Brøndby den 25. april 2012 Journal nr.1379-12-fs Referat af Bestyrelsesmøde nr. 8 2011-2012 Lørdag d. 15. april 2012, kl. 08.30 13.00 på Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Deltagere: Per Bertelsen (PB), Per Sørensen (PS), Jørgen Rolander (JR), Stig Jakobsen (SJ), Christian Pedersen (CP), Anker Nielsen (ANI), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Birger Dahl (BD), Claus Kuno Jensen (CKJ) Jens Christensen (JC), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Jan Ribe Larsen (JL), Ole F. Petersen (OFP), Hans-Jørgen Lythje (HJL), Kristina Kronborg (KK), Henrik Jacobsen (HMJ), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS) Der var afbud fra Tina Fensdal og Jørn Topbjerg Dagsorden (åben del) Sager til beslutning Punkt 1 Godkendelse af referater a. Referat af Bestyrelsesmøde nr. 6 d. 2.-3. marts 2012. Godkendt uden bemærkninger. Punkt 2 Ansøgninger fra Mørke IF om tilskud fra hhv. DHF s jubilæums-ungdomsfond og fra Des Ahms Fonden Der var enighed om at meddele Mørke IF afslag på ansøgningerne, idet stævneudgifter m.v. ikke anses for at være sådanne udgifter, der ikke falder ind under fundatsen, idet dette ville give mange andre tilsvarende ansøgninger. Punkt 3 Spillebyer EM 2014 PB gav en kort orientering om igangværende forhandlinger med de mulige spillebyer. Der forventes lukket en eller flere aftaler i den kommende uge. Punkt 4 Spillebyer EM DU 2013 HJL gav en kort orientering om igangværende forhandlinger med de mulige spillebyer. Punkt 5 Indstillinger: a. Indførelse af differentieret kørselstakst CP orienterede om ØU s baggrund for at fremsende denne
indstilling. Der anvendes i alt ca. 1.2 mio kr. til kørsel. Der var nogen betænkelighed ved signalværdien af en sådan beslutning overfor de grupper, der kun honoreres i meget begrænset omfang. Bestyrelsen var efter en lang drøftelse enige om, at taksten for kørsel godt kunne være 3 kr. pr. km, men dette skulle så gælde for alle grupper uden undtagelse. Bestyrelsen bad administrationen klarlægge omfanget af opsigelsesvarsler for samtlige ansatte f.s.v.a. kørselstakster. Enighed om at ØU skal fremsendes en fornyet indstilling fra til bestyrelsen til det kommende møde. b. Grundkontingent Indstillingen blev vedtaget. Beløbet opkræves i 4 rater. Første rate for 2012 betales tillige med beløbet for 2011. c. Indeksregulering af honorarer Efter en god debat af indstillingen, var der enighed om at udsætte beslutningen på yderligere drøftelse i distriktsforbund og HRØ. Sagen tages på det kommende bestyrelsesmøde. d. Ophævelse af billetregulativ EM 2014 PB motiverede indstillingen fra ORKO. I værste fald kan billetregulativet medføre 500 gratis billetter og dermed en manglende indtægt på mere end 2 mio kr. ved EM. CGL foreslog, at det indskrives generelt i billetregulativet, at dette generelt er ophævet ved A-mesterskaber i DK. Der var dog et ønske om at bestyrelsen og evt. guldnåleindehavere skulle have billetterne gratis. Efter en længere debat blev indstillingen hjemvist til fornyet behandling i ORKO med henblik på behandling på et senere bestyrelsesmøde evt. i efteråret. e. Tidsfrist indstilling af kandidater til bestyrelse og udvalg Enighed om at det er distriktsforbundene og HRØ, der kommer med indstillingerne til bestyrelsen. Skal foreligge for bestyrelsen senest d. 18. maj. Punkt 6 Remplacering af medlem i Kontraktudvalget Enighed om at Claus Kuno Jensen indsættes i udvalget som remplacent for Bent Brønsbjerg
