TIL BEBOERNE I AFDELING 27

TIL BEBOERNE I AFDELING 27 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Beretning Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab Forslag 2. september 2015

Dato 2. september 2015 Afdeling 27 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE i Frydenlund beboerhus tirsdag den 15. september 2015 kl. 18:00 Det ordinære møde starter kl. 19.00, men der er spisning fra kl. 18.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 5. Indkomne forslag a. Vedligeholdelse lejemål b. Solceller og tagbelægning Høgevej c. Ændret vedligeholdelsesplan d. Fællesskabet e. Blokmøder 6. Valg a. Valg af formand for to år (på valg er Kaj Jørgensen) b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Anders Toftegaard Boysen og Einar Madsen) c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (på valg er Evelyn Casil og Janne Madsen fordi: Evelyn ønsker at udtræde nu. Og Janne er indtrådt som suppleant efter Ian) d. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 27 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

Afdeling 27. Afdelingsbestyrelsen 2. september 2015 Beretning 2015 Indledning. Et år er gået, og tiden nærmer sig vores årlige afdelingsmøde. Bestyrelsen sender i lighed med tidligere år beretningen ud fra det forløbne år, således beboerne i ro og mag kan læse om hvilke ting som rører sig i vores afdeling. Vores sidste afdelingsmøde blev holdt, den 16. sep. I Frydenlund Beboerhuset, et rigtig godt møde med god tilslutning, det håber bestyrelsen på vil gentage sig år efter år. Bestyrelsen har i det forløbne år beskæftiget sig med mange store og spændende ting, som vi i det efterfølgende vil komme lidt ind på. Fibernet. Afdelingsmødet traf sidste år beslutning om, at vi skulle have fibernet, en beslutning som skulle sættes i kraft her i 2015. projektet skulle stå klar til alle beboere, den 1. april. Skete det så? Ja, for så vidt hvad angår at man var færdige i lejlighederne, men virkede det optimalt? Desværre nej, det viste sig at vi havde mange børnesygdomme, der blev holdt møder med leverandørerne, der blev aftalt program for udbedring m.v. Leverandøren sendte skrivelser rundt til alle, at hvis man havde problemer, skulle man aflevere slippen hos varmesteren, og en teknikker ville komme forbi efter nærmere aftale. Mange sedler blev afleveret og vi håber at alle nu kører i højeste gear ud ad fiber vejen, denne har uanede muligheder langt ind i fremtiden. Paraboler. Mange af vore beboere har/havde paraboler som var synlige udenfor beboernes altaner. Dette er og var ikke i overensstemmelse med afdelingens husorden. I denne står der at man skal spørge hos Administrationen angående opsætning og placering, det var der ikke mange som havde husket, derfor sendte bestyrelsen sammen med Administrationen en meddelelse ud om at parabolerne skulle fjernes fra facaderne i forbindelse med installeringen af fibernet, dog senest 1. maj. Samtidig holdt vi et beboermøde med parabolhaverne, hvor der blev nedsatte en arbejdsgruppe som skulle komme med forslag til bestyrelsen om fremtidig placering af parabolerne. Vi savner noget respons! Bestyrelsen fremlagede desuden to løsningsforslag, nemlig tilkøb af frit valg kanaler eller indkøb/leje af en streamer således man kunne modtage diverse udenlandske kanaler som ikke er tilgængelige i de ordinære TV pakker fra leverandøren. Nogle paraboler sidder der endnu, bestyrelsen vil ikke gøre mere, før der er lagt nyt tag og solcellerne eventuelt er sat op, men når dette er på plads, skal parabolerne væk! Høgevej 29 45 Fuglebakkevej 72 78 Fuglebakkevej 88 94 8210 Aarhus V. Side 1

