Dagsordenpunkt 2 ØKONOMI Bestyrelsen skal godkende årsrapport og revisionsprotokollat for 2014. Afgående direktør Lone Hansen gennemgår årsrapport for 2014, hhv. årsregnskab og ledelsesberetning ( 2.1) samt revisionsprotokollat ( 2.2). Bestyrelsen skal desuden orienteres om og underskrive ansvarsprotokollat for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang ( 2.3). Revisor Torben Kristensen, EY, deltager ved behandlingen af punktet. Bestyrelsen har mulighed for forud for mødet at fremsende spørgsmål rettet til revisor via sekretariatet. Revisor vil i så fald på mødet besvare spørgsmålene. Bestyrelsen kan også stille spørgsmål og få uddybet relevante områder på selve mødet. godkender og underskriver årsrapport for 2014 godkender og underskriver revisionsprotokollat for 2014 underskriver ansvarsprotokollat 2.1 Årsrapport 2014 2.2 Revisionsprotokollat 2014 2.3 Ansvarsprotokollat
Dagsordenpunkt 3 ADD-VEDTÆGTER OG BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN Ændringen af de lovgivningsmæssige rammer for ADD s virke og i den forbindelse af sammensætning og størrelsen af ADD s bestyrelse har givet anledning til at revidere bestyrelsens forretningsorden ( 3.1). Formanden gennemgår de foreslåede ændringer. På samme vis skal ADD s vedtægter revideres. ADD s nuværende vedtægter ( 3.2) vedlægges til orientering, ligesom udkast til reviderede vedtægter for ADD ( 3.3) er vedlagt. godkender og underskriver den reviderede forretningsorden for bestyrelsen godkender og underskriver ADD s reviderede vedtægter 3.1 Bestyrelsens forretningsorden Revideret (udkast) 3.2 Anti Doping Danmarks nuværende vedtægter 3.3 Anti Doping Danmarks vedtægter fra 2015 (udkast)
Dagsordenpunkt 4 DIREKTØRANSÆTTELSE ORIENTERING OG Formanden giver kort status på processen med ansættelse af ny direktør. Stillingsopslaget kan findes via linket: ADD søger direktør Lone Hansen fratræder stillingen som direktør for Anti Doping Danmark den 14. februar. Den nye direktør forventes ansat per 1. maj. Formanden har truffet beslutning om, at seniorkonsulent i ADD, Christina Friis Johansen, fra den 15. februar og resten af den mellemliggende periode konstitueres som direktør. Der er behov for at tildele den konstituerede direktør de fornødne rettigheder, så ADD kan disponere og agere frem til den nye direktørs tiltrædelse. tager orienteringen om status på ansættelse af ny direktør til efterretning, ved underskrivning af relevante dokumenter på mødet giver konstitueret direktør per 15. februar 2015, Christina Friis Johansen, økonomisk anvisningsret samt dispositionsret over ADD s bankkonti.
Dagsordenpunkt 5 UDVIKLINGSAFTALE Anti Doping Danmarks hidtidige rammeaftale med Kulturministeriet gjaldt for 2013-14. Rammerne for ADD s virke fra 2015 har været afhængig af forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt, som blev vedtaget den 19. december 2014. Lovændringen medfører ny økonomisk fordelingsnøgle på idrætsområdet, ændring af bestyrelser i selvejende institutioner på idrætsområdet, udvidelse af Anti Doping Danmarks virksomhed, m.v. Grundet lovændringerne er der udarbejdet et revideret aftalegrundlag i form af en udviklingsaftale ( 5.1) med Kulturministeriet, der skal danne grundlag for ADD s arbejde i 2015 og for drøftelserne om en ny treårig rammeaftale for 2016-2018. Udviklingsaftalen indeholder mål om strategiudvikling tilpasset de nye vilkår samt resultatmål for ADD s kerneopgaver for 2015, som desuden er omsat til operationelle mål ( 5.2). Udviklingsaftalen med Kulturministeriet skal godkendes af ADD s bestyrelse og underskrives af formanden. godkender udviklingsaftale 2015 med Kulturministeriet 5.1 Udviklingsaftale 2015 med Kulturministeriet 5.2 til udviklingsaftale 2015 med Kulturministeriet: Operationelle mål for ADD i 2015
Dagsordenpunkt 6 ÅRSBERETNING Sekretariatet udarbejder med udgangspunkt i ledelsesberetning udkast til årsberetning for 2014 til bestyrelsens godkendelse i foråret 2015. Formatet tænkes i tråd med formatet for Årsberetning 2012 og 2013, som kan tilgås via linket, og som ligeledes foreslås trykt i et begrænset antal eksemplarer, forventeligt ca. 300 stk. Årsberetningen tænkes forelagt bestyrelsen til godkendelse på bestyrelsesmøde i april/maj 2015. Bestyrelsen kan på mødet give eventuelle input til overordnede budskaber, der ønskes kommunikeret til omverdenen og til årsberetningens øvrige indhold. godkender form og tidsplan for udarbejdelse af Årsberetning 2014
Dagsordenpunkt 7 BESTYRELSENS MØDEPLAN FOR 2015 Bestyrelsens arbejde for 2015 tilrettelægges med udgangspunkt i en række bestyrelsesmøder fordelt over året. Møderne placeres, så der tages hensyn til kvartalsvis afrapportering på aktiviteter og økonomi, væsentlige deadlines og andre overordnede og kendte opgaver, som skal håndteres. Der er med dette udgangspunkt udarbejdet oplæg til bestyrelsens mødeplan for 2015 ( 7.1). Der er i 2015 indlagt flere møder end i et ordinært år grundet ansættelse af ny direktør samt udarbejdelse af ny strategi. godkender oplæg til mødeplan for bestyrelsen i 2015 med henblik på at formand og sekretariat fastsætter nærmere bestemte dage og tidspunkter for de enkelte møder, eventuelt ved brug af Doodle 7.1 Bestyrelsens mødeplan for 2015
Dagsordenpunkt 8 MEDDELELSER ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 8.1 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2014 er vedlagt ( 8.1.1) til orientering. Rapporten refererer til ADD s tre strategiske indsatsområder og tilhørende underpunkter som godkendt i ADD s rammeaftale med Kulturministeriet for 2013-14. Evt. spørgsmål til kvartalsrapporten vil blive besvaret på mødet. 8.2 Meddelelser MH orienterer om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde. Det indstilles, at bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning. 8.1.1 Kvartalsrapport 4Q14