Lyngby Svømmeklub Generalforsamling
Agenda 1. Valg af dirigent (Peter Vistisen) 2. Valg af referent (Mian Poss) 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 4. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse 5. a) Godkendelse af evt. vederlag til bestyrelsen b) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. 6. Behandling af bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter 7. Valg af formand 8. Valg af kasserer udgår, da kasserer er på valg i ulige år 9. Valg af sekretær 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af eventuelle suppleanter 12. Valg af eksterne revisorer 13. Eventuelt
Vision 2018 nedbrudt på Værdier, Målsætning og Strategi Værdier: At tilbyde svømmeundervisning til svømmere på alle niveauer Der skal være plads til elite og bredde (rummelighed) At være en svømmeklub med høje etiske normer, et stort socialt ansvar og en stærk klubånd Målsætning: At være blandt de 10 bedste klubber i alle aldersgrupper Lyngby Svømmeklub skal nå i Top-3 af dansk svømning Strategi: At lære alle at svømme og forbedre de 4 svømmearter, gennem kompetent grundig instruktion Vi ønsker Danmarks bedste svømmeskole og dermed Danmarks stærkeste talentudvikling At tiltrække og udvikle engagerede og motiverende trænere, der tager udgangspunkt i den enkelte svømmer Vi vil udvikle Danmarks stærkeste trænerstab, der skal tegne vores samlede svømmeklub og ikke individuelle hold At give de bedste svømmere mulighed for at realisere deres fulde potentiale i LSK
Lyngby Svømmeklub Bestyrelse og dens arbejde Formand Lars Bo Madsen Næstformand / sekretær Claus Stenholt Kasserer Lars Højberg Deltidsansatte: K-trænere Fuldtidsansatte: Adm. (Mian) Fuldtidstrænere Sv. skole ansvarlig Deltidsansatte: Svømmeskole trænere Jacob Textor Broch K-udvalg K-udvalg Peter Vistisen Sportsligt indhold Elitetræner Aktiviteter 4 frivillige/ rep. Fra de forskellige hold Jens Bundesen Svømmeskole Udvikling og uddannelse Bredde-udvalg Torben Hansen Officials Adm. + Svømmeskoleansvarlig Bent Caspersen Samarbejde m. NORD 2 frivillige samt trænerrepræsentanter Ken Bjørnholdt LO Karin Blix Kontakt til LTK Henrik Hansen Kommunikation
3. Ledelsens beretning - Vigtige begivenheder Igangsat og implementeret handlingsplan for at sikre en solid økonomi Lukket TRI som selvstændig afdeling men tilbyder stadigvæk åbentvandshold Afholdt succesfuldt Arena Lyngby Open Opsagt sportschef Rune Fjord Marshall Ansat ny elitetræner Rasmus Vilsgaard Kristensen Årets træner: Daniel Raaschou Årets hjælpetræner: Line Fensten Jørgensen Igangsat arbejde med at operationalisere målsætningen i samarbejde med det nye K-trænerteam LSK i relation til den ny struktur i svømmedanmark Inddragelse af Bo Jacobsen som konsulent til K-afdelingen Samarbejde med NORD om morgentræningstilbud til gymnasieelever Beslutning om investering i udstyr til undervandsvideo / analyse Fortsat god og struktureret brug af frivillige, men den kan altid blive bedre!
