TIL BEBOERNE I AFDELING 46 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Beretning Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab Forslag 25. august 2015
Dato 24. august 2015 Afdeling 46 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Fælleshuset Vistoftparken 106 mandag den 7. september 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2014 5. Indkomne forslag a. Ændring i haveregulativet b. Nedsættelse af udvalg c. Julekurv til de ældre i afdelingen d. Beboeraktiviteter e. Stenbelægning ved trekanten 6. Valg a. Valg af formand for to år (på valg er Joan Christiansen) b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (på valg er Martin Fuglsang Jensen) c. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 46 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.
Skriftlig beretning Bestyrelsen har i året der er gået arbejdet med at se på vores afdeling. pt. arbejder vi med at se på priser for nedgravede affaldsøer i stedet for skuerne, samt en flaske container ved fælleshuset, da der tit og ofte er flasker i containeren efter en fest. Vi har besluttet at få ryddet pladsen ved hus nr. 20,og så græs i stedet for hækken er meget bred og der er dårlig udsyn til stien, med græs bevarer vi området grønt. vi har i år prøvet at samarbejde med almenbo omkring aktiviteter, så må vi evaluerer næste år om dette er noget vi skal fortsætte med. fælleshuset vi har sat penge af til nye glas i huset da mange af glassene har glaspest og derfor grimme, vi vil også gerne have trådløst internet i huset, da der mange som tager deres computer med til deres fester. Igen i år har vi fornyet vores aroskort, men det sidste gang hvis det ikke bliver brugt noget mere. traileren. vi har stadigvæk en trailer i vores afdeling som kan lånes for 25 kr. i døgnet.men ruffet virker desværre ikke da der mangler en stang som er blevet fjernet fra skuret Krolf Villy i nr. 76 står for Krolf og kan instruere i dette hvis I skulle have interesse i dette og Villy har fået tilladelse til at benytte fælleshuset om onsdagene til spil, vi mener at huset jo ligeså godt kan benyttes Vi har I vores afdeling 70.000 kr. i råderetsbeløb, hvor det før var 80.000 hilsen afdelingsbestyrelsen
Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 46 Vistoftparken Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger ikke i 2016 Din husleje stiger ikke fra 1. januar 2016. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 2-rumsbolig (66 m2) 4.896 kr. 4.896 kr. 0 kr. 3-rumsbolig (85 m2) 5.919 kr. 5.919 kr. 0 kr. 4-rumsbolig (95 m2) 6.456 kr. 6.456 kr. 0 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 175 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 301 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.
Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ændring (betyd.) Almindelig vedligeholdelse 124.527 185.000 160.000-14% Ejendomsfunktionær og renholdelse 237.098 263.000 262.000 Drift af fællesvaskeri 16.168 12.000 15.000 Drift af fællesfaciliteter 128.700 130.000 130.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 29.987 47.500 51.610 Renovation m.m. 79.539 82.000 77.000-6% Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 486.000 609.000 711.000 +17% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 75.000 75.000 55.000 Henlæggelse til tab ved fraflytning 16.000 16.000 16.000 Andre udgifter 76.156 66.997 73.612 +10% Ydelser på prioritetslån 1.449.403 1.485.000 1.485.000 Ydelse på forbedringslån 193.359 195.196 201.484 +3% Administrationsbidrag 204.700 204.700 204.700 Ejendomsskatter 108.533 115.100 123.000 +7% Forsikringer 28.752 35.000 33.000 Overført til resultatkonto 215.777 - - I alt 3.469.699 3.521.493 3.598.406 +2% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Husleje 3.331.522 3.463.087 3.473.172 Renter 38.864 13.000 14.000 Ændring (betyd.) Afvikling af overskud m.v. 44.364 7.806 79.734 +921% Andre indtægter 54.949 37.600 31.500 I alt 3.469.699 3.521.493 3.598.406 +2% Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 4% 1% 6% 7% 22% 7% 6% 47% Du kan få det fulde budget for afdeling 46 Vistoftparken på mkl@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 05. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 46 2 af 2
Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 46 Vistoftparken Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Hegn Hegn mod fællesområder Ma. 36.000 Afløbssystem (samlet) Kloakanlæg * 5.000 Afløbssystem (samlet) Afløbssystem * 50.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Udvendig belysning, parkanlæg o.l. * 6.000 Legepladsudstyr Legeplads Incl inspektion * 12.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Skure 80.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Postkasser * 8.000 Buske Gartnerhjælp * 10.000 Buske Udskiftning af hækplanter 10.000 Altan Altaner renovering * 30.000 Dør Altandøre - tætning * 20.000 Gulv Flyttelejligheder * 90.000 Gulv Vedl. gulv fælleshus Vistoftparkene 7.244 Overflader Fliser el.fuger * 10.000 Overflader Flyttelejligheder - vedl. træværk m.v. * 80.000 Overflader Flisebeklædninger * 10.000 Tagkonstruktion tagbelægning 5 års gennemgang 10.000 Vindue Glas, fuger, justering, beslag m.v. * 20.000 Opsamling Sanitet * 15.000 Elforsyningsanlæg (samlet) El-installation * 3.000 Vandsystem (samlet) Vandinstallation * 20.000 Vandsystem (samlet) F installationer i fælleshus samlet * 8.478 Varmeanlæg (samlet) Varmeinst. Ventiler og rør + radiatore løbende udskiftning * 15.000 Vaskemaskiner Vaskemaskine Vistoftparken 21.305 Ventilationsanlæg (samlet) Ventilation fælles Vistoftparken * 2.770 Hårde hvidevarer Emfang * 4.000 Køkkeninventar Køkkeninventar * 10.000 Køkkeninventar komfur og køleskabe * 60.000 Køkkeninventar Køkken * 30.000 Møbler Inventar fælleshus Vistoftparken F 7.244 Møbler Fælleshus komfur F 8.522 Traktor Plæneklipper 8.448 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 708.010 Budgetteret henlæggelse 711.000 Henlæggelser først på året 760.654 Henlæggelser sidst på året 763.644 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 46 Vistoftparken er vedlagt til orientering.
Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 46 Vistoftparken Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 8.600.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Belægninger Belægning stier og veje 2.000.000 2.000.000 Belægninger Stibelæg. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 200.000 Hegn Hegn mod fællesområder Ma. 36.000 36.000 72.000 144.000 Afløbssystem (samlet) Kloakanlæg 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Afløbssystem (samlet) Afløbssystem 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 1.000.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Udvendig belysning, parkanlæg o.l. 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 120.000 Borde og bænke Borde og bænke 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 70.000 Legepladsudstyr Faldunderlag 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000 140.000 Legepladsudstyr Legepladsudstyr 50.000 50.000 100.000 Legepladsudstyr F Legeplads fælles 30.000 30.000 Legepladsudstyr Legeplads Incl inspektion 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 120.000 240.000 Legepladsudstyr Fælles fornyelse Vistoftparken 42.610 42.610 85.220 Legepladsudstyr Legeplads Vistoftparken - fælles vedl. 8.522 8.522 17.044 34.088 Småbygninger ikke reg. som bygninger Skure 80.000 80.000 160.000 320.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Postkasser 70.000 70.000 140.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Postkasser 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 80.000 160.000 Buske Vedl. beplantning 10.000 10.000 10.000 30.000 60.000 Buske Beskæring træer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 100.000 Buske Gartnerhjælp 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Buske Udskiftning af hækplanter 10.000 10.000 10.000 20.000 50.000 Buske Beskæring af kastanjertræ 5.000 5.000 10.000 20.000 Altan Altaner Overfladebehandling 12.000 12.000 24.000 Altan Altaner renovering 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 600.000 Dør Altandøre - tætning 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 Dør Indv døre 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 270.000 Gulv Flyttelejligheder 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 900.000 1.800.000 Gulv Gulve udskiftning 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 700.000 1.260.000 Gulv Udskiftning gulv fælleshus Vistoftparken 34.514 34.514 Gulv Vedl. gulv fælleshus Vistoftparkene 7.244 7.244 7.244 7.244 7.244 36.219 72.437 Loft Loftlemme - tætning 69.000 69.000 Luger og lemme Udhæng og stern 77.000 77.000 154.000 Overflader Fliser el.fuger 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Overflader Flyttelejligheder - vedl. træværk m.v. 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 800.000 1.600.000 Overflader Flisebeklædninger 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Overflader Bad renovering 3.500.000 3.500.000 Overflader Maling fælleshus Vistoftparken 18.322 18.322 36.645 73.289 Overflader Maling vaskeri Vistoftparken 6.392 6.392 6.392 19.175 Tagkonstruktion Udhæng og stern Ma. 120.000 120.000 240.000 Tagkonstruktion tagbelægning 5 års gennemgang 10.000 10.000 Vindue Facadedøre og vinduer inkl. fuger Ma. 200.000 200.000 400.000 Vindue Glas, fuger, justering, beslag m.v. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Vindue Vinduer Udskiftning 4.000.000 4.000.000 Vindue Vinduer - Fuger lister m.v. 100.000 100.000 Vindue Fuger 90.000 90.000 Væg Facader omfugning 500.000 500.000 Ydervæg Facadesøjler Ma: 90.000 90.000 180.000 360.000 Ydervæg Ydervægge 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 200.000 Opsamling Rens tagnedløb 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 50.000 Opsamling Sanitet 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 105.000 255.000 Opsamling Afløbsinstallationer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 100.000 Elforsyningsanlæg (samlet) El-installation 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 21.000 51.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Elinstallationer 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 320.000 Boligkontoret Århus afdeling 46
Vandsystem (samlet) Vandinstallation 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Vandsystem (samlet) Vandinstallation 30.000 30.000 300.000 360.000 Vandsystem (samlet) F installationer i fælleshus samlet 8.478 8.478 8.478 8.478 8.478 8.478 8.478 8.478 8.478 8.478 84.780 169.560 Varmeproduktionsanlæg Varmevekslere 40.000 40.000 80.000 160.000 Varmeproduktionsanlæg Varmevekslere 400.000 400.000 Varmeanlæg (samlet) Varmeinst. Ventiler og rør + radiatore løbende udskiftning 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 105.000 255.000 Varmeanlæg (samlet) EMO 60.000 60.000 120.000 240.000 Vaskemaskiner F Tørretumblere 15.000 15.000 Vaskemaskiner Betalingssystem Vistoftparken 25.566 25.566 51.132 Vaskemaskiner Opvaskemaskine fælleshus Vistoftparken 17.044 17.044 34.088 Vaskemaskiner 2 Tørretumblere Vistoftparken 46.871 46.871 93.742 Vaskemaskiner Vaskemaskine Vistoftparken 21.305 21.305 42.610 Vaskemaskiner 2 vaskemaskiner 42.610 42.610 85.220 Ventilationsanlæg (samlet) Fugtstyret ventilator i bad 70.000 70.000 140.000 280.000 Ventilationsanlæg (samlet) Ventilation fælles Vistoftparken 2.770 2.770 2.770 2.770 2.770 2.770 2.770 2.770 2.770 2.770 27.697 55.393 Ventilationsanlæg (samlet) Fælles ventilationsanlæg Vistoftparken 25.566 25.566 Hårde hvidevarer Emfang 100.000 100.000 200.000 Hårde hvidevarer Emfang 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 80.000 Hårde hvidevarer Køleskabe og komfurer udskifte 460.000 460.000 Køkkeninventar Køkkeninventar 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Køkkeninventar komfur og køleskabe 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 1.200.000 Køkkeninventar Køkken 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 600.000 Møbler Inventar fælleshus Vistoftparken F 7.244 7.244 7.244 7.244 7.244 36.219 72.437 Møbler Møbler fællehus F 21.305 21.305 42.610 Møbler Fælleshus komfur F 8.522 8.522 17.044 Møbler Fælleshus service F 12.783 12.783 25.566 Traktor Trailer 1.549 1.549 Traktor Deutz traktor 56.320 56.320 112.640 Traktor Løvsuger 5.632 5.632 11.264 Traktor Belos traktor 63.360 63.360 126.720 Traktor Egholm traktor 46.464 46.464 92.928 Traktor Plæneklipper 8.448 8.448 8.448 25.344 Traktor Deutz traktor 56.320 56.320 112.640 Total 1.072.271 708.010 813.193 4.861.345 1.429.570 1.025.040 923.586 705.867 1.232.235 2.815.505 12.807.154 28.393.776 Boligkontoret Århus afdeling 46
Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 1.072.271 708.010 813.193 4.861.345 1.429.570 1.025.040 923.586 705.867 1.232.235 2.815.505 12.807.154 28.393.776 Optagelse af lån 100.000 4.100.000 500.000 1.400.000 2.500.000 8.600.000 Budgetteret henlæggelse 609.000 711.000 820.000 938.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 10.560.000 19.974.000 Henlæggelser sidst på året 760.654 763.644 870.451 1.047.106 1.173.536 1.204.496 1.336.910 1.687.043 1.510.808 1.151.303 1.404.150 1.404.150 6.000.000 5.000.000 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 46
