1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat Onsdag den 9. december 2009, kl. 10.00 12.00 Deltagelse Fraværende med Afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup Peter Kjeldberg Louis Rolander Anette Westy Erik Meineche Schmidt Åse Lydiksen Julie Eg Frøkjær Christian Heinsen Gerd Schmidt Nielsen Finn Lyngholm Christensen
2 Punkt 2: Bygningsoverdragelse flyttet til lukket punkt Åben dagsorden 1. Strategi 2020 Sagsfremstilling Som en del af rektors resultatlønskontrakt 2008 2009 skal der til forelæggelse for bestyrelsen tilvejebringes et oplæg til et nyt strategisk arbejdsgrundlag for Holstebro Gymnasium og HF. Oplægget er formuleret af rektor efter inspiration af en voxpop udarbejdet af elevrådsformændene og efterfølgende drøftet og justeret af ledelsesgruppen, alle personalegrupper og endelig drøfte med elevrådets bestyrelse og MIO udvalget. Oplægget til det nye arbejdsgrundlag angiver retningen for skolens aktiviteter indenfor de formelle rammer ved simple og overordnede svar på følgende spørgsmål: o Hvad er meningen med skolens arbejde? o Hvordan vil skolen opfattes? o Hvilke forventninger har vi til elevernes og personalets arbejde (og dermed til os selv) o Hvordan bliver denne noget abstrakte beskrivelse konkretiseret? Rektor giver på bestyrelsesmødet en kommenteret gennemgang af strategien, herunder nogle af de ting der forventes iværksat i forårssemesteret, og forventer samtidigt, at der på næste bestyrelsesmøde fremlægges oplæg til en 2 årig handleplan som kan danne en mere konkret ramme for at efterleve strategien. Bilag Punkt 1, bilag 1: Strategi 2020 version 5 af 9. november 2009. Indstilling Rektor indstiller at strategi 2020 vedtages Referat Rektor redegjorde for at den abstrakte strategiplan skal konkretiseres, så der kan iværksættes konkrete handlingsplaner. Bestyrelsen drøftede de enkelte punkter. Der blev efterlyst en præcisering af lærerkvalificeringen. Punktet indsættes mellem punkt 2.2 og 2.3. Punkt 3 tilføjes følgende rettelser: 3.1 demokratisk ånd udbygges med engagement og medindflydelse, udspændt af rettes til udspændt mellem eller omformuleres. Beslutning Strategi 2020 blev vedtaget med de faldne bemærkninger. Rektor, elev- og lærerrepræsentanter foretager finpudsning.
3 3. Orientering om forventningerne til regnskab 2009 Sagsfremstilling: På sidste bestyrelsesmøde blev der fremlagt en 7 mdr. budgetopfølgning samt en forventning til økonomiudviklingen i efteråret på baggrund af sommerens elevoptag og klassedannelse. Det er stadig skolens forventning, at regnskabsåret vil blive afsluttet med et overskud på ca. 1.mio. kr. I de følgende tal er der foretaget en sammenligning med aktuelt forbrug per 2. december 2009 og forventet forbrug 31. december 2009. Navn Forbrug 2.12.2009 Forventet 31.12.2009 Indtægtsført bevilling i alt -61.291.707-59.212.000 Salg af varer og tjenester -320.360-321.560 Ord.driftsindtægter i alt -61.612.067-59.533.560 Direkte lønomkost. i alt 49.313.260 53.630.000 Lønrefusioner i alt -3.011.496-3.079.850 Personaleomkostninger i alt 46.301.763 50.550.150 Af- og nedskrivninger i alt 1.052.516 1.500.000 Resultat af ordinær drift -14.257.787-7.483.410 Andre driftsindtægter i alt -566.082-700.000 Andre ord. drifts.omk. I alt 5.971.530 7.089.400 Renteindtægter -202.465-245.000 Driftsresultat i alt -9.054.804-1.339.010 Skatter og afgifter 174.340 192.100 Resultatopgørelse i alt -8.880.464-1.146.910 Der er iværksat bygningsvedligeholdelse for ca. 430.000 kr., men arbejdet er ikke færdiggjort, hvorfor det ikke indgår i årets regnskab. Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, idet det endelige regnskab og årsrapporten godkendes på næste ordinære bestyrelsesmøde.
