TIL BEBOERNE I AFDELING 23

TIL BEBOERNE I AFDELING 23 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab Forslag 1. september 2015

Dato 1. september 2015 Afdeling 23 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE på Koldkærgård, Agro Food Park 10, Århus N mandag den 14. september 2015 kl. 19:00 HUSK: Der afgår bus fra P-pladsen ved Illerupvej 57 kl. 18.30. Efter mødet serveres en let anretning for tilmeldte - inden bussen kører retur til Illerupvej. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 5. Indkomne forslag a. Nedgravede containere b. Kattehold 6. Valg a. Valg af formand for to år (på valg er Michael Frederiksen) b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Elisabeth Magnussen og Jørgen Østergaard) c. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 23 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 23 Nydamsparken Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger med 14,12 kr. pr. m 2 i 2016 Selve din husleje stiger ikke i 2016 men du skal betale yderligere 14,12 kr. pr. m 2 til hjemfald. Så stiger betalinge til hjemfald ikke mere de kommende år. Du betaler i 2016 i alt 24,12 kr. pr. m 2 pr. år til hjemfald. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rumsbolig (38 m2) 2.312 kr. 2.312 kr. 0 kr. 2-rumsbolig (45 m2) 2.659 kr. 2.659 kr. 0 kr. 3-rumsbolig (85 m2) 4.136 kr. 4.136 kr. 0 kr. 4-rumsbolig (95 m2) 4.475 kr. 4.475 kr. 0 kr. Betaling til frikøb af hjemfaldsklausul stiger fra 10 kr. til 24,12 kr. pr. m 2. Så stiger udgiften ikke yderligere. Bemærk der er tale om eksempler på lejen. Den kan variere for lejemål af samme størrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 177 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 469 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Almindelig vedligeholdelse 402.498 341.000 341.000 Ændring (betyd.) Ejendomsfunktionær og renholdelse 1.685.070 1.811.000 1.837.000 +1% Drift af fællesvaskeri 354.105 365.000 365.000 Drift af fællesfaciliteter - 5.000 10.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 117.698 213.800 226.500 El og varme 212.193 230.000 230.000 Vandafgift 824.677 764.000 800.000 +5% Renovation m.m. 192.214 190.000 185.000 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 3.204.000 3.204.000 3.204.000 Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 350.000 200.000 150.000 Henlæggelse til tab ved fraflytning 30.000 30.000 30.000 Andre udgifter 33.834 26.040 19.661 Ydelser på prioritetslån 398.986 348.000 300.000-14% Ydelse på forbedringslån 812.239 718.018 674.652-6% Ydelse på hjemfaldslån 496.269 495.764 435.645-12% Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 23.671 132.976 132.976 A- og G-indskud 1.338.397 1.353.900 1.374.900 +2% Administrationsbidrag 1.033.826 1.033.826 1.033.826 Ejendomsskatter 738.845 784.000 810.000 +3% Forsikringer 162.197 170.000 175.000 Overført til resultatkonto 22.027 - - Tab ved lejeledighed 4.739 - - I alt 12.437.485 12.416.324 12.335.160 Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Husleje 11.335.447 11.693.304 11.806.884 Renter 274.430 90.000 84.000 Ændring (betyd.) Afvikling af overskud m.v. 334.465 334.467 292.276-13% Tilskud fra boligorganisationen 300.668 119.553 - Andre indtægter 192.475 179.000 152.000 I alt 12.437.485 12.416.324 12.335.160 Forhøjelsen på 14,12 kr. pr. m 2 til frikøb af hjemfaldsklausul hos Aarhus kommune. Uændret beløb fra 2017. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 2% 3% 3% 15% 28% 11% 8% 30% Du kan få det fulde budget for afdeling 23 Nydamsparken på mv@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 06. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 23 2 af 2

Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 23 Nydamsparken Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Stibelægninger - 67-69 14.000 Belægninger Barkflis 10.000 Afløbssystem (samlet) Rep. kloak / afløb * 50.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativ nedgravede affaldsløsning (forslag t. afd.m) 1.200.000 Legepladsudstyr Vedl. / udsk. legepladsudstyr * 15.000 Legepladsudstyr Legepladsudsyr * 8.000 Altan Male / vedl. altaner 70.000 Dør Nye døre i flyttelejligheder * 250.000 Gulv Udskiftning gulve nuv. lejere * 150.000 Gulv Flyttelejligheder * 600.000 Overflader Fyttelejligheder maling af træværk m.v. * 360.000 Overflader Ny loftbeklædning i vaskeri inkl.. lyddæmpning 300.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Garderoberum * 40.000 Vindue Termoglas * 70.000 Vindue El - fuger 36.000 Vindue Røgventilation lovpligtig eftersyn * 20.000 Væg Garageanlæg * 20.000 Væg Varmemesterkontor m.v. ny indretning 300.000 Ydervæg Fundament og murværk ved trapper 100.000 Adgangsanlæg (samlet) Løbende udskiftning låse m.v. * 16.000 Adgangsanlæg (samlet) Adgangskontrol v. hoveddøre 700.000 Opsamling Udskiftning inkl. fittings * 28.000 Røranlæg Rep. afløb m.v. * 7.000 Afløbssystem (samlet) Grundvandspumpe varmerum 5.000 Belysningsanlæg Elrenovering* 60.000 Målerarrangement Vandmåler (forslag afd. møde) 324.000 Vandsystem (samlet) Mag.vandbehandl. rensning 2.000 Vandsystem (samlet) Udskiftning vandarmaturer * 40.000 Røranlæg Løbende udskiftning radiatorer / ventiler * 40.000 Varmeanlæg (samlet) ventiler og fittings * 20.000 Varmeanlæg (samlet) Udskiftning radiatorer - flyttet til 2018 200.000 Varmeanlæg (samlet) Varmesystem - kanaler i terræn udskift af rør 300.000 Ventilationsanlæg (samlet) Ventiler * 25.000 Hårde hvidevarer Udskiftning komfurer * 125.000 Køkkeninventar Bestyrelseslokale: Køkken og inventar * 50.000 Køkkeninventar Nye køkkenbordplader 30.000 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 5.585.000 Optagelse af lån : Se forslag nedgravede containere 1.000.000 Budgetteret henlæggelse 3.204.000 Henlæggelser først på året 4.681.546 Henlæggelser sidst på året 3.300.546 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 23 Nydamsparken er vedlagt til orientering.

Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 23 Nydamsparken Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 1.000.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Belægninger Stibelægninger - 67-69 14.000 14.000 Belægninger Stibelægninger Oprette og udvide 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 80.000 160.000 Belægninger Haveanlæg Oprette og forskønne 50.000 50.000 100.000 200.000 Belægninger Barkflis 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 100.000 Hegn Udsk. / vedl. hegn 100.000 100.000 200.000 400.000 Afløbssystem (samlet) Rep. kloak / afløb 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 1.000.000 Afløbssystem (samlet) Kloak - Tv inspektion - renoveringsplan 300.000 300.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Belysning udv. Renovering 120.000 120.000 240.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativnedgravede affaldsløsning (forslag t. afd.m) 1.200.000 1.200.000 Legepladsudstyr Udskiftning / vedl. legepladsudstyr 45.000 45.000 90.000 180.000 Legepladsudstyr Vedl. / udsk. legepladsudstyr 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 300.000 Legepladsudstyr Legepladsudsyr 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 80.000 160.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Container 20.000 20.000 40.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Postkasser 375.000 375.000 750.000 Altan Male / vedl. altaner 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 350.000 700.000 Dør Brandvent. i trappeopgange 175.000 175.000 350.000 Dør Flyttelejligheder 25.000 25.000 Dør Døre opgange 750.000 750.000 Dør Døre kælder 750.000 750.000 Dør Dørlukkere 30.000 30.000 60.000 120.000 Dør Nye døre i flyttelejligheder 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 2.000.000 Gulv Udskiftning gulve nuv. lejere 150.000 150.000 150.000 450.000 Gulv Flyttelejligheder 600.000 600.000 400.000 400.000 400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 600.000 4.000.000 Gulv Terrassogulve i bad 40.000 40.000 Kvist Ovenlys røglem 60.000 60.000 120.000 Overflader Fyttelejligheder maling af træværk m.v. 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 3.600.000 7.200.000 Overflader Selskabslokale Istandsætte 100.000 100.000 200.000 Overflader Ny loftbeklædning i vaskeri inkl.. lyddæmpning 300.000 300.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Varmemesterrum R. 50.000 50.000 100.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Trappeopgange Ma. 90.000 90.000 180.