Regnskab 2014 Afdeling 46 Vistoftparken Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 1.449.403 1.485.000 1.485.000 Vand- og vandafledningsafgifter 0 0 0 Renovation 79.539 94.000 82.000 Afdelingens energiforbrug 0 0 0 Administrationsbidrag 204.700 204.700 204.700 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 3.800 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 137.285 142.247 150.100 Offentlige og andre faste udgifter i alt 421.524 444.747 436.800 Ejendomsfunktionær og renholdelse 227.075 260.000 254.000 Almindelig vedligeholdelse 124.527 170.000 185.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 182.977 787.000 1.092.271 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -182.977-787.000-1.092.271 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 14.939 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -14.939 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 144.868 148.000 142.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 109.165 118.337 118.333 Variable udgifter i alt 605.635 696.337 699.333 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 577.000 577.000 700.000 Samlede ordinære udgifter 3.053.562 3.203.084 3.321.133 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 200.360 198.524 200.360 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 66.424 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden -50.624 0 0 Tab dækket af henlæggelser -15.800 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 200.360 198.524 200.360 Udgifter i alt 3.253.922 3.401.608 3.521.493 Årets overskud overført til resultatkonto 215.777 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 3.469.699 3.401.608 3.521.493 Indtægter Leje 3.331.522 3.329.787 3.463.087 Renter 38.864 13.000 13.000 Drift af fællesfaciliteter 37.891 29.800 37.600 Overført fra resultatkonto 44.364 29.021 7.806 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 3.452.640 3.401.608 3.521.493 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 17.058 0 0 Indtægter i alt 3.469.699 3.401.608 3.521.493 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 3.469.699 3.401.608 3.521.493
Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 46.512.853 46.456.961 Omsætningsaktiver i alt 1.382.442 1.044.910 Aktiver i alt 47.895.295 47.501.871 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.223.925 920.903 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 60.061 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 200 0 Øvrige henlæggelser 10.000 10.000 Resultatkonto 217.853 46.440 Langfristet gæld i alt 46.198.226 46.176.370 Kortfristet gæld i alt 185.031 348.159 Passiver i alt 47.895.295 47.501.871 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 46 Dato 15. juni 2015 Ændring i haveregulativet Træer og flagstænger må i sin højde max være 4 meter. Men er de til gene for naboer, skal de beskæres, så de er 180 cm. som hegn og hæk. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 46 Dato 15. juni 2015 Nedsættelse af udvalg Vi foreslår, at der nedsættes et udvalg til at se på tv- og internetudbyder. Der skal forhandles ny kontrakt med YouSee i 2016. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 46 Dato 7. august 2015 Jeg foreslår, at der i forbindelse med julen, fra afdeling 46, gives en kurv med lidt lækkerier til at forsøde tilværelsen med i den kolde og mørke tid til de ældre i afdeling 46, som ikke har mulighed for at deltage i afdelingens sociale arrangementer. Motivation: Vi er nogle ældre, som af forskellige årsager (så som, gangbesvær, vejrtrækningsproblemer, sengeliggende, cancer, etc.) ikke har mulighed for, at deltage i de social aktiviteter som afdelingen holder). Vi ville frygteligt gerne deltage og mødes med vores naboer, men har af de ovennævnte årsager ikke den mulighed. Derfor ville det være en flot og medmenneskelig gestus, hvis afdelingen også tænker på os som gerne ville, men ikke kan deltage og således betænker os med en lille kurv. Vi er jo også bidragsydere til afdelingen igennem vores husleje, men har som sagt ikke mulighed for at tage del i de social glæder. Jeg ser meget frem til at mit forslag behandles positiv på afdelingsmødet, da jeg af nogle af de ovennævnte årsager ikke kan møde op til afdelingsmødet. Med venlig hilsen Heinrich Peter Andersen Vistoftparken 46 8471 Sabro.
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 46 Dato 20. august 2015 Forslag : Nedsættelse af bidrag til aktivitetsudvalg fra de nuværende 25.000 kr. årligt til 20.000 kr. årligt. Begrundelse : Sammenlignet med afdeling 33, der bidrager med 20.000 årligt for 70 husstande, synes det overdrevent at bidrage med 25.000 for 50 husstande. Set i lyset af at de 2 afdelinger, 33 og 46, nu afholder fester og aktiviteter sammen, føles det helt naturligt at foreslå en nedsættelse. Med venlig hilsen Andreas og Ulla Riecke Vistoftparken 24
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 46 Dato 20. august 2015 Forslag: Stenbelægning i stedet for græs ved trekanten ved siden af nr. 20. Begrundelse: Da børn og voksne alligevel bruger trekanten som genvej for både cykel og gang, og dermed ødelægger græsset, ville en stenbelægning spare både tid og penge i vedligeholdelse. Med venlig hilsen Andreas og Ulla Riecke Vistoftparken 24