Afdeling 27. Afdelingsbestyrelsen 2. september 2015 Ventilationssystem. Bestyrelsen stillede store forventninger til udskiftningen af ventilationssystemet, pålægning at ny tag dug, installation af emhætter, samt eventuel opstilling af solceller på vore 3 blokkes tage. Dette må desværre vente til 2016, idet vores ingeniør firma ikke har fået lavet beregningerne færdige angående tagenes bæreevne samt økonomien ved solceller. Derfor har vi ikke kunnet få solcelle projektet godkendt på et afdelingsmøde, før nu på det ordinære møde. Bestyrelsen stiller derfor forslag om opsætning af solceller. Hvis det bliver vedtaget, hvad vi meget håber det gør, vil arbejdet blive startet i foråret 2016. Angående solcellerne, har vi tidligere redegjort for hvilke krav vi har til denne investering, men dette vil blive belyst på afdelingsmødet. Vaskerierne. Bestyrelsen går med tanker om at lave automatisk dossering af vaskepulver i vore vaskerier! Hvorfor nu det? Det viser sig at mange ikke overholder de anvisninger som er givet med hensyn til brugen af maskinerne. Mange fylder alt for meget vaskemiddel i, med det resultat, at maskinerne i pulverrummene bliver meget ulækre; men det værste er at man også kommer forskellige former for blegemidler i, så som klorin m.m., hvis ikke det bliver skyllet ordentlig ud, vil den næste som vasker få sit tøj bleget, og dette er ikke tilfredsstillende. Boligorganisationen. Vores boligorganisation BKÅ (Boligkontoret Århus) er stadigvæk inde i en udviklende fase. Vi er jo ikke så gamle, men er kommet rigtig langt, men god ting kan altid forbedres, derfor udtænker der hele tide nye strategier. Vores gamle strategi hed jo: Byens bedste service Have nogle fremtidssikrede boliger til en attraktiv pris Udvikling af beboerdemokratiet. Organisationsbestyrelsen fremlagde på repræsentantskabsmødet i maj en ny strategi som blev godkendt: Nemt Attraktivt Fælles. Dette betyder ikke at vi ikke skal yde den bedste service mere, tværtimod, servicen må og skal ikke forringes, med det skal samtidig gøres nemt for beboerne, her taler vi om alt, såvel fraflytning, indflytning, kommunikation med administrationen osv. Vore boliger skal være attraktive til en fornuftig pris, derfor lavede vi her i afdelingen sidste år på vores afdelingsmøde en fremtidssikringsstrategi. Fælles, eller fællesskab? Vi skal værne om vores boliger, områder og passe på hinanden i meget større grad end hidtil. Høgevej 29 45 Fuglebakkevej 72 78 Fuglebakkevej 88 94 8210 Aarhus V. Side 2

Afdeling 27. Afdelingsbestyrelsen 2. september 2015 Vores afdeling er udpeget til at deltage i et TV forsøg, man kalder det Ultra Lokal TV, som sendes via lokal TV Aarhus. Projektet er endnu ikke startet op, men uden tvivl et spændende projekt. Nærmere når vi ved noget mere Råderetten. Vi vil lige sparke en fodnote ind. Vi hører stadig at nogle beboere siger, det er for dårligt, at boligforeningen ikke ordner dit og dat! Lad det være helt klart! Der er ikke noget i afdelingen som boligforeningen skal sørge for, ud over at opkræve husleje, sørge for udlejning, indhente tilbud på renoveringsarbejder. Alt andet som vi ønsker at få lavet, forbedret m.v. er helt afdelingens egen opgave, med andre ord vi beboere. Alle udgifter til drift, vedligeholdelse, udbedring af skader, hærværk betaler vi selv, og det er vi kun i stand til ved regulering i huslejen, derfor opfordrer vi alle til at passe på vores afdeling, med tilhørende udearealer. De store renoverings opgaver har vi jo skemalagte via vores langtidsplan, og til udførelse af disse opgaver, sparer afdelingen op, og hvis pengene ikke rækker optages der lån i afdelingen. Så har vi Råderetten! Råderet betyder at vi beboere stort set kan indrette vore boliger som vi ønsker dem. Lave nyt køkken og bad, opsætte eller nedbryde en væg, male sine døre osv., blot skal alt arbejde udføres lovligt i byggeteknisk henseende samt håndværksmæssigt forsvarligt Det eneste man skal huske er, at ingen arbejder må sættes i gang, før man har forhørt sig ved Administrationen. Hvis projektet er så kostbart, at man ikke selv kan finansiere dette, er der måske mulighed for at låne beløbet i Organisationen Men husk, du skal spørge inden du går i gang. Bestyrelsen Vi har i årets løb haft en rokade i bestyrelsen. I januar måned tog vi afsked med et meget arbejdsomt bestyrelsesmedlem Ian og hans kæreste Ida forlod os for at blive husejere, men heldigvis havde vi jo stærke kræfter at trække på, Janne Madsen som var suppleant rykkede ind i bestyrelsen, således vi igen var fuldtallige. Tysklandstur. Sidste efterår hen imod arrangerede vi en indkøbstur til Tyskland. Vi havde en rigtig hyggelig dag, og de som deltog, fik mulighed for at få Julegodter m.v. med hjem. Vi påtænker at gentage successen. Juletræer. Traditionen tro tændte vi afdelingens Juletræer, den 1. søndag i advent. Mange var mødt frem, til Gløgg, æbleskiver og varm Kakao med flødeskum. Fastelavn. Fastelavnsfesten blev i år afholdt som en fælles fest i Frydenlund, arrangeret sammen med Fælleshuset og de øvrige afdelinger i Frydenlund. Kæmpe succes, ca. 100 børn deltog. VI havde delt børnene op i 3 alderskategorier, således de små ikke blev rendt over af de store. Efter tønderne var slået ned, var der hygge i Fælleshuset. Høgevej 29 45 Fuglebakkevej 72 78 Fuglebakkevej 88 94 8210 Aarhus V. Side 3