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Vaskerier Ma. 40.000 40.000 40.000 40.000 120.000 280.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Garderoberum 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 800.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Trappeopgange 500.000 500.000 1.000.000 Tagkonstruktion Vedl. / rep. tagrender m.v. 50.000 50.000 Tagkonstruktion ved varmerum 50.000 50.000 Trappe Trappeopgange - Vedligeholde 17.000 17.000 34.000 Vindue Vinduer 100.000 100.000 Vindue Vinduer Ma. 260.000 260.000 Vindue Termoglas 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 700.000 1.400.000 Vindue El - fuger 36.000 36.000 36.000 144.000 252.000 Vindue Vedligeholde altandøre og vinduer 200.000 200.000 Vindue Røgventilation lovpligtig eftersyn 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Væg Garageanlæg 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Væg Trapper udv. 51.000 51.000 102.000 204.000 Væg Varmemesterkontor m.v. ny indretning 300.000 300.000 Indervæg Hovedreng. selskabslokale 15.000 15.000 30.000 60.000 Indervæg Vedl. vægge m.v. 50.000 50.000 100.000 200.000 Indervæg Indretning af gæsteværelser i butik 70.000 70.000 Ydervæg Fundament og murværk ved trapper 100.000 100.000 200.000 400.000 Adgangsanlæg (samlet) Udskiftning låse m.v. 66.000 66.000 132.000 264.000 Adgangsanlæg (samlet) Løbende udskiftning låse m.v. 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 160.000 320.000 Adgangsanlæg (samlet) Adgangskontrol v. hoveddøre 700.000 700.000 1.400.000 Boligkontoret Århus afdeling 23

Opsamling Rens. / vedl. tagrender m.v. 10.000 10.000 20.000 Opsamling Udskiftning inkl. fittings 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 280.000 560.000 Opsamling Bad sanitet 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.000.000 3.000.000 Røranlæg Rep. afløb m.v. 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 70.000 140.000 Afløbssystem (samlet) Afløbssystem 50.000 100.000 150.000 Afløbssystem (samlet) Grundvandspumpe varmerum 5.000 5.000 10.000 20.000 Belysningsanlæg Elrenovering 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 1.200.000 Belysningsanlæg Udsk. / renov. el / belysning 200.000 200.000 400.000 Elforsyningsanlæg (samlet) røgventilation i opgange 140.000 140.000 280.000 Kommunikationsanlæg (samlet) Dørtelefoner 750.000 750.000 1.500.000 Målerarrangement Vandmåler (forslag afd. møde) 13.000 324.000 324.000 661.000 Vandsystem (samlet) Mag. vandbehandl. vaskeri 30.000 30.000 60.000 Vandsystem (samlet) Mag. vandbehandl. 314.000 314.000 Vandsystem (samlet) Mag.vandbehandl. rensning 2.000 2.000 2.000 8.000 14.000 Vandsystem (samlet) Cirkulationspumpe 43.000 43.000 86.000 172.000 Vandsystem (samlet) Udskiftning vandarmaturer 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 800.000 Vandsystem (samlet) Vandinstallation 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 750.000 Målerarrangement Energimåler Radiator 320.000 320.000 640.000 Røranlæg Løbende udskiftning radiatorer / ventiler 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 800.000 Varmeanlæg (samlet) ventiler og fittings 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Varmeanlæg (samlet) CTS anlæg 20.000 20.000 40.000 Varmeanlæg (samlet) CTS anlæg 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000 60.000 Varmeanlæg (samlet) Ekspansionsanlæg 160.000 160.000 320.000 Varmeanlæg (samlet) Udskiftning radiatorer - flyttet til 2018 1.200.000 200.000 2.400.000 3.800.000 Varmeanlæg (samlet) Varmesystem - kanaler i terræn udskift af rør 600.000 300.000 900.000 Vaskemaskiner styringpanel 90.000 90.000 Vaskemaskiner Fællesvaskeri 500.000 500.000 1.000.000 Vaskemaskiner Udskiftning vaskemaskiner 60.000 60.000 Vaskemaskiner Udskiftning rulle 25.000 25.000 50.000 Vaskemaskiner Opvaskemaskine til beboerlokale 80.000 80.000 160.000 Ventilationsanlæg (samlet) Rensning indreg. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 200.000 Ventilationsanlæg (samlet) Ventiler 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 500.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativstorskraldspl 376.000 376.