Sager til drøftelse Punkt 7 Skriftlige indlæg fra udvalg, herunder referater a. AU HJL nævnte, at der den 20. april er lodtrækning til HA EM og det sker på Crowne Plaza kl. 17.30 eller 18.00. b. DU (referat af møde d. 5. marts 2012) OFP nævnte at EHF har indbudt 2 beach par samt en instruktør til kursus i Portugal. DHF taler med IHF om at få et ekstra dommerpar på IHF-listen, da normeringen nu hedder 3 par + 1 damepar pr. nation. c. EU CGL nævnte, at udvalget arbejder videre med eliteplanen. Christian Hjermind vil komme på det kommende B-møde og give en orientering. Der er nu ansat en assistent træner til Jan Pytlick. d. IU (referat af møde d. 6. marts 2012) Ingen spørgsmål til referatet. PB oplyste, at man i udvalget forsøger at få strukturen til at hænge godt sammen. e. DIF-udvalget Intet nyt fra udvalget. f. UU UU har afholdt møde med JHF s UU. Det var et godt og konstruktivt møde. g. TU (referat af møde d. 27. marts 2012) h. BUU i. ORKO
Enighed om at Prof. Udvalgets referater fremover medtages. Punkt 8 Økonomi, herunder referat af ØU-møde d. 20. marts 2012 a. Godkendelse og underskrift af årsrapport 2011 CP orienterede kort om baggrunden for resultatet af årsregnskabet. Han var rimelig tilfreds med dette resultat set i lyset af de manglende aftaler på tidspunktet for budgettets udarbejdelse og vedtagelse. Godkendt og underskrevet b. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokollat Godkendt og underskrevet c. Øvrigt Ingen bemærkninger til referatet. Punkt 9 Anden behandling af ny struktur (bilag vedhæftet) CGL gennemgik oplægget, hvor der blev truffet følgende beslutninger: Enighed om at et fremtidigt repræsentantskab skal have 51 stemmer, hvorved spillerrepræsentanten får 1 repræsentantskabsstemme. Og herved kan man formentlig undgå stemmelighed fremover. JHF forlanger fortsat have majoritet på bestyrelsesstemmerne. Derfor ændres JHF stemmerne til 18 og dermed lander det samlede stemmetal på 39. Enighed om den opstillede struktur på såvel elite- som på breddesiden. Der skal fortsat udpeges et medlem af bestyrelsen til ØU. Dette medlem kan ikke videre udpeges til AU (fra ØU). Enighed om at bestyrelses- og udvalgsformænd ikke kan være observatør i Liga og 1. div. Der er ingen overgangsordning for denne bestemmelse. Valgperioden for elite og bredde skal justeres af hensyn til kontinuiteten. Enighed om øvrigt vedr. valg, herunder at næstformand indtræder på en formandsplads, såfremt denne fratræder i
utide. Formandsprofil tilrettes på nogle punkter. Næstformændenes profiler vedtaget med en enkelt sproglig ændring i indledningen. Enighed om profilen på økonomichefen dog med fjernelse af månedlig i nederste linje. Der tilføjes afsnit om risk management.. Formandsskabet som institution skal genovervejes, da dette ikke må være et formelt organ. Rettigheder: Enighed om en økonomisk ramme til indkøb af tøj. Rettighederne er fremadrettet et arbejdspapir til videre brug. Reglementer for udvalg er en skabelon. Evt. bemærkninger skal gives til CGL. De endelige forelægges bestyrelsen på møde i maj/juni måned. Sager til efterretning Punkt 10 Referat af FU-møde nr. 7 d. 24. marts 2012 Punkt 11 Orientering om generalsekretærkonference DHF er vært for generalsekretær konferencen, der afholdes ifm. Lodtrækning til EM samt AGK s kamp mod Barcelona. Der afholdes en lang række møder i den anledning, hvor hele håndbold Europa er samlet. Der gennemføres en gang håndbold fitness for deltagerne i konferencen. Punkt 12 Skriftlige meddelelser fra formand, direktion og administration PB bemærkede, at det var et fantastisk arrangement Totalkredit havde sat op ifm. Guldfesten i Boxen.
HMJ orienterede om DHF s aftale med Danske Spil. Målsætningen er at 400 foreninger deltager og at hver forening tjener 20 t.kr.. Dette giver en samlet tilførsel på 8 mio kr. til håndbolddanmark. HMJ orienterede om status og proces på hovedsponsorstrategi og forhandling. Punkt 13 Status på Haand@ m.v. fra IT-Styregruppen Udsættes til det kommende møde. Punkt 14 Evt. Intet. Dagsorden (lukket del) Punkt 15 Økonomi (i ny struktur)