Afdeling 27. Afdelingsbestyrelsen 2. september 2015 Blokmøder. Bestyrelsen er igen startet med Blokmøderne, en uformel ting, hvor vi hygger et par timer med kaffe og rundstykker. Her er der mulighed for at tale om alt, uden det på nogen måde er formelt, og ingen beslutninger træffes. Det er bestyrelsens intention at fortsætte med disse møder et par gange om året. Fælleshuset. Frydenlund beboerhus har nu eksisteret i 1½ år i sin nuværende form. Vi i bestyrelsen er glade for at vi tog dette skridt, selv om det har kostet nogle penge at få det etableret, det gamle huset ryddet af vej osv. Men med alle de aktiviteter som der foregår i huset, har det unægtelig vist at der har været et stort behov. Bestyrelsen vil gerne takke de ansvarlige i huset for den kæmpe indsats som de yder hver eneste dag, også en tak til alle de frivillige som også yder en kæmpe indsats. Sommerudflugt. Turen gik til Djurs Sommerland. Vi var ca. 60 deltagere, lidt mindre end sidste år, men da var det også bestyrelsens opfattelse, at mange børn som ikke boede i afdeling 27 var smuttet med. Problemet har vi forsøgt løst ved at man ved tilmelding skulle fremvise legitimation for at man bor i afdeling 27, dette gjaldt såvel voksne som børn. Vi havde en fantastisk dag. Sommerfesten. I skrivende stund er denne endnu ikke holdt, men vi er ikke i tvivl om, at dette arrangement er kommet for at blive, alle afdelinger i Frydenlund samt det boligsociale arbejde er fælles om dette arrangement. Sommerudflugt for voksne. Bestyrelsen vil i lighed med sidste år arrangere en udflugt for de voksne beboere i afdeling 27. Turen går til Fængslet i Horsens. Bestyrelsen håber at mange vil bakke om denne tur, da vi tror det vil være i mange beboeres interesse at se og høre om under hvilke forhold landets forbrydere har boet fra 1853 og frem til 2006. Vi glæder os allerede. Ps. Vi mangler inspiration til fremtidige ture!!! Ejendomsfunktionærerne. Igen i det forløbne år har begge vore ejendomsfunktionærer kæmpet for at vi bor et sted man kan være bekendt at vise frem for offentligheden. Beboerservicen kan vi ikke klage over, og de ydre arealer ser pæne ud, så derfor Brian og Peter sig bestyrelsen på vegne af alle tak for indsatsen, og tak for et rigtig godt samarbejde. Fremtiden. Afdeling 27 går ind i fremtiden med stor fortrøstning, vi har mange store renoveringsopgaver som venter i fremtiden, men vi føler os rigtig godt rustet til disse. Høgevej 29 45 Fuglebakkevej 72 78 Fuglebakkevej 88 94 8210 Aarhus V. Side 4

Afdeling 27. Afdelingsbestyrelsen 2. september 2015 Dette skyldes kun en ting, nemlig at I beboere gav bestyrelsen mandat sidste år til at vedtage vores fremtidssikrings strategi, vedrørende vore boliger, og at man accepterede bestyrelsens udspil med hensyn til henlæggelser. Vi haltede meget bagud med disse, men med stor forståelse fra jer, er vi nu oppe på fornuftige henlæggelser. Med en beskeden opregulering hvert år fremadrettet vil afdeling 27 komme til at stå godt på sin egne fundamenter. Dette giver ro på bagsmækken, og vi vil ikke få de vanvittige huslejestigninger, som der umiddelbart var udsigt til. Dette kalder vi i bestyrelsen for rettidig omhu, og at tage ansvar for sin egen og andres fremtid. Det siger bestyrelsen tak for. Tilbagekaldsaftalen er nu implementeret helt ud, vi får den sidste stigning i 2016, som er på ca. kr. 10,00 og derved er vi oppe på de kr. 30.00 som denne aftale maksimum måtte give i huslejestigning. Bestyrelsen opfordrer beboerne til at hjælpe os med gode ideer til fremtidige tiltag i form af udflugter arrangementer mv. Kom ned til os i bestyrelseslokalet, den 1. onsdag i hver eneste måned fra. Kl. 18.00, lad os få en snak om tingene, vi er altid lydhøre. Hermed vil vi slutte beretningen, og ønske alle et godt afdelingsmøde. Husk det er på afdelingsmødet beslutningerne tages, og vil du have at din nabo eller genbo skal bestemme hvad du skal betale i husleje..nej vel! Derfor mød op og gør din indflydelse gældende. Pas godt på jer selv og hinanden derude, andre gør det ikke! Husk! Frydenlund skal være et godt sted at bo! Frydenlund er et godt sted at bo! De bedste hilsner og på gensyn! Afdelingsbestyrelsen Høgevej 29 45 Fuglebakkevej 72 78 Fuglebakkevej 88 94 8210 Aarhus V. Side 5

Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 27 Frydenlund Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger med 10 kr. pr. m2 i 2016 Selve din husleje stiger ikke fra 1. januar 2016. Dog opkræves i 2016 yderligere 10 kr. pr. m2 pr. år til frikøb fra afdelingens hjemfaldsklausul til Aarhus Kommune, så der i 2016 i alt opkræves 30,83 kr. pr. m2. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rumsbolig (38 m2) 3.125 kr. 3.125 kr. 0 kr. 2-rumsbolig (61 m2) 4.158 kr. 4.158 kr. 0 kr. 3-rumsbolig (86 m2) 5.228 kr. 5.228 kr. 0 kr. 4-rumsbolig (102 m2) 5.916 kr. 5.916 kr. 0 kr. Udover opkræves i hele 2016 i alt 30,83 kr. pr. m2 pr. år vedr. frikøb af hjemfaldsklausulen. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 328 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 254 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ændring (betyd.) Almindelig vedligeholdelse 578.873 517.000 555.000 +7% Ejendomsfunktionær og renholdelse 1.234.866 1.336.000 1.348.000 Drift af fællesvaskeri 69.279 80.000 80.000 Drift af fællesfaciliteter - 5.000 5.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 132.019 181.300 187.500 El og varme 1.165.760 1.220.000 1.215.000 Vandafgift 140.000 145.000 150.000 Renovation m.m. 190.203 230.000 184.000 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 2.916.000 3.918.000 5.202.000 +33% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 180.000 120.000 90.000 Henlæggelse til tab ved fraflytning 65.000 65.000 65.000 Andre udgifter 2.389 5.058 5.236 Ydelser på prioritetslån 948.020 792.800 770.000-3% Ydelse på forbedringslån 1.469.130 1.423.000 1.339.355-6% Ydelse på byggeskadelån 1.198.880 1.110.000 76.000 Ydelse på hjemfaldslån 566.412 565.836 496.990-12% Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 436.901 608.052 630.347 +4% A- og G-indskud 316.582 323.000 327.000 +1% Administrationsbidrag 808.470 808.470 808.470 Ejendomsskatter 641.597 680.000 730.000 +7% Forsikringer 141.045 150.000 155.000 Beboerrådgivere m.v. 75.479 - - Overført til resultatkonto 740.783 - - I alt 14.017.688 14.283.516 14.419.898 Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ændring (betyd.) Husleje 12.761.684 13.262.480 13.418.296 +1% Renter 232.974 65.000 72.000 Afvikling af overskud m.v. 466.070 581.085 768.107 +32% Tilskud fra boligorganisationen 394.638 235.451 7.995 Andre indtægter 162.322 139.500 153.500 I alt 14.017.687 14.283.516 14.419.898 Dertil kommer som nævnt også 10 kr. pr. m2 vedr. frikøb af hjemfaldsklausul. 4% 1% 1% Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 37% 9% 6% 19% 23% Boligkontoret Århus afdeling 27 2 af 3

Du kan få det fulde budget for afdeling 27 Frydenlund på mv@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 06. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 27 3 af 3

Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 27 Frydenlund Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Trappe ved bl.15,16 30.000 Belægninger Cykel parkering ved blok 16 50.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Affaldsbeholdere Rengøre,rep. * 20.000 Legepladsudstyr Legeplads Incl. årlig inspektion * 36.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Affaldsskure Ma. 60.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Cykelstativer, affaldssp., grilltilb. mm. * 30.000 Buske Beplantning * 25.000 Buske Pasning af ny beplantning Høgevej 60.000 Altan Altaner - Rep. * 20.000 Indvendig dør Indvendige døre/vinduer* 50.000 Gulv Flyttelejligheder gulvve + sandlister * 150.000 Overflader Flisebekl. R. * 10.000 Overflader Flyttelejligheder Maling af træværk m.v. * 250.000 Overflader Altaner maling flyttelej * 50.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Teknikrum rørisol. Ma. 3.000 Tagkonstruktion Ny tagpap Høgevej (forslag afd.møde) 1.500.000 Tagkonstruktion Bekæmpelse af måger på tage * 20.000 Vindue Vinduer -vedligehold * 20.000 Ydervæg Kld.yddervægge Ma. 45.000 Adgangsanlæg (samlet) Låsesystemer V. * 15.000 Opsamling Faldstammer * 5.000 Opsamling Strømpeforing - R. * 100.000 Opsamling Sanitet m.v. * 40.000 Belysningsanlæg Belysning Udv. årlig kontrol * 2.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Gruppeafbrydder ekstra * 60.000 Elforsyningsanlæg (samlet) El-renov. fraflyt. * 80.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Gruppeafbrydder ekstra * 60.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Afbrydere/kontakter * 10.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Røgalamer V. * 3.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Solcelleanlæg på tage forslag til afd.møde 1.600.000 Kommunikationsanlæg (samlet) Dørtlf. adgangskont. Renov. 230.000 Kommunikationsanlæg (samlet) udsk./rep. dørtelefoner * 20.000 Transportsystem (samlet) Elevatore Service * 45.000 Vandsystem (samlet) Vandinst Rør, fittings, hydroforeal. * 10.000 Vandsystem (samlet) Mag. vandbeh. rens, rep. 4.000 Varmeproduktionsanlæg Varmevekslere U. 125.000 Varmeanlæg (samlet) Varmeinst Rør, fittings, ventiler, radiatore * 50.000 Varmeanlæg (samlet) CTS - amlæg V. * 6.000 Varmeanlæg (samlet) Varmeinstallation * 100.000 Ventilationsanlæg (samlet) Undersøgelser og rådgivningventilatiomssystemvarmemester * 35.000 Hårde hvidevarer Komfurer * 100.000 Hårde hvidevarer Køleskabe * 90.000 Køkkeninventar Køkkeninventar * 25.000 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 5.244.000 Optagelse af lån : Forhøjelse ca. 1,5 % ved 10 års lån 1.500.000 Budgetteret henlæggelse 5.202.000 Henlæggelser først på året 4.285.154 Henlæggelser sidst på året 5.743.154 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 27 Frydenlund er vedlagt til orientering.

Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 27 Frydenlund Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 26.900.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Organisationsbestyrelsen i Boligkontoret Århus har givet tilsagn om et tilskud på op til 1.200.000 kr. til afdelingen. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Belægninger P-plads asfaltbelægning 700.000 700.000 1.400.000 Belægninger Stibelæg. 60.000 60.000 60.000 60.000 180.000 420.000 Belægninger Trappe ved bl.15,16 30.000 30.000 Belægninger Terrænanlæg leg 40.000 40.000 80.000 Belægninger Renovering udearealer 1.200.000 1.200.000 Belægninger Cykel parkering ved blok 16 50.000 50.000 Hegn Støttemure 160.000 160.000 320.000 Trapper og ramper Udv.trappe til P.plads 25.000 25.000 50.000 Afløbssystem (samlet) Kloakering -renovering 100.000 100.000 100.000 100.000 300.000 700.000 Afløbssystem (samlet) Kloaksystem renoverer 2.000.000 2.000.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Parkbelysning 150.000 150.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativaffaldssystem vedligehold 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 70.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativaffaldsbeholdere Rengøre,rep. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativnedgravede affalds beholdere 1.000.000 1.000.000 Borde og bænke Bænke+håndlister 50.000 50.000 50.000 150.000 300.000 Legepladsudstyr Legeplads Incl. årlig inspektion 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 360.000 720.000 Legepladsudstyr legeplads Faldunderlag, trækanter 60.000 60.000 60.000 180.000 360.000 Legepladsudstyr Legepladsudstyr 90.000 90.000 90.000 270.000 Legepladsudstyr Legepladsudstyr Ma. 30.000 30.000 60.000 120.000 Legepladsudstyr Legepladsudstyr 50.000 50.000 100.000 200.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Affaldsskure Ma. 60.000 60.000 120.000 240.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Servicebygning 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 185.000 230.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Cykelstativer, affaldssp., grilltilb. mm. 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 600.000 Buske Beplantning 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 500.000 Buske Pasning af ny beplantning Høgevej 60.000 60.000 Buske Anlæg foran bl. 1 høgevej 5 års gennemgang 10.000 10.000 Altan Altaner - Rep. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Altan Udskiftning af fuger vurderet pris 500.000 500.000 Dør Entredøre udskifte 1.657.500 1.657.500 Indvendig dør fællesarealer Aktivitetsrum (v.opg. 37 kld) 100.000 100.000 Indvendig dør Indvendige døre/vinduer 350.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 750.000 Gulv Flyttelejligheder gulvve + sandlister 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.500.000 3.000.000 Gulv Gulvbelægning 200.000 200.000 Gulv fællesarealer Hobbyrum Linoleum H. 33 10.000 10.000 20.000 Gulv fællesarealer Gulvbelægning gæsteværelser 10.000 10.000 20.000 Gulv fællesarealer Gulv afdelingsbestyrelseslokale 10.000 10.000 Overflader Flisebekl. R. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Overflader Flyttelejligheder Maling af træværk m.v. 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 2.500.000 5.000.000 Overflader Altaner maling flyttelej 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 1.000.000 Overflader maling af opgange incl værn 650.000 650.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Gæsteværrelser Ma. 10.000 10.000 20.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Kld. gange Ma. 96.000 96.000 192.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Selskabslokaler Ma. 49.000 49.000 98.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Teknikrum rørisol. Ma. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 30.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Trappeopg. Ma. 300.000 300.000 600.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Kld. Ma. 170.000 170.000 340.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Trappeopgange hovedreng. 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 300.000 600.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af bestyrelseslokaler 10.000 10.000 Tagkonstruktion Tagfolie U. Blok 15 og 16 1.000.000 1.000.000 Tagkonstruktion P - kælder Tætning ag dæk 400.000 400.000 Tagkonstruktion Ny tagpap Blok 1 (forslag til afd.møde) 1.500.000 1.500.000 Tagkonstruktion Bekæmpelse af måger på tage 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 380.000 Boligkontoret Århus afdeling 27