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativaffaldøer 99.000 99.000 198.000 Hårde hvidevarer Udskiftning komfurer 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 1.250.000 2.500.000 Køkkeninventar Bestyrelseslokale: Køkken og inventar 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 Køkkeninventar Nye køkkenbordplader 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 Møbler Selskabslokale: Inventar 75.000 75.000 150.000 Maskiner og maskinanlæg Skraldevogn 20.000 20.000 40.000 Maskiner og maskinanlæg Ny traktor 297.000 297.000 594.000 Maskiner og maskinanlæg Fejemaskine 28.000 28.000 56.000 Maskiner og maskinanlæg Græsklipper 65.000 65.000 65.000 130.000 325.000 Total 7.000.000 5.585.000 2.193.000 4.264.000 2.615.000 2.420.000 2.590.000 2.847.000 1.751.000 2.331.000 20.797.000 54.393.000 Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 7.000.000 5.585.000 2.193.000 4.264.000 2.615.000 2.420.000 2.590.000 2.847.000 1.751.000 2.331.000 20.797.000 54.393.000 Optagelse af lån 1.000.000 1.000.000 Budgetteret henlæggelse 3.204.000 3.204.000 3.204.000 3.204.000 3.204.000 3.204.000 3.204.000 3.204.000 3.204.000 3.204.000 32.040.000 64.080.000 Henlæggelser sidst på året 4.681.546 3.300.546 4.311.546 3.251.546 3.840.546 4.624.546 5.238.546 5.595.546 7.048.546 7.921.546 19.164.546 19.164.546 Lån ca. 1.000.000 kr. - se forslag nedgravede containere. Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 23

Regnskab 2014 Afdeling 23 Nydamsparken Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 422.657 479.671 480.976 Vand- og vandafledningsafgifter 824.677 810.000 764.000 Renovation 192.214 280.000 190.000 Afdelingens energiforbrug 212.193 238.000 230.000 Administrationsbidrag 1.033.826 1.033.826 1.033.826 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 19.456 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 2.239.439 1.380.612 2.307.900 Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.502.349 3.761.894 4.525.726 Ejendomsfunktionær og renholdelse 1.660.384 1.827.000 1.764.000 Almindelig vedligeholdelse 402.498 500.000 341.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 881.563 5.882.000 7.000.000 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -881.563-5.882.000-7.000.000 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 142.263 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -142.263 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 354.105 368.000 370.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 142.952 273.524 261.116 Variable udgifter i alt 2.559.940 2.968.524 2.736.116 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 3.584.000 3.584.000 3.434.000 Samlede ordinære udgifter 11.068.946 10.794.089 11.176.818 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 845.505 1.309.088 743.742 Tab ved lejeledighed m.v. 4.739 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 8.581 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser -8.581 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 496.269 0 495.764 Ekstraordinære udgifter i alt 1.346.512 1.309.088 1.239.506 Udgifter i alt 12.415.458 12.103.177 12.416.324 Årets overskud overført til resultatkonto 22.027 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 12.437.485 12.103.177 12.416.324 Indtægter Leje 11.335.447 11.264.604 11.693.304 Renter 274.430 100.000 90.000 Drift af fællesfaciliteter 188.106 192.000 179.000 Overført fra resultatkonto 334.465 255.280 334.467 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 12.132.447 11.811.884 12.296.771 Tilskud og driftsstøtte 300.668 291.293 119.553 Ekstraordinære indtægter 4.370 0 0 Indtægter i alt 12.437.485 12.103.177 12.416.324 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 12.437.485 12.103.177 12.416.324

Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 32.165.028 26.364.256 Omsætningsaktiver i alt 5.117.047 8.587.449 Aktiver i alt 37.282.075 34.951.705 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 8.477.546 6.155.109 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 254.813 47.075 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 163.564 142.145 Øvrige henlæggelser 1.728.438 856.091 Resultatkonto 891.942 1.204.380 Langfristet gæld i alt 23.808.554 24.228.450 Kortfristet gæld i alt 1.957.219 2.318.454 Passiver i alt 37.282.075 34.951.705 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.