4 Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 4. Vedtagelse af budget 2010 for Holstebro Gymnasium og HF Sagsfremstilling Der fremlægges forslag til budget 2010. budgettet balancerer med et forventet overskud på 1,5 mio. kr. Budgettet bygger på en fremskrivning af tidligere budgetter og regnskaber, men med følgende særlige forhold: Lønfastsættelse Lønfastsættelsen er individuel med udgangspunkt i Datawarehouse Silkeborg Data Oktober løn 2009 fremskrevet for hele 2010 med tillæg på 1,8 % Kendt aktivitet til 31.07.10 Derefter tillæg for 2 nye klasser se nedenfor Overførsel af timebank Forventede antal klasser: Antal klasser nu Antal klasser 1. august 2010 1g 8 1g 8 2g 9 2g 8 3g 7 3g 9 I alt stx 24 25 1hf 4 1hf 3 2hf 2 2hf 4 I alt hf 6 7 Antal klasser I alt 30 32 Elevtalsforudsætninger Type Indberetning 8.9. 2009 Forår 2010 Efterår 2010 Stx 663 650 696 Stx 4 3 3 3 Hf 161 153 175 I alt 827 806 874
5 Bilag Punkt 4, bilag 1: Budget 2010 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender det foreslåede budget 2010. I tilfælde af væsentligt ændrede forudsætninger vedrørende bygningsoverdragelsen fremsættes nyt budget på næste ordinære bestyrelsesmøde. Beslutning Bestyrelsen vedtog budget 2010. Når bygningsoverdragelsen har fundet sted fremlægges et korrigeret budget.
6 5. Orientering om oprettelse af studieretninger 2010 Sagsfremstilling. Eleverne har nu valgt studieretninger. Eleverne har i processen haft mulighed for at ønske en anden prioritet. En del elever har benyttet denne mulighed. Resultatet af elevernes valg ses herunder. Rektor har jf. bekendtgørelsens 62 stk. 2. til opgave at fordele eleverne i studieretningerne, så den samlede elevgruppes ønsker indenfor de givne rammer tilgodeses i videst muligt omfang. Ingen elev har krav på at få opfyldt sit ønske om studieretning. Valgtal december 2009 Studieretning tilkendegivelser august 2009 Udgående Indgående I alt december 2009 EN - FR 15 5 6 16 EN - MU - Dr 6 2 7 11 EN - MU - Ma 19 6 5 18 EN - SA - Ma 95 18 12 88 EN - SP 23 7 4 20 EN - TY - Bk 6 4 2 4 MA - Fy - Ke - Bi 47 8 10 49 SA - BI - Ma 14 7 11 18 Rektor har truffet beslutninger om oprettelsen på følgende måde: Det skal sikres, at alle elever får opfyldt deres første studieretningsønske (eller 2. prioriteten). Det antal elever der ikke får opfyldt deres studieretningsønsker skal minimeres. 1. Der træffes beslutning om ikke at oprette studieretning EN, TY Bk. Der er kun 4 elever og det er for få til en studieretning. De sikres deres anden prioritet.( 2 ønsker EN, SA, Ma, 2 ønsker EN, SP) 2. Der oprettes 3 studieretninger med EN, SA, Ma 3. Der oprettes 2 studieretninger med MA - Fy - Ke - Bi 4. Der oprettes 1blandet studieretning med EN, MU, Ma /Dr. 5. Der oprettes 1 blandet studieretning med EN, FR / SP (8 elever der har EN, SP, og 1 elev der har EN, FR som primært ønske får alle deres 2. prioritet SA BI / EN Ma). Disse elever er de eneste der har en anden prioritet udenfor sprogstudieretningerne, eller Musik-studieretningerne. Disse elever er altså de elever der kan løse problemet. 6. Der oprettes 1 blandet studieretning SA BI / EN - Ma. Det er første gang efter gymnasiereformens indførelse, at det på Holstebro Gymnasium ikke er muligt at tilfredsstille alle eleverne i deres i deres studieretningsønsker (bortset fra en enkelt gang hvor kun 4-5 elever havde valgt EN - TY Bk.) Nogle af de13 elever, der ikke har fået opfyldt deres studieretningsønsker (og deres forældre) har været skuffede over denne facet af gymnasiereformen, men at ca.13 ud af 230 elever ikke får deres første prioritet opfyldt, er langt fra usædvanligt på landsplan. Problemet i år skønnes at være en kombination af meget fyldte grundforløbsklasser og lidt uheldige størrelsesmæssige valg. Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 7
8 6. Rektors resultatlønskontrakt 1/8 2008 til 31/12 2009 og 1/1 2010 til 31/12 2010. Sagsfremstilling: Resultatlønskontrakter er et nyt fænomen i det almene gymnasium. På det nyligt overståede rektormøde redegjorde afdelingschef i Undervisningsministeriet Per Hansen (der desuden er formand for offentlige chefer i DJØF!) for de første erfaringer med resultatlønskontrakter på området. Per Hansen undlod at redegøre for, at både år 1 og år 2 kom Undervisningsministeriets udmeldinger om indholdet i kontrakterne meget forsinkede og med begrænsede frihedsgrader for bestyrelserne til at fastsætte de mål, som rektors resultatløn måles på. Det første år har det mest almindelige været, at alene institutionslederen havde en resultatkontrakt, men forventningerne er, at det ville sprede sig til vicerektor og muligvis senere også til en eller flere inspektorer / studieledere. Den gennemsnitlige