Vindue Indgangspartier Blok 15 og 16 224.000 224.000 Vindue Vinduespartier m. altan 6.825.000 6.825.000 Vindue Vinduer -vedligehold 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Væg Service bygning 5 års gennemgamg 10.000 10.000 Indervæg Afvask - nederste etager 75.000 75.000 150.000 300.000 Ydervæg Kld.yddervægge Ma. 45.000 45.000 90.000 180.000 Ydervæg Facaderenovering incl. vinduer 26.000.000 26.000.000 Ydervæg Kld.yddervægge, kld.gange, cykelrum Ma. 200.000 200.000 Adgangsanlæg (samlet) Låsesystemer V. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 300.000 Adgangsanlæg (samlet) Låsesystemer 100.000 100.000 200.000 400.000 Opsamling Faldstammer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Opsamling Strømpeforing - R. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 Opsamling Sanitet m.v. 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 800.000 Belysningsanlæg Belysning Udv. årlig kontrol 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 40.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Gruppeafbrydder ekstra 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 1.200.000 Elforsyningsanlæg (samlet) El-renov. fraflyt. 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 800.000 1.600.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Elmålerer vaskerier 36.000 36.000 72.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Gruppeafbrydder ekstra 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 1.200.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Afbrydere/kontakter 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Røgalamer V. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 60.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Overvågningssystem 50.000 50.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Solceller - ikke vedtaget 1.000 1.000 Elforsyningsanlæg (samlet) solcelleanlæg på tage (forslag til afd.møde) 1.600.000 1.600.000 Kommunikationsanlæg (samlet) Dørtlf. adgangskont. Renov. 230.000 230.000 460.000 Kommunikationsanlæg (samlet) udsk./rep. dørtelefoner 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 Transportsystem (samlet) Elevatore Service 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 450.000 900.000 Transportsystem (samlet) Elevatore Styringssysten U 700.000 700.000 1.400.000 Transportsystem (samlet) renovering 700.000 700.000 Transportsystem (samlet) Elevatore styreststem 100.000 100.000 100.000 300.000 600.000 Vandsystem (samlet) Vandinst Rør, fittings, hydroforeal. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Vandsystem (samlet) Vandmålere i lejl. 148.000 148.000 Vandsystem (samlet) Vandmåler Bimåler til vaskerier 9.000 9.000 18.000 Vandsystem (samlet) Mag. vandbehandler U. 234.000 234.000 468.000 Vandsystem (samlet) Mag. vandbeh. rens, rep. 4.000 4.000 4.000 16.000 28.000 Vandsystem (samlet) Hydroforeanl. fælles med Almenbo 70.000 70.000 140.000 Vandsystem (samlet) Udskiftning af vandrør 10.700.000 10.700.000 Målerarrangement Varmemålere 155.000 155.000 310.000 Målerarrangement Energimålere i kld. U. 18.000 18.000 36.000 Varmeproduktionsanlæg Varmevekslere U. 125.000 125.000 Varmeanlæg (samlet) Varmeanlæg Indreg. moterventiler m.v 100.000 100.000 200.000 400.000 Varmeanlæg (samlet) Varmeinst Rør, fittings, ventiler, radiatore 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 1.000.000 Varmeanlæg (samlet) Cirk.pumper 68.000 68.000 136.000 Varmeanlæg (samlet) Moterventiler Fuglebakkevej U. 30.000 30.000 90.000 150.000 Varmeanlæg (samlet) Moterventil Høgevej U. 20.000 20.000 40.000 Varmeanlæg (samlet) CTS-anlæg Udskift af batterier 20.000 20.000 20.000 40.000 100.000 Varmeanlæg (samlet) CTS - amlæg V. 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 120.000 Varmeanlæg (samlet) CTS - -anlæg opdatering 45.000 45.000 45.000 135.000 Varmeanlæg (samlet) Nye radiatorer 5.820.000 5.820.000 Varmeanlæg (samlet) Varmeinstallation 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 2.000.000 Vaskemaskiner Fællesvask. 200.000 200.000 400.000 Vaskemaskiner Fællesvask. 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 300.000 600.000 Vaskemaskiner Nyt betalingsanlæg 120.000 120.000 Vaskemaskiner Vaskemaskiner 100.000 100.000 200.000 Vaskemaskiner Tørertumbler 60.000 60.000 60.000 60.000 180.000 420.000 Ventilationsanlæg (samlet) Nye ventilatorer 4.600.000 4.600.000 Ventilationsanlæg (samlet) Rensning, indreg, 150.000 150.000 300.000 600.000 Ventilationsanlæg (samlet) Rensning af kanaler 40.000 40.000 80.000 160.000 Ventilationsanlæg (samlet) Undersøgelser og rådgivningventilatiomssystemvarmemester 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 700.000 Ventilationsanlæg (samlet) Rensning og indreg. 150.000 150.000 300.000 Badeværelse inventar Renovering af badeværelser 12.000.000 12.000.000 Hårde hvidevarer Nye emhætter 2.400.000 2.400.000 4.800.000 Hårde hvidevarer Komfurer 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 2.000.000 Hårde hvidevarer Køleskabe 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 900.000 1.800.000 Køkkeninventar Køkkeninventar 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 500.000 Maskiner og maskinanlæg Traktor 500.000 500.000 1.000.000 Boligkontoret Århus afdeling 27