3. Ledelsens beretning Resultater INTERNATIONALE RESULTATER 2015 Great Danes (udviklingslandshold senior) Jonas Nervil Kistorp Nordiske Mesterskaber Udtagelse Jonas Nervil Kistorp Nordiske Junior Mesterskaber Nordisk Junior Mester Signe Bro 100 fri Danmark drenge (Mikkel-Emil Rosenbom deltager) 4 x 200 fri Danmark piger (Signe Bro deltager) 4 x 200 fri Sølv Mikkel-Emil Rosenbom 100 butterfly Andreas Kaas Elmgreen 200 medley Danmark drenge (Andreas Kaas Elmgreen deltager) 4 x 100 holdmedley Bronze Andreas Kaas Elmgreen 200 ryg Udtagelse Klara Reeh
3. Ledelsens beretning Resultater Nordiske Årgangs Mesterskaber Nordisk Årgangs Mester Andreas Kaas Elmgreen 100 ryg Andreas Kaas Elmgreen 200 ryg Mikkel-Emil Rosenbon 400 fri Danmark drenge (Andreas Kaas Elmgreen og Mikkel-Emil deltager) 4 x 100 holdmedley Danmark drenge (Mikkel-Emil Rosenbom deltager) 4 x 200 fri Sølv Mikkel-Emil Rosenbom 100 butterfly Mikkel-Emil Rosenbom 200 butterfly Danmark (Mikkel-Emil Rosenbom deltager) 4 x 100 fri Bronze Andreas Kaas Elmgreen 50 ryg
3. Ledelsens beretning Resultater NATIONALE RESULTATER 2015(2016) DM 2015 (Åben klasse) Danske Mestre: 200 ryg Andreas Kaas Elmgreen 200 ryg DMK Lyngby herrer (Nikolaj Kirketerp-Møller, Jonas Nervil Kistorp, Jakob Klint Axelsen, Anders Blume) Sølv: 4 x 50 fri DMK Andreas Kaas Elmgreen 100 ryg DMK Jonas Nervil Kistorp 50 fri DMK Jonas Nervil Kistorp 50 butterfly DMK Mikkel-Emil Rosenbom 200 butterfly DMK Lyngby Herrer (Nikolaj Kirketerp-Møller, Jonas Nervil Kistorp, Anders Blume, Andreas Kaas Elmgreen) 4 x 100 fri DMK Lyngby Herrer (Andreas Kaas Elmgreen, Jakob Klint Axelsen, Nikolaj Kirketerp-Møller) 4 x 100 holdmedley DMK
3. Ledelsens beretning Resultater Bronze: Amanda Højberg 50 fri DML Christina Kaas Elmgreen 200 butterfly DML Lyngby Damer (Anna Brandt Nielsen, Frederikke Hall, Christina Kaas Elmgreen, Amanda Højberg) 4 x 100 holdmedley DML Jonas Nervil Kistorp 100 fri DMK Mikkel-Emil Rosenbom 100 butterfly DMK A-finalister: Anna Brandt Nielsen DML Christina Kaas Elmgreen DML Frederikke Hall DML Jakob Klint Axelsen DML Jonas Nervil Kistorp DML Jessica Yu Mortensen DMK Klara Reeh DMK Sophie Amalie Schøn DMK Signe Bro DMK Andreas Kaas Elmgreen DMK Jakob Klint Axelsen DMK Jonas Nervil Kistorp DMK Mikkel-Emil Rosenbom DMK
3. Ledelsens beretning Resultater B-finalister Emma Bjørnholdt DML Helena Kornerup Klejstrup DML Klara Reeh DML Marianne Duijm DML Thea Laurberg Simonsen DML Anna Brandt Nielsen DMK Amanda Højberg DMK Emma Bjørnholdt DMK Oliver Berggren Smidt DMK Danske Mesterskaber for hold 2015 4. plads
3. Ledelsens beretning Resultater Danske Junior Mesterskaber 2015 Danske Junior Mestre Jonas Nervil Kistorp 50 fri DJML, 100 fri DJML Signe Bro 200 fri DJMK, 800 fri DJMK Andreas Kaas Elmgreen 100 ryg DJMK, 200 ryg DJMK, 200 medley DJMK Mikkel-Emil Rosenbom 200 fri DJMK, 100 butterfly DJMK, 200 butterfly DJMK Sølv Sophie Amalie Schøn 100 ryg DJML Jonas Nervil Kistorp 50 butterfly DML Jessica Yu Mortensen 200 bryst DJMK Sophie Amalie Schøn 50 ryg DJMK Bronze Klara Reeh 200 fri DJML, 800 fri DJML, 400 fri DJMK, 800 fri DJMK Sophie Amalie Schøn 50 ryg DJML, 100 ryg DJMK Emma Bjørnholdt 400 IM DJMK Jessica Yu Mortensen 100 butterfly DJMK