maksimale udbetalingsbeløb ved en målopfyldelse på 100 % er på Holstebro Gymnasium og HF fastsat til 110.000 kr. mens det tilsvarende i gennemsnit på alle landets skoler var på 100.000 kr. Udbetalingsprocenten på Holstebro Gymnasium og HF blev på baggrund af rektors korte rapport med resultatvurdering efter ansøgning fastsat til 54 %. Den gennemsnitlige udbetalingsprocent på alle landets skoler var 88 %. Som bekendt har Holstebro Gymnasium og HF nu ændret kadencen i resultatlønskontrakterne, så de fremover kan blive et egentligt ledelsesinstrument for bestyrelsen. I perioden frem til næste bestyrelsesmøde kan rektor arbejde målbevidst med at sikre overensstemmelse mellem skolens strategi for 2020 og udarbejde forslag til de dertil tilhørende 2 årige handleplaner på den ene side, og på den anden side arbejde med ledelsesinstrumenter som klassedannelsen, holdoprettelsen, time- og fagfordelingen, anvendelsen af ressourcer til øvrige opgaver m.v. alt sammen inden for rammerne af det gode samarbejde medarbejderne og bundet sammen af resultatlønskontrakten som den fastsættes af formand, næstformand og medarbejderrepræsentant i samarbejde med rektor. Resultatlønskontrakten indgås således mellem bestyrelsen og institutionens øverste leder, og skal indeholde en beskrivelse af konkrete mål, som institutionens øverste leder i det kommende år skal fokusere særligt på. Resultatlønskontrakten skal fokusere på de strategiske indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i institutionslederens arbejde i det kommende år. Formålet er at understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og institutionens daglige ledelse om, hvilke overordnede målsætninger og prioriteringer der i det kommende skoleårs arbejde skal have særlig opmærksomhed i et tempo, der er afstemt efter at langt de fleste resultater knytter sig til de beslutninger rektor og medarbejderne træffer i perioden fra 1.april til 1. juni. Resultatlønskontrakten kan kun på denne måde skabe øget synlighed og gennemskuelighed i arbejdsopgaverne og resultaterne på institutionen. Der kan, f.eks. ved en bemyndigelse til rektor, desuden indgås resultatlønsaftale med institutionens øvrige ledere individuelt og evt. fokuseres på institutionens strategiske indsatsområder, når der forhandles løn for institutionens medarbejdere. Det skal dog bemærkes at nogle ledere er organiseret således at forhandling og
9 aftale alene kan ske med deres faglige organisation, hvilket naturligvis i givet fald må respekteret. Indstilling Formanden indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om hvorvidt både rektor og vicerektor skal indskrives i den næste resultatlønskontrakt. Formanden indstiller desuden, på baggrund af den ovennævnte beslutning, at bestyrelsen, i lighed med den hidtidige praksis, giver bemyndigelse til at formand, næstformand og det medarbejder valgte medlem med stemmeret, træffer beslutning om rektors resultatlønskontrakt fra 1/1 2010 til 31/12 2010. Formanden indstiller endeligt, at bestyrelsen, i lighed med den hidtidige praksis, giver bemyndigelse til at formand og næstformand træffer beslutning om udmøntningen af rektors resultatlønskontrakt fra 1/8 2008 til 31/12 2009. Resultatet af disse bemyndigelser meddeles til efterretning på bestyrelsens næste møde, hvorefter den kommende resultatlønskontrakt offentliggøres på skolens hjemmeside. Beslutning Bestyrelsen vedtog at både rektor og vicerektor indskrives i næste resultatlønskontrakt Bestyrelsen vedtager efter forslag fra formand, næstformand og det af medarbejderne valgte medlem med stemmeret resultatlønskontakten for 1/1 2010 31/12 2010 Bestyrelsen bemyndiger formand og næstformand til at træffe beslutning om udmøntningen af rektors resultatlønskontrakt 1/8 2008 til 31/12 2009-12-09 Resultatet meddeles bestyrelsen til efterretning på næste møde.
10 7. Meddelelser Rektor har meddelelser om Arbejdstilsynets påbud om ventilation og renovering af vinduer. Multimediebeskatning på Holstebro Gymnasium og HF Nogle særlige undervisningsinitiativer i efterårssemesteret Nogle muligheder for samarbejde med ungdomsuddannelserne i byen Formand og næstformand planlægger fortsat med, at der holdes bestyrelsesmøde på følgende datoer i det kommende år: 25. marts 2010 kl. 10. 28. juni 2010 kl. 10 og foreslår desuden 23. september 2010 kl. 10. 8. december 2010 kl. 10. Alle møder kl. 10 12 Der kan evt. blive tale om at mødes, samlet eller enkeltvist, for at underskrive nogle købedokumenter m.v. Referat Udover rektors meddelelser, hvor han især påpegede den naturvidenskabelig dag og sprogdagen, meddelte formanden, at han på næste møde ønsker en evaluering af bestyrelsesarbejdet. De nævnte mødedage fastholdes