Maskiner og maskinanlæg Traktor og andre maskiner 20.000 20.000 Maskiner og maskinanlæg Løvsuger 34.000 34.000 68.000 Maskiner og maskinanlæg Anhænger 15.000 15.000 30.000 Maskiner og maskinanlæg græsklipper 72.000 72.000 144.000 288.000 Maskiner og maskinanlæg Container 20.000 20.000 Total 13.268.000 5.244.000 4.451.500 3.279.000 1.801.000 2.410.000 2.631.000 33.465.000 2.696.000 4.655.000 55.379.000 129.279.500 Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 13.268.000 5.244.000 4.451.500 3.279.000 1.801.000 2.410.000 2.631.000 33.465.000 2.696.000 4.655.000 55.379.000 129.279.500 Optagelse af lån 8.400.000 1.500.000 15.000.000 2.000.000 26.900.000 Tilskud 1.200.000 1.200.000 Budgetteret henlæggelse 3.918.000 5.202.000 5.361.000 5.520.000 5.678.000 5.678.000 5.678.000 5.678.000 5.678.000 5.678.000 56.780.000 110.849.000 Henlæggelser sidst på året 4.285.154 5.743.154 6.652.654 8.893.654 12.770.654 16.038.654 19.085.654 6.298.654 9.280.654 10.303.654 13.704.654 13.704.654 Lån - se forslag tag Høgevej og solceller på tage. Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Tilskud Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 27

Regnskab 2014 Afdeling 27 Frydenlund Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 1.384.921 1.400.901 1.400.852 Vand- og vandafledningsafgifter 140.000 140.000 145.000 Renovation 190.203 260.000 230.000 Afdelingens energiforbrug 1.165.760 1.286.000 1.220.000 Administrationsbidrag 808.470 808.470 808.470 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 14.820 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 1.099.224 1.099.281 1.153.000 Offentlige og andre faste udgifter i alt 3.403.657 3.608.571 3.556.470 Ejendomsfunktionær og renholdelse 1.209.368 1.270.000 1.285.000 Almindelig vedligeholdelse 578.873 662.000 517.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.541.899 3.557.000 3.868.000 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -2.541.899-3.557.000-3.868.000 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 95.664 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -95.664 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 69.279 80.000 85.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 157.518 218.187 235.470 Variable udgifter i alt 2.015.038 2.230.187 2.122.470 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 3.161.000 3.161.000 4.103.000 Samlede ordinære udgifter 9.964.616 10.400.659 11.182.792 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 2.670.398 3.195.234 2.534.888 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 24.884 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser -24.884 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 641.891 85.000 565.836 Ekstraordinære udgifter i alt 3.312.289 3.280.234 3.100.724 Udgifter i alt 13.276.905 13.680.893 14.283.516 Årets overskud overført til resultatkonto 740.783 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 14.017.687 13.680.893 14.283.516 Indtægter Leje 12.761.684 12.712.114 13.262.480 Renter 232.974 65.000 65.000 Drift af fællesfaciliteter 158.300 154.000 139.500 Overført fra resultatkonto 466.070 365.867 581.085 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 13.619.028 13.296.981 14.048.065 Tilskud og driftsstøtte 394.638 383.912 235.451 Ekstraordinære indtægter 4.022 0 0 Indtægter i alt 14.017.687 13.680.893 14.283.516 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 14.017.687 13.680.893 14.283.516

Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 57.965.666 59.133.723 Omsætningsaktiver i alt 8.823.946 8.131.318 Aktiver i alt 66.789.612 67.265.041 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 4.035.154 3.661.053 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 895.378 811.042 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 40.116 0 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 2.078.413 1.803.700 Langfristet gæld i alt 57.714.135 59.152.569 Kortfristet gæld i alt 2.026.417 1.836.677 Passiver i alt 66.789.612 67.265.041 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.