3. Ledelsens beretning Resultater Danske Årgangs Mesterskaber gr. 1 sommeren 2015, vinteren 2016 Dansk Årgangs Mester gr. 1 Andreas Kaas Elmgreen 200 ryg DÅML, 200 im DÅML, 100 ryg DÅML Mikkel-Emil Rosenbom 100 fri DÅML, 400 fri DÅML, 100 fly DÅML, 200 fly DÅML, 200 fri DÅML Arthur Dalén Ellegaard 200 butterfly DÅMK, 400 medley DÅMK Lyngby drenge (Arthur Dalén Ellegaard, William Textor Broch, Anders Blix Mogensen, Jeppe Mathiassen) DÅMK Sølv Andreas Kaas Elmgreen 50 fri DÅML Mikkel-Emil Rosenbom 100 ryg DÅML Bronze: Andreas Kaas Elmgreen 200 br DÅML Lyngby Drenge (Mikkel-Emil Rosenbom, Andreas Kaas Elmgreen, Anders Blix Mogensen, Gustav Frydensberg) 4 x 200 fri DÅML Lyngby Drenge (Andreas Kaas Elmgreen, Anders Blix Mogensen, Lukas Sieben, Mikkel-Emil Rosenbom) 4 x 100 fri DÅML Arthur Dalén Ellegaard 400 medley DÅMK, 100 fri DÅMK
3. Ledelsens beretning Resultater Danske Årgangsmesterskaber gruppe 2, 2015 Dansk Årgangs Mester gr. 2 Arthur Dalén Ellegaard 50 fri DÅML, 100 fri DÅML, 100 butterfly DÅML Sølv Arthur Dalén Ellegaard 200 fri DÅML, 400 fri DÅML, 200 medley DÅML Bronze Arthur Dalén Ellegaard 400 medley DÅML Lyngby drenge (William Textor Broch, Emil Kayerød Rasmussen, Alfred Højberg, Arthur Dalén Ellegaard) 4 x 100 fri DÅML Østdanske mesterskaber seniorer juniorer og årgangssvømmere Også ved disse mesterskaber høstede LSK en lang række medaljer. Alle medaljetagerne vil blive præsenteret og behørigt fejret ved pokalfesten i efteråret 2016
3. Ledelsens beretning Resultater Danske Open Masters 2015 Dansk Mester, årgang 1966-1970 Henrik Schramm Rasmussen 200 medley Frederik Clausager 1500 Fri Dansk Mester årgang 1986-1990 Kristoffer Codam 200 Medley Sølv Kasper Markussen 100 Butterfly, Årg. 1971-1975 4x100m Fri (Henrik, Kasper, Michael og Kristoffer) Bronze Michael Duelund 200 Medley, Årg. 1976-1980 Michael Duelund 100 Medley, Årg. 1976-1980 Kasper Markussen 100 Medley, Årg. 1971-1975
3. Ledelsens beretning Breddeafdelingen Påske Camp afholdt med stor succes første gang i 2015 også udsolgt 2016 4 udsolgte uger på Aqua Camp i 2015 Der har været faldende tilslutning til juleopvisningen gennem flere år. Derfor blev dette arrangement aflyst i 2015 til gengæld blev arrangementet erstattet med Fastelavn i svømmehallen i 2016 (Smugkig på næste slide).
Kattekonger- og dronninger og Poseidon havets gud
3. Ledelsens beretning Breddeafdelingen Der er også ændret setup for mærkesvømning og dette blev afviklet første gang 3. januar 2016 Udarbejdet kompetence-mapping i svømmeskole og igangsat individuelle handlingsplaner mhp en generel styrkelse af skolen 2 x trænerseminar for alle trænerne, med fokus på det faglige/tekniske og kreativ/underholdende undervisning Udfordringer med at finde tilstrækkeligt med svømmeskoletrænere til sæsonstart, specielt til de tidlige eftermiddagshold. Lange skoledage har bla. haft indflydelse. Udvikling af øvelseskatalog til trænerne
3. Ledelsens beretning eksempler fra øvelseskataloget
4. Årsrapport 2015 budget og resultat. Budget Ændringer/tilføjelser Budget Paaske MS Budget K- 15 forudsætninger Sv skole LTK 2015 2014 2015 SPARTA 2015 Camp Camp aktivitet udd. tilskud Opdateret INDTÆGTER: Indtægter: Kontingent 3.511 3.950 40 13 4.002 4.149 Ingen stigning i kontingent LTK-tilskud 654 600 170 770 771 Sponsorer 103 0 normalisering af kontingent 0 56 Andre indtægter 316 0 50 50 51 Egne stævner (netto) 96 60 LTK tilskud mindre. 60 63 Kun indtjening fra Lyngby open Indtægter i alt: 4.680 4.610 40 13 0 50 170 4.882 5.090 Sponsorater ikke i budget OMKOSTNINGER: Lønninger: 3.916 3.450 19 8 0 Ingen 50 rengøring 50 på TG 3.577 3.639 Omkostninger: K-afd i alt: 569 675 0 675 695 NETTO aktivitetsbudget 312 450 75 Mindre forbrug på løn 525 488 Ikke aktivitetsbaseret 257 225-75 150 207 Fokus på aktiviteter Svømmeskole 242 200 7 1-50 158 130 Bestyrelses omk 20 0 Ingen rengøring på TG 5 Administration 360 155 155 133 Besparelser på adm. realiseret Indtjening: Omkostninger ialt: 5.107 4.480 25 10 0 50 0 0 4.565 4.601 Genopbygning af egenkapital DRIFTSRESULTAT -427 130 15 3 0 0 0 170 317 489
