afholdt onsdag den 29. januar 2020 på kl 18.00-20.00. Fysisk placering afhænger af erfaringer med mødet januar 2019. Godkendt. Mødet den 20. februar 2019 søges rykket frem til kl 13.00 for at give bedre tid til dialog med klublederne. Ellen afklarer med Fangel Kro, CDR orienterer klublederne, såfremt OK fra Fangel. Overvejelser om evt ændring af mødet den 29. maj til tidligere, men foreløbig fastholdes datoen. Pkt. 13. Eventuelt Ellen henviste til, at der i TV2Lorry den 29.11 kl 18.30 havde været et indslag om parkinson med udgangspunkt i arbejdsgruppen "Et godt liv med parkinson" Niels omtalte, at han arbejdede på at få tilladelse til at optrykke Else Lammers kronik, der havde været i Politiken d. 6. nov. 2018 i et kommende nummer af Parkinson Post. CDR omtalte i den forbindelse, at Anni R. havde lavet kladde til en opfølgende artikel til Side 7 af 8
hendes indlæg i Parkinson Post nr 3. Aftalt at dette sendtes til bestyrelsen. Niels og Rebekka omtalte planerne for "Gang i uge 23" i 2019 (d 5. og 7. juni), hvor Rebekka vil stå for et arrangement under temaet: "Fra Morten Korch til Facebook" med gang i Fraugde-området og med udgangspunkt fra Sognehuset i Fraugde. Meget god ide. Dette skal formidles til medierne i maj måned for at sikre omtale, samt også med i Parkinson Post (maj nummeret) Aftalt, at der på kommende møde skal drøftes, hvilke tanker vi som kredsbestyrelse har i forhold til at afholde medlemsmøder arrangeret af kredsbestyrelsen fx som led i videreførelse af tidligere samarbejde med neurologisk afdeling. Dette skal også ses i sammenhæng med Parkinsonskolens fremtidige rolle. Chr. Reventlow Side 8 af 8