Aarhus V, den 31. juli 2015 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 27 Sidste år blev der stillet forslag om at tilgodese lejere der har boet i samme lejlighed i mere end 10 år. Det blev ikke vedtaget. Afdelingsbestyrelsen er af den opfattelse det er en god idé at tilbyde lejere der bor mere end 10 år nogle fordele som normalt tilbydes nye lejere. Afdelingsbestyrelsen stiller derfor forslag om følgende: El renovering Maling af de originale døre i en lys farve samt montering af nye greb Tilskud på 100 kr. pr. m 2 til afhøvling af gulve Vi foreslår ordningen i første omgang gælder for perioden 2016-2018. Det besluttes på det ordinære afdelingsmøde i september 2018 om ordningen skal fortsætte uændret eller omfang eller økonomi skal ændres. Der afsættes i alt 250.000 kr. pr. år i perioden 2016 til 2018. Udgiften dækkes af henlæggelserne. Afdelingsbestyrelsen

Aarhus, den 10/8 2015 Afdelingsbestyrelse stiller forslag om etablering af solceller på tagene i de 3 blokke. Afdelingen afregner det samlede elforbrug både fælles strøm og strømforbruget i de enkelte lejligheder over 3 hovedmålere placeret i hver af blokkene. Hver beboer afregner derefter for forbrugt strøm (via bi måler) sammen med huslejen. Afdelingen kan med fordel etablere solcelleanlæg da vi selv kan forbruge langt størstedelen af den strøm som kan produceres. Det er fordelagtigt økonomisk da vi således ikke skal sælge strøm i væsentligt omfang til en lav el pris men kan udnytte kapaciteten og op nå en besparelse på knap 2 kr. kwh. Forventet levetid for et solcelleanlæg er ca. 25 år. Det foreslås at På taget af Blok 1 Høgevej 29 45 etableres et solcelleanlæg på 70kWp svarende til ca. 420m2 solcellepaneler. Anlægget er dimensioneret så blokken selv kan forbruge op til 98% af den strøm som anlægget levere. Anlægget kan levere op til 67.000 kw pr år svarende til en indtjening på ca. kr. 130.000. Prisen for anlægget er incl. forstærkning af spær ca. kr. 1.010.000 Faldsikring ved tagkant kr. 140.000 Tilbagebetalingstiden er ved en simpel beregning ca. 9 år. Tagbelægningen på blok 1 er af en alder hvor den inden for de nærmeste år skal udskiftes. Afdelingsbestyrelsen foreslår derfor at det sker samtidig med de to lave blokke således vi kan etablere solcelle anlægget på alle 3 blokke samtidig. Prisen for ny tagbelægning incl. efterisolering af tagrum er ca. 1.200.000 På tagene af Blok 15 Fuglebakkevej 72-78 og blok 16 Fuglebakkevej 88-94 etableres et solcelleanlæg på hver 20kWp svarende til ca. 128m2 solceller på hver blok. Anlægget er dimensioneret så blokkene selv kan forbruge op til 85% af den strøm som anlæggene levere. Anlæggene kan leverer 38.000 kw pr år. Svarende til en indtjening på ca. kr. 74.000. Prisen for anlægget er ca. kr. 500.000 Faldsikring ved tagkant ca. kr. 85.000 Tilbagebetalingstiden er ved en simpel beregning 8 år. Håndværker udgifter tagbelægning og 3 solcelleanlæg er ca. kr. 2.935.000 Omkostninger (rådgiver lån og administration) ca. kr. 415.000 Samlet udgift ca. kr. 3.350.000 Årlig ydelse på kreditforeningslånet udgør ca. 240.000 kr. mens besparelsen af el udgør ca. 200.000 kr. Merudgiften er så beskeden at der ikke bliver nogen lejeforhøjelse. Afdelingsbestyrelsen

Aarhus V, den 10/8 2015 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 27 Ændring vedligeholdelsesplan med nyt anlæg foran blokkene på Fuglebakkevej Beplantning og store dele af belægningen foran blokkene er har en alder og en i forfatning at det er tjenlig til udskiftning. Det er vurderet at et nyt anlæg med ny belægning og en opgraderet beplantning vil koste ca. 1.200.000,- Der har i flere år været afsat 700.000 kr. til asfaltering af parkeringspladsen ved Høgevej. Den står til udførelse i 2015. Vi mener asfalteringen kan vente nogle år. Vi foreslår den udskydes til 2020 i planen. Vi vil hvert år vurdere behovet for asfalteringen. Samtidig er vi gået bort fra at udskifte indvendige døre i flyttelejligheder og i stedet maler vi dem - derved har vi reduceret udgiften med kr. 300.000. Ved at spare 1.000.000 i vedligeholdelsesplanen kan anlægget etableres uden lån og dermed en huslejestigning. De resterende ca. 200.000 kr. kan dækkes af henlæggelserne. En del af arealet foran blok 16 (Fuglebakkevej 88-94) tilhører AAB. Deres afdelingsbestyrelse har ikke noget imod vores afdeling benytter arealet såfremt vi selv står for vedligeholdelsen. Det skal dog godkendes af administrationen hos AAB. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 27 28. august 2015 Vores fællesskab - det kan fremmes ved, at vi får borde og bænke uden for vores blok. Det kunne være dejligt til en kop kaffe Venlig hilsen Aase Hedegaard Høgevej 29, 5. tv.

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 27 28. august 2015 Hvorfor ikke invitere opgangen med, der hvor de nye er flyttet ind? Det vil fremme nabofællesskabet. Vi kender jo knap nok dem, vi bor i opgang med. Venlig hilsen Aase Hedegaard Høgevej 29, 5. tv.