4. Årsrapport 2015 budget og resultat. Budget Ændringer/tilføjelser Budget 2014 2015 Paaske MS K- Sv skole LTK 2015 SPARTA Camp Camp aktivitet udd. tilskud Opdateret 2015 INDTÆGTER: Kontingent 3.511 3.950 40 13 4.002 4.149 LTK-tilskud 654 600 170 770 771 Sponsorer 103 0 0 56 Andre indtægter 316 0 50 50 51 Egne stævner (netto) 96 60 60 63 Indtægter i alt: 4.680 4.610 40 13 0 50 170 4.882 5.090 OMKOSTNINGER: Lønninger: 3.916 3.450 19 8 0 50 50 3.577 3.639 K-afd i alt: 569 675 0 675 695 NETTO aktivitetsbudget 312 450 75 525 488 Ikke aktivitetsbaseret 257 225-75 150 207 Svømmeskole 242 200 7 1-50 158 130 Bestyrelses omk 20 0 5 Administration 360 155 155 133 Omkostninger ialt: 5.107 4.480 25 10 0 50 0 0 4.565 4.601 DRIFTSRESULTAT -427 130 15 3 0 0 0 170 317 489
4. Årsrapport 2015 budget og resultat. Budget Ændringer/tilføjelser Budget 2014 2015 Paaske MS K- Sv skole LTK 2015 SPARTA Camp Camp aktivitet udd. tilskud Opdateret 2015 INDTÆGTER: Kontingent 3.511 3.950 40 13 4.002 4.149 LTK-tilskud 654 600 170 770 771 Sponsorer 103 0 0 56 Andre indtægter 316 0 50 50 51 Egne stævner (netto) 96 60 60 63 Indtægter i alt: 4.680 4.610 40 13 0 50 170 4.882 5.090 OMKOSTNINGER: Lønninger: 3.916 3.450 19 8 0 50 50 3.577 3.639 K-afd i alt: 569 675 0 675 695 NETTO aktivitetsbudget 312 450 75 525 488 Ikke aktivitetsbaseret 257 225-75 150 207 Svømmeskole 242 200 7 1-50 158 130 Bestyrelses omk 20 0 5 Administration 360 155 155 133 Omkostninger ialt: 5.107 4.480 25 10 0 50 0 0 4.565 4.601 DRIFTSRESULTAT -427 130 15 3 0 0 0 170 317 489
4. Årsrapport 2015 udvikling i resultat 14 til 15 500-14 400 300 200 100 118-345 248 273 489 0-100 638-200 -300-427 -400-500
4. Årsrapport 2015 kontingent 14 til 15 4200 4100 71 4000 119 3900 99 3800 3700 180 4.149 3600 170 3500 3400 3.511
4. Årsrapport 2015 omkostninger 14 til 15 5200 5100 5000-261 4900 4800 5.108-26 39 4700-273 4600 4500 14 4.601
4. Årsrapport 2015 til godkendelse Tdkr. AKTIVER 2015 2014 Varebeholdninger 6 0 Tilgodehavender 11 27 Periodeafgrænsningsposter 2 55 Likivide beholdninger 3.125 2.500 Omsætningsaktiver 3.144 2.582 PASSIVER Egenkapital pr. 1/1 337 764 Overført resultat 489-427 Egenkapital 826 337 Forudbetalte kontingenter 1.869 1.836 Kreditorer 122 35 Anden gæld 215 276 Periodeafgrænsningsposter 113 99 Kortfristet gæld ialt 2.318 2.245 Passiver 3.144 2.582
5a. Godkendelse af bestyrelsens vederlag 2016 Ældste barn er kontingentfrit Max ydelse er ES1-kontingent 4.110 kr. pr. år Telefonpenge 1.200 kr. pr. år Udbetales kun til dem der ikke har firmabetalt telefon Ét sæt klubtøj til nye medlemmer (maks.) Kontingentfri svømning Max ydelser er masterskontingent Maksimal årlig udgift pr. best. medlem 1.800 kr. pr. pers. 2.880 kr. pr. år. 9.990 kr. pr. år
5b. Bestyrelsens budgetforslag for 2016 til godkendelse Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Budget 2016 Indtægter: Kontingentindtægter 3.768.123 3.511.100 4.149.215 4.150.000 Tilskud LTK 686.627 653.556 771.073 700.000 Øvrige indtægter 456.642 515.602 170.104 50.000 Indtægter i alt 4.911.392 4.680.258 5.090.392 4.900.000 Omkostninger: Lønninger 3.708.224 3.900.268 3.638.981 3.540.000 Svømme- & aktivitetsrelaterede omk. 904.644 811.451 824.760 1.050.000 Lokale og adm. omkostninger 424.953 379.116 106.524 180.000 Finansielle poster 22.167 16.656 31.004 30.000 Omkostninger i alt 5.059.988 5.107.491 4.601.269 4.800.000 Driftsresultat -148.596-427.312 489.123 100.000 Tdkr. Indtægter Omkostninger Resultat Realiseret 2015 5.090 4.601 489 Kontingent 0 0 LTK-tilskud -71-71 Sponsorer -56-56 Andre indtægter -51-51 Egne stævner (netto) -13-13 Lønninger: -99 99 Sports aktiviteter 225-225 Administration 72-72 Budget 16 forudsætninger Indtægter: 1% stigning i kontingent / lavere camps & øvrige LTK tilskud mindre. Kun indtjening fra Lyngby Open Sponsorater ikke i budget Omkostninger: Løn / mere fokus på sv. skole Fortsat fokus på aktiviteter Indtjening: Genopbygning af egenkapital Budget forslag 2016 4.900 4.800 100
6. Vedtægtsændringer (side 1/2) 3: Medlemskab af organisationer Nuværende: a) Foreningen er medlem af Svømme Region Øst under Dansk Svømmeunion under Danmarks Idrætsforbund. b) Foreningen er medlem af Dansk Triatlonforbund under Danmarks Idrætsforbund c) Foreningens medlemmer er underkastet de respektive forbunds love og bestemmelser. Ændres som følger: Punkt b udgår, nuværende punkt c ændres til b. 6: Udmeldelse Nuværende: Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens kontor senest en måned før næstkommende betalingstermin. Ændres til: Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens kontor senest en måned før næstkommende betalingstermin. Dette gælder dog ikke for svømmere i klubbens Medley- og Eliteskole, hvor en forkortet sæson skal være aftalt med træner og bekræftet på mail fra klubbens kontor forud for sæsonstart.
6. Vedtægtsændringer (side 2/2) 9: Ordinær Generalforsamling Nuværende: b) Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 28 dages varsel ved skriftlig meddelelse på hjemmesiden, i lokalpressen og ved opslag i svømmehallerne. Ændres til: b) Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 28 dages varsel ved skriftlig meddelelse på hjemmesiden, ved opslag i svømmehallerne og ved udsendelse af E-mails via medlemssystemet. 14 Økonomien. Nuværende: c) Kassereren eller klubbens kontor må aldrig ligge inde med mere end højst nødvendigt i kontant beholdning. d) Revisorerne har ret til uanmeldt kasseeftersyn, og de skal konstatere beholdningernes tilstedeværelse. Det pålægges revisorerne af være kritiske. Ændres til: c) Det pålægges revisorerne af være kritiske og revisor har ret til, på ethvert tidspunkt, at få dokumentation for eksisterende beholdninger. Klubben tilskynder til elektroniske betalinger / overførsler og opererer derfor ikke med kassebeholdning.
7. - 9. Valg til bestyrelsen 7. Valg af formand Lars Bo Madsen fratræder efter 7 år som formand. Bestyrelsen opstiller Claus Stenholt (For ét år) 8. Valg af kasserer Lars Højberg fortsætter uændret 9. Valg af sekretær Claus Stenholt er egentligt først på valg til næste år Bestyrelsen opstiller Torben Hansen som afløser for Claus (For ét år)
10. - 11. Valg til bestyrelsen 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer Henrik Hansen fortsætter uændret Jacob Textor Broch fortsætter uændret Karin Blix fratræder efter 5 år Bent Caspersen fratræder efter 7½ år Martin Bank fratræder efter 5 år Jens Bundesen stiller op til genvalg Torben Hansen stiller op til valg (Tidl. suppleant) Marianne Myhre Rottenstein stiller op til valg Niclas Hammergart stiller op til valg Birgit Halck stiller op til valg 11. Valg af suppleanter Eventuelt nogle kandidater?
12. Valg af eksterne revisorer (for 1 år) Inforevision A/S Buddingevej 312 2860 Søborg Telefon: 39 53 50 00 Fax: 39 53 50 99 Email: info@info-revision.dk CVR-nr.: 19263096 Er villig til genvalg
13. Eventuelt, herunder sent indkomne forslag Indstilling til æresmedlem Bestyrelsen indstiller Lars Bo Madsen som æresmedlem
Tak for i aften!