Aarhus, den 10/8 2015 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 23 Nedgravede containere Den nuværende affaldsløsning hvor vi 3 gange om ugen skal transportere affaldscontainere til komprimatoren kan ikke fortsætte, da vi ikke kan overholde reglerne for arbejdsmiljø m.v. Alternativet er opstilling af 660 l containere lige uden for flere af opgangene. Det er ikke pænt at kigge på og det giver lugtgener. Desuden er denne løsning væsentlig dyrere. Afdelingsbestyrelsen stiller derfor forslag om etablering af nedgravede containere. Nedgravningen skal indpasses i tidsplanen for renovering af afdelingen. Afdelingen har en udgift til renovation på ca. 200.000 kr. Desuden bruger ejendomsfunktionærerne så meget tid på håndtering af affald at det svarer til en udgift på ca. 200.000 kr. (ca. ½ mand). De samlede udgifter udgør ca. 400.000 kr. pr. år. Hvis der etableres nedgravede container vil det koste ca. 1.200.000 kr. Der optages et lån på ca. 1.000.000 kr. med en løbetid på ca. 10 år. Det vil koste ca. 125.000 kr. pr. år. Derudover kommer udgiften til boligbidrag som er ens uanset hvordan affaldet fjernes samt udgift til tømning og behandling af ca. 7 nedgravede containere til husholdningsaffald på ca. 155.000 kr. Det betyder en samlet udgift på ca. 280.000 kr. Det svarer til en besparelse på afdelingens budget på ca. 1 % når det er helt færdig. Det betyder en besparelse på ca. 26 kr. pr. måned for en 1 rums bolig på 42 m 2, ca. 37 kr. for en 2 rums på 71 m 2, ca. 41 kr. for en 3 rums på 85 m 2 og ca. 45 kr. for en 4 rums på 95 m 2. Besparelsen forventes indregnet i afdelingens budget i 2017. Bemandingen i afdelingen reduceres fra 3 til 2 mand samt afløsning og ekstern gartner således der spares ca. ½ mand. Det sker ved naturlig afgang når en ejendomsfunktionærer går på pension omkring 1. september 2016. På Nydamsvej og langs Vorregaards Allé skal beholderne placeres i offentlig areal. Vi har søgt om tilladelse og afventer svar. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 23 18. august 2015 Jeg foreslår, at vi ændrer punktet om husdyr i vores husorden, så det fremover lyder: Det er tilladt at holde 1 indekat pr. lejlighed. Det er ikke tilladt at have hund i pleje/passe. Du må gerne have mindre dyr som fx burfugl, marsvin, fisk, hamster, skildpadde mfl. Det er ikke tilladt at holde øgler, slanger, eller anden form for krybdyr. Gæster må gerne have et husdyr med - dog max et døgn ad gangen og max en gang om ugen. Jeg foreslår samtidig, at vi får følgende husdyrreglement: 1. Ingen husdyr må være til gene eller ulempe for øvrige beboere. 2. Anskaffelse af kat må kun finde sted efter forudgående ansøgning og tilladelse af afdelingsbestyrelsen. Efter godkendt ansøgning kan kat anskaffes. 3. Husdyrtilladelsen er et tillæg til lejekontrakten og overtrædelse af husdyrsregelment betragtes som en overtrædelse af lejeaftalen, hvilket kan medføre fjernelse af husdyret eller opsigelse af lejemålet. 4. Husdyret må kun færdes i lejers bolig og ikke i udearealet. 5. Tilladelse til kat gives kun til indekatte og kun én pr. lejemål. 6. For kat gælder at den skal være dokumenteret neutraliseret, vaccineret og øremærket eller chip. 7. Ved husdyrets bortskaffelse eller død skal dette straks meddeles bestyrelsen og tilladelsen bortfalder herefter. 8. Ved overtrædelse af bestemmelserne i husdyrreglementet kan tilladelse inddrages. 18-08-2015 Fra. Lotte Thomsen Vorregårds